Справа № 202/3200/24
Провадження № 1-кс/202/1865/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у змову зі службовими особами приватного підприємства « ОСОБА_5 » та шляхом зловживання своїм службовим становищем, внесення недостовірних відомостей до кошторисної документації, заволоділи грошовими коштами.

Встановлено, що вищевказані посадові особи, діючи в інтересах приватних осіб, в процесі виготовлення проектно-кошторисної документації об`єкту ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському» (коригування проєкту)» завищили вартість матеріалів в декілька разів та визначили договірну ціну твердою, що надає змогу заволодіти бюджетними грошовими коштами.

31.10.2023 року на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання завершення робіт об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт об`єкту ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)» на очікувану вартість 3 887 876,32 грн. Переможцем процедури визначено ПП « ОСОБА_5 » з ціновою пропозицією 3 880 013,97 грн.

20.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови адміністрації ОСОБА_6 , замовника, з однієї сторони, а ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , з іншої сторони, виконавець, уклали договір №В2011 про закупівлю робіт на виконання завершення будівельно-монтажних робіт по об`єкту ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському» (коригування проєкту)» (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), згідно проектної документації ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському» (коригування проєкту)», реєстраційний номер Проектної документації PD01: НОМЕР_1 . Строк виконання робіт: з моменту підписання до 31.12.2023 року.

Вивченням кошторисної документації, котра є додатком до договору №В2011 про закупівлю робіт встановлено завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, що використовувались під час проведення будівельно-монтажних робіт. Зокрема, встановлено завищення вартості на труби поліетиленової для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 110*6,6 мм приблизно на 49%, труби поліетиленової для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 180*10,7 мм приблизно на 48%, труби поліетиленової для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 50*3 мм приблизно на 163%. Вказане свідчить про привласнення бюджетних коштів.

З метою перевірки та підтвердження факту привласнення бюджетних коштів, проведення судово-товарознавчої експертизи, судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи та технічних експертиз документів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі котрих ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала кошти на проведення будівельно-монтажних робіт об`єкту; тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів про закупівлю робіт та підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, котрими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору про закупівлю робіт та підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, котрі виконували будівельні роботи на об`єкті, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи щодо призначення на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 його посадові обов`язки; усіх договорів на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)», укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, котрі залучались у якості субпідрядних організацій; договорів на виконання технічного нагляду та/або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи по роботам, котрі виконувались ПП « ОСОБА_5 » та/або субпідрядними організаціями на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; договорів на виконання проектних робіт, за котрими у подальшому виконувались роботи на виконання завершення будівельно-монтажних робіт об`єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)» на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ПП « ОСОБА_5 »; документи, що підтверджують уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проводила публічні закупівлі на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт об`єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)»; меморіальні ордери щодо розрахунків з ПП « ОСОБА_5 » (журнали ордери, інше), платіжні доручення та інші документи на підставі котрих ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувала/отримувала кошти на виконання завершення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)»; технічні умови на виконання завершення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)» та відомості щодо знаходження на балансі вказаних комунікацій; експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проєктом «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для перевірки та підтвердження факту привласнення бюджетних коштів, проведення судово-товарознавчої експертизи, судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи та технічних експертиз документів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі котрих ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала кошти на проведення будівельно-монтажних робіт об`єкту; тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів про закупівлю робіт та підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, котрими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору про закупівлю робіт та підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, котрі виконували будівельні роботи на об`єкті, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи щодо призначення на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 його посадові обов`язки; усіх договорів на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)», укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, котрі залучались у якості субпідрядних організацій; договорів на виконання технічного нагляду та/або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи по роботам, котрі виконувались ПП « ОСОБА_5 » та/або субпідрядними організаціями на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; договорів на виконання проектних робіт, за котрими у подальшому виконувались роботи на виконання завершення будівельно-монтажних робіт об`єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)» на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ПП « ОСОБА_5 »; документи, що підтверджують уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проводила публічні закупівлі на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт об`єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)»; меморіальні ордери щодо розрахунків з ПП « ОСОБА_5 » (журнали ордери, інше), платіжні доручення та інші документи на підставі котрих ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувала/отримувала кошти на виконання завершення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)»; технічні умови на виконання завершення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: ««Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)» та відомості щодо знаходження на балансі вказаних комунікацій; експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проєктом «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)».

Строк виконання ухвали до 10 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1