Справа № 392/1759/23
Провадження № 1-кс/392/192/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 16.12.2022 року до чергової частини ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла інформація про те, що спеціальною лінією "102" надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 про те, що він 13.12.2022 року перерахував кошти в сумі 1500 грн за купівлю чотирьох автомобільних колес на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " готівкою через термінал на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , після чого останній перестав відповідати на його дзвінки, а згодом заблокував його номер.

За вказаним фактом 28.04.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2022 року ОСОБА_4 на інтернет-платоформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на власному комп`ютері знайшов оголошення про продаж автомобільних коліс в зборі до автомобіля ГАЗ-53, у кількості 4 шт. за 8000 гривень. В оголошенні потерпілий знайшов номер мобільного телефону продавця, а саме НОМЕР_2 та зі свого номеру НОМЕР_3 зателефонував за вказаним номером. Відповів чоловік, якому судячи по голосу більше 60 років. У ході телефонної розмови вони домовилися про покупку, а саме, що невідомий чоловік відправить колеса " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", накладним платежем, але потерпілому необхідно перерахувати передплату в сумі 1500 гривень, щоб покрити транспортні видатки в разі того, якщо ОСОБА_4 не забере посилку. Потерпілий погодився та невідомий чоловік в телефонній розмові продиктував йому номер карткового рахунку № НОМЕР_1 та свої дані, а саме ОСОБА_5 . Крім того, невідомий чоловік сказав, що відправляти буде з м. Полтава та відразу відправить товар як тільки ОСОБА_4 зробить передплату. Оскільки вже була пізня година, то перераховувати кошти потерпілий пішов до банку наступного дня, а саме 14.12.2022 року о 09:00 год. Із ОСОБА_4 пішла його дружина ОСОБА_6 та в приміщенні місцевого відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому по АДРЕСА_2 , потерпілий авторизувався в терміналі самообслуговування через банківську картку дружини і від імені дружини з терміналу перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 1500 гривень та плюс 40 гривень комісії. Після чого ОСОБА_4 зателефонував особі, яка представилася ОСОБА_5 та повідомив, що зробив передплату, але останній повідомив, що зайнятий і передзвонить пізніше. У подальшому той чоловік так і не передзвонив, а на дзвінки потерпілого не відповідав, наступного дня взагалі заблокував його номер.

У подальшому встановлено, що банківську картку за НОМЕР_1 було емітовано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Прокурор зазначив, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою:часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 14.12.2022 року по 14.01.2023 року, документів про операцій, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 28.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом старшого інспектора чергового СРПП № 2 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 16.12.2022 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.12.2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.07.2023 року; копією квитанції про переказ коштів.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 14.12.2022 року по 14.01.2023 року, а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів у зазначений період;

- фотокартки осіб, що знімали готівку у зазначений період;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші у зазначений період;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 19.04.2024 року по 19.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя