Справа 127/5803/24
Провадження 1-кс/127/2575/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 15.02.2023 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.02.2024 на протязі дня невідома особа на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка була втрачена на початку лютого, було відкрито кредитну лінію та відбулося списання грошових коштів у розмірі 14000 грн., чим останньому завдано матеріального збитку.

Під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на початку лютого місяця 2024 року, точної дати він не пам`ятає, останній втратив свою банківську картку, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер якої НОМЕР_1 , та не придавши цьому великого значення, потерпілий її не заблокував.

Пізніше, через деякий час, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 помітив, що на його ім`я без його відома була відкрита ще кредитна банківська картка, номер якої НОМЕР_2 . З цієї кредитної картки відбувались транзакції з 3 лютого 2024 року в період часу з 06:50 год. по 16:19 год., а саме: 7246,24 грн., 2743,22 грн., 3105,53 грн., 879,90 грн. (суми з урахуванням комісій) були переслані на банківську картку потерпілого, яку він втратив, а саме НОМЕР_1 . Також на його кредитну картку було невідоме зарахування грошових коштів в розмірі 4000,00 грн. від кредитної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потім потерпілий ОСОБА_4 зайшов повторно в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив наступні дії:

1. З банківської кредитної картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 03.02.2024 о 06:50 год. було зараховано 7000,00 грн.+ 246,24 грн. комісія

2. З банківської картки НОМЕР_1 03.02.2024 в період часу з 07:49 год. по 08:14 год. суму 7000,00 грн. було розділено на різні платежі, призначення яких UPME*SUPERGRA.UA,Kyiv

3. З банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 03.02.2024 в 11:54 год. був здіснений переказ в розмірі 5000,00 грн. + комісія 25,00 грн. на невідому банківську картку, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та номер якої НОМЕР_3 .

4. З банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 03.02.2024 в 12:31 год. було зараховано 2650,00 грн. + комісія 93,22 грн.

5. З банківської картки НОМЕР_1 03.02.2024 в період часу з 12:33 год. по 13:14 год. суму 2650,00 грн. було розділено на різні платежі, призначення яких UPME*SUPERGRA.UA,Kyiv

6. З банківської кредитної картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 03.02.2024 о 16:14 год. було зараховано 3000,00 грн.+ 105,53 грн. комісія

7. З банківської кредитної картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 03.02.2024 о 16:19 год. було зараховано 850,00 грн.+ 29,20 грн. комісія

8. З банківської картки НОМЕР_1 03.02.2024 в 16:23 було зняття готівки в розмірі 3800,00 грн. в банкоматі магазину -18С, за адресою: АДРЕСА_1 .

9. З банківської картки НОМЕР_1 15.02.2024 в 09:22 здійснювалось розрахування карткою в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 52,00 грн.

Також потерпілий повідомив, що як тільки він помітив зняття невідомими особами його коштів, то він відразу звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону потерпілого НОМЕР_4 , було змінено на інші номери телефонів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення працівникам СКП ВП№1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл., щодо встановлення особи правопорушника. Так, надійшов рапорт від вищевказаних працівників, про те, що вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , що має значення для матеріалів кримінального провадження.

В подальшому 19.02.2024 року ОСОБА_5 добровільно надав свій мобільний телефон разом з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та номером телефону НОМЕР_6 для подальшого його вилучення та огляду.

19.02.2024 в період часу з 12:45 год. по 13:23 год. вищевказане було вилучено та в подальшому оглянуте. Під час огляду було встановлено, що на даному мобільному телефоні є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », увійшовши в який була встановлена банківська картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та номер якої НОМЕР_7 . Також було видно, що саме на цю картку 03.02.2024 було зарахування коштів в розмірі 5000,00 грн. з банківської картки, яка належить потерпілому Сегенадзе Вадиму та на момент вчинення злочину була відсутня в останнього.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000380 від 16.02.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи про відкриття банківської картки (анкети клієнта): НОМЕР_7 ;

- відомості чи підключена банківська картка711425до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.12.2023 року по 11.03.2024;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_7 в період часу з 01.12.2023 року по 11.03.2024;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 в період часу з 01.12.2023 року по 11.03.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя