Справа № 468/520/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

іменем УКРАЇНИ

28.05.2024 року Баштанський районний суд Миколаївської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Баштанка кримінальне провадження №0000011 від 18.01.2021 року по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області, громадянина України, українця, неодруженого, не працюючого, з повною загальною середньою освітою, раніше судимого:

21.07.2022 року Березнегуватським районним судом Миколаївської області, скасованого в частині звільнення від відбування покарання з випробуванням вироком Миколаївського апеляційного суду від 07.11.2023 року, за ч.3 ст.190 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки,

проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 ),

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

У невстановлений час та місці ОСОБА_3 та невстановлена особа, вступили у злочинну змову та домовились про спільне заволодіння чужим майном шляхом обману. При цьому, на виконання злочинної змови, невстановлена особа повинна була розміщувати на сторінках Інтернет - ресурсів оголошення про продаж неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг та вести переговори шляхом інтернет - листування із можливими покупцями, споживачами послуг (клієнтами), повідомляти номери платіжних банківських карток третіх осіб для використання їх при здійсненні покупцями, споживачами послуг (клієнтами) оплати за неіснуючі товари та послуги, в свою чергу ОСОБА_3 , повинен знімати грошові кошти, частину з яких передавати (переказувати) невстановленій особі.

На виконання злочинної змови, невстановлена особа у невстановлений час, маючи навики роботи з комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, через підключення до інформаційної мережі Інтернет, перебуваючи в невстановленому місці за допомогою комп`ютерної техніки та мобільних пристроїв, використовуючи обліковий запис, зареєстрований на Інтернет-ресурсі «Іnstagram» під ім`ям «shoes_shopss1», з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом обману, розмістила на вказаному сайті завідомо неправдиві оголошення про продаж одягу та взуття, яких насправді не мала в своєму розпорядженні та не мала на меті їх придбання з метою подальшого продажу.

На виконання злочинного умислу, в січні 2021 року, більш точного часу не встановлено, невстановлена особа під ім`ям «butik_777_butik» розмістила на сайті Інтернет-ресурсу «Instagram» завідомо неправдиве оголошення про продаж одягу та взуття за низькими цінами.

Так, на виконання злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , з корисливим мотивом, 10.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_5 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття (ботинки та кросівки), заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_5 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 1020 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування ОСОБА_5 того ж дня, а саме 10.01.2021 року о 12:59 год., грошових коштів у сумі 1020 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 10.01.2021 року о 15:19 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, ОСОБА_3 та невстановлена особа, взуття ОСОБА_5 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 1020 гривень. Незаконно отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.190 КК України - кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом, 10.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_7 переконала останню у своїй можливості продати їй капці, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_7 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 330 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 10.01.2021 року о 11:19 год., грошових коштів у сумі 330 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 10.01.2021 року о 15:19 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , одяг ОСОБА_7 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 330 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом, 10.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_8 переконала останню у своїй можливості продати їй одяг, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_8 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 350 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 10.01.2021 року о 12:59 год., грошових коштів у сумі 350 гри. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 10.01.2021 року о 15:19 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , одяг ОСОБА_8 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 350 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом, 10.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі ««Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_9 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_9 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 800 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 10.01.2021 року о 15:29 год., грошових коштів у сумі 800 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_9 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 300 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом, 11.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі ««Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_10 переконала останню у своїй можливості продати їй одяг, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_10 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 350 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 11.01.2021 року о 12:07 год., грошових коштів у сумі 350 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 11.01.2021 о 20:34 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , одяг ОСОБА_10 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 350 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом, 11.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_11 переконала останню у своїй можливості продати їй одяг, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_11 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 310 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 11.01.2021 року о 12:52 год., грошових коштів у сумі 310 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 11.01.2021 року о 20:34 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , одяг ОСОБА_11 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 310 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 11.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі ««Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_12 переконала останню у своїй можливості продати їй одяг, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_12 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 750 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 11.01.2021 року о 18:59 год., грошових коштів у сумі 750 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 11.01.2021 року о 20:34 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , одяг ОСОБА_12 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 750 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 11.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі ««Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_13 переконала останню у своїй можливості продати їй одяг, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_13 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 650 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 11.01.2021 року о 20:11 год., грошових коштів у сумі 650 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 11.01.2021 року о 20:34 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , одяг ОСОБА_13 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 650 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 11.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_14 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_14 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 275 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 11.01.2021 року о 12:52 год., грошових коштів у сумі 275 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_14 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 275 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 11.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_15 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_15 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 760 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 11.01.2021 року о 14:00 год., грошових коштів у сумі 760 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_15 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 760 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 11.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_16 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_16 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 525 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 11.01.2021 року о 15:25 год., грошових коштів у сумі 525 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_16 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 525 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу заправленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 12.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_17 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_17 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 750 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 12.01.2021 року о 11:37 год., грошових коштів у сумі 750 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_17 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 750 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 12.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_18 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_18 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 300 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 12.01.2021 року о 11:25 год., грошових коштів у сумі 300 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_18 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 300 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 12.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_19 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття (ботинки та кросівки), заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_19 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 950 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 12.01.2021 року о 12:50 год., грошових коштів у сумі 950 гри. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, ОСОБА_3 та невстановлена особа, взуття ОСОБА_19 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 950 гривень.

Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 14.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_20 переконала останню у своїй можливості продати їй одяг, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_20 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 280 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 14.01.2021 року о 12:16 год., грошових коштів у сумі 280 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , одяг ОСОБА_20 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 280 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 14.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_21 переконала останню у своїй можливості продати їй одяг, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_21 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 390 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 14.01.2021 року о 12:43 год., грошових коштів у сумі 390 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , одяг ОСОБА_21 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 390 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 14.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_22 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_22 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 400 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 14.01.2021 року о 13:46 год., грошових коштів у сумі 400 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_22 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 400 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 14.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_23 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_23 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 650 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 14.01.2021 року о 18:55 год., грошових коштів у сумі 650 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_23 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 650 гривень. Незаконно стриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 14.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_24 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_24 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 400 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 14.01.2021 року о 20:05 год., грошових коштів у сумі 400 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_24 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 400 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 15.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_25 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_25 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 510 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 15.01.2021 року о 22:07 год., грошових коштів у сумі 510 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_25 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 510 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 15.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_26 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_26 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 750 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 15.01.2021 року о 17:50 год., грошових коштів у сумі 750 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_26 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 750 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 16.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_27 переконала останню у своїй можливості продати їй одяг, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_27 добровільно перерахувати їй грошові кошти в розмірі 650 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 16.01.2021 року о 15:29 год., грошових коштів у сумі 650 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , одяг ОСОБА_27 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 650 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 16.01.2021 року невстановлена в ході досудового розслідування особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_28 переконала останню у своїй можливості продати їй одяг, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_28 добровільно перерахувати їй грошові кошти в розмірі 300 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 16.01.2021 року о 16:48 год., грошових коштів у сумі 300 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 16.01.2021 року о 19:08 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , одяг ОСОБА_28 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 300 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 16.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_29 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_29 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 470 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 16.01.2021 року о 19:30 год., грошових коштів у сумі 470 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 17.01.2021 року о 02:20 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_29 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 470 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 17.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_30 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_30 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 350 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 17.01.2021 року о 11:53 год., грошових коштів у сумі 350 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 18.01.2021 року о 12:07 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_30 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 350 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи виконання раніше виниклого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , повторно з корисливим мотивом 18.01.2021 року невстановлена особа, під час листування на Інтернет-ресурсі «Instagram» з потенційним покупцем ОСОБА_31 переконала останню у своїй можливості продати їй взуття, заздалегідь не збираючись виконувати це зобов`язання, та спонукала ОСОБА_31 перерахувати їй грошові кошти в розмірі 700 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 реквізити якої їй заздалегідь повідомив ОСОБА_3 .

Після перерахування потерпілою того ж дня, а саме 18.01.2021 року о 08:00 год., грошових коштів у сумі 700 грн. за допомогою додатку «Приват 24», діючи на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 18.01.2021 року о 12:07 год. через банківський термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняв зазначену суму грошових коштів.

Заволодівши вказаними коштами шляхом обману, невстановлена особа та ОСОБА_3 , взуття ОСОБА_31 не надіслали, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду на суму 700 гривень. Незаконно отриманими коштами ОСОБА_3 та невстановлена особа розпорядились на свій розсуд.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 винним себе у вчиненні даних кримінальних правопорушень визнав повністю, пояснивши, що він дійсно вступив у злочинну змову та домовився з особою, ім`я якої йому не відомо, про спільне заволодіння чужим майном шляхом обману. Особа, з якою він вступив в злочинну змову, розміщувала на сторінках Інтернет - ресурсів оголошення про продаж неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг та вів переговори шляхом інтернет - листування із покупцями, повідомляв номери платіжних банківських карток третіх осіб для використання їх при здійсненні покупцями оплати за неіснуючі товари та послуги, а він в свою чергу знімав грошові кошти в банкоматах, частину з яких передавав (переказував) останньому. У скоєному кається та просив суворо не карати.

