ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 12.04.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000031від 27.01.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просила справу розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000031від 27.01.2024 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.01.2024 року до ЧЧ Фастівського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка зазначає, що 25.01.2024 року в мобільному додатку соціальної мережі «Instagram» надійшло повідомлення, в ході спілкування особа видала себе за наглядно знайому та, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 7300 грн., які заявниця перерахувала на надану невідомою особою банківську картку НОМЕР_1 , номер якої повністю не зберігся, оскільки листування було видалене. Згодом дізналась, що знайома не причетна до даних дій.

При проведенні досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зазначила, що 17.08.2023 року вона вступила у шлюб, в зв`язку з чим відбулась зміна прізвища з дівочого « ОСОБА_5 » на прізвище чоловіка « ОСОБА_5 ». В банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , банківська картка якого № НОМЕР_3 , з фінансовим абонентським номером НОМЕР_4 .

25.01.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Фастів Київської області, о 18 год. 24 хв. в соціальній мережі «Instagram» отримала повідомлення від наглядно знайомої ОСОБА_9 з проханням позичити грошові кошти. Нічого не підозрюючи потерпіла погодилась та о 18 год. 27 хв., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ коштів з власного рахунку № НОМЕР_3 , на банківську картку, яку їй надіслали в СМС - повідомленні, нібито знайома, а саме № НОМЕР_1 , в сумі 7300 грн. Після чого ОСОБА_5 знову надійшло СМС - повідомлення з проханням позичити кошти, проте вона почала підозрювати, що її можуть ввести в оману. Згодом все листування було видалене, в зв`язку з чим значення повного номеру банківської картки шахраїв не збереглось. Знайома ОСОБА_9 повідомила, що її аккаунт в соціальній мережі «Instagram» був зламаний та вона не має до цього жодного відношення.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 1-кс/381/231/24, 381/1105/24 від 13.03.2024, було здійснено доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було встановлено, що 25.01.2024 о 18 год. 27 хв. ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 7 300 гривень на банківську № НОМЕР_5 .

Банком емітентом банківської карти з номером № НОМЕР_5 , являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000031від 27.01.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді,а саме до:

номер рахунку, до якого випущена картка з номером № НОМЕР_5 , відомості про власника банківського рахунку, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів, зняття грошових коштів по банківському рахунку, за 24.01.2024 до часу фактичного зняття інформації;

відомостей, чи проводились за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картці з номером № НОМЕР_5 , та інші операції;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 , за період часу з 24.01.2024 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1