Справа № 202/1566/24
Провадження № 1-кс/202/2326/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000350 від 19.04.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , іншими невстановленими особами, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мототранспорту, автомобільних дисків, дронів, які останні не мали наміри реалізовувати після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 02.04.2023 року по 06.08.2023 року, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на загальну суму 856600,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 638,30 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, під час дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мобільної техніки, мототранспорту, автомобільних шин, дронів, а також здачі в оренду житла поблизу курорту Буковель Івано-Франківської області, за привабливою для потерпілого ціною, які останні не мали наміри реалізовувати зазначений товар чи надавати вказані послуги після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 12.08.2023 року по 25.12.2023 року заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на загальну суму 287500,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 214,23 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

20.03.2024 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

20.03.2024 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_15 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 18.03.2024 року проведено обшук транспортного засобу марки «Toyota Camry», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , право власності на котрий зареєстровано за ОСОБА_5 , котрим фактично користується ОСОБА_31 , який можливо причений до вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: банківські документи, котрі упаковано до спецпакету PSP2131844; технічний паспорт на автомобіль марки «Toyota Camry», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі від нього, котрі упаковано до спецпакету PSP2131845; транспортний засіб автомобіль марки «Toyota Camry», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , котрий поміщено на штраф-майданчик за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 21.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

У клопотанні прокурором зазначено, що вилучені речі та предмети могли використовуватись для вчинення кримінальних правопорушень проти власності, у тому числі для підтримки зв`язку з співучасниками кримінальних правопорушень. Крім того, є вірогідність, що в даних речах збережено інформацію щодо обставин вчинених шахрайств, потерпілих та інших співучасників кримінальних правопорушень, осіб, яких органами досудового розслідування на теперішній час не встановлено.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на майно, котре було вилучено в ході обшуку 20.03.2024 року, а саме, на: банківські документи; технічний паспорт на автомобіль марки «Toyota Camry», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі від нього; транспортний засіб автомобіль марки «Toyota Camry», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що ОСОБА_32 імовірно причетний до вчинення кримінального правопорушення.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що під час обшуку автомобіля не було речей, що мають значення для кримінального провадження; автомобіль належить гр.. ОСОБА_5 , яка не має жодного статусу у даному кримінальному провадженні.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримала позицію адвоката.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.03.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Toyota Camry», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , право власності на котрий зареєстровано за ОСОБА_5 , котрим фактично користується ОСОБА_31 .

20.03.2024 року було проведено обшук транспортного засобу марки «Toyota Camry», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході котрого було виявлено та вилучено: банківські документи; технічний паспорт на автомобіль марки «Toyota Camry», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі від нього; транспортний засіб автомобіль марки «Toyota Camry», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 21.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року.

Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що вилучені під час обшуку банківські документи можуть містити докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; на їх відшукання і вилучення також надано дозвіл в ухвалі слідчого судді. Тому, з метою дослідження інформації, що міститься у вказаних речах, на них слід накласти арешт.

Встановлено, що технічний паспорт на автомобіль марки «Toyota Camry», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі від нього; транспортний засіб марки «Toyota Camry», реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить гр.. ОСОБА_5 , особі, яка не має статусу підозрюваної у вказаному кримінальному провадженні (не є фігурантом цього кримінального провадження). ОСОБА_33 , який фактично користується цим автомобілем, і зі слів прокурора, є імовірним учасником кримінального правопорушення, на час розгляду даного клопотання не повідомлено про підозру, а тому на вказане у клопотанні майно не може бути накладено арешт. Крім того, прокурором не доведено, які сліди кримінального правопорушення містить на собі вказане майно.

З огляду на зазначене, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів, прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт намайно, котре було вилучено 20.03.2024 року в ході обшуку автомобіля марки «Toyota Camry», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме, на: банківські документи, котрі упаковано до спецпакету PSP2131844.

Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на технічний паспорт автомобілю марки «Toyota Camry», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі від нього; транспортний засіб марки «Toyota Camry», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору групи прокурорів, прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1