Справа № 488/1865/24
Провадження № 1-кс/488/221/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 18.04.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 18.04.2024 року за №0000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2024 у період часу з 03:46 до 09:07, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_3 з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із номером НОМЕР_1 на суму 68276,81 грн., котрі були перераховані на оплату інтернет послуг, поповнення номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_4 , чим завдала заявнику матеріальний збиток на вказану суму.

Посилалась на знаходженні у володінні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відомостей, що можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, просить надати доступ до документів щодо банківської картки із номером НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 10.04.2024 по 23:59 год. 20.04.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема, може бути наданий лише з дозволу слідчого судді.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення винної особи, та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, зокрема щодо періоду, з якого надається доступ до інформації. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів не доведено підстав отримання інформації, починаючи з 10-го до 16.04.2024р та з 17 по 20 квітня 2024р, адже за змістом заяви потерпілого зняття грошових коштів з його банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 16.04.2024 року. Інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням з отриманням інформації за більш ранній період чи більш пізній період, слідчим не доведено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)виписки про рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по 23:59 год. 16.04.2024;

2)у разі відсутності відомостей стосовно володільця отримувача коштів, іншу інформацію стосовно ймовірного отримувача коштів, яка дозволить відстежити маршрут перерахування коштів потерпілого (наприклад, назви юридичної особи, на рахунок якої в подальшому були перераховані кошти або відомості стосовно послуг, які були сплачені за рахунок перерахування грошових коштів ОСОБА_3 , тощо) за період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по 23:59 год. 16.04.2024;

3)інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету володільця банківської картки НОМЕР_4 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси, з яких проводились транзакції по банківській картці НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по 23:59 год. 16.04.2024.

Строк дії ухвали до 10 липня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1