Дата документу 24.06.2024Справа № 554/6046/24
Провадження № 1-кс/554/6983/2024
У Х В А Л А

24 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000702 від 02 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт без права розпорядження, відчуження та користування на вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , речі, а саме: насос електричний, переносний, чорного кольору, з написом «BZL»; шланг гумовий чорного кольору, з характерним запахом нафтопродуктів; записник для натотатків із чорновими записами виконаними кульковою ручкою; блокнот світлого кольору з чорновими записами кульковою ручкою; фрагмент «дорожнього листа» колійного транспортного засобу, із чорновими записами кульковою ручкою; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; засіб для пошуку аудіо-приладів з написом «К18» у корпусі чорного кольору; грошові кошти у сумі 4000 грн, банкнотами номіналами: 500 грн 6 шт., 1000 грн 1 шт., з паперовим фрагментом з написом «бабушка»; 10) Грошові кошти у сумі 8790 грн, банкнотами номіналами: 500 грн 13 шт., 200 грн 8 шт., 100 грн 4 шт., 50 грн 5 шт., 20 грн 2 шт.; грошові кошти у сумі 33 970 грн, банкнотами номіналами: 1000 грн 25 шт., 500 грн 12 шт., 200 грн 14 шт., 100 грн 1 шт., 20 грн 3 шт., 5 грн 2 шт.; грошові кошти у сумі 41 100 грн, номіналами: 1000 грн 3 шт., 500 грн 53 шт., 200 грн 57 шт., 100 грн 2 шт., а також просить накласти арешт без права розпорядження, відчуження та користування на вилучені в ході обшуку транспортного засобу марки «BMW X5», д. н. з. НОМЕР_3 , речі, а саме: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; грошові кошти у сумі 31 000 грн, банкнотами: 1000 грн 20 шт., 500 грн - 8 шт., 200 грн 31 шт., 100 грн 1 шт., 50 грн 12 шт., 20 грн 5 шт. Місцем збереження речових доказів просить визначити камеру збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, ячейку у банківській установі для зберігання грошових кошітв.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що в провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000702 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Полтавській області з оперативного підрозділу надійшли матеріали за фактом привласнення паливно-мастильних матеріалів та інших матеріальних цінностей у великих розмірах з структурних підрозділів ДП «Укрзалізниця», розташованих на території Полтавської області, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Відповідно до рапорту співробітника УСР в Полтавській області ДСР НПУ встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСР в Полтавській області ДСР НП України, отримано інформації та підтверджуючі факти про те, що до вказаного злочину причетні службові особи відокремленого підрозділу «Локомотивного депо Кременчук» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», а також інші особи, яких останні залучили до скоєння злочинів, в тому числі і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючий на посаді помічника машиніста «Локомотивного депо Кременчук» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», уродженець м. Кременчук Полтавської області, зареєстрований в АДРЕСА_2 , фактично проживає в АДРЕСА_1 , в користуванні має автомобіль «ВМW Х5», д. н. з НОМЕР_3 , який зареєстрований на матір ОСОБА_6 .

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави слідчим відділу СУ ОСОБА_3 , 19 червня 2024 року у період часу з 20 год 18 хв по 22 год 26 хв, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: насос електричний, переносний, чорного кольору, з написом «BZL», поміщений до спеціального сейф-пакету № WAR1443486; шланг гумовий чорного кольору, з характерним запахом нафтопродуктів, поміщений до полімерного пакету білого кольору, опечатаний биркою з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії; записник для натотатків із чорновими записами виконаний кульковою ручкою; блокнот світлого кольору з чорновими записами кульковою ручкою; фрагмент «дорожнього листа» колійного транспортного засобу, із чорновими записами кульковою ручкою; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , поміщені до спеціального сейф-пакету № KIV 5116732; засіб для пошуку аудіо-прилавдів з написом «К18» у корпусі чорного кольору, поміщений до сейф-пакету № PSP2241458; грошові кошти у сумі 4000 грн, банкнотами номіналами: 500 грн 6 шт., 1000 грн 1 шт., з паперовим фрагментом з написом «бабушка»; грошові кошти у сумі 8790 грн, банкнотами номіналами: 500 грн 13 шт., 200 грн 8 шт., 100 грн 4 шт., 50 грн 5 шт., 20 грн 2 шт.; грошові кошти у сумі 33 970 грн, банкнотами номіналами: 1000 грн 25 шт., 500 грн 12 шт., 200 грн 14 шт., 100 грн 1 шт., 20 грн 3 шт., 5 грн 2 шт., поміщені до спеціального сейф-пакету № PSP 1473365; грошові кошти у сумі 41 100 грн, номіналами: 1000 грн 3 шт., 500 грн 53 шт., 200 грн 57 шт., 100 грн 2 шт., поміщені до спеціального сейф-пакту №CRI1217695;

