Справа № 569/4361/24
УХВАЛА

23 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000014 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , у лютому 2024 року, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_6 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску, у воєнний час за грошову винагороду, не зважаючи на діючі обмеження воєнного стану.

Так, 29 лютого 2024 року, ОСОБА_5 , надав пораду ОСОБА_6 щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, для цього йому необхідна фіктивна медична довідка про ніби його лікування в санаторії, який розташований в с. Вишково, Закарпатської області, в подальшому після переїзду через так звані контрольні пункти, які там розташовані невстановлена досудовим розслідуванням особа на власному транспортному засобі переправить їх до Республіки Румунія поза пунктами пропуску через державний кордон України.

У ході подальшого спілкування 29 лютого 2024 року ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , було обумовлено суму грошової винагороди за створення умов для безперешкодного перетину державного кордону України в розмірі 8000 доларів США. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_5 , довів до ОСОБА_6 , порядок дій перед та після незаконного переправлення через державний кордон.

Далі, 02.03.2024, ОСОБА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , прибув до місця неподалік готельно-ресторанного комплексу 4х4, що розташований в с. Колоденка, Рівненської області, звідти на транспортному засобі марки «Nissan» з реєстраційним номером НОМЕР_1 виїхали в напрямку м. Львів.

У подальшому, 02.03.2024, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_5 , організував перевезення на транспортному засобі марки та моделі Mercedes Vito з реєстраційним номером НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , з м. Львова до с. Велятино, Закарпатської області.

Далі, 03.03.2024, приблизно о 01 годині 50 хвилин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , на транспортному засобі марки та моделі Mercedes Vito з реєстраційним номером НОМЕР_2 , прибули до контрольного пункту, що розташований в с. Вишково, Закарпатської області, де в подальшому на відстані близько 5 км. від лінії державного кордону України з Республікою Румунія, вказані громадяни були затримані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, ОСОБА_5 , не вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки ОСОБА_6 не переправився через державний кордон України через викриття його намірів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та узгоджену грошову винагороду в сумі 8000 доларів США не сплатив, так як не переправився через державний кордон України.

03.03.2024 року о 02 годині 49 хвилин в с. Вишково, Хустського району, Закарпатської області гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , був затриманий в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК УКраїни, в ході проведення особистого обшуку останнього було зокрема виявлено та вилучено: 2 банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів (інформації):

- про власника карткових рахунків: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

- виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_6 ).

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ), а саме до документів (інформації):

- про власника карткових рахунків: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

- виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН