Справа № 462/3107/24
провадження 1-кс/462/725/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 квітня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000315 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , 10.04.2024 року (вх. № 8866) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000315 від 28.03.2024 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей і документів, (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку IBAN: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год. 00 хв. 26.03.2024 року по фактичний час виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку IBAN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год. 00 хв. 26.03.2024 року по фактичний час виконання ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000315 від 28.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 27.03.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка використовуючи мобільний месенджер «Viber», в обліковому записі якого вказаний номер НОМЕР_4 та при спілкуванні із якою, відкрила посилання та ОСОБА_5 ввела усі реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 звідки об 11 год. 29 хв. невідомим способом заволоділи її грошовими коштами в сумі 2 814 грн. 00 коп. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 об 11 год. 59 хв. невідомим способом заволоділи її грошовими коштами в сумі 39 387 грн. 90 коп.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила що з жовтня місяця 2017 року, вона користується інтернет ресурсом, щодо купівлі та продажу товарів на сервісі оголошень України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 14.03.2024 року нею було подано оголошення стосовно продажу електро косарки, із зазначенням її мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . 26.03.2024 року о 11 год. 11 хв., на її мобільний додаток «Viber» написала невідома їй особа, з номеру телефону НОМЕР_4 , який написав чи вона ще не продала електро косарку, так як його зацікавило це оголошення. Вони почали вести листування, в якому дана особа спілкувалася українською мовою. По номеру мобільного телефона у додатку «Viber» вона побачила, що даний номер підписаний як ОСОБА_6 . Він їй повідомив, що готовий купити електро косарку та запропонував, що самостійно оформить доставку замовлення за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 погодилась, та він написав що зробить самостійно замовлення та їй на карту одразу же зарахуються кошти , після чого вона має відправити через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого вона хотіла до нього перетелефонувати та поговорити з ним, однак ОСОБА_6 їй відповів, що мобільний телефон його в ремонті, а на даний час він користується ноутбуком.

Пізніше за декілька хвилин ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , де перейшовши, їй необхідно було ввести всі свої банківські дані, в тому числі і коди. Ввівши ці дані, а саме номер банківської карти № НОМЕР_5 та код НОМЕР_9 , одразу ж ОСОБА_5 прийшло сповіщення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про списання грошових коштів об 11 год. 29 хв. у сумі 2 814 грн. 00 коп. Побачивши дане повідомлення вона одразу ж написала до ОСОБА_6 , про те що перейшовши за посиланням в неї з банківської картки були зняті кошти. На що він відписав, що таке буває, що їй кошти будуть повернути і виплата зарахується. Після чого, ОСОБА_5 зайшла ІНФОРМАЦІЯ_3 та почала переписуватись з оператором сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив що би вона не переживала , що це якісь збій, кошти будуть повернуті на протязі 30-60 хв. В подальшому об 11 год. 59 хв. прийшло сповіщення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про списання грошових коштів у сумі 39 387 грн. 90 коп. з іншої універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 . ОСОБА_5 була шокована, оскільки дані іншої своєї банківської карти вона не зазначала. Вона знов зайшла в чат ІНФОРМАЦІЯ_3 , та написала про те, щоб їй повернули кошти , однак даного чату на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вже не було. Приблизно через 10 хвилин , після того як були зняті грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 у сумі 39 387 грн. 90 коп. до неї надійшов дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_2 , де оператор запитав чи вона дійсно здійснювала покупку на дану суму, на що вона відповіла що ні. Після чого, оператор повідомив, щоб вона заблокувала свої картки і звернулась у найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 побачила що її грошові кошти у сумі 39 387 грн. 90 коп. з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 були списані у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться у м. Києві. Також побачила в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , що грошові кошти у сумі 2 814 грн. з її банківської карти № НОМЕР_5 були переведені на ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 м. Київ. ОСОБА_5 користується двома сім картами, а саме оператора ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_7 та оператора водафон НОМЕР_8 . 27.03.2024 року об 16 год. 41 хв. до неї на її номер НОМЕР_7 було здійснено дзвінок з номера НОМЕР_10 . Дзвонив невідомий чоловік, який представився працівником кібер поліції та запитав, в котрій годині було здійснено покупку у магазині фокстрот, вона не захотіла відповідати , оскільки не знала точно що це працівник поліції, однак даний чоловік повідомив її прізвище ім`я по батькові, дата народження та номер звернення у кібер поліцію, після чого вона повідомила в котрій годині були зняті кошти.

26.03.2024 року потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати виписку по картці/рахунку № НОМЕР_5 угода № НОМЕР_11 від 24.09.2015 року за період 26.03.2024 року по 26.03.2024 року, де вказано, що 26.03.2024 року відбувся переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по термін дії ухвали суду, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000315 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку IBAN: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год. 00 хв. 26.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку IBAN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год. 00 хв. 26.03.2024 року до 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований, за адресою: ( АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_1 ).

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: