Справа №463/1465/24
Провадження №1-кс/463/1830/24
У Х В А Л А

28 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28 вересня 2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 28 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів. Такі мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до таких надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

З врахуванням клопотання детектива, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000015 від 28 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, в ході якого слідство перевіряє дані щодо того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 під час укладення та виконання умов договору від 30.05.2017 №013/32, завищено вартість робіт шляхом безпідставного включення в акти виконаних робіт податку на додану вартість, які відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України та статей 224-225 Господарського кодексу України є втратами (збитками) завданими державному бюджету в особливо великих розмірах.

В ході проведення аналізу банківських документів (рух коштів) в період з 01.06.2017 року по 31.12.2017 рік по КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 встановлено списання останніми грошових коштів на розрахункові рахунки, зокрема ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_8 , які в подальшому обліковувались у готівкові та безготівкові кошти.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманих даних з ІТС «Податковий блок» про відкриті банківські рахунки платника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що такі відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою встановлення факту використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів в розмірі 1 061 924,43 грн, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що становить банківську таємницю наявну у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по час виконання ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до відповідних речей та документів, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків відкритих Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2017 по 22.02.2024, зокрема надання наступної інформацію та документів:

заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків;

- угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, в паперовому та електронному вигляді (у форматі excel), зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми операції та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку в розрізі щомісячно та по-роках, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- інформацію про осіб, які здійснювали використання банківських рахунків відкритих Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даними банківськими рахунками;

- інформація (фото та відеозаписи із наявних камер спостереження) та платіжні банківські документи щодо отримання готівкових коштів з карткових рахунків відкритих Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які мали місце у банківських відділеннях та терміналах за період часу з 15.08.2017 по 22.02.2024 року включно.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000015 від 28.09.2023, а саме на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1