Копія Справа №678/579/24
Провадження №1-кс-678-179/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000064 від 13.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

22.04.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження АДРЕСА_2 ) оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання дізнавача та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.04.2024 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 12.04.2024 року невстановлена особа, перебуваючи в с.Лисогірка, Меджибізької ТГ, Хмельницького району Хмельницької області, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, за обіцянку виконання послуг з ремонту будинку, заволоділа коштами в сумі 10000 грн., які на прохання останньої перерахувала її донька ОСОБА_6 о 14 год. 56 хв. із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.04.2024 року троє невстановлених осіб чоловічої статі зайшли на подвір`я ОСОБА_5 та запропонували допомогу з упорядкування будинку. Так, як будинок ОСОБА_5 потребував ремонту, остання прийняла пропозицію невідомих осіб. Дані особи встановили стічні ринви та запропонували додатково утеплити будинок за грошові кошти в сумі 10000 грн. Таких коштів потерпіла не мала, тому зателефонувала своїй доньці ОСОБА_6 , яка проживає в м.Одеса та розповіла, що є люди, які готові виконати роботи з утеплення будинку, але їй потрібні грошові кошти в сумі 10000 грн. Далі ОСОБА_6 особисто спілкувалась з одним із чоловіків і погодилась переказати кошти із своєї банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Отримавши кошти зазначені особи чоловічої статі поїхали за матеріалами, але не повертались та гроші не повернули, тоді вона зрозуміла, що дані невстановлені особи вчинили відносно неї шахрайські дії та спричинили матеріальні збитки.

На даний час з метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні та здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач росить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_3 ):

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 год. 00 хв. 11.04.2024 по 22.04.2024 року включно;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 01 год. 00 хв. 11.04.2024 по 22.04.2024 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 год. 00 хв. 11.04.2024 по 22.04.2024 року включно;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

З АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження АДРЕСА_4 , п.і. НОМЕР_4 ):

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 год. 00 хв. 11.04.2024 по 22.04.2024 року включно;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » період часу з 01 год. 00 хв. 11.04.2024 по 22.04.2024 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 год. 00 хв. 11.04.2024 по 22.04.2024 року включно;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1