Справа № 464/3067/24
пр.№ 1-кс/464/632/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.04.2024 по 09.04.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 08.04.2024 по 09.04.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, вказаних по банківському (картковому) рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 08.04.2024 по 09.04.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 08.04.2024 приблизно о 15:00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою, під час дії військового стану, заволоділа з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 2 450 грн., коли він перейшов за фішинговим посиланням, на момент заволодіння грошовими коштами потерпілий знаходився за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08.04.2024 виставив на сайт продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої речі, серед яких піаніно марки «МК1000». Так, о 15:38 год. у месенджер «Вайбер» йому написала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , яка зареєстрована у вище вказаній соціальній мережі за номером телефону НОМЕР_3 , остання хотіла придбати піаніно марка «МК1000». Окрім того, ця особа сказала, що вже оплатила товар через сайт продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а для отримання коштів ОСОБА_5 необхідно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підтвердити отримання коштів, однак потерпілий не зміг перейти за посиланням, оскільки вибивало помилку, тоді вище вказана особа скинула ОСОБА_5 інше посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши за таким, потерпілому висвітилось вікно, у якому необхідно було вказати номер його банківської карти, термін дії та CVV код карти, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього, йому прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що з його банківської карти НОМЕР_2 знято грошові кошти в розмірі 2 450 грн. Потерпілим в ході допиту долучено копію виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому на його ім`я. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківському номеру карти НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, просила таке задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.04.2024 по 09.04.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 08.04.2024 по 09.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, вказаних по банківському (картковому) рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 08.04.2024 по 09.04.2024.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1