Справа № 462/4051/24
провадження 1-кс/462/939/24
У Х В А Л А

14 травня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.04.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 10.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка з 26.03.2024 по 28.03.2024 під приводом ремонту автомобіля марки «Ауді 6», 2000 року виписку, заволоділа грошовими коштами на суму 71900 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Перший платіж здійнено 26.03.2024 о 13.08 год.

Під час досудового розслідування згідно показів потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він являється в/с в/ч НОМЕР_2 з 22.09.2022, для виконання службових обов`язків і не тільки користується автомобілем марки АУДІ 6, 2000 р.в., про те даний автомобіль в середині січня 2024 року вже потребував ремонту. Один з його знайомих на ім`я ОСОБА_5 порекомендував майстра, котрий міг зробити якісний ремонт авто. Після чого потерпілий за допомогою буксира доставив транспортний засіб до СТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до майстра на ім`я ОСОБА_6 , номер майстра НОМЕР_3 , номер СТО НОМЕР_4 . Після чого дане авто перебувало на ремонті. 22.03.2024 до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що авто можна забирати, оскільки ремонт проведено та озвучив приблизну суму та сказав коли остаточно підрахують, тоді з ОСОБА_8 зв`яжуться. 26.03.2024 до останнього на н.т. НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 , представився співробітником СТО та сказав, що він від ОСОБА_7 , озвучив суму, яка збігалася з попередньою (тою що назвав ОСОБА_7 ), також розказав, які саме роботи проведені по ремонту автомобіля і попросив розрахуватися на банківську картку, яку назвав в тел. режимі, а саме НОМЕР_1 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому невідома особа неодноразово телефонувала до ОСОБА_8 впродовж наступних двох днів повідомляючи йому про виявлені ще додаткові несправності, називала ще нові суми та просила знову ж таки розрахуватися, що потерпілий робив. Отже перший платіж він здійснив із своєї власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.03.2024 о 13.08 год,, в розмірі 15075,00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , другий платіж - 26.03.2024 о 13.21 год., в розмірі 16110,15 грн., третій платіж - 26.03.2024 о 13.26 год., в розмірі 1608,00 грн,, четвертий платіж 26.03.2024., о 13.59 год., у розмірі 2512,50 грн., п`ятий платіж 26.03.2024., о 14.21 год., у розмірі 11155,50 грн., шостий платіж 27.03.2024., о 13.25 год., у розмірі 7336,50 грн., сьомий платіж 27.03.2024., о 13.34 год., у розмірі 5025,00 грн., восьмий платіж 27.03.2024 о 20.04 год., у розмірі 11758,50 грн., дев`ятий платіж 27.03.2024 о 20.14 год., у розмірі 3015,00 грн., і останній десятий платіж здійснив 28.03.2024 о 10.24 год., у розмірі 6231,00 год. Після цього 29.03.2024 о 12.28 год., до ОСОБА_8 зателефонували з СТО «Автомісто» із н.т. НОМЕР_4 і повідомили, що до них невідома особа зателефонувала і н.т. НОМЕР_6 і хотіла забрати мій автомобіль марки АУДІ А6, представившись власником даного авто, але вони одразу зателефонували потерпілому та повідомили про даний факт. Як з`ясувалося пізніше невідома особа із вищевказаного н.т., телефонувала майстру ОСОБА_6 та цікавилася станом ремонту та ходом виконання робіт. Також працівники сказали , що особа якій ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в розмірі 79825 грн., не являться співробітником СТО. Після чого останній оформив заявку про шахрайсто у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 і написав електронне звернення в поліцію. Номер телефону, яким користувався шахрай в подальшому був не активний. Також повідомив, що транспортний засіб він забрав з СТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 квітня 2024 року і розрахувався за виконані роботи, сума чеку становила 33415.00 грн. Сума завданих збитків становить 79825 грн.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 25.03.2024 по 13.05.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 25.03.2024 по 13.05.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 25.03.2024 по 13.05.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 25.03.2024 по 13.05.2024, - інформацію за період з 25.03.2024 по 13.05.2024 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_5 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 25.03.2024 по 13.05.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 25.03.2024 по 13.05.2024;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 25.03.2024 по 13.05.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 25.03.2024 по 13.05.2024;

- інформацію за період з 25.03.2024 по 13.05.2024 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.