Справа № 178/3114/23
У Х В А Л А

18 березня 2024 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачем сектору дізнання ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Згідно клопотання, 16.11.2023, до ЧЧ ВП №6 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.11.2023 року, він знайшов об`яву у соціальній мережі «Тік ток» із заробітку грошових коштів шляхом виконання завдань в месенджері «вотсап», зв`язавшись із невідомою особою у вказаному месенджері остання повідомила, що для збільшення виграшу необхідно здійснити переказ грошових коштів на банківські картки, в подальшому ОСОБА_2 , добровільно перерахував грошові кошти в сумі 21400 грн., зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Однак до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, невідома особа на зв`язок не виходить. Тим самим невстановлена особа, шахрайськими діями спричинила майнову шкоду потерпілому на суму 21400 грн.

По цьому факту внесено відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000149 від 16.11.2023 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

З урахуванням наведеного, з метою встановлення можливої причетності інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в розпорядженні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО банку: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Окрім того, існують підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення необхідних відомостей.

Беручи до уваги клопотання дізнавача, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання дізнавача має бути задоволене, оскільки отримання вказаної інформації посприяє повному та швидшому з`ясуванню і розкриттю вчиненого правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 168 КПК України суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу СД ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), та вилучення інформації, яка знаходиться в розпорядженні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО банку: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО банку: НОМЕР_6 , в період з 01.10.2023 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

- інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , які було здійснено з 00:00 год. 01.10.2023 року по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.10.2023 року по термін дії ухвали.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні рахунки ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 з 00:00 год. 01.10.2023 року по термін дії ухвали;

- інформацію про зміну pin-сod по всім наявним рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якими здійснювались відповідні зміни;

- інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

- інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

- інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 у мобільному інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі мобільного інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 01.10.2023 року по термін дії ухвали;

- відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.10.2023 по термін дії ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.10.2023 по термін дії ухвали;

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 18 квітня 2024 року.

Невиконання цієї ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1