Справа № 461/208/21
Провадження № 1-кс/461/3159/24
22.05.2024 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , -
22.05.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 .
В обгрунтування поданого клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2015, перебуваючи на території Львівської області, ОСОБА_4 уклала із житлово-будівельним кооперативом «Винники-1» (далі ЖБК), в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , договір № 37/4 про сплату пайових внесків у ЖБК «Винники-1» від 10.06.2015 (далі договір) щодо квартири АДРЕСА_1 .
Відповідно до умов вказаного договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ), здати його в експлуатацію, передати у власність квартиру, обумовлену цим договором, учаснику який повністю сплатив пайовий внесок та в подальшому організувати обслуговування будинку. Учасник, згідно умов договору, повинен був здійснювати оплату пайового внеску по спорудженню квартири і міг отримати її лише за умови оплати у розмірі сто відсотків внеску.
Відповідно до п. 1.6 договору, остаточний розрахунок пайового внеску (вартості квартири), зазначеного в даному договорі, здійснюється згідно фактично побудованої площі квартири після замірів уповноваженої особи або організації.
Права сторін відповідно до договору визначені у розділі 2, відповідно до п. 2.1 вказаного договору учасник має право після повної сплати пайового внеску отримати від ЖБК «Довідку про здійснення повної оплати пайового внеску» для оформлення права власності.
Згідно п.п.3.1.2. обов`язком учасника визначено - особисто подавати документи, що підтверджують факт оплати пайового внеску і документи, що засвідчують його особу. Відповідно до п.п. 3.1.3 учасник зобов`язаний вносити платежі на умовах, узгоджених сторонами і обумовлених в п. 4.1 цього договору та відповідно до п.п. 3.1.5 не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) отримати довідку про здійснення повної сплати пайового внеску для оформлення права власності в реєстраційній службі. Не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) прийняти від ЖБК у власність за актом прийому-передачі вказану квартиру (п.п. 3.2.2).
Згідно розділу 4 договору учасник сплачує вартість пайового внеску у визначений строк та у способи, погоджені сторонами в додатку до цього договору (п. 4.1). Учасник зобов`язаний сплатити пайові внески в повному обсязі до моменту здачі в експлуатацію житлового будинку.
Відповідно до додатку № 1 до договору визначений порядок розрахунків, відповідно до якого розмір пайового внеску з врахуванням площі квартири згідно проекту та вартості будівництва одного квадратного метра на день укладення договору становить 462 000 грн. (п. 1). Учасник повинен сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок ЖБК не пізніше 07.10.2015.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але непізніше 25.04.2016, перебуваючи на території Львівської області ОСОБА_4 діючи з корисливим мотивом, з метою власного збагачення, усвідомлюючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 11, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_1 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 11 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, а також технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_1 , вчинила необхідні дії щодо реєстрації вказаної квартири на праві приватної власності за собою, шляхом звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , , з метою внесення інформації про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , який не був обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , 25 квітня 2016 року, приблизно о 14:33 годині сформовано в базі даних заяв, заявку про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний № 14370820 за ОСОБА_4 .
У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою власного збагачення, у точно невстановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 05.07.2019 шляхом обману, достовірно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 11, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_1 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 11 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, та технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_7 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , шляхом обману, уклала договір купівлі продажу квартири, згідно якого ОСОБА_4 продала ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 купила належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_1 , а в подальшому отримала від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 385 500 грн. (триста вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот гривень).
Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_8 на суму 385 500 грн., що є великим розміром, згідно примітки до ст. 185 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману вчиненому у великих розмірах.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2015, перебуваючи на території Львівської області, ОСОБА_4 уклала із житлово-будівельним кооперативом «Винники-1» (далі ЖБК), в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , договір № 38/4 про сплату пайових внесків у ЖБК «Винники-1» від 10.06.2015 (далі договір) щодо квартири АДРЕСА_5 .
Відповідно до умов вказаного договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ), здати його в експлуатацію, передати у власність квартиру, обумовлену цим договором, учаснику який повністю сплатив пайовий внесок та в подальшому організувати обслуговування будинку. Учасник, згідно умов договору, повинен був здійснювати оплату пайового внеску по спорудженню квартири і міг отримати її лише за умови оплати у розмірі сто відсотків внеску.
Відповідно до п. 1.6 договору, остаточний розрахунок пайового внеску (вартості квартири), зазначеного в даному договорі, здійснюється згідно фактично побудованої площі квартири після замірів уповноваженої особи або організації.
Права сторін відповідно до договору визначені у розділі 2, відповідно до п. 2.1 вказаного договору учасник має право після повної сплати пайового внеску отримати від ЖБК «Довідку про здійснення повної оплати пайового внеску» для оформлення права власності.
Згідно п.п. 3.1.2. обов`язком учасника визначено - особисто подавати документи, що підтверджують факт оплати пайового внеску і документи, що засвідчують його особу. Відповідно до п.п. 3.1.3 учасник зобов`язаний вносити платежі на умовах, узгоджених сторонами і обумовлених в п. 4.1 цього договору та відповідно до п.п. 3.1.5 не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) отримати довідку про здійснення повної сплати пайового внеску для оформлення права власності в реєстраційній службі. Не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) прийняти від ЖБК у власність за актом прийому-передачі вказану квартиру (п.п. 3.2.2).
Згідно розділу 4 договору учасник сплачує вартість пайового внеску у визначений строк та у способи, погоджені сторонами в додатку до цього договору (п. 4.1). Учасник зобов`язаний сплатити пайові внески в повному обсязі до моменту здачі в експлуатацію житлового будинку.
Відповідно до додатку № 1 до договору визначений порядок розрахунків, відповідно до якого розмір пайового внеску з врахуванням площі квартири згідно проекту та вартості будівництва одного квадратного метра на день укладення договору становить 462 000 грн. (п. 1). Учасник повинен сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок ЖБК не пізніше 07.10.2015.
Таким, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.04.2016, перебуваючи на території Львівської області ОСОБА_4 діючи з корисливим мотивом, з метою власного збагачення, достеменно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 35, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_5 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 35 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, а також технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_5 , вчинила необхідні дії щодо реєстрації вказаної квартири на праві приватної власності за собою, шляхом звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , з метою внесення інформації про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , який не був обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , 22 квітня 2016 року, приблизно о 19:45 годин сформовано в базі даних заяв, заявку про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний № 14333232 за ОСОБА_4 .
У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою власного збагачення, у точно невстановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 05.07.2019 повторно, шляхом обману, достовірно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 35, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_5 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 35 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, та технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_7 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , шляхом обману, уклала договір купівлі продажу квартири, згідно якого ОСОБА_4 продала ОСОБА_9 , а ОСОБА_9 купив належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_5 , а в подальшому отримала від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 385 000 грн. (триста вісімдесят п`ять тисяч гривень).
Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_9 на суму 385 000 грн., що є великим розміром, згідно примітки до ст. 185 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повторно, а саме у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману вчиненому у великих розмірах.
Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.06.2015, перебуваючи на території Львівської області, ОСОБА_4 уклала із житлово-будівельним кооперативом «Винники-1» (далі ЖБК), в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , договір № 36/4 про сплату пайових внесків у ЖБК «Винники-1» від 10.06.2015 (далі договір) щодо квартири АДРЕСА_7 .
Відповідно до умов вказаного договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ), здати його в експлуатацію, передати у власність квартиру, обумовлену цим договором, учаснику який повністю сплатив пайовий внесок та в подальшому організувати обслуговування будинку. Учасник, згідно умов договору, повинен був здійснювати оплату пайового внеску по спорудженню квартири і міг отримати її лише за умови оплати у розмірі сто відсотків внеску.
Відповідно до п. 1.6 договору, остаточний розрахунок пайового внеску (вартості квартири), зазначеного в даному договорі, здійснюється згідно фактично побудованої площі квартири після замірів уповноваженої особи або організації.
Права сторін відповідно до договору визначені у розділі 2, відповідно до п. 2.1 вказаного договору учасник має право після повної сплати пайового внеску отримати від ЖБК «Довідку про здійснення повної оплати пайового внеску» для оформлення права власності.
Згідно п.п. 3.1.2.обов`язком учасника визначено - особисто подавати документи, що підтверджують факт оплати пайового внеску і документи, що засвідчують його особу. Відповідно до п.п. 3.1.3 учасник зобов`язаний вносити платежі на умовах, узгоджених сторонами і обумовлених в п. 4.1 цього договору та відповідно до п.п. 3.1.5 не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) отримати довідку про здійснення повної сплати пайового внеску для оформлення права власності в реєстраційній службі. Не пізніше 10 днів з моменту сплати пайового внеску (після визначення уповноваженою особою або організацією фактично побудованої площі квартири) прийняти від ЖБК у власність за актом прийому-передачі вказану квартиру (п.п. 3.2.2).
Згідно розділу 4 договору учасник сплачує вартість пайового внеску у визначений строк та у способи, погоджені сторонами в додатку до цього договору (п. 4.1). Учасник зобов`язаний сплатити пайові внески в повному обсязі до моменту здачі в експлуатацію житлового будинку.
Відповідно до додатку № 1 до договору визначений порядок розрахунків, відповідно до якого розмір пайового внеску з врахуванням площі квартири згідно проекту та вартості будівництва одного квадратного метра на день укладення договору становить 434 000 грн. (п. 1). Учасник повинен сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок ЖБК не пізніше 07.10.2015.
Таким, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.04.2016, перебуваючи на території Львівської області ОСОБА_4 діючи з корисливим мотивом, з метою власного збагачення, достеменно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 39, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_7 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 39 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, а також технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_7 , вчинила дії щодо реєстрації вказаної квартири на праві приватної власності за собою, шляхом звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , з метою внесення інформації про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , який не був обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , не знаючи, що до вищевкзаних документів внесені завідомо неправдиві відомості, 25 квітня 2016 року, приблизно о 14:22 годин сформовано в базі даних заяв, заявку про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний № 29449920 за ОСОБА_4 .
У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою власного збагачення, у точно невстановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 05.07.2019 повторно, шляхом обману, достовірно знаючи, що умови договору щодо сплати нею пайових внесків на розрахунковий рахунок ЖБК не виконані, на підставі акту прийому-передачі від 11.09.2015 № 39, до якого невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі їй квартири АДРЕСА_7 у відповідності до п.п. 3.2.2 договору про сплату пайових внесків у ЖБК, довідки № 39 від 10.09.2015, до якої невстановленими особами та у невстановлений час, внесені завідомо неправдиві відомості щодо сплати нею пайових внесків, та технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_7 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , шляхом обману, уклала договір купівлі продажу квартири, згідно якого ОСОБА_4 продала ОСОБА_9 , а ОСОБА_9 купив належну ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_7 , а в подальшому отримала від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 367000 грн. (триста шістдесят сім тисяч гривень).
Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_9 на суму 367 000 грн., що є великим розміром, згідно примітки до ст. 185 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повторно, а саме у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману вчиненому у великих розмірах.
16.06.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до норм статті 135 КПК України, а саме: шляхом скерування поштовим зв`язком АТ «Укрпошта».
Крім цього, 16.06.2023, ОСОБА_4 , скеровано поштовим зв`язком АТ «Укрпошта» повістки про виклик до слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного на 21.06.2023 о 09:30 год., 22.06.2023 о 09:30 год., 23.06.2023 о 09:30 год., однак остання у вказані дати та час не з`явився, поважних причин неприбуття не повідомила.
23.06.2023, підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, про що винесено відповідну постанову у вказаному кримінальному провадженні.
06.07.2023 слідчим за погодженням з прокурором Львівської обласної прокуратури винесено постанову про зупинення досудового розслідування у зв`язку із оголошення в розшук підозрюваної ОСОБА_4
03.02.2024 року слідчим СУ ГУ НП у Львівській області винесено постанову про відновлення досудового розслідування у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4
03.02.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покладено на підозрювану наступні обов`язки:
1) цілодобово не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_8 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
3) не відлучатися із Львівської області без дозволу старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
4) повідомляти старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
22.02.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова змінено порядок виконання ухвали слідчого судді в частині з цілодобового перебування за адресою: АДРЕСА_8 на цілодобове перебування за адресою: АДРЕСА_9 .
29.03.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Строк дії ухвали суду про обрання запобіжного заходу закінчується 27.05.2024.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п.1 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, вбачається необхідність у продовженні застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Тому просить суд задовольнити клопотання та продовжити застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього із забороною залишати місце проживання в період доби з 23:00 год. по 06:00 год., у межах строку досудового розслідування, а саме до 12.07.2024.
Підозрювана та її захисник у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи. Подали спільну заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.
Дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Встановлено, що 16.06.2023, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до норм статті 135 КПК України, а саме: шляхом скерування поштовим зв`язком АТ «Укрпошта».
Крім цього, 16.06.2023, ОСОБА_4 , скеровано поштовим зв`язком АТ «Укрпошта» повістки про виклик до слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного на 21.06.2023 о 09:30 год., 22.06.2023 о 09:30 год., 23.06.2023 о 09:30 год., однак остання у вказані дати та час не з`явився, поважних причин неприбуття не повідомила.
23.06.2023, підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, про що винесено відповідну постанову у вказаному кримінальному провадженні.
06.07.2023 слідчим за погодженням з прокурором Львівської обласної прокуратури винесено постанову про зупинення досудового розслідування у зв`язку із оголошення в розшук підозрюваної ОСОБА_4
03.02.2024 року слідчим СУ ГУ НП у Львівській області винесено постанову про відновлення досудового розслідування у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями в якості свідка ОСОБА_10 ; показаннями свідка ОСОБА_5 ; актами прийому передачі квартир від 25.12.2015; показаннями потерпілого ОСОБА_9 ; показаннями потерпілого ОСОБА_8 ; повідомленнями про розірвання договору між ЖБК та ОСОБА_4 ; актами звірки площ в яких виявлено розбіжність площ з квартирами на які оформлено право власності за ОСОБА_4 , з фактично збудованими.
Проаналізувавши та оцінивши досліджені докази, суд вважає, що всі вищезазначені докази є належними та допустимими. Вищеперелічені докази є достатніми для висновку суду про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 . Питання щодо наявності чи відсутності в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, а також більш вагомі докази причетності до кримінального правопорушення, належність та допустимість цих доказів, можуть бути більш ретельно досліджені в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 29.03.2024 продовжено підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в період доби з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв., в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 травня 2024 року, включно.
Продовжено підозрюваній ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 27 травня 2024 року, включно наступні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України:
- не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_9 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, в період доби з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.;
- прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
- повідомляти старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії запобіжного заходу та дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 27.05.2024.
Враховуючи, що строк тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_4 завершується, існує необхідність у продовженні вищевказаного строку у межах строку досудового розслідування, оскільки ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється органами досудового розслідування у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також продовжують існувати ризики, що стали підставою застосування до нього такого запобіжного заходу.
Прокурором доведено, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. При цьому, слідчий суддя враховує позицію Європейського Суду з прав людини у справі «В. проти Швейцарії», зокрема те, що небезпеку переховування не можна вимірювати тільки залежно від суворості можливого покарання, її треба визначати з урахуванням характеру підозрюваного, його моральних якостей, наявності у нього коштів.
Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (рішення «Бекчиєв проти Молдови»).
Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду), підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільик санкція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі, відтак з метою уникнення від покарання ОСОБА_4 може переховуватися від слідства та суду.
Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджується тим, що оскільки в ході досудового розслідування не вилучено всіх речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, серед яких оригінали довідок про відсутність майнових зобов`язань між ЖБК «Винники 1» та ОСОБА_4 , остання з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів свої протиправної діяльності, може сховати, спотворити або знищити їх.
Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на учасників кримінального провадження), виражається у тому, що підозрювана ОСОБА_4 , може впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема на свідків, які на прохання чи погрози, залякування останньої можуть змінити свої покази надані під час досудового слідства з метою створення для ОСОБА_4 алібі щодо вчинення неправомірної поведінки.
На підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України, слід зазначити, те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій. У тому числі, перевіряється причетність невстановлених на даний час осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушень та вчинення ОСОБА_4 інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, а тому підозрювана ОСОБА_4 , необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію, про обставини виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме її відома в ході проведення з нею слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , суд приходить до висновку про необхідність продовження підозрюваній запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме в період часу з 23:00 години по 06:00 години, що буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігатиме спробам вчинення дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.
Таким чином, з врахуванням наведених обставин, даних підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, та підозрюваній ОСОБА_4 слід продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби з продовженням строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 369, 376, 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби, а саме в період часу з 23:00 години по 06:00 години, за адресою її фактичного місця проживання: АДРЕСА_9 , в межах строку досудового розслідування, а саме на строк до 12.07.2024 року.
Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 строк дії обов`язків до 12.07.2024 року, а саме:
- не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_9 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, в період доби з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.;
- прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
- повідомляти старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в його житло, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1