Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3078/24
Номер провадження 1-кс/711/880/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) у період з 2017 по 2020 роки, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків, шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства господарських операцій з ризиковими контрагентами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), занизили податок на прибуток товариства на суму 1 994 609 грн. та податок на додану вартість на суму 2 176 885 грн., а також у вересні 2018 року, не виконали функції податкового агента та не утримали податок на доходи фізичних осіб під час виплати (нарахування) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за надані транспортні послуги, в результаті чого занижено податок на доходи фізичних осіб на суму 6 390 грн., а в всього на загальну суму 4 177 884 грн., що в 3975 разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на вказаний період часу та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Вказаний факт підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.08.2021 №5844/23-00-07-0205/41202673.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Також, для проведення документальної перевірки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи фінансово-господарської діяльності надано не в повному обсязі.

Разом з цим, встановлено, що в період за який проводилась перевірка, згідно інформаційно-аналітичних відомостей ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відобразило проведення фінансово-господарських взаємовідносин із зазначеними суб`єктами господарської діяльності а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), щодо яких у податковій звітності виявлено порушення, які призвели до ухилення від сплати податків, а також відповідно до проведених слідчих дій встановлено, що зазначені товариства мають ознаки фіктивності.

У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у допиті ряду осіб, які являлись та являються на теперішній час засновниками та керівниками вищезазначених юридичних осіб, з приводу обставин відображення у податковій звітності господарських операцій не підтверджених первинними документами, серед яких: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_22 № НОМЕР_23 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України НОМЕР_24 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_26 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_28 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_29 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_31 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт тип РС код держави AZE №С01286051, РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_33 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України НОМЕР_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт громадянина України НОМЕР_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт громадянина України НОМЕР_39 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт громадянина України НОМЕР_41 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_43 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт громадянина України НОМЕР_44 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_25 ,, ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт громадянина України НОМЕР_46 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт громадянина України НОМЕР_48 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_50 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт громадянина України НОМЕР_52 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України НОМЕР_54 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , паспорт громадянина України НОМЕР_55 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт громадянина України НОМЕР_57 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_31 , паспорт громадянина України НОМЕР_59 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , паспорт громадянина України НОМЕР_61 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_34 , паспорт громадянина України НОМЕР_64 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , паспорт громадянина України НОМЕР_65 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт громадянина України НОМЕР_46 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , паспорт громадянина України НОМЕР_67 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , паспорт № НОМЕР_69 , виданий у Мумбаї, РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , паспорт громадянина України НОМЕР_71 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , паспорт громадянина України НОМЕР_73 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_40 , паспорт громадянина НОМЕР_75 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , паспорт громадянина України НОМЕР_76 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , паспорт громадянина України НОМЕР_78 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , паспорт громадянина України НОМЕР_80 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , паспорт громадянина України НОМЕР_82 , РНОКПП НОМЕР_83 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , паспорт громадянина України НОМЕР_84 , РНОКПП НОМЕР_85 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , паспорт громадянина України НОМЕР_86 , РНОКПП НОМЕР_87 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , паспорт громадянина України НОМЕР_88 , РНОКПП НОМЕР_89 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , паспорт громадянина України НОМЕР_90 , РНОКПП НОМЕР_91 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , паспорт громадянина України НОМЕР_92 , РНОКПП НОМЕР_93 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , паспорт громадянина України НОМЕР_94 ; РНОКПП НОМЕР_95 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , паспорт громадянина України НОМЕР_96 , РНОКПП НОМЕР_97 ; ОСОБА_52 , паспорт громадянина України НОМЕР_98 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , паспорт громадянина України НОМЕР_99 , РНОКПП НОМЕР_100 .

На теперішній час не встановлено місце знаходження вказаних осіб, що виключає можливість їх виклику для проведення допиту. Допит вказаних осіб з приводу обставин відображення у податковій звітності господарських операцій, що не підтверджені первинними документами є необхідною умовою для проведення повного, неупередженого розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення в порядку ст.283 КПК України.

З метою встановлення теперішнього місця знаходження зазначених осіб виникла необхідність в отриманні інформації про одержані ними доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 04.11.2022 по 07.09.2023. Дана інформація дозволить встановити місце роботи зазначених осіб, що в свою чергу надасть можливість здійснити їх виклик для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_55 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000019 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_57 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_58 до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати відповідальну особу володільця документів надати інформацію про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, отриманих наступними особами:

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт НОМЕР_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_22 № НОМЕР_23 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України НОМЕР_24 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_26 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_28 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_29 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_31 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт тип РС код держави AZE №С01286051, РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_33 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України НОМЕР_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт громадянина України НОМЕР_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт громадянина України НОМЕР_39 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт громадянина України НОМЕР_41 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_43 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт громадянина України НОМЕР_44 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_25 ,, ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт громадянина України НОМЕР_46 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт громадянина України НОМЕР_48 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_50 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт громадянина України НОМЕР_52 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України НОМЕР_54 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , паспорт громадянина України НОМЕР_55 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт громадянина України НОМЕР_57 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_31 , паспорт громадянина України НОМЕР_59 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , паспорт громадянина України НОМЕР_61 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_63 ; ОСОБА_34 , паспорт громадянина України НОМЕР_64 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , паспорт громадянина України НОМЕР_65 , РНОКПП НОМЕР_66 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт громадянина України НОМЕР_46 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , паспорт громадянина України НОМЕР_67 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , паспорт № НОМЕР_69 , виданий у Мумбаї, РНОКПП НОМЕР_70 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , паспорт громадянина України НОМЕР_71 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , паспорт громадянина України НОМЕР_73 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ОСОБА_40 , паспорт громадянина НОМЕР_75 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , паспорт громадянина України НОМЕР_76 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , паспорт громадянина України НОМЕР_78 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , паспорт громадянина України НОМЕР_80 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , паспорт громадянина України НОМЕР_82 , РНОКПП НОМЕР_83 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , паспорт громадянина України НОМЕР_84 , РНОКПП НОМЕР_85 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , паспорт громадянина України НОМЕР_86 , РНОКПП НОМЕР_87 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , паспорт громадянина України НОМЕР_88 , РНОКПП НОМЕР_89 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , паспорт громадянина України НОМЕР_90 , РНОКПП НОМЕР_91 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , паспорт громадянина України НОМЕР_92 , РНОКПП НОМЕР_93 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , паспорт громадянина України НОМЕР_94 ; РНОКПП НОМЕР_95 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , паспорт громадянина України НОМЕР_96 , РНОКПП НОМЕР_97 ; ОСОБА_52 , паспорт громадянина України НОМЕР_98 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , паспорт громадянина України НОМЕР_99 , РНОКПП НОМЕР_100 за період з 01.01.2017 по 09.04.2024.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1