Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1747/23
Номер провадження 1-кс/530/181/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 24.10.2023 включно, по 31003.2024 включно та їх виїмку, -

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що упровадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 01.11.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 24.10.2023 року невідома особа під час телефонної розмови з номера НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, отримала відомості по банківській карті ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , в результаті чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами останнього.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у власності має банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Та зазначив, що 24.10.2023 року о 11:20 йому на мобільний телефон зателефонував незнайомий йому номер НОМЕР_2 , та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під час розмови з потерпілим шляхом обману заволодів даними його банківської карти. Після закінчення розмови ОСОБА_5 , через деякий час намагався зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але доступу до нього не було.

Пізніше коли він 31.10.2023 року звернувся за допомогою, в розблокуванні мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до відділення банку, йому стало відомо що 24.10.2023 року з його кредитної карти № НОМЕР_3 о 11:30 було знято грошові кошти в сумі 29000 грн. через UKR RYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , а о 11:31 було знято грошові кошти в сумі 20400 грн. через UKR RYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 .

Відповідно до наданої виписки за період з 01.10.2023 року по 31.10.2023 року, по карті потерпілого, встановлено, що грошові кошти в сумі 29000 грн. було знято о 11:30 24.10.2023 року через UKR RYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , а грошові кошти в сумі 20400 грн. було знято о 11:31 24.10.2023 року через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 .

08.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду в Полтавській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході вивчення інформації отриманої в ході тимчасового доступу біло встановлено що кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та відомостей щодо встановлення місця зняття необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 24.10.2023 включно, по 31003.2024 включно.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 24.10.2023 включно, по 31003.2024 включно та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які мають:

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку 24.10.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 29000 грн. та 20400 грн. (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 24.10.2023 було перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів в сумі 29000 грн. та 20400 грн., які 24.10.2023 було перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 02.04.2024 року по 02.05.2024 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1