Справа № 202/1566/24
Провадження № 1-кс/202/2948/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , іншими невстановленими особами, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мототранспорту, автомобільних дисків, дронів, які останні не мали наміри реалізовувати після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 02.04.2023 року по 06.08.2023 року, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на загальну суму 856600,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 638,30 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, під час дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мобільної техніки, мототранспорту, автомобільних шин, дронів, а також здачі в оренду житла поблизу курорту Буковель Івано-Франківської області, за привабливою для потерпілого ціною, які останні не мали наміри реалізовувати зазначений товар чи надавати вказані послуги після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 12.08.2023 року по 25.12.2023 року заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на загальну суму 287500,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 214,23 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

20.03.2024 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

20.03.2024 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

20.03.2024 року ОСОБА_14 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінаного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень проти власності, окрім підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , причетні ОСОБА_30 , яка є рідною сестрою ОСОБА_5 , та ОСОБА_31 .

Встановлено, що ОСОБА_30 зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується транспортним засобом «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , право власності на котрий зареєстрований за нею.

20.03.2024 року на ділянці місцевості неподалік будівлі 31 по проспекту Мануйлівському у м. Дніпро, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 12.04.2024 року, проведено обшук автомобілю марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході котрого, окрім іншого, виявлено та вилучено ноутбук «НР» модель 15s- НОМЕР_2 із зарядним пристроєм.

13.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська отримано тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ноутбуці «НР» модель 15s-FQ2021NQ, s/n НОМЕР_3 , та виявлено файли-документи рахунків-фактур на оплату замовленого потерпілими товару та документи щодо перерахування грошових коштів, отриманих протиправним шляхом на інші підконтрольні рахунки.

Роль та функції ОСОБА_32 полягають у підшуканні осіб, які нададуть згоду щодо реєстрації на їхні імена певних юридичних осіб, а також банківських карткових рахунків, на котрі у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані кримінально-протиправним шляхом, листуванні з клієнтами у соціальній мережі «Instagram», а також надання потенційним покупцям так званих консультацій; імітуванні процедури підтвердження замовлення, оформленого потенційними покупцями на створених аккаунтах соціальної мережі «Instagram» щодо придбання товару; штучному створенні у потенційного покупця враження щодо конкуренції; штучному створенні у свідомості потенційного покупця реальності намірів суб`єкта підприємницької діяльності надати бажаний замовлений товар, що виражалося у направленні підроблених рахунків-фактур на оплату замовленого товару, наданні інформації з зазначенням причин, перепон вчасного виконання юридичною особою своїх зобов`язань щодо доставки замовлених товарів за привабливою для потерпілого ціною, що будуть подолані у майбутньому.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо даних, котрі свідчать про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, котрі самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності, слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку присадибної ділянки, житлових та господарських будівель за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 08.03.2024 року об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_34 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.03.2024 року на ділянці місцевості неподалік будівлі 31 по проспекту Мануйлівському у м. Дніпро, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 12.04.2024 року, проведено обшук автомобілю марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході котрого, окрім іншого, виявлено та вилучено ноутбук «НР» модель 15s-FQ2021NQ s/n#5CD114CWC6 із зарядним пристроєм.

13.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська отримано тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ноутбуці «НР» модель 15s-FQ2021NQ, s/n НОМЕР_3 , та виявлено файли-документи рахунків-фактур на оплату замовленого потерпілими товару та документи щодо перерахування грошових коштів, отриманих протиправним шляхом на інші підконтрольні рахунки.

Слідчий вважає, що за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_35 , можуть зберігатися мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, сім-холдери, карти пам`яті, флеш накопичувачи, комп`ютерну техніку, ноутбуки, системні блоки, процесори, сервери, маршрутизатори (роутери), відеореєстратори, блокноти, зошити, чорнові записи, банківські картки будь-яких фізичних та юридичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, готівкові грошові кошти, отримані злочинним шляхом, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , інших співучасників кримінальних правопорушень.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 08.03.2024 року об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_34 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріалами доданими до клопотання, було підтверджено, що ймовірно було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_32 можуть знаходитись мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, сім-холдери, карти пам`яті, флеш накопичувачи, комп`ютерна техніка, ноутбуки, системні блоки, процесори, сервери, маршрутизатори (роутери), відеореєстратори, блокноти, зошити, чорнові записи, банківські картки будь-яких фізичних та юридичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, готівкові грошоі коштів отримані злочинним шляхом, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , інших співучасників кримінальних правопорушень.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000350 від 19.04.2023 року дозвіл на проведення обшуку присадибної ділянки, житлових та господарських будівель за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на котре зареєстровано за ОСОБА_36 , де фактично мешкає ОСОБА_30 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, сім-холдерів, карт пам`яті, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, процесорів, серверів, маршрутизаторів (роутерів), відеореєстраторів, блокнотів, зошитів, чорнових записів, банківських карток будь-яких фізичних та юридичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , інших співучасників кримінальних правопорушень.

Ухвала надає право на проведення обшуку присадибної ділянки, житлових та господарських будівель за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 08 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1