Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4430/24
Номер провадження 1-кс/711/1185/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000077 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000077 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно розпорядження міського голови м. Черкаси ОСОБА_6 № 254-р від 18.06.2020 «Про контракт з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала контракт, згідно якого ОСОБА_5 призначена на посаду директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради на термін 5 років.

Відповідно до Розділу 2 Права та обов`язки сторін Контракту з керівником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність. Керівник забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законом, статутом підприємства та цим контрактом. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану (бюджету) підприємства, та подає його на затвердження органу управління підприємством, з яким укладено цей контракт. Керівник зобов`язується: забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно зі статутом підприємства; виконувати договірні зобов`язання; забезпечити збереження товарно-матеріальних цінностей та основних засобів підприємства; керуватись трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства, визначені та забезпеченні умов їх праці і відпочинку; за кошти підприємства забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних обов`язкових медичних оглядів працівників підприємства, обов`язкового попередньо (під час прийняття на роботу) і періодично (протягом трудової діяльності) проходити медичний огляд особисто; проводи контроль за нормуванням праці на підприємстві. Керівник щокварталу подає органу управління підприємством звіт про результати фінансово-господарської діяльності, за встановленою формою згідно Закону України «про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та звіт з виконання бюджетів підприємства відповідно до затвердженого Регламенту бюджетного процесу. Керівник має право: діяти від імені підприємства без доручення, представляти його у всіх підприємствах, установах та організаціях; укладати господарські та інші угоди відповідно до закріплених статутом підприємства повноважень; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління, статутом підприємства і цим контрактом до його компетенції; укладати трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства; розподіляти прибуток підприємства відповідно до рішень Органу управління підприємством.

Відповідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Приміткою до статті 364 КК України, встановлено, що службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або виконують такі обов`язки за спеціальним повноваженням.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради у відповідності до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, з моменту призначення на вказану посаду є службовою особою.

За версією слідства, ОСОБА_5 , будучи директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради використовуючи своє службове становище, маючи умисел на одержання для себе неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, в період часу з 20 лютого 2024 по 14 березня 2024 під час особистих зустрічей із ОСОБА_7 у своєму службовому кабінеті «Директора», що розташований на другому поверсі у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вчинила дії направленні на одержання неправомірної вигоди в сумі 32400 (тридцять дві тисячі чотириста) гривень від останньої, яка звернулася до неї з метою отримання дозволу та подальшого укладення договору оренди трьох торгових місць у приміщенні кінотеатру «Україна», за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході особистої зустрічі із ОСОБА_7 12.02.2024, в приміщенні службового кабінету «Директора», що розташований на другому поверсі у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 , висловила ОСОБА_7 вимогу про надання їй, неправомірної вигоди матеріального характеру у вигляді грошових коштів у сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень за надання дозволу оренди одного торгового місця у приміщенні кінотеатру «Україна», що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень за оренду трьох торгових місць.

В свою чергу, ОСОБА_7 розуміючи, що ОСОБА_5 дійсно може надати дозвіл на оренду торгового місця спеціалізованих автоматів з продажу снеків та напоїв без присутності продавця-консультанта була вимушена погодитися з вимогою ОСОБА_5 щодо надання їй неправомірної вигоди у розмірі 45000 (сорока п`яти тисяч ) гривень.

Розуміючи протиправність дій ОСОБА_5 , а також те, що остання пропонує їй отримати усний дозвіл на встановлення торгових автоматів з подальшою орендою торгових місць у невстановлений законом спосіб за грошову винагороду, ОСОБА_7 звернувся із заявою до правоохоронних органів.

В подальшому, під час чергової зустрічі, яка відбулась 28.02.2024 в приміщенні службового кабінету «Директора», розташованому на другому поверсі у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 повідомила, що сума надання неправомірної вигоди змінилась та становить 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень за одне торгове місце, тобто загальна сума за три торгові місця становитиме 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень.

Так, 13 березня ОСОБА_5 , реалізуючи умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, знаходячись в своєму службовому кабінеті, розташованому на другому поверсі приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час особистої зустрічі із ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, висловила останній вимогу щодо надання їй неправомірної вигоди в сумі 32 400 (тридцять дві тисячі чотириста) гривень за надання дозволу за одне торгове місце, тобто надання дозволу на встановлення спеціалізованого автомату з продажу снеків, з чим ОСОБА_7 вимушена була погодитися.

Втілюючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, 14.03.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті, розташованому на другому поверсі приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , близько 12 години 57 хвилин одержала від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 32 400 (тридцять дві тисячі чотириста) гривень за вчинення дій, обумовлених її службовими обов`язками, за надання усного дозволу та подальшого укладення договору оренди торгового місця з останньою, а саме установлення спеціалізованих автоматів з продажу снеків та напоїв без присутності продавця-консультанта.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 , яка також може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним одержанням службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Встановлено, що ОСОБА_8 користується банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що інформація про власника вказаних банківських карток, а також рух коштів допоможе виявити повне коло осіб, які причетні до вчинення вказаних протиправних дій та встановлення можливо інших фактів.

Враховуючи викладене, з метою повноти та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, слідчий вказує про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000077 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000077 від 19.02.2024 відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого органом досудового розслідування підозрюється ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування отримано докази про те, ОСОБА_5 , будучи директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради використовуючи своє службове становище, маючи умисел на одержання для себе неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, в період часу з 20 лютого 2024 по 14 березня 2024 під час особистих зустрічей із ОСОБА_7 у своєму службовому кабінеті «Директора», що розташований на другому поверсі у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вчинила дії направленні на одержання неправомірної вигоди в сумі 32400 (тридцять дві тисячі чотириста) гривень від останньої, яка звернулася до неї з метою отримання дозволу та подальшого укладення договору оренди трьох торгових місць у приміщенні кінотеатру «Україна», що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, за версією органу досудового розслідування, до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка користується банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що, зокрема, підтверджується рапортом о/у 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області від 29.05.2024.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- анкети-заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та під час з`єднання з ДБО банку;

- розширеної виписки по руху коштів, по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам;

- інформації про те чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати адреси їх розташування;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , при знятті коштів,

з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій наступних документів на паперовому та/або електронному носії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 01.01.2022 по 31.05.2024, тобто по дату звернення з даним клопотанням, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, а саме до:

- анкети-заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2022 по 31.05.2024;

- розширеної виписки по руху коштів, по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по 31.05.2024;

- інформації про те чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати адреси їх розташування за період з 01.01.2022 по 31.05.2024;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , при знятті коштів за період з 01.01.2022 по 31.05.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1