справа № 208/3496/24
№ провадження 1-кс/208/892/24
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000495, внесеного 17.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням із прокурором Кам`янської окружної прокуратури звернулася із клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчий у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 17.04.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 364 КК України.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючи умови Договору № 01/2023 про постачання електричної енергії споживачу, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч громадським інтересам, безпідставно завищили вартість кВт/год. з початкової ціни 5,10 грн. до 6,62 грн., при цьому зменшивши кількість постачання електричної енергії споживачу на 57 072 кВт/год.

За результатом проведення тендеру про закупівлю послуги «Постачання електричної енергії, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія» між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 укладено 30.12.2022 Договір № 01/2023 про постачання електричної енергії споживачу.

Відповідно до п.2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 388344 кВт/год.

Відповідно до п.6.1 Загальна ціна цього Договору становить 1 980 554,40 грн., у тому числі ПДВ 330 092,40 грн. Відповідно до п.6.2 Ціна за одиницю Товару становить 5,10 грн, у тому числі ПДВ -0,85 грн.

Додатковою угодою №2 від 07.02.2023 до даного Договору внесено зміни:

1. Збільшити ціну за одиницю товару за Договором, пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку та зменшити загальну кількість товару, у зв`язку з чим внести наступні до Договору:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 376123,9539 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 5,265696 грн у тому числі ПДВ 0,85 грн.

Додатковою угодою №3 від 03.04.2023 до даного Договору внесено зміни:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 372976,6564 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 5,32566 грн у тому числі ПДВ 0,88761 грн.

Додатковою угодою №4 від 23.06.2023 до даного Договору внесено зміни:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 370098,5345 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 5,39148 грн у тому числі ПДВ 0,89858 грн.

Додатковою угодою №6 від 08.08.2023 до даного Договору внесено зміни:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 358742,81376 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 5,67324 грн у тому числі ПДВ 0,94 грн.

Додатковою угодою №7 від 05.09.2023 до даного Договору внесено зміни:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 336816,6932 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 6,35544 грн у тому числі ПДВ 1,08624 грн.

Додатковою угодою №8 від 07.12.2023 до даного Договору внесено зміни:

1.1. Внести зміну у п. 2.2 Договору виклавши його у наступні редакції: «2.2 Предмет закупівлі за цим Договором: Електрична енергія, код 09310000-5 згідно ДК 021:2015 Електрична енергія. Обсяг закупівлі 331271,8673 кВт/год»

1.2 Внести зміну у п.6.2 Договору виклавши його у наступній редакції: «6.2. Ціна за одиницю Товару становить 6,62676 грн у тому числі ПДВ 1,10446 грн.

Так, відповідно до інформації від «Оператор ринку» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) Індекси РДН та середньозважені ціни наступні:

-за 12.2022 грн/МВт.год на початок місяця 3116.83 та на кінець місяця 3446.71.

-за 01.2023 грн/МВт.год на початок місяця 2974.80 та на кінець місяця 3417.84.

-за 04.2023 грн/МВт.год на початок місяця 3264.53 та на кінець місяця 2550.05.

-за 06.2023 грн/МВт.год на початок місяця 3013.27 та на кінець місяця 2791.43.

-за 08.2023 грн/МВт.год на початок місяця 4136.27 та на кінець місяця 3662.24.

-за 09.2023 грн/МВт.год на початок місяця 3753.44 та на кінець місяця 4284.42.

-за 12.2023 грн/МВт.год на початок місяця 4144.27 та на кінець місяця 1790.56.

Отже є підстави вважати, що посадові особи безпідставно шляхом укладання додаткових угод завищили вартість кВт/год. з початкової ціни 5,10 грн. до 6,62 грн., при цьому зменшивши кількість постачання електричної енергії споживачу, та таким чином у період 2023 року штучно збільшено витрати на загальну суму близько 236 177 грн. та відповідно завдано шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування з метою встановлення завданих збитків виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи.

03.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), проте оригінал Договору та додатків до нього надані не були у зв`язку з їх відсутністю.

Так, в ході досудового розслідування, з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та доступ до неї має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування, становлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Крім цього, самі по собі вищевказані речі та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаної юридичної особи, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- облікову справу з усіма додатками підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- повну реєстраційну картку (розгорнута картка платника податку) підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та включені до ЄДРН за період часу з 01.01.2023 по 15.05.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по 15.05.2024;

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 по 15.05.2024, із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2023 по 15.05.2024;

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail від підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 по 15.05.2024;

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 по 15.05.2024;

- роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (Додаток № 5 до декларації з ПДВ), за період з січня 2023 року по 15.05.2024;

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2023 по 15.05.2024 відправлялась податкова звітність від підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- а також матеріали перевірок підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_6 та її структурних підрозділів за період 2022-2024 рр.

Право на здійснення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, а саме до 15 липня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1