Справа №592/4147/24
Провадження №1-кс/592/1756/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000291, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.02.2024 р. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . контактний абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , в соціальній мережі Інтернет у «Фейсбук» на сторінці невідомої їй особи з анкетними даними - ОСОБА_4 , побачила оголошення про надання послуг по розкладу карт «таро» та, зайшовши на вказану сторінку, натиснула позицію «я новий клієнт». Після чого на її абонентський номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка попросила надіслати своє фото, що вона і зробила. Під час подальшого спілкування з невідомою особою, з`ясувавши обставини розкладу, ОСОБА_3 відмовилась від надання їй послуг по розкладу карт. Потім на абонентський номер мобільного телефону ОСОБА_3 стали надходити повідомлення з погрозами про розповсюдження її фото з хибною інформацією щодо неї та що вона повинна заплатити за витрачений на неї час кошти у сумі 2600,00 гривень. Після чого 22.02.2024 р. ОСОБА_3 з метою уникнення розповсюдження щодо неї хибної інформації, двома транзакціями здійснила перерахування коштів у сумі 705,00 гривень, у тому числі комісія 5,00 гривень та у сумі 1909,50 гривень, у тому числі комісія 9,50 гривень, з банківського рахунку власної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану під час листування картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано матеріальний збиток на загальну суму 2614,50 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2024 р. о 19.28 год. ОСОБА_3 здійснила переказ коштів двома транзакціями у загальній сумі 2614,50 гривень на банківській рахунок картки № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку картки; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 16.02.2024 р. по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР- адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1