Справа № 752/5374/24
Провадження №: 1-кс/752/2202/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0004001 від 31.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004001 від 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатого за повідомленням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулися 31 клієнт, які повідомили про неініційовані ними списання коштів з їхніх карткових рахунків. Загальний збиток за цим зверненням склав 389 772 трн.

Так, шляхом розповсюдження фішингових посилань на фродові форми компрометації реквізитів банківських карток у мессенджерах і соцмережах, шахраї отримують доступ до акаунтів ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілих клієнтів. Далі шахраї ініціюють транзакції коштів з банківських рахунків потерпілих на підконтрольні їм віртуальні рахунки в особистих кабінетах у системі ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому шахраї виводять викрадені кошти з віртуальних рахунків на підконтрольні їм карткові рахунки. Зарахування коштів, які виводяться із скомпрометованих банківських рахунків на віртуальні шахрайські рахунки в казино ІНФОРМАЦІЯ_4 , відбувається через встановлені інтернет-термінали під назвою ZENS.

Шляхом аналізу обставин, зазначених у зверненні, Департаментом захисту банківських технологій було встановлено наявність інтернет-терміналів, через які виводилися кошти потерпілих клієнтів з в використанням віртуальних рахунків, прикріплених до особистих кабінетів на сервісі онлайн-казино ІНФОРМАЦІЯ_4 (в минулому відоме як Parimatch).

Серед зазначених 31 потерпілих виявлено два клієнта, які також зафіксували не ініційовані ними списання з їхніх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 28 298 грн. Аналізом даного факту було встановлено, що у двох потерпілих з 31 зазначеного, кошти, на загальну суму 28 298 грн, було списано через інтернет-термінали НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Попередньо Департамент банківських технологій СБ здійснював контрольну закупівлю через вказані термінали (ZENS2I40, ZENS2I21) 19.09.2023 з 09:37 по 10:37 з карти НОМЕР_5 на суму 161.05 грн. Вказані термінали належать сервісу онлайн-казино ІНФОРМАЦІЯ_4 . Додатково була проведена контрольна закупівля 17.07.2023 о 17:35:23 з карти НОМЕР_5 по терміналу НОМЕР_6 , на суму 120.97 (банк эквайер ІНФОРМАЦІЯ_5 , LAGOS SOFT CIRCLE SERVICE LT). Контрольні закупівлі через вказані термінали було зроблено з метою виявлення можливих фактів використання ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах проведених транзакцій (таких фактів встановлено не було), однак за результатом контрольних закупівель було зафіксувано, що через термінали зараховуються кошти на віртуальні рахунки онлайн-казино

ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено 40 терміналів системи ZENS, які належать сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 звернень клієнтів на ОКОМ виявив, що з цих 40 терміналів 13 терміналів фігурують у зафіксованих?

З цієї ж ІР-адресою НОМЕР_7 було здійснено входи клієнтом ОСОБА_5 31.08.2023р. 04.09.2023р,; об 01:24:10, 01:29:38, 02:22:07.

Додатково встановлено, що 26.09.2023р. о 14:17:59 з вказаної вище ІР-адреси НОМЕР_8 було здійснено вхід в акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , з мобільного пристрою ZTE Blade A51IZTE, який має внутрішньобанківський 1МЕІ 7cl22aa5eble9f01.

У ОСОБА_5 зафіксовано користування тими самими ІР-адресами НОМЕР_9 адреси), що і потерпілі клієнти й у той самий час. Звичайним збігом цей факт пояснити неможливо.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 мав входи по декільком ІР-адресам, якими користувався приблизно у той же час, коли за цими адресами здійснювалися шахрайськи входи до акаунтів потерпілих клієнтів.

З ІР-адреси НОМЕР_8 , 25.09.2023р. було здійснено входи в акаунти наступних потерпілих клієнтів, які звернулися із заявою в ІНФОРМАЦІЯ_2 :

ОСОБА_6 (вхід 14:09:40)

ОСОБА_7 (вхід 13:54:00)

ОСОБА_8 (вхід 13:37:16)

ОСОБА_9 (вхід 09:31:40)

ОСОБА_10 (вхід 10:07:47),

З цієї ж ІР-адресою 24.09.2023р. було здійснено входи в акаунти наступних потерпілих клієнтів:

ОСОБА_11 (вхід 18:03:49)

ОСОБА_12 (вхід 16:09:02)

ОСОБА_13 (вхід 18:45:21)

ОСОБА_14 ІПН (вхід 08:57:00)

З цієї ж ІР-адреси НОМЕР_8 було здійснено входи клієнтом ОСОБА_5 24.09.2023р. об 00:16:40, 02:10:43, 05:00:52, та 25.09.2023р. об 08:57:00,08:57:48,09:18:07

З ІР-адреси НОМЕР_7 , 31.08.2023р. було здійснено входи в акаунти наступних потерпілих клієнтів, які звернулися із заявою в ІНФОРМАЦІЯ_2 :

ОСОБА_15 (вхід 21:34:02)

З цієї ж ІР-адресою 04.09.2023р. було здійснено входи в акаунти наступних потерпілих клієнтів:

ОСОБА_16 (вхід 13:29:01)

ОСОБА_17 (вхід 00:25:06)

З цієї ж ІР-адресою НОМЕР_7 було здійснено входи клієнтом ОСОБА_5 31.08.2023р. 04.09.2023р,; об 01:24:10, 01:29:38, 02:22:07.

Додатково встановлено, що 26.09.2023р. о 14:17:59 з вказаної вище ІР-адреси НОМЕР_8 було здійснено вхід в акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , з мобільного пристрою ZTE Blade A51IZTE, який має внутрішньобанківський 1МЕІ 7cl22aa5eble9f01.

З цього ж пристрою було зроблені входи в акаунти ще п`ятьох клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

ОСОБА_18 , 2023-09-09 18:44:34-

ОСОБА_19 (немає заяви) 2023-09-09 18:51:38

ОСОБА_20 (немає заяви) 2023-09-09 18:56:16

ОСОБА_21 2023-09-09 19:24:53

ОСОБА_22 2023-09-22 10:46:01

Це додатково підтверджує, що окрім використання вказаною ІР-адреси НОМЕР_8 , ОСОБА_5 також користувався ще й одним тим самим мобільним пристроєм ZTE Blade A51IZTE, який має внутрішньобанківський ІМЕІ НОМЕР_10 (чи програмним эмулятором мобільного пристрою), з якого відбувалися нетипові входи в акаунти ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнтів. Отже це також підтверджує, що ОСОБА_5 може бути причетним до фродової діяльності в рамках цього кейсу.

Крім зазначеного, клієнт ОСОБА_5 має нетипову транзакційну поведінку: отримує велики обсяги коштів від різних осіб, у подальшому витрачає їх на оплату власних рахунків, знімає готівку, чи переводить кошти іншим особам.

Одна з наведених вище клієнтів, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_11 , до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 якої заходив вказаний пристрій ZTE Blade A51|ZTE ІМЕІ 7cl22aa5eble9f01 з ІР-адреси НОМЕР_8 , в минулому році двічі зверталася в ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявами про розкрадання коштів, а саме:

2022-08-01 15:30:32 (Коментар клієнта: "Ненадання товару. Було повернення коштів та надає інформацію щодо шахрая. Рахунок НОМЕР_12 ОСОБА_23 , (сума збитку 5800 грн);

2022-09-02 13:59:43 (Коментар клієнта: "Взломали сторінку моєї сестри, та від її ім`я просили про допомогу, тому та переказала кошти, (сума збитку 5800 грн).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що особи причетні до кримінального правопорушення використовували наступні ІР-адреси:

НОМЕР_8

НОМЕР_13

НОМЕР_7

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18 ,

які належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит про надання інформації про кінцевого користувача послуг доступу до мережі Інтернет, який використовував при підключенні вищезазначені ІР-адреси. 31.01.2024 року було отримано відповідь, відповідно до якої запитувана інформація являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим надати інформацію можливо лише за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надатитимчасового доступ до інформації з можливістю вилучення цієї інформації, як в електронному та і в паперовому вигляді старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_27 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що містить охоронювану законом таємницю, а саме щодо:

ІР-адреси НОМЕР_8 , інформацію щодо фактичного місця підключення абонента із зазначенням контактних та анкетних даних особи-абонента, копій договорів, що укладалися, а також прошу надати банківські дані, з використанням яких здійснювалися сплати послуг. Що мало місце:

