Справа № 201/1510/24
Провадження № 1-кс/201/507/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено 21.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання прокурора.

В клопотанні прокурора зазначено, що в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 наявна інформація про проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 низки тендерних закупівель протягом 2020-2023 років.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період 2020-2023 років були укладені договори на постачання та встановлення медичного обладнання в лікарнях Дніпропетровської області вартістю понад 500 000 000 грн.

Встановлено, що протягом 2021-2023 років під час проведення закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 не подавались, що не дає змоги переглянути договори та результати їх виконання, копії документів, що передбачені тендерною пропозицією та інші документи, які повинні бути у вільному доступі згідно вимог Закону.

Під час досудового розслідування отримано документи згідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювало закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

12.12.2023 на підставі ухвали суду був проведений тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В ході аналізу отриманих документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що підприємство здійснило придбання медичного обладнання, яке в подальшому було продано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), видаткові накладні №№12856 від 22.08.2022, 12855 від 22.08.2022, 9035 від 08.06.2022, 22636 від 20.08.2021, 31495 від 02.11.2021, 7609 від 25.03.2021, 22636 від 20.08.2021, 22692 від 20.08.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), видаткові накладні № 121 від 15.09.2022, № 119 від 01.09.2022, 141 від 06.10.2022, 77 від 08.06.2022;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), видаткові накладні № 22 від 12.11.2021, 20 від 28.10.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), видаткові накладні №№ 174 від 20.08.2021, 255 від 28.12.2021, 207 від 02.11.2021, 205 від 28.10.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), видаткові накладні №№ ШГ-0000022 від 23.08.2018.

Отже, під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних товарознавчих, економічних та інших експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- видаткові накладні № 121 від 15.09.2022, № 119 від 01.09.2022, 141 від 06.10.2022, 77 від 08.06.2022 на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення;

- договори (контракти), укладені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення, які зазначені у вищевказаних накладних, із змінами, додатками, специфікаціями;

- рахунки - фактури, платіжні інструкції, податкові, товаро транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, інші документи, які підтверджують постачання товару в адрес ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів або постачання товарів;

- сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність поставлених в адрес ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) товарів нормам чинного законодавства;

- досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

- прибуткові документи на товар, поставлений в адре ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно видаткових накладних №№ 121 від 15.09.2022, № 119 від 01.09.2022, 141 від 06.10.2022, 77 від 08.06.2022, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару, прибуткові, товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

- митні декларації, товарно транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці тощо.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення.

У оригіналах документів містяться підписи службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інших, що вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення, або причетні до його вчинення чи являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та можливість їх вилучити має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Судом встановлено, що правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000036 від 21.03.2023, за фактом розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з службовими особами підприємств, протягом 2021-2023 років правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування отримано документи згідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювало закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

12.12.2023 на підставі ухвали суду був проведений тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В ході аналізу отриманих документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що підприємство здійснило придбання медичного обладнання, яке в подальшому було продано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), видаткові накладні №№12856 від 22.08.2022, 12855 від 22.08.2022, 9035 від 08.06.2022, 22636 від 20.08.2021, 31495 від 02.11.2021, 7609 від 25.03.2021, 22636 від 20.08.2021, 22692 від 20.08.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), видаткові накладні № 121 від 15.09.2022, № 119 від 01.09.2022, 141 від 06.10.2022, 77 від 08.06.2022;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), видаткові накладні № 22 від 12.11.2021, 20 від 28.10.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), видаткові накладні №№ 174 від 20.08.2021, 255 від 28.12.2021, 207 від 02.11.2021, 205 від 28.10.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), видаткові накладні №№ ШГ-0000022 від 23.08.2018.

Отже, під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних товарознавчих, економічних та інших експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- видаткові накладні № 121 від 15.09.2022, № 119 від 01.09.2022, 141 від 06.10.2022, 77 від 08.06.2022 на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення;

- договори (контракти), укладені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення, які зазначені у вищевказаних накладних, із змінами, додатками, специфікаціями;

- рахунки - фактури, платіжні інструкції, податкові, товаро транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, інші документи, які підтверджують постачання товару в адрес ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів або постачання товарів;

- сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність поставлених в адрес ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) товарів нормам чинного законодавства;

- досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

- прибуткові документи на товар, поставлений в адре ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно видаткових накладних №№ 121 від 15.09.2022, № 119 від 01.09.2022, 141 від 06.10.2022, 77 від 08.06.2022, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару, прибуткові, товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

- митні декларації, товарно транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці тощо.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях, а саме:

- видаткові накладні № 121 від 15.09.2022, № 119 від 01.09.2022, 141 від 06.10.2022, 77 від 08.06.2022 на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення;

- договори (контракти), укладені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення, які зазначені у вищевказаних накладних, із змінами, додатками, специфікаціями;

- рахунки - фактури, платіжні інструкції, податкові, товарно транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, інші документи, які підтверджують постачання товару в адрес ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів або постачання товарів;

- сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність поставлених в адрес ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) товарів нормам чинного законодавства;

- досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

- прибуткові документи на товар, поставлений в адрес ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно видаткових накладних №№ 121 від 15.09.2022, № 119 від 01.09.2022, 141 від 06.10.2022, 77 від 08.06.2022, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару, прибуткові, товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

- митні декларації, товарно транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці тощо.

Встановити строк на виконання даної ухвали службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) протягом 15 робочих днів з моменту її отримання.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1