Єдиний унікальний номер 725/1030/24
Номер провадження 1-кс/725/249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000634 від 21.02.2023 року, яке подане старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з Іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 .

07.07.2023 року в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023року Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

02.02.2023року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь, щодо переліку осіб, з числа потерпілих, з якими було укладено договір на отримання кредиту в період часу з 01.01.23 року по 07.07.2023 року, де зазначено суму кредиту, дату укладання вказаного договору та стан кредиту на даний час. Також, зазначено список осіб, з числа потерпілих, які подавали заявки на отримання кредитних коштів, однак Товариством було відмовлено.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

*всі наявні документи про оформлення кредиту 09.02.2023 року (договір № 6349912) між Товариством та ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 23.05.2023 року (договір № 6349912) між Товариством та ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 20.06.2023 року (договір № 6782554) між Товариством та ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 12.07.2023 року (договір № 6855875) між Товариством та ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_5 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 13.06.2023 року (договір № 6760366) між Товариством та ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 17.06.2023 року (договір № 6772783) між Товариством та ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_7 , зокрема. час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 21.05.2023 року (договір № 6685042) між Товариством та ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_8 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 24.05.2023 року (договір № 6695472) між Товариством та ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_9 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 07.06.2023 року (договір № 6740169) між Товариством та ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_10 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 05.07.2023 року (договір № 6541880) між Товариством та ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_11 . зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 28.04.2023 року (договір № 6610208) між Товариством та ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_12 , зокрема. час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 01.07.2023 року (договір № 6821880) між Товариством та ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_13 . зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 17.02.2023 року (договір № 6377887) між Товариством та ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_14 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 03.06.2023 року (договір № 6729399) між Товариством та ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_15 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту: стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 22.04.2023 року (договір № 6589339) між Товариством та ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_16 , зокрема. час. дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 25.04.2023 року (договір № 6599067) між Товариством та ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_17 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 27.03.2023 року (договір № 6504228) між Товариством та ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_18 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*всі наявні документи про оформлення кредиту 21.03.2023 року (договір № 6482604) між Товариством та ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_19 , зокрема, час, дату, спосіб відкриття, IP-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефоігу клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту;

*номер телефону з якого було подано заявку на отримання кредитних коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_69 , ОСОБА_21 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_7 .

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно задоволенню не підлягає, виходячи з принципу диспозитивності та змагальності, зокрема з того, що слідчий в судове засідання не з`явився, будучи повідомлений належним чином (телефонограма) про час та місце розгляду клопотання, що свідчить про те, що останній клопотання не підтримує.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання в кримінальному провадженні № 0000634 від 21.02.2023 року, яке подане старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1