Справа №465/2177/24
Провадження1-кс/465/1163/24
УХВАЛА

слідчого судді

03.07.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000157 від 20.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному №0000157 від 20.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 20.03.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 19.03.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 14 000 грн., які остання добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

У ході проведення дізнання було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.03.2024 близько 18:41 до неї в месенджері «Телеграм» написав знайомий ОСОБА_6 з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 16 000 гривень. Вона погодилась оскільки він займається благодійністю в місті Херсон, і остання подумала, що йому на щось не вистачає коштів, та оскільки вона довіряє цій людині, остання. Проте змогла лише позичити тільки 14 000 гривень. Після цього, вона, ОСОБА_5 , погодилась, думаючи що спілкується з ОСОБА_7 . Невідома особа скинула номер карти на який потрібно було перерахувати кошти, а саме № НОМЕР_1 . Отримавши номер карти, близько 19:43 вона, потерпіла, скинула зі своєї карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 14 000 грн., після чого та скинула йому знімок екрану в переписку, підтверджуючи переказ коштів. Невідомий подякував та повідомив, що поверне кошти до 11:00 наступного дня. На наступний день 20.03.2024 близько 15:27 вона написала на акаунт ОСОБА_7 , про те що вчора скинула йому все, що було в неї на картці, та попросила повернути грошові кошти в сумі 14 000 гривень. Одразу після того їй подзвонив ОСОБА_8 , та повідомив, що 19.03.2024 року його акаунт взламали, та те, що ніякі грошові кошти він не просив, а це здійснювала невідома особа з його акаунту в месенджері «Телеграм». Зрозумівши, що до неї були здійснені шахрайські дії вона вирішила звернутись в поліцію для написання заяви. Сума завданих їй збитків становить 14 000 гривень.

18.04.2024 дізнавачем було проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оглядом якого встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_1 є гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає АДРЕСА_1 й, та який користується номером моб. тел. НОМЕР_3 . Відкривши файл під назвою « НОМЕР_4 _20240319_20240329.xlsx», 19.03.2024 19.43.53 видно надходження на банківську карту № НОМЕР_1 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 14 000 грн. після чого 19.03.2024 19.55.59 грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в сумі 10 200 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_5 . Оскільки особа є встановленою, а саме ним являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується фінансовим номером НОМЕР_3 для входу в банкінг.

Дізнавачка покликається на те, що з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 , який вчинив дане кримінальне правопорушення, для визначення територіальної післідності кримінального проступку, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2024 по дату виконання ухвали, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме: у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Поряд з цим, інформація здобута в операторів мобільного зв`язку про абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів), які перебували в районі місця вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено місцезнаходження особи, яка вчинила даний кримінальний проступок.

Вказана інформація зберігається в компанії зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст. ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Враховуючи той факт, що прокурорка та старша дізнавачка зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом та довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Старшою дізнавачкою та прокуроркою доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального проступку стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

При цьому відхиляю клопотання дізнавачки та прокурорки в частині надання дозволу іншим дізнавачам, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Крім цього, виконання окремих слідчих дій, дізнавач має право та може доручити у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000157 від 20.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, для визначення територіальної підслідності кримінального проступку, а саме:

- вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 за період з 00 годин 01 хвилин 19.03.2024 по дату виконання ухвали; текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Організацію виконання даної ухвали доручити старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 31 липня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10