Провадження №1-кс/447/874/24
Справа №447/1665/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

11 червня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря су дового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області cтаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області cтаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2024 надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , з приводу того, що 04.06.2024 о 12:43 год. особисто перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2215 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , невідомій особі під приводом покупки кросівок та колготів, оголошення про продаж яких знайшла у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак після перерахування коштів була заблокована та товару не отримала.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 31.05.2024 у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення про продаж кросівок за 2000 грн. та колготів за 215 грн. Дані кросівки та колготи мала намір купити для доньки Діани (15 років). Вони разом їх вибирати.

Перейшовши до спілкування у приватних повідомленнях із продавцем у соціальній мережі «Інстаграм» (номеру телефону не було), потерпіла домовилась про покупку товару, де вона спочатку повинна перерахувати 2215 грн. у виді повної передоплати.

Так 04.06.2024 о 12:43 год. перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , довірившись на правдивості оголошення із мережі «Інстаграм», потерпіла особисто перерахувала грошові кошти у сумі 2215 грн. із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту, яку їй надали в переписці в соціальній мережі «Інстаграм» - це « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Після переказу потерпілу заблокували, товар не надіслали та вона зрозуміла, що її обманули. До переказу вона із продавцем по телефоні не спілкувалась та їхнього номера не мала.Додала, що після переказу, потерпіла вирішила написати із іншої сторінки в «Інстаграм» продавцю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла попросила продавця надати свій номер мобільного телефону. Продавець написав - НОМЕР_3 . Потерпіла телефонувала зі свого номеру та із інших, гудки йшли, але слухавку ніхто не піднімав. 07.06.2024 в після обідній час телефон вже перебував поза зоною досяжності.

Відтак, під час досудового розслідування встановлено банківську картуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , користувач якої може бути причетний до вчинення шахрайських дій, та на яку надходили грошові кошти потерпілої.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування данного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали(копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з банківської карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач ОСОБА_3 у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої заступник начальника клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000090 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українина тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рухів коштів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, в період з моменту відкриття картипо час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи власника карт);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб які її знімали в період з моменту відкриття картипо час виконання банком ухвали;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 11.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1