Справа № 727/5114/24
Провадження № 1-кс/727/1474/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000050 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 5 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що у листопаді 2023 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступив в попередню злочинну змову із ОСОБА_6 та невстановленими органом досудового розслідування особами, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою представників суб`єктів господарювання республіки Румунія, а саме заволодіння коштами під приводом продажу сої.

Так, ОСОБА_5 , у листопаді 2023 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, звернувся до свого давнього знайомого громадянина Румунії ОСОБА_7 , з яким до того часу неодноразово укладав договора купівлі-продажу сільськогосподарських культур та запропонував до продажу сою в кількості 600 700 тонн, вирощену в Україні, що перебувала в нього на зберіганні на складі розташованому в АДРЕСА_1 .

12.12.2023 ОСОБА_7 , на пропозицію ОСОБА_5 прибув в Україну, де на МАПП «Порубне-Сірет» його зустрів останній та привіз до свого складу, розташованого в АДРЕСА_1 , тобто до місця де зберігалася соя. В подальшому ОСОБА_5 , показав ОСОБА_7 сою, яку мав намір продати, запропонував перевірити хімічний склад сої, після чого обговорити деталі контракту. Погодившись на пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_7 відібрав зразки сої для проведення відповідного аналізу, після чого повернувся в Румунію. За результатами проведеного аналізу, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що соя за якістю підходить та він може обговорити деталі контракту.

13.12.2023 ОСОБА_7 знову прибув в Україну, де в МАПП «Порубне-Сірет» його зустрів ОСОБА_5 . Перебуваючи в с. Тарашани Чернівецького району, ОСОБА_5 , зупинився біля одного з магазинів села та повідомив ОСОБА_7 , що він не являється власником сої, а лише надає послуги із її зберігання на своєму складі. Повідомив, що потрібно зачекати власника сої, з яким буде обговорено деталі контракту, в тому числі і щодо ціни. При цьому зазначив, що він зацікавлений в продажу сої, яку показував йому напередодні, так як власник сої не розрахувався з ним за надані ним послуги з оренди складу. Після цього, до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 під`їхав автомобіль марки «Volkswagen Passat», д/н НОМЕР_1 , з якого вийшов ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи свою злочинну роль, діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 та невстановленими органом досудового розслідування особами, зловживаючи довірою ОСОБА_7 ввів останнього в оману, представивши ОСОБА_6 як чоловіка на ім`я ОСОБА_8 власника сої, приховавши при цьому дійсні анкетні дані ОСОБА_6 .

Після вказаного знайомства, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 поїхали на склад до ОСОБА_5 , розташованого в с. Тарашани Чернівецького району, де зберігалася соя. ОСОБА_6 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, протиправно, за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 та невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою переконання в укладенні контракту щодо продажу сої, ввів в оману ОСОБА_7 повідомивши, що може продати 1300 тонн своєї сої, з яких 700 тонн зберігаються на цьому складі, а решту в іншому місці за ціною 400 доларів США за тонну. Запевнив ОСОБА_7 , що соя буде поставлена до 25.12.2023.

ОСОБА_7 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , довіряючи ОСОБА_5 , з огляду на попередні вдалі контракти укладені за його участі, дав свою згоду ОСОБА_6 на купівлю сої румунською фірмою «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.», представником якої він виступав. Для складання договору купівлі-продажу, ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 реквізити «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.».

Під час розмови із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 представився йому ОСОБА_9 та надав для зв`язку з ним номер сім карти НОМЕР_2 , яка була активована ним 13.12.2023 о 10 год 07 хв.

14.12.2023, ОСОБА_6 з метою доведення злочинного умислу до кінця, надіслав ОСОБА_7 в месенджері Whats App проект контракту № 13-AR від 13.12.2023 складений між ТОВ «Асорті Експорт» (Продавець) та «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» (Покупець), відповідно до якого продавець продає, а покупець приймає та оплачує товар - сою українського походження, урожаю 2023 року, на умовах що зазначені в специфікаціях та інвойсах, які є невід`ємною частиною цього Контракту, загальною кількістю 1300 метричних тонн за ціною 400 доларів США за одну метричну тону. Верифікованим експортером за даним Контрактом є компанія ТОВ «Новотекс-Україна» за дорученням ТОВ «Асорті Експорт». Також відповідно до вказаного контракту покупець зобов`язаний сплатити продавцю 10% вартості партії товару авансовим платежем та 90% після завантаження, митного оформлення та отримання покупцем сканованих копій всіх товаросупровідних документів на рахунок продавця № НОМЕР_3 , відкритий в АТ АКБ «Львів». В будь-якому випадку оплата повинна бути здійснена в повному об`ємі до моменту перетину транспортним засобом кордону України.

