Справа №465/808/24
Провадження1-кс/465/726/24
УХВАЛА

слідчого судді

15.04.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000043 від 31.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному за №0000043 від 31.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 30.01.2024 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом оренди будинку заволоділа грошовими коштами у сумі 11760 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказав на карту НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що 30.01.2024 близько 01:00 за місцем свого проживання переглядаючи свою інстаграм сторінку, його зацікавило оголошення про оренду будиночку за містом, а саме: с. Майдан, яке було опубліковане обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він вирішив написати в месенджері «Інстаграм» та дізнатися деталі заїзду та ціну, тобто інформацію щодо пропозиції. У подальшому з ним зв`язався менеджер вище вказаної «Інстаграм» сторінки та повідомив всі деталі оплати та бронювання будиночку, який йому підходив та уточнив деталі заїзду, кількість осіб. Після уточнення деталей бронювання будиночку його попросили перевести передоплату в розмірі 50%, а саме: 5880 грн., аргументуючи тим, що це передоплата, оскільки власники будиночків таким чином себе страхували у випадку, якщо він відмовиться заселятися у нього в останній день. Поспілкувавшись із менеджером даної Інстаграм сторінки, він погодився на всі умови та переказав грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в сумі 5880 гривень. Після того, він скинув квитанцію про оплату завдатку за оренду будиночку.

Протягом певного часу з ним зв`язався менеджер вище вказаної Інстаграм сторінки та попросив переказати повну вартість за оренду будиночку, аргументуючи тим, що це будуть вихідні дні, і вони повинні бути впевнені, що він заїде в будиночок 02.02.2024 - 05.02.2024, оскільки в них є багато клієнтів, які б хотіли забронювати будиночок на ці дати, мене це не здивувало, оскільки на його думку це нормальна практика серед орендарів, тим більше що дата мого заселення припадала на вихідні дні. 30.01.2024 близько 16:30 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , йому надійшло повідомлення з Інстаграм сторінки a.frame_lviv, де менеджер просив вибачення, та повідомив, що сталися технічні неполадки в будиночках і вони не можуть його прийняти з 02.02.2024 по 05.02.2024 та надіслали посилання на повернення грошових коштів. Дане посилання йому здалося підозрілим, оскільки в ньому йшлося про те, що потрібно вести всі дані його банківської карти. Однак через різноманітні джерела, в яких йшлося про те, що дані банківських карток не можна розголошувати він звернувся в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Телеграм», де працівник банку повідомив, що дані його банківської карти є конфіденційними і їх не можна розголошувати. Також він скинув їм посилання, яке йому надіслав менеджер «Інстаграм» сторінки a.frame_lviv, та працівник банку одразу повідомив, що це шахраї та попросив не розголошувати дані банківської карти, оскільки останні можуть далі розпорядитися його грошовими коштами, які є на банківській карті.

У ході аналізу вказано файлу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у сумі 5 880 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 30.01.2024 о 11:05:17. Після цього, ОСОБА_6 30.01.2024 о 11:13:01 перерахував зі своєї банківської карти грошові кошти у сумі 6 900 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оскільки особа є встановленою, а саме ним являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується фінансовим номером НОМЕР_5 для входу в банкінг.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , який вчинив дане кримінальне правопорушення, для визначення територіальної підслідності кримінального проступку, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 30.01.2024 по дату виконання ухвали, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Поряд з цим, інформація здобута в операторів мобільного зв`язку про абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів), які перебували в районі місця вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено місце знаходження ОСОБА_6 .

Вказана інформація зберігається в компанії зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст. ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Враховуючи той факт, що прокурор та дізнавачка зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачкою та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

При цьому відхиляю клопотання дізнавачки та прокурора в частині надання дозволу іншим дізнавачам, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Крім цього, виконання окремих слідчих дій, дізнавач має право та може доручити у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000043 від 31.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, для визначення територіальної підслідності кримінального проступку, а саме:

- вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 30.01.2024 по дату постановлення ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_5 , за період з 00 годин 00 хвилин 30.01.2024 по дату постановлення ухвали:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Організацію виконання даної ухвали доручити старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 травня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7