Справа № 464/3162/24
пр.№ 1-кс/464/652/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000370 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000370 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 18.04.2024 по 07:00 год. 21.04.2024 року; транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу часу з 07:00 год. 18.04.2024 по 07:00 год. 21.04.2024 року, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації по карткових рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 ; інформації з приводу зміни пін коду по карткових рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , за період часу з з 07:00 год. 18.04.2024 по 07:00 год. 21.04.2024року , із зазначенням процедури зміни пін коду; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до карткових рахункыв НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 ; інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював по карткових рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , за період часу 07:00 год. 18.04.2024 по 07:00 год. 21.04.2024року, з зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та зазначенням адреси місцезнаходження вказаного користувача; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування по карткових рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 18.04.2024 по 07:00 год. 21.04.2024 року; інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , за період часу 07:00 год. 18.04.2024 по 07:00 год. 21.04.2024року, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача, а саме повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи).

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.04.2024 року близько 19:06 год. невідома особа, телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа номером потерпілої ОСОБА_5 та за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами та взяла кредити на загальну суму 120 864,15 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.04.2024, протокол допиту потерпілого від 23.04.2024, виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постанову про визнання речовими доказами від 23.04.2024, протокол огляду предметів від 23.04.2024, фототаблицю.

Аналізуючи докази, долучені до матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000370 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Слідчим доведено, що інформація про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, слідчим не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію за період часу з 00.01 год. 21.04.2024 до 07.00 год. 21.04.2024, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Крім того, зважаючи на те, що досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000370 від 22.04.2024, згідно з витягом з ЄРДР здійснюється слідчим ОСОБА_3 , на останню слід покласти виконання ухвали слідчого судді.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію: рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 18.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024; транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу часу з 07:00 год. 18.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації по карткових рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 ; інформації з приводу зміни пін коду по карткових рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 18.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024року , із зазначенням процедури зміни пін коду; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до карткових рахункыв НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 ; інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював по карткових рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , за період часу 07:00 год. 18.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024року, з зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та зазначенням адреси місцезнаходження вказаного користувача; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування по карткових рахунках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , за період часу з 07:00 год. 18.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024 року; інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , за період часу 07:00 год. 18.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024року, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача, а саме повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1