Надісланий ОСОБА_7 контракт був підписаний від імені директора ТОВ «Асорті Експорт» ОСОБА_10 , який станом на 13.12.2023 відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не був директором даного товариства, а в свою чергу перебував на посаді директора ТОВ «Новотекс-Україна», зазначеного у вказаному контракті як верифікований експортер.

14.12.2023, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння коштами «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.», надав директору «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» Барабаш Резвану на підписання вказаний контракт. Після його підписання, ОСОБА_7 у месенджері Whats App на № НОМЕР_2 надіслав його ОСОБА_6 .

15.12.2023 ОСОБА_7 прибув в Україну, де його в МАПП «Порубне-Сірет» зустрів ОСОБА_5 , привіз до свого складу в АДРЕСА_1 , де в його присутності, а також в присутності ОСОБА_6 було завантажено перші 5 транспортних засобів, які зі слів ОСОБА_6 повинні були доставити сою «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» відповідно до укладеного контракту.

З метою введення в оману ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , в месенджері Whats App з № 58 надіслав останньому вантажні митні декларації в кількості 5 штук, а саме: 23UA68U0, 23UA69U0, 23UA72U0, 23UA73U0, 23UA51U2 датовані 15.12.2023 про митне оформлення вантажу Чернівецькою митницею, які відповідно до інформації Чернівецької митниці були визнані недійсними за листами ТОВ «Новотекс-Україна» датованими 16.12.2023 та 20.12.2023. При цьому, до вказаних вантажних митних декларацій, які були надані до Чернівецької митниці було надано контракт № 13-AR від 13.12.2023 складений між ТОВ «Новотекс-Україна» (Продавець) та «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» (Покупець), який в свою чергу не відповідає тому контракту, який був наданий на підпис представнику «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.», зокрема про продавця товару та реквізитів рахунку, на який необхідно перерахувати кошти.

В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_6 в месенджері Whats App з № 58 надіслав ОСОБА_7 вантажні митні декларації про ніби то проведення процедури митного оформлення вантажу Чернівецькою митницею за №№ 23UA87U0, 23UA85U2, 23UA86U1, 23UA84U3, 23UA81U3, 23UA28U2, 23UA83U1, 23UA18U8, 23UA29U1, 23UA21U9, 23UA26U4, 23UA48U6, 23UA47U7, 23UA46U8, 23UA45U9, 23UA44U0, 23UA84U0, 23UA76U4, 23UA02U1.

Відповідно до інформації Чернівецької митниці вантажні митні декларацій №№ 23UA87U0, 23UA85U2, 23 НОМЕР_4 , 23 НОМЕР_5 визнано недійсними за листами ТОВ «Новотекс-Україна» датованими 16.12.2023 та 20.12.2023, а решта вантажних митних декларацій надані до Чернівецької митниці різняться із тими, які були надані представнику «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» ОСОБА_7 , а саме: №№ 23UA81U3, 23UA28U2, 23UA83U1, 23UA18U8, 23UA29U1, 23 НОМЕР_6 , 23UA26U4 щодо одержувача, декларанта, умов поставки, фактурної вартості товару, країни призначення, переліку документів та дати оформлення; №№ 23UA48U6, 23UA47U7, 23UA46U8, 23UA45U9, 23 НОМЕР_7 , 23 НОМЕР_8 , 23 НОМЕР_9 , 23UA02U1 щодо відправника, одержувача, декларанта, умов поставки, фактурної вартості товару, переліку документів, банківських відомостей, дати оформлення та митного забезпечення.

На підставі контракту AR-13 від 13.12.2023 та фіктивних вантажних митних декларацій, румунською фірмою «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» у період часу з 16.12.2023 по 29.12.2023 було перераховано кошти в сумі 240320 доларів США, які у період часу з 20.12.2023 по 03.01.2024 надійшли на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Асорті експорт» відкритий в АТ АКБ «Львів», зазначений в контракті. В подальшому, невстановленими органом досудового розслідування особами, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , кошти, що надійшли від «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» були конвертовані в українську гривню та виведені в готівку шляхом пред`явлення в банк грошових чеків, з рахунків ТОВ «Асорті Експорт» та через рахунки ТОВ «ВН Торг», ТОВ «Гармонія постач», ТОВ «Креспо Центр».

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи коштами «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» в особливо великих розмірах в сумі 240320 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.01.2023 становить 9152322,85 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» на вказану суму.

