Справа № 296/3966/24
УХВАЛА

Іменем України

30 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2022-2023 років заволоділи бюджетними коштами під час проведення поточного ремонту будинків, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму, що встановлюється, в умовах воєнного стану.

Також встановлено, що відповідно до офіційного електронного майданчика-партнера державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 упродовж 20222023 років між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_4 » шляхом проведення переговорної процедури закупівлі укладено близько 40 прямих договорів на здійснення поточного ремонту будинків, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму близько 15 000 000 грн.

Під час проведення оперативно пошукових заходів встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , вступивши у попередню змову, з метою власного збагачення привласнюють бюджетні кошти під час проведення поточного ремонту будинків, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом закупівлі товарів для обслуговування таких будинків.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період часу 2022-2023 років здійснювали закупівлю будівельних матеріалів, які використовували під час виконання вищевказаних договорів, зокрема: вікна металопластикові, двері вхідні металеві, металопластикові конструкції, металопрофіль, двері вхідні металеві 2050х1430, двері вхідні металеві 2050х1400, двері вхідні металеві 2100х1400, двері металопластикові, Двері вхідні металеві 1,84*2,08, металопластикові двері, металопрофіль Т-35, Двері вхідні металеві 210х1400, відлив віконний, двері вхідні металеві 2100х1460, двері вхідні металеві 1100х690, двері вхідні металеві 1060х670, саморізи, штахета металева, кут зовнішній, кут внутрішній, коньок прямий, планка), у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за завищеними цінами у два рази.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перебувають у спільній змові з ПП « ОСОБА_5 », навмисно завищили ціни на будівельні матеріали/товари та, отримавши кошти на свої власні банківські рахунки, привласнили такі шляхом конвертації у готівку через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод та надання у подальшому «відкатів» всім учасникам злочинної схеми.

Проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наявні відкриті банківські рахунки, використовуючи які спрямовуються кошти до юридичних осіб, що є конвертаційно-транзитними підприємствами та які використовуються для вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Вказана вище інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно.

З огляду на вищевикладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках, у період часу з 2022-2024 роки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , якими користувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в кримінальному провадженні № 0000501 від 22.09.2023 р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, документів та можливістю їх вилучення, а саме щодо розрахункових рахунків НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_7 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунковоінформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період за період з 01.07.2019 по теперішній час.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 30.06.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1