Справа №534/700/24
Провадження №1-кс/534/145/24
02 квітня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася старший дізнавач СДВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку у період з 26.02.2024 по 27.02.2024 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 6 200 грн; інформацію про банківські операції, що проводилися з 26.02.2024 по 05.03.2024 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 6 200 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
За змістом внесеного клопотання, убачається, що 27.02.2024 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 про те, що 26.02.2024 та 27.02.2024 перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , вона перерахувала грошові кошти в сумі 6 200 грн на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_12 , яка телефонувала з номеру НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами в сумі 6 200 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_11 виклала на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж земельної ділянки. 26.02.2024 близько 13 год 30 хв хвилин їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 та запропонував купити земельну ділянку, повідомив, що якщо вона погоджуюсь, то їй необхідно перерахувати грошові кошти на виготовлення документів. В подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трьома платежами з своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 перерахувала на карту
№ НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 6200 грн.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Прокурор звернувся на адресу суду з заявою в якій подане клопотання підтримав повністю та прохав задовольнити. Розгляд справи прохав провести за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 27.02.2024, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернулася ОСОБА_11 про те, що в період часу з 26.02.2024 по 27.02.2024 невідома особа заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 6 200 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_11 невідомій особі було перераховано грошові кошти в загальній сумі 6 200 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку у період з 26.02.2024 по 27.02.2024 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 6 200 грн; інформацію про банківські операції, що проводилися з 26.02.2024 по 05.03.2024 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 6 200 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1