УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000174 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В травні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000174 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності за лінією роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відомості про можливу протиправну діяльність організованої групи осіб, які організували канал незаконного виїзду за кордон громадян України призовного віку шляхом фальсифікації документальних матеріалів, необхідних для внесення інформації у систему «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий стверджує, що з метою реалізації вищевказаного протиправного задуму, 07.03.2023 невстановлена особа, за організаційного сприяння невстановлених осіб, здійснила реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Благодійної організацій « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на підставну особу.

В подальшому, для проведення аналогічної діяльності, невстановленою особою додатково зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з його оформленням на іншу підставну особу.

Слідчим зазначено, що зазначені суб`єкти господарювання використовувалися для подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою внесення даних громадян України до системи «Шлях» для організації їх виїзду за кордон в якості волонтерів.

Невстановлені особи розподілили свою рольову участь у реалізації задуму. Так, один з учасників забезпечував функціонування вказаних юридичних осіб, а також взаємодіяв із посередниками для внесення дозволів ІНФОРМАЦІЯ_5 до системи «Шлях», другий забезпечував юридичну складову діяльності юридичних осіб, в тому числі взаємодію із нотаріусами, фінансовими установами та органами влади для отримання необхідних документів для організації виїзду осіб, третя особа особисто проводила пошук осіб, бажаючих виїхати за кордон та здійснював заходи, пов`язані із організацією їх виїзду.

В клопотанні зазначено, що за такою схемою, у період з травня 2023р. по липень 2023р., встановлено виїзд 24 осіб призовного віку за межі України без їхнього повернення:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

4.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

5.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

6.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

7.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

8.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

9.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

10.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

11.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

12.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

13.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

14.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

15.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

16.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

17.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

18.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

19.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

20.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

21.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

22.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

23.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

24.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

Слідчий вказує, що від кожного переправленого група отримувала грошові кошти у розмірі 3-5 тис. доларів США та розподіляли між собою.

Додатково встановлено, що під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання одного з ймовірно причетних осіб, в рамках кримінального провадження №0000320 від 04 липня 2023р. на балконі загального користування біля квартири останнього виявлено та вилучено документацію та оргтехніку, що містили інформацію щодо діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, а також печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, невстановлена особа, з метою приховання своєї незаконної діяльність, за допомогою підставних осіб створила наступні організації:

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_29 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_29 .

Факт створення фіктивних організацій підтверджується протоколами допитів свідків ОСОБА_29 та ОСОБА_31 .

Слідчим зазначено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_30 з безпеки на транспорті входи до системи «Шлях» від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювались з наступних ір-адреси:

Оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » Оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »
ДатаІР-адреса ДатаІР-адреса
11.04.2023НОМЕР_23 11.06.2023НОМЕР_27
10.05.2023НОМЕР_4 11.06.2023НОМЕР_5
10.05.2023НОМЕР_4 13.06.2023НОМЕР_28
07.04.2023НОМЕР_6 05.05.2023НОМЕР_7
25.04.2023НОМЕР_25 13.04.2023НОМЕР_24
25.04.2023НОМЕР_25 29.04.2023НОМЕР_29
09.04.2023НОМЕР_8 29.04.2023НОМЕР_29
13.04.2023НОМЕР_9 26.06.2023НОМЕР_30
13.04.2023НОМЕР_9 28.06.2023НОМЕР_31
12.05.2023НОМЕР_10 20.05.2023НОМЕР_32
07.04.2023НОМЕР_11 20.05.2023НОМЕР_32
07.04.2023НОМЕР_12 30.05.2023НОМЕР_33
07.04.2023НОМЕР_13 11.05.2023НОМЕР_34
07.04.2023НОМЕР_13 11.05.2023НОМЕР_34
07.04.2023НОМЕР_13 22.06.2023НОМЕР_35
07.05.2023НОМЕР_14 25.06.2023НОМЕР_26
09.05.2023НОМЕР_15 28.03.2023НОМЕР_16
03.04.2023НОМЕР_17 29.04.2023НОМЕР_29
03.04.2023НОМЕР_17 29.04.2023НОМЕР_29
03.04.2023НОМЕР_17 01.05.2023НОМЕР_36
03.04.2023НОМЕР_17 01.05.2023НОМЕР_36
03.04.2023НОМЕР_17 21.05.2023НОМЕР_37
03.04.2023НОМЕР_17 10.06.2023НОМЕР_38
07.04.2023НОМЕР_11 30.04.2023НОМЕР_39
08.04.2023НОМЕР_18 30.04.2023НОМЕР_39
12.05.2023НОМЕР_10 01.05.2023НОМЕР_40
22.05.2023НОМЕР_19 01.05.2023НОМЕР_40
06.04.2023НОМЕР_20
07.04.2023НОМЕР_21

Оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »
ДатаІР-адреса
10.07.2023НОМЕР_22

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність документування кримінально-протиправної діяльності осіб, підтвердження фактів внесення відомостей до системи «Шлях» ймовірно причетними особами,перевірки інформації та здобуття доказів причетності їх до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших епізодів їх злочинної діяльності, шляхом отримання дощволу на тимчасовий доступ до копій документів, що містять інформацію про осіб, які використовували вказані ір-адреси, їх анкетні дані, абонентські номери телефоні, а також адреси звідки здійснювались виходи в мережу з вищевказаних ір-адрес в період часу з 24.02.2024 по 10.05.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 14 березня 2024р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_32 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000466 від 08 березня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 в кримінальному провадженні №0000174 від 14 березня 2024р., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, що містять інформацію про осіб, які використовували наступні ір-адреси, їх анкетні дані, абонентські номери телефоні, а також адреси звідки здійснювались виходи в мережу в період часу з 24.02.2024 по 10.05.2024, а саме:

Оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » Оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »
ДатаІР-адреса ДатаІР-адреса
11.04.2023НОМЕР_23 11.06.2023НОМЕР_27
10.05.2023НОМЕР_4 11.06.2023НОМЕР_5
10.05.2023НОМЕР_4 13.06.2023НОМЕР_28
07.04.2023НОМЕР_6 05.05.2023НОМЕР_7
25.04.2023НОМЕР_25 13.04.2023НОМЕР_24
25.04.2023НОМЕР_25 29.04.2023НОМЕР_29
09.04.2023НОМЕР_8 29.04.2023НОМЕР_29
13.04.2023НОМЕР_9 26.06.2023НОМЕР_30
13.04.2023НОМЕР_9 28.06.2023НОМЕР_31
12.05.2023НОМЕР_10 20.05.2023НОМЕР_32
07.04.2023НОМЕР_11 20.05.2023НОМЕР_32
07.04.2023НОМЕР_12 30.05.2023НОМЕР_33
07.04.2023НОМЕР_13 11.05.2023НОМЕР_34
07.04.2023НОМЕР_13 11.05.2023НОМЕР_34
07.04.2023НОМЕР_13 22.06.2023НОМЕР_35
07.05.2023НОМЕР_14 25.06.2023НОМЕР_26
09.05.2023НОМЕР_15 28.03.2023НОМЕР_16
03.04.2023НОМЕР_17 29.04.2023НОМЕР_29
03.04.2023НОМЕР_17 29.04.2023НОМЕР_29
03.04.2023НОМЕР_17 01.05.2023НОМЕР_36
03.04.2023НОМЕР_17 01.05.2023НОМЕР_36
03.04.2023НОМЕР_17 21.05.2023НОМЕР_37
03.04.2023НОМЕР_17 10.06.2023НОМЕР_38
07.04.2023НОМЕР_11 30.04.2023НОМЕР_39
08.04.2023НОМЕР_18 30.04.2023НОМЕР_39
12.05.2023НОМЕР_10 01.05.2023НОМЕР_40
22.05.2023НОМЕР_19 01.05.2023НОМЕР_40
06.04.2023НОМЕР_20
07.04.2023НОМЕР_21

Оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »
ДатаІР-адреса
10.07.2023НОМЕР_22

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: