печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001200, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001200 від 20.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено користувачів форуму у мережі Darknet під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1, які з метою протиправного використання та можливого збуту для здійснення подальшого несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, електронних мереж створюють шкідливі програмні засоби за допомогою яких неодноразово здійснювалось несанкціоноване втручання в роботу електронних систем державних установ України.

Так, до протиправної діяльності, пов`язаної з несанкціонованим втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, з метою отримання відомостей аутентифікації, зокрема, логінів та паролів до електронних поштових скриньок причетні користувачі форуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення огляду акаунту встановлено 2 адреси криптовалютних гаманців BTC та ETH, що призначені для «донатів» за отримання відомостей аутентифікації, зокрема, логінів та паролів до електронних поштових скриньок.

В ході аналізу транзакції по вказаним гаманцям та отримавши відповіді від ряду крипто бірж встановлено, що фігуранти злочину використовують Ip адресу НОМЕР_1 , вхід з якою здійснювався в наступний час: 11.11.2023 о 11:51:06 UTC; 15.11.2023 о 10:19:57 UTC; 24.11.2023 о 12:49:36 UTC; 03.12.2023 о 15:17:28 UTC; 08.01.2024 о 08:53:26 UTC; 04.02.2024 о 17:32:09 UTC; 16.02.2024 о 15:47:55 UTC.

Крім того, кошти отриманні злочинним шляхом в результаті несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з отриманими відомостями про третіх осіб, а саме логінів та паролів до електронних поштових скриньок, конвертувались в криптовалюту та подальшому перераховувались на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , емітовані банком АТ КБ «ПриватБанк».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0001200, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, не з`явились.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001200 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації) за картковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в паперовому та (або) електронному вигляді, за період з 20.07.2023 по 24.05.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

- інформації шодо особового рахунку, документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» та документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи;

- виписки про рух коштів із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу);

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, з прив`язкою до місцевості (геолокація) інших онлайн ресурсів АТ КБ «ПриватБанк»;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23048/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1