Справа № 216/4933/23
провадження 1-кс/216/459/24
УХВАЛА

іменем України

26 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 К України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000078 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 К України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомими особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які слугували підставою нарахування додаткової грошової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовця, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час воєнного стану» здійснено заволодіння бюджетними коштами, сума збитку підлягає встановлено, шляхом проведення по кримінальному провадженню судової експертизи.

За даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України та в подальшому кримінальне провадження для проведення досудового розслідування направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 , в умовах дії воєнного стану, який введений на території України згідно Указу президента України та затверджений Законом України №2102-IX від 24.02.2022 та продовжено до теперішнього часу, безпідставно здійснили нарахування грошових коштів у вигляді додаткової винагороди передбаченої постановою кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» за начебто безпосередню участь військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , 05 лютого 1978 та ОСОБА_5 , 30 листопада 1976 у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах бойових дій, сума збитку встановлюється.

В рамках проведення досудового розслідування слідчим (в порядку ст.40 КПК України) до 2-го відділу 5 управління ДВКР СБ України направлено доручення з метою встановлення обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до матеріалів отриманих на доручення слідчого встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 18.11.2022 року по 30.11.2022 та з 01.12.2022 по 31.12.2022 року згідно оформлених документів начебто перебували в районі виконання бойових завдань на території Запорізької області, хоча фактично знаходилися в м. Кривий Ріг.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , а також інші службові особи військової частини НОМЕР_1 , які здійснювали складання та видачу документів, які слугували підставою нарахування грошових коштів у вигляді додаткової винагороди можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

В рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню 18.07.2023 року за вихідним 45/8-1-5600 на адресу Військової частини НОМЕР_1 (в порядку ст. 93 КПК України) направлено вимогу та долучено до матеріалів кримінального провадження документи, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, в тоу числі відомості щодо банківських рахунків, якими користувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_4 при вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , 30 листопада 1976 при вчиненні кримінального правопорушення використовував банківський розрахунковий рахунок, а саме: НОМЕР_2 , відкритий в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 , 05 лютого 1978 при вчиненні кримінального правопорушення використовував банківський розрахунковий рахунок, а саме: НОМЕР_5 , відкритий в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, у зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування ймовірного факту заволодіння бюджетними коштами, перевірки проведення господарських операцій по банківських рахункам, вивчення документів щодо підстав та часу надходження грошових коштів та їх подальший рух по рахунку, а також встановлення способу заволодіння та подальшого розпорядження вказаними грошовими та проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні відомостей в ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000078 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 К України, за фактом того, що невідомими особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які слугували підставою нарахування додаткової грошової винагороди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовця, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час воєнного стану» здійснено заволодіння бюджетними коштами, сума збитку підлягає встановлено, шляхом проведення по кримінальному провадженню судової експертизи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати слідчим СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у віддані вказаних службових осіб, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків стосовно ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , виданий Криворізькою північною ОДПІ) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; відомостей про відкриті та діючі (станом на момент вчинення злочину) розрахункові рахунки у банківських установах ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у період з 01.01.2021 по 31.12.2023 із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття (закриття), назви банківської установи, МФО Банку.

Проведення тимчасового доступу забезпечити в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 26 березня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9