Провадження № 1-кс/742/498/24
Єдиний унікальний № 742/3391/23
УХВАЛА

19 березня 2024 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001091 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

установив:

Слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 01.10.2022 по 31.12.2022, із зазначенням відповідної інформації, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001091 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 16.11.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те що невідома особи шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами в сумі 348 230 грн., 20 коп., товариства директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу товару, а саме зерно збирального комбайну.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 16.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку жовтня 2022 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на сайті оголошень «ОЛХ» знайдено оголошення про продажу комбайну. У оголошенні був зазначений номер телефону, а саме: НОМЕР_2 та зателефонувавши за даним номером телефону на зв`язок вийшов менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . В подальшому остання контактувала з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу комбайну.

В подальшому в середині жовтня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №17/10/1 про поставку та купівлю товару, а саме комбайну: Case 2388, 2006 року, 2718 мото-годин напрацювання 1910 мото годин ротор, гарантія 6 місяців на основні агрегати та жатка Case ih1020, 2003 рік.

Уклавши договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили, передбачену договором передплату, а саме перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на загальну суму 348 тисяч 230 гривень 20 копійок. Дані транзакції здійснювались з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 17.10.2022 року було перераховано 300 тисяч гривень та в подальшому 19.10.2022 року було перераховано 48230,20 гривень, однак до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комбайн, передбачений договором поставлений не був.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритий в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явилась, проте в поданій до суду заяві просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритий в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 01.10.2022 по 31.12.2022, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий судя-,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001091 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритий в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 01.10.2022 по 31.12.2022, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період а також інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Зобов`язати головний офіс відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6