Справа №760/3506/24
Провадження №1-кс/760/2200/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого управління ГУ СБУ у м.Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 30.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_10 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками «Хортиця», «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Також встановлені факти які свідчать, що вказані вище особи через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована на території Азербайджанської Республіки, шляхом оплати рахунків за поставку товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

Також, для забезпечення безперебійного виготовлення алкогольної продукції казахстанським заводом виробником ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюючи господарську діяльність, шляхом використання на території РФ суб`єктів господарської діяльності, компанії АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код підприємства НОМЕР_2 ), ГЛАНИТ (код підприємства НОМЕР_3 ), ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код підприємства НОМЕР_4 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_5 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код підприємства НОМЕР_6 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код підприємства НОМЕР_7 ), Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код підприємства НОМЕР_7 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код підприємства НОМЕР_8 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код підприємства НОМЕР_9 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код підприємства НОМЕР_10 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код підприємства НОМЕР_11 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код підприємства НОМЕР_12 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код підприємства НОМЕР_13 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код підприємства НОМЕР_14 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код підприємства НОМЕР_15 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код підприємства НОМЕР_16 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код підприємства НОМЕР_17 ), ООО ТИПОГРАФИЯ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код підприємства НОМЕР_18 ), ФЛЕКСО-ПАК (код підприємства НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 (код підприємства НОМЕР_20 ), ДЕККО ПРО (код підприємства НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код іп НОМЕР_22 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код підприємства НОМЕР_23 ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код підприємства НОМЕР_24 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код підприємства НОМЕР_25 ), ТД « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код підприємства НОМЕР_26 ) організували замовлення та подальше постачання російськими компаніями комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, коробів, стікерів, решіток, спирту, фруктові сировини, контретикетки, кольє, медалі під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 » « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, протягом березня 2022 по грудень 2023 з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до російських компаній виконано 1241 поставку готової продукції на загальну суму 676 201 047, 18 російських рублів.

На підставі зазначених обставин, орган досудового розслідування стверджує, що у період з березня 2022 по грудень 2023, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, ОСОБА_10 діючи умисно, забезпечив стабільне функціонування компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів на суму 14 105 780 159 російських рублів, що станом на 31.12.2022 за курсом валют Національного банку України становило 5 815 305 706, 94 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

У зв`язку з чим, з метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження під час здійснення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю проведення їхнього огляду щодо документів компанії ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 24 лютого 2022 по листопад 2023 року які перебувають у володінні ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі зазначеного, строк дії ухвали слідчим суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Казахстан, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022, тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю провести їх огляд та вилучення (провести виїмку), які перебувають у володінні ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо:

документів (договорів, інвойсів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт), які пов`язані із фінансово-господарськими та розрахунковими операціями, а також здійсненням оплати компанією ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код підприємства НОМЕР_1 ) договорів про постачання товарів, предметом яких є спирт, коньячний дистилят, скляні пляшки, етикетки, укладених вищевказаним підприємством із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », за період часу з 24 лютого 2022 по листопад 2023 року.

Строк дії ухвали слідчим суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17