У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/120/24

19 червня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000018, від 21 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Начальник СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів (транзакцій) по цьому рахунку в період з часу з 10.01.2024 по 10.02.2024.

На обґрунтування клопотання начальник СД вказав, що здійснює дізнання у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21 січня 2024 року під № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.01.2024 року до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 09.01.2024 близько 16:00 її дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в соціальній мережі Інстаграм зайшла на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вибрала для покупки заявниці мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max 256Gb. Поспілкувавшись із продавцем шляхом обміну повідомленнями в соціальній мережі Інстаграм, дочка домовилась про покупку телефону. 10.01.2024 остання переказала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 13568,12 грн. на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак після переказу коштів, мобільний телефон не надіслали, на повідомлення не відповідають.

Це кримінальне правопорушення 21 січня 2024 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000018, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення дізнання було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 . В результаті аналізу отриманої інформації встановлено, що із вище вказаної банківської картки було здійснено перерахунки грошових коштів на два банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 (термінал № НОМЕР_4 ; код авторизації НОМЕР_5 ; ID транзакції 8).

20.02.2024 рокуотримано ухвалу Богородчанського районного суду на проведення тимчасового доступу до вказаний банківський рахунок, яку надіслано для виконання до центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 25.03.2024 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано письмову інформацію про те, що рахунки зазначені в резолютивній частині ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відкривались.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку на який потерпіла ОСОБА_5 10.01.2024 переказала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 13 568,12 грн. за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_9 , KYIV (дата транзакції: 10.01.2024 19:55:06 DB; сума: 13568,12; комісія: 67,50; код валюти: 980; МСС: 4829; термінал № НОМЕР_4 ; найменування еквайрінгу: PJSC Tascombank; код авторизації 734079; ID транзанзакції 8; картка /рахунок одержувача- НОМЕР_1 ; ІПН/ НОМЕР_6 НОМЕР_7 ) та руху коштів по даному рахунку, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є власником сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 , та яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вказав, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Начальник дізнання подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000018. Дізнавачем обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника рахунку (термінал № НОМЕР_4 ; код авторизації НОМЕР_5 ; ID транзакції НОМЕР_8 ), із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 10.01.2024 по 10.02.2024. історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжним рахунком № НОМЕР_1 (дата транзакції: 10.01.2024 19:55:06 DB; сума: 13568,12; комісія: 67,50; код валюти: 980; МСС: 4829; термінал № НОМЕР_4 ; найменування еквайрінгу: PJSC Tascombank; код авторизації 734079; ID транзанзакції 8; картка /рахунок одержувача- НОМЕР_1 ; ІПН/ОКПО НОМЕР_7 ) в період часу з 10.01.2024 по 10.02.2024; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжного рахунку за період часу з 10.01.2024 по 10.02.2024.

Зобов`язати посадових осіб», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Івано-Франківськ чи м. Львів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1