Справа 688/906/24
№ 1-кс/688/1219/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

03 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000024 від 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05 січня 2024 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Шепетівського району Хмельницької області.

05 січня 2024 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

29 травня 2024 року працівниками СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, на підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду в Хмельницькій області від 17 травня 2024 року, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшуку в ході якого оглянуто та вилучено:

- 5 шт. банківських карток, зокрема: «Монобанк» № НОМЕР_1 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; ОщадБанк № НОМЕР_4 ; «РайфайзенБанк» № НОМЕР_5 ;

- 7 шт. карток з-під сім карти, операторів мобільного зв`язку «Київстар»: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та «Лайфсел» НОМЕР_12 , які поміщено в сейф-пакет №736088;1

- 2 шт. металеві чарки (стопки) з порошкоподібним нашаруванням білого кольору, невідомого походження, та 1 шт скляна колба з залишками рідини, невідомого походження, які поміщено в сейф-пакет №SUD 1007234;

- 11 шт. медичних шприців з залишками прозорої рідини, невідомого походження, які поміщено до сейф-пакету № №SUD 1007233;

- 52 шт. таблетки невідомого походження, які знаходяться пластиковому контейнер, синього кольору з під цукерок «тік так», які поміщено в сейф-пакет №7360879;

- електронні ваги без маркування з порошкоподібним нашаруванням білого кольору, невідомого походження, які поміщено в сейф-пакет № 7360880;

- блок порожніх, нових зіп-пакеті, які поміщено до сейф пакету №7360877;

- 1 шт. поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина, білого кольору, невідомого походження, який поміщено до сейф пакету №7360878;

Крім того, 29 травня 2024 року працівниками СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, на підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду в Хмельницькій області від 17 травня 2024 року, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшуку в ході якого оглянуто та вилучено: мобільний телефон належний ОСОБА_5 , марки «Redmi9» ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 та сім карту оператора «Київстар» НОМЕР_10 , які поміщено до сейф-пакету№7360887.

29 травня 2024 року постановою старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , вищевказані речі визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, оскільки має суттєва значення у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, виникла необхідність у його арешті, так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, це може призвести до зникнення втрати або пошкодження та речового доказу та перешкоджатиме кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи, що вищевказані речі, які були вилученні під час обшуку 29 травня 2024 року, визнано речовими доказами, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною відчужувати, розпоряджатися та користування ним.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000024 від 05 січня 2024 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

- 5 шт. банківських карток, зокрема: «Монобанк» № НОМЕР_1 , «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , ОщадБанк № НОМЕР_4 , «РайфайзенБанк» № НОМЕР_5 ;

- 7 шт. карток з-під сім карти, операторів мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та «Лайфсел» НОМЕР_12 , які поміщено в сейф-пакет №7360881;

- 2 шт. металеві чарки (стопки) з порошкоподібним нашаруванням білого кольору, невідомого походження, та 1 шт скляної колби з залишками рідини, невідомого походження, які поміщено в сейф-пакет №SUD 1007234;

- 11 шт. медичних шприців з залишками прозорої рідини, невідомого походження, які поміщено до сейф-пакету № №SUD 1007233;

- 52 шт. таблетки невідомого походження, які знаходяться пластиковому контейнер, синього кольору з під цукерок «тік так», які поміщено в сейф-пакет №7360879;

- електронні ваги без маркування з порошкоподібним нашаруванням білого кольору, невідомого походження, які поміщено в сейф-пакет № 7360880;

- блок порожніх, нових зіп-пакеті, які поміщено до сейф пакету №7360877;

- 1 шт. поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина, білого кольору, невідомого походження, який поміщено до сейф пакету №7360878;

- мобільний телефон належний ОСОБА_5 , марки «Redmi9» ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 та сім карту оператора «Київстар» НОМЕР_10 , які поміщено до сейф-пакету№7360887,

заборонивши відчужувати, розпоряджатися та користуватися даним майном.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6