Шаргородський районний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2024 року

м. Шаргород

Справа № 152/681/24

провадження № 1-кс/152/150/24

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000115, внесеному до ЄРДР 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

01.05.2024 заступник начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шаргородського районного суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором - начальником Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000115 від 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході розгляду яких встановлено, що 22.04.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2024 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру НОМЕР_2 та представилась працівником банку, зазначивши що із ї банківської картки намагались оплатити Інтернет послуги та для збереження коштів і недопущення повторних операцій їй необхідно здійснити переказ коштів із власної картки на картку яку вказав невідомий. З метою надання підказок щодо здійснення операцій невідомий зателефонував із номера НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 слідуючи вказівкам невідомої особи за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів, а саме: о 12.34 год. 21.04.2024 зі своє картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 кошти в сумі 17125 грн.; о 12.37 год. 21.04.2024 зі своє картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 кошти в сумі 21135 грн.; о 12.39 год. 21.04.2024 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 кошти в сумі 7100 грн.. Також в ході спілкування потерпіла ОСОБА_5 повідомила невідомій особі реквізити картки, номер, термін дії, CVC код, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 з якої було перераховано кошти в сумі 5000 грн. на невідомий рахунок.

22.04.2024 за даним фактом розпочато досудове розслідування з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

З метою встановлення обставин скоєння крадіжки грошових коштів в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду поступили заяви від прокурора - начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 та заступника начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув.

Згідно з положеннями ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Частинами 3, 4, 5 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, суд може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, 22.04.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2024 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру НОМЕР_2 та представилась працівником банку, зазначивши що із ї банківської картки намагались оплатити Інтернет послуги та для збереження коштів і недопущення повторних операцій їй необхідно здійснити переказ коштів із власної картки на картку яку вказав невідомий. З метою надання підказок щодо здійснення операцій невідомий зателефонував із номера НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 слідуючи вказівкам невідомої особи за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів, а саме: о 12.34 год. 21.04.2024 зі своє картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 кошти в сумі 17125 грн.; о 12.37 год. 21.04.2024 зі своє картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 кошти в сумі 21135 грн.; о 12.39 год. 21.04.2024 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 кошти в сумі 7100 грн.. Також в ході спілкування потерпіла ОСОБА_5 повідомила невідомій особі реквізити картки, номер, термін дії, CVC код, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 з якої було перераховано кошти в сумі 5000 грн. на невідомий рахунок (а.с.3).

Заступником начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у клопотанні доведено наявність підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ.

Відомості, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають обмежений доступ та відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння чужого майна стало отримання грошових коштів через банківську установу.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000115, внесеному до ЄРДР 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: заступника начальника слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 слідчого слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, (у тому числі електронних) з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 ), а саме:

-до документів щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також № НОМЕР_6 , зокрема інформації за період часу з 01.04.2024 по 01.05.2024 по платіжних дорученнях, чеках та касових ордерах про зняття готівки; виписки по руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

-інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

-інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформації щодо СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

-інформації щодо карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_4 , а також № НОМЕР_6 .

Адміністрації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.04.2024 року, у складі: заступника начальника СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, у тому числі електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 ), а саме:

-до документів щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також № НОМЕР_6 , зокрема інформації за період часу з 01.04.2024 по 01.05.2024 по платіжних дорученнях, чеках та касових ордерах про зняття готівки; виписки по руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

-інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

-інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформації щодо СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

-інформації щодо карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_4 , а також № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала є обов`язковою для виконання на всій території України.

Ухвала постановлена та підписана слідчим суддею 02.05.2024.

Слідчий суддя : ОСОБА_1