2023-09-04 19:10:05 2023-09-04 19:10:37 2023-09-04 19:18:07

2023-09-05 00:10:08 2023-09-05 06:39:43 2023-09-05 07:47:15

2023-09-05 07:52:20 2023-09-05 07:59:14 2023-09-05 21:14:56

2023-09-06 10:45:33 2023-09-06 10:46:08 2023-09-06 11:20:23

2023-09-06 11:21:02 2023-09-06 11:43:10 2023-09-06 12:28:26

2023-09-06 12:39:01 2023-09-06 12:39:21 2023-09-06 12:59:16

2023-09-06 12:59:43 2023-09-06 13:03:50 2023-09-06 13:28:45

2023-09-06 16:09:50 2023-09-06 16:15:49 2023-09-06 16:16:31

2023-09-06 17:04:39 2023-09-06 17:05:06 2023-09-06 17:13:19

2023-09-06 17:16:07 2023-09-06 17:46:31 2023-09-06 17:49:45

2023-09-06 18:53:57 2023-09-06 18:54:43 2023-09-06 18:55:24

2023-09-06 18:55:50 2023-09-06 19:37:54 2023-09-06 19:38:22

2023-09-06 19:49:57 2023-09-07 13:47:59 2023-09-07 14:40:46

2023-09-07 14:46:58 2023-09-07 14:47:00 2023-09-07 14:50:19

2023-09-07 14:55:06 2023-09-07 15:00:54 2023-09-07 15:13:46

2023-09-07 15:14:08 2023-09-07 15:15:35 2023-09-07 15:17:18

2023-09-07 15:26:00 2023-09-07 15:29:00 2023-09-07 15:29:41

2023-09-07 15:48:56 2023-09-07 15:50:09 2023-09-07 15:57:31

2023-09-07 16:14:53 2023-09-07 16:20:01 2023-09-07 16:23:37

2023-09-07 19:09:07 2023-09-07 19:18:13 2023-09-07 22:00:30

2023-09-08 16:13:52 2023-09-08 16:30:14 2023-09-08 16:39:57

2023-09-08 17:32:27 2023-09-08 17:48:24 2023-09-08 17:53:11

2023-09-08 18:05:31 2023-09-08 18:19:06 2023-09-08 18:36:09

2023-09-08 19:06:38 2023-09-08 19:19:24 2023-09-08 19:29:35

2023-09-08 19:34:09 2023-09-08 19:46:47 2023-09-08 20:06:43

2023-09-08 20:23:28 2023-09-08 20:28:00 2023-09-08 20:44:06

2023-09-08 20:48:38 2023-09-08 20:55:41 2023-09-08 21:00:50

2023-09-08 23:33:59 2023-09-09 01:43:41 2023-09-09 02:23:13

2023-09-09 04:32:51 2023-09-09 04:44:34 2023-09-09 11:12:53

2023-09-09 11:17:06 2023-09-09 18:23:56 2023-09-09 18:24:19

2023-09-09 18:40:29 2023-09-09 18:56:33 2023-09-09 19:24:19

2023-09-09 19:33:17 2023-09-09 19:34:33 2023-09-09 18:44:34

2023-09-09 18:51:38 2023-09-09 18:56:16 2023-09-09 19:24:53

2023-09-10 00:32:02 2023-09-10 11:44:19 2023-09-10 15:19:22

2023-09-10 16:59:02 2023-09-10 20:02:16 2023-09-11 06:28:39

2023-09-11 14:40:18 2023-09-11 14:41:19 2023-09-11 14:48:19

2023-09-11 15:03:45 2023-09-11 15:37:53 2023-09-11 15:50:48

2023-09-11 15:52:23 2023-09-11 16:15:58 2023-09-11 16:32:54

2023-09-11 16:38:07 2023-09-11 16:56:51 2023-09-11 17:03:09

2023-09-11 17:28:48 2023-09-11 19:11:44 2023-09-11 22:37:14

2023-09-11 23:10:34 2023-09-12 01:43:55 2023-09-12 01:55:25

2023-09-12 03:36:32 2023-09-12 11:45:16 2023-09-12 14:07:21

2023-09-12 15:25:55 2023-09-12 15:26:25 2023-09-12 15:44:19

2023-09-13 13:22:47 2023-09-13 14:26:07 2023-09-12 20:14:13

2023-09-12 20:18:07 2023-09-12 20:18:41 2023-09-13 20:20:21

2023-09-12 21:20:10 2023-09-12 21:38:18 2023-09-12 21:47:58

2023-09-12 21:55:28 2023-09-12 22:09:20 2023-09-12 22:34:06

2023-09-13 20:51:29 2023-09-14 02:24:21 2023-09-14 04:57:21

2023-09-14 12:57:24 2023-09-14 13:08:44 2023-09-14 20:31:10

2023-09-14 20:37:19 2023-09-15 12:00:55 2023-09-15 14:33:02

2023-09-15 16:19:28 2023-09-15 16:42:45 2023-09-15 16:53:30

2023-09-15 16:59:04 2023-09-15 21:53:51 2023-09-15 22:17:39

2023-09-15 22:25:28 2023-09-15 22:41:24 2023-09-16 00:10:50

2023-09-16 00:23:29 2023-09-16 00:26:50 2023-09-16 00:30:05

2023-09-16 00:31:53 2023-09-16 02:49:31 2023-09-16 04:08:13

2023-09-16 04:43:25 2023-09-16 05:09:16 2023-09-16 14:30:10

2023-09-17 10:21:04 2023-09-17 10:24:34 2023-09-17 10:41:50

2023-09-17 11:20:40 2023-09-17 11:32:24 2023-09-17 11:55:46

2023-09-17 11:57:34 2023-09-17 12:09:53 2023-09-17 22:14:39

2023-09-17 22:20:29 2023-09-17 22:25:46 2023-09-18 00:36:57

2023-09-18 10:18:37 2023-09-18 11:12:14 2023-09-18 11:47:22

2023-09-18 12:08:02 2023-09-18 16:39:46 2023-09-18 16:54:08

2023-09-18 16:55:52 2023-09-18 17:30:32 2023-09-19 07:48:17

2023-09-19 09:31:44 2023-09-19 11:56:06 2023-09-19 12:17:27

2023-09-19 13:39:25 2023-09-19 14:10:08 2023-09-19 16:46:06

2023-09-19 22:22:27 2023-09-19 22:45:57 2023-09-19 23:36:44

2023-09-20 14:07:30 2023-09-20 14:25:12 2023-09-20 14:26:05

2023-09-20 15:19:38 2023-09-20 15:20:20 2023-09-20 15:23:00

2023-09-20 15:38:11 2023-09-20 16:37:55 2023-09-20 16:38:28

2023-09-20 16:40:35 2023-09-20 16:45:51 2023-09-20 16:47:45

2023-09-20 16:50:09 2023-09-20 16:53:08 2023-09-20 16:54:48

2023-09-20 14:27:27 2023-09-20 14:28:03 2023-09-20 14:29:17

2023-09-20 14:30:42 2023-09-20 14:31:15 2023-09-20 14:33:16

2023-09-20 14:34:04 2023-09-20 14:38:29 2023-09-20 14:39:01

2023-09-20 14:40:03 2023-09-20 14:40:36 2023-09-20 14:40:46

2023-09-20 14:42:29 2023-09-20 14:43:10 2023-09-20 14:43:35

2023-09-20 14:44:25 2023-09-20 14:45:32 2023-09-20 14:46:08

2023-09-20 14:50:42 2023-09-20 14:52:09 2023-09-20 14:53:40

2023-09-20 14:55:27 2023-09-20 14:58:47 2023-09-20 14:59:47

2023-09-20 15:01:26 2023-09-20 15:02:08 2023-09-20 15:05:10

2023-09-20 15:07:19 2023-09-20 15:07:50 2023-09-20 15:08:48

2023-09-20 15:13:10 2023-09-20 15:14:20 2023-09-20 15:14:44

2023-09-20 15:17:57 2023-09-20 15:23:20 2023-09-20 15:24:07

2023-09-20 15:27:49 2023-09-20 15:28:45 2023-09-20 15:29:30

2023-09-20 15:30:01 2023-09-20 15:30:24 2023-09-20 15:31:08

2023-09-20 15:31:23 2023-09-20 15:32:32 2023-09-20 15:32:52

2023-09-20 15:33:30 2023-09-20 15:38:46 2023-09-20 15:39:10

2023-09-20 15:45:17 2023-09-20 15:46:15 2023-09-20 15:48:41

2023-09-20 15:49:21 2023-09-20 15:52:21 2023-09-20 15:55:01

2023-09-20 15:55:41 2023-09-20 15:56:11 2023-09-20 15:56:48

2023-09-20 15:58:36 2023-09-20 15:59:33 2023-09-20 16:07:19

2023-09-20 16:09:03 2023-09-20 16:16:26 2023-09-20 17:44:59

2023-09-20 18:24:35 2023-09-20 19:56:05 2023-09-21 10:07:35

