Справа № 333/2739/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 04.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 04.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення отримання запитуваної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Запоріжжі, а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, через секретаріат за вх. №2160 від 04.12.2023, надійшла ухвала слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/3177/23 про внесення відомостей до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До матеріалів кримінального провадження долучено запит скерований ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 на повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

А також відповідь на вищевказаний запит з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій зазначено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 повернуто 7 гривень 69 копійки.

Отже, виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку ОСОБА_5 починаючи з 03.03.2022 по 17.06.2023 з метою місцезнаходження грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 .

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи, із заявами до суду не звертався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 04.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення отримання запитуваної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Запоріжжі, а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 04.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення отримання запитуваної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Запоріжжі, а саме:

до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;

справи, що стосується відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 05.06.2022 по 07.02.2023 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 03.03.2022 по 17.06.2023 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 про зміну фінансового номеру;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1