Провадження № 1-кс/202/2976/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, котрі здійснюють незаконне придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Дніпропетровської області, зокрема у містах Дніпро, Нікополь, Кривий Ріг, Жовті Води, Кам`янське, Апостолове, Новомосковськ, П`ятихатки, Павлоград, Покров, Марганець та інших населених пунктах.

Встановлено, що зберігання та подальша реалізація незаконно виготовленої тютюнової продукції відбувається через мережу магазинів «WILD SMOKE» та за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, зокрема через сторінки у мобільних застосунках «Instagram» та «Telegram».

В ході відпрацювання доручення прокурора оперативними підрозділами встановлено коло осіб, які організували продаж контрафактної продукції, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також місцезнаходження вказаної мережі торгівельних закладів, у приміщенні котрих здійснюється зберігання та реалізація контрафактної тютюнової продукції, а саме, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , м. Павлоград, вул. Преображенська, буд. № 3а; АДРЕСА_1 , м. Першотравенськ, вул. Незалежності, буд. № 4в, ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Пушкіна, буд. № 1.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.02.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку магазину «WILD SMOKE», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:015:0025 за адресою: АДРЕСА_6 , право власності на котрий зареєстровано за територіальною громадою в особі Павлоградської міської ради.

06.03.2024 року в магазині «WILD SMOKE», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:015:0025 за адресою: АДРЕСА_6 проведено обшук, в ході котрого виявлено та вилучено: ліцензію з додатками на 2 аркушах; блокнот з чорновими записами; планшет марки «Samsung» imei: НОМЕР_1 , 8/n: НОМЕР_2 на котрому встановлена програма касового апарату з логіном на реалізатора ОСОБА_7 , код від програми: 8766 на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 9390 грн.; табак для кальяна «DAIM» 50g. 11 штук; табак для кальяна «CULT» 100g. 2 штуки; табак для кальяна «CULT strong » 100g. 1 штукa; безтютюнові нікотинові порції «street» 13г. 1 шт.; безтютюнові нікотинові порції «CUBA» 13г. у кількості 4 штук; ароматична добавка FL350 5 штук по 12 мл.; ароматична добавка FL350 LUX 5 штук по 15 мл.; ароматизатор VAPE-MIX KIT по 15 ML. 4 штук; гліцерни «Octolab» по 12 мл. 4 штуки; нікотин «Octolab» по 3 мл. 5 штук; гліцерни «Chaser» по 15 мл. 7 штук; нікобустер «Chaser» по 3 мл. 10 штук; нікотин виробник ТОВ «Флаворлаб» по 3 мл. 5 штук; рідина «Chaser for pools» по 30 ML. 18 штук; рідина «NOVA» по 30 ML. 15 штук; рідина FF 350 по 30 ML. 19 штук; рідина «WICK`S WIRE» по 30 ML. 13 штук; рідина «FLIP» по 30 ML. 3 штуки; рідину «LUCKY» по 30 ML. 2 штуки; рідину «FLIP» по 15 ML. 12 штук; рідина «LUCKY» по 15 ML. 7 штук; рідину «Chaser» по 10 ML. 45 штук; рідину «ELFLIA» по 10 ML. 22 штуки; рідину «ELFLIA» по 30 ML. 14 штук; рідину «CTORD» по 30 ML. 10 штук; рідину «Chaser BALANCE» по 30 ML. 16 штук; рідину «Chaser LUX» по 30 ML. 2 штуки; ароматизатор «Chaser for pools» по 12 ML. 7 штук; рідину «GIT HIGH» по 10 ML. 24 штуки; одноразові електроні сигарети «BM»5000, 9 штук «Lost MARS»; одноразові електроні сигарети «VAAL» E5000 у кількості 12 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» 1500 у кількості 20 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR LUX» 2000 у кількості 9 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» 2000 у кількості 4 штуки; одноразові електроні сигарети «ELFBAR BC» 4000у кількості 10 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» НОМЕР_3 у кількості 10 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» BC 5000 ULTRA у кількості 14 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» Pi 7000 у кількості 6 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» НОМЕР_4 у кількості 8 штук; картридний «ELFBAR» з рідиною 20 коробок (по 24 упаковки).

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 06.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року.

Прокурор вважає, що вилучені предмети є контрафактною продукцією та використовується з метою подальшої реалізації по всій території Дніпропетровської області.

Зазначає, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені речі є безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям засобів та знаряддя вчиненого кримінального правопорушення. Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування доказів свідчать про мету збуту вказаних незаконно виготовлених товарів та відповідають вимогам ст..98 КПК України, мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України.

Також прокурор зазначає, що є достатні підстави вважати, що вилучені підакцизні товари підлягають спеціальній конфіскації, оскільки відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, так само передбаченого зокрема і частиною першою ст.204 цього Кодексу.

