Справа № 567/575/24
У Х В А Л А

26.03.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000043 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

прокурор звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власників банківських карток та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 до дня та години виконання ухвали, № НОМЕР_3 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до дня та години виконання ухвали, № НОМЕР_4 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до дня та години виконання ухвали, із зазначенням місця зняття коштів або повного номера рахунку/картки, на який вони були в подальшому переведені, інформації про ІР-адреси під час входу до додатку онлайн банкінгу, а також фотографій осіб, які знімали грошові кошти із вказаних банківських карток, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000043 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою-правопорушником грошових коштів і їх подальшого використання.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та представник органу дізнання клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході досудового розслідування здобуто дані про те, що 12.03.2024 за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР за №0000043 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з серпня 2023 по лютий 2024 року ОСОБА_5 під приводом пригону та розмитнення автомобіля заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі близько 70000 грн.

Грошові кошти потерпіла перераховувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, в яких міститься інформація про власників банківських карток та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 до дня та години виконання ухвали, № НОМЕР_3 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до дня та години виконання ухвали, № НОМЕР_4 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до дня та години виконання ухвали, із зазначенням місця зняття коштів або повного номера рахунку/картки, на який вони були в подальшому переведені, інформації про ІР-адреси під час входу до додатку онлайн банкінгу, а також фотографій осіб, яка знімали грошові кошти із вказаних банківських карток.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про власників банківських карток та рух коштів по банківських картках:

-№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 до дня та години виконання ухвали із зазначенням місця зняття коштів або повного номера рахунку/картки, на який вони були в подальшому переведені, інформації про ІР-адреси під час входу до додатку онлайн банкінгу, а також фотографій осіб, які знімали грошові кошти із вказаних банківських карток, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до дня та години виконання ухвали, із зазначенням місця зняття коштів або повного номера рахунку/картки, на який вони були в подальшому переведені, інформації про ІР-адреси під час входу до додатку онлайн банкінгу, а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із вказаної банківської картки, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване у АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до дня та години виконання ухвали, із зазначенням місця зняття коштів або повного номера рахунку/картки, на який вони були в подальшому переведені, інформації про ІР-адреси під час входу до додатку онлайн банкінгу, а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із вказаної банківської картки, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване у АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1