1Справа № 335/9501/21 1-кс/335/1537/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме:

- наказу та документів, які стали підставою для винесення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-197/15-17 СГ від 15.02.2018 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» виданий за результатами розгляду клопотання ОСОБА_5 від 05.01.2018 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га на територій ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- наказу та документів, які стали підставою для винесення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-189/15-17 СГ від 15.02.2018 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» виданий за результатами розгляду клопотання ОСОБА_6 від 05.01.2018 про надання дозволу на розроблення проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га на території Тернівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області;

- наказу та документів, які стали підставою для винесення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-192/15-17 СГ від 15.02.2018 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» виданий за результатами розгляду клопотання ОСОБА_7 від 05.01.2018 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га на території Тернівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області;

- наказу та документів, які стали підставою для винесення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-1307/15-18 СГ від 05.07.2018 «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» виданий за результатами розгляду заяви ОСОБА_8 від 21.06.2018 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 2 га, кадастровий номер :03:004:0033, яка розташована на території Тернівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області та самого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000050 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів за продаж земельних ділянок.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала заява про скоєння кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_6 від 11.08.2020, яка була подана до Військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що між потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та громадянином ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 впродовж березня 2018 року, укладено довіреності на ім`я останнього щодо його представництва в усіх без винятку установах з питання оформлення право власності на земельні ділянки та подальшого їх продажу. Вказані довіреності посвідчені приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_10 .

Напередодні укладення довіреностей ОСОБА_9 в ході усних розмов запевнив потерпілих, що має змогу допомогти в отриманні земельних ділянок, які надаються учасникам проведення ООС за певну грошову винагороду в момент їх відсутності у зв`язку виконання їх службових обов`язків, та переконав у необхідності звернутись саме до нотаріуса ОСОБА_10 .

На підставі отриманих довіреностей ОСОБА_9 , здійснив оформлення право власності на земельні ділянки за наступними кадастровими номерами :02:004:0029; :03:004:0033; 321587300:02:004:0036; :02:004:0024 на потерпілих, та без відома останніх вчинив відчуження вказаних об`єктів нерухомості привласнивши грошові кошти отримані за вчинення таких дій.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на земельні ділянки було припинено, нотаріальні дії по відчуженню вказаних земельних ділянок проводились приватним нотаріусом Вільнянського районного нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_11 .

Вказані відомості підтверджуються показами потерпілих та витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті вказаних дій ОСОБА_9 , останній заволодів наступними земельними ділянками, а саме: земельною ділянкою, переданою у власність:

- ОСОБА_8 (кадастровий № :03:004:0033), підстава передачі - наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-1307/15-18 СГ від 05.07.2018;

- ОСОБА_7 (кадастровий номер № :02:004:0024), підстава передачі наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-192/15-17 СГ від 15.02.2018;

- ОСОБА_12 (кадастровий номер № :02:004:0036), підстава передачі - наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-197/15-17 СГ від 15.02.2018;

- ОСОБА_6 (кадастровий номер № :02:004:0029), підстава передачі наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-189/15-17 СГ від 15.02.2018.

На запит слідчого у порядку статті 93 КПК України, СУ ГУНП в Запорізькій області отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_2 № 10-8-0.6-342/2-23 від 13.02.2023, відповідно до якого встановлено, що:

- Оригінал наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-197/15-17 СГ від 15.02.2018 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» виданий за результатами розгляду клопотання ОСОБА_5 від 05.01.2018 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га на територій ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Оригінал наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-189/15-17 СГ від 15.02.2018 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» виданий за результатами розгляду клопотання ОСОБА_6 від 05.01.2018 про надання дозволу на розроблення проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га на території Тернівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області;

- Оригінал наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-192/15-17 СГ від 15.02.2018 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» виданий за результатами розгляду клопотання ОСОБА_7 від 05.01.2018 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га на території Тернівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області;

- Оригінал наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-1307/15-18 СГ від 05.07.2018 «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» виданий за результатами розгляду заяви ОСОБА_8 від 21.06.2018 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 2 га, кадастровий номер :03:004:0033, яка розташована на території Тернівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області та самого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Оригінали вищезазначених наказів, клопотань та заяв громадян в ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутні. За фактом втрати (зникнення) документів ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулось із завою про вчинення кримінального правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з тим, у листі ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначено, що копії вищевказаних клопотань, заяв та наказів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронному вигляді в АС ДОК ПРОФ Степ 3.0.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером :03:004:0033 у власність громадянину ОСОБА_8 , розробником якого є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », обліковується та зберігається у Місцевому фонді документації із землеустрою та оцінки земель ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронному вигляді відповідно до порядку, передбаченому Положенням про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженим постановою КМУ від 17.11.2004 № 1553.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 отримати належним чином завірені копії вищевказаних документів можливо лише у порядку, визначеному главою 15 КПК України, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали суду.

На підставі зазначеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, про які йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме:

- наказу та документів, які стали підставою для винесення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-197/15-17 СГ від 15.02.2018 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» виданий за результатами розгляду клопотання ОСОБА_5 від 05.01.2018 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га на територій ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- наказу та документів, які стали підставою для винесення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-189/15-17 СГ від 15.02.2018 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» виданий за результатами розгляду клопотання ОСОБА_6 від 05.01.2018 про надання дозволу на розроблення проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га на території Тернівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області;

- наказу та документів, які стали підставою для винесення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-192/15-17 СГ від 15.02.2018 «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» виданий за результатами розгляду клопотання ОСОБА_7 від 05.01.2018 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 га на території Тернівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області;

- наказу та документів, які стали підставою для винесення наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 8-1307/15-18 СГ від 05.07.2018 «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» виданий за результатами розгляду заяви ОСОБА_8 від 21.06.2018 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 2 га, кадастровий номер :03:004:0033, яка розташована на території Тернівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області та самого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 30.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1