Справа № 676/3694/24
Номер провадження 1-кс/676/1010/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000175 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000175 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невідома особа о 15.43 год. 19.05.2024 року та о 17.48 год. 20.05.2024 року під приводом продажу садової гойдалки, оголошення про продаж якої розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_4 , які остання о 15 год. 43 хв. 19.05.2024 року в сумі 2000 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та о 17.48 год. 20.05.2024 року в сумі 6300 грн., через термінал самообслуговування з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальних збитків на загальну суму 8300 грн.

21 травня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано, як потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона з метою придбання садової гойдали знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 та домовилася із невідомою особою про купівлю гойдалки за умови передоплата в сумі 2 000 грн. та після надходження товару у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повна оплата в сумі 6300 грн. О 15 год. 43 хв. 19.05.2024 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 кошти сумі 2000 грн.. Наступного дня, тобто 20.05.2024 продавець зателефонував до неї та повідомив, що у зв`язку із перебоями електропостачанням він не може відправити посилку, а тому товар залишає у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому створюю онлайн посилку, відправляє їй фото товару, який нібито знаходиться у відділенні пошти та просить відправити повну суму коштів. Будучи введена в оману, о 17 год. 48 хв 20.05.2024 року, через термінал самообслуговування з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 кошти в сумі 6300 грн.. Відразу після цього переказу зв`язок із продавцем втратився та замовлення їй не надійшло.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , а саме які містять інформацію про рух коштів по з 08:00 год. 19 травня 2024 року по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Органом досудового розслідування 21 травня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа під приводом продажу садової гойдалки, оголошення про продаж якої розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_4 , які остання о 15 год. 43 хв. 19.05.2024 року в сумі 2000 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та о 17.48 год. 20.05.2024 року в сумі 6300 грн., через термінал самообслуговування з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач надав, а слідчий суддя здобув достатні докази для задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та вважає, з-а необхідне наддати доступ до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 08:00 год. 19 травня 2024 року по 29.05.2024 року, проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 08:00 год. 19 травня 2024 року по 29.05.2024 року, проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 08:00 год. 19 травня 2024 року по 29.05.2024 року, проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл дізнавачу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1