СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3670/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000169 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

27.05.2024 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Броварської окпужної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: -персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетами осіб, на яких оформлено рахунки;- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; -роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали; -відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали; -копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаних банківських рахунках;-сум, дати, часу переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали; -суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріали ДКР НП України про те, що на території України діє організована злочинна група, учасники якої зорганізувавшись у стійку ієрархічну групу, склали при цьому єдиний план злочинних дій, завідомо відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, у складі якої вчиняють кримінальні правопорушення, підробки офіційних документів, зокрема свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія, службові посвідчення працівників Національної поліції та Служби безпеки України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту реєстрації (відкриття) карткового рахунку по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаного рахунку, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000169 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетами осіб, на яких оформлено рахунки;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаних банківських рахунках;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

- суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1