Справа № 161/8188/24
Провадження № 1-кс/161/2312/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 07 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - адвоката ОСОБА_5 , третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучене:

- у ОСОБА_8 під час обшуку 19.04.2024 у будинку по АДРЕСА_1 , a саме на: коробку марки «iPhone» IMEI: НОМЕР_1 ; предмет зовні схожий на кастет; банківські картки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; футляр до сімкартки НОМЕР_4 ; планшет марки «iPhone iPad»; мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору; коробку марки «iPhone» IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 ; упаковка стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_7 ; ноутбук марки «Lenovo» із зарядним пристроєм;

- під час огляду 19.04.2024, а саме на належний ОСОБА_9 мобільний телефон марки Apple iPhone 14 Pro Max, IMEI: НОМЕР_8 , y IMEI2: НОМЕР_9 з наявною сім-карткою з номером НОМЕР_10 ;

- під час обшуку 19.04.2024 у квартирі по АДРЕСА_2 , а саме на: банківські картки з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; банківську картку "ПУМБ" № НОМЕР_15 ; пластикову картку з під сім-картки з № НОМЕР_16 ; пластикову картку з під сім-картки з № НОМЕР_17 ; сім-картку з нанесеним номером НОМЕР_18 ; сімкартку з нанесеним номером НОМЕР_19 ; флеш-картку з написом "Kingston 512 Mb"; флешку з написом "Cruze Switch 32 Gb"; стартовий пакет "Vodafone" з номером НОМЕР_20 ; один предмет ззовні схожий на патрон; мобільний телефон марки "iPhone S" модель НОМЕР_21 , чорно-сірого кольору; мобільний телефон марки "iPhone" біло-золотистого кольору, моделі НОМЕР_22 , упаковку з-під телефону марки "iPhone" 7 Plus IMEI: НОМЕР_23 , мобільний телефон марки "iPhone S" моделі НОМЕР_24 ; ноутбук марки "Mac Book Air" ID:QDS-BRCM1052, серійний номер СО2К82CZDRVD (із зарядним пристроєм); предмет ззовні схожий на жорсткий диск з № НОМЕР_25 з кабелем синього кольору;

- під час обшуку 19.04.2024 у квартирі по АДРЕСА_3 , а саме на: банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_26 , банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_27 , банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_29 ; сім-картку з логотипом «Водафон» № НОМЕР_30 - які належать ОСОБА_8 ; флешку чорно-фіолетового кольору; ноутбук марки «Lenovo ThinkPad» № НОМЕР_31 із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_32 зі сімкарткою № НОМЕР_33 ; грошові кошти - 5 купюр номіналом по 100 доларів (серійні номери PB41447880I, PF95981265E, PB41447879I, PK27181344H, PJ70502012B); одну купюру номіналом 10 доларів США (GL46587877A); одну купюру номіналом 20 доларів США (JB54944822F); одну купюру номіналом 50 євро (РВ); 13 купюр по 50 гривень (ЗБ1198559, ЕА9100981, ЗГ9338199, ЗЗ1466281, ЛБ7330481, МВ1128512, ГА1741894, ФЗ8464435, ЄГ8247018, ЗА4505288, ХЕ9525315, АА7204520, ЄЕ6082491); одну купюру номіналом 200 гривень (ГБ3377665) - які належать ОСОБА_7 ; мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 зі сім-карткою № НОМЕР_36 - який належить ОСОБА_6 ; з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 04.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення обшуків та огляду 19.04.2024 було виявлено та вилучено вищевказані речі, які, на думку слідчого, відповідають критеріям речових доказів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен зокрема, клопотання підтримали частково, а саме просили накласти арешт на всі вилучені речі та предмети, за винятком тих, які належать ОСОБА_7 , оскільки останні не мають доказового значення.

ОСОБА_7 підтримала думку слідчого та прокурора.

Треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт, а також представник клопотання сторони обвинувачення заперечили.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що слідчий, за погодження із прокурором, просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно (за винятком того, на яке не накладається арешт), яке було вилучене 19.04.2024 в ході проведення огляду та обшуків, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.

Водночас, слід відмовити в накладенні арешту на флешку чорно-фіолетового кольору; ноутбук марки «Lenovo ThinkPad» № НОМЕР_31 із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_32 зі сімкарткою № НОМЕР_33 ; грошові кошти - 5 купюр номіналом по 100 доларів (серійні номери PB41447880I, PF95981265E, PB41447879I, PK27181344H, PJ70502012B); одну купюру номіналом 10 доларів США (GL46587877A); одну купюру номіналом 20 доларів США (JB54944822F); одну купюру номіналом 50 євро (РВ); 13 купюр по 50 гривень (ЗБ1198559, ЕА9100981, ЗГ9338199, ЗЗ1466281, ЛБ7330481, МВ1128512, ГА1741894, ФЗ8464435, ЄГ8247018, ЗА4505288, ХЕ9525315, АА7204520, ЄЕ6082491); одну купюру номіналом 200 гривень (ГБ3377665), які належать ОСОБА_7 , оскільки сторона обвинувачення відмовилась від вимог клопотання у цій частині.

Із вищенаведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене у ОСОБА_8 під час обшуку 19.04.2024 у будинку по АДРЕСА_1 , a саме на: коробку марки «iPhone» IMEI: НОМЕР_1 ; предмет зовні схожий на кастет; банківські картки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; футляр до сімкартки НОМЕР_4 ; планшет марки «iPhone iPad»; мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору; коробку марки «iPhone» IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 ; упаковка стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_7 ; ноутбук марки «Lenovo» із зарядним пристроєм, з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час огляду 19.04.2024, а саме на належний ОСОБА_9 мобільний телефон марки Apple iPhone 14 Pro Max, IMEI: НОМЕР_8 , y IMEI2: НОМЕР_9 з наявною сім-карткою з номером НОМЕР_10 , з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене у ОСОБА_8 під час обшуку 19.04.2024 у квартирі по АДРЕСА_2 , а саме на: банківські картки з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; банківську картку "ПУМБ" № НОМЕР_15 ; пластикову картку з під сім-картки з № НОМЕР_16 ; пластикову картку з під сім-картки з № НОМЕР_17 ; сімкартку з нанесеним номером НОМЕР_18 ; сімкартку з нанесеним номером НОМЕР_19 ; флеш-картку з написом "Kingston 512 Mb"; флешку з написом "Cruze Switch 32 Gb"; стартовий пакет "Vodafone" з номером НОМЕР_20 ; один предмет ззовні схожий на патрон; мобільний телефон марки "iPhone S" модель НОМЕР_21 , чорно-сірого кольору; мобільний телефон марки "iPhone" біло-золотистого кольору, моделі НОМЕР_22 , упаковку з-під телефону марки "iPhone" 7 Plus IMEI: НОМЕР_23 , мобільний телефон марки "iPhone S" моделі НОМЕР_24 ; ноутбук марки "Mac Book Air" ID:QDS-BRCM1052, серійний номер СО2К82CZDRVD (із зарядним пристроєм); предмет ззовні схожий на жорсткий диск з № НОМЕР_25 з кабелем синього кольору, з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час обшуку 19.04.2024 у квартирі по АДРЕСА_3 , а саме на: банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_26 , банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_27 , банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_28 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_29 ; сім-картку з логотипом «Водафон» № НОМЕР_30 - які належать ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 зі сімкарткою № НОМЕР_36 - який належить ОСОБА_6 ; з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя