Провадження № 1-кс/161/2988/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 червня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: вантажні митні декларації, які стали підставою для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (транспортних засобів), зокрема: вантажно-митні декларації, контракти та додаткові угоди до них, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати EUR.1, CMR, специфікації, договори купівлі-продажу транспортних засобів, довідки випробувальної лабораторії колісних транспортних засобів, звіти оцінювача автотоварознавця, платіжні документи, інші супровідні документи, а також протоколи про порушення митних правил, які стосуються розмитнення товарів згідно наступних складених відповідних протоколів про порушення митних правил:

№Протокол про ПМП, №Протокол про ПМП, датаПосадова особа, у відношенні якої складено протокол про ПМП
10118/20500/2408.04.2024ОСОБА_4 НОМЕР_1 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
20122/20500/2409.04.2024ОСОБА_5 НОМЕР_2 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
30123/20500/2410.04.2024ОСОБА_6 НОМЕР_3 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
40125/20500/2411.04.2024ОСОБА_7 НОМЕР_4 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
50127/20500/2412.04.2024ОСОБА_8 НОМЕР_5 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
60128/20500/2412.04.2024ОСОБА_9 44298690директорПП " ОСОБА_10 "
70129/20500/2412.04.2024ОСОБА_11 НОМЕР_6 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
80130/20500/2412.04.2024ОСОБА_12 НОМЕР_7 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
90135/20500/2416.04.2024ОСОБА_13 НОМЕР_8 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
100136/20500/2416.04.2024ОСОБА_14 44186356директорПП " ОСОБА_15 "
110165/20500/2422.05.2024ОСОБА_6 НОМЕР_3 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
120166/20500/2422.05.2024ОСОБА_16 НОМЕР_9 директорТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
НОМЕР_10 /2422.05.2024ОСОБА_17 НОМЕР_11 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
140169/20500/2422.05.2024ОСОБА_18 НОМЕР_4 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
150170/20500/2422.05.2024ОСОБА_19 НОМЕР_12 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
160171/20500/2422.05.2024ОСОБА_19 НОМЕР_12 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
170173/20500/2423.05.2024ОСОБА_6 НОМЕР_3 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
180174/20500/2423.05.2024ОСОБА_6 НОМЕР_3 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
190175/20500/2423.05.2024ОСОБА_20 43938877директорПП " ОСОБА_21 "
200176/20500/2423.05.2024ОСОБА_22 НОМЕР_13 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
210177/20500/2423.05.2024ОСОБА_23 НОМЕР_14 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »
220178/20500/2423.05.2024ОСОБА_24 НОМЕР_15 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "
230179/20500/2423.05.2024ОСОБА_8 НОМЕР_5 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
240180/20500/2423.05.2024ОСОБА_6 НОМЕР_3 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
250181/20500/2423.05.2024ОСОБА_25 НОМЕР_16 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "
260184/20500/2424.05.2024ОСОБА_17 НОМЕР_11 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
270185/20500/2424.05.2024ОСОБА_11 НОМЕР_6 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
280186/20500/2424.05.2024ОСОБА_26 НОМЕР_17 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »
290187/20500/2424.05.2024ОСОБА_27 44140793директорПП « ОСОБА_28 »
300188/20500/2424.05.2024ОСОБА_29 НОМЕР_18 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »
310200/20500/2403.06.2024ОСОБА_30 43883273директорПП " ОСОБА_31 "
320201/20500/2403.06.2024ОСОБА_14 44186356директорПП " ОСОБА_15 "
330202/20500/2403.06.2024ОСОБА_13 НОМЕР_8 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
340203/20500/2403.06.2024ОСОБА_19 НОМЕР_12 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
350204/20500/2403.06.2024ОСОБА_22 НОМЕР_13 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
360205/20500/2403.06.2024ОСОБА_32 43614866директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "/ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "
370206/20500/2404.06.2024ОСОБА_33 44298630директорПП " ОСОБА_34 "
380207/20500/2404.06.2024ОСОБА_14 44186356директорПП " ОСОБА_15 "
390208/20500/2404.06.2024ОСОБА_19 НОМЕР_12 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
400209/20500/2404.06.2024ОСОБА_13 НОМЕР_8 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
410210/20500/2404.06.2024ОСОБА_35 НОМЕР_19 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "
420211/20500/2404.06.2024ОСОБА_30 43883272директорПП " ОСОБА_31 "
430212/20500/2404.06.2024ОСОБА_11 НОМЕР_6 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
440213/20500/2404.06.2024ОСОБА_36 НОМЕР_20 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "
450214/20500/2405.06.2024ОСОБА_36 43941676директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000033 прокурорам відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу УСБУ у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000033 прокурорам відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу УСБУ у Волинській області тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: вантажні митні декларації, які стали підставою для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (транспортних засобів), зокрема: вантажно-митні декларації, контракти та додаткові угоди до них, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати EUR.1, CMR, специфікації, договори купівлі-продажу транспортних засобів, довідки випробувальної лабораторії колісних транспортних засобів, звіти оцінювача автотоварознавця, платіжні документи, інші супровідні документи, а також протоколи про порушення митних правил, які стосуються розмитнення товарів згідно наступних складених відповідних протоколів про порушення митних правил:

№Протокол про ПМП, №Протокол про ПМП, датаПосадова особа, у відношенні якої складено протокол про ПМП
10118/20500/2408.04.2024ОСОБА_4 НОМЕР_1 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
20122/20500/2409.04.2024ОСОБА_5 НОМЕР_2 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
30123/20500/2410.04.2024ОСОБА_6 НОМЕР_3 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
40125/20500/2411.04.2024ОСОБА_7 НОМЕР_4 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
50127/20500/2412.04.2024ОСОБА_8 НОМЕР_5 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
60128/20500/2412.04.2024ОСОБА_9 44298690директорПП " ОСОБА_10 "
70129/20500/2412.04.2024ОСОБА_11 НОМЕР_6 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
80130/20500/2412.04.2024ОСОБА_12 НОМЕР_7 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
90135/20500/2416.04.2024ОСОБА_13 НОМЕР_8 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
100136/20500/2416.04.2024ОСОБА_14 44186356директорПП " ОСОБА_15 "
110165/20500/2422.05.2024ОСОБА_6 НОМЕР_3 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
120166/20500/2422.05.2024ОСОБА_16 НОМЕР_9 директорТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
НОМЕР_10 /2422.05.2024ОСОБА_17 НОМЕР_11 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
140169/20500/2422.05.2024ОСОБА_18 НОМЕР_4 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
150170/20500/2422.05.2024ОСОБА_19 НОМЕР_12 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
160171/20500/2422.05.2024ОСОБА_19 НОМЕР_12 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
170173/20500/2423.05.2024ОСОБА_6 НОМЕР_3 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
180174/20500/2423.05.2024ОСОБА_6 НОМЕР_3 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
190175/20500/2423.05.2024ОСОБА_20 43938877директорПП " ОСОБА_21 "
200176/20500/2423.05.2024ОСОБА_22 НОМЕР_13 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
210177/20500/2423.05.2024ОСОБА_23 НОМЕР_14 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »
220178/20500/2423.05.2024ОСОБА_24 НОМЕР_15 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "
230179/20500/2423.05.2024ОСОБА_8 НОМЕР_5 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
240180/20500/2423.05.2024ОСОБА_6 НОМЕР_3 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
250181/20500/2423.05.2024ОСОБА_25 НОМЕР_16 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "
260184/20500/2424.05.2024ОСОБА_17 НОМЕР_11 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
270185/20500/2424.05.2024ОСОБА_11 НОМЕР_6 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
280186/20500/2424.05.2024ОСОБА_26 НОМЕР_17 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »
290187/20500/2424.05.2024ОСОБА_27 44140793директорПП « ОСОБА_28 »
300188/20500/2424.05.2024ОСОБА_29 НОМЕР_18 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »
310200/20500/2403.06.2024ОСОБА_30 43883273директорПП " ОСОБА_31 "
320201/20500/2403.06.2024ОСОБА_14 44186356директорПП " ОСОБА_15 "
330202/20500/2403.06.2024ОСОБА_13 НОМЕР_8 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
340203/20500/2403.06.2024ОСОБА_19 НОМЕР_12 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
350204/20500/2403.06.2024ОСОБА_22 НОМЕР_13 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
360205/20500/2403.06.2024ОСОБА_32 НОМЕР_21 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "/ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "
370206/20500/2404.06.2024ОСОБА_33 44298630директорПП " ОСОБА_34 "
380207/20500/2404.06.2024ОСОБА_14 44186356директорПП " ОСОБА_15 "
390208/20500/2404.06.2024ОСОБА_19 НОМЕР_12 директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
400209/20500/2404.06.2024ОСОБА_13 НОМЕР_8 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
410210/20500/2404.06.2024ОСОБА_35 НОМЕР_19 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "
420211/20500/2404.06.2024ОСОБА_30 43883272директорПП " ОСОБА_31 "
430212/20500/2404.06.2024ОСОБА_11 НОМЕР_6 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
440213/20500/2404.06.2024ОСОБА_36 НОМЕР_20 директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "
450214/20500/2405.06.2024ОСОБА_36 43941676директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1