Справа № 461/1081/24
Провадження № 1-кс/461/2144/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 03.04.2024 за результатами проведення обшуків в межах кримінального провадження №0000027 від 25.01.2024, а саме:

- особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 ;

- печатку ТзОВ «ДАЛТРАНС» № НОМЕР_4 , вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 .

- розпорядження Закарпатської ОВА №93 від 01.02.2023 про виїзд за межі України з додатком переліком водіїв, яким надається дозвіл на виїзд за межі України, що здійснюють автомобільні перевезення, вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_2 .

- мобільний телефон марки «Айфон», ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім картою НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із сім-картами оператора WIND та невідомого оператора на якій присутні надписи: НОМЕР_13 V48 LTE;

- блокнот з чорновими записами, вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що всі вище перелічені речі, предмети та документи, які були вилучені в ході обшуків мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки виявлені мобільні телефони є знаряддям та засобом спілкування та координації дій із спільниками та потенційними клієнтами, що бажають незаконно перетнути державний кордон України; документи, чорнові записи та печатки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності та без участі власника (володільця) майна, з метою забезпечення арешту майна та запобігання можливості відчуження вказаного майна до розгляду даного клопотання по суті.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника (володільця) майна, та у відсутності слідчого.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 25.01.2024 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 та їх спільники.

Протиправна діяльність вказаної групи здійснювалась конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ТОВ «ДАЛТРАНС» (), яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях.

Відповідно до отриманих даних, особи правопорушники здійснювали пошук військовозобов`язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та мали на меті у будь - який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого, за грошову винагороду організовували їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їх особистих даних до інформаційної системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпеки) в якості водіїв підприємства до якого мають безпосереднє відношення.

Зокрема, ОСОБА_5 , використовуючи особистий кабінет суб`єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіата) у інформаційній системі «Шлях» Укртрансбезпеки, вносить фіктивні відомості про військовозобов`язаних громадян України, зокрема - зазначає їх як працівників (водіїв) власного підприємства, що у відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 надає їм право перетинати державний кордон України в умовах дії на території України особливого правового режиму «Воєнний стан».

Після цього, будучи внесені до вказаної інформаційної системи, військовозобов`язані громадяни - клієнти правопорушників безперешкодно покидали територію України у супроводі довірених осіб спільників ОСОБА_5 на транспортних засобах, на яких вказане ТОВ здійснює свою господарську діяльність через пункти пропуску, що знаходяться в межах Львівської області, в межах ділянки відповідальності 7 прикордонного загону.

03.04.2024 проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання осіб які можуть бути причетними до скоєння даних правопорушень.

Так, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 ;

- печатку ТзОВ «ДАЛТРАНС» № НОМЕР_4 .

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Айфон», ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім картою НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із сім-картами оператора WIND та невідомого оператора на якій присутні надписи: НОМЕР_13 V48 LTE;

- блокнот з чорновими записами.

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- розпорядження Закарпатської ОВА №93 від 01.02.2023 про виїзд за межі України з додатком переліком водіїв, яким надається дозвіл на виїзд за межі України, що здійснюють автомобільні перевезення.

Всі вище перелічені речі, предмети та документи, які були вилучені в ході обшуків також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки виявлені мобільні телефони є знаряддям та засобом спілкування та координації дій із спільниками та потенційними клієнтами, що бажають незаконно перетнути державний кордон України; документи, чорнові записи та печатки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому, враховуючи що вилучені в ході обшуків речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 03.04.2024 за результатами проведення обшуків в межах кримінального провадження №0000027 від 25.01.2024, а саме:

- особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 та печатку ТзОВ «ДАЛТРАНС» № НОМЕР_4 , які вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 ;

- розпорядження Закарпатської ОВА №93 від 01.02.2023 про виїзд за межі України з додатком переліком водіїв, яким надається дозвіл на виїзд за межі України, що здійснюють автомобільні перевезення, які вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_2 ;

- мобільний телефон марки «Айфон», ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із сім картою НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі», ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 із сім-картами оператора WIND та невідомого оператора на якій присутні надписи: НОМЕР_13 V48 LTE; блокнот з чорновими записами, які вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 05 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_8