21.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

21.05.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено майно останнього, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ; ноутбук «Lenovo» TYPE 2537-4A5, серійний номер R-8- НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 з мікро СД «Kingstone» об`ємом 8 ГБ; гроші в сумі 9700 доларів США, 2200 Євро, 29480 грн.

21.05.2024 проведено обшук автомобіля марки «MITSUBISHI L 200», державний номерний знак НОМЕР_15 , кузов № НОМЕР_16 , під час якого вилучено даний автомобіль а також кошти в сумі 50 Євро, 1670 доларів США, 14715 грн.

21.05.2024 проведено обшук автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак НОМЕР_17 , білого кольору, кузов № НОМЕР_18 , під час якого вилучено даний автомобіль.

З метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, просить накласти арешт на майно, а саме на мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ; ноутбук «Lenovo» TYPE 2537-4A5, серійний номер R-8- НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 з мікро СД «Kingstone» об`ємом 8 ГБ; гроші в сумі 9700 доларів США, 2200 Євро, 29480 грн.. Накласти арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучене 21.05.2024 під час обшуку автомобіля марки «MITSUBISHI L 200», державний номерний знак НОМЕР_15 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, саме: гроші в сумі 50 Євро, 1670 доларів США, 14715 грн. Накласти арешт на автомобіль «MITSUBISHI L 200», державний номерний знак НОМЕР_15 , кузов № НОМЕР_16 належний на праві власності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), вилучений під час обшуку 21.05.2024 із забороною відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна. Накласти арешт на автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак НОМЕР_17 , білого кольору, кузов № НОМЕР_18 , належний на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), вилучений під час обшуку 21.05.2024 із забороною відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_11 , який дії в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, проти задоволення не заперечував, однак просить не позбавляти права користуватися ОСОБА_6 транспортним засобом, оскільки вищевказані автомобілі використовуються трудовій діяльності, як безспосередньо ОСОБА_6 так і членами його родини.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 15.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

21.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

21.05.2024 на підстав ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 14.05.2024 року був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено майно останнього, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ; ноутбук «Lenovo» TYPE 2537-4A5, серійний номер R-8- НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 з мікро СД «Kingstone» об`ємом 8 ГБ; гроші в сумі 9700 доларів США, 2200 Євро, 29480 грн.

21.05.2024 на підстав ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 14.05.2024 року був проведений обшук автомобіля марки «MITSUBISHI L 200», державний номерний знак НОМЕР_15 , кузов № НОМЕР_16 , під час якого вилучено даний автомобіль а також кошти в сумі 50 Євро, 1670 доларів США, 14715 грн.

21.05.2024 на підстав ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 14.05.2024 року був проведений обшук автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак НОМЕР_17 , білого кольору, кузов № НОМЕР_18 , під час якого вилучено даний автомобіль.

Згідно реєстраційних карток ТЗ власником транспортних засобів марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак НОМЕР_17 , білого кольору, кузов № НОМЕР_18 та «MITSUBISHI L 200», державний номерний знак НОМЕР_15 , кузов № НОМЕР_16 є ОСОБА_6 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане майно, яке йому належить.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на транспортні засоби марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак НОМЕР_17 , білого кольору, кузов № НОМЕР_18 , та «MITSUBISHI L 200», державний номерний знак НОМЕР_15 , кузов № НОМЕР_16 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження.

З урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ; ноутбук «Lenovo» TYPE 2537-4A5, серійний номер R-8- НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 з мікро СД «Kingstone» об`ємом 8 ГБ; гроші в сумі 9700 доларів США, 2200 Євро, 29480 грн., 50 Євро, 1670 доларів США, 14715 грн. у вигляді заборони їх відчуження, розпорядження та користування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 21.05.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ; ноутбук «Lenovo» TYPE 2537-4A5, серійний номер R-8- НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 з мікро СД «Kingstone» об`ємом 8 ГБ; гроші в сумі 9700 доларів США, 2200 Євро, 29480 грн.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучене 21.05.2024 під час обшуку автомобіля марки «MITSUBISHI L 200», державний номерний знак НОМЕР_15 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, саме: гроші в сумі 50 Євро, 1670 доларів США, 14715 грн.

Накласти арешт на майно, а саме на автомобіль «MITSUBISHI L 200», державний номерний знак НОМЕР_15 , кузов № НОМЕР_16 належний на праві власності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), вилучений під час обшуку 21.05.2024 із забороною відчуження та розпорядження, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Накласти арешт на майно, а саме автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак НОМЕР_17 , білого кольору, кузов № НОМЕР_18 , належний на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), вилучений під час обшуку 21.05.2024 із забороною відчуження та розпорядження, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 27.05.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1