Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/512/24
номер провадження 1-кс/695/153/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000104 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000104 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи філії "Черкаське головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 ) оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

-інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 28.04.2023 по 30.04.2023;

-фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у всіх випадках у період часу з 28.04.2023 по 30.04.2023 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

-інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 28.04.2023 по 30.04.2023 рік.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.04.2023 близько 15.05 год. невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши дані банківської карти та інших даних, через фіктивний телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_4 , в сумі 15100 грн., що знаходились на її банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитаною ОСОБА_5 повідомила, що 28.04.2023 близько 15 год. невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши дані банківської карти та інших даних, через фіктивний телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15100 грн., що знаходились на її банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 28.04.2023 о 05:34 год. та о 15:06 грошові кошти в сумі 10200 гривень та 4900 гривень з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , належних потерпілій ОСОБА_5 , були зараховані на банківську карту № НОМЕР_7 , які 28.04.2023 о 15:16:34 були переказані на банківські карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення необхідно отримати документи та інформацію (відомості по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, оскільки вони становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила розглянути подане клопотання без її участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 28.04.2023 близько 15.05 год. невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши дані банківської карти та інших даних, через фіктивний телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 15100 грн., що знаходились на її банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Дані обставини викладені й в протоколі допиту потерпілого від 03.05.2023 р.

З копії постанови про визначення територіальної підслідності від 27.12.2023 р. вбачається, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 28.04.2023 грошові кошти в сумі 10200 гривень та 4900 гривень з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , були зараховані на банківську карту № НОМЕР_7 (яка належить ОСОБА_6 ), які 28.04.2023 були переказані на банківські карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 .

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи філії "Черкаське головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 ).

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Суд звертає увагу на той факт, що відповідно до копії постанови про визначення територіальної підслідності від 27.12.2023 р. було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів та вилучено копії таких документів, які стосуються банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , тому клопотання підлягає задоволенню лише в частині доступу до інформації щодо банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , чи за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Акціонерного товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи філії "Черкаське головне регіональне управління "Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 ) оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-інформації про особу, що відкривала юридичну справу по банківській картці № НОМЕР_4 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по-батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

-інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у період часу з 28.04.2023 по 30.04.2023;

-фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , у період часу з 28.04.2023 по 30.04.2023 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 28.04.2023 по 30.04.2023 рік.

У решті вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1