Справа № 738/2135/23
№ провадження 1-кс/738/122/2024
УХВАЛА

03 квітня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

26 березня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 08 грудня 2023 року о 13 годині 40 хвилин та о 14 годині з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 8 296,66 грн та в сумі 13 065,00 грн. Перед цим потерпілій телефонували з номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий встановив, що грошові кошти, які належить потерпілій ОСОБА_4 перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому документи та відомості, що стосуються переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_6 , на який 08 грудня 2023 року було здійснено переказ коштів в сумі 13 000,00 грн; рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , на який 08 грудня 2023 року було здійснено переказ коштів в сумі 13 000,00 грн, із зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); дані про власника, місце проживання, місце де було знято грошові кошти, номери телефонів прив`язані до рахунку № НОМЕР_6 , на який 08 грудня 2023 року було здійснено переказ коштів в сумі 13 000,00 грн з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Чернігові, яке розташоване в АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилась.

Встановлені слідчим суддею обставини.

08 грудня 2023 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до начальника відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , у якій просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в сумі 8 296,66 грн та № НОМЕР_2 в сумі 13 065,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 , 08 грудня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 11 грудня 2023 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 08 грудня 2023 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 07 грудня 2023 року у вечірній час доби переглядала мережу «Фейсбук», коли помітила повідомлення з можливістю отримати Є-допомогу. Вона перейшла за посиланням, де її попросили ввести пароль від входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказати свій мобільний номер телефону НОМЕР_8 , що вона і зробила. Наступного дня, близько 13 години 40 хвилин на її мобільний зателефонували з номера НОМЕР_3 , особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що з її карти № НОМЕР_1 було викрадено 200 доларів. Потім даний чоловік повідомив, що він перетелефонує їй в «Вайбер». Наступний дзвінок надійшов з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що необхідно перерахувати гроші з кредитної картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_5 . Щоб запобігти крадіжці грошей потерпіла перерахувала кошти. Після чого зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та виявила відсутність грошових коштів в сумі 8269,66 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Загальна сума збитку складає 21 361 грн.

Згідно із протоколом огляду від 28 лютого 2024 року, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 13 000,00 грн 08 грудня 2023 року о 14 годині 08 хвилин перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення у кримінальному провадженні групи слідчих від 08 грудня 2023 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку задоволенити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Чернігові, яке розташоване в АДРЕСА_2 ,з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

-справи, що стосуються відкриття рахунку, за яким видана банківська картка № НОМЕР_6 , на який 08 грудня 2023 року був здійснений переказ коштів в сумі 13 000,00 грн;

-з відомостями про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_6 , на який 08 грудня 2023 року був здійснений переказ коштів в сумі 13 000,00 грн, із зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-з інформацією про власника; місце проживання; місце де було знято грошові кошти; номери телефонів, прив`язані до рахунку, за яким була видана банківська карта № НОМЕР_6 , на який 08 грудня 2023 року був здійснений переказ коштів в сумі 13 000,00 грн з рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали з 03 квітня 2024 року до 03 червня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1