справа № 563/775/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000096 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02 травня 2024 року до чергової частини ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 26 квітня 2024 року, близько 14 год., повідомила її про втручання до її банківської картки "Універсальна" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та умисно, шахрайськи способом, заолоділа її грошовими коштами з даної картки на загальну суму 377 000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що 01 травня 2024 року, звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона отримала довідку про останні операції, які здійснювалися з її картки, де було зазначено факти переказів грошових коштів різними платежами на загальну суму 377000 грн. на р/р НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого зазначено ОСОБА_5 , використовуючи додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона з`ясувала, що вищевказаний р/р НОМЕР_1 відноситься до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 02 травня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . А тому, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить їх задоволити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів у період часу з 20 квітня 2024 року по 02 травня 2024 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувачів платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти);

- інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк), а також інформацію про зміну фінансового номеру у період часу з 20 квітня 2024 року по 02 травня 2024 року з можливістю скопіювати отриману інформацію на електронний носій інформації - оптичний диск.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або через його філію, що за адресою: АДРЕСА_3 , та доручити його проведення групі слідчих з числа СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 06 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1