печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7263/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000038 від 18.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Зазначено у клопотанні, що під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що фігуранти під час здійснення злочинної діяльності користувались наступними банківськими картками: банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , на які поступали кошти від продажу наркотичних засобів.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код: НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_15 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_16 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000038, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2022 по 23.01.2024, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код: НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_15 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_16 ): щодо відкриття та обслуговування наступних банківських карток (карткових рахунків):

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_17 ) з наступними номерами банківських карток: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_1 ;

- наявних рахунків наступних осіб: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_58 ) з наступними номерами банківських карток: НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- наявних рахунків наступних осіб: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_72 ) з наступними номерами банківських карток: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ;

- наявних рахунків наступних осіб: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_75 ) з наступними номерами банківських карток: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- наявних рахунків наступних осіб: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_79 ) з наступними номерами банківських карток: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 НОМЕР_82 , НОМЕР_8 ;

- наявних рахунків наступних осіб: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код МФО НОМЕР_83 ) з наступними номерами банківських карток: НОМЕР_84 ;

- наявних рахунків наступних осіб: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_83 ) з наступними номерами банківських карток: НОМЕР_85 ,

- наявних рахунків наступних осіб: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_57 , а саме:

1) довіреностей на право користування (розпорядження) картковими рахунками за період з 01.01.2022 по 23.01.2024;

2) руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2022 по 23.01.2024;

3) інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2022 по 23.01.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;

4) детальну інформацію про власників вказаних вище банківських карток, повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку, а також відео внутрішніх та зовнішніх камер спостережень під час перебування власника під час відкриття рахунків та під час його обслуговування;

5) деталізованої виписки руху грошових коштів по вказаних вище банківських картках;

6) у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

7) якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

8) фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

9) IP-адреси входу власників вказаних вище банківських картках, у період з 01.01.2022 року по 23.01.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1