Справа № 589/1222/24
Провадження № 1-кс/589/462/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000370 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000370 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 13.03.2024 о 15:49 год. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної систем здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 в сумі 6451,36 грн., перевівши їх на інший рахунок з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналогічним шляхом здійснила переказ грошових коштів з банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з IBAN НОМЕР_1 в сумі 8401,19 грн., перевівши їх на інший рахунок з призначенням платежу «Booking», чим спричинила власниці банківських карток ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 14852,55 грн. (віжинг).

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що на протязі багатьох років вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в неї відкрито декілька карток на які отримує заробітну плату та пенсію, також у неї є кредитна картка на якій баланс 25000 грн. та відкрито накопичувальний рахунок «Скарбничка», де в неї також малися грошові накопичення. Крім цього, у неї є два номери мобільних телефонів, якими вона користується, а саме мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Фінансовим номером в банку був номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який після вчинення крадіжки з її карток змінила на інший номер НОМЕР_2 . 13.03.2024 об 11:36 год., вона перебувала у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 ), де з банківської картки (номер карти на даний час не пам`ятає, оскільки її заблокувала, однак перші та останні її цифри такі НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 ), через банкомат здійснювала зняття грошових коштів в сумі 200 грн. Під час здійснення зазначеної операції, їй зателефонували з роботи, у зв`язку з чим, вона відволіклась та, забравши з банкомату 200 грн., зняття яких здійснювала, пішла, забувши забрати картку в банкоматі. В цей час за нею була черга з кількох людей. Якщо, вона не помиляється, то за нею стояв чоловік. Забравши грошові кошти, вона пішла з відділення банку на роботу, не згадавши про те, що забула картку в банкоматі. Прийшовши на роботу, вона побачила повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке надійшло об 11:37 год. про те, що її картка НОМЕР_4 вилучена банкоматом. Також, об 11:48 год. до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їй надійшло аналогічне повідомлення попередньому. Цього ж дня о 15:17 год., коли вона перебувала на робочому місці на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 від чоловіка, який назвався працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив їй про те, що по банківській картці на даний момент проходять підозрілі операції та з метою запобігти крадіжки грошей з її карток, назвав їй 4 цифри, запитавши чи вірний пін-код від картки. На це вона відповіла чоловікові, що цього по телефону обговорювати не буде, і з усіх питань самостійно звернусь до відділення банку та завершила телефонну розмову. Після цього дзвінка, вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та впевнилась в тому, що грошові кошти на її банківських картках на місці та заспокоїлась, однак через підозри, почала весь час перевіряти баланс на своїх картках, оскільки до цього неодноразово чула про крадіжки грошових коштів з карток людей про які вони навіть не підозрювали, а тим паче після такого телефонного дзвінка. І в черговий раз зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », побачила, що з її банківської картки НОМЕР_4 , якимось, незрозумілим для її шляхом о 15:49 год. здійснено платіж « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 165,80 USD, що є еквівалентом по конвертації банку 6451,36 грн., якого вона не здійснювала та, зрозуміла, що з її картки здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 6451,36 грн. Побачивши це, вона одразу ж зібралася та з роботи направилася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і в той час, коли йшла до банку, то на її номер НОМЕР_3 о 15:52 год. надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 відповівши на який, чоловік знову почав запевняти, що він працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та намагався отримати від неї якусь інформацію, однак вона не стала з ним говорити та закінчила телефонний дзвінок. Після цього, їй зателефонували по роботі, і закінчивши дзвінок, вона хотіла здійснити ще один дзвінок по роботі, однак через те, що була без окулярів, випадково зателефонувала на номер НОМЕР_7 , однак зрозумівши, що зателефонувала шахраям закінчила дзвінок та заблокувала цей номер. Після цього, на її номер НОМЕР_3 о 15:59 год. знову надійшов телефонний дзвінок тільки вже з № НОМЕР_8 та відповівши на нього зрозуміла, що це шахраї та закінчила телефонну розмову. Крім цього, о 15:59 год. до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення про спробу авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від її імені, і розуміючи, що це не вона, відхилила цю авторизацію та зателефонувала на № НОМЕР_9 і заблокувала всі свої банківські картки. Після цього, вона прийшла до відділення банку, де повідомила про зазначений вище факт, де менеджер банку відновила їй картку, яку вона забула в банкоматі та інші банківські картки та подала заявку на повернення викрадених коштів, оскільки щомісячно сплачує банкові страхові внески по страховці, яка повинна компенсувати цю крадіжку. Дзвінки від шахраїв на цьому не завершилися, і цього ж дня на її номер телефону НОМЕР_3 о 21:27 год. надійшов дзвінок з № НОМЕР_10 та о 21:27 год. з № НОМЕР_11 , які вона заблокувала та не стала ні з ким розмовляти. Наступного дня, після цього випадку, вона на протязі всього дня заходила до датку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перевіряла цілісність грошових коштів на банківських картках. В черговий раз, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » побачила, що з її кредитної картки номер якої на даний час не пам`ятає, оскільки її заблокувала, однак перші та останні її цифри такі НОМЕР_12 (IBAN НОМЕР_1 ), незрозумілим для неї шляхом 14.03.2024 о 15:49 год. здійснено платіж «Booking» в сумі 846,00 PLN, що є еквівалентом по конвертації банку 8401,19 грн., якого вона здійснювала та, зрозуміла, що з її кредитної картки здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 8401,19 грн. Після цього, вона знову пішла до відділення банку, де їй заблокували кредитну картку та перевипустили нову, а також зменшила ліміт на кредитній картці до 9000 грн., щоб з неї вже не можна було викрасти кредитних грошей, а на ній залишилася заборгованість у сумі викрадених коштів. Також вона поміняла фінансовий номер на НОМЕР_2 та змінила пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Незважаючи на це, 14.03.2024 о 20:53 год. на її вже новий фінансовий номер НОМЕР_2 знову зателефонували шахраї з № НОМЕР_13 , однак зрозумівши, що в неї знову намагаються дізнатися інформацію по рахункам, закінчила цей телефонний дзвінок. Зазначила, що вона шахраям по телефону ніяких даних для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не повідомляла, ні на яких сайтах де б вказувала реквізити картки не реєструвалася, за посиланнями не переходила, Є-допомогу не оформлювала, банківські картки у користування нікому не надавала. Діями невстановлених осіб, завдано матеріальну шкоду на загальну суму 14852,55 грн. Вважаю, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки після вчинення першої крадіжки з картки, вона вживала заходів щодо недопущення крадіжки, однак вона повторно відбулась, однак вже з іншої картки, і того ж дня коли вона змінила фінансовий номер з одного на інший, то цього ж дня їй знову телефонували шахраї вже на новий фінансовий номер. Яким чином ці особи отримали доступ до акаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » їй не відомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа шахрая виходила на зв`язок з потерпілою з абонентського номеру оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно встановити інформацію щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ телефону, серійного номеру мобільного терміналу, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою його місцезнаходження за номерамм мобільних телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, що має суттєве значення для вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані речі та документи оператора мобільного зв`язку можуть містити інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, та можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаного оператора мобільного зв`язку.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 13.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, за абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номерів, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номерів телефонів, місце перебування абонента (який виходить на зв`язок з мобільного телефону за номером) з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону

1.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

1.3. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.4. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.5. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.6. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

1.7. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

1.8. Повну інформацію про власників абонентських номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Строк дії ухвали визначити до 10 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/462/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3