Справа № 953/5252/23
н/п 1-кс/953/2544/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 09.04.2024 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів наданих для відкриття рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та руху коштів по даному рахунку в період часу з 23.11.2021 по 30.04.2023, з вказівкою всіх контрагентів та сум переказу та їх призначення, з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.02.2022 з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) (директор та засновник ОСОБА_6 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 1 870 827 гривень (56 400 Євро станом на 24.02.2022 згідно з курсом НБУ), які в подальшому були виведені на рахунки фіктивних ФОП, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , та звідти перераховані на ФОП ОСОБА_5 .

В ході опитування по відеозв`язку (за допомогою месенджера «ZOOM», з відео-фіксацією та в присутності перекладача) громадянина Словаччини ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній підтвердив викладені ним особисто у заяві про вчинення відносно нього кримінального правопорушення обставини, посилаючись на додані до вказаної заяви документи описав механізм введення його у оману та заволодіння його грошовими коштами. При цьому, заявник пояснив, що ним було знайдено у мережі інтернет сайт на якому пропонувалось до продажу соняшникова олія, на сайті пропонувалась приваблива ціна продажу, що і спонукало його для проведення переговорів з купівлі вказаного товару. Продаж товару повинен був здійснюватися від імені компанії резидента України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) від імені якої про продаж товару спілкувалась особа під іменем « ОСОБА_12 ». За результатом досягнутої домовленості на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) громадянином Словаччини Horatschek Romana від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 були переведені грошові кошти у розмірі 56 400 ЄВРО в рахунок часткової передплати за придбаний товар. Грошові кошти були перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також, Roman зазначив, що з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , спілкувався виключно з особою, яка представилась іменем « ОСОБА_12 ». Після здійсненої оплати з Roman ще деякий час підтримувалась переписка до 14.03.2022 та після на зв`язок ніхто не виходив та Roman так і не отримав своє замовлення, поставка придбаного товару не відбулась.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчим відділом розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області надано доручення на встановлення причетних осіб до даного злочину працівникам Служби безпеки України, а також встановлення та допит свідка ОСОБА_6 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) з приводу обставин отримання від компанії рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Чугуївським РВ УМВС України в Харківський області 29.03.2006, яка пояснила, що про реєстрацію на її ім`я юридичної особи з назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) вона нічого не знає, до діяльності вказаного підприємства не має жодного відношення, господарською діяльністю вказаного товариства не керувала. З приводу можливих обставин реєстрації на її ім`я вказаної юридичної особи пояснила, що наприкінці 2021 року маючи намір пошук роботи з метою отримання заробітку остання знаходилась в районі площі «Героїв небесної сотні» та випадково зустріла знайомого раніше чоловіка, який був разом зі своєю матір`ю «Оленою». При цьому, в ході випадкової зустрічі ОСОБА_6 пояснила, що шукає роботу та деякий час спілкувалась з вказаними особами. В ході бесіди особа на ім`я « ОСОБА_13 » почала розповідати про можливі шляхи заробітку та про можливість влаштування на якусь роботу та запросила ОСОБА_6 пройти до приміщення, якого саме ОСОБА_6 на теперішній час не пам`ятає. У вказаному приміщенні ОСОБА_6 знаходилась разом з вказаними особами, та згідно показань покидала власну сумку з особистими речами. Після цього, наприкінці зустрічі ОСОБА_6 попросила зайняти їй грошові кошти, а особа на ім`я « ОСОБА_13 » передала їй 300 гривень. Для контактів та спілкування особа на ім`я « ОСОБА_13 » надала номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

В наступному, 23.11.2021 о 15 годині 06 хвилин 49 секунд, нотаріусом ОСОБА_14 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ). Директором та засновником вказаної особи зазначено ОСОБА_6 , місце знаходження юридичної особи зазначено місце фактичного проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_2 .

Також, в подальшому в ході візуального порівняння підпису ОСОБА_6 з підписами на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено візуальну невідповідність підпису, що може свідчити про підроблення документів поданих нотаріусу для проведення державної реєстрації юридичної особи. Крім цього, проведеними ГВ КІБ заходами встановлено, що відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено без фактичної присутності директора товариства ОСОБА_6 , а підписи у документах на відкриття банківських рахунків мають ознаки підроблення.

В подальшому допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Чугуївським РВ УМВС України в Харківський області 29.03.2006, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка пояснила, що особа на ім`я ОСОБА_13 , яка використовує мобільний телефон НОМЕР_8 , шахрайськими діями спонукала її підписати документи необхідні для реєстрацію юридичної особи на її ім`я.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлена особа ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий Комінтернівським РВ ГУМВС України в Харківський області 01.09.2006, яка від імені ОСОБА_6 зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) та передала доступ до управління її рахунками наступним громадянам України:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 .

За результатом проведених заходів встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) в сумі 56 400 ЄВРО були конвертовані у валюту гривня (1 870 827,48 грн) та направлені на рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , яка перебуває в цивільному шлюбі з громадянином ОСОБА_17 .

В подальшому, грошові кошти були розподілені по рахункам підконтрольних осіб, які зареєстровані в якості ФОП, та переведені в готівку.

Крім цього, встановлені ФОП, які є власниками рахунків, які використовувались під час легалізації грошових коштів отриманих під час шахрайських дій:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , рахунок НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , рахунок НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , рахунок НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , кв, рахунок НОМЕР_23 «Банк Січ»;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 виданий Московським відділом у м. Харків ГУ ДМС у Харківській області 12.08.2022, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ,рахунок НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

20.02.2024 Харківською обласною прокуратурою до ЄРДР внесено матеріали кримінального правопорушення за № 0000026 від 20.02.2024 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактом того, що невстановлені особи за пособництва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи протягом 2021 року за попередньою змовою, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та в подальшому подали їх для такої реєстрації.

20.02.2024 винесено постанову про об`єднання матеріалі досудового розслідування кримінального правопорушення № 0000118 та кримінального правопорушення № 0000026 за єдиним номером № 0000118 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

12.03.2024 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового СУ ГУНП в Харківській області.

Зважаючи на використання у втіленій схемі, яка містить ознаки протиправної діяльності кримінальних правопорушень було задіяно відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок, а саме рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів щодо відкриття зазначеного рахунку (всі надані документи та довіреності на відкриття рахунків), з метою дослідження обставин та документів на підставі яких були відкрито рахунок ФОП ОСОБА_5 , та з метою отримання оригіналів підписів на документах та довіреностях, задля подальшого доказування вчинених злочинів та повідомлення про підозри всім причетним особам за ст.ст. 200, 205-1 КК України.

Як зазначає слідчий, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 10.04.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, наданих для відкриття рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та руху коштів по даному рахунку в період часу з 23.11.2021 по 30.04.2023, з вказівкою всіх контрагентів та сум переказу та їх призначення, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.05.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1