Дата документу 04.04.2024Справа № 554/2955/24
Провадження № 1-кс/554/3713/2024
У Х В А Л А

04 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000283 від 10 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 у період часу з 08 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .Просить також надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 можливість вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 10 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що до Чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 09 березня 2024 року надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09 березня 2024 року, близько 09 год 30 хв, невстановлена особа під приводом оформлення дисконтної картки «АТБ» через месенджер «Вайбер» таємно, керуючись корисливим мотивом, заволоділа грошовими коштами в сумі 90000 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у власності вона має кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 09 березня 2024 року їй на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що вона має можливість відкрити дисконтну картку вказаної мережі магазинів. У повідомленні було посилання на сторінку, де вона матиме змогу оформити вказану картку. Вона перейшла за цим посиланням, де в подальшому обрала банк-емітент її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела пін-код до картки. Після цього, близько 15 години вона побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що можливість здійснювати оплату за товар закордоном вичерпалася. Вона відразу ж зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що на кредитній картці не вистачає грошових коштів. Згідно виписки по кредитній картці 09 березня 2024 року о 09 год 51 хв з належної їй картки було знято грошові кошти в сумі 93466,41 грн.

Враховуючи викладені обставини, зважаючи на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможуть встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, в слідства виникла необхідність у отриманні дозволу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться відповідні документи, доступ до яких просить отримати слідча, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 10 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулася із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, зокрема для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні передбачені законом підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Такий дозвіл, виходячи із обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні, слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 у період часу з 08 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 травня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7