ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8064/24
провадження № 1-кс/753/1341/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Зольня Олевського району Житомирської області, громадянина України, який на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , гуртожиток, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.05.2023 під № 0001869, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, що були скоєні за таких обставин.

Не пізніше липня 2023 р. у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

З метою реалізації цього умислу вказані особи розробили план злочинної діяльності, який передбачав:

1.створення в месенджері Telegram чатів та ботів для обміну інформацією між учасникам злочинної організації;

2.створення та забезпечення діяльності на території міста Києва та міста Олевська Житомирської області так званих «колл-центрів» в залежності від територіального розташування учасників злочинної організації;

3.підшукання осіб, які б виконували роль так званого «кодера», до обов`язків якого входило володіння технічними знаннями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання), забезпечення повного технічного супроводження інших учасників злочинної організації у ході здійснення шахрайства;

4.підшукання осіб, які б виконували роль так званого «воркера», до обов`язків якого входило знання методів використання засобів соціальної інженерії, необхідних для введення в оману потерпілого у ході переписки або аудіо-дзвінка під приводом переконання перерахунку власних віртуальних активів на підконтрольні криптогаманці;

5.пошук осіб, які б погодились на участь у злочинній організації, до обов`язків яких входило надання засобів та знарядь, які сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, а саме: забезпечення виводу (конвертації) віртуальних активів у грошові кошти; отримання у банківських установах банківських платіжних карток для виведення на вказані рахунки коштів потерпілих та подальшого перерахування грошей на підконтрольні учасникам злочинної організації рахунки та банківські платіжні картки; сприяння у вирішенні організаційних питань;

6.доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

7.організація управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

8.приховування діяльності злочинної організації шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram-каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD, а також іншими методами, які сприятимуть приховуванню діяльності;

9.створення та розсилка у месенджері Telegram, у тому числі за допомогою Телеграм-боту, у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неправдивих оголошень з приводу заробітку у сфері віртуальних активів (криптовалют), а саме про отримання прибутку - «спреду» (спред на біржі - це різниця між цінами пропозиції та попиту на ринковий актив у конкретний момент часу) на міжнародній біржі криптовалют « Bybit » з профітом (прибутком) 2% від початкового капіталу потерпілих осіб.

Планом передбачалося, що особам, які відгукнулись на вказані оголошення, «воркер» в ході переписки або аудіо-розмови в мессенджері Telegram пропонує прийняти участь у так званій «арбітражній зв`язці» (метод арбітражу заснований на відмінності у попиті та ліквідності криптовалюти на окремих біржах, а також можливості швидко переказувати монети між ними за допомогою технології блокчейн).

У подальшому «воркер» повинен переконати таких осіб придбати на міжнародній біржі криптовалют « Bybit » віртуальний актив (монету) «EOS» на якомога більшу суму та відправити на адресу, вказану учасником злочинної організації так званий «промокод» наче б то адреси електронного гаманця іншої біржі, за результатом чого на електронний криптогаманець потерпілого повернеться сума придбаного віртуального активу «EOS» з прибутком у 2%.

Однак замість адреси електронного гаманця іншої біржі «воркер» надавав адресу «memo» («memo» - унікальний ідентифікатор, який присвоюється для кожного аккаунту для ідентифікації депозиту та поповнення відповідного аккаунту) яка була підконтрольним криптогаманцем учасників злочинної організації (контролює «кодер»).

З метою переконання потерпілого про власну вигоду у «зв`язці» учасник злочинної організації пропонував ділитись з ним 20% від чистого прибутку за повідомлення цієї інформації.

Таким чином, метою учасників злочинної організації було переконання потерпілого у необхідності перерахування якомога більшої суми віртуальних активів задля більшого прибутку при поверненні, у той час коли адреса «memo», на яку пропонувалось перерахувати віртуальні активи, була підконтрольним криптогаманцем учасників злочинної організації.

