Справа № 750/2079/24
Провадження № 1-кс/750/780/24
У Х В А Л А

28 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004485 від 23.11.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

З клопотання слідчого вбачається, що 31.12.2023 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , за фактом крадіжки невстановленою особою грошових коштів у сумі 25 000 доларів США з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я її чоловіка ОСОБА_16 , що мало місце в період часу з 05.00 год. по 18.00 год. 21.11.2023.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 встановлено, що у її чоловіка, котрий з 2021 року перебуває за кордоном у відкритому морі, у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита валютна (доларова) банківська картка № НОМЕР_4 , на котру останньому надходить зарплата. Вказана банківська картка відкрита на номер телефону чоловіка ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , але останні 6 місяців картка не є активною та нею ніхто не користується. Додатку онлан-банкінгу в ОСОБА_16 не підключено, повідомлення від банку надходили в мережу «Вайбер». 22.11.2023 року приблизно о 12:20 год. ОСОБА_15 здійснила спробу розрахуватися вказаною банківською карткою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявилося, що на картці недостатньо коштів для оплати. На той час на банківській карточці було 25000 USD. Після чого ОСОБА_15 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що було багато транзакцій, на велику суму грошових коштів. Звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернігові, отримала виписку по вищевказаному картковому рахунку, з якої встановлено, що 21.11.2023 року у період часу з 05:00 по 18:00 відбувалося зняття грошових коштів багатьма транзакціями на загальну суму 25095 доларів США. Так, отримавши виписку по картковому рахунку НОМЕР_6 та НОМЕР_7 вона побачила, що відбулося зняття готівки в банкоматах в м. Києві: САК39545 (500 грн.), САК39068 (18900 грн.), А6203012 (4500 грн.), А2404484 (20000 грн.). Відбувалася покупка в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2970 ( НОМЕР_8 ), Київ (64098 грн.). Відбувалася покупка в ФОП ОСОБА_17 , Київ, Україна (7484 грн.). Покупка ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЕО197796), Київ, Україна (1139 грн.). Вказані оплати здійснювались цифровим токеном. Відбувалися списання переказу Moneysend (28795 грн.). Також відомо, що 21.11.2023 о 17:30-17:35 год. відбувся розрахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 (S2298787), Одеса, Україна. (70000 та 140000 грн.). З вказаного рахунку здійснювалися перекази грошових коштів 10-ма транзакціями на картку № НОМЕР_9 на загальну суму 397974 грн. Здійснювалося зняття комісій з вказаної картки двома транзакціями на загальну суму 4000 грн. Також здійснювалося 6 транзакцій «Account Funding PORTMONECOM*P2P на загальну суму 84213 грн. Всі вказані зняття грошових коштів ОСОБА_15 невідомі, хто міг це зробити їй теж невідомо. Реквізити рахунку відомі лише заявнику та її чоловіку, даних рахунку нікому не надавали, в користуванні банківську картку мали лише вона та чоловік.

Одночасно із цим досудовим розслідуванням було встановлено, що 21.11.2023 року в період часу з 05 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. гр. ОСОБА_18 , за попередньою змовою з ОСОБА_19 з банківської картки № НОМЕР_4 , імітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили крадіжку 25 000 доларів США, що належать ОСОБА_15 .

Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_19 встановлено, що у листопаді 2023 року він шляхом заміни сім-картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ) отримав доступ мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як йому надійшло смс-повідомлення про заміну паролю для входу у додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_16 , останній у період часу з 05 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 21.11.2023, за допомогою цифрового токена здійснив зняття готівки у банкоматах м. Києва, здійснював розрахунок у торгівельних мережах та купівлю кріптовалюти, частину грошей перевів на інші підконтрольні йому банківські рахунки. Також підозрюваний вказав, що знімав готівку в різних банкоматах у м. Києві.

Допитаний під час досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_18 підтвердив факти зняття готівки у банкоматах м. Києва та розрахунку у торгівельних мережах 21.11.2023 року.

Згідно інформації по рахунку, відкритому у ПАТ АБ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , вбачається, що 21.11.2023 з банківського рахунку останнього, наявні перекази на банківську картку № НОМЕР_3 імітованої на ім`я ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_10 ), а саме: 21.11.23 о 12 год. 37 хв. переказ на суму 40000 грн, 21.11.2023 о 13 год. 27 хв. переказ на суму 10500 грн, 21.11.2023 о 15 год. 01 хв. переказ на суму 40000 грн, 21.11.2023 о 15 год. 02 хв. переказ на суму 45000 грн, 21.11.2023 о 15 год. 07 хв. переказ на суму 48000 грн, 21.11.2023 о 15 год. 08 хв. переказ на суму 47200 грн, 21.11.2023 о 15 год. 47 хв. переказ на суму 52429 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-рух коштів за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.11.2023 по 15.02.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 15.02.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки за платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 15.02.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний за платіжною карткою № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1