Справа № 473/2427/24
Номер провадження 1-кс/473/657/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"13" травня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000186 від 16 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

10 травня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000186 від 16 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 15 лютого 2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що невідома їй особа, в мережі Інтернет, користуючись мобільним терміналом, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 85000 гривень, які були перераховані з її банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо карткового банківського рахунку за номером № НОМЕР_1 , котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , за період з 15 лютого 2024 по 13 травня 2024 року включно, з вказівкою дати. часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або в яких отримано грошові кошти за період часу з 15 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року включно;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , за період з 15 лютого 2024 по 13 травня 2024 року включно;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , за період з 15 лютого 2024 по 13 травня 2024 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь якого виду оплат з банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , за період з 15 лютого 2024 по 13 травня 2024 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , за період з 15 лютого 2024 по 13 травня 2024 року включно, з вказівкою дати. часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або в яких отримано грошові кошти за період часу з 15 лютого 2024 року по 13 травня 2024 року включно;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , за період з 15 лютого 2024 по 13 травня 2024 року включно;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , за період з 15 лютого 2024 по 13 травня 2024 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь якого виду оплат з банківського карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , за період з 15 лютого 2024 по 13 травня 2024 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 12 липня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1