У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2024 Справа №607/3204/24 Провадження №1-кс/607/991/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000709 від 21 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий клопоче про його розгляд без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 від 21 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 15 серпня 2011 року в приміщенні будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_5 жит. АДРЕСА_2 , шахрайським способом заволодів грошовими коштами в сумі 30 000 доларів США, які належать ОСОБА_6 жит. АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі тривалого періоду часу було здійснено списання грошових коштів із банківських рахунків, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , на ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до руху коштів банківських рахунків, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 1642, 1673, 464773, 697097, 368336, 140616, 300012/211/БІХХ-5, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , оскільки саме із цих рахунків було здійснено списання грошових коштів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.12.2015 по 25.04.2019;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 24.12.2015 по 25.04.2019;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24.12.2015 по 25.04.2019;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.10.2002 по 29.03.2011;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 08.10.2002 по 29.03.2011;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.10.2002 по 29.03.2011;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.10.2002 по 29.03.2011;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 08.10.2002 по 29.03.2011;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.10.2002 по 29.03.2011;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.12.2015 по 24.04.2019;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 24.12.2015 по 24.04.2019;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24.12.2015 по 24.04.2019;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.12.2015 по 24.03.2016;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 24.12.2015 по 24.03.2016;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24.12.2015 по 24.03.2016;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.07.2011 по 19.02.2013;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 05.07.2011 по 19.02.2013;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.07.2011 по 19.02.2013;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.12.2015 по 07.03.2017;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 24.12.2015 по 07.03.2017;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24.12.2015 по 07.03.2017;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.03.2016 по 07.03.2017;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 24.03.2016 по 07.03.2017;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24.03.2016 по 07.03.2017;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.07.2011 по 19.02.2013;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 05.07.2011 по 19.02.2013;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.07.2011 по 19.02.2013;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_16 -5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.12.2002 по 20.12.2003;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_16 -5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_16 -5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 20.12.2002 по 20.12.2003;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_16 -5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20.12.2002 по 20.12.2003;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_16 -5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_17 -87 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.02.2003 по 01.08.2011;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_17 -87 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_17 -87 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 13.02.2003 по 01.08.2011;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_17 -87 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.02.2003 по 01.08.2011;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_17 -87 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_18 -1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.11.2003 по 13.12.2004;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_18 -1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_18 -1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 10.11.2003 по 13.12.2004;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_18 -1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2003 по 13.12.2004;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_18 -1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_19 /БІАА-1618 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.12.2003 по 24.02.2011;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_19 /БІАА-1618 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_19 /БІАА-1618 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 22.12.2003 по 24.02.2011;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_19 /БІАА-1618 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 22.12.2003 по 24.02.2011;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_19 /БІАА-1618 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 30.05.2008 по 11.08.2011;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_19 А6445 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 30.05.2008 по 11.08.2011;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 30.05.2008 по 11.08.2011;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_20 -98 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.02.2010 по 09.08.2010;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_20 -98 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_20 -98 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 09.02.2010 по 09.08.2010;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_20 -98 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.02.2010 по 09.08.2010;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_20 -98 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.08.2010 по 09.08.2011;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_21 Б6-100 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 09.08.2010 по 09.08.2011;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.08.2010 по 09.08.2011;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1