14.05.2024 Справа № 756/6044/24
Унікальний номер справи 756/6044/24
Провадження №1-кс/756/1283/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Оболонською окружної прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 132-71 та ст..450-1 Кримінального кодексу Франції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2024 року бригада митниці міста Ла-Рошель під час контролю на трасі А10 здійснила перевірку вантажного автомобіля марки «IVECO» з трафаретним нанесенням «EUROPCAR », який рухався в напрямку Париж-Прованс прямуючи до Бордо. Перевірка проходила на території відпочинку у департаменту Шарант. Водій транспортного засобу, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , української національності на борту знаходився один.

Водій заявив, що у нього немає ключа для відкриття та керування задньою частиною автомобіля. Митникам нарешті вдалося відкрити двері багажника та виявити ізоляційний матеріал та кілька коробок для переміщення. Відкривши ці ящики, виявили наявність численних пачок сигаре: марки «MARLBORO» з написом англійською мовою « DUTY FREE ». Елементи захисту, які тепер необхідні на сигаретних пачках, були відсутні, і були помічені орфографічні помилки. Загальна кількість товарів становила 1090 картриджів, або 1 218 000 сигарет з орієнтовною вартістю на легальному ринку 761250 євро.

Органом кримінального переслідування встановлено, що Розслідування, проведені під час розкриття злочину, виявили наявність другого автомобіля, який їхав попереду автомобіля під керуванням ОСОБА_7 . Цим автомобілем « ОСОБА_8 », також орендованим у « ОСОБА_9 », керувала особа, ідентифікована як ОСОБА_10 , якого затримано 19 лютого 2024 року. Обох взято під варту. В спеціалізованій міжрегіональній юрисдикції м.Ренн розпочато судове розслідування.

Під час слідства виявилося, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 мали банківські рахунки в Україні під час проживання в Іспанії. Дійсно, обшук осіб дозволив виявити українські банківські картки. ОСОБА_11 мав при собі 4 банківські картки : ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ; СВ № НОМЕР_3 закінчується 10/27/ ІНФОРМАЦІЯ_7 /ІНФОРМАЦІЯ_8/; СВ НОМЕР_9 / закінчується 09/27/ ІНФОРМАЦІЯ_7 /ІНФОРМАЦІЯ_8/. ОСОБА_10 /ОСОБА_18/ мав при собі 4 банківські картки : ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 /закінчується 10/24/; ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 /закінчується 10/24/; СВ № НОМЕР_8 /закінчується 09/27/- ІНФОРМАЦІЯ_7; СВ НОМЕР_7 /закінчується 09/27/- ІНФОРМАЦІЯ_7.

В цілях всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінальної справи виникла необхідність в проведенні слідчих дій на території України.

Посилаючись на Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, компетентні органи Французької Республіки звернулись до проханням надати допомогу.

Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання для розгляду до Оболонського районного суду м. Києва .

Прокурор в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином. Подала до суду заяву в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог КПК України міжнародною правовою допомогою є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Судом досліджено доручення про надання правової допомоги у кримінальних справах, що надійшло від слідчого судді зі спеціалізованого міжрегіонального суду м.Ренн Мушетт Жеремі від 29 березня 2024 року про надання правової допомоги по кримінальним справам.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом досліджено межнурадне судове доручення № слідчого судді ОСОБА_12 від 29 березня 2024 року межрегіонального судового органу м. Ренн.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у клопотанні та доданих до нього документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії встановивши строк виконання ухвали один місяць, що є необхідним та достатнім.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі ОСОБА_14 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 132-71 та ст. 450-1Кримінального кодексу Франції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: банківських карток ОСОБА_15 : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; рахунків, пов`язаних із зазначеними вище банківськими картками, а також, рахунок, відкритий в Україні на ім`я ОСОБА_16 ; копії документів щодо відкриття цих рахунків та їх власників (копії документів які підтверджують відкриття цих банківських рахунків, а також документи, що посвідчують особу, або правоустановчі документи компанії, яка відкрила рахунок); документи осіб які мають довіреності на ці рахунки; виписки з цих банківських рахунків з 01 березня 2023 року по 14 травня 2024 року; банківських карток ОСОБА_17 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; щодо рахунків, пов`язаних із зазначеними вище банківськими картками, а також, будь-який рахунок, відкритий в Україні на ім`я ОСОБА_17 ; копії документів щодо відкриття цих рахунків та їх власників (копії документів які підтверджують відкриття цих банківських рахунків, а також документи, що посвідчують особу, або правоустановчі документи компанії, яка відкрила рахунок); документи осіб які мають довіреності на ці рахунки; виписки з цих банківських рахунків з 01 березня 2023 року по 14 травня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1