Справа № 740/1632/24
Провадження № 1-кс/740/290/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

22 березня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000189 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно клопотання від 11 березня 2024 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- щодо банківської платіжної картки НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на те, що 29.02.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 28.02.2024 до нього на його номер телефону НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час спілкування даний чоловік телефонував кілька разів з номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в ході розмови чоловік повідомив, що шахраї, намагаються зняти з його банківського кредитного рахунку грошові кошти, тому необхідно терміново відкрити новий рахунок та перерахувати залишок коштів на новий рахунок. В подальшому ОСОБА_5 , зайшовши з свого мобільного телефону у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прочитав повідомлення в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підтвердженням відкриття нового банківського рахунку на його ім`я з номером картки « НОМЕР_1 » та рекомендацією слідувати інструкціям працівника банку. Після чого він, продовжуючи розмову з чоловіком, який представлявся працівником банку, провів кілька операцій по перерахунку грошових коштів з своєї кредитної картки номер « НОМЕР_5 » на банківську карту номер « НОМЕР_1 » на загальну суму 130034,92 грн, а наступного дня, прибувши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізнався, що ніяких нових банківських карток на нього не відкривалось, та номер карткового рахунку « НОМЕР_1 » відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_6 . У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської платіжної картки номер « НОМЕР_1 », емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про власника вказаного банківського рахунку. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд просить здійснювати за його відсутності і без фіксування судового засідання технічними засобами, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки, у разі повідомлення осіб, у володінні яких перебувають документи, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення документів, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому слідчим взагалі не наведено підстав щодо існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, та необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчого відхилена.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000189 від 01 березня 2024 року зазначені відомості за зверненням ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння його грошовими коштами, правова кваліфікація-ч.4 ст.190 КК України, орган досудового розслідування - СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту ОСОБА_5 від 01 березня 2024 року року щодо незаконного перерахунку грошових коштів з його банківської картки на картку « НОМЕР_1 » 28 лютого 2024 року на загальну суму 130034,92 грн,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

документів щодо щодо відкриття, обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків власника банківської платіжної картки номер « НОМЕР_1 », інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам власника банківської платіжної картки номер « НОМЕР_1 » та по усіх рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, за період з 00-00 год 28 лютого 2024 року по 24-00 год 29 лютого 2024 року, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені):

усіх наявних документів щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «mono invest» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 00-00 год 28 лютого 2024 року по 24-00 год 29 лютого 2024 року;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), за період з 00-00 год 28 лютого 2024 року по 24-00 год 29 лютого 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів.

Термін дії ухвали-два місяці з дня її винесення, тобто до 22 травня 2024 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20 .