КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/972/24
Номер провадження 1-кс/133/249/24
У Х В А Л А

Іменем України

02.04.24 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000148 від 25 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000148 від 25 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за номером банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому в АДРЕСА_2 , за 25 березня 2024 року в період часу з 08:00 години. по 16:00 годину 25 березня 2024 року, в який здійснювався рух коштів, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 25 березня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 25 березня 2024 року близько 15:00 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8 450 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток.

25 березня 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунку банківської карти ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 .

Так, у відповідності до отриманих потерпілим ОСОБА_5 даних у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 банківська картка № НОМЕР_2 , без його відома перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3001 0001 25 березня 2024 року в період часу з 14:50 години по 15:00 годину в загальній сумі 8 450 гривень.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника.

Для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за номером банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., проживаючому в АДРЕСА_2 , яка в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Дана інформація необхідна для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Інформацією про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за номером банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 )

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, проте подали на адресу суду заяви, в яких просять суд слухати справу у їх відсутність, клопотання підтримують, просять суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 25 березня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 25 березня 2024 року близько 15:00 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8 450 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток.

25 березня 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунку банківської карти ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 .

Так, у відповідності до отриманих потерпілим ОСОБА_5 даних у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 банківська картка № НОМЕР_2 , без його відома перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3001 0001 25 березня 2024 року в період часу з 14:50 години по 15:00 годину в загальній сумі 8 450 гривень.

У зв`язку з тим, що встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення є доцільним надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, володільцем якої являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000148 від 25 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339) або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за номером банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючому АДРЕСА_2 , за 25 березня 2024 року в період часу з 08:00 години по 16:00 годину 25 березня 2024 року, в який здійснювався рух коштів, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :