Справа № 216/2987/24
провадження 1-кс/216/997/24
УХВАЛА

іменем України

24 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000176 від 20.04.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформацію про всі проведенні операції (в тому числі фінансові) через термінал самообслуговування НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за 19.04.2024 в період часу з 14:29 годин до 18:00 годин, з повним розшифруванням кожної вхідної та вихідної проведеної операції (грошові чеки, платіжні доручення з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та наданням лог-файлів (журналу операцій) вказаного терміналу, підстави та порядок проведення авторизації (ідентифікації), повні дані особи яка проводила валідацію чи ідентифікацію для проведення вказаних операцій;

- у випадку перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 19.04.2024 в період часу з 14:29 годин до 18:00 годин через термінал самообслуговування НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на банківські платіжні картки, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про рух коштів в період часу з 19.04.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, в тому числі по всім основним та додатковим карткам, що обслуговуються вказаною карткою, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; всі наявні в системі фотографічні та відеозображення

особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з вказаної банківської платіжної картки, у відділеннях банку, через термінали, банкомата або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 20.04.2024 до СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що 19.04.2024 об 15:30 годині невідома особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , представилась працівником поліції та повідомила нібито донька ОСОБА_5 - ОСОБА_6 спричинила тілесні ушкодження дитині, на лікування якій потрібні грошові кошти у сумі 98000 гривень в результаті чого заявниця, будучи введеною в оману, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.04.2024 добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 30000 гривень трьому транзакціями на банківську картку, яку заявниця на даний час вказати не може. До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток на суму 30000 гривень (ЄО № 9333 від 20.04.2024).

За даним фактом 20.04.2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що 19.04.2024 об 14.29 годині потерпілій зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , а саме жінка яка представилася працівником поліції та повідомила, що донька потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , нанесла тілесні ушкодження дитині, у зв`язку із чим, на лікування необхідні кошти у сумі 98 000 грн. з метою уникнути ОСОБА_6 кримінальної відповідальності. Таким чином, потерпіла будучи введеною в оману, взявши належні їй збереження, а саме готівкові кошти користуючись терміналом самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , 19.04.2024 в період часу з 14.29 годин по 18.00 годин здійснила три перекази по 10 000 грн. на банківську платіжну картку, яку надиктовувала їй невстановлена жінка у телефонній розмові. Таким чином, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 30 000 грн. на номер банківської картки, який не запам`ятала та не записала.

В ході досудового розслідування здійснено вхід до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розташований термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним номером - НОМЕР_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд Клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких просить надати слідчий у Клопотанні, а тому розгляд Клопотання слід проводити з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про які зазначено у Клопотанні, тобто, представника вказаної банківської установи.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення;

-Протокол допиту потерпілого;

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені дізнавачем обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, дізнавач в клопотанні просить надати право тимчасового доступу окрім неї дізнавачу ОСОБА_7 .

Однак, як вбачається з витягу з ЄРДР, який долучений до матеріалів клопотання, дізнавач ОСОБА_7 не входить до складу групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні. Іншіх документів, які б підтверджували склад групи дізнавачів клопотання та долучені до нього документи не містять.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та перебувають у володінні Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про всі проведенні операції (в тому числі фінансові) через термінал самообслуговування НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за 19.04.2024 в період часу з 14:29 годин до 18:00 годин, з повним розшифруванням кожної вхідної та вихідної проведеної операції (грошові чеки, платіжні доручення з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та наданням лог-файлів (журналу операцій) вказаного терміналу, підстави та порядок проведення авторизації (ідентифікації), повні дані особи яка проводила валідацію чи ідентифікацію для проведення вказаних операцій;?

у випадку перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 19.04.2024 в період часу з 14:29 годин до 18:00 годин через термінал самообслуговування НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на банківські платіжні картки, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про рух коштів в період часу з 19.04.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, в тому числі по всім основним та додатковим карткам, що обслуговуються вказаною карткою, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; всі наявні в системі фотографічні та відеозображення

особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з вказаної банківської платіжної картки, у відділеннях банку, через термінали, банкомата або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3. В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 24 липня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1