Частиною першою ст.96-2 КК України встановлено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику, який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України передбачено спеціальну конфіскацію.

Також прокурором у клопотанні зазначено, що грошові кошти також є доказом злочину, за їх родовою приналежністю відповідають критеріям щодо засобів та знаряддя вчинення злочину, грошові кошти є доходом від вчиненого злочину або отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину, а тому на них, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, може бути накладений арешт з метою можливої спеціальної конфіскації.

Зазначає, що вказане клопотання вже було предметом розгляду слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська та постановлено ухвалу від 20.03.2024 року, котрою вимоги слідчого про арешт майна задоволено. Проте за результатами апеляційного оскарження вказаної ухвали про арешт майна, ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 10.04.2024 року клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин. Ухвалу Дніпровського апеляційного суду отримано 24.04.2024 року.

З метою запобігання можливості приховування вказаного майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою проведення подальших судових експертиз з вилученими електронними сигаретами та рідинами до них, прокурор просив накласти арешт на майно, котре було вилучено в ході обшуку магазину «WILD SMOKE», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:015:0025 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме, на: блокнот з чорновими записами; планшет марки «Samsung» imei: НОМЕР_1 , 8/n: НОМЕР_2 на котрому встановлена програма касового апарату з логіном на реалізатора ОСОБА_7 , код від програми: 8766 на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 10190 грн.; табак для кальяна «DAIM» 50g. 11 штук; табак для кальяна «CULT» 100g. 2 штуки; табак для кальяна «CULT strong » 100g. 1 штукa; безтютюнові нікотинові порції «street» 13г. 1 шт.; безтютюнові нікотинові порції «CUBA» 13г. у кількості 4 штук; ароматична добавка FL350 5 штук по 12 мл.; ароматична добавка FL350 LUX 5 штук по 15 мл.; ароматизатор VAPE-MIX KIT по 15 ML. 4 штук; гліцерни «Octolab» по 12 мл. 4 штуки; нікотин «Octolab» по 3 мл. 5 штук; гліцерни «Chaser» по 15 мл. 7 штук; нікобустер «Chaser» по 3 мл. 10 штук; нікотин виробник ТОВ «Флаворлаб» по 3 мл. 5 штук; рідина «Chaser for pools» по 30 ML. 18 штук; рідина «NOVA» по 30 ML. 15 штук; рідина FF 350 по 30 ML. 19 штук; рідина «WICK`S WIRE» по 30 ML. 13 штук; рідина «FLIP» по 30 ML. 3 штуки; рідину «LUCKY» по 30 ML. 2 штуки; рідину «FLIP» по 15 ML. 12 штук; рідина «LUCKY» по 15 ML. 7 штук; рідину «Chaser» по 10 ML. 45 штук; рідину «ELFLIA» по 10 ML. 22 штуки; рідину «ELFLIA» по 30 ML. 14 штук; рідину «CTORD» по 30 ML. 10 штук; рідину «Chaser BALANCE» по 30 ML. 16 штук; рідину «Chaser LUX» по 30 ML. 2 штуки; ароматизатор «Chaser for pools» по 12 ML. 7 штук; рідину «GIT HIGH» по 10 ML. 24 штуки; одноразові електроні сигарети «BM»5000, 9 штук «Lost MARS»; одноразові електроні сигарети «VAAL» E5000 у кількості 12 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» 1500 у кількості 20 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR LUX» 2000 у кількості 9 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» 2000 у кількості 4 штуки; одноразові електроні сигарети «ELFBAR BC» 4000у кількості 10 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» НОМЕР_3 у кількості 10 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» BC 5000 ULTRA у кількості 14 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» Pi 7000 у кількості 6 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» НОМЕР_4 у кількості 8 штук; картридний «ELFBAR» з рідиною 20 коробок (по 24 упаковки).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що грошові кошти не підлягають конфіскації.

Вислухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що реалізація контрафактної продукції безпосередньо відбувається в магазині «WILD SMOKE», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:015:0025 за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.02.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку магазину «WILD SMOKE», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:015:0025 за адресою: АДРЕСА_6 , право власності на котрий зареєстровано за територіальною громадою в особі Павлоградської міської ради.

06.03.2024 року в магазині «WILD SMOKE», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:015:0025 за адресою: АДРЕСА_6 проведено обшук, в ході котрого виявлено та вилучено: ліцензію з додатками на 2 аркушах; блокнот з чорновими записами; планшет марки «Samsung» imei: НОМЕР_1 , 8/n: НОМЕР_2 на котрому встановлена програма касового апарату з логіном на реалізатора ОСОБА_7 , код від програми: 8766 на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 9390 грн.; табак для кальяна «DAIM» 50g. 11 штук; табак для кальяна «CULT» 100g. 2 штуки; табак для кальяна «CULT strong » 100g. 1 штукa; безтютюнові нікотинові порції «street» 13г. 1 шт.; безтютюнові нікотинові порції «CUBA» 13г. у кількості 4 штук; ароматична добавка FL350 5 штук по 12 мл.; ароматична добавка FL350 LUX 5 штук по 15 мл.; ароматизатор VAPE-MIX KIT по 15 ML. 4 штук; гліцерни «Octolab» по 12 мл. 4 штуки; нікотин «Octolab» по 3 мл. 5 штук; гліцерни «Chaser» по 15 мл. 7 штук; нікобустер «Chaser» по 3 мл. 10 штук; нікотин виробник ТОВ «Флаворлаб» по 3 мл. 5 штук; рідина «Chaser for pools» по 30 ML. 18 штук; рідина «NOVA» по 30 ML. 15 штук; рідина FF 350 по 30 ML. 19 штук; рідина «WICK`S WIRE» по 30 ML. 13 штук; рідина «FLIP» по 30 ML. 3 штуки; рідину «LUCKY» по 30 ML. 2 штуки; рідину «FLIP» по 15 ML. 12 штук; рідина «LUCKY» по 15 ML. 7 штук; рідину «Chaser» по 10 ML. 45 штук; рідину «ELFLIA» по 10 ML. 22 штуки; рідину «ELFLIA» по 30 ML. 14 штук; рідину «CTORD» по 30 ML. 10 штук; рідину «Chaser BALANCE» по 30 ML. 16 штук; рідину «Chaser LUX» по 30 ML. 2 штуки; ароматизатор «Chaser for pools» по 12 ML. 7 штук; рідину «GIT HIGH» по 10 ML. 24 штуки; одноразові електроні сигарети «BM»5000, 9 штук «Lost MARS»; одноразові електроні сигарети «VAAL» E5000 у кількості 12 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» 1500 у кількості 20 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR LUX» 2000 у кількості 9 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» 2000 у кількості 4 штуки; одноразові електроні сигарети «ELFBAR BC» 4000у кількості 10 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» НОМЕР_3 у кількості 10 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» BC 5000 ULTRA у кількості 14 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» Pi 7000 у кількості 6 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» НОМЕР_4 у кількості 8 штук; картридний «ELFBAR» з рідиною 20 коробок (по 24 упаковки).

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 06.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.03.2024 року накладено арешт на майно, котре було вилучено 06.03.2024 року в ході обшуку магазину «WILD SMOKE», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:015:0025 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме, на: блокнот з чорновими записами; планшет марки «Samsung» imei: НОМЕР_1 , 8/n: НОМЕР_2 на котрому встановлена програма касового апарату з логіном на реалізатора ОСОБА_7 , код від програми: 8766 на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 9390 грн.; табак для кальяна «DAIM» 50g. 11 штук; табак для кальяна «CULT» 100g. 2 штуки; табак для кальяна «CULT strong » 100g. 1 штукa; безтютюнові нікотинові порції «street» 13г. 1 шт.; безтютюнові нікотинові порції «CUBA» 13г. у кількості 4 штук; ароматична добавка FL350 5 штук по 12 мл.; ароматична добавка FL350 LUX 5 штук по 15 мл.; ароматизатор VAPE-MIX KIT по 15 ML. 4 штук; гліцерни «Octolab» по 12 мл. 4 штуки; нікотин «Octolab» по 3 мл. 5 штук; гліцерни «Chaser» по 15 мл. 7 штук; нікобустер «Chaser» по 3 мл. 10 штук; нікотин виробник ТОВ «Флаворлаб» по 3 мл. 5 штук; рідина «Chaser for pools» по 30 ML. 18 штук; рідина «NOVA» по 30 ML. 15 штук; рідина FF 350 по 30 ML. 19 штук; рідина «WICK`S WIRE» по 30 ML. 13 штук; рідина «FLIP» по 30 ML. 3 штуки; рідину «LUCKY» по 30 ML. 2 штуки; рідину «FLIP» по 15 ML. 12 штук; рідина «LUCKY» по 15 ML. 7 штук; рідину «Chaser» по 10 ML. 45 штук; рідину «ELFLIA» по 10 ML. 22 штуки; рідину «ELFLIA» по 30 ML. 14 штук; рідину «CTORD» по 30 ML. 10 штук; рідину «Chaser BALANCE» по 30 ML. 16 штук; рідину «Chaser LUX» по 30 ML. 2 штуки; ароматизатор «Chaser for pools» по 12 ML. 7 штук; рідину «GIT HIGH» по 10 ML. 24 штуки; одноразові електроні сигарети «BM»5000, 9 штук «Lost MARS»; одноразові електроні сигарети «VAAL» E5000 у кількості 12 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» 1500 у кількості 20 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR LUX» 2000 у кількості 9 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» 2000 у кількості 4 штуки; одноразові електроні сигарети «ELFBAR BC» 4000у кількості 10 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» НОМЕР_3 у кількості 10 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» BC 5000 ULTRA у кількості 14 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» Pi 7000 у кількості 6 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» НОМЕР_4 у кількості 8 штук; картридний «ELFBAR» з рідиною 20 коробок (по 24 упаковки).

