Справа № 569/2804/24
У Х В А Л А

08 травня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , про арешт майна, у кримінальному провадженні за № 0000319 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.02.2024 року до Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 про те, що в період часу з 16.01.2024 по 28.01.2024 в месенджері "Фейсбук" невідома особа на ім?я ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 під приводом відправлення посилки із Сирії та необхідності оплати послуг із доставки, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 296 840 грн, які заявниця використовуючи термінали самообслуговування та інтернет-банкінг "Приват 24" самостійно перерахувала на банківські картки "Приватбанку" № НОМЕР_3 (140 000 грн) на ім?я ОСОБА_6 , "Приватбанку" № НОМЕР_4 (30 000 грн) на ім?я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 (80 000 грн) на м?я ОСОБА_8 ; "Приватбанку" № НОМЕР_6 (20,000 грн), № НОМЕР_7 (20 000 грн) на ім?я ОСОБА_9 . Чим самим останній було заподіяно майнової в особливо великому розмірі.

Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти, було перераховано на карткові рахунки емітовні АТ КБ «Приват Банк», що належать невстановленим особам, а саме на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.

Тому, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на банківських рахунках АТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), а саме на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з метою збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків.

Слідчий зазначає, що наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках АТ КБ «Приват Банк», а саме на карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 отримані від громадян та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, не накладення арешту та невстановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

06.02.2024 року до Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 про те, що в період часу з 16.01.2024 по 28.01.2024 в месенджері "Фейсбук" невідома особа на ім?я ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 під приводом відправлення посилки із Сирії та необхідності оплати послуг із доставки, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 296 840 грн, які заявниця використовуючи термінали самообслуговування та інтернет-банкінг "Приват 24" самостійно перерахувала на банківські картки "Приватбанку" № НОМЕР_3 (140 000 грн) на ім?я ОСОБА_6 , "Приватбанку" № НОМЕР_4 (30 000 грн) на ім?я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 (80 000 грн) на м?я ОСОБА_8 ; "Приватбанку" № НОМЕР_6 (20,000 грн), № НОМЕР_7 (20 000 грн) на ім?я ОСОБА_9 . Чим самим останній було заподіяно майнової в особливо великому розмірі.

Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти, було перераховано на карткові рахунки емітовні АТ КБ «Приват Банк», що належать невстановленим особам, а саме на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом необхідне для забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди потерпілому, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Крім того містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, а саме на карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що емітовані АТ КБ «ПриватБанк», що розташовані за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківськими рахунками, а саме картковими рахунками№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритими в АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.

Надати інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, а саме по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та інформацію про власників вказаних рахунків.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1