Провадження №1-кс/389/381/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000340 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000340 від 06.04.2023, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме щодо оригіналів заяв на переказ готівки здійснених від імені платника ОСОБА_4 , здійснених в період часу з 10.35 год. по 10.38 год. від 23.09.2022 року в відділенні № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 квітня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла ухвала слідчого судді Знам`янського міскрайонного суду ОСОБА_5 від 30.03.2023 року, згідно якої суд зобов`язав внести відомості до ЄРДР про вчинене кримінальне правопорушення за скаргою ОСОБА_4 , а саме, про те, що 20.01.2023 року завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та іншими особами було введено в оману ОСОБА_4 , внаслідок чого в рамках провадження спадкової справи №52/2015 отримано грошові кошти в сумі 2225 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340, кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в червні 2022 року він звернувся до завідувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , щоб оформити документи на спадкування домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зібравши всі необхідні документи, згідно попередньо наданого списку, 23.09.2022 близько 09:30 год. - 10:00 год. надав ОСОБА_6 документи, та запитав про наявність для нього пільг як учасника бойових дій, на що остання промовчала. Прийнявши пакет документів ОСОБА_6 повідомила, що необхідно підготувати 2300 грн. Для сплати нотаріальних платежів за надані послуги з переоформлення майна, при цьому не надавши реквізити жодних рахунків. 19.01.2023 о 16:41 год. ОСОБА_6 зателефонувала і повідомила, що документи на майно готові і можна їх забрати. Далі, 20.01.2023 о 16:00 год. прийшов до ОСОБА_6 , яка надала йому документи і сказала розписатись у журналі. На свідоцтві про право на спадщину та на Витягу з реєстру була зазначена дата 24.12.2022 та час формування 17:23:51, тому ОСОБА_6 попрохала розписатись в журналі за 24.12.2022, що потерпілий і зробив. Після чого нотаріус повідомила про необхідність сплати грошей у сумі 225 грн., тому потерпілий знявши грошові кошти з банківської карти, віддав їх ОСОБА_6 та отримавши документи пішов. В подальшому 23.01.2023 потерпілий звернувся до начальника відділу нотаріату в м. Кропивницький, щоб отримати роз`яснення щодо суми коштів та копій квитанцій про їх сплату та зробивши запит отримав відповідь, що він 20.01.2023 не відвідував нотаріуса, а 23.09.2023 самостійно сплатив нотаріальні платежі в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав документи. Пізніше, він витребував в банку квитанції про сплату ним нотаріальних платежів, які були датовані 23.09.2023 і підписані не ним на суми 34,70 грн., 200 грн., 70 грн., 51 грн., що не відповідало сумі 2225 грн. В подальшому ознайомившись зі спадковою справою помітив там взагалі одну квитанцію. Таким чином, потерпілий вважає, що ОСОБА_6 отримала кошти неправомірно ввівши останнього в оману.

Також, від потерпілого ОСОБА_4 , неодноразово надходили клопотання про необхідність вилучення оригіналів заяв на переказ готівки здійснених від імені платника ОСОБА_4 , здійснених в період часу з 10.35 год. по 10.38 год. 23.09.2022 року в відділенні № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з метою подальшого проведення експертиз.

Крім того, 26.01.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 , було отримано направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо оригіналів заяв на переказ готівки здійснених від імені платника ОСОБА_4 , здійснених в період часу з 10.35 год. по 10.38 год. від 23.09.2023 року .

01.02.2024 року ухвалою слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , вище вказане клопотання було задоволено.

В подальшому 13.03.2024 року до ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов лист від начальника розрахунково-операційного управління ОСОБА_7 , в котрому зазначено, що що виконання вище вказаної ухвали з боку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є можливим, з наступних причин:

- операції без відкриття рахунків на переказ готівки 23.09.2023 р. від імені ОСОБА_4 не здійснювалися через касу відділення № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Знам`янка;

- в базі даних тримачів платіжних карток АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутній клієнт ОСОБА_4 .

Після чого, було встановлено, що при зазначенні дати здійснення грошових переказів, котра зазначалась в клопотанні про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо оригіналів заяв на переказ готівки здійснених від імені платника ОСОБА_4 , було допущено помилку та коректною слід вважати дату 23.09.2022 року.

Документи з вищезазначеною інформацією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме вилучення їх оригіналів необхідне для подальшого їх долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення приналежності почерку рукопису й підпису конкретної людини. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх оригіналів, просить надати слідчий, а саме оригіналів заяв на переказ готівки здійснених від імені платника ОСОБА_4 , здійснених в період часу з 10.35 год. по 10.38 год. від 23.09.2022 року, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення яких необхідне для досягнення мети отримання доступу, й те, що вказана документація необхідна для подальшого її долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення приналежності почерку рукопису й підпису конкретній людині, приходжу до висновку, що клопотання є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Крім того, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим, який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, є ОСОБА_3 тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається лише останній.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю , а саме щодо оригіналів заяв на переказ готівки здійснених від імені платника ОСОБА_4 , здійснених в період часу з 10.35 год. по 10.38 год. від 23.09.2022 року в відділенні № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ). по кримінальному провадженню №0000340 від 06.04.2023 року.

Зобов`язати АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати Фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались операції по переказу грошових в період часу з 10.35 год. по 10.38 год. від 23.09.2022 року ОСОБА_4 по розгляду даного клопотання.

Строк дії даної ухвали з 25 квітня 2024 року по 25 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1