Копія Справа №678/360/24
Провадження №1-кс-678-124/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000042 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

12.03.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання дізнавача та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

08.03.2024 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.03.2024 року, близько 10 год. 53 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 5000 грн., які останній двома платежами перерахував через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на номер карткового рахунку № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024 року о 10 год. 53 хв. на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , яким користується потерпілий ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_5 зателефонувала особа чоловічої статі, яка в ході розмови представилася ОСОБА_6 . Потерпілий подумав, що це був його знайомий ОСОБА_7 . Під час телефонної розмови особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що йому потрібні грошові кошти на лікування, так як він потрапив в «окупацію» після обстрілу в м. Єнакієво Донецької області та потребує негайного лікування. Після цього, особа на ім`я ОСОБА_6 попросив потерпілого ОСОБА_5 перерахувати йому на лікування грошові кошти в сумі 2000 грн. на картку його банківського рахунку № НОМЕР_3 , яку він продиктував потерпілому. Таким чином, в той же день, потерпілий ОСОБА_5 об 11 год. 27 хв. із карти свого банківського рахунку № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 2000 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_3 , вказану вищевказаною особою. Після отримання вказаної суми, особа на ім`я ОСОБА_6 знову зателефонував до потерпілого та попросив перерахувати йому ще 3000 грн., оскільки його родичі не змогли надіслати необхідну йому суму коштів на лікування Тому, потерпілий ОСОБА_5 07.03.2024 року, об 11 год. 47 хв., із карти свого банківського рахунку № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на карту банківського рахунку № НОМЕР_3 , яку раніше продиктував особа на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, в ході розмови із так званим « ОСОБА_6 », останній неодноразово прохав ОСОБА_5 перерахувати йому ще грошові кошти, проте потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на суму 5000 грн.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, за банківськими рахунками № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) в період часу з 01 год. 00 хв. 06.03.2024 року по час винесення ухвали слідчого судді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення:

- з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ):

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 13.03.2024 року включно;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 13.03.2024 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 13.03.2024 року включно;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

- з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ):

- руху коштів по карті банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 13.03.2024 року включно;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 год. 00 хв. 06.03.2024 року по 13.03.2024 року включно;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1