СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4618/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 27.03.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому детектив, за погодження прокурора, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управлінням БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 27.03.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення п. 286.2 ст. 286, п. 287.3 ст. 287 Податкового Кодексу України № 2755- VI, не задекларовано та не сплачено податкових зобов`язань з орендної плати за землю, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

04.04.2024, в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит за №23.24/3.1/2/3430-24 від 04.04.2024 з метою отримання копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо земельних ділянок за кадастровими номерами :96:001:0008, :96:001:0009, :96:001:0010, :96:001:0011 та :96:001:0013.

23.04.2024 (вх. ТУ БЕБ у м. Києві №4163/0/1-24) за №16/04/24 від 16.04.2024 надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відмову в наданні документів.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час постала необхідність в отриманні копій документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оренди та сплати відповідних податків по земельним ділянкам за кадастровими номерами :96:001:0008, :96:001:0009, :96:001:0010, :96:001:0011 та :96:001:0013.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання детектив не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 27.03.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , або за іншою адресою де можуть знаходитись документи щодо оренди та сплати відповідних податків по земельним ділянкам за кадастровими номерами :96:001:0008, :96:001:0009, :96:001:0010, :96:001:0011 та :96:001:0013, за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, всі угоди, договори з відповідними додатками щодо оренди земельних ділянок, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, акти приймання-передачі земельних ділянок, план-схема земельних ділянок, акти встановлення меж земельних ділянок, кадастровий план земельних ділянок з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених і зареєстрованих у відповідному порядку - земельних сервітутів, довідка про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, матеріали проекту відведення земельних ділянок, податкові декларації з плати за землю, виписка по рахунку, квитанції, платіжні доручення щодо з сплати з орендної плати, судові рішення щодо, листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 , листи, претензії, інші матеріали переписки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1