Справа № 461/3301/24
Провадження № 1-кс/461/2648/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000382 від 21 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

- грошові кошти, - 523 доларів США, 2060 євро, 500 форинтів, 2966 грн.;

- 1 карту пам`яті «Transcend» обємом 32 Gb s/n 9173ВА32G01QS2 ;

- 10 банківських карт, а саме «Приватбанку» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; «Монобанку» НОМЕР_7 ; «Правексбанку» НОМЕР_8 ; «VISA» НОМЕР_9 ;

- дисконтні картки «Pandora» № 34 ; «Bugatti» № 10123591 ;

- 2 сім - картки - sim НОМЕР_35 - 4 KASK; masmovl - НОМЕР_12 ;

- моб. тел. "Realme" ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 із сім - карткою НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

- моб. тел. «Хiaomi" ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ;

- наручний годинник з ремінцем чорного кольору.

- кнопочний моб. тел. Нокіа (виключений), ІМЕІ НОМЕР_19 з сім - карткою «Київстар»;

- ?планшет іPad s/n DMQLRZFNFK11 ;

- ?кнопочний тел. Номі ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 із сім - карткою НОМЕР_23 та 2 батареями до нього.

- 8 тримачів до сім карт - «Vodafon» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (з упаковкою), НОМЕР_26 (з упаковкою), НОМЕР_27 ; «Київстар» НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; «Лайфселл» НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- зйомний диск 128 Gb (s/n PSK128GS2599DR);

- ?10 носіїв інформації - «Microsim» об`ємом 128 та 256 MB, «Transcend» об`ємом по 1 GB (2 одиниці), SanDisk об`ємом 4, 16 і 32 GB, «Team» об`ємом 8 Gb, «Kingston» об`ємом 16 GB, Canon 16M;

- ?ноутбук марки «DELL» s/n 0 із зарядним пристроєм;

- ?системний блок марки «Vento» s/n B5X350024758.

Подане клопотання мотивує тим, що всі вище перелічені речі, які були вилучені в ході обшуку також мать доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаних з незаконним вимаганням грошових коштів та визнані речовими доказами, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на дане майно.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його та прокурора відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000382 від 21 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 04.01.2024 та невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, маючи умисел на незаконне збагачення, за попередньою змовою групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи про запроваджений указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ воєнний стан на всій території України, розробили злочинний план, щодо вимагання грошових коштів в особливо великих розмірах у ОСОБА_6 на регулярній основі за не розголошення відомостей, які ОСОБА_6 бажає зберегти в таємниці.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, в особливо великих розмірах, потерпілого ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.01.2024, та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримав файли із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує.

В подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного плану, діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами та керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах, 04.01.2024 приблизно о 17:00 год, перебуваючи неподалік місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_6 продемонстрував останньому файли із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує. При цьому ОСОБА_5 , висловив потерпілому ОСОБА_6 незаконну вимогу про надання йому грошових коштів в сумі 75 000 доларів США за нерозголошення продемонстрованих відомостей про ОСОБА_6 , а у разі відмови від виконання вказаної незаконної вимоги, погрожував розголошенням вказаних відомостей про ОСОБА_6 у мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_6 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи, що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів не має та йому потрібний час для того щоб зібрати вказану суму. В свою чергу ОСОБА_5 висловив вимогу про передачу їм грошових коштів в сумі 75 000 доларів США шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) із номером «НОМЕР_36».

В подальшому ОСОБА_6 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 щодо перерахунку йому грошових коштів на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_36» в період з 05.01.2024 по 07.01.2024, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Ужгороді Закарпатської області, більш точного місця органом досудового розслідування не встановлено, здійснив декілька трансакцій щодо перерахунку своїх грошових коштів на загальну суму 75 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 07.01.2024 становило 2 853 090 гривень, на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_36».

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 з критовалютного гаманця (гаманця віртуального активу) з номером «НОМЕР_36» в період з 05.01.2024 по 07.01.2024, здійснили декілька трансакцій перерахунків грошових коштів на загальну суму 63 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 07.01.2024 становило 2 404 203,84 гривень, наданих ОСОБА_6 на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_37», власником якого є ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великих розмірах, в період часу з 07.01.2024 по 06.04.2024, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, неодноразово з різних номерів мобільних операторів телефонував на номер мобільного оператора НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_7 та в розмові вимагав від потерпілого передачі йому, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_36» грошових коштів на загальну суму 60 000 доларів США, а у разі відмови погрожував потерпілому розміщенням файлів із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує в мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_6 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів на даний час не має та йому потрібний час для того, щоб зібрати вказану суму. В свою чергу ОСОБА_5 висловлював вимогу про передачу їм грошових коштів частинами, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_36».

В подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , щодо перерахунку йому грошових коштів на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_36» 06.04.2024 в період часу з 17:04 год по 17:20 год, перебуваючи в приміщенні криптовалютного обмінника (обмінника віртуального активу), що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок грошових коштів на суму 2 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 06.04.2024 становило 78 040,2 гривень, на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_36».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , в особливо великих розмірах, 15.04.2024 о 17:19 год, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з номера мобільного оператора НОМЕР_23 зателефонував на номер мобільного оператора НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_7 та в розмові вимагав від потерпілого передачі йому, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «НОМЕР_36» решти грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США, а у разі відмови погрожував потерпілому розміщенням файлів із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_6 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує в мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_6 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів не має та йому потрібний час для того щоб зібрати вказану суму.

Так, ОСОБА_6 виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , щодо перерахунку йому грошових коштів на критовалютний гаманець з номером «НОМЕР_36» 27.04.2024, в період часу з 11:40 год. по 11:48 год., перебуваючи в приміщенні криптовалютного обмінника (обмінника віртуального активу), що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок грошових коштів на суму 1 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 27.04.2024 становило 39 670,2 гривень, на критовалютний гаманець з номером «НОМЕР_36».

Після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена працівниками поліції.

В такий спосіб, ОСОБА_5 в період часу з 04.01.2024 по 27.04.2024, шляхом вимагання, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , на загальну суму 2 521 914,24 гривень що, згідно примітки 4 статті 185 КК України завдало майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

27.04.2024 о 11:57 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.04.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Топорів, Буського району, Львівської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимому, який не є адвокатом чи депутатом.

27.04.2024 о 11:56 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, де за результатами його особистого обшуку, вилучено:

- грошові кошти, - 523 доларів США, 2060 євро, 500 форинтів, 2966 грн.;

- 1 карту пам`яті «Transcend» обємом 32 Gb s/n 9173ВА32G01QS2 ;

- 10 банківських карт, а саме «Приватбанку» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; «Монобанку» НОМЕР_7 ; «Правексбанку» НОМЕР_8 ; «VISA» НОМЕР_9 ;

- дисконтні картки «Pandora» № 34 ; «Bugatti» № 10123591 ;

- 2 сім - картки - НОМЕР_33 - 4 KASK; masmovl - НОМЕР_12;

- моб. тел. "Realme" ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 із сім - карткою НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

- моб. тел. «Хiaomi" ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ;

- наручний годинник з ремінцем чорного кольору.

Крім цього, 27.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «LEXUS», р.н. НОМЕР_34 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

- кнопочний моб. тел. Нокіа (виключений), ІМЕІ НОМЕР_19 з сім - карткою «Київстар»;

- ?планшет іPad s/n DMQLRZFNFK11;

- ?кнопочний тел. Номі ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 із сім - карткою НОМЕР_23 та 2 батареями до нього.

Крім цього, 27.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 - АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

- 8 тримачів до сім карт - «Vodafon» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (з упаковкою), НОМЕР_26 (з упаковкою), НОМЕР_27 ; «Київстар» НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; «Лайфселл» НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- зйомний диск 128 Gb (s/n PSK128GS2599DR);

- ?10 носіїв інформації - «Microsim» об`ємом 128 та 256 MB, «Transcend» об`ємом по 1 GB (2 одиниці), SanDisk об`ємом 4, 16 і 32 GB, «Team» об`ємом 8 Gb, «Kingston» об`ємом 16 GB, Canon 16M;

- ?ноутбук марки «DELL» s/n 0 із зарядним пристроєм;

- ?системний блок марки «Vento» s/n B5X350024758.

27.04.2024 вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- грошові кошти, - 523 доларів США, 2060 євро, 500 форинтів, 2966 грн.;

- 1 карту пам`яті «Transcend» обємом 32 Gb s/n 9173ВА32G01QS2 ;

- 10 банківських карт, а саме «Приватбанку» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; «Монобанку» НОМЕР_7 ; «Правексбанку» НОМЕР_8 ; «VISA» НОМЕР_9 ;

- дисконтні картки «Pandora» № 34 ; «Bugatti» № 10123591 ;

- 2 сім - картки - sim НОМЕР_35 - 4 KASK; masmovl - НОМЕР_12 ;

- моб. тел. "Realme" ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 із сім - карткою НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

- моб. тел. «Хiaomi" ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ;

- наручний годинник з ремінцем чорного кольору.

- кнопочний моб. тел. Нокіа (виключений), ІМЕІ НОМЕР_19 з сім - карткою «Київстар»;

- ?планшет іPad s/n DMQLRZFNFK11;

- ?кнопочний тел. Номі ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 із сім - карткою НОМЕР_23 та 2 батареями до нього.

- 8 тримачів до сім карт - «Vodafon» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (з упаковкою), НОМЕР_26 (з упаковкою), НОМЕР_27 ; «Київстар» НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; «Лайфселл» НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- зйомний диск 128 Gb (s/n PSK128GS2599DR);

- ?10 носіїв інформації - «Microsim» об`ємом 128 та 256 MB, «Transcend» об`ємом по 1 GB (2 одиниці), SanDisk об`ємом 4, 16 і 32 GB, «Team» об`ємом 8 Gb, «Kingston» об`ємом 16 GB, Canon 16M;

- ?ноутбук марки «DELL» s/n 0 із зарядним пристроєм;

- ?системний блок марки «Vento» s/n B5X350024758.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 30 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1