Справа № 136/1689/21
провадження №1-кс/136/221/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 13.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 13.08.2021 до ЧЧ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду звернення заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , було встановлено, що в період часу з 19.06.2021 по 17.07.2021 невідомі особи, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським способом, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 13000 грн., чим спричинили їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 13.08.2021.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що дійсно в кінці червня місяця 2021 року вона за допомогою загальнодоступної соціальної мережі «Фейсбук», знайшла оголошення про продаж біжутерії. Після оформлення замовлення 19.06.2021 ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з власної кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти на загальну суму 13000 грн. Окрім цього, ОСОБА_6 повідомила, що вона особисто перераховувала грошові кошти різними сумами, в різні дні, окремими платіжками через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку, яку продиктувала продавець « ОСОБА_7 », однак не отримавши замовлення зрозуміла, що було вчинено шахрайські дії.

На підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду від 28.04.2023 у порядку тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію щодо руху коштів по номеру банківської картки імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_6 було встановлено, що вищевказані перекази здійснювалися наіншу банківську картку, а саме № НОМЕР_2 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ураховуючи наведене, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що належать невідомій особі № НОМЕР_2 та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи причетної до злочину, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, тому наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_8 , та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 ,начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме щодо здійснення транзакцій із зарахування, зняття та переказу грошових коштів, із зазначенням інформації, куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям повного змісту номера рахунку отримувача, дати, часу, місця проведення операцій та сум здійснених операцій в період часу з 00:00 год. 19.06.2021 по 00:00 год. 15.07.2021.

- відомостей про контрагентів, власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, які здійснювали перекази щодо зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 19.06.2021 по 00:00 год. 15.07.2021.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН