Номер провадження 1-кс/754/1736/24
Справа № 754/8329/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001132 від 11.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 11.06.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0001132 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, в якому в ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2024 року приблизно о 11 год. 55 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала гр-ну ОСОБА_5 з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 та представившись співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 161504 грн. Чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

У ході проведення досудового розслідування, при відпрацюванні доручення наданого слідчим ОСОБА_3 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками оперативних підрозділів Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за № 26 спз від 10 червня 2020 року, було встановлено, що з карткового рахунку потерпілого перераховано грошові кошти на картковий рахунок « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 , який зареєстрований на ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_5 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 , далі перерахували грошові кошти двома транзакціями на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та на рахунок « ОСОБА_6 » НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , іпн: НОМЕР_9 , фінансовий номер НОМЕР_10 . З рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 далі перераховано в сумі 20231 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , в сумі 6020 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , в сумі 12043 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 . З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 далі переказали 20000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 оформлена на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_15 , карткою розраховувались в гастрономі «Квартал», м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 в сумі 10532 грн., далі переказали на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , далі перерахували на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується номером абонента ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки його причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та надання йому доступу до інформацію щодо мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів;

- документів, які містять інформацію про абонентів, з якими зв`язувався ІМЕІ-термінали номера абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дати та часу вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків;

- документів, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місця перебування абонента, що користується зазначеним терміналом;

за період з 00 годин 00 хвилин 30.04.2024 року по 23 годину 59 хвилин 01.05.2024, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1