Справа № 367/5778/23
Провадження №1-кс/367/341/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 22.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області, вказує, що 06 квітня 2018 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) домовились об`єднати свої вклади та спільно діяти у будівництві багатоквартирних житлових будинків за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , для створення Об`єкту спільної власності та його подальшого розподілу між учасниками спільної діяльності, пропорційно до внесеного учасником вкладу.

Згідно домовленостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості вкладу в спільну діяльність, надав належне йому право на забудову земельних ділянок та подальшої експлуатації на ній об`єктів нерухомості, а саме:

- частини земельної ділянки, загальною площею 8,5000 га, за адресою: АДРЕСА_2 (Договір оренди земельної ділянки від 05 листопада 2005 року за реєстр. №3232 із змінами внесеними Договором від 16 січня 2008року за реєстр. №47, Договором від 21травня 2008 року за реєстр. №1488 та рішенням 35 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 шостого скликання №2442-35-VI від 14 серпня 2012 року), згідно з план-схемою, що є додатком до цього Договору;

- частини земельної ділянки, загальною площею 3,5000 га, за адресою: АДРЕСА_2 (Договір оренди земельної ділянки від 31 березня 2006 рокуза реєстр. №1359 із змінами, внесеними Договором від 16 січня 2008 року за реєстр. №48 та рішенням 45 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 п`ятого скликання №1530-45-V від 18 квітня 2008 року) згідно з план-схемою, що є додатком до цього Договору. Часткою Об`єкту спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є гаражі (машиномісця), загальна площа яких складає 405,1 кв.м.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в свою чергу, здійснює свій вклад в спільну діяльність, у вигляді організації та ведення обліку спільної діяльності, фінансування будівництва, виконання функцій Забудовника, введення в експлуатацію Об`єкту спільної власності, виготовлення необхідної документації для отримання документів про право власності на квартири та приміщення. Часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є площі Об`єкту спільної власності, за виключенням частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Договором передбачена можливість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 призначити Повірену особу для виконання покладених на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків. Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_3 наполягав призначити у якості Повіреної особи, його людину - ОСОБА_4 . ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 видані довіреності. Відчуження квартир у багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_1 здійснювалась шляхом залучення учасників спільної діяльності, з подальшим підписанням Додаткової угоди до Договору №1/2018 про спільну діяльність, відповідно до якої, залучений учасник спільної діяльності вносить вклад у спільну діяльність на цільовий рахунок, після введення об`єкту будівництва в експлуатацію, отримує частку у спільному майні, яка є пропорційною вартості вкладу у спільну діяльність. ОСОБА_4 , будучі Повіреною особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , був уповноважений залучати учасників спільної діяльності, укладати із залученими учасниками Додаткові угоди до Договору №1/2018 про спільну діяльність, отримувати вклади від залучених учасників на відкритий цільовий рахунок та вести з цього рахунку розрахунки, необхідні для створення Об`єкту спільної власності.

Від бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , РНКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 бенефіціарному власнику ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , виконуючи вказівки останнього, вчиняє дії для заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які призначені для будівництва об`єкту спільної власності.

Так, ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , при сприянні інших осіб, підконтрольних ОСОБА_3 , укладав Додаткові угоди із залученими учасниками, отримував від останніх вклад у спільну діяльність готівковою, яку не вносив на цільовий рахунок; готівкові кошти привласнювались та поділялись між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 . Точна кількість укладених таким чином угод наразі невідома. На питання керівництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо кількості укладених угод, ОСОБА_4 відповідав, що доповідати буде тільки ОСОБА_3 . Кошти отримані ОСОБА_4 від залучених учасників спільної діяльності готівкою не були внесені на цільовий рахунок та не передані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28 листопада 2022 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкликано довіреності видані ОСОБА_4 , та письмово повідомлено про це та про що свідчить Витяг з Єдиного реєстру довіреностей та повідомлення про скасування довіреностей, з підтвердженням вручення.

Однак, ОСОБА_4 , будучі обізнаним про відсутність у нього повноважень, продовжив вчиняти дії, в якості Повіреної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, 15 грудня 2022 року, ОСОБА_4 шахрайським шляхом укладено Угоду про переведення до Додаткової угоди №473-1 від 25.11.2020 року до Договору №1/2018 про спільну діяльність (простого товариства) у будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_3 від 06.04.2018 року.

Дізнавшись про скасування довіреностей виданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , та як наслідок, неможливість вчиняти правочини від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отже привласнювати грошові кошти належні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , за допомогою незаконної довіреності, шляхом обману, за допомогою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 провели перереєстрації юридичної особи на підконтрольних йому людей, за допомогою підроблених документів.

27.12.2022 Приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 засвідчено справжність підписів ОСОБА_7 , діючого від імені ОСОБА_6 , на підставі Довіреності, посвідченої ОСОБА_10 , державним нотаріусом у Варшаві Республіки Польща 10.12.2022 року та зареєстрованої в реєстрі А за номером 1562/2022 та ОСОБА_8 на Акті приймання-передачі частки (чистини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованому за АДРЕСА_4 .

Відповідно до змісту даного правочину, у зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 27.12.2022 року, складено цей Акт приймання-передачі частки, яким ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_8 прийняв частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 100%.

На підставі вищезазначеного Акту приймання-передачі 28.12.2022 проведено державну реєстрацію 002005650, 003005650, 004005650) змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зміну кінцевого бенефіціарного власника та засновників (учасників) юридичної особи; інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; зміна керівника юридичної особи; зміни до установчих документів.

ОСОБА_6 довіреність на вчинення реєстраційних дій та передачу корпоративних прав від свого імені не видавав.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 в нотаріальній конторі у місті Варшаві 10.12.2022 не складав жодні довіреності та нотаріус не реєстрував відповідну довіреність.

Тобто, вказана перереєстрація корпоративних прав, складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснено шляхом обману, за допомогою незаконної та невідповідної довіреності.

Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , представника потерпілого ОСОБА_12 , долучено документи, а саме Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, угода про переведення від 15.12.2022, договір №1/2018 про спільну діяльність, додаткова угода від 12.04.2021, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про індикативну оцінку вартість об`єкту оцінки, довіреність від 17.05.2021, акт приймання-передачи частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2022, довідка із перекладом щодо відсутності довіреності від імені ОСОБА_13 від 06.02.2023, що в своєї сукупності підтверджує факт незаконних дій та передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 зазначив, що при укладенні договору сторони передбачили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могло виступити забудовником, проте останнє не мало відповідних ліцензій і, відповідно не надало ніяких послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у здійсненні будівництва. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало ніяких грошових внесків у спільну діяльність, не здійснювало облік спільної діяльності, оскільки фактично не здійснювало забудову, і не мало у своєму складі працівників, які б займалися будівництвом. З огляду на відсутність ліцензії на будівництво у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відсутність фінансових ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавало земельну ділянку на забудову. З 2005 року на підставі договору оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться користувачем земельної ділянки. Експертний звіт та проектну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавало.

Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, для з?ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 2018 по 2024 роки, податкових справ зазначених суб`єктів господарювання та відомостей про відкриті ними банківські рахунки, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді.

Приймаючи до уваги положення ст. ст. 2, 9, 159-162 КПК України, сторона обвинувачення має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчим відділом №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 22.03.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 2018 по 2024 роки, податкових справ зазначених суб`єктів господарювання та відомостей про відкриті ними банківські рахунки, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На переконання слідчого судді слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 02 квітня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 02 травня 2024 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 22.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_14 , а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0000039: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 2018 по 2024 роки, податкових справ зазначених суб`єктів господарювання та відомостей про відкриті ними банківські рахунки, з можливістю здійснити їх виїмку та вилучити у копіях в паперовому та електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 02 квітня 2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 02 травня 2024 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1