Провадження № 1-кс/537/470/2024
Справа № 537/1176/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 11.03.2024,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 07.03.2024 по дату винесення ухвали, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024 невстановлена особа, в мережі Інстаграм під приводом прохання про допомогу заволоділа грошовими коштами в сумі 16 000 грн, які потерпіла ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого дізналась, що сторінку знайомої зламали. В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці по платіжній картці № НОМЕР_3 , яка видана на ім?я ОСОБА_5 , встановлено, що на вказаний рахунок 07.03.2024 о 22:14:33 зараховано грошові кошти в сумі 16 000 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 07.03.2024 о 22:17:49 грошові кошти в сумі 36 500 грн перераховано на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 . На даний час виникла необхідність у з?ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 07.03.2024 по дату винесення ухвали, що дозволить слідству у тому числі встановити подальший рух коштів та особу, причетну до кримінального правопорушення.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, наступного змісту: «07.03.2024, невстановлена особа, в мережі «Інстаграм», під приводом прохання про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 16 000 гривень, які ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , після чого дізналась, що сторінку знайомої зламали». На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно з ч. 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавачем надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.03.2024 №2162, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.03.2024, копію ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 20.03.2024, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2024 та копію протоколу огляду від 22.05.2024. З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.03.2024 року вбачається, що 07.03.2024 останній надійшло смс у додатку «Інстаграм» від подруги ОСОБА_7 , яка мешкає у США, де її повідомлено про фінансові проблеми. На прохання потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 16 000 грн., однак пізніше побачила, що сторінку в соціальній мережі її знайомої було зламано. Також, ОСОБА_4 зазначила, що шахрайські дії здійснювались з використанням номеру телефону НОМЕР_5 . З додатку №1 до протоколу огляду від 22.05.2024 вбачається, що на картку № НОМЕР_3 07.03.2024 о 22:14:33 було зараховано грошові кошти в сумі 16 000 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого о 22:17:49 грошові кошти в сумі 36 500 грн було перераховано на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 .

Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 07.03.2024 по 26.05.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до нього);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 , в т.ч. з відображенням всіх змін фінансового телефону, дат та часу таких змін, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

- документів, що містять інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів про отримувачів грошових коштів у разі їх переведення;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 31.07.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 06.06.2024