Справа 359/6586/24
Провадження 1-кс/359/1306/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 липня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000629 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000629 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що восени 2024 року ОСОБА_4 знайшов оголошення в мережі інтернет про продаж Біткоїнів, після чого 16.02.2024 зв`язався з невстановленою особою, за м.н.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були вказані в оголошенні, з метою придбати крипто валюту, невстановлена особа надала потерпілому сайт для реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшого проведення операції, потерпілий зареєструвавшись самостійно здійснив переказ грошових кошт на загальну суму приблизно 200 000 грн. за крипто валюту, але станом на 13.03.2024 потерпілий ОСОБА_4 не може повернути власні грошові кошти, які були перераховані та крипто валюту взамін не отримав.

14.03.2024 в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 35 хв. проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення допиту встановлено, що приблизно восени 2023 року ОСОБА_4 знайшов в мобільному додатку «Viber» групу по заробітку на біржі, а саме по криптовалюті.

Після чого, потерпілий вийшов на зв`язок з особою чоловічої статі (ім`я вказаної особи ОСОБА_4 не пам`ятає), яка пояснила останньому умови заробітку. Особа чоловічої статі повідомила, що ОСОБА_4 необхідно перерахувати на власну банківську картку емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 300 доларів США з метою подальшого виводу грошових коштів.

16.02.2024 о 18 год. 42 хв. ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 24 000 гривень на банківський рахунок, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_5 ».

16.02.2024 о 17 год. 41 хв. ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 29 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

16.02.2024 в період часу з 17 год. 41 хв. до 17 год. 44 хв. потерпілим було здійснено ще два перекази грошових коштів зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , кожен з яких у розмірі 29 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Крім того, потерпілий значив, що він оформив онлайн кредит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 75 000 гривень.

Так, з метою встановлення деталей вищезазначених операцій по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , 01.05.2024 в період часу з 14 год. 05 хв. до 14 год. 12 хв. на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 19.03.2024, слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.05.2024 було вилучено оптичний носій інформації - CD-R диск для лазерних систем зчитування марки «My media» з серійним номером « НОМЕР_6 » білого кольору з пояснювальним написом «Вх. 3742931-ВБ від 07.03.2024».

05.06.2024 в період часу з 08 год. 56 хв. до 11 год. 41 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 було проведено огляд вищезазначеного оптичного носія інформації.

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні в ході проведення огляду встановлено, що по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було здійснено наступні операції:

1.Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-08 12:52:52.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 11256, сума вал.авт.: 11256, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 7683,67; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 449463; ID транзакції: 6; карта / рахунок відправника: НОМЕР_3 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ відправника: ОСОБА_8 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_9 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_11 .

2.Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-16 17:41:24.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 29145, сума вал.авт.: 29145, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 101838,31; МСС: 4829, термiнал: I02604Z2, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 230469; ID транзакції: 6; карта / рахунок відправника: НОМЕР_3 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ відправника: ОСОБА_8 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_12 ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_12 .

3.Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-16 17:42:47.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 29145, сума вал.авт.: 29145, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 72693,31; МСС: 4829, термiнал: I02604Z2, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 710470; ID транзакції: 3; карта / рахунок відправника: НОМЕР_3 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ відправника: ОСОБА_8 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_12 ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_12 .

4.Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-16 17:43:32.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 29145, сума вал.авт.: 29145, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 43548,31; МСС: 4829, термiнал: I02604Z2, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 787471; ID транзакції: 8; карта / рахунок відправника: НОМЕР_3 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ відправника: ОСОБА_8 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_12 ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_12 .

5.Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-16 17:44:24.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 29145, сума вал.авт.: 29145, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 14403,31; МСС: 4829, термiнал: I02604Z2, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 457472; ID транзакції: 7; карта / рахунок відправника: НОМЕР_3 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_8 ; ПІБ відправника: ОСОБА_8 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_12 ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_12 .

6.Основна карта: НОМЕР_7 ; поточна карта: НОМЕР_3 ; дата транзакції: 2024-02-16 18:42:02.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 24000, сума вал.авт.: 24000, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 503,31; МСС: 4829, термiнал: CS980400, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 561532; ID транзакції: 5; карта / рахунок одержувача: 124670; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_13 ; ПІБ одержувача: ОСОБА_9 ; тип транзакції: ПОКУПКА; короткий опис: Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . Одержувач: ОСОБА_5 ; Повний опис: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD1716//DAI= НОМЕР_14 (С КАРТЫ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_15 ).

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_12 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_12 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_12 в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_12 в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024.

У судове засідання слідча не з`явився. Подав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Щодо вимоги слідчого про роз`яснення виконавцям ухвали, щодо наслідків невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слід зазначити наступне.

Частиною 1,2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Також, ч.1,2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Таким чином, законодавством передбачено прямий обов`язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді. У зв`язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для дублювання вищевказаних норм права в резолютивній частині рішення.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_12 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_12 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_12 в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_12 в період часу з 14.02.2024 до 14.04.2024.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1