Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3789/24
Провадження № 1-кс/644/633/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні №0000712 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 та картки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки на які здійснювались перекази з цієї картки та рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки з банкоматів, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу за 09.05.2024, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000712 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 09.05.2024 року близько 15:30 на мобільний телефон потерпілої за номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 невідома особа представилась, як представник служби клієнтів ОТП банку та запропонував посилити захист банківської картки, шляхом отримання додаткових повідомлень на додаток «вайбер». Далі ОСОБА_3 виконувала усі вказівки невстановлених осіб та надсилала всю інформацію повідомленнями у додаток «вайбер» на номер НОМЕР_6 . Одним з прохань співрозмовника було - відключення мобільного інтернету на хвилину. Потім невідомий запропонував потерпілій видалити додаток ОТП-банку, щоб встановити нову версію, яка підв`язує до додатку «вайбер», ОСОБА_3 на це погодилась, після чого потерпіла почала підозрювати, що щось не так і спробувала встановити застосунок назад, та в неї це не вийшло. На нервах ОСОБА_3 відключилась від співрозмовника та почала телефонувати на гарячу лінію ОТП банку, після чого вона з`ясувала, що в неї на банківській картці, на якій було 88285 грн,залишилось близько 30 грн, та зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Потерпіла добровільно надала виписку по її картковому рахунку № НОМЕР_7 , яка підтверджує факт здійснення переказів коштів загальною сумою 88285 грн., а саме: 50000 грн. від 09.05.2024, 5010 грн. від 09.05.2024, 25 грн. від 09.05.2024, 9010 грн. від 09.05.2014, 5010 грн. від 09.05.2024, 10010 від 09.05.2024, 5010грн. від 09.10.2024.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої 09.05.2024 було здійснено перекази коштів у сумі загальною сумою 88285грн., та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 та картки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки на які здійснювались перекази з цієї картки та рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки з банкоматів, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу за 09.05.2024, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 діб з дня її постановлення, тобто до 23.07.2024.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1