Номер провадження 1-кс/754/1401/24
Справа № 754/6974/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000996 від 14.04.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 16.05.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000996 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.04.2023 в період часу з 15:23 год. по 17:06 невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала із номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_1 та шахрайським способом, шляхом обману, під приводом блокування рахунку потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 157 200 грн, які останній перерахував на банківські картки № « НОМЕР_2 », № « НОМЕР_3 », № « НОМЕР_4 ».

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розповів, що 11.04.2023 о 14 годині 19 хвилині до нього на його номер телефону ( НОМЕР_5 ) зателефонував невідомий номер « НОМЕР_1 » та, піднявши слухавку, він почув голос невідомого чоловіка, який повідомив, що він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив його, що на сервери банку здійснився напад і була спроба злому аккаунтів користувачів банку, а його аккаунт заблоковано в цілях безпеки.

Через деякий час та особа знову зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила, щоб розблокувати аккаунт потерпілого, він надійшло йому смс з кодом і цей код потерпілий повинен йому повідомити, що він і зробив.

Через деякий час ця особа знову повідомила потерпілому, що на час блокування аккаунту в цілях безпеки і правильної роботи банку для власників, фізичних осіб заблокованих аккаунтів банк створив тимчасовий аккаунт і потерпілий мусить перевести свої кошти власноруч.

Для цього ОСОБА_5 підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться на вул. К. Левицького та із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) о 15 годині 07 хвилині та 15 годині 08 хвилині зняв два рази по 8 000 гривень.

Після цього знову зателефонував невідомий, який повідомив, щоб потерпілий ці гроші перерахував через термінал самообслуговування на карту, який він в подальшому повідомив ОСОБА_5 ..

Для цього потерпілий пішов до терміналу самообслуговування на АДРЕСА_1 , де через термінал о 15:23 год. на картку № НОМЕР_2 потерпілий перерахував 4 800 грн., в подальшому о 15:31 год. картку № НОМЕР_2 перерахував 4 800 грн.

Після цього ОСОБА_5 , перебуваючи там, з терміналу зняв 20 000 грн. та 16 000 грн. та знову почав переводити на картку, на як казала невідома особа.

Після цього, ОСОБА_5 о 15:39 год. на картку № НОМЕР_2 перерахував 4 800 грн., потім о 15:42 год. - 4 800 грн., 15:44 год. - 4 800 грн., 15: 48 год. - 4 700 грн., 15:50 год. - 4 500 грн., 15:53 год. -4 000 грн., 15:56 год. - 4 500 грн., 15:58 год. - 4 500 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи там знову, із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 16:44 год. зняв 10 000 грн.

Після цього, ОСОБА_5 о 16:53 год. на картку НОМЕР_3 перекинув 4 800 грн., о 16:56 год. - 4 800 грн., 17:01 год. - 4 800 грн., 17:03 год. - 4800 грн.

Після цього, ОСОБА_5 перебуваючи там знову із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 17 годині 04 хвилині зняв ще 8000 гривень.

Після цього, ОСОБА_5 о 17 годині 06 хвилині на картку НОМЕР_3 перекинув 4 800 грн., о 17:09 год. - 4 000 грн.

В подальшому ОСОБА_5 із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) зняв 8 000 грн. та 10 000 грн., які перерахував знову на картку, яку назвав невідомий. Окрім цього в подальшому мені стало відомо, що із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:14 год. 11.04.2023 здійснився переказ коштів з рахунку на картку НОМЕР_4 грошові кошти на суми 14 000 грн., 25 000 грн., 25 000 грн., в загальному на суму 64 000 грн.

В загальному ОСОБА_5 перерахував через термінали самообслуговування 93 200 грн.

У зв`язку з цим внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 157 200 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_11 , що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , за період з 00 год. 00 хв. 10.04.2023 по 00 год. 00 хв. 12.04.2023;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , за період з 00 год. 00 хв. 10.04.2023 по 00 год. 00 хв. 12.04.2023;

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансовій операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер, телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн- сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1