Справа № 738/531/24
№ провадження 1-кс/738/97/2024
УХВАЛА

19 березня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

11 березня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 05 березня 2024 року в період часу з 20 години 11 хвилин до 21 години 08 хвилин з рахунку ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 56 380,00 грн, які були перераховані на карту НОМЕР_2 , імітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий встановив, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому документи та відомості, що стосуються переказу перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 05 березня 2024 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_1 ; про здійснення 05 березня 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів кошті, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилася.

Встановлені слідчим суддею обставини.

06 березня 2024 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до Т. в. о. начальника відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , у якій просив притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 56 380,66 грн.

За заявою ОСОБА_4 , 06 березня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 11 березня 2024 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 06 березня 2024 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на початку лютого місяця 2024 року він розмістив оголошення на сайті «ОLX» з приводу продажу планшетного пристрою «SAMSUNG Tab». 05 березня 2024 року близько 20 години в додатку «Телеграм» прийшло повідомлення від людини на ім`я ОСОБА_12 . Відкривши дане повідомлення в ньому було вказано, що дана особа хоче придбати планшет, для отримання грошових коштів потрібно перейти за посиланням, що вказане в даному повідомленні. Він перейшов за посиланням, потрапив на сторінку свого оголошення на сайті «ОLX», на сайті з`явилось вікно для отримання оплати перейдіть за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потрапив на сторінку «Спосіб отримання оплати», для авторизації перейшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . На його карту прийшли грошові кошти в сумі 9000 грн. Після чого з рахунку на який було перераховано кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 27 135,00 грн, 27 135,грн, 9 095,48 грн, 2 110,55 грн, 9 095,48 грн, загальна сума 56 380,55 грн. Дані грошові кошти було перераховано на карту № НОМЕР_2 , яка імітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно із Випискою по рахунку від 06 березня 2024 року, рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 .

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення у кримінальному провадженні групи слідчих від 06 березня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк« ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

-з інформацією про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 05 березня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-з інформацією про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 19 березня 2024 року;

-з інформацією про ІР та МАС адреса комп`ятерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 19 березня 2024 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_1 ;

-з інформацією про здійснення 05 березня 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 : поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1