2023-09-21 10:18:07 2023-09-21 10:18:52 2023-09-21 10:37:22

2023-09-21 11:07:45 2023-09-21 16:45:13 2023-09-21 16:48:42

2023-09-21 17:12:11 2023-09-21 19:32:32 2023-09-21 22:39:45

2023-09-21 23:18:08 2023-09-21 23:22:13 2023-09-22 10:41:53

2023-09-22 10:46:01 2023-09-22 10:53:24 2023-09-22 10:57:00

2023-09-22 10:58:25 2023-09-22 10:58:34 2023-09-22 10:58:46

2023-09-22 10:59:20 2023-09-22 11:03:24 2023-09-22 11:04:45

2023-09-22 11:05:05 2023-09-22 11:05:06 2023-09-22 11:05:27

2023-09-22 11:05:45 2023-09-22 11:17:41 2023-09-22 11:18:24

2023-09-22 11:18:54 2023-09-22 11:20:39 2023-09-22 13:24:22

2023-09-22 11:24:47 2023-09-22 13:55:47 2023-09-22 13:58:38

2023-09-22 14:05:00 2023-09-22 16:12:14 2023-09-22 17:04:52

2023-09-22 17:08:20 2023-09-22 18:31:24 2023-09-22 20:26:13

2023-09-22 22:05:40 2023-09-23 00:32:44 2023-09-23 01:32:44

2023-09-23 12:31:28 2023-09-23 12:31:39 2023-09-23 13:48:34

2023-09-23 13:50:49 2023-09-23 15:23:39 2023-09-23 15:24:42

2023-09-23 17:27:08 2023-09-23 17:43:57 2023-09-23 17:44:27

2023-09-23 17:48:21 2023-09-24 00:16:40 2023-09-24 01:33:46

2023-09-24 02:10:43 2023-09-24 05:00:52 2023-09-24 08:57:00

2023-09-24 08:57:48 2023-09-24 09:18:07 2023-09-24 09:34:27

2023-09-24 09:39:08 2023-09-24 09:55:42 2023-09-24 10:57:18

2023-09-24 11:19:45 2023-09-24 13:30:16 2023-09-24 13:43:01

2023-09-24 13:55:39 2023-09-24 14:48:51 2023-09-24 14:52:40

2023-09-24 15:28:51 2023-09-24 15:34:39 2023-09-24 16:09:02

2023-09-24 16:14:26 2023-09-24 16:16:55 2023-09-24 16:23:21

2023-09-24 16:36:05 2023-09-24 16:44:03 2023-09-24 16:46:58

2023-09-24 17:26:04 2023-09-24 17:30:36 2023-09-24 17:44:24

2023-09-24 18:03:49 2023-09-24 18:03:50 2023-09-24 18:07:11

2023-09-24 18:45:21 2023-09-24 18:52:17 2023-09-24 22:05:58

2023-09-25 00:16:40 2023-09-25 00:17:16 2023-09-25 02:10:37

2023-09-25 02:10:43 2023-09-25 03:49:41 2023-09-25 04:26:17

2023-09-25 05:00:52 2023-09-25 05:01:09 2023-09-25 08:57:00

2023-09-25 08:57:48 2023-09-25 09:08:48 2023-09-25 09:18:07

2023-09-25 09:31:40 2023-09-25 09:37:40 2023-09-25 09:48:20

2023-09-25 10:07:47 2023-09-25 10:12:17 2023-09-25 10:18:20

2023-09-25 10:21:49 2023-09-25 10:54:02 2023-09-25 10:58:41

2023-09-25 11:08:38 2023-09-25 11:14:13 2023-09-25 13:08:07

2023-09-25 13:08:48 2023-09-25 13:08:58 2023-09-25 13:12:50

2023-09-25 13:14:08 2023-09-25 13:14:44 2023-09-25 13:17:09

2023-09-25 13:17:32 2023-09-25 13:19:42 2023-09-25 13:20:17

2023-09-25 13:21:49 2023-09-25 13:23:17 2023-09-25 13:25:01

2023-09-25 13:26:39 2023-09-25 13:34:01 2023-09-25 13:37:16

2023-09-25 13:41:14 2023-09-25 13:45:48 2023-09-25 13:47:02

2023-09-25 13:53:50 2023-09-25 13:54:00 2023-09-25 13:54:29

2023-09-25 13:54:44 2023-09-25 13:56:02 2023-09-25 14:01:30

2023-09-25 14:03:39 2023-09-25 14:03:42 2023-09-25 14:04:19

2023-09-25 14:04:56 2023-09-25 14:06:04 2023-09-25 14:07:34

2023-09-25 14:09:33 2023-09-25 14:10:17 2023-09-25 14:10:30

2023-09-25 14:10:35 2023-09-25 14:29:33 2023-09-25 14:45:38

2023-09-25 14:09:40 2023-09-25 21:19:16 2023-09-25 21:20:44

2023-09-25 22:47:33 2023-09-26 00:19:45 2023-09-26 01:13:07

2023-09-26 01:17:58 2023-09-26 03:35:48 2023-09-26 04:39:40

2023-09-26 06:27:05 2023-09-26 07:39:27 2023-09-26 12:24:47

2023-09-26 14:15:44 2023-09-26 14:17:59 2023-09-27 00:29:09

2023-09-27 14:41:24 2023-09-27 23:49:40 2023-09-28 01:39:00

2023-09-28 09:35:15 2023-09-28 16:20:54 2023-09-28 16:21:59

2023-09-28 17:32:31 2023-09-29 00:18:55 2023-09-29 01:19:37

2023-09-29 04:20:22 2023-09-29 05:36:31 2023-09-29 12:10:21

2023-09-29 12:38:50 2023-09-29 13:05:02 2023-09-29 20:02:50

2023-09-29 20:09:45 2023-09-30 01:39:46 2023-09-30 01:47:08

2023-09-30 02:12:05 2023-09-30 10:57:49 2023-09-30 12:11:09

2023-09-30 12:11:15 2023-09-30 17:28:09 2023-09-30 17:40:43

2023-09-30 17:42:08 2023-09-30 22:21:34 2023-09-30 22:41:48

2023-10-01 01:45:28 2023-10-01 02:00:57 2023-10-01 02:56:59

2023-10-01 03:21:14 2023-10-01 03:50:21 2023-10-01 03:59:49

2023-10-01 04:38:53 2023-10-01 11:59:15 2023-10-01 12:55:16

2023-10-01 12:55:17 2023-10-01 13:26:29 2023-10-01 14:53:49

2023-10-01 15:17:58 2023-10-01 16:13:04 2023-10-01 16:36:58

2023-10-01 22:19:09 2023-10-01 23:54:52 2023-10-02 00:21:57

2023-10-02 01:00:26 2023-10-02 01:23:00 2023-10-02 02:47:39

2023-10-02 02:58:28 2023-10-02 03:51:24 2023-10-02 04:38:54

2023-10-02 05:27:01 2023-10-02 05:40:27 2023-10-02 10:55:50

2023-10-02 18:10:22 2023-10-03 16:21:07

ІР адреси: НОМЕР_13 , інформацію щодо фактичного місця підключення абонента із зазначенням контактних та анкетних даних особи-абонента, копій договорів, що укладалися, а також прошу надати банківські дані, з використанням яких здійснювалися сплати послуг. Що мало місце:

2023-08-24 09:39:55 2023-08-24 10:52:02 2023-08-24 12:23:06

2023-08-24 23:09:09 2023-08-25 16:45:21 2023-08-25 20:02:06

2023-08-26 01:46:48 2023-08-26 01:47:01 2023-08-26 02:06:02

2023-08-26 02:13:22 2023-08-26 02:21:59 2023-08-26 08:09:07

2023-08-26 08:09:39 2023-08-26 22:49:52 2023-08-26 23:40:36

2023-08-27 16:52:03 2023-08-28 12:25:53 2023-08-28 22:50:03

2023-08-29 00:15:54 2023-08-29 02:11:38 2023-08-29 02:11:39

2023-08-29 02:11:55 2023-08-29 06:15:31 2023-08-29 06:17:13

2023-08-29 08:04:52 2023-08-29 12:09:02 2023-08-29 23:10:32

2023-08-31 00:05:35 2023-08-30 13:19:36 2023-08-30 15:30:55

2023-08-31 02:06:20 2023-08-31 04:04:38 2023-08-31 6:50:10

ІР адреси: НОМЕР_7 , інформацію щодо фактичного місця підключення абонента із зазначенням контактних та анкетних даних особи-абонента, копій договорів, що укладалися, а також прошу надати банківські дані, з використанням яких здійснювалися сплати послуг. Що мало місце:

2023-08-31 05:19:14 2023-08-31 05:25:53 2023-08-31 05:26:13

2023-08-31 16:05:56 2023-08-31 19:33:48 2023-08-31 20:04:58

2023-08-31 21:34:02 2023-08-31 21:39:34 2023-08-31 21:40:10

2023-08-31 21:40:47 2023-08-31 21:43:10 2023-08-31 21:44:49

2023-08-31 21:45:19 2023-08-31 21:55:59 2023-08-31 21:56:54

2023-08-31 22:01:27 2023-08-31 22:03:17 2023-08-31 21:58:47

2023-09-01 01:05:54 2023-09-01 10:53:27 2023-09-01 11:25:10

2023-09-01 11:43:11 2023-09-01 14:21:35 2023-09-01 15:03:14

2023-09-01 16:22:54 2023-09-01 20:42:41 2023-09-01 23:02:01

2023-09-02 12:01:43 2023-09-02 15:44:53 2023-09-02 19:14:56

2023-09-02 20:23:37 2023-09-02 23:01:10 2023-09-03 04:40:04

2023-09-03 13:29:01 2023-09-03 14:29:19 2023-09-04 00:25:06

2023-09-04 00:26:27 2023-09-04 00:29:39 2023-09-04 00:43:46

2023-09-04 00:47:15 2023-09-04 00:59:19 2023-09-04 01:24:10

2023-09-04 01:29:38 2023-09-04 01:36:13 2023-09-04 01:37:21

2023-09-04 01:41:06 2023-09-04 01:41:50 2023-09-04 01:58:48

2023-09-04 01:59:14 2023-09-04 02:22:07 2023-09-04 02:22:10

2023-09-04 13:29:01 2023-09-04 14:17:07 2023-09-04 14:39:00

2023-09-03 15:02:46 2023-09-24 08:57:00

ІР адресу: НОМЕР_14 , інформацію щодо фактичного місця підключення абонента із зазначенням контактних та анкетних даних особи-абонента, копій договорів, що укладалися, а також прошу надати банківські дані, з використанням яких здійснювалися сплати послуг. Що мало місце:

2023-09-26 15:25:42

ІР адресу: НОМЕР_15 , інформацію щодо фактичного місця підключення абонента із зазначенням контактних та анкетних даних особи-абонента, копій договорів, що укладалися, а також прошу надати банківські дані, з використанням яких здійснювалися сплати послуг. Що мало місце:

2023-08-22 11:56:01 2023-08-22 11:57:29 2023-08-22 11:58:36

2023-08-22 11:59:21 2023-08-22 11:59:52

ІР адресу: НОМЕР_16 , інформацію щодо фактичного місця підключення абонента із зазначенням контактних та анкетних даних особи-абонента, копій договорів, що укладалися, а також прошу надати банківські дані, з використанням яких здійснювалися сплати послуг. Що мало місце:

2023-08-18 13:35:01 2023-08-18 13:35:56 2023-08-18 13:40:07

2023-08-18 13:41:05 2023-08-18 12:55:11 2023-08-18 13:06:13

2023-08-18 13:06:41 2023-08-18 13:19:01 2023-08-16 12:12:53

2023-08-16 13:00:41 2023-08-16 13:01:50 2023-08-16 13:49:25

2023-08-16 13:52:01 2023-08-16 13:56:44 2023-08-16 6:03:28

ІР адресу: НОМЕР_17 , інформацію щодо фактичного місця підключення абонента із зазначенням контактних та анкетних даних особи-абонента, копій договорів, що укладалися, а також прошу надати банківські дані, з використанням яких здійснювалися сплати послуг. Що мало місце:

2024-01-16 17:02:54 2024-01-16 17:05:45 2024-01-17 0:10:50

2024-01-17 1:47:10 2024-01-17 1:48:35 2024-01-17 1:53:25

2024-01-17 4:01:52 2024-01-18 15:30:31 2024-01-18 17:16:52

ІР адресу: НОМЕР_18 , інформацію щодо фактичного місця підключення абонента із зазначенням контактних та анкетних даних особи-абонента, копій договорів, що укладалися, а також прошу надати банківські дані, з використанням яких здійснювалися сплати послуг. Що мало місце:

2024-01-19 12:53:05 2024-01-19 18:42:42 2024-01-21 0:40:47

2024-01-22 13:07:25.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1