Справа № 487/3832/24
Провадження № 1-кс/487/2808/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000081 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

29.04.2024 року, старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , за погодженням з керівником відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 03.03.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих другого СВ (з дислокацією у місті Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених копій у роздрукованому та електронному вигляді (на електронному носії інформації), а саме: до відомостей по клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 про:

- всі наявні відкриті розрахункові рахунки як фізичної особи так і фізичної особи-підприємця (в тому числі технічні, поточні, кредитні, бонусні, соціальні та інші категорії банківських рахунків);

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.11.2022 року по 29.04.2024 року (виписки руху грошових коштів);

- відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час;

- перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

- ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу;

- відомості про поповнення з банківської картки № НОМЕР_1 інших банківських карток (карток власних та банківських карток третіх осіб) з використанням мобільного телефону, через термінали самообслуговування, із зазначенням одержувача коштів, суми коштів, призначення платежу, а також номера банківської картки одержувача.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Херсон, один із співробітників ГУ ДСНС в Херсонській області, на добровільних засадах, був залучений представниками спецслужб РФ, до надання допомоги у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

За передачу відомостей розвідувального характеру та активну допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України, на даний час, він отримує грошову винагороду шляхом зарахування грошових коштів на його особисту банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України, за фактом неправомірних дій окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які після початку повномасштабного вторгнення зс РФ, не виконали наказ керівництва щодо виїзду на підконтрольну Україні територію для подальшого виконання службових обов`язків та співпрацювали з державою агресором, на шкоду державним інтересам України.

При здійснені досудового розслідування, було отримано оперативну інформацію, про те, що ОСОБА_5 , який на даний час займає посаду начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час окупації міста Херсону, можливо був залучений представниками спецслужб РФ до надання допомоги у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора на умовах конфіденційного співробітництва.

За передачу відомостей розвідувального характеру та активну допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України, ОСОБА_5 , може виплачуватися грошова винагороду, шляхом зарахування грошових коштів на його особисту банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 .

Таким чином, інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дасть можливість органу досудового розслідування, підтвердити або спростувати обставини перерахування ОСОБА_5 , грошових коштів за надання нимдопомоги представникам спецслужб РФ у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих другого СВ (з дислокацією у місті Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, у кримінальному провадженні №0000081: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю отримання її належним чином завірених копій у роздрукованому та електронному вигляді (на електронному носії інформації), а саме: до відомостей по клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 про:

- всі наявні відкриті розрахункові рахунки як фізичної особи так і фізичної особи-підприємця (в тому числі технічні, поточні, кредитні, бонусні, соціальні та інші категорії банківських рахунків);

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.11.2022 року по 29.04.2024 року (виписки руху грошових коштів);

- відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час;

- перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

- ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу;

- відомості про поповнення з банківської картки № НОМЕР_1 інших банківських карток (карток власних та банківських карток третіх осіб) з використанням мобільного телефону, через термінали самообслуговування, із зазначенням одержувача коштів, суми коштів, призначення платежу, а також номера банківської картки одержувача.

Ухвала дійсна до 03.05.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1