Справа № 464/3984/24
пр.№ 1-кс/464/823/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів за карткою № НОМЕР_2 , за 02.05.2024; період транзакції за розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції, за 02.05.2024; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 02.05.2024; фото та відео зображень проведених операцій за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 02.05.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування відповідного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 02.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02.05.2024, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаної інформації у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія -Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 02.05.2024 невідома особа, під приводом матеріальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіславши фішингове посилання у месенджері «Вайбер» із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 на загальну суму 37 000 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.05.2024 приблизно о 16:40 год. у чат батьків в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення із наступним текстом: «Ми теж отримали виплату на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Довірившись, остання вирішила перейти за посиланням для отримання матеріальної допомоги. Відкривши посилання, сайт був візуально схожий на додаток «дія», у якому потерпіла вибрала свій банк, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вказала номер її банківської картки, номер якої вона пригадати не може, оскільки картка на даний час заблокована та доступу до додатку у неї немає. Після чого зателефонували із ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_5 та продиктували код для авторизації у додатку, який вона нікуди не вводила. ОСОБА_5 побачила, що з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулись списання коштів, а саме: картки № НОМЕР_2 в сумі 29 100 грн., картки № НОМЕР_4 в сумі 7 989 грн. Куди було перераховано грошові кошти їй невідомо, оскільки ця інформація ніде не зазначена, однак перед блокуванням карток вона зробила знімок екрану у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому вказано останні цифри банківської картки, а саме НОМЕР_6 . Побачивши це, вона відразу зателефонувала на лінію НОМЕР_7 та повідомила про дану ситуацію. Після чого з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 заблокувала вищевказані банківські картки та зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписки за картковими рахунками від 03.05.2024 року. З виписок за картковими рахунками встановлено, що 02.05.2024 року з банківських карток потерпілої відбулося списання грошових коштів: з карти № НОМЕР_2 сума 29 100 грн., з банківської карти № НОМЕР_4 сума 7 900 грн.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів за карткою № НОМЕР_2 , за 02.05.2024; період транзакції за розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції, за 02.05.2024; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 02.05.2024; фото та відео зображень проведених операцій за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 02.05.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування відповідного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 02.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних за відповідним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02.05.2024, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаної інформації у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія -Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1