Крім визнання обвинуваченим своєї вини, його вина підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.01.2021 року вбачається, що ОСОБА_5 подала до поліції заяву про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою 10.01.2021 року під час здійснення купівлі взуття в Інтернет-ресурсі «Instagram» на сторінці « ОСОБА_32 ».

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.12.2021 року вбачається, що ОСОБА_28 подала до поліції заяву про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою восени 2020 року під час здійснення купівлі товару в Інтернет-ресурсі «Instagram».

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення вбачається, що ОСОБА_12 подала до поліції заяву про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою 01.11.2020 року під час здійснення купівлі товару в Інтернет-ресурсі «Instagram».

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.12.2021 року вбачається, що ОСОБА_10 подала до поліції заяву про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою в період часу з 16.01.2021 року по 21.01.2021 року під час здійснення купівлі товару в Інтернет-ресурсі «Instagram».

З заяв про вчинене кримінальне правопорушення від 14.05.2022 року, 15.01.2022 року, 17.01.2022 року, 21.01.2022 року, 26.01.2022 року, 10.01.2022 року, 16.01.2022 року, 07.06.2022 року, 12.01.2022 року, 18.01.2022 року, 24.01.2022 року, 20.01.2022 року, 11.02.2022 року, 07.02.2022 року, 06.01.2022 року, 01.02.2022 року, 02.02.2022 року, 06.02.2022 року на ім`я начальника Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області вбачається, що ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_33 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 звернулися з заявами прийняття мір до невідомої особи, яка 10.01.2021 року, 11.01.22021 року, 12.01.2021 року, 14.01.2021 року, 15.01.2021 року, 16.01.2021 року, 17.01.2021 року, 18.01.2021 року шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу на сайті «Instagram», заволоділа їх коштами, які вони в якості оплати за товар переказали на банківську карту НОМЕР_1 .

Згідно постанови дізнавача від 22.02.2021 року CD-R диск з інформацією про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.

З анкети-заяви клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг від 13.08.2020 року вбачається, що ОСОБА_6 звернулась до АТ "Приватбанк" з заявою про відкриття поточного рахунку/картки у гривні.

З виписки по картці НОМЕР_1 вбачається, що за період з 10.01.2021 року по 25.01.2021 року на дану карту здійснили перекази коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_34 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_33 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_36 .

З виписки по картці 188108 вбачається, що за період з 10.01.2021 року по 17.01.2021 року в банківському терміналі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , було здійснено зняття готівки.

З протоколу огляду предмету від 26.01.2022 року вбачається, що інспектором ВПК в Миколаївській області ДКП НП України на підставі доручення про проведення слідчих дій було проведено огляд чоловічої куртки, яку вилучено в ході проведення обшуку 10.07.2021 року по АДРЕСА_2 та СД-диску, на якому міститься інформація, отримана в ході тимчасового доступу в банківській установі.

Обставин, які б пом`якшували покарання ОСОБА_3 , передбаченими ст. 66 КК України, судом не встановлено.

Обставин, які обтяжували покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд враховує те, що він скоїв кримінальні правопорушення, які відносяться до категорії нетяжких злочинів, особу обвинуваченого - раніше судимий, не працює, за місцем проживання характеризується позитивно, обставини скоєних кримінальних правопорушень, думку прокурора.

Враховуючи викладене, з врахуванням досудової доповіді органу пробації з приводу того, що виправлення ОСОБА_3 без позбавлення або обмеження волі може становити небезпеку для суспільства, суд приходить до висновку про необхідність призначення покарання обвинуваченому у виді позбавлення волі, оскільки інші види покарання є недостатніми для виправлення ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Процесуальні витрати відсутні.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, речові докази: CD-R диск з інформацією про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 - слід залишити при справі.

На підставі викладеного та керуючись ст. 370, 374 КПК України суд,

УХВАЛИВ :

ОСОБА_3 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки.

На підставі ч.4 ст.70 КК України шляхом часткового складання покарань за цим вироком та вироками Березнегуватського районного суду Миколаївської області від 21.07.2022 року (справа №468/1407/21-к), та Миколаївського апеляційного суду від 07.11.2023 року, остаточно ОСОБА_3 призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців.

Строк відбуття покарання ОСОБА_3 рахувати з моменту приведення до виконання вироків Березнегуватського районного суду Миколаївської області від 21.07.2022 року (справа №468/1407/21-к) та Миколаївського апеляційного суду від 07.11.2023 року.

Речові докази: CD-R диск з інформацією про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 - залишити при справі.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду через Баштанський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

СУДДЯ: