САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/372/24
Провадження №1-кс/726/17/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000025 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024 о 07 год. 02 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у зоні митного контролю

митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював переміщення у вантажному автомобілі DAF (д.н.з. НОМЕР_1 ) з напівпричепом-автоцистерною (д.н.з. НОМЕР_2 ) через митний кордон України до Румунії з приховуванням від митного контролю тютюнові вироби марки «Marble» та «Marlboro» без марок акцизного податку в загальній кількості 167 500 пачок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 за повідомленням №14 від 09.02.2024 про виявлення кримінального правопорушення.

З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 за повідомленням №14 від 09.02.2024 про виявлення кримінального правопорушення вбачається, що 09.02.2024,

о 8 год. 30 хв. в зону митного контролю п/п «Красноїльськ» ІНФОРМАЦІЯ_3 заїхав вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом (автоцистерною) марки «ROBINE», д.н.з. НОМЕР_4 , який слідував з України до Румунії в службових справах під керуванням ОСОБА_5 , який є водієм ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). При цьому, ОСОБА_5 вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу, про що заповнив відповідну митну декларацію.

У зв`язку із відсутністю на п/п «Красноїльськ» скануючої системи, вищевказаний транспортний засіб під керуванням ОСОБА_5 було доправлено до п/п « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою проведення поглибленого огляду за допомогою комплексної скануючої системи, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарі напівпричепу (автоцистерни), а саме: сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 142 500 пачок, сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 25 000 пачок, а всього на загальну кількість 167 500 пачок.

При цьому, зазначені тютюнові вироби були приховані від митного контролю у спеціально обладнаному тайнику (конструктивній порожнині), яка піддавалась переробленню та монтажу. Перероблення вчинено шляхом встановлення в середині цистерни, між внутрішніми ребрами жорсткості, спеціально виготовлених (шляхом зварювання) двох металевих 12-кутних конструкцій довжиною 27-290 см. Внутрішні стінки конструкцій були обтягнуті металевою сіткою. Вказані конструкції прикріплені до ребер жорсткості на восьми болтах кожна, таким чином, що зовнішня стінка конструкції знаходилась на відстані 8-10 см. Від внутрішньої стінки цистерни. Наявність в середині цистерни вказаних металевих конструкцій не передбачена заводом виробником. Також, в задній частині цистерни до люка в якому знаходиться датчик тиску, з метою імітації тиску в цистерні, під`єднано шланг з газовим балоном червоного кольору.

За результатами виявленого порушення, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 09.02.2024 складено протокол про порушення митних правил №0105/40800/24, яким зокрема вилучено:

- тютюнові вироби сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 142 500 пачок, сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 25 000 пачок, а всього на загальну кількість 167 500 пачок;

- напівпричіп (автоцистерну), д.н.з. НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_7 на напівпричіп, д.н.з. НОМЕР_6 .

Зважаючи, що вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 142 500 пачок, сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 25 000 пачок, а всього на загальну кількість 167 500 пачок; напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_7 , зберігаються на п/п « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем вказаних речей є ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі підпорядкованого підрозділу п/п « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вищевказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, спеціально обладнаний напівпричіп у якому вони перевозились з укриттям від митного контролю та реєстраційний документ на вказаний транспортний засіб, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для забезпечення належного проведення в межах кримінального провадження експертних досліджень, оглядів, інших слідчих та процесуальних дій з їх використанням.

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до незаконно виготовлених тютюнових виробів незаконно виготовлених тютюнових виробів сигарет марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 142 500 пачок, сигарет марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 25 000 пачок, а всього на загальну кількість 167 500 пачок; напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_7 на напівпричіп, д.н.з. НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі підпорядкованого підрозділу п/п « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення.

Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_8 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не зявилась, про причини неприбуття не повідомила, що, однак, не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КУпАП.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі підпорядкованого підрозділу п/п « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі підпорядкованого підрозділу п/п « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у її володінні а саме до: незаконно виготовлених тютюнових виробів сигарет марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 142 500 пачок, сигарет марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 25 000 пачок, а всього на загальну кількість 167 500 пачок; напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_7 на напівпричіп, д.н.з. НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1