Справа №295/7355/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000751 від 09.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000751 від 05.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 року до Житомирського РУП надійшла ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира № 295/6692/23 від 30.05.2023 року щодо незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.12.2022 року по 31.12.2022 року, у сумі 5 107 грн. 29 коп, що були нараховані пенсіонерці ОСОБА_5 (ЄО22149).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 і отримувала пенсію за віком. Остання померла, згідно актового запису № 130 від 20.12.2022 року, 28 грудня 2022 року. Однак до Головного управління відповідні особи не зверталися за допомогою на поховання. Виплата пенсії, у зв`язку зі смертю, гр. ОСОБА_5 припинена з 01.01.2023 року, згідно звірки ДРАЦС та ППВП. Головним управлінням до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено розпорядження про повернення коштів, які були зараховані на банківський рахунок гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , у сумі 5107,29 грн. Відповідно до листа № 46-09/347/2023 від 09.02.2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо повернути кошти, у зв`язку з відсутністю залишку на рахунку гр. ОСОБА_5 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операцію грошового переказу з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 року по 24.01.2023 року.

Дізнавач сектору дізнання у судове засідання не з?явився, додав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та та, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , на який здійснився грошовий переказ; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу з картки невідомої особи та проведення платежів, за період часу з 01.01.2023 року по 24.01.2023 року; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з якої було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото або відеофіксування операцій, за період часу з 01.01.2023 року по 24.01.2023 року, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме банківська картка відправника або за яким використовувалася, за період часу з 01.01.2023 року по 24.01.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача, в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття її копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022 року).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 29.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: