справа № 563/1896/23
провадження № 1-кс/563/180/24
УХВАЛА

15 травня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000288 від 27.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів провадження вбачається, що 27.10.2023 до ВП №7 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1985 р.н., жительки АДРЕСА_1 , з проханням встановити та притягнути до відповідальності особу, яка вчинила щодо неї шахрайські дії при наступних обставинах. 21.10.2023 ОСОБА_4 розмістила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж спортивного взуття. В подальшому, через месенджер «Телеграм» до неї надійшло повідомлення від невідомої особи, яка погодилася придбати виставлений на продаж товар за умови, що ОСОБА_4 оформить ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час оформлення вказаної послуги невстановлена слідством особа обманним шляхом дізналася від ОСОБА_4 її персональні дані та реквізити її банківської карти. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від чат-боту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із запитанням чи підтверджує вона фінансову операцію, яку вона підтвердила шляхом натискання клавіші цифри «1» на мобільному телефоні. В подальшому з її карти ПБ № НОМЕР_1 були списані кошти в сумі 5963.3 грн. Переписка в «Телеграм» була видалена шахраєм, абонентський номер шахрая ОСОБА_4 не зберегла. Обставини події встановлюються.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з банківської картки, що емітована в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , та прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 і належить потерпілій ОСОБА_4 .. Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та прив"язана до банківського рахунку НОМЕР_3 і належить потерпілій ОСОБА_4 ..

В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 5963,3 гривень, що зберігались на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , було здійснено через термінал №F170420V платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (PJSC) по ID-транзакції №6 (код авторизації - НОМЕР_4 ) з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача, однак встановити особу, на картку якої надійшли кошти потерпілої особи виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайр, а саме яким є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (PJSC).

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про банківську картку, на яку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , а саме операції щодо руху грошових коштів в сумі 5963,3 гривень, що зберігались на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 та здійснено транзакцію через термінал №F170420V платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (PJSC) по ID-транзакції №6 (код авторизації - 376069).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання задоволити та розглянути справу без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про

тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 10.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

- щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти в сумі 5963,3 гривень через термінал №F170420V платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (PJSC) по ID-транзакції №6 (код авторизації - 376069), з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка ОСОБА_4 ), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 з наданням (у разі наявності) копій особової справи (вказавши по фізичним особам - ШП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), а також про час, рух та місце зняття даних грошових коштів (із долученням фотознімків) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення (з метою встановлення місцезнаходження отримувача коштів).

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки отримувача грошових коштів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (PJSC) за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП вРівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 або за його(їх) письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 .

1.

Строк дії ухвали до 14 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя