УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши в рамках кримінального провадження №0000288 від 27.03.2024 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 20.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000», за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Особова картка працівника ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_5 на 1 арк., із особистими документами, всього на 7 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_4 із особистими документами, всього на 9 арк.;

- Картка працівника ОСОБА_5 , із особистими документами, всього на 7 арк.;

- Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Екологія-ДНІПРО 2000», на 1 арк.;

- Мокра печатка ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» І.К. 39879565 - 1 шт;

- Штамп з відтиском ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» - 1 шт;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Екологія-ДНІПРО 2000»,

на 1 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 6 арк.;

- Копія витягу № 16 з реєстру платників податку на додану вартість, на 1 арк.;

- Копія виписки серії ААБ № 955016 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Екологія-ДНІПРО 2000», на 1 арк.;

- Копія штатного розкладу на 20223 рік ТОВ «ТД ДТЗ» від 01.02.2023, на 2 арк.;

- Копія Статуту ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод», 2018 рік, на 24 арк.;

- Копія витягу з протоколу № 03-04-2018 від 2018 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод», на 4 арк.;

- Копія Статуту ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод», 2018 рік, на 24 арк.;

- Завірена Копія Статуту ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» 2006 рік, на 15 арк.;

- Копія Статуту ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» 2011 рік, на 15 арк.;

- Завірена Копія Статуту ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» 2013 рік, на 15 арк.;

- Прозора поліетиленова папка із червоною обкладинкою у якій містяться документи щодо штатних розкладів ТОВ «Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун» за 2023 - 2022 роки, на 8 арк.

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 ,

на 1 арк.;

- Наказ № 04-к про звільнення ОСОБА_4 з посади генерального директора з питань паливно-енергетичного комплексу ТОВ «ТД ДТЗ» від 18.02.2019 на 1 арк.

- флеш-накопичувач білого кольору марки «XO U20» ємністю 16 GB;

- Картонна папка із написом «Журнал Регистрации входящей документации ТОВ НВП «Екологія-Дніпро 2000» 2019-2020-2021-2022-2023-2024», що містить

46 заповнених арк.;

- Картонна папка із написом «Журнал Регистрации входящей документации ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» 2019-2020-2021-2022-2023-2024», що містить, 27

заповнених арк.;

- Книга регистрации входящей документации ООО «ТД ДТЗ» 2020-2021, що містить 50 заповнених арк.;

- Книга регистрации входящей документации ООО «ТД ДТЗ» 01.12.2021-2022-2023, що містить 22 заповнених арк.;

- Мокра печатка ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» І.К. 39879565 - 1 шт;

- Аркуші паперу з написом: «План действий», всього на 11 арк.;

- Аркуш паперу з появнювальним написом «ТОВ «ТД ДТЗ» станом на 01.01.2023, на 1 арк.;

- Аркуш паперу з появнювальним написом «ТОВ Екологія-Днепр 2000» станом на 01.01.2023, на 1 арк.;

- Аркуш паперу з появнювальним написом «ТОВ Ландшафт станом на 01.01.2023, на 1 арк.;

- Аркуш паперу з пояснювальним написом «Кредитор, сумма займа, задолженности» на 1 арк.;

- Картонна папка із надписом «Екологія-Дніпро 2000» 2023-2024 із документами, на 105 арк.;

- Картонна папка із надписом «Укр. Капітал Фітоліт» 2023-2024 із документами, на 126 арк.;

- Картонна папка із надписом «Укр. Капітал Фітоліт-Лаймстоун 2023-2024 із документами, на 155 арк.;

- Скорозшивач-папка синього кольору, із написом «Прыходние накладные 631 март 2021-август 2022» у якій містяться документи ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» - 1 шт.;

- Скорозшивач-папка синього кольору, у якій містяться документи ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» - 1 шт.;

- Скорозшивач-папка голубого кольору, із надписом «Услуги получение 6852 январь 2022-март 2023» » у якій містяться документи ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» - 1 шт.;

- Скорозшивач-папка голубого кольору, із надписом «Екология Експорт» у якій містяться документи - 1 шт.;

- Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ФІТОЛІТ-ЛІЙМСТОУН» від 2022 року на 14 арк.;

- Копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 20.06.2022 року, на 1 арк.;

- Контракт № 0829 від 29.08.2022 між ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ-ДНІПРО 2000» та «Tria ic ve dis ticaret lojistik insaat kimya sanayi ticaret limited sirketi» з долатковими угодами, всього на 9 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТД ДТЗ» за 2022 рік на 2 арк.;

- Додаток № 1 до контракту № 0131 від 31.08.2022 на 1 арк.;

- Декларація № 22UA73U3 на 1 арк.;

- Декларація № 22UA80U3 на 2 арк.;

- INVOICE № 1 від 11.11.2022 (додаток до контракту № 0125 від 25.08.2022) з додатками на 4 арк.;

- Мокра печатка «Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун» І.К. 42188571 - 1 шт.;

- Мокра печатка ТОВ «Экология Дніпро 2000» І.К. 30012497 - 1 шт.;

- Мокра печатка ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» І.К. 39879565 - 2 шт.

Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянами України організовано ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора на території України, у тісній взаємодії з рядом суб`єктів підприємницької діяльності держави-агресора, зокрема, постачання за посередництва останніх трубопрокатного обладнання українського виробництва на користь представників держави-агресора, а також підконтрольних їм іноземних компаній, чим надається сприяння останнім у завданні шкоди Україні, шляхом перерахування (передачі) зазначених матеріальних ресурсів та інших активів.

Відповідно до клопотання 20.06.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 червня 2024 року, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000288 від 27.03.2024, а тому з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, при цьому звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом даного кримінального провадження, об`єктивно можуть бути причетні посадові особи окремих суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000».

В судовому засіданні встановлено, що 20.06.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 червня 2024 року, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 21.06.2024 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000288 від 27.03.2024.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майноцілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000288 від 27.03.2024 на майно, яке було виявлено та вилучено 20.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000», за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Особова картка працівника ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_5 на 1 арк., із особистими документами, всього на 7 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_4 із особистими документами, всього на 9 арк.;

- Картка працівника ОСОБА_5 , із особистими документами, всього на 7 арк.;

- Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Екологія-ДНІПРО 2000», на 1 арк.;

- Мокра печатка ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» І.К. 39879565 - 1 шт;

- Штамп з відтиском ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» - 1 шт;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Екологія-ДНІПРО 2000»,

на 1 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 6 арк.;

- Копія витягу № 16 з реєстру платників податку на додану вартість, на 1 арк.;

- Копія виписки серії ААБ № 955016 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Екологія-ДНІПРО 2000», на 1 арк.;

- Копія штатного розкладу на 20223 рік ТОВ «ТД ДТЗ» від 01.02.2023, на 2 арк.;

- Копія Статуту ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод», 2018 рік, на 24 арк.;

- Копія витягу з протоколу № 03-04-2018 від 2018 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод», на 4 арк.;

- Копія Статуту ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод», 2018 рік, на 24 арк.;

- Завірена Копія Статуту ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» 2006 рік, на 15 арк.;

- Копія Статуту ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» 2011 рік, на 15 арк.;

- Завірена Копія Статуту ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» 2013 рік, на 15 арк.;

- Прозора поліетиленова папка із червоною обкладинкою у якій містяться документи щодо штатних розкладів ТОВ «Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун» за 2023 - 2022 роки, на 8 арк.

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 ,

на 1 арк.;

- Наказ № 04-к про звільнення ОСОБА_4 з посади генерального директора з питань паливно-енергетичного комплексу ТОВ «ТД ДТЗ» від 18.02.2019 на 1 арк.

- флеш-накопичувач білого кольору марки «XO U20» ємністю 16 GB;

- Картонна папка із написом «Журнал Регистрации входящей документации ТОВ НВП «Екологія-Дніпро 2000» 2019-2020-2021-2022-2023-2024», що містить

46 заповнених арк.;

- Картонна папка із написом «Журнал Регистрации входящей документации ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» 2019-2020-2021-2022-2023-2024», що містить, 27

заповнених арк.;

- Книга регистрации входящей документации ООО «ТД ДТЗ» 2020-2021, що містить 50 заповнених арк.;

- Книга регистрации входящей документации ООО «ТД ДТЗ» 01.12.2021-2022-2023, що містить 22 заповнених арк.;

- Мокра печатка ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» І.К. 39879565 - 1 шт;

- Аркуші паперу з написом: «План действий», всього на 11 арк.;

- Аркуш паперу з появнювальним написом «ТОВ «ТД ДТЗ» станом на 01.01.2023, на 1 арк.;

- Аркуш паперу з появнювальним написом «ТОВ Екологія-Днепр 2000» станом на 01.01.2023, на 1 арк.;

- Аркуш паперу з появнювальним написом «ТОВ Ландшафт станом на 01.01.2023, на 1 арк.;

- Аркуш паперу з пояснювальним написом «Кредитор, сумма займа, задолженности» на 1 арк.;

- Картонна папка із надписом «Екологія-Дніпро 2000» 2023-2024 із документами, на 105 арк.;

- Картонна папка із надписом «Укр. Капітал Фітоліт» 2023-2024 із документами, на 126 арк.;

- Картонна папка із надписом «Укр. Капітал Фітоліт-Лаймстоун 2023-2024 із документами, на 155 арк.;

- Скорозшивач-папка синього кольору, із написом «Прыходние накладные 631 март 2021-август 2022» у якій містяться документи ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» - 1 шт.;

- Скорозшивач-папка синього кольору, у якій містяться документи ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» - 1 шт.;

- Скорозшивач-папка голубого кольору, із надписом «Услуги получение 6852 январь 2022-март 2023» » у якій містяться документи ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» - 1 шт.;

- Скорозшивач-папка голубого кольору, із надписом «Екология Експорт» у якій містяться документи - 1 шт.;

- Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ФІТОЛІТ-ЛІЙМСТОУН» від 2022 року на 14 арк.;

- Копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 20.06.2022 року, на 1 арк.;

- Контракт № 0829 від 29.08.2022 між ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ-ДНІПРО 2000» та «Tria ic ve dis ticaret lojistik insaat kimya sanayi ticaret limited sirketi» з долатковими угодами, всього на 9 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТД ДТЗ» за 2022 рік на 2 арк.;

- Додаток № 1 до контракту № 0131 від 31.08.2022 на 1 арк.;

- Декларація № 22UA73U3 на 1 арк.;

- Декларація № 22UA80U3 на 2 арк.;

- INVOICE № 1 від 11.11.2022 (додаток до контракту № 0125 від 25.08.2022) з додатками на 4 арк.;

- Мокра печатка «Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун» І.К. 42188571 - 1 шт.;

- Мокра печатка ТОВ «Экология Дніпро 2000» І.К. 30012497 - 1 шт.;

- Мокра печатка ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» І.К. 39879565 - 2 шт.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1