печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9221/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000320 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 від 16.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 336 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України.

ОСОБА_13 , будучи обізнаним з роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, порядком проведення медичного огляду військовозобов`язаних, в силу зайняття в минулому посад начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 районного рівня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та не пізніше 28.02.2023, переслідуючи корисливі мотиви та використовуючи своє знайомство з діючими керівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх структурних підрозділів, вирішив в умовах воєнного стану створити злочинну організацію метою якої було сприяння за грошову винагороду військовозобов`язаним в ухиленні від призову на військову службу та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України наданням засобів, у вигляді військово-облікових документів до яких були внесенні недостовірні відомості про непридатність особи до військової служби з виключенням з військового обліку.

При цьому, за задумом ОСОБА_13 майбутня злочинна організація мала складатися з 2-х структурних частин, одна з яких займалася б пошуком та налагодженням зв`язків з військовозобов`язаними, які бажають за грошову винагород ухилитися від призову на військову службу за мобілізацією та виїхати за кордон, у другу ж складову частину повинні були входити безпосередньо посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також військово-лікарських комісій, які б забезпечували внесення недостовірних відомостей до відповідних офіційних документів.

Маючи на меті створення такої злочинної організації, переслідуючи корисливі мотиви, ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своєї діяльності, її наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та не пізніше 28.02.2023, запропонував своїм рідним та добре знайомим, а саме власному сину - ОСОБА_10 , давнім знайомим - ОСОБА_9 та ОСОБА_5 увійти до складу створюваної ним злочинної організації, довівши їм мотиви та мету діяльності їх злочинного об`єднання.

Отримавши згоду вказаних осіб на участь у створюваній ОСОБА_13 злочинній організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та не пізніше 28.02.2023, останній довів ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 їх роль у створюваній злочинній організації.

Так, за задумом ОСОБА_13 , роль ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у злочинній організації полягала у здійсненні пошуку військовозобов`язаних, які бажають ухилитися від проходження військової служби та виїхати за кордон, отриманні від них грошових коштів, військово-облікових та інших особистих документів, передаванні їх ОСОБА_13 , в подальшому передавати військовозобов`язаним відповідні документи, до яких посадовими особами ТЦК та СП та ВЛК вносилися завідомо недостовірні відомості про їх непридатність до військової служби, а також інструктажі таких військовозобов`язаних щодо особливостей перетину державного кордону України.

У той же час, з метою створення іншої структурної частини злочинної організації ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та не пізніше 28.02.2023, запропонував начальнику відділення рекрутингу та комплектування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 увійти до складу створюваної ним злочинної організації, довівши останнім мотиви та мету діяльності їх злочинного об`єднання.

Отримавши згоду ОСОБА_6 на участь у створюваній ОСОБА_13 злочинній організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та не пізніше 28.02.2023, останній довів ОСОБА_6 його роль у створюваній злочинній організації, яка полягала у отриманні від ОСОБА_13 грошових коштів, військово-облікових документів, медичних та інших документів військовозобов`язаних, які бажають ухилитися від проходження військової служби та виїхати за кордон, забезпечення внесення відміток до військово-облікових документів та довідок ВЛК щодо визнання військовозобов`язаних непридатними до військової служби за станом здоров`я, та печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тоді ж, ОСОБА_13 надав завдання ОСОБА_6 схилити голову позаштатної постійно діючої ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 для участі в їх злочинному об`єднанні та особисто очолити цю його структурну частину.

В той же час, роль начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 полягала у засвідченні своїм власним підписом та проставлянні печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 у документах необхідних для виключення з військового обліку осіб, які підлягають призову на військову службу по мобілізації на особливий період, однак у встановленому порядку не проходили ВЛК.

На виконання злочинного задуму ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та не пізніше 28.02.2023, залучив ОСОБА_7 до створеної ОСОБА_13 злочинної організації, довівши їй раніше узгоджену з ОСОБА_13 роль, яка полягала у внесенні ОСОБА_7 завідомо недостовірних відомостей до довідок ВЛК про встановлений діагноз та непридатність військовозобов`язаних до проходження військової служби.

При цьому, ОСОБА_14 для учасників злочинної організації доведено інформацію, що оформлення документів на одну особу буде коштувати від 6 до 10 тис. доларів США в залежності від наявності або відсутності на особу певних медичних документів.

Незаконно отримані у такий спосіб грошові кошти підлягали розподілу ОСОБА_13 між учасниками злочинної організації відповідно до їх внеску у спільну діяльність, а між двома структурними частинами - порівну.

Будучи організатором злочинної організації, ОСОБА_13 забезпечив підпорядкування собі усіх учасників створеної ним злочинної організації, кожен з учасників якої був зацікавленим у безумовному виконанні вказівок ОСОБА_13 з метою отримання грошової винагороди, що сприяло збереженню функціонування зв`язків та принципів взаємопідлеглості його учасників та її структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_13 будучи обізнаним з роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, порядком проведення медичного огляду військовозобов`язаних, в силу зайняття в минулому посад начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 районного рівня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 24.02.2022 та не пізніше 28.02.2023, переслідуючи корисливі мотиви та використовуючи своє знайомство з діючими керівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх структурних підрозділів, створив злочинну організацію, яка складається з 2-х структурних частин, метою якої було сприяння за грошову винагороду військовозобов`язаним в ухиленні від призову на військову службу та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України наданням засобів, у вигляді військово-облікових документів до яких були внесенні недостовірні відомості про непридатність особи до військової служби з виключенням з військового обліку, тобто вчинення таких злочинів, при цьому одна структурна частина займалася пошуком та налагодженням зв`язків з військовозобов`язаними, які бажають за грошову винагород ухилитися від призову на військову службу за мобілізацією та виїхати за кордон, до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , а інша частина забезпечувала виготовлення довідок ВЛК військовозобов`язаних без проходження ними медичного огляду у встановленому порядку, внесення відміток до військово-облікових документів та довідок ВЛК щодо визнання військовозобов`язаних непридатними до військової служби за станом здоров`я, до складу якої увійшли начальник відділення рекрутингу та комплектування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , голова позаштатної постійно діючої ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .

Також ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення та незаконного збагачення учасників злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своєї діяльності, її наслідки та бажаючи їх настання, в межах діяльності створеної ОСОБА_13 злочинної організації, будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом з іншими співучасниками злочинної організації, який полягав у сприянні за грошову винагороду військовозобов`язаним в ухиленні від призову на військову службу та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України наданням засобів, у вигляді військово-облікових документів до яких були внесенні недостовірні відомості про непридатність особи до військової служби з виключенням з військового обліку, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 01.09.2022 та не пізніше 26.09.2022, отримав від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через месенджер «WhatsApp» копії паспорту та медичних документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його контактний телефон.

Після чого, ОСОБА_5 , 26.09.2022 перебуваючи у м. Києві поблизу пташиного ринку на Куренівці, зустрівся з ОСОБА_16 та отримав від останнього копію його паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фотокартки, медичні документи, документи про освіту та 2,5 тис. доларів США (що згідно курсу НБУ на 01.09.2022 становить 91 тис. 250 грн.) за виключення останнього з військового обліку за станом здоров`я та підготовку усіх необхідних документів. Цього ж дня, ОСОБА_5 перебуваючи поблизу стаціонарного посту патрульної поліції на Житомирському шосе у Київській області, передав документи ОСОБА_16 ОСОБА_13 , який у свою чергу передав їх ОСОБА_6

ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 01.09.2022 та не пізніше 26.09.2022, документи ОСОБА_17 забезпечив:

- виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому містяться відомості про те, що 07.10.2023 останнього рішення ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано непридатним до військової служби за станом здоров`я та виключено з військового обліку, що засвідчено підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та гербовою печаткою;

- виготовлення довідки ВЛК № 2164 від 07.10.2022 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій міститься висновок про непридатність останнього до військової служби за станом здоров`я з виключенням яка підписана головою ВЛК ОСОБА_7 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .

Після чого, готові документи, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 01.09.2022 та не пізніше 26.09.2022, передав ОСОБА_13 , який у свою чергу передав їх ОСОБА_5 , який у вказаний період медичних оглядів ВЛК у ІНФОРМАЦІЯ_3 не проходив.

Після чого, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 01.10.2022 та не пізніше 10.10.2022, перебуваючи у м. Києві поблизу пташиного ринку на Куренівці, зустрівся з ОСОБА_16 , де передав останньому вищевказані документи, та отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 2,5 тис. доларів США (що згідно курсу НБУ на 01.10.2022 становить 91 тис 250 грн), які ОСОБА_5 наступного дня віддав ОСОБА_13 .

Отримавши гроші, ОСОБА_13 передав ОСОБА_5 1 тис. доларів США як винагороду за посередницькі послуги.

В свою чергу, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 01.10.2022 та не пізніше 10.10.2022 знову зустрівся з ОСОБА_15 на Оболонській площі у місті Києві, де передав останньому 200 доларів США двома купюрами по 100 доларів США як винагороду за посередницькі послуги, таким чином сприяючи незаконному переправленню ОСОБА_16 через державний кордон України наданням засобів, вчиненого злочинною організацією щодо кількох осіб, повторно з корисливих мотивів.

16.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 336 КК України.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_5 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

07.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у період доби з 22:00 до 07:00, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 28.11.2023 включно. Строк вказаного запобіжного заходу продовжено 27.11.2023 ухвалою слідчого судді до 25.01.2024 включно.

23.01.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, поклавши на останнього обов`язки згідно ст. 194 КПК України, строком до 28.02.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2023 у справі №757/54003/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 28.02.2024.

17.02.2024 підозрюваному повідомлено про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів, після чого розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження.

Прокурор наголосив, що на даний час ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, не зменшились та продовжують існувати. Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Також ОСОБА_5 може як особисто, так і через своїх знайомих, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, враховуючи характер інкримінованих йому дій та те, що інші підозрювані надають викривальні покази щодо діяльності даної злочинної організації.

На підставі викладеного, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , на 2 місяці.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти вказаного клопотання, зазначивши, що підстав для продовження запобіжного заходу немає, ОСОБА_5 з моменту вручення йому повідомлення про підозру активно сприяє слідству, дає показання, будь-яких порушень його дисципліни у кримінальному провадженні зафіксовано не було, жодних матеріалів до клопотання не долучено. З огляду на викладене вважав, що застосування до ОСОБА_5 навіть найбільш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є недоцільним, відтак просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000355 від 12.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 336 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 426 та ст. 336 КК України.

16.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 336 КК України /а. м. 36-58/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2023 у справі №757/54003/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000355 від 12.07.2022 продовжено до 12 місяців, тобто до 28.02.2024 (наявна в ЄДРСР).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2024 у справі №757/3236/24-к до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на нього обов`язки: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ( ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, за винятком паспорта громадянина України. Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначено до 28.02.2024 включно /а. м. 225-226/.

16.02.2024 постановою прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 з матеріалів кримінального провадження №0000355 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 336 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України, з присвоєнням в ЄРДР виділеним матеріалам досудового розслідування реєстраційного номеру №0000320 /а. м. 59-61/.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, 17.02.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 завершено та розпочато виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України, про що 17.02.2024 особисто повідомлено підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_4 /а. м. 63-64/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: протоколі допиту свідків ОСОБА_15 від 13.11.2023, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 від 28.02.2023, ОСОБА_18 від 17.01.2023 /а. м. 65-82, 106-112/, висновках експертів №203/23, №228/23 /а. м. 83-94/, листах заступника начальника Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_21 від 12.07.2022 /а. м. 98-101/, листі начальника 4 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_22 від 03.08.2022 /а. м. 102-103/, листі начальника 4 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_23 від 15.09.2022 /а. м. 104-105/, протоколах про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.12.2022, 07.01.2023, 24.01.2023, 15.03.2023 /а. м. 113-118, 131-144, 160-170/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 07.01.2023, 30.12.2022, 01.03.2023 /а. м. 119-125, 154-159, 177-192/, протоколах за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 07.01.2023, 24.12.2022, 02.03.2023 /а. м. 126-130, 151-153, 193-198/, протоколі огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів), копій документальних матеріалів та документів від 05.01.2023 /а. м. 145-148, 171-174/, протоколі огляду та повернення заздалегідь ідентифікованих (помічених) грошових коштів та документів від 06.01.2023, 01.03.2023 /а. м. 149-150, 175-176/, висновку експерта від 28.04.2023 /а. м. 199-224/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим. Зокрема, санкція ч. 2 ст. 225 КК України передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, існують підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися у тому числі за кордоном, оскільки останньому інкримінується сприяння незаконному перенаправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів у вигляді військово-облікових документів, до яких були внесені недостовірні відомості про непридатність особи до військової служби з виключенням з військового обліку.

З урахуванням інкримінування вчинення злочину в складі злочинної організації, тривалості інкримінованої протиправної діяльності, слідчий суддя вважає наявними ризики незаконного впливу на свідків, експертів в провадженні. Зокрема, ОСОБА_5 може здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп, з метою зміни їх показань або відмови від раніше наданих показань. Вказаний ризик не втрачає своєї актуальності із завершенням досудового розслідування, оскільки для суду доказове значення мають показання, сприйняті безпосередньо, або ж у певних випадках, ті, що були отримані в порядку ст. 225 КПК України.

Крім того, ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, оскільки зі слів прокурора, останні надають викривальні покази щодо діяльності даної злочинної організації.

Таким чином, враховуючи обставини згідно ст. ст. 177, 178 КПК України, те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено, проте в розумінні положень ст. 283 КПК України, не закінчене, здійснюється виконання вимог ст. 290 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків на строк до 27.04.2024 включно, але в межах строків досудового розслідування, з урахуванням виконання вимог ст. 290 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 27 квітня 2024 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконання вимог ст. 290 КПК України) строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ( ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 );

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, за винятком паспорта громадянина України.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1