Справа № 953/7639/23
н/п 1-кс/953/3109/24
"01" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваних - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_6 , який обліковується, як військовослужбовець, що перебуває у самовільному залишенні військової частини НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спланував вчинення кримінальних правопорушень проти власності та у сфері господарської діяльності на території Харківської області.
ОСОБА_6 розуміючи, що вчинення вказаних кримінальних правопорушень вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника.
До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів ОСОБА_6 залучив військовослужбовців Збройних Сил України ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.
Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_6 , будучи організатором та активним учасником, створеної ним організованої групи, склав план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконував в ній роль організатора та керівника до функцій якого входило: здійснення керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи планів вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукання фіктивних документів на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо права власності та користування майном юридичних осіб; підшукання осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; налагодження логістичного ланцюга щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації; розподілу коштів, отриманих від реалізації викраденого майна між усіма учасниками організованої групи; забезпечення учасників організованої групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.
Відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_6 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_6 ; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.
Таким чином, не пізніше липня 2023 року ОСОБА_6 створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів.
Так, з метою реалізації злочинного умислу, виконуючи свою роль в організованій групі, ОСОБА_6 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , який займається вантажними перевезеннями, з проханням надати послуги з перевезення вантажів на території Харківської області. ОСОБА_12 погодився надати такі послуги та за вказівкою ОСОБА_6 направити 15.07.2023 до м. Куп`янська Харківської області три вантажних автомобілі.
Крім того, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для навантаження мінеральних добрив в автомобілі потрібна спеціальна техніка, вирішив використати спеціалізований тягача «DAF» з маніпулятором, р.н. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , при цьому не повідомляючи останню про свої злочинні наміри.
15.07.2023 приблизно о 08.00 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до узгодженого плану вчинення злочину, на автомобілі «Peugeot 8RHZ», р.н. НОМЕР_3 , прибули до території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього, ОСОБА_7 через паркан проник на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», зайшли до приміщення охорони, де перебував охоронець ТОВ «Полесадсервіс» ОСОБА_13 та відчинив двері приміщення охорони ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Останні зайшли до приміщення охорони, представившись ОСОБА_13 співробітниками Служби безпеки України та наказали не чинити опір їх діям.
Після цього ОСОБА_6 , заздалегідь приготовленими металевими кусачками перерізав на виїзних воротах до площадки ланцюг з навісним замком для вільного доступу вантажних автомобілів та тягача з маніпулятором на територію площадки.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що ОСОБА_13 може здійснювати перешкоджання їх злочинній діяльності щодо заволодіння мінеральними добривами, діючи умисно, з корисливих мотивів, із застосуванням психологічного впливу, проти волі ОСОБА_13 , перевели останнього до приміщення котельної, розташованої на території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», створивши ОСОБА_13 перешкоди у вільному пересуванні, позбавивши останнього можливості обирати за власною волею місцезнаходження, обмеживши надані Конституцією України права на повагу до волі, честі та гідності особи, а також свободу пересування. Після цього до приміщення котельної прийшов ОСОБА_7 для здійснення контролю за діями ОСОБА_13 , а ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повернулись до приміщення охорони.
Приблизно о 09:30 год. того ж дня до території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», на власному автомобілі під`їхав ОСОБА_14 та представився представником ТОВ «Полесадсервіс». В цей момент ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що ОСОБА_14 також може здійснювати перешкоджання їх злочинній діяльності щодо заволодіння мінеральними добривами, діючи умисно, з корисливих мотивів, із застосуванням психологічного впливу, проти волі ОСОБА_14 , перевели останнього до приміщення котельної, розташованої на території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», де перебував ОСОБА_13 , створивши ОСОБА_14 перешкоди у вільному пересуванні, позбавивши останнього можливості обирати за власною волею місцезнаходження, обмеживши надані Конституцією України права на повагу до волі, честі та гідності особи, а також свободу пересування.
Приблизно о 10:00 год. того ж дня на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс» заїхали автомобілі, надані фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 , а саме вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN», р.н. НОМЕР_4 , з причепом, р.н. НОМЕР_5 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «VOLVO», р.н. НОМЕР_6 , з причепом, р.н. НОМЕР_7 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN», р.н. НОМЕР_8 , з причепом, р.н. НОМЕР_9 .
Після чого за вказівкою ОСОБА_6 , за допомогою спеціалізованого тягача «DAF» з маніпулятором, р.н. НОМЕР_2 розпочалося завантажування у вказані причепи біг-бегів з аміачною селітрою вагою 1000 кг кожний, складними мінеральними добривами NP 12-24 вагою 950 кг кожний, сульфатом амонія вагою 900 кг кожний.
Приблизно о 14:00 год. того ж дня на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 щодо відкритого викрадення майна ТОВ «Полесадсервіс».
Так, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з використанням підроблених документів, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період не пізніше з 17.07.2023 по 19.07.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Дніпро, розробив план з метою протиправного заволодіння часткою ОСОБА_15 у ТОВ Агрофірма «Агростіл».
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Діючи згідно розробленого плану, не встановлені під час досудового розслідування особи, при не встановлених обставинах та у не встановленому місці та часі, склали завідомо неправдивий документ, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 17.07.2023 та акт-приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 18.07.2023.
Відповідно до вказаного договору ОСОБА_15 , учасник (засновник) ТОВ Агрофірма «Агростіл» продав, а ОСОБА_16 придбав частку статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме частку ОСОБА_15 в розмірі 2500 грн., що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства. Відповідно п. 3 зазначеного договору право власності на частку статутного капіталу Товариства, що відчужується за даним договором переходить до ОСОБА_16 з моменту нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл». Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_15 та рукописний текст « ОСОБА_15 » у вказаному договорі купівлі-продажу частки у статутному капітал виконаний не ОСОБА_15 , а іншою особою.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 18.07.2023 невстановлені досудовим розслідуванням особи на робочому місці приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи підроблений паспорт громадянина НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 , на нотаріальному бланку НОМЕР_11 посвідчив акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_15 та рукописний текст « ОСОБА_15 » у вказаному акті приймання - передачі виконаний не ОСОБА_15 , а іншою особою.
В подальшому, з метою доведення злочинного наміру до кінця та в зв`язку з відмовою у державні реєстрації ОСОБА_6 залучив до протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» членів раніше створеної організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7
Зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення протиправного заволодіння майно Товариства, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи 19.07.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_8 ОСОБА_7 та іншими особами, ступінь участі яких у вчиненні кримінального правопорушення на даний час невстановлена, прибули до території, де здійснює господарську діяльність ТОВ Агрофірма «Агростіл», за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Хотімля, вул. Шевченка, 82 А, 83, 85 на автомобілях «Mitsubishi Pajero», д.н.з НОМЕР_12 , сірого кольору та «Mercedes G500», д.н.з. НОМЕР_13 , та ОСОБА_6 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір організованої групи, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства пред`явив головному інженеру ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_19 копії вищеописаних договору купівлі-продажу частки ОСОБА_15 у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271347, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_17 , якою ОСОБА_15 довірив ОСОБА_6 вести справи від імені ТОВ Агрофірма «Агростіл» та довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271346, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_17 , якою ОСОБА_15 довірив ОСОБА_6 вести справи від імені ФГ «Затока». У зазначених довіреностях ОСОБА_6 довірено управляти, користуватися, належною на праві класності вказаним юридичним особам сільськогосподарською технікою та її агрегатами, транспортними засобами, в тому числі вирішувати на власний розсуд місце їх стоянки та базування, вирішувати питання з приводу їх продажу або здачі в оренду.
Відповідно висновків судово- почеркознавчих експертиз підписи від імені ОСОБА_15 та рукописний текст « ОСОБА_15 » у довіреностях на нотаріальних бланках НСМ 271347, НСМ 271346 виконані не ОСОБА_15 , а іншою особою.
Пред`явивши вищевказані довіреності ОСОБА_6 , в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які виконуючи свою злочинну роль з усунення перешкод для вчинення злочину, зокрема нейтралізації осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню та мали подавити волю ОСОБА_19 до опору висунув вимогу передати їм сільськогосподарську техніку та її агрегати.
Приблизно о 11:00 год. 19.07.2023 на територію ТОВ Агрофірма «Агростіл» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл».
Отже, організована ОСОБА_6 злочинна група у складі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 спільно вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл», у тому числі часткою, засновника, учасника ОСОБА_15 в розмірі 2500 грн. шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яке заподіяло велику шкоду на загальну суму 18148330,33 грн.
Прокурор судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювані та їх захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
06.02.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
01.04.2024 року постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_20 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 06.05.2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 КПК України, а саме: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на запити приватним нотаріусам ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ; оголосити підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин, оголосити іншим особам про підозру, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин, провести інші слідчі, з урахуванням нових повідомлень про підозру, виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1