Справа № 182/2419/23
Провадження № 1-кс/0182/514/2024
У Х В А Л А

Іменем України

06.05.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022 за №0000231, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином наступні документи які знаходяться у володінні голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 :

Копія договору споживчого кредиту №516/19 від 18.11.2019 року.

Копія договору поруки №516/19 від 18.11.2019 року.

Копія видаткового касового ордеру від 18.11.2019 року згідно договору №516/19 від 18.11.2019 року.

У клопотанні зазначено, що в провадженні СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 19.05.2022 року за фактом того, що у листопаді 2018 та 2020 року невідома особа, перебуваючи в приміщенні КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Нікополі Дніпропетровської області, де в кредитних договорах підробила особисті підписи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з метою отримання кредиту у розмірі 50 000 грн., та особисті підписи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з метою отримання кредиту у розмірі 55000 грн. Також 26.02.2024 року за подібним фактом з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_14 внаслідок протиправних дій невідомою особою їй було завдано збитків на суму 92000 гривень.

19.05.2022 відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000231 за ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків.

В ході проведення досудового розслідування 26.02.2024 року до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_14 , яка повідомила, що 09.02.2024 року вона перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по вул. Шевченка та на касі хотіла розплатитись за товар та не змогла так як було недостатньо коштів. Вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила що її картки заблоковано та грошових коштів не має. Вона одразу пішла до юстиції та почала їм задавати питання що трапилось. Керівник юстиції їй повідомила, що її рахунки заблоковано так як кредитна спілка ОСОБА_15 на неї подала в суд так як вона начебто являється поручителем в якомусь кредиті та особа яка взяла кредит не виплачує його. Далі віона звернулась до адвоката та вони почали розслідувати цю ситуацію, звернулись до суду, зробили копії документів. Суть проблеми в тому, що вона ніколи не підписувала договір поруки та інші документи зв`язані із взяттям кредиту громадянкою ОСОБА_16 . Вона її знала так як вона в 2020 році працювала в АТБ але її звільнили за постійне вживання алкогольних напоїв після чого потерпіла з нею не спілкувалась та не бачилась. Звідки вона взяла її документи які надала Кредитній спілці Самара вона не знає. Тобто невідома особа підробила її підпис в договорі про поруки.

Також установлено, адреса кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та головою правління якою являється ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів таких як:

Копія договору споживчого кредиту №516/19 від 18.11.2019 року.

Копія договору поруки №516/19 від 18.11.2019 року.

Копія видаткового касового ордеру від 18.11.2019 року згідно договору №516/19 від 18.11.2019 року.

Дані документи, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою казаних документів, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

У зв`язку з вищенаведеним, дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022 року за № 0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином наступні документи які знаходяться у володінні голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 :

Копія договору споживчого кредиту №516/19 від 18.11.2019 року.

Копія договору поруки №516/19 від 18.11.2019 року.

Копія видаткового касового ордеру від 18.11.2019 року згідно договору №516/19 від 18.11.2019 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06.06.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1