Справа № 274/507/24
Провадження № 1-кс/0274/1137/24
"19" червня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
13.06.2024 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 інформацію, а саме із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, рахунку який належить до вище вказаної картки ( анкетні данні), з якої перераховувалися кошти з даного картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 16.01.2024 по 00 год. 00 хв. 16.02.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ - до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_5 . Під час огляду встановлено, що 16.01.2024 о 14:05 з банківської картки №« НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 29 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .
Також встановлено, що 16.01.2024 о 14:06 з банківської картки №« НОМЕР_5 , яка належна ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 1 000 грн. на банківську картку №« НОМЕР_7 .
Після чого слідчим на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 , невідомої особи, під час якого встановлено, що 16.01.2024 о 14:05 на дану картку було зараховано грошові кошти в сумі 29 000 грн. та о 14:06 в сумі 1 000 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 . Далі встановлено, що 16.01.2024 о 14:08:30 з банківської картки № НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 30 000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 невідомої особи.
У подальшому слідчим через Інтернет мережу за офіційним сайтом (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) встановлено, що картка належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки невідомої особи, а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2024 по 16.02.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, із відомостями по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, рахунку який належить до вище вказаної картки ( анкетні данні), з якої перераховувалися кошти з даного картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 16.01.2024 по 00 год. 00 хв. 16.02.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1