Справа № 442/2903/23
Провадження № 1-кс/442/918/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчому судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 19.04.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000318 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася мешканка м. Дрогобич Львівської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 19.04.2023 близько 15:45 невідома особа шляхом зловживання довірою з використанням електронно-комунікаційних систем переказала з її банківського рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 27 900 грн. Вказує, що, будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила що у її власності є дві карти: кредитна № НОМЕР_3 та соціальна карта, яка знаходиться в її знайомого. 19.04.2023 близько о 15:30 год їй у месенджері „Вайбер висвітлило рекламне повідомлення під назвою „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому йшлося про виплату допомоги громадянам у сумі 6 500 грн. Перейшовши по даному рекламному оголошенню, ОСОБА_5 побачила перелік банків, через які, нібито, можна отримати грошові кошти. Серед них був банк, в якому вона є клієнтом, а саме „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Коли вона вибрала банк „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , то у віконечку у неї появилися чотири позиції для заповнення: номер мобільного телефону, пароль для входу у „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , пін-код та номер банківської карти. Коли остання ввела цю всю інформацію, то появилося повідомлення, що на телефон прийде код, який потрібно ввести у віконце для того, щоб отримати грошові кошти на вказану вище суму. Після того як вона виконала всі умови, з її рахунку НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 27 900 грн. 19.04.2023 потерпіла звернулася до працівників банку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 в найближчому відділенні, там отримала виписку по її банківському картковому рахунку, де в деталях транзакції було вказано „операції розрахунку в торгово-сервісний мережі UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 НОМЕР_5 , UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 » 7 000 гривень та 900 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 . Згідно здійсненої виїмки „ ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_3 , було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса : АДРЕСА_2 на номер НОМЕР_1 . Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація, зазначена в ній, становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 11.10.2023 клопотання задоволено; надано слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 19.04.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; встановлено строк дії ухвали один місяць.

Враховуючи наведене, оскільки слідчим суддею вже було надано тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації, слідчим у клопотанні не зазначено, що попередню ухвалу про надання тимчасового доступу не було виконано, та не вмотивовано у такому потреби здійснення повторного тимчасового доступу до вказаних матеріалів, а за період часу з 11.10.2023 по 10.06.2024 слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1