справа № 439/346/24
провадження № 1-кс/439/69/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000048 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

15 лютого 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернулася слідча СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000048 від 12.02. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що 11.02.2024 року у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 09.02.2024 приблизно о 00.00 год. невідома особа шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із її картки НОМЕР_1 грошові кошти, чим заподіяла матеріальної шкоди на загальну суму 5000,00 гривень.

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 12.02.2024 року.

Слідча стверджує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 наявний рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 з якого було списано кошти шахрайським способом.

Слідча наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженні і немає інших способів з`ясування таких обставин, а тому просить надати їй тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 3).

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.02.2024 року у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки. АДРЕСА_1 про те, що 09.02.2024 приблизно о 00.00 год. невідома особа шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із її картки НОМЕР_1 грошові кошти, чим заподіяла матеріальної шкоди на загальну суму 5000,00 гривень (а.с. 3 зворот).

З копії протоколу допиту потерпілої від 10.02.2024 року вбачається, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому в неї відкрито рахунок. 09.02.2024 приблизно о 00.00 год. невідома особа шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із її картки НОМЕР_1 грошові кошти трьома платежами, чим заподіяла матеріальної шкоди на загальну суму 5000,00 гривень, що також підтверджується випискою по картковому рахунку (а.с. 5).

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням його коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням слідчого, про необхідність надання інформації за період часу з 00:00 год. 01 лютого 2024 року по 23:59 год. 14 лютого 2024 року, оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 09 лютого 2024, а підтвердження необхідності надання інформації з 00:00 год. 01 лютого 2024 року - суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000048 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про власників карток та рахунків Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка прикріплена до банківської картки НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказгрошовихкоштів) в період часу з 00:00 год. 08 лютого 2024 року по 23:59 год. 14 лютого 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської та за вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1