Справа 749/149/24
Номер провадження 1-кс/749/55/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000015 від 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 29.01.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.01.2024, близько 11 год. 55 хв., невідомою особою надіслано повідомлення в інтернет мережі "Instgram" з аккаунту сестри ОСОБА_5 , а саме з аккаунту ОСОБА_6 з проханням надати кошти у борг у сумі 1 000 грн. Після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 1 000 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Після здійснення переказу остання дізналася, що аккаунт сестри було зламано та повідомлення надсилали шахраї.

За даним фактом 29.01.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000015 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем 22.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Щорського районного суду в Чернігівській області від 01.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , оформлений на ім`я ОСОБА_7 . Крім того, 29.01.2024, о 11 год. 55 хв., на вищевказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 1 000 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного потерпілій ОСОБА_5 . Також встановлено, що 29.01.2024, о 12 год. 08 хв., здійснено переказ грошових коштів у сумі 995 грн з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахунку. Одержати дану інформацію іншими способами неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 29.01.2024 по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У судове засідання дізнавач надав заяву, в якій підтримав клопотання, просив його задовольнити та розгляд клопотання провести без його участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

У провадженні СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0000015 від 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 29.01.2024 по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки по банківському рахунку за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також копії документів, що використовувались при відкритті рахунку завірені належним чином.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 29.01.2024 по теперішній час, із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції зі зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 29.01.2024 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до інформації по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 29.01.2024 по теперішній час старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1