Задля переконливості та недопущення у користувача думки про можливість шахрайського заволодіння його коштами, з метою підтвердження легенди про можливий легкий та швидкий заробіток, учасники злочинної організації пропонували можливість пробного переказу, так званої «прокрутки», незначної суми віртуального активу для того, щоб після надходження вказаного активу на підконтрольний криптогаманець учасника злочинної організації повернути у зворотному напрямку на криптогаманець користувача суму, більшу на 2% від нещодавно надісланої (технічне забезпечення операцій з віртуальними активами, у тому числі переведення, проводилось «кодером»).

Вказана злочинна схема повинна була діяти до тих пір, поки користувач не перерахує максимальну суму власних віртуальних активів (монет) на підконтрольний учасниками злочинної групи криптогаманець, сподіваючись на їх повернення з прибутком.

При цьому «воркер» в ході переписки або аудіорозмов у Telegram з потерпілим повинен був постійно спонукати останнього збільшувати бюджет для проведення вказаних переведень для наче б то отримання більшого прибутку. Після того як «воркер» пересвідчиться у надходженні на підконтрольний учасникам злочинної організації криптогаманець значної суми віртуального активу, він повинен був повідомити «кодеру» про те, що віртуальні активи вже не треба повертати,

У такий спосіб відбувалось заволодіння коштами потерпілих, після чого учасники злочинної організації з метою приховування своєї злочинної діяльності та знищення слідів злочину припиняли будь-який зв`язок з потерпілим та видаляли історію переписки у мессенджері.

Не пізніше липня 2023 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучили до складу злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані у цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам злочинної організації.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виступали організаторами злочинної організації та здійснювали загальне керівництво її діяльністю, координували дії кожного з її учасників, давали вказівки по роботі, проводили зібрання учасників для виконання завдань, контролювали скоєння кримінальних правопорушень, забезпечували фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів, визначали склад злочинної організації, вигадували схеми прикриття незаконної діяльності, отримували незаконний дохід від скоєння злочину, а ОСОБА_8 ще й безпосередньо вчиняв злочини у ролі так званого «воркера»; ОСОБА_10 виступав співорганізатором злочинної організації, виконував роль «кодера», відповідав за налаштування програмного забезпечення для функціонування шахрайської схеми, забезпечував функціонування Telegram-ботів, створював та мав доступ до шахрайських криптогаманців на різних біржах, вів облік здобутих «воркерами» віртуальних активів за кожним злочинним епізодом з метою визначення загального незаконного прибутку та визначення заробітної плати кожного учасника злочинної організації у відсотках від суми, здобутої шахрайським шляхом; ОСОБА_11 виконував роль «воркера», а також здійснював організаційні і менеджерські функції, які полягали у координації дій інших учасників злочинної організації, забезпечував функціонування орендованого приміщення (так званого «колл-центру»), надавав методичні рекомендації по роботі іншим «воркерам»; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 виконували роль «воркера», здійснювали переписку з так званими «клієнтами», надавали їм криптогаманці для здійснення перерахунку грошових коштів, отримували незаконний дохід від скоєння злочинів.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діяла протягом тривалого часу, не пізніше як з жовтня 2023 р., і до припинення її діяльності після затримання учасників працівниками Національної поліції України.

Вибудована ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки, високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.

Учасники організованої групи працювали з будь-якого місця та міста на території України онлайн, користуючись мобільними телефонами та інтернет-мережею, а також за місцем власного проживання, створили колл-центр, де працювали у період часу з 09-00 год. до 00-00 год. з понеділка по неділю, тобто кожного дня, за наявності «клієнтів», за встановленими адресами, які постійно змінювали з метою приховування своєї злочинної діяльності, а саме: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (останнє місце функціонування колл-центру); іншими адресами у АДРЕСА_5 .

Кожний так званий «колл-центр» мав свої функції, штат працівників, свого «старшого менеджера», інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал, грошові кошти, отримані від введених в оману потерпілих, розподілялись ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в залежності від функції учасника злочинної організації та отриманого прибутку.

Принцип протиправної діяльності в колл-центрах полягав у наступному: відповідальний за технічну підтримку вчинення кримінальних правопорушень учасник злочинної організації «кодер» розміщував у соціальній мережі Telegram, у Telegram-каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з метою переконання участі громадян у заздалегідь розробленій шахрайській схемі під приводом отримання прибутку на міжнародній біржі криптовалют « Bybit » з профітом (прибутком) 2% від початкового капіталу потерпілих осіб.

Члени злочинної організації дотримувалися правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій, а саме: надавали вказівки операторам підписувати «нікнейм» не справжніми анкетними даними, видаляти переписки, змінювати криптогаманці для отримання грошових коштів та інше.

За кожним «воркером» був закріплений відповідний «нікнейм» на міжнародній біржі криптовалют « Bybit », за допомогою якого ОСОБА_10 (прізвисько ОСОБА_10) визначав рівень роботи учасників злочинної організації, які заносив до попередньо розробленої таблиці результатів роботи з метою подальшого прорахунку заробітної плати операторам.

Утворивши злочинну організацію, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою одержання прибутків від злочинної діяльності в умовах воєнного стану.

Так, в ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором, ОСОБА_14 отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України грошові кошти у 12 000 грн.

16.01.2024 ОСОБА_14 виявив у соціальній мережі Telegram повідомлення на каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, використовуючи нікнейм « ОСОБА_14 », написав у особисті повідомлення автору повідомлення з метою отримання додаткової інформації про актуальну зв?язку (схему) на кріптобіржі та отримання прибутку (профіту).

Учасник злочинної організації ОСОБА_5 , діючи на виконання загального злочинного плану злочинної організації, виконуючи функцію так званого «воркера», використовуючи у Telegram для прикриття злочинної діяльності нікнейм «ОСОБА_5», надіслав ОСОБА_14 текстові повідомлення про умови арбітражного заробітку на 2-3% прибутку від стартового капіталу. Також він повідомив, що за вказану інформацію ОСОБА_14 необхідно буде поділитись 20% від чистого прибутку, на що той погодився.

Після того ОСОБА_5 з метою увійти в довіру потерпілого, запропонував ОСОБА_14 зв`язатись у соціальній мережі Telegram для обговорення деталей, на що останній погодився.

На виконання злочинного плану ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_14 про необхідність здійснення телефонного дзвінка користувачу з нікнеймом « ОСОБА_14 ».

16.10.2024 о 15-55 год. ОСОБА_5 від імені користувача «ОСОБА_5» зателефонував ОСОБА_14 у соціальній мережі Telegram та під час телефонної розмови проінформував про поетапні дії, які слід виконати для отримання прибутку у вигляді 2-3% від стартового капіталу для першого тесту зв`язки (схеми).

ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , на міжнародній біржі криптовалют « Bybit » зробив конвертацію раніше вречених йому грошових коштів (обмін одного криптоактиву на будь-який інший) USDT (дорівнює 299,2519 доларів США) у віртуальний актив (монету) WAX.

Після цього ОСОБА_5 вказав ОСОБА_14 на необхідність зі свого електронного гаманця, розміщеного на « Bybit », зробити електронний переказ монети WAX на електронну адресу отримувача, зазначивши у «memo» (унікальний ідентифікатор, який присвоюється для кожного акаунту для ідентифікації депозиту та поповнення відповідного акаунту) - «ІНФОРМАЦІЯ_5», який ОСОБА_5 надав потерпілому, попередньо знаючи, що це шахрайський криптогаманець, при надходженні грошових коштів на який, інший учасник злочинної організації, виконуючий функції «кодера» додасть до суми, яка надійшла, 2 % власних активів та відправити їх назад потерпілому, з метою складання у потерпілого хибного враження про отримання прибутку та тим самим ввівши в оману та стимулюючи наступного разу перевести значно більшу частину власних віртуальних активів.

