Справа № 296/1110/24
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001495 від 20.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації зокрема про відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_2 починаючи з 01.01.2023 по теперішній час надання інформації, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої операції, відомості щодо проведених транзакцій, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах та наявні фото з АТМ під час зняття грошових коштів, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.08.2018 по теперішній час, фото та відеофайли зняття грошових коштів в банкоматах з розрахункових рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2023 по теперішній час.

В обґрунтування поданого клопотання слідча зазначає, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001495 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.190 ККУкраїни.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Житомирської області шляхом обману, зловживання довірою та проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом допомоги по працевлаштуванню за кордоном, заволоділи грошовими коштами ряду громадян.

До вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , на банківський рахунок НОМЕР_2 якого потерпілою особою перераховано гроші за послуги з працевлаштування, які не отримала, а гроші потерпілій не повернуто.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча обґрунтовує тим, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для кримінального провадження, зокрема, для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та ідентифікації причетних осіб.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Обставини, викладені слідчою щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.190 КК України, та можливість використання у кримінальному провадженні № 0001495 від 20.09.2022 як доказів відомостей стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколами прийняття заяв про вчинене кримінальне правопорушення; протоколами допиту потерпілих; копією чеку на переказ коштів.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що інформація про банківський рахунок НОМЕР_2 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001495 від 20.09.2022, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001495 від 20.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001495 від 20.09.2022: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації щодо відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ,за період з 01.01.2023 по 20.02.2024, а саме до:

- інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та/або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку, на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо проведених транзакцій, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по рахунку;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунку та банківських карток, пов`язаних із таким рахунком, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах та наявні фото з АТМ під час зняття грошових коштів, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса), фото та відеофайли зняття грошових коштів в банкоматах з розрахункового рахунку ОСОБА_5 .

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 19 березня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1