Справа № 161/3460/24
Провадження № 1-кс/161/1149/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 04 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ТОВ «ВКК «Унітех» адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської області прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 15.02.2024 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «RENAULT MASTER» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , а саме на:

Товарно-супровідні документи на вантаж, що слідував з ТОВ «ВКК «Унітех» на адресу SIA «I-Trade»:

- копія Контракту № 1/U-05/19 від 17.05.2019 з додатками, на 9 арк.;

- копія Специфікації № 244, на 1 арк.;

- копія витягу з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами № UА9, на 1 арк.;

- копія митної декларації № 24UА34V4, на 2 арк.;

- CMR від 15.02.2024 на 1 арк., в 5 прим, всього на 5 арк.;

- Сертификат качества № 20/24 від 30.01.2024, на 2 арк., в 2-х прим., всього на 4 арк.;

- INVOICE, № 20 від 29.01.2024 на англійській мові, на 2 арк.;

- INVOICE, № 20 від 29.01.2024 на 2 арк., в 6 прим., всього на 12 арк.

Картонну коробку з биркою: «Інв. № 20, місце доставки: Egas str, 19, Jelgava, Latvia, LV-3001», в якій знаходяться:

- полімерний пакет з биркою: «Уплотнение № 52102397, 50 шт.» у якому міститься 50 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «Шайба № 52105469, 7 шт.» у якому міститься 7 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «Кольцо № 52109987, 10 шт.» у якому міститься 10 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «Манжета № 52100099, 10 шт.» у якому міститься 10 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «Пружина № 52102737, 10 шт.» у якому міститься 10 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «Уплотнение № 52105077, 20 шт.» у якому міститься 20 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «№ 088428081, 4 шт.» у якому міститься 4 металевих об`єкта викривленої форми замотаних в папір.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000102 від 28.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.333, ч.1 ст.111-2 КК України.

Досудового розслідування у цьому провадженні встановлюються обставини неправомірних умисних дій громадян, спрямованих на допомогу державі-агресору шляхом передачі її представникам товарів військового призначення, а також на переміщення через митний кордон України товарів військового призначення з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів.

Зокрема, відповідно до повідомлення № 54/9/776 від 28.07.2023 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, яке надійшло з відділу КІБ УСБУ у Волинській області, посадові особи ТОВ «Унітех» та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, здійснюють постачання представникам держави-агресора запчастин та комплектуючих до літаків «МіГ-29».

З метою маскування своєї протиправної діяльності, постачання цих товарів здійснюється з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, приховування факту віднесення товарів до військового призначення відбувається шляхом внесення недостовірних відомостей до товарно-супровідних документів, сертифікатів про походження тощо. В подальшому згадані документи пред`являються до митного контролю як підстава для здійснення торгової операції в режимі «експорт» поза здійсненням державного експортного контролю та фізичною доставкою до третьої країни.

15.02.2024, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08.02.2024 (справа № 161/2622/24, провадження № 1-кс/161/899/24) в пункті пропуску митного поста «Устилуг» Волинської митниці за адресою: м. Устилуг, вул. Левінцова, 60 в напрямку руху «виїзд з території України» за участю водія ОСОБА_8 , проведено обшук транспортного засобу марки «RENAULT MASTER» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 в ході якого було виявлено та вилучено вище вказане майно.

16.02.2024 вказані вище тимчасово вилучені документи і речі постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному проваджені.

Дане майно необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії та експертизи, а також з метою запобігання їх зміні, пошкодження або знищення, необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.

Таким чином, на підставі викладеного, враховуючи, що вищевказане майно має значення речових доказів, з метою їх належного збереження, для запобігання та попередження їх можливого знищення, втрати або пошкодження, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засідання прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили його задовольнити з підстав зазначених в ньому, представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки у клопотанні не містяться дані, які б свідчили про те що вилучені речі є товаром військового призначення.

Заслухавши думку учасників судового провадження, кожного зокрема, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, заперечення власника майна, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000102 від 28.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.333, ч.1 ст.111-2 КК України, на майно, яке було вилучене 15.02.2024 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «RENAULT MASTER» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , а саме на:

Товарно-супровідні документи на вантаж, що слідував з ТОВ «ВКК «Унітех» на адресу SIA «I-Trade»:

- копія Контракту № 1/U-05/19 від 17.05.2019 з додатками, на 9 арк.;

- копія Специфікації № 244, на 1 арк.;

- копія витягу з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами № UА9, на 1 арк.;

- копія митної декларації № 24UА34V4, на 2 арк.;

- CMR від 15.02.2024 на 1 арк., в 5 прим, всього на 5 арк.;

- Сертификат качества № 20/24 від 30.01.2024, на 2 арк., в 2-х прим., всього на 4 арк.;

- INVOICE, № 20 від 29.01.2024 на англійській мові, на 2 арк.;

- INVOICE, № 20 від 29.01.2024 на 2 арк., в 6 прим., всього на 12 арк.

Картонну коробку з биркою: «Інв. № 20, місце доставки: Egas str, 19, Jelgava, Latvia, LV-3001», в якій знаходяться:

- полімерний пакет з биркою: «Уплотнение № 52102397, 50 шт.» у якому міститься 50 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «Шайба № 52105469, 7 шт.» у якому міститься 7 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «Кольцо № 52109987, 10 шт.» у якому міститься 10 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «Манжета № 52100099, 10 шт.» у якому міститься 10 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «Пружина № 52102737, 10 шт.» у якому міститься 10 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «Уплотнение № 52105077, 20 шт.» у якому міститься 20 об`єктів замотаних в папір;

- полімерний пакет з биркою: «№ 088428081, 4 шт.» у якому міститься 4 металевих об`єкта викривленої форми замотаних в папір.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1