Справа №:755/3894/24
Провадження №: 1-кс/755/903/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2024 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання, органом дізнання здійснюється дізнання за фактом заволодіння невстановленими особи, шахрайським шляхом, грошових коштів ОСОБА_5 , внаслідок оформлення грошової позики на ім`я останнього, чим спричинено матеріальну шкоду на суму близько 10 000 грн.

В результаті шахрайських дій невстановлених органом дізнання осіб ОСОБА_5 , не усвідомлюючи, що зараховані на його картку грошові кошти отримані внаслідок оформлення грошової позики на його ім`я, 23.11.2023 р. перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти у розмірі 8450 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним у органу дізнання виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, що стосуються руху грошових коштів по картковому рахунку, на які потерпілою були перераховані грошові кошти, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавачем Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ, у друкованому та/або електронному вигляді, до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного (карткового) рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копія договору про відкриття банківського рахунку, що відповідає банківській картці № НОМЕР_1 ;

- копії опитувальників клієнта, де зазначені контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- відомості про рух коштів на вказаному банківському (картковому) рахунку за період часу з 23.11.2023 р. по 30.11.2023 р. включно, із вказівкою дат та сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу (у паперовому вигляді);

- відомості про всі IP-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття банківського (карткового) рахунку по 23.11.2023 р. включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування (у паперовому вигляді);

- відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття банківського (карткового) рахунку по 23.11.2023 р. включно надходили щодо банківського (карткового) рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися (у паперовому вигляді);

- фото- та відеоматеріали за банківським (картковим) рахунком за період з дня його відкриття по 23.11.2023 включно, а саме - записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації (в електронному вигляді);

- відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнту, у випадку видачі - зазначити дату видачі, адресу пункту видачі, особу, яка її видала, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки (у паперовому вигляді);

- відомості про всі абонентські номери телефонів, які прив`язані до банківського (карткового) рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в паперовому вигляді);

- графічне та відеозображення особи з камери банківського терміналу, через який з банківської картки № НОМЕР_1 готівкою було знято грошові кошти, що були перераховані 23.11.2023 р.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1