Справа № 756/3733/24
Номер провадження № 1-кс/756/784/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

25.03.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 31.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 29.01.2024 року, приблизно о 16 год. 00 хв., невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим дізнавач просить надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « Ощадбанк » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 15.02.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « Ощадбанк » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 15.02.2024 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « Ощадбанк » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 15.02.2024, які зберігаються в АТ « Ощадбанк ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з картки: № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 15.02.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « Ощадбанк » власника банківської карти № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 15.02.2024, та як верифікувалися дані дії.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 31.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 29.01.2024 року, приблизно о 16 год. 00 хв., перебуваючи за невстановленою адресою, невстановлена особа зателефонувавши з тел. НОМЕР_3 представившись співробітником Приват Банку та повідомивши, що картку заявника буде заблоковано та необхідно перерахувати грошові кошти на нову картку, на що ОСОБА_5 погодилася та самостійно перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_2 у загальному розмірі 51756 грн. 43 коп., після чого зателефонувала на гарячу лінію приват банку , де їй повідомили, що це були шахраї. (ЖЄО 3966 від 30.01.2024)

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила обставини вчинення злочину щодо неї.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим інформація, що перебуває у володінні володінні АТ « Ощадбанк » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо зазначених вище рахунків може бути використана як доказ стороною обвинувачення та для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення їх винуватості та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « Ощадбанк » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АТ « Ощадбанк » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо власника рахунку, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 15.02.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « Ощадбанк » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 15.02.2024 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « Ощадбанк » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 15.02.2024, які зберігаються в АТ « Ощадбанк ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 15.02.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « Ощадбанк » власника банківської карти № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 15.02.2024, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1