Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1075/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником відділу Полтавської обласної прокуратури-прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 18.01.2024 за ч. 1,

ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Зазначав, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Також зазначав, що згідно з даними, отриманими за результатами аналітичної компанії KANTAR Україна, в умовах повномасштабної війни, тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.

Також детектив вказував, що ТОВ «Українське тютюнове виробництво» виробляє сигарети з фільтром (код УКТЗЕД ) наступних торгівельних марок: «Mustang gold», «Mustang black», «Dandy black», «Dandy white», «Plaosir», які реалізуються як на митній території, так і контрабандним шляхом спрямовуються до країни Європейського союзу. А особи, причетні до протиправної діяльності, накопичують та зберігають незаконного виготовлені тютюнові вироби безпосередньо на території Рівненської області.

Посилався на те, що незаконне зберігання перед завантаження тютюнових виробів без марок акцизного податку, їх завантаження у транспортні засоби відбувається на території розташування складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому для здійснення вище вказаної протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ «Українське тютюнове виробництво», які використовують комплекс нежитлових споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №378135134 від 11.05.2024 належать ТОВ «ПОЛІССЯ АГРО БІЗНЕС» (код 39614870), ОСОБА_5 та фактично використовуються ТОВ «Українське тютюнове виробництво».

Просив надати дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 18.01.2024 за ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України , під час досудового розслідування в якому встановлено, що службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000002 від 18.01.2024 за ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Достатність підстав вважати, що в складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитись незаконно виготовлена продукція (тютюнові вироби), тютюнова продукція без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, необлікована сировина з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, комп`ютерна оргтехніка за допомогою якої, здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, підтверджується даними матеріалів аналітичного звіту, даним протоколу допиту свідка (а.с. 18-22), даними матеріалів виконання доручення в кримінальному проваджені.

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України. Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №378135134 від 11.05.2024 приміщення належать ТОВ «ПОЛІССЯ АГРО БІЗНЕС» (код 39614870), ОСОБА_5 та фактично використовуються ТОВ «Українське тютюнове виробництво».

Матеріали клопотання містять відомості про використання даних приміщень особою, щодо якої є підстави вважати про її причетність до протиправних дій.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні осіб.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку детективам групи детективів у кримінальному провадженні на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої продукції (тютюнових виробів), тютюнових виробів без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції за період з 01.01.2023 по 13.05.2024, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журналів- ордерів, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку, придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1