Справа № 136/762/24
провадження №1-кс/136/211/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 15.04.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те що 30.03.2024 невідома особа в період дії військового стану, таємно умисно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 12 100 гри. з його банківської картки № НОМЕР_1 імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить останньому. Внаслідок вказаних злочинних дій потерпілому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 15.04.2024.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у його користуванні перебуває банківська картка № НОМЕР_1 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ним використовується мобільний додаток «Raiffeisen-Online». 13.04.2024, в першій половині дня на його абонентський номер НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилася жіночим голосом, що вона являється працівником кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що він узяв в їхній установі кредит на суму 10000 грн., нащо він повідомив, що коштів не брав та в ніякі кредитні установи з приводу оформлень кредитів не звертався. Після чого він звернувся до відділення «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання виписки по банківській картці № НОМЕР_1 де виявив, що 30.03.2024 о 01:55:05 год. на його банківську картку № НОМЕР_1 було здійснено операцію зарахування грошових коштів у сумі 10 000 грн. після чого 30.03.2024 о 01:58:29 год. з його банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано на іншу банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10 055 грн. 30.03.2024 о 02:20:21 год. на його банківську картку № НОМЕР_1 було здійснено операцію зарахування грошових коштів у сумі 1 100 грн., а також 30.03.2024 о 02:35:51 год. на його банківську картку № НОМЕР_1 було здійснено операцію зарахування грошових коштів у сумі 1 000 грн. після чого 30.03.2024 о 02:35:51 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 було перераховано на іншу банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2 015 грн. Після чого він зрозумів, що невідома особа, таємним шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 12100 грн., в підтвердження чого надав виписку по банківській картці № НОМЕР_1 , що імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 18.03.2024 - 29.03.2024 відповідно до якої наявні транзакції, щодо переказу грошових коштів із банківської картки потерпілого.

Ураховуючи наведене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для даного кримінального провадження, так як іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчим цього ж підрозділу слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та начальнику СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в головному офісі АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи іншому відділенні у м. Вінниця, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформацію по рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

-власника (утримувача) карткового рахунку № НОМЕР_3 , його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою);

-інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати та часу транзакції, суми знятої готівки) з 00:00 год. 13.03.2024 по 06.05.2024, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін.) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання;

-входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 00:00 год. 13.03.2024 по 06.05.2024 з прив`язкою до картки/рахунку № НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номерів телефонів та ін..), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН