Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року Справа № 608/931/24

Номер провадження1-кс/608/440/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000011 від 14 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000011 від 14 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що за результатами проведення фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж липня 2021 грудня 2022 року в ході виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції приймально-діагностичного відділення лікарні, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно акту від 26.02.2024 №131904-22/1 ревізії фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що мало місце зайве нарахування та виплата відпускних працівникам медичного закладу за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 на загальну суму 327, 63 тис. грн.

Також ревізією встановлено, що в період з 01.02.2021 по 30.11.2023 проведено нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці 7-ми працюючим особам з інвалідністю за завищеною ставкою, внаслідок чого зайво сплачено внесок на загальну суму 190, 79 грн.

22 травня 2024 року по даному кримінальному провадженні було призначено судову економічну експертизу

14.06.2024 в Чортківський РВП надійшло клопотання експерта про надання йому додаткових матеріалів для проведення судової економічної експертизи, а саме:

- наказів (розпорядження) про прийняття на роботу (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- штатних розписів (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- наказів про встановлення окладів та наказів про їх зміну (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- наказів (розпорядження) на призначення та виплати грошової винагороди одноразового характеру особам (працівникам) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради, (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- табелів обліку використання робочого часу за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- розрахунково-платіжних відомостей типової форми №П-6, №П-7 або власної форми за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024) (документ власної форми повинен відповідати всім вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV та вимогам «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку « від 24.05.1995 №88);

- платіжних відомостей (із відповідним штампом банку) щодо виплати заробітної плати за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024) (у разі виплати заробітної плати готівкою відомості на виплату готівки);

- даних бухгалтерського обліку журнал-ордер №5 «Накопичувальна відомість по розрахунках із заробітної плати та стипендій « (Дт 903, Кт 661, 651) (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024).

Також документи, які стосуються другого запитання постанови про призначення судової економічної експертизи від 22.05.2024, а саме:

- накази (розпорядження) про прийняття на роботу (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- документи обліку осіб з інвалідністю (журнали, довідки, списки тощо) (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- дані бухгалтерського обліку журнал-ордер №5 «Накопичувальна відомість по розрахунках із заробітної плати та стипендій « (Дт 903, Кт 661, 651) (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- звіти з ЄСВ за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- розрахункові документи бухгалтерії про сплату ЄСВ за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується 7-ми осіб (працівників) зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- розрахунково-платіжні відомості типової форми №П-6, №П-7 або власної форми за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024) (документ власної форми повинен відповідати всім вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV та вимогам «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку « від 24.05.1995 №88);

- платіжні відомості (інструкції) (із відповідним штампом банку) на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024) ;

- додаток 29 до Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024 (запити та інформація ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Враховуючи вище викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукання та вилучення документів, пов`язаних із незаконною діяльністю вказаних осіб, дасть можливість органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а тому виникла необхідність у виявленні та вилученні наступних вищевказаних документів.

Отримані відомості у випадку надання тимчасового доступу до вказаної інформації, будуть використані як доказ доведення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, цифрові носії інформації мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення вищевказаних документів.

Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити без його та володільця інформації участі, клопотання підтримує.

Отже, представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чортківської міської ради в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена в клопотанні інформація не містить охоронювану законом таємницю, однак, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено, що є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чортківської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; дана інформація може бути використана як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до наступних документів:

- наказів (розпорядження) про прийняття на роботу (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- штатних розписів (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- наказів про встановлення окладів та наказів про їх зміну (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- наказів (розпорядження) на призначення та виплати грошової винагороди одноразового характеру особам (працівникам) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради, (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- табелів обліку використання робочого часу за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- розрахунково-платіжних відомостей типової форми №П-6, №П-7 або власної форми за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024) (документ власної форми повинен відповідати всім вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV та вимогам «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку « від 24.05.1995 №88);

- платіжних відомостей (із відповідним штампом банку) щодо виплати заробітної плати за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024) (у разі виплати заробітної плати готівкою відомості на виплату готівки);

- даних бухгалтерського обліку журнал-ордер №5 «Накопичувальна відомість по розрахунках із заробітної плати та стипендій « (Дт 903, Кт 661, 651) (стосується осіб (працівників), зазначених в додатку 25 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024).

Також надати доступ до документів, які стосуються другого запитання постанови про призначення судової економічної експертизи від 22.05.2024, а саме:

- наказів (розпорядження) про прийняття на роботу (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- документів обліку осіб з інвалідністю (журнали, довідки, списки тощо) (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- даних бухгалтерського обліку журнал-ордер №5 «Накопичувальна відомість по розрахунках із заробітної плати та стипендій « (Дт 903, Кт 661, 651) (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- звітів з ЄСВ за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- розрахункових документів бухгалтерії про сплату ЄСВ за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується 7-ми осіб (працівників) зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024);

- розрахунково-платіжних відомостей типової форми №П-6, №П-7 або власної форми за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024) (документ власної форми повинен відповідати всім вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV та вимогам «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку « від 24.05.1995 №88);

- платіжних відомостей (інструкції) (із відповідним штампом банку) на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати за період з 01.02.2021 по 31.03.2022 (стосується 7-ми осіб (працівників), зазначених в додатку 30 Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024) ;

- додатку 29 до Акту ревізії №131904-22/1 від 26.02.2024 (запити та інформація ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які знаходяться у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили «17» червня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000011 від 14 березня 2024 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»____________________року.

Секретар: