Справа № 496/531/24
Провадження № 1-кс/496/1011/24
У Х В А Л А

25 березня 2024 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу по матеріалам кримінального провадження, внесеним до ЄРДР за №0000028, відомості про яке 08.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що виявлено факт можливих зловживань та привласнення коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), які в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, з січня 2023 року по березень 2023 р. під час закупівлі паливних гранул (пелети) з деревини, шляхом завищення суми прямих витрат (вартості товару) з подальшим внесенням їх в специфікацію та накладні на постачання товарів, здійснили розкрадання бюджетних коштів. Так, 18.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , без використання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір про закупівлю товарів за державні кошти № 11/01 на поставку товарів, згідно з ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо, на підставі якого остання зобов`язується поставити тверде паливо (паливні гранули (пелети) з деревини) в кількості 156 тони за ціною 12 000,00 грн. за тону на загальну суму 1 872 000,00 грн. Згідно інформації оприлюдненої на сайті Edata (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 в лютому березні 2023р. бюджетні кошти за поставку твердого палива (паливнi гранули (пелети) з деревини) згідно укладеного договору № 11/01 вiд 18.01.2023 та видаткових накладних: № 23/01 від 01.02.2023р., № 06/02 від 09.02.2023р., № 10/02 від 13.02.2023р., № 27/02 від 28.02.2023р., № 10/03 Ш від 14.03.2023р., № 10/03 Д від 14.03.2023р., на загальну суму 1 872 000,00 грн. Згідно відкритих джерел інформації середня ринкова вартість такого типу паливних гранул (пелети) з деревини дорівнює близько 7000 грн. Згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» для визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України "Про публічні закупівлі" визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі може здійснюватися наступними методами: розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін; розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель; розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів. Також згідно ст.5 Закону України "Про публічні закупівлі" замовник зобов`язаний здійснювати закупівлю, в т.ч. за Постановою КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення закупівель окремих товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» використовуючи принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності. Враховуючи, що в даних випадках ціна на паливні пелети не є обґрунтована, та значно перевищує ринкову можна вважати, що замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч ст.5 Закону України "Про публічні закупівлі", наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» визначив очікувану вартість закупівлі, яка є економічно необґрунтована та в подальшому підписав договір № 11/01 вiд 18.01.2023 та видаткові накладні: № 23/01 від 01.02.2023р., № 06/02 від 09.02.2023р., № 10/02 від 13.02.2023р., № 27/02 від 28.02.2023р., № 10/03 Ш від 14.03.2023р., № 10/03 Д від 14.03.2023р., на загальну суму 1 872 000,00 грн. на поставку ФОП ОСОБА_4 твердого палива (паливні гранули (пелети) з деревини) на суму очікуваної вартості закупівлі. Вищевказане може свідчити, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, в частині внесення до офіційних документів, завідомо недостовірних відомостей. Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 укладала договори поставки паливних гранул між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав. Власник майна в судове засідання не викликався, відповідно з ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_6 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000028 від 08.01.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, а саме: Договори поставки укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 предметом якого є поставка твердого палива (Паливні гранули (пелети) з деревини), у том числі всіх додатків, специфікацій, додаткових угод специфікацій, дислокацій, сертифікатів якості предмета поставки, супровідні документи на товар, що підтверджують їх походження, безпечність та якість, відповідність вимогам державних стандартів, санітарно-гігієнічним вимогами (в обов`язковому порядку надати товарно-транспортні накладні та декларації виробника, сертифікати якості, якісні посвідчення, або інші документи, які підтверджують вказане, проведені платежі по даним договорам, платіжні доручення щодо оплати отриманих товарів,акти приймання-передачі, накладні та податкові накладні на оплату товару, які надавались при постачанні товару і в яких вказано конкретні найменування товарів, їх кількість та ціни постачання, письмові заявки, на замовлення товару тощо, у період з 01.01.2022 по 31.12.2023. Договори відповідального зберігання укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 предметом якого є поставка твердого палива (Паливні гранули (пелети) з деревини), у том числі всіх додатків, специфікацій, додаткових угод специфікацій, дислокацій, товарно-транспортні накладні, проведені платежі по даним договорам, платіжні доручення щодо оплати отриманих послуг ,акти приймання-передачі, накладні, які надавались при постачанні товару і в яких вказано конкретні найменування товарів, їх кількість та ціни постачання, письмові заявки тощо, у період з 01.01.2022 по 31.12.2023; Доступ до листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.01.2022 по 31.12.2023. Копії документів, щодо містять в собі відомості, щодо усіх працівників, які в 2022,2023, році були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням ПІБ, дати народження, обов`язково ідентифікаційного коду, адреси проживання, контактний телефон осіб, а також зазначити посаду яку обіймає працівник. Також надати завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення з посади усіх працівників підприємства за вказаний період часу. У разі якщо особи наймались по цивільно-трудовому договору аналогічно надати копії документів, які містять в собі вищевказані відомості. Надати інформацію про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) основних засобів виробничої діяльності, в тому числі обладнання, устаткування, виробничі площі, складські приміщення, техніка. У разі якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) орендує офіси, складські та інші приміщення надати інформацію про наявність у праві власності вказаних приміщень або надати копії договорів оренди, суборенди обов`язково зазначити для яких цілей використовується те чи інше приміщення; надати інформацію про наявність транспортних засобів на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у разі якщо для ведення господарської діяльності транспорті засоби орендувались чи використовувались послуги перевезення інших підприємств надати копії документів підтверджуючих оренду техніку;

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1