Провадження №1-кс/760/6002/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001726 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження 01.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, а також у незаконному придбані та зберіганні психотропні речовини, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування в наслідок проведеного огляду мобільного телефону вилученого у ОСОБА_5 , встановлено, що останній отримував грошові кошти в якості розрахунку за придбання наркотичних засобів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку із зазначеними обставинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містять охоронювану законом банківську таємницю яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дій у подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку, який користуються банківською карткою № НОМЕР_1 :

- інформації щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закриття;

- документів на підставі яких відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

- руху коштів по рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку по 20.06.2024 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, код ЄДРПОУ та номер рахунку);

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дати відкриття рахунку по 20.06.2024;

- протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назв операції;

- фото-відео-фіксації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку по 20.06.2024;

- адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів із рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку по 20.06.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15