Справа № 595/554/24
Провадження № 1-кс/595/151/2024
У Х В А Л А

28 березня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2024 року за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковому рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; відомості про банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківського рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по дату постановлення ухвали; відомості щодо адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; відомості стосовно фото-, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по дату постановлення ухвали; відомості щодо повних номерів телефонів, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; відомості про банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; відомості про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; відомості про всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку, із можливістю зробити копії з них.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно неї шахрайських дій, внаслідок яких їй завдано шкоду на суму 50000 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.03.2024, така повідомила, що 09.03.2024 близько 14:20 год. в мобільному додатку «Viber» в чаті «ФУТБОЛ» надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 із номера НОМЕР_3 , суть якого полягала в тому, що «Кожному громадянину держава надає фінансову допомогу» та було вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким перейшла потерпіла. В подальшому висвітлилось віконце, у якому була зазначена інструкція як отримати кошти, однак ОСОБА_5 не слідувала інструкції та натиснула на посилання «Отримати», після чого необхідно було вести номер мобільного телефону, однак вона вирішила не вводити номер телефону та вийшла із посилання. Через декілька хвилин ОСОБА_5 намагалась зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не могла здійснити вхід та вирішила відновити пароль до додатку. Тоді на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок із номера НОМЕР_4 та оператор назвав чотирьохзначний код. Після введення коду ОСОБА_5 змогла зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірила наявність грошових коштів на рахунках, однак всі грошові кошти були. Через деякий час ОСОБА_5 на мобільний телефон отримала повідомлення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переказ грошових коштів зі своєї карки № НОМЕР_5 на інший картковий рахунок. Потерпіла вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки жодних операцій із рахунками не здійснювала та, зайшовши у мобільний додаток, виявила відсутність грошових коштів на всіх своїх рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 на загальну суму 44950 гривень, після чого заблокувала усі свої рахунки та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.03.2024, остання повідомила, що 11.03.2024 вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у м. Бучач, де їй повідомили, що із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів на суму 40000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , із іншої карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 відбувся переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 у сумі 2000 грн, та із кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1950 грн. на картку № НОМЕР_2 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України отримано інформацію, із якої вбачається, що за допомогою єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що грошові кошти потерпілої переказано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які в подальшому були виведені із вказаного банківського рахунку.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з рахунків потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписки по картковому рахунку за період 10.02.2024 11.03.2024, ксерокопію банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ДКНП України ОСОБА_7 від 20.03.2024.

Згідно виписок по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сформованої на ім`я ОСОБА_8 за період 10.02.2024 11.03.2024 року, з рахунку № НОМЕР_8 09.03.2024 здійснено переказ коштів в загальній сумі 40999 грн., з рахунку № НОМЕР_11 09.03.2024 здійснено переказ коштів в сумі 2000 грн., з рахунку № НОМЕР_12 09.03.2024 здійснено коштів в сумі 1950 грн.

З інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачається, що 09.03.2024 здійснено переказ з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_14 в сумі 29999 грн.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Тернопільській області ДКНП України ОСОБА_7 від 20.03.2024, за допомогою єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що грошові кошти потерпілої переказано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які в подальшому були виведені із вказаного банківського рахунку.

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію, про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковому рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по 28.03.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- відомості про банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківського рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по 28.03.2024;

- відомості щодо адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по 28.03.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- відомості стосовно фото-, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по 28.03.2024 ;

- відомості щодо повних номерів телефонів на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по 28.03.2024, у разі проведення такої операції;

- відомості про банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по 28.03.2024, у разі здійснення такої операції;

- відомості про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку в період часу з 00:00:01 год. 09.03.2024 по 28.03.2024, у разі здійснення такої операції;

- відомості про всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1