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 10.04.2024 року ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.03.2024 року скасовано, клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.

Вказану ухвалу Дніпровського апеляційного суду прокурором отримано 24.04.2024 року.

Прокурор у клопотанні зазначає про необхідність проведення судових експертиз з вилученими електронними сигаретами та рідинами до них. Також відповідно до ст.96-1 КК України, вилучені в ході обшуку підакцизні товари, грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації, оскільки санкція частини 1 ст. 204 КК України, за котрою внесено відомості в ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачено покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням тютюну, тютюнових виробів, ін. незаконно виготовлених товарів.

За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що вилучений під час обшуку планшет марки «Samsung» imei: НОМЕР_1 , 8/n: НОМЕР_2 , на котрому встановлена програма касового апарату з логіном на реалізатора ОСОБА_7 , код від програми: 8766 на 1 арк. може містити докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на його відшукання і вилучення надано дозвіл в ухвалі слідчого судді. Тому з метою дослідження інформації, що міститься у вказаному планшеті, на нього слід накласти арешт.

Що стосується клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти та інші незаконно виготовлені підакцизні товари, слід зазначити наступне.

Санкцією частини 1 ст. 204 КК України, за котрою внесено відомості в ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачено покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням тютюну, тютюнових виробів, ін. незаконно виготовлених товарів.

Крім того, статтею 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, зокрема за частиною 1 ст. 204 КК України.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення можливої конфіскації незаконно виготовленої тютюнової продукції, грошових коштів, того, що вищезазначені речі постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 06.03.2024 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також задля забезпечення проведення судових експертиз з вилученими електронними сигаретами та рідинами до них, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт намайно, котре було вилучено 06.03.2024 року в ході обшуку магазину «WILD SMOKE», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:015:0025 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме, на: блокнот з чорновими записами; планшет марки «Samsung» imei: НОМЕР_1 , 8/n: НОМЕР_2 на котрому встановлена програма касового апарату з логіном на реалізатора ОСОБА_7 , код від програми: 8766 на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 10190 грн.; табак для кальяна «DAIM» 50g. 11 штук; табак для кальяна «CULT» 100g. 2 штуки; табак для кальяна «CULT strong » 100g. 1 штукa; безтютюнові нікотинові порції «street» 13г. 1 шт.; безтютюнові нікотинові порції «CUBA» 13г. у кількості 4 штук; ароматична добавка FL350 5 штук по 12 мл.; ароматична добавка FL350 LUX 5 штук по 15 мл.; ароматизатор VAPE-MIX KIT по 15 ML. 4 штук; гліцерни «Octolab» по 12 мл. 4 штуки; нікотин «Octolab» по 3 мл. 5 штук; гліцерни «Chaser» по 15 мл. 7 штук; нікобустер «Chaser» по 3 мл. 10 штук; нікотин виробник ТОВ «Флаворлаб» по 3 мл. 5 штук; рідина «Chaser for pools» по 30 ML. 18 штук; рідина «NOVA» по 30 ML. 15 штук; рідина FF 350 по 30 ML. 19 штук; рідина «WICK`S WIRE» по 30 ML. 13 штук; рідина «FLIP» по 30 ML. 3 штуки; рідину «LUCKY» по 30 ML. 2 штуки; рідину «FLIP» по 15 ML. 12 штук; рідина «LUCKY» по 15 ML. 7 штук; рідину «Chaser» по 10 ML. 45 штук; рідину «ELFLIA» по 10 ML. 22 штуки; рідину «ELFLIA» по 30 ML. 14 штук; рідину «CTORD» по 30 ML. 10 штук; рідину «Chaser BALANCE» по 30 ML. 16 штук; рідину «Chaser LUX» по 30 ML. 2 штуки; ароматизатор «Chaser for pools» по 12 ML. 7 штук; рідину «GIT HIGH» по 10 ML. 24 штуки; одноразові електроні сигарети «BM»5000, 9 штук «Lost MARS»; одноразові електроні сигарети «VAAL» E5000 у кількості 12 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» 1500 у кількості 20 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR LUX» 2000 у кількості 9 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» 2000 у кількості 4 штуки; одноразові електроні сигарети «ELFBAR BC» 4000у кількості 10 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» BC 4000 у кількості 10 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» BC 5000 ULTRA у кількості 14 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» Pi 7000 у кількості 6 штук; одноразові електроні сигарети «ELFBAR» НОМЕР_4 у кількості 8 штук; картридний «ELFBAR» з рідиною 20 коробок (по 24 упаковки).

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1