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18 червня 2024 року, слідчим відділу СУ ОСОБА_3 , 19 червня 2024 року у період часу з 22 год 29 хв по 23 годину, проведено обшук транспортного засобу марки «BMW X5», д. н. з. НОМЕР_3 , розташованого за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; грошові кошти у сумі 31 000 грн, банкнотами: 1000 грн 20 шт., 500 грн - 8 шт., 200 грн 31 шт., 100 грн 1 шт., 50 грн 12 шт., 20 грн 5 шт., поміщені до спеціального сейф-пакету № CRI1217694.

Слідчий вказує, що 19 червня 2024 року ОСОБА_5 було затримано в порядку статті 208 КПК України.

Зважаючи на те, що вилучене 19 червня 2024 року в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 і транспортного засобу марки BMW X5», д. н. з. НОМЕР_3 , майно являється доказом кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, слідчий просить накласти на нього арешт.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з?явився.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду вчасно та належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неявка останнього в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що постановою слідчого від 19 червня 2024 року вилучене 19 червня 2024 року в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 і транспортного засобу марки BMW X5», д. н. з. НОМЕР_3 , майно визнане речовими доказами в кримінальному провадженні.

Як слідує із змісту клопотання, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим доведено, що вилучене 19 червня 2024 року в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 і транспортного засобу марки BMW X5», д. н. з. НОМЕР_3 , майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначене майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Разом з тим, визначення місця зберігання речових доказів на стадії досудового розслідування, про що в клопотанні просить слідчий, за змістом норм КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 належить до виключної компетенції органів досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , речі, а саме: насос електричний, переносний, чорного кольору, з написом «BZL»; шланг гумовий чорного кольору, з характерним запахом нафтопродуктів; записник для натотатків із чорновими записами виконаними кульковою ручкою; блокнот світлого кольору з чорновими записами кульковою ручкою; фрагмент «дорожнього листа» колійного транспортного засобу, із чорновими записами кульковою ручкою; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; засіб для пошуку аудіо-приладів з написом «К18» у корпусі чорного кольору; грошові кошти у сумі 4000 грн, банкнотами номіналами: 500 грн 6 шт., 1000 грн 1 шт., з паперовим фрагментом з написом «бабушка»; 10) Грошові кошти у сумі 8790 грн, банкнотами номіналами: 500 грн 13 шт., 200 грн 8 шт., 100 грн 4 шт., 50 грн 5 шт., 20 грн 2 шт.; грошові кошти у сумі 33 970 грн, банкнотами номіналами: 1000 грн 25 шт., 500 грн 12 шт., 200 грн 14 шт., 100 грн 1 шт., 20 грн 3 шт., 5 грн 2 шт.; грошові кошти у сумі 41 100 грн, номіналами: 1000 грн 3 шт., 500 грн 53 шт., 200 грн 57 шт., 100 грн 2 шт., шляхом позбавлення права розпорядження, відчуження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку транспортного засобу марки «BMW X5», д. н. з. НОМЕР_3 , речі, а саме: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; грошові кошти у сумі 31 000 грн, банкнотами: 1000 грн 20 шт., 500 грн - 8 шт., 200 грн 31 шт., 100 грн 1 шт., 50 грн 12 шт., 20 грн 5 шт., шляхом позбавлення права розпорядження, відчуження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7