Справа № 576/3504/23
Провадження № 1-кс/576/183/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

27 березня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000522,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000522, внесеному 20 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація: про спосіб авторизації, обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; про спосіб авторизації, обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; про спосіб авторизації, обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; про спосіб авторизації, обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; про спосіб авторизації, обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; про спосіб авторизації, обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів по банківській карті ОСОБА_8 НОМЕР_8 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; про спосіб авторизації, обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів по банківській карті НОМЕР_9 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; про спосіб авторизації, обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів по банківській карті ОСОБА_9 НОМЕР_10 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що на підставі рапорту заступника начальника СКП ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, відповідно до якого останнім отримано інформацію, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою, протягом серпня-вересня 2023 року неодноразово вносилися неправдиві відомості до офіційних документів, а саме пов`язаних зі здійсненням закупівель квадрокоптерів SKYDIO X2D, з метою завищення вартості продукції, що в подальшому призвело до ймовірного привласнення бюджетних грошових коштів.

Упродовж 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено закупівлю 7 квадрокоптерів SKYDIO X2D на загальну суму 8400000 грн., з яких 3 квадрокоптери - на підставі договору від 04.08.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на суму 3 600 000 грн. Серійні номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

Також 4 квадрокоптери закуплено на підставі договорів з ФОП « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_5 » від 14.08.2023 та 18.09.2023 відповідно, загальна сума склала 4800000 грн. (Серійні номери: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 1688

ІНФОРМАЦІЯ_4 витребувано належним чином завірені копії вищевказаних договорів на закупівлю квадрокоптерів з додатками, копій накладних про прийняття та оплату товарів, відомостей щодо постановки на їх на облік, копії технічної документації на квадрокоптери, копії рішень сесії громади з вказаних питань, актів введення в експлуатацію основних засобів, актів приймання передачі вказаних квадрокоптерів до в/ч НОМЕР_16 .

З вищевказаної документації вбачається, що здійсненню закупівель зазначених товарів передувало офіційне звернення в/ч НОМЕР_16 на адресу вказаної місцевої ради, де повідомлялося про необхідність надання квадрокоптерів SKYDIO X2D зазначеному підрозділу ЗСУ для використання у військових цілях.

Також з`ясовано, що вищевказані квадрокоптери вводилися в експлуатацію, так і передавалися представникам військового підрозділу, який ініціював їх придбання комісією, до складу якої окрім голови об`єднаної територіальної громади входили ОСОБА_10 (начальник відділу культури), ОСОБА_11 (секретар ради), ОСОБА_12 (головний бухгалтер), ОСОБА_13 (начальник відділу земельних відносин, архітектури та містобудування), ОСОБА_14 (заступник селищного голови з питань виконавчого комітету), ОСОБА_15 (спеціаліст) та ОСОБА_16 (депутат).

При цьому, аналізом відомостей, розміщених у відкритих реєстрах у всесвітній мережі Інтернет встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 », « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_5 » до серпня поточного року участь у будь-яких тендерах не брали, жодної продукції не реалізовували, при цьому на даний час ніякої підприємницької діяльності не здійснюють.

07.12.2023 надіслано запит до в/ч НОМЕР_16 з приводу надання належним чином завірених копій документів щодо постановки на облік вказаних 7 квадрокоптерів, копії технічних паспортів, серійних номерів, їх місцезнаходження (списання). Згідно відповіді від 13.01.2024 квадрокоптери SKYDIO X2D в кількості 7 штук до військової частини НОМЕР_16 не надходили та на обліку не перебувають.

За таких обставин, аналізуючи сумнівний малозначний на фоні продажу дороговартістних квадрокоптерів стаж діяльності ФОП « ОСОБА_7 », « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_5 », а також той факт, що жоден з членів комісій особисто квадрокоптерів не бачив і не може підтвердити їх передачу, виникають сумніви як в самій поставці цих квадрокоптерів до селищної ради, так і передачі їх до військової частини, з чого можна зробити попередній висновок про можливе привласнення на даний час невстановленими особами або усіх або частини бюджетних грошових коштів, витрачених на придбання цих квардрокоптерів.

При цьому, незважаючи на отримані в ході тимчасових доступів відомості, важливим залишається отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформації про спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , а також тих, на які було перераховано грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді.

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовимикоштами, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації про спосіб авторизації, про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

- інформації про спосіб авторизації, про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

- інформації про спосіб авторизації, про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

- інформації про спосіб авторизації, про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

- інформації про спосіб авторизації, про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

- інформації про спосіб авторизації, про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів по банківській карті ОСОБА_8 НОМЕР_8 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

- інформації про спосіб авторизації, про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів по банківській карті НОМЕР_9 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

- інформації про спосіб авторизації, про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів по банківській карті ОСОБА_9 НОМЕР_10 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1