справа № 274/8617/23
провадження № 1-кс/0274/534/24

У Х В А Л А

Іменем України

13.03.2024 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 000582 від 03.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 втретє за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати визначеній групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 20.11.2023 р. по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Бердичівського РВП перебувають матеріали кримінального провадження № 000582 від 03.12.2023 р. за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2023 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 22.11.2023 р. в мережі Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом купівлі мобільного телефона "Іphone 13", потерпілий здійснив на сайті замовлення, перерахувавши через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 18,600 грн., однак даний мобільний телефон так і не отримав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до відповіді на запит від 04.12.2023 р. № 448 до сервісу онлайн платежів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було достовірно встановлено грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою : АДРЕСА_1 , містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні документів про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на картку № НОМЕР_2 за вказаний період часу.

Також у клопотанні дізнавач зазначає, що ухвалою слідчого судді від 07.12.2023 р. було задоволено аналогічне клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_2 . Однак через перебування дізнавача у щорічній відпустці в період часу, вказаний в ухвалі на строк її дії, дізнавач не виконав попередню ухвалу.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з"явилася, на адресу суду скерувала заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із змістом клопотання та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 000582 від 03.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, зі змісту клопотання та відомостей з КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " слідчим суддею встановлено, що 07.12.2023 р. ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду було задоволено аналогічне клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000582 від 03.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з тих самих підстав. Надано дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 20.11.2023 р. по дату постановлення ухвали слідчого судді. Встановлено строк дії ухвали до 07 лютого 2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 20.02.2024 р. у задоволенні повторно поданого з тих самих підстав аналогічного клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000582 від 03.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було відмовлено, оскільки дізнавачем не було долучено до матеріалів клопотання доказів щодо виконання попередньої ухвали слідчого судді від 07.12.2023 р.

Разом з тим, в поданому втретє дізнавачем клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів доказів щодо виконання зазначеної ухвали слідчого судді від 07.12.2023 р. до матеріалів справи повторно не долучено.

Слідчий суддя не приймає до уваги викладені в клопотанні доводи дізнавача про неможливість виконати вказану ухвалу слідчого судді у зв`язку з перебуванням дізнавача у щорічній відпустці протягом строку дії ухвали, а саме двох місяців з дня її постановлення, оскільки вказані доводи жодними доказами не підтверджені. Окрім того, з витягу з ЄРДР за № 000582 встановлено групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, які наділені правом здійснити, зокрема, тимчасовий доступ до документів.

Разом з тим, чинними нормами КПК України не передбачено повторного звернення дізнавача з аналогічним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, дізнавач в порушення вимог КПК України втретє звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, у судове засідання не з"явився, тим самим, не обґрунтував та не довів вимоги клопотання.

Тому з цих підстав у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити повторно.

Керуючись статями 153, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000582 від 03.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1