17.01.2024 о 15-33 год. ОСОБА_14 конвертував 20 USDT та на своєму балансі в електронному гаманці, розміщеному на біржі «Bybit», отримав баланс 316,153 WAX, після чого конвертував 100 USDT та на своєму балансі в електронному гаманці, розміщеному на біржі «Bybit», отримав баланс 1592,754 WAX які також, використовуючи надані ОСОБА_5 . інструкції, відправив за реквізитами, що надавались ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку за вказаною вище схемою.

Однак учасники злочинної організації, діючи на виконання злочинного плану, отримавши електронний переказ віртуального активу від ОСОБА_17 , вказані кошти назад не повернули, тим самим незаконно заволоділи чужим майном.

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно невстановленим учасником злочинної організації, так званим «кодером», шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в умовах воєнного стану, заволоділи коштами на загальну суму 561232 WAX, що дорівнює 300 доларам США та згідно з курсом НБУ станом на 12.10.2023 становило 11 376 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 01.03.2024 ухвалою слідчого судді застосовано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_5 у виді домашнього арешту строком на два місяці із забороною ОСОБА_5 залишати житло за адресою АДРЕСА_6 з 22-00 год. до 07-00 год. Зобов`язано ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду та виконувати такі обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

Строк запобіжного заходу спливає 01.05.2024, однак завершити досудове розслідування у визначений строк не виявляється за можливе, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: необхідно провести огляд вилучених речей (комп`ютерну техніку, мобільні телефони та документи) за адресами мешкання фігурантів, вказана інформація для огляду є об`ємною так як здійснюється за тривалий проміжок часу, а саме з 25.05.2023 до 29.02.2024. Також необхідно отримати висновок експерта за результатами проведення експертизи відео та звукозапису. Окрім того, необхідно провести численні допити свідків та інших осіб, які мають відношення до діяльності злочинної організації. Крім того, необхідно розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки останні мають важливе значення для проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Встановити усіх потерпілих від вчинення кримінального правопорушення (злочину), допитати останніх в якості потерпілих. Надати доступ підозрюваним та його захисникам до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, скласти та затвердити обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, для прийняття законного рішення по зазначеному кримінальному провадженні

В свою чергу, слідчий посилається на необхідність продовження строку дії запобіжного заходу, оскільки ризики, які були встановлені під час застосування запобіжного заходу, не зменшилися.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на 60 днів. Також просив покласти на підозрюваного обов`язки, що вказані у клопотанні.

Захисник та підозрюваний заперечували проти продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час доби. Зокрема, захисник послався на дані про особу ОСОБА_5 , який раніше не судимий, співпрацює зі слідством з дня оголошення йому про підозру та готовий до укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні. Захисник заперечив наміри та можливості підозрюваного переховуватись від органу досудового розслідування, впливати на потерпілих та свідків, вчиняти інші злочини та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Захисник просив обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, посилаючись також на те, що підозрюваний наразі навчається на денній формі навчання на п`ятому курсі навчально-наукового інституту Національного університету водного господарства та природокористування та перебуває на випробувальному терміні, з метою подальшого працевлаштування водієм у ФОП ОСОБА_18 .

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.02.2024 о 17-10 год. ОСОБА_5 затримано без ухвали слідчого судді на підставі п.4 ч.1 ст. 208 КПК України та цієї ж дати йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

01.03.2024 ухвалою слідчого судді застосовано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту строком на два місяці із забороною ОСОБА_5 залишати житло за адресою АДРЕСА_6 з 22-00 год. до 07-00 год. Зобов`язано ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду та виконувати такі обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

Зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 в участі у злочинній організації та заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки в умовах воєнного стану, не оспорюються стороною захисту та підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах досудового розслідування, а саме: у протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, якими зафіксована протиправна діяльність злочинної організації, до складу якої входив ОСОБА_5 ; у протоколі огляду соціальних сторінок та оголошень, які розміщували учасники злочинної групи; у протоколах за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки; у протоколах допиту потерпілих та свідків.

На час розгляду даного клопотання, з урахуванням досліджених матеріалів, доданих до нього, вбачається, що доводи органу досудового розслідування щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих діянь, які були оцінені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу, є спроможними і протягом часу проведення досудового розслідування не спростовані, що також випливає і з позиції самого підозрюваного, який визнає свою провину.

23.04.2024 постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

Строк запобіжного заходу спливає 01.05.2024, однак як стверджує прокурор завершити досудове розслідування у визначений строк не виявляється за можливе, оскільки необхідно провести огляд вилучених речей (комп`ютерну техніку, мобільні телефони та документи) за адресами мешкання фігурантів, вказана інформація для огляду є об`ємною так як здійснюється за тривалий проміжок часу, а саме з 25.05.2023 до 29.02.2024. Також необхідно отримати висновок експерта за результатами проведення експертизи відео та звукозапису. Окрім того, необхідно провести численні допити свідків та інших осіб, які мають відношення до діяльності злочинної організації. Крім того, необхідно розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки останні мають важливе значення для проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Встановити усіх потерпілих від вчинення кримінального правопорушення (злочину), допитати останніх в якості потерпілих. Надати доступ підозрюваним та його захисникам до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, скласти та затвердити обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, для прийняття законного рішення по зазначеному кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання щодо наявності ризиків, на які посилається слідчий та прокурор на час вирішення клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Вивченням особи підозрюваного встановлено, що він має постійне місце проживання, сталі соціальні зв`язки, родину, навчається у вищому навчальному закладі, раніше не судимий.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, який у відповідності до положень ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжкого, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років. Вказана обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Зазначене узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Слідчий суддя, враховуючи тяжкість злочину у вчинені якого підозрюється ОСОБА_5 , обставини вчинення інкримінованого йому злочину, не виключає, що підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе здійснити дії з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Що стосується оцінки обставин, які дають підстави вважати, що має місце ризик того, що підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних, то такі твердження слідчого у клопотанні та прокурора у судовому засіданні не підтверджено будь-якими фактами або ж обставинами, а тому ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є недоведеним.

З урахуванням припиненої діяльності підозрюваних у кримінальному провадженні, продовжити вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 не має можливості, в той час як відсутність судимостей, фактів притягнення до кримінальної відповідальності в минулому, відсутності даних, які б негативно характеризували підозрюваного, зокрема по місцю проживання та навчання, слідчий суддя вважає, що у даному випадку небезпека вчинення підозрюваним інших кримінальних правопорушень не є явною.

Відтак, слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, наявність ризику переховування від органу досудового розслідування та/або суду, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний час доби, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період з 22-00 години до 07-00 години ранку наступного дня, за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну мобільного номеру телефона.

Альтернативні запобіжні заходи, в тому числі у виді особистого зобов`язання, не забезпечать належний рівень гарантії доброчесної поведінки підозрюваного, тому наявна необхідність у збереженні такої міри запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про строк дії даної ухвали, слід зазначити наступне.

Змістовний аналіз положень ч.6 ст.181, ч.1 ст.197 КПК України свідчить про те, що в процесуальному законі відсутнє нормативне визначення строку дії ухвали слідчого судді в разі прийняття рішення про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом. Передбачено лише, що сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців.

Таким чином, зважаючи на те, що строк досудового розслідування продовжено до 29.05.2024, слідчий суддя приходить до переконання про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування.

Аналогічної позиції слід притриматися і щодо строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_6 , підлягає частковому задоволенню.

Заходи забезпечення кримінального провадження не порушують, а правомірно обмежують, права осіб, в тому числі на вільне пересування, а відтак ОСОБА_5 може звернутися до органу досудового розслідування із проханням про отримання дозволу на відвідування на час сесії навчального закладу, для здачі заліків та іспитів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період з 22-00 години до 07-00 години ранку наступного дня, за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища, строком до 29.05.2024.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну мобільного номеру телефона.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання ним обов`язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дія ухвали закінчується 29.05.2024.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Повний текст ухвали складено 29.04.2023.

Слідчий суддя: ОСОБА_1