ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/28/24
Провадження №1-кс/477/640/24
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

17 червня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000418 від 21 серпня 2023 року про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2024 року старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000418 від 21 серпня 2023 року із клопотання про проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлових приміщень за адресою фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева» () та ССПП «Куйбишева» (), за адресою: с. Новомар`ївка Вознесенського району Миколаївської області, вул. Данила Галицького, 24, співвласником яких є Селянська спілка приватних паїв «Куйбишева» та територіальна громада Новомар`ївської сільської ради Миколаївської області, з метою відшукування та вилучення речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: первині документи про збір та надходження сільськогосподарської продукції до ДП «Радгосп «Виноградна долина» за період з початку 2023 року по теперішній час, в тому числі товарно-транспортні накладі та видаткові накладні; первинні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ДП «Радгосп «Виноградна долина» з іншими суб`єктами господарської діяльності та неплатниками податків (договори, контракти, акти виконаних робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладі та інші); документів про вибуття (відвантаження, транспортування) сільськогосподарської продукції з території ДП «Радгосп «Виноградна долина» за період з початку 2023 року по теперішній час; акти сортування, сушіння та доробки сільськогосподарської продукції, яка зберігалася/зберігається на ДП «Радгосп «Виноградна долина» за період з початку 2023 року по теперішній час; лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей (ф.№119) за період з початку 2023 року по теперішній час; акти витрачання сільськогосподарської продукції; товарно-транспортні накладі з картками аналізу на відправку сільськогосподарської продукції (в тому числі пошкодженої та знищеної) за період з початку 2023 року по теперішній час; накладні, розпорядження та накази внутрішньогосподарського призначення про переміщення сільськогосподарської продукції від однієї матеріально відповідальної особи до іншої (підзвіт) (з току на склад або до іншого місця зберігання) за період з початку 2023 року по теперішній час; відомості про врожай сільськогосподарських культур (в тому числі на електронних носіях інформації та інформаційних системах електронного документообігу), складські квитанцій та свідоцтва про зберігання сторонніми організаціями, журнали обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів, журнали обліку та зважування зібраного врожаю; облікові листи трактористів-машиністів, облікові листи праці та виконаних робіт останніх; фактичні залишки сільськогосподарських культур, палива, насіння добрив та агрохімікатів; оборотно-сальдові відомості; відео файли з камер відео спостереження на території ДП «Радгосп «Виноградна долина» за період з початку 2023 року по теперішній час; журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів, реєстри товарно-транспортних накладних, журнали лабораторних досліджень, книга вагаря; схема розміщення зерна на ДП «Радгосп «Виноградна долина»; статут ДП «Радгосп «Виноградна долина» (в копії), накази про призначення посадових осіб та їх посадові обов`язки; носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, картки пам`яті (SD), диски для лазерних систем зчитування , програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, електронно-інформаційні системи або їх частини, комп`ютерне обладнання та матеріальні носії інформації, на яких можуть міститися: документи фінансово-господарської діяльності, текстові файли, скановані версії документів, зображення та інші файли, щодо господарської діяльності «Врадіївського елеватора», а також листування в сервісах електронної пошти або мобільних додатках (мессенджерах) «Telegram», «Viber», «Messenger Facebook», «WhatsApp» та інших, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, отримання текстових повідомлень або графічних зображень; документи з вільними зразками підпису та почерку службових осіб ДП «Радгосп «Виноградна долина», а також їх чорнові записи що мають доказове значення для кримінального провадження та містять вільні зразки почерку та підписів посадових осіб зазначеної юридичної осіб; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння майном державного підприємства службовими особами ДП «Радгосп «Виноградна долина», вчиненого за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в умовах воєнного стану, про що 21 серпня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000418 за частиною четвертою статті 191 КК України.

Органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що вказують на ймовірне вчинення вказаного злочину службовими особами ДП «Радгосп «Виноградна долина», за адресами проживання, знаходження, яких, а також розташуванням юридичних осіб, контрагентів тощо, можуть знаходитись речі і документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У закритому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши позицію слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно частини першої-другої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий, прокурор повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000418 від 21 серпня 2023 року кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з липня 2023 року по теперішній час, з полів ДП «Радгосп «Виноградна долина» зібрано врожай пшениці та соняшнику, який перевезено на територію зернового току та інших складських приміщень ДП «Радгосп «Виноградна долина», які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0022.

При цьому, службовими особами зазначеного державного підприємства обліковується лише 25 % від зібраного урожаю, а решта врожаю реалізовується службовими особами вказаного державного підприємства третім особам за готівку.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 04 грудня 2023 року з території току ДП «Радгосп «Виноградна долина» на транспортних засобах -вантажному автомобілі марки «RENAULT MAGNUM 480», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та вантажному автомобілі марки «RENAULT MAGNUM 500», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 за товарно-транспортними накладними, які мають ознаки підробки, до ТОВ КЗК «ЕФІРОЛІЯ» (), яке розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, буд. 182) службовими особами ДП «Радгосп «Виноградна долина» вивезено та реалізовано за готівку близько 50 тон відходів соняшника.

Також, 26 грудня 2023 року з території току ДП «Радгосп «Виноградна долина» на транспортних засобах - вантажному автомобілі марки «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 з причепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 та вантажному автомобілі марки «КАМАЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_7 з причепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , а також вантажному автомобілі марки «SCANIA», державний реєстраційний номер НОМЕР_9 з напівпричепом, державний реєстраційний номер НОМЕР_10 за товарно-транспортними накладними, які мають ознаки підробки, до ТОВ «Бандурський олійноекстракційний завод» (), яке розташоване за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Бандурка, вул. Центральна, 40, службовими особами ДП «Радгосп «Виноградна долина» вивезено та реалізовано за готівку близько 70 тон насіння соняшника.

Також встановлено, що вивіз насіння соняшнику здійснюється під реквізитами ТОВ «Куйбишева» та ССПП «Куйбишева» і в подальшому транспортується до ТОВ «Бандурський олійноекстракційний завод».

При цьому, головний бухгалтер ДП «Радгосп «Виноградна долина» ОСОБА_5 за сумісництвом працює бухгалтером ТОВ «Куйбишева» та ССПП «Куйбишева».

Крім того, з метою конспірації зазначеної протиправної діяльності, службові особи ДП «Радгосп «Виноградна долина» здійснюють протиправне відвантаження сільськогосподарських та технічних культур, які зібрані з потужностей вказаного державного підприємства одночасно з власною господарською діяльністю, зокрема, протиправне відвантаження здійснюється одночасно з відвантаженням сільськогосподарських та технічної культур на виконання укладених державним підприємством договорів.

За місцем фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева», ССПП «Куйбишева» можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Аналізуючи дослідженні докази у сукупності, на думку слідчого судді, старший слідчий ОСОБА_4 , у поданому клопотанні довів наявність достатніх, передбачених частиною п`ятою статті 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини другої статті 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» поняття житло у пункті 1 статті 8 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії, інші використовувані ними приміщення.

За тлумачення частини другої статті 233 КПК України під володінням слід розуміти фактичне володіння річчю (майном). Тобто фактичне володіння не варто ототожнювати з правом власності. Такий широкий підхід до розуміння понять «житло», зарахування до «іншого володіння» офісних та службових приміщень, приміщень господарського, виробничого та іншого призначення незалежно від форм власності відповідає й прецедентній практиці ЄСПЛ.

Обшук у житлі передбачає примусове обстеження всього приміщення, яким володіє фізична або юридична особа.

Під іншим володінням особи згідно з частини другої статті 233 КПК України розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, гаражі інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

За змістом статей 234 - 236 КПК проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Відповідно до частини другої статі 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28 квітня 2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи є підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції» №1471/85, пункти 38-40 тощо).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, співвласником нерухомого майна - нежитлових приміщень за місцем фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева» () та ССПП «Куйбишева» () за адресою: с. Новомар`ївка Вознесенського району Миколаївської області, вул. Данила Галицького, 24, співвласником яких є Селянська спілка приватних паїв «Куйбишева» та територіальна громада Новомар`ївської сільської ради Миколаївської області.

Слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи за адресою фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева», ССПП «Куйбишева», з метою відшукування та вилучення речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною п`ятою статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи викладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 235, 237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлових приміщень за місцем фактичного розташування та реєстрації ТОВ «Куйбишева» () та ССПП «Куйбишева» (), за адресою: с. Новомар`ївка Вознесенського району Миколаївської області, вул. Данила Галицького, 24, співвласником яких є Селянська спілка приватних паїв «Куйбишева» та територіальна громада Новомар`ївської сільської ради Миколаївської області, з метою відшукування та вилучення речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

первині документи про збір та надходження сільськогосподарської продукції до ДП «Радгосп «Виноградна долина» за період з початку 2023 року по теперішній час, в тому числі товарно-транспортні накладі та видаткові накладні;

первинні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ДП «Радгосп «Виноградна долина» з іншими суб`єктами господарської діяльності та неплатниками податків (договори, контракти, акти виконаних робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладі та інші);

документи про вибуття (відвантаження, транспортування) сільськогосподарської продукції з території ДП «Радгосп «Виноградна долина» за період з початку 2023 року по теперішній час;

акти сортування, сушіння та доробки сільськогосподарської продукції, яка зберігалася/зберігається на ДП «Радгосп «Виноградна долина» за період з початку 2023 року по теперішній час;

лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей (ф.№119) за період з початку 2023 року по теперішній час;

акти витрачання сільськогосподарської продукції;

товарно-транспортні накладі з картками аналізу на відправку сільськогосподарської продукції (в тому числі пошкодженої та знищеної) за період з початку 2023 року по теперішній час;

накладні, розпорядження та накази внутрішньогосподарського призначення про переміщення сільськогосподарської продукції від однієї матеріально відповідальної особи до іншої (підзвіт) (з току на склад або до іншого місця зберігання) за період з початку 2023 року по теперішній час;

відомості про врожай сільськогосподарських культур (в тому числі на електронних носіях інформації та інформаційних системах електронного документообігу), складські квитанцій та свідоцтва про зберігання сторонніми організаціями, журнали обліку в`їзду та виїзду транспортних засобів, журнали обліку та зважування зібраного врожаю;

облікові листи трактористів-машиністів, облікові листи праці та виконаних робіт останніх;

фактичні залишки сільськогосподарських культур, палива, насіння добрив та агрохімікатів; оборотно-сальдові відомості;

відео файли з камер відео спостереження на території ДП «Радгосп «Виноградна долина» за період з початку 2023 року по теперішній час;

журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів, реєстри товарно-транспортних накладних, журнали лабораторних досліджень, книга вагаря; схема розміщення зерна на ДП «Радгосп «Виноградна долина»;

статут ДП «Радгосп «Виноградна долина» (в копії), накази про призначення посадових осіб та їх посадові обов`язки;

носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, картки пам`яті (SD), диски для лазерних систем зчитування, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, електронно-інформаційні системи або їх частини, комп`ютерне обладнання та матеріальні носії інформації, на яких можуть міститися: документи фінансово-господарської діяльності, текстові файли, скановані версії документів, зображення та інші файли, щодо господарської діяльності «Врадіївського елеватора», а також листування в сервісах електронної пошти або мобільних додатках (мессенджерах) «Telegram», «Viber», «Messenger Facebook», «WhatsApp» та інших, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, отримання текстових повідомлень або графічних зображень;

документи з вільними зразками підпису та почерку службових осіб ДП «Радгосп «Виноградна долина», а також їх чорнові записи, що мають доказове значення для кримінального провадження та містять вільні зразки почерку та підписів посадових осіб зазначеної юридичної осіб;

грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу.

Проведення обшуку дозволити слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії вказаної ухвали до 17 липня 2024 року включно.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитись в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, визначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1