У Х В А Л А

29 лютого 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

15.02.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів , яка знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номерів телефонів клієнтів банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таких як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000343 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 внесено неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу працівників закладу.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що директором ЗДО №7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 (звільнена з посади) були прийняті на роботу та обліковувались в табелі обліку робочого часу наступні працівники закладу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 . З`ясовано, що працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 » невідомі такі особи, як ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а зі слів ОСОБА_10 , яка була прийнята на посаду двірника за сумісництвом, останньою посадові обов`язки відповідно до займаної посади (двірника) нею не виконувались, про що вона вказала в пояснювальній записці.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що директор ІНФОРМАЦІЯ_8 внесла завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу працівників, тобто вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування отримано інформацію за період з 01.01.2018 по 01.08.2023 щодо банківських рахунків АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_5 НОМЕР_1 , ОСОБА_6 НОМЕР_2 , ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 (із зазначенням залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента).

Також, під час здійснення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що в 2018 році останній надійшла пропозиція від ОСОБА_9 про працевлаштування, але по факту посадові обов`язки виконувати не потрібно. Так як ОСОБА_7 необхідний був трудовий стаж, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_9 , та в подальшому отримавши банківську карту для з/п передала її ОСОБА_9 . В ході допиту встановлено абонентський номер ОСОБА_7 .

Крім того, допитано свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що в 2021 році останньому надійшла пропозиція від ОСОБА_9 про працевлаштування, але по факту посадові обов`язки виконувати не потрібно. Так як ОСОБА_5 необхідний був трудовий стаж, останній погодився на пропозицію ОСОБА_9 , та в подальшому отримавши банківську карту для з/п передав її ОСОБА_9 . В ході допиту встановлено абонентський номер ОСОБА_5 .

Разом з тим, допитано свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що в лютому 2023 року остання знайшла роботу двірника в ІНФОРМАЦІЯ_7 , куди в подальшому працевлаштувалась. За час роботи у вказаному закладі ОСОБА_8 заробітної плати не отримувала, так як ОСОБА_9 повідомляла ОСОБА_8 про те, що на даний час немає необхідності у виконанні останньою своїх функціональних обов`язків. Банківську карту для з/п ОСОБА_8 наручно передала ОСОБА_9 та самостійно кошти не отримувала. В ході допиту встановлено абонентський номер ОСОБА_8 .

Також, допитано свідка ОСОБА_6 , яка перебувала на посаді психолога в ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 2019 по 2021 рік, яка повідомила, що в 2023 році остання попросила доньку ОСОБА_9 працевлаштувати на посаду двірника для додаткового заробітку. Функціональні обов`язки ОСОБА_6 виконувала всього 8 днів після чого було оголошено простій. В ході допиту встановлено абонентський номер ОСОБА_6 .

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка стосується вказаних осіб, а саме в отриманні номерів телефонів клієнтів банківської установи ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана інформація надасть можливість підтвердити належність встановлених абонентських номерів вказаним особам. Дана інформація знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Станом на день подання клопотання відповідь від ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на запит до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області не надходила

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

З огляду на вищевикладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище зазначених документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номерів телефонів клієнтів банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таких як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали по 29 квітня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11