Справа №718/829/24
Провадження №1-кс/718/152/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000034 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 під приводом продажу газоблоку, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 79000 грн., які вона особисто через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карточки № НОМЕР_2 переказала на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Зазначає, що 04.03.2024 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилається на те, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 28.02.2024 року близько 14:00 год. переглядаючи оголошення в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона знайшла оголошення про продаж газоблоків, потім зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , під час розмови продавець « ОСОБА_6 » повідомив, що та товар є в наявності, пізніше запропонував спілкувати в месенджер «Вайбер» там вони домовились, що даний товар привезуть 29.02.2024 року, а також про адресу на яку повинні були доставити товар. Наступного дня на « ОСОБА_7 » зателефонував « ОСОБА_6 » та повідомив, що даний товар привезе 04.03.2024 року.

Вказує, що 04.03.2024 року близько 13:00 год. в с. Витилівка до будинку потерпілої приїхав водій фірми «Комфорт буд» на автомобілі д.н.з. НОМЕР_4 , та привіз газоблоки в кількості 14 шт. В подальшому він повідомив, що потрібно здійснити оплату і після того вигрузить товар, почувши вказане вона здійснила оплату із картки № НОМЕР_2 на карту яку надав « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 двома платежами по 20000 грн., одним платежем 25000 грн. та 14100 грн. Після здійснення оплати потерпіла показала водію чеки та вигрузив товар. Після чого водій зателефонував до « ОСОБА_6 » та хотів повідомити про доставку товару, так як замовлення було на його ім`я, однак не зміг додзвонитися, після чого до нього зателефонував « ОСОБА_8 » НОМЕР_5 , який повідомив, що в його друга « ОСОБА_6 » розрядився телефон, після зарядки самостійно зателефонує. Також на прохання показати накладу він відмовився. В подальшому протягом двох годин водію подзвонили представники фірми та повідомили, що оплата не була здійснена тому потрібно повернути товар, поспілкувавшись із представниками фірми ми вияснили, що замовлення у них здійснив « ОСОБА_6 » на суму 115 868 грн., яку і підтвердили накладною, яку не хотів надати водій. Після чого повідомили, що карткового рахунку, який скинув « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 не існує. Та товар не оплачений, тому потрібно його віддати. В подальшому водій зізнався нам, що « ОСОБА_6 » попросив не показувати накладну за винагороду. Після чого вони зрозумили, що « ОСОБА_6 » шайрайськими діями заволодів грошовими коштами у сумі 79100 грн., тому вирішили зателефонувати на спецлінію « НОМЕР_6 ».

Потерпіла підтвердила факт переказу коштів платіжками з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, посилається на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати Начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачувідділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в період часу із 28.02.2024 по 07.03.2024, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ,з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в період часу із 28.02.2024 по 07.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати Начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в період часу із 28.02.2024 по 07.03.2024, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківських картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в період часу із 28.02.2024 по 07.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1