Справа №573/553/24
Номер провадження 1-кс/573/391/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000136 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2024 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідомою особою 20.01.2024 о 10.31 год. з його картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 4 750 грн., а саме переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , крім цього 14.02.2024 о 09.42 год. з його картки AT" ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 750 грн., а саме переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBIL BANKING НОМЕР_3 , а також 06.03.2024 о 16.02 год. з його картки AT" ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 4000 грн., а саме переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBIL BANKING НОМЕР_5 , хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував, картку заблоковано потерпілим.

Будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 20.01.2024 о 10.31 год. з його картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , невідомим способом знято грошові кошти в сумі 4 750 грн., крім цього 14.02.2024 о 09.42 год. з його картки AT" ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , невідомим способом знято грошові кошти в сумі 750 грн., а також 06.03.2024 о 16.02 год. з його картки AT" ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 4000 грн., хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував.

17.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілого та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на оптичному диску

При проведенні огляду оптичного диску, на якому містилась інформація роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались належать потерпілому ОСОБА_5 за 06.03.2024 в якій видно, що 06.03.2024 о 16:02:28 відбулось списання з картки потерпілого в сумі 2000 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також 06.03.2024 о 16:02:48 відбулось списання з картки потерпілого в сумі 2000 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування, за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а також відомості про банківські операції по зазначеним рахункам (зокрема безготівковий розрахунок) за період часу з 06.03.2024 по час виконання ухвали з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000136 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_6 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_6 на яку було перераховано грошові кошти з 06.03.2024 по час виконання ухвали;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_6 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) з 06.03.2024 по час виконання ухвали;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 06.03.2024 по час виконання ухвали;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу за 06.03.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію по IP-адресах та пристроїв, які використовувались під час входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_6 у період часу з 06.03.2024 по час виконання ухвали.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження № 0000136.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя