233 № 233/1168/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000076 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000076 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 22 лютого 2024 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21 лютого 2024 року в додатку telegram в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом отримання допомоги вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де для реєстрації зазначила індивідуальні відомості про власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 були зняті грошові кошти у розмірі 9600 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази, що 21 лютого 2024 року о 18 год. 05 хв., перебуваючи у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , їй на мобільний телефон марки «REDMI» Note 8 pro, версії MIUI global, а саме у додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від абоненту Лариса 069 (керуюча ТВБВ НОМЕР_2 ) з текстом ГРОШОВА ДОПОМОГА ВІД УВКБ ООН розпочала прийом заявок на отримання фінансової допомоги з наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після отримання даного повідомлення, вона вирішила перейти за даним посиланням, натиснувши на яке її відразу перекинуло до групи у мобільному додатку Телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дана група у мобільному додатку Телеграм відразу була видалена). Так у даній групі їй необхідно було ввести номер власного мобільного телефону, а також пароль від банківської карти. Зробивши все по інструкції даного посилання, вона ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , та відразу після цього вона ввела пароль від своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » world debit з № НОМЕР_1 . Відразу після цього на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було зазначено інформацію про здійснення переказів грошових коштів з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » world debit з № НОМЕР_1 на карту іншого банку. Відразу після отримання даних смс-повідомлень яких було 4 з повідомленням про переказ грошових коштів, вона зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та заблокувала свою банківську карту № НОМЕР_1 .

Також, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22 лютого 2024 року вона вирішила звернутися до працівників технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання виписки руху грошових коштів за період часу 21 лютого 2024 року по 22 лютого 2024 року. Так, у виписці було зазначено, що грошові кошти з належної ОСОБА_5 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » world debit з № НОМЕР_1 були переведені 21.02.2024 у період часу з 19:25 год. по 19:26 год. на рахунок MOBILE BANKING у сумах 7500 грн., - 2100 грн. Окрім того, потерпіла ОСОБА_5 додала, що після списання грошових коштів будь-яких телефонних дзвінків або інших смс-повідомлень їй вже не надходило. На даний період часу її банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » world debit з № НОМЕР_1 заблокована.

05 квітня 2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 . Кліент ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т.: НОМЕР_3 . При відкритті файлу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у файлі виявлено наступні документи: Рахунок № НОМЕР_4 . ОСОБА_6 , , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т.: НОМЕР_3 .

В ході проведення огляду даного файлу було встановлено, що 21 лютого 2024 року о 09 год. 21 хв., зафіксовано переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 , - 500.00 грн., далі 21 лютого 2024 року о 19 год. 24 хв., зафіксовано переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_6 , -7. 500.00 грн., далі 21 лютого 2024 року о 19 год. 26 хв., зафіксовано переказ грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_7 , - 2 100.00 грн.

Згідно відповіді Департаменту кіберполіції було встановлено номер банківської карти на яку було здійснено подальший переказ грошових коштів № НОМЕР_8 , якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за № НОМЕР_8 , за період з «06» години «00» хвилин 21 лютого 2024 року по «23» годину «00» хвилин 22 лютого 2024 року, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Вилученню підлягають оригінали електронних документів, у вигляді їх відображення, яким надається таке ж значення, як документу відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». З огляду на, що старша слідча СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

Прокурор та слідча до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000076 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000076 від 22 лютого 2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

Слідчою СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000076 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП№ 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній карті за номером НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ..

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по платіжній карті: за номером НОМЕР_8 , за період з «06» години «00» хвилин 21 лютого 2024 року по «23» годину «00» хвилин 2 лютого 2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти - за номером НОМЕР_8 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_8 здійсненої за період з «06» години «00» хвилин 21 лютого 2024 року по «23» годину «00» хвилин 22 лютого 2024 року.

Строк дії ухвали до 22 травня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , старшій слідчій СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих (з групи) вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя