Справа № 643/7258/24
Провадження № 1-кс/643/791/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - керівника органу досудового розслідування начальника відділення ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо посадових осіб Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - Інститут), які здійснюють закупівлю електроенергії у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за цінами вище ніж на ринку електричної енергії.

Встановлено, що в 2022 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено договір №1 про постачання електричної енергії.

Згідно з договором про постачання електричної енергії споживачу № 1 від 14.01.2022 ( та додатковими угодами) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продавала електричну енергію за наступними тарифами з ПДВ: з 01.01.22 по 09.12.22 5.868 грн. за 1 кВт/год.; з 09.12.22 6.4 грн. за 1 кВт/год.

Послуг з транспортування електричної енергії у договорі№1 про постачання електричної енергії між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " передбачено не було.

Для транспортування вказаної електричної енергії Інститутом 17.02.2022 було укладено з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " договір з розподілу електричної енергії.

Вартість послуги з розподілу електричної енергії за 1 кВт*год становила 1,103976 грн. з ПДВ та протягом 2022 року не змінювалася.

Таким чином, фактичні витрати за 1 кВт/год електроенергії склали: з 01.01.22 по 09.12.22 6.999766 грн. з ПДВ.; з 09.12.22 7.5 грн. з ПДВ.

Проведеним аналізом цін на ринку електричної енергії було встановлено, що зазначені тарифи є завищеними, оскільки на ринку електричної енергії в 2022 році здійснювалося постачання електричної енергії за значно меншими цінами.

Данна інформація розміщена у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно до ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» - закупівлі здійснюються за такими принципами: максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, що закріплює принцип ефективності та результативності, - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Згідно ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України - контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Водночас, ч. 3 ст. 26 Бюджетного кодексу України передбачає, що розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та організовують їх здійснення у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах.

Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовується керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ.

Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом Міністрів України, організаційно-методологічні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту визначаються ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, у тому числі здійснює оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено факти неефективної управлінської діяльності посадових осіб " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що виразились у закупівлі товарів/послуг за завищеними цінами та як наслідок спричинення збитків.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 " має відкриті рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_9 , які використовує для провадження своєї діяльності:

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Зокрема, необхідний тимчасовий доступ до наступних рахунків, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

00005621 МФО: НОМЕР_3 14.06.2024; 00005621 МФО: НОМЕР_3 04.06.2024; 00005621 МФО: НОМЕР_3 16.05.2024; 00005621 МФО: НОМЕР_3 16.05.2024; 00005621 МФО: НОМЕР_3 06.03.2024; 03005621 МФО: НОМЕР_3 21.02.2024; 00005621 МФО: НОМЕР_3 21.02.2024; 00005621 МФО: НОМЕР_3 07.09.2023; 00005621 МФО: НОМЕР_3 22.09.2021; 5621 МФО: 820172 27.12.2019.

Отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - керівник органу досудового розслідування начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - керівник органу досудового розслідування начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого використання як докази.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме руху коштів на рахунках:

НОМЕР_4 МФО: НОМЕР_3 14.06.2024; НОМЕР_5 МФО: НОМЕР_3 04.06.2024; НОМЕР_6 МФО: НОМЕР_3 16.05.2024; НОМЕР_7 МФО: НОМЕР_3 16.05.2024; НОМЕР_8 МФО: НОМЕР_3 06.03.2024; НОМЕР_9 МФО: НОМЕР_3 21.02.2024; НОМЕР_10 МФО: НОМЕР_3 21.02.2024; НОМЕР_11 МФО: НОМЕР_3 07.09.2023; НОМЕР_12 МФО: НОМЕР_3 22.09.2021; НОМЕР_13 МФО: НОМЕР_3 27.12.2019.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1