Справа № 216/2489/24
Провадження № 1-кс/216/817/24
УХВАЛА

іменем України

19.04.2024 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000140 від 03.04.2024, за ознаками кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10 квітня 2024 року дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучити документи, а саме:

- інформацію по банківським платіжним карткам за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належить невстановленій особі, зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 00.00 годин 30.03.2024 по момент винесення ухвали, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківським платіжним карткам за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 30.03.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до по банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 30.03.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським платіжним карткам за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , зі змісту яких встановлено, що 30.03.2024 за придбання дров потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 3 800 гривень.

За даним фактом 03.04.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в прохальній частині клопотання вказала про розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000140 від 03.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 30.03.2024 приблизно о 17.50 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3800 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , чи у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформацію по банківським платіжним карткам за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належить невстановленій особі, зареєстрованому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 00.00 годин 30.03.2024 по 19.04.2024, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківським платіжним карткам за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 30.03.2024 до 19.04.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до по банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, за період часу з 00 години 00 хвилин 30.03.2024 до 19.04.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським платіжним карткам за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських платіжних карток за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 19 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1