Провадження № 1-кс/202/1860/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 07.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 07.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими фігурантами кримінального провадження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розуміючи, що громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, у тому числі, таким, які мають військово-облікові документи з ТЦК та СП із відміткою та/або записом «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» не мають права виїжджати за межі України, оскільки виїзд такої категорії осіб, не передбачено ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», налагодив схему з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом організації, керування та сприяння таким діям, у тому числі, шляхом надання порад, вказівок, засобів звернення до відповідних ТЦК та СП та проходження військо-лікарської комісії, за результатами якої буде встановлено непридатність особи до військової служби у військовий час та отримання відповідних документів.

Так, у невстановлений органом досудового розслідування час, ОСОБА_7 під час приватного спілкування з ОСОБА_10 повідомив останньому, що він та його товариші мають широке коло знайомств у м. Дніпро, у тому числі і серед працівників ТЦК та СП, а також мають можливість організовувати проходження військово-лікарської комісії, за результатом якої буде встановлено непридатність особи до військової служби у військовий час та отримання відповідних офіційних документів.

В подальшому, 08.07.2023, в ході спілкування ОСОБА_10 та ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку «Telegram» ОСОБА_7 нагадує ОСОБА_10 про можливість виготовлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Під час вказаного обміну повідомленнями, ОСОБА_7 пояснює ОСОБА_10 процедуру оформлення зазначених документів та її вартість, а також надає контакт свого знайомого ОСОБА_6 , який надає ОСОБА_10 уточнену інформацію стосовно процедури оформлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану та повідомляє, що їх оформлення здійснюється за допомогою працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, за словами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , для оформлення відповідних документів, ОСОБА_10 повинен їм надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, 4 фотокартки, при наявності тимчасового приписного посвідчення, військового квитка та рукописних даних щодо вищої освіти, місця навчання сімейного стану, а також грошові кошти у сумі від 7000$ до 9000$.

В подальшому, за результатами проведення досудового розслідування, встановлено, що зібрані документи та грошові кошти ОСОБА_6 передає своєму товаришу ОСОБА_5 , який, в свою чергу, має домовленість з начальником відділу призову ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 , після отримання документів від ОСОБА_5 протягом 2-3 тижнів, використовуючи своє службове становище, здійснює оформлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану, шляхом сприяння у фіктивному проходженні військово-лікарської комісії та подальшому виключені з мобілізаційного резерву як особа що не придатна до військової служби у військовий час, що в свою чергу усуває перешкоди в перетині державного кордону під час дії військового стану в Україні.

Відповідно до отриманих даних, ОСОБА_7 має домовленість з ОСОБА_6 щодо частки у розмірі 500 $ за кожну особу якій виготовляється довідка.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочину може бути також причетний ОСОБА_9 , який так само, як і ОСОБА_7 , ОСОБА_6 сприяє ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом підшукування осіб, яким необхідно оформити зазначені документи.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з іншими встановленими фігурантами кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливі мотиви, організували злочину схему з виготовлення довідок про проходження військово-лікарської комісії та виключення з військового обліку осіб призивного віку.

30.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція за вчинення якого передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування, 30.11.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук транспортного засобу Toyota Land Cruiser 150, АE3888KE, vin: НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та перебуває у власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якого було виявлено та вилучено:

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , №4/1937 від 20.05.2022, на якому міститься підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 та СП ІНФОРМАЦІЯ_5 та СП підполковника ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , №4/1874 від 17.05.2022, на якому міститься підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 та СП ІНФОРМАЦІЯ_5 та СП підполковника ОСОБА_14 .

Тож, ОСОБА_5 перевіряється на причетність до вчинення інших однорідних кримінальних правопорушень з корисливих мотивів, а також встановлюється коло всіх співучасників вчинення злочину.

Таким чином, на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або оптичних носіях для лазерних систем зчитування, що містять інформацію про:

-всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам ОСОБА_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 24.02.2022 року по теперішній час;

-документи на відкриття зазначених рахунків;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження являється інформацією, яка необхідна для підтвердження або спростування причетності підозрюваних осіб до вчинення вищевказаних злочинів, а також для встановлення кола всіх співучасників вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим подається клопотання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження необхідне для встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування вини осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою перевірки та підтвердження факту організації незаконного перетину державного кордону України шляхом надання засобів у вигляді підроблених документів.

Ненадання доступу до оригіналів документів призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.08.2023 за ознаками за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000430 від 07.08.2023: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або оптичних носіях для лазерних систем зчитування, що містять інформацію про:

-всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам ОСОБА_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 24.02.2022 року по теперішній час;

-документи на відкриття зазначених рахунків;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1