Справа №613/829/24 Провадження № 1-кс/613/221/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000096 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: відомостей про рух коштів по банківській карті Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 10.43 год. 01 травня 2024 рік по 23.59 год. 01 червня 2024 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 10.43 год. 01 травня 2024 рік по 23.59 год. 01 червня 2024. Надання вказаної інформації просить покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03 травня 2024 року ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж косметичного крісла, за яке 01 травня 2024 року о 10.43 год. перерахувала грошові кошти в сумі 1 000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , однак, товар до даного часу не отримала.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 травня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, прокурор надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 травня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01 травня 2024 року вбачається, що остання 01 травня 2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про продаж косметичної кушетки, яка коштувала 5 000 гривень, вона відразу зателефонувала на вказаний номер у оголошенні, та під час розмови домовилась з продавцем, що перерахує грошові кошти в сумі 1 000 гривень, в якості завдатку. Продавець через додаток «Вайбер» надіслав номер банківської карти НОМЕР_1 на яку вона 01 травня 2024 року об 10.43 год. із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 1 000 грн. на карту № НОМЕР_1 . З того часу вона товар не отримала.

Протоколом огляду речей та документів від 03 травня 2024 року оглянуто платіжне доручення №Р24АD7950 та скріншоти з мобільного телефону ОСОБА_5 .

Постановою дізнавача від 03 травня 2024 року платіжне доручення № Р24АD7950 та скріншоти з мобільного телефону ОСОБА_5 визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, та вважає за необхідне надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10.43 год. 01 травня 2024 рік по 23.59 год. 12 травня 2024 року, що відповідатиме цілям та меті досудового дізнання.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, так як це не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000096 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: відомостей про рух коштів по банківській карті Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 10.43 год. 01 травня 2024 рік по 23.59 год. 12 травня 2024 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 10.43 год. 01 травня 2024 рік по 23.59 год. 12 травня 2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали до 10 липня 2024 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1