Справа №522/3197/24
Провадження №1-кс/522/1235/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, закріплених за банківськими картками ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000067 від 22.02.2024 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ВКІБ УСБУ в Одеській області за №65/2/2183 від 03.10.2023, яке надійшло на виконання постанови про проведення слідчих (розшукових) дій від 17.03.2023 №65/16/1486, отримано дані, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_3 ; проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує абонентський номер телефону НОМЕР_4 ) можливо причетний до передачі активів («LTC (Litecoin)») представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, ОСОБА_5 створив акаунт на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який прив`язав до власної електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, в подальшому, використовуючи банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 поповнював баланс та купував активи «LTC (Litecoin)», які надсилав на два гаманця, які використовуються для збору т.зв. «донатів» на проросійських каналах в соціальний мережі «Telegram».

У зв`язку з викладеними фактичними обставинами, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України пособництво державі-агресору, за ознаками: умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

25.01.2024 ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

26.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

25.01.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківськи картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З рахунків, які закріплені за вищевказаними банківськими картками ОСОБА_5 поповнював баланс та купував активи «LTC (Litecoin)», які надсилав на два гаманця, які використовуються для збору т.зв. «донатів» на проросійських каналах в соціальний мережі «Telegram», крім того на зазначені рахунки надходять грошові кошти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших фізичних осіб та підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках можуть бути використані як речові докази.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Власник грошових коштів в судове засідання не викликався, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000067 від 22.02.2024 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, постановами, дорученням, протоколом обшуку, повідомленням про підозру, протоколом допиту підозрюваного та іншими зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами.

25.01.2024 ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

26.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

На даний час, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Також встановлено, що 25.01.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківськи картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, слідчим суддею вбачаються правові підстави накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, закріплених за банківськими картками ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках закріплених за вказаними банківськими картками. Крім того, санкція ч.1 ст.111-2 КК України передбачає конфіскацію майна.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою забезпечення конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, закріплених за банківськими картками ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках закріплених за вказаними банківськими картками.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000067.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

01.03.2024