Справа №463/1727/24
Провадження №1-кс/463/1971/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене виконуючим обов`язки прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 06.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

встановив:

старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, щоПідрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відобразило в бухгалтерському обліку операції з придбання ТМЦ у ризикових суб`єктів господарювання, а також реалізацію ТМЦ в адресу ризикових СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які в дійсності не відбувались.

З метою підтвердження реальності господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано товарно-транспортні накладні, щодо підтвердження поставки товару згідно яких перевізником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_21 , вказані автомобілі не перебувають у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім того, вказані транспортні засоби не є рефрижераторами, тому не могли перевозити зазначену продукцію.

Також, відповідно до інформації ГУНП у Львівській області, ГУНП у Волинській області, ГУНП у Житомирській області згідно інформаційної підсистеми «Гарпун» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», щодо пересування автомобілів із номерними знаками зафіксованими у ТТН, встановлено, що транспортування товарів на адресу контрагентів не здійснювалося.

Таким чином, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало ризикові операцій з реалізації ТМЦ, що може свідчити про проведення безтоварних операцій з метою ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах.

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали взаєморозрахунки із ризиковими контрагентами, здійснюючи банківські операції по відкритих рахунках у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), зокрема по рахунках: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що отримання вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, банківські документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000008 від 06.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам), що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000008 від 06.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а саме: старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , керівнику Відділу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , керівнику Відділу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, а також призначення платежу, документів що стосуються відкриття та розпорядження вказаними рахунками, за період з 01.01.2021 по 31.01.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1