Справа № 456/1067/24
Провадження № 1-кс/456/211/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

23 лютого 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки НОМЕР_1 , за період часу з 15.02.2024 по 16.02.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 і надати можливість ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2024 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 15.02.2024 о 17:55 год. шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме здійснила переказ коштів з її карти на невідому їй банківську карту № НОМЕР_4 , чим спричинила їй матеріальних збитків на суму 1900 гривень. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 15.02.2024 приблизно о 17:00 год. вона хотіла зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити скільки в неї залишилося коштів на її банківській карті № НОМЕР_1 , але їй не вдалося зайти. Вона цьому не придала значення, оскільки думала, що проходять банківські роботи у додатку. 16.02.2024 о 22:40 год. вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що із її карти № НОМЕР_1 був здійснений переказ у сумі 1900 гривень на невідому їй банківську карту № НОМЕР_4 . Тоді вона одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб дізнатися, чи дійсно був здійснений переказ коштів, на що вони відповіли, що так та сказали, що вона може заблокувати карту та вхід до мобільного додатку та звернутися до поліції, на що потерпіла погодилась. Заблокувавши карту та вхід до мобільного додатку, вона звернулась до поліції. ОСОБА_5 зазначила, що переказ вона не здійснювала, коди нікому не повідомляла та доступ до її карти ніхто не мав, також смс повідомлень про переказ чи зняття коштів потерпіла не отримувала. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_1 , за період часу з 15.02.2024 по 16.02.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером картки НОМЕР_1 .

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000209) /а.с.5/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки НОМЕР_1 , за період з 15.02.2024 по 16.02.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; код МФО НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1