Справа № 368/715/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" травня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000062 від 19.03.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Вказане вище клопотання яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до документів обґрунтовується слідуючим.

до відділення поліції №1 (Кагарлик) Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 02.01.2024 та 03.01.2024 невідомі особи шляхом обману, заволоділи її коштами в сумі 10 000 грн.

Встановлено, що 02.01.2024 ОСОБА_4 на сайті ОLХ знайшла оголошення про продаж меблів. В ході переписки на даному сайті з продавцем вона замовила кухонні меблі та по домовленості з останнім перерахувала завдаток в сумі 2000 грн. з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ « Ощадбанк », який належить її чоловіку ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 , вказаний продавцем. В подальшому, в ході спілкування з продавцем в месенджері Вайбер за № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 замовила ліжко з диваном та 03.01.2024 по домовленості з останнім перерахувала завдаток в сумі 8000 грн. з банківського рахунку свого чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_1 в АТ « Ощадбанк » на рахунок НОМЕР_2 , вказаний продавцем. Однак до цього часу товар їй не доставили, кошти не повернули.

Тому ОСОБА_4 вважає, що невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 10000 грн.

Згідно з випискою по картковому рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_4 платником 02.01.24 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. та 03.01.2024 - в сумі 8000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING .

Згідно з квитанціями АТ « Ощадбанк », 02.01.2024 та 03.01.2024 з рахунку клієнта « ОСОБА_8 », картка відправника НОМЕР_5 перераховано, відповідно, 2000 грн. та 8000 грн. на картку № НОМЕР_6 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки https://psm7.com/uk/bin-card, картка НОМЕР_2 видана акціонерним товариством « Державний Ощадний Банк України », англійською мовою - JSC STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE ( JSC OSCHADBANK ).

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ « Державний Ощадний Банк України », (адреса юридичної особи: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, 12 г , ЄРДПОУ 00032129 ). Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.03.2024. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Дізнавач клопотав: надати у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП полковнику поліції ОСОБА_13 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство « Державний Ощадний Банк України », який розташований за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, 12 г , ЄРДПОУ 00032129 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 у АТ « Державний Ощадний Банк України », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « Ощад 24/7 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « Ощад 24/7 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 02.01.2024 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ « Державний Ощадний Банк України » та системі інтернет-банкінгу « Ощад 24/7 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 02.01.2024 по 00:00 год. 05.01.2024;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 02.01.2024 по по 00:00 год. 05.01.2024, з рахунків, оформлених в АТ « Державний Ощадний Банк України » та системі інтернет-банкінгу « Ощад 24/7 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;

6) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « Ощад 24/7 » в період з 00:00 год. 02.01.2024 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися . Клопотали про розгляд у їх відсутність з підтриманням клопотання .

Представник АТ « Державний Ощадний Банк України » в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Інформація доступ до якої просить надати дізнавач знаходиться у АТ « Державний Ощадний Банк України », (адреса юридичної особи: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, 12 г , ЄРДПОУ 00032129 ).

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.190 ч.1 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується заявою потерпілого про вчинення злочину в умовах воєнного часу , випискою по картковому рахунку, письмовими поясненнями потерпілої;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України дізнавач довів, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП полковнику поліції ОСОБА_13 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство « Державний Ощадний Банк України », який розташований за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, 12 г , ЄРДПОУ 00032129 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 у АТ « Державний Ощадний Банк України », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « Ощад 24/7 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « Ощад 24/7 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 02.01.2024 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ « Державний Ощадний Банк України » та системі інтернет-банкінгу « Ощад 24/7 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 02.01.2024 по 00:00 год. 05.01.2024;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 02.01.2024 по по 00:00 год. 05.01.2024, з рахунків, оформлених в АТ « Державний Ощадний Банк України » та системі інтернет-банкінгу « Ощад 24/7 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;

6) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « Ощад 24/7 » в період з 00:00 год. 02.01.2024 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень -

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 30 днів з 15.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1