Справа № 592/4146/24
Провадження № 1-кс/592/1755/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 21.02.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області поштою з ГУНП в Сумській області надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 9486 від 21.02.2024). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000274 від 22.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.10.2022 по 19.02.2024 16.02.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під час листування з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , у мобільних додатках та у телефонному режимі за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі понад 40 500,00 гривень, які він у вказаний період часу перераховував даній особі різними сумами у розмірах від 100,00 гривень до 30 000,00 гривень з банківських рахунків належних йому карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надані йому для переведення коштів картки, а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому вказана особа перестала виходити на зв`язок, чим йому було завдано матеріальну шкоду на зазначену суму. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, здійснював операції по переказу коштів на банківські рахунки карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які обслуговуються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . На підставі викладеного, відомості, отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку. Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківських рахунків вказаних карток; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкриті вказані картки, дані працівника (працівників), який (які) відкрив (відкрили) вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої емітовані платіжні картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 01.10.2022 по 19.02.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , т.в.о. начальника СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1