КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1138/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «СБК 1» ОСОБА_7 ,

представника ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» ОСОБА_7 та представника ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ФІЛІЇ «ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), що розташований за адресою: місто Харків, Гімназійна набережна, 16;

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_3 , ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, сплати податків, зборів та обов`язкових платежів.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» ОСОБА_7 та представник ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» ОСОБА_8 подали апеляційні скарги.

Зокрема, апелянти звертають увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представників, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 01 і 15 листопада 2023 року під час ознайомлення з матеріалами справи.

Представник ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» ОСОБА_7 в своїй апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СБК 1», та відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

В своїй апеляційній скарзі представник ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» ОСОБА_8 , теж вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ», та відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Зокрема, автори апеляцій, кожен окремо, стверджують, що прокурором та слідчим суддею не обґрунтовано, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках, визнано речовими доказами. Крім того, апелянти запевняють, що безготівкові грошові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, а тому накладення арешту на них з метою збереження речових доказів є неможливим.

Також представники вказують, що прокурором не зазначено точної кількості грошових коштів.

На думку авторів апеляцій, слідчий суддя не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для власників і працівників Товариств. Крім того, апелянти зазначають, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СБК 1» та ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ», є наслідком звичайної господарської діяльності Товариств і не мають жодного відношення до цього кримінального провадження. При цьому вони звертають увагу, що грошові кошти необхідні для здійснення господарської діяльності, розрахунків з контрагентами, а також виплати заробітних плат працівникам Товариств.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників, які підтримали свої апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» ОСОБА_7 та представником ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» ОСОБА_8 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001267 від 20 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що за результатами проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «СБК 1» за період з 14 листопада 2022 року по 20 липня 2023 року, встановлено, що з метою отримання коштів з резервного фонду державного бюджету ТОВ «СБК 1» у період з 14 листопада 2022 року по 20 липня 2023 року задекларувало реалізацію 93629 метрів виробів з дроту (канат сталевий), документально походження яких не підтверджується, в адресу Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОДА на загальну суму 18008578,15 гривень, у тому числі ПДВ - 3001429,69 гривень, та при умові доведення в ході слідства викладених у дослідженні обставин і безтоварності вказаних операцій, можливо з метою привласнення, заволодіння майном, а саме коштами у розмірі 18008578,15 гривень, ймовірно з подальшою легалізацією таких. Крім того, встановлено, що причетними до такої діяльності є і ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ», яке у той же період часу задекларувало у податковій звітності отримання податкових накладних на придбання виробів з дроту у кількості 8577 бухт.

За результатами проведення слідчих дій та здійснення заходів забезпечення кримінального провадження встановлено, що під час провадження фінансово-господарської діяльності підприємства, залучені до протиправного механізму виведення бюджетних коштів використовують наступні банківські рахунки:

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ФІЛІЇ «ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), що розташований за адресою: місто Харків, Гімназійна набережна, 16;

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_3 , ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 від 20 вересня 2023 року грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, які відкриті у вищенаведених фінансових установах, були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

28 вересня 2023 року (клопотання датоване 27 вересня 2023 року) прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ФІЛІЇ «ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), що розташований за адресою: місто Харків, Гімназійна набережна, 16;

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_3 , ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, а також із зобов`язанням службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «ПУМБ» і АТ КБ «ПриватБанк» надати заступнику начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 або старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.

Це клопотання мотивовано необхідністю, в тому числі забезпечити збереження вказаних грошових коштів, так як вони є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

12 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання було задоволено частково та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ФІЛІЇ «ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), що розташований за адресою: місто Харків, Гімназійна набережна, 16;

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_3 , ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, але без покладення обов`язку на службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «ПУМБ» і АТ КБ «ПриватБанк» надати довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.

Задовольняючи частково вказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0001267, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ФІЛІЇ «ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), що розташований за адресою: місто Харків, Гімназійна набережна, 16;

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_3 , ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище розрахункових рахунках ТОВ «СБК 1» і ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ», відкритих у вказаних банківських установах, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище розрахункових рахунках ТОВ «СБК 1» і ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ», відкритих у вказаних банківських установах.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначених грошових коштів, які знаходяться на перелічених вище розрахункових рахунках ТОВ «СБК 1» і ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ», відкритих у вказаних банківських установах, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищенаведених розрахункових рахунках ТОВ «СБК 1» і ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ», відкритих у зазначених банківських установах, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище розрахункових рахунках ТОВ «СБК 1» і ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ», відкритих у вказаних банківських установах, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційних скаргах стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» ОСОБА_7 та представника ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» ОСОБА_8 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2023 року, якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ФІЛІЇ «ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), що розташований за адресою: місто Харків, Гімназійна набережна, 16;

- ТОВ «СБК 1» () НОМЕР_3 , ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» () НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, - залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» ОСОБА_7 та представника ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» ОСОБА_8 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ __________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4