СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2825/24
ун. № 759/8120/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000222 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.04.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000222 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтовано наступним.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000222 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період 2022 року по даний час ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виділяються на послуги з благоустрою території Обухівської об`єднаної територіальної громади Київської області.

З метою реалізації свого злочинного наміру та недопущення викриття протиправної діяльності та уникнення суспільно - негативної думки, організатор - ОСОБА_4 , будучи наділеним владними повноваженнями, для досягнення остаточної злочинної мети на отримання неправомірної вигоди, залучив начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , яка є довіреною особою останнього та за посадовими обов`язками підпорядковується йому. За вказівками ОСОБА_4 , відділ благоустрою виконує роботи з благоустрою (вивезення сміття, озеленення, прибирання вулиць) території Обухівської ОТГ, а також приймає виконання послуг з благоустрою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі першого заступника голови ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду від 09.03.2023 № 49 щодо надання послуг з благоустрою території Обухівської ОТГ (благоустрій території, прибирання території) на суму 5 158 770 грн.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено закупівлю (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) «Послуги щодо благоустрою територій ІНФОРМАЦІЯ_9 (благоустрій території(прибирання території)», під час якої єдиним учасником торгів та відповідно переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з тендерною пропозицією 5 158 770 грн без ПДВ, однак на інформаційному ресурсі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено суму 5 158 770 грн з ПДВ.

Відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебуває на спрощеній групі (2% на період воєнного стану), яка з 01.07.2023 скасовується.

25.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі першого заступника голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 49 від 09.03.2023, згідно якої загальна сума договору становить 5 158 764 грн, з них 2 379 444 грн без ПДВ та 2 779 320 грн з урахуванням ПДВ 20% - 463 220 грн.

У подальшому ОСОБА_6 з метою приховування своєї злочинної діяльності створила дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого являється підконтрольна ОСОБА_6 особа - ОСОБА_7 , яка володіє злочинними намірами засновниці підприємства та виконує злочинні вказівки щодо заволодіння бюджетними коштами ВК Обухівської МР. Зокрема дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконує роботи з косіння трави та утримання прибудинкових територій.

Вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують здійснювати незаконні дії щодо заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виділяються на роботи і послуги щодо благоустрою територій ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в порушення покладених обов`язків, визначених договором № 49 від 09.03.2023, не дотримується графіку прибирання, яке здійснюється частково або як в більшості випадків не виконується взагалі по об`єктах прибирання. Зокрема, не виконуються роботи, які стосуються механічного прибирання прибордюрних зон доріг і вулиць м. Обухів Київської області. Після чого, до акту виконаних робіт/наданих послуг вносяться недостовірні відомості в частині наданих послуг з прибирання, в тому числі щодо механізованого прибирання прибордюрної зони доріг, який в подальшому є підставою для перерахування бюджетних коштів.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в установленні факту зв`язків (вербальних контактів) або спростуванні вказаного факту між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , співзасновