Справа № 559/4222/23
Провадження № 1-кс/559/217/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"13" березня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000772 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 17.11.2023 близько 21 години на мобільний телефон ОСОБА_5 в програму «Viber» надійшло повідомлення з рекламою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, коли ОСОБА_5 перейшов за цим посиланням, відкрилося діалогове вікно, з вимогою зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, коли він відкрив цей мобільний додаток, то до нього зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 . Коли відповів на дзвінок, то особа яка спілкувалася із ОСОБА_5 представилась представником банку на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно назвати 4 останні цифри номеру банківської картки, що він і зробив. Тоді телефонна розмова завершилася. Відразу після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло СМС повідомлення з 4 цифрами, які той увів у вікні мобільного додатку. Через деякий час після цих операції із банківської картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 10 570 гривень.

01.01.2024 досудовим слідством отримано тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 і встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення, на які рахунки перераховано грошові кошти потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000772 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що невстановлені слідством особи, під час вчинення неправомірних дій відносно потерпілого, використовували банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.До відомостей про рух грошових коштів із 16.11.2023 до 25.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних паспортних даних власника даного карткового рахунку (із вказанням номерів мобільних телефонів, що зазначалися при відкритті рахунку);

2.До фото, відеозаписів із камер банків, банкоматів, при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 16.11.2023 до 25.11.2023.

3.До інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_3 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 16.11.2023 до 25.11.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 13.05.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1