Справа № 462/4646/24
провадження 1-кс/462/1098/24
У Х В А Л А

12 червня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000448 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №№0000448 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зарахування грошових коштів по рахунку на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період з 23.04.2024 по 25.04.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 23.04.2024 по 25.04.2024; інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 23.04.2024 по 25.04.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 23.04.2024 по 25.04.2024, з можливістю отримання інформації на паперовому носії у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.04.2024 до ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка 23.04.2024 в період часу з 12.11 до 12.22 год. шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 285621,4 грн з її банківського рахунку НОМЕР_2 , заблокувавши номер мобільного телефону потерпілої та дистанційно оформивши кредит від її імені шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Відсутність коштів потерпілою виявлено за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно із показами потерпілої ОСОБА_5 , 23 квітня 2024 року близько 11:30 год. до неї з номера телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок та невідома особа чоловічим голосом запропонувала поміняти сім картку на своєму мобільному телефоні на інший номер, на що потерпіла відмовилась та кинула слухавку, після чого поклала свій мобільний телефон під стелаж робочого місця. У подальшому, того ж дня о 18:00 год. потерпіла не змогла здійснити телефонні дзвінки. 29.04.2024 вона прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , щоб повідомити банк про зміну номера телефону, де дізналась, що 23 квітня 2024 року з обох її карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були зняті гроші декількома транзакціями, а саме з двох банківських карток потерпілої було знято грошові кошти в сумі 285 621 грн 04 коп., з них 101 500 грн було оформлено як кредит. Згідно із випискою про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , 23.04.2024 було списано 196 598 грн 50 коп. та з банківського рахунку НОМЕР_2 , 23.04.2024 було списано 115 575 грн. Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані вищевказаних документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 01.05.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.04.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.05.2024 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для отримання доступу до вказаної інформації, оскільки така має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Головного управління Національної поліі у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації про зарахування грошових коштів по рахунку на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період з 23.04.2024 по 25.04.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 23.04.2024 по 25.04.2024; інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 23.04.2024 по 25.04.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 23.04.2024 по 25.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1