Справа № 712/6385/24
Провадження №1- кс/712/2714/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001626 від 14.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0001626 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що в період часу з 19.03.2024 по 30.04.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 155500 грн., чим завдано значної шкоди.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , показала: 19.03.2024 в месенджері «Вайвер», написала мені моя колега ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_3 , про те, що є можливість підзаробити та люди готові взяти мене до своєї компанії. В подальшому, зателефонувала та пояснила суть роботи вже в телефонному режимі. Пояснила, що мені потрібно відкрити два кредитні договори, після чого до мене приїдуть куратори, заберуть банківську картку, знімуть гроші потім повернуть, а ввечері привезуть винагороду і банківську картку. Я, погодилася та відкрила два кредитних договори, один на свою банківську картку НОМЕР_4 , відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а другий на N513562, відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із якої гроші в подальшому було переведено на ІНФОРМАЦІЯ_6 . В той же день близько 17 год. 00 хв., місце зустрічі було АДРЕСА_1 , приїхав ОСОБА_7 , ми познайомилися, він сказав, що буде моїм куратором та забрав банківську картку, я йому повідомила пін код і доступ до банкінга та ОСОБА_8 повідомив, що ввечері або завтра вранці привезе картку та винагороду. 20.03.2024 ніхто нічого не привіз, в телефонному режимі повідомив, що багато повітряних тривог і вони не можуть працювати. Цього ж дня, ОСОБА_8 сказав, відкрити мені 4 МФО, що я і зробила. Після чого, зателефонувала, ОСОБА_9 та запитала, скільки мені потрібно ще відкрити, оскільки сума вже становить 115 000 тис. грн., на що вона відповіла, що нічого не відкривай і що вона зараз пере телефонує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб. тел. НОМЕР_5 , який також працював на цю фірму. 21.03.2024 близько 06 год. 30 хв. я побачила, що мої особисті грошові кошти, на банківській картці знято, я зателефонувала ОСОБА_8 та розповіла що знялись мої кошти, на що він відповів, що такого не можу бути. Потім я зателефонувала ОСОБА_11 та те ж саме пояснила, на що він відповів, що перегляне цей момент та у висновку грошові кошти в сумі 2200 гривень мені повернули. Через декілька днів, зателефонував ОСОБА_11 , повідомив, що терміново потрібно видалити всі повідомлення і дані, оскільки їхню компанію «MetiorGryp» «накривають» СБУ. Після цього, більше трьох тижнів, ніхто зі мною не зв?язувався із кураторів але я спілкувалася в чаті компанії через електронну пошту, де мені надіслали розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , на якому знаходилася сума в розмірі 5000 доларів США, зі слів компанії. Також, в чаті повідомили, що мені потрібно заблокувати свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пере випустити нову. В подальшому, фінансовий директор компанії, повідомила, що робота на суму 5 тис. доларів не виконана та потрібно зробити кругообіг грошових коштів, а саме брати особисті кошти, сума 27 тис. гривень, пересилати на банківську картку No НОМЕР_7 , вказати ім?я отримувача своє, і так повторити три рази, по 9 тис. грн. я, повторила вказану операцію один раз, переказавши суму 9000 гривень, гроші так і не повернулися. На запитання коли буде розрахунок, точної дати ніхто не говорив, переносили з дня на день. 25 квітня, я дізналася що мого куратора ОСОБА_8 посадили до в?язниці. Після цього зв?язок тримала із ОСОБА_11 та він повідомив, що розрахунок буде 30 квітня 2024 року. 30.04.2024 я написала в чат, коли буде розрахунок, мені повідомили, що працівники знаходяться в Черкаській області, та скоро вони приїдуть до мене. Першого травня, я написала, що так нікого і не було, та куратори не виходять на зв?язок, на що фінансовий директор відповіла, що вирішить це питання та прийшло повідомлення про зміну куратора на ОСОБА_12 , я попросила надіслати номер мобільного телефону даного куратора але у відповідь так нічого не отримала. Також, того ж дня, ОСОБА_11 зателефонував та почав погрожувати мені та моєму чоловіку та після цього зв?язок з усіма вказаними особами був перерваний та я зрозуміла, що мене ввели в оману та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 115 000 тис. грн. + відсотки, які надійшли за весь період + дві оплати частинами на суму 40500 гривень, загальна сума близько 155 500 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовує рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної банківської установи, про що свідчить виписка по картці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 15 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року, до рахунківАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 )№ НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 15 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня2024 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , за період з 00 год. 00 хв. 15 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 15 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року;

- розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 15 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , з 00 год. 00 хв. 15 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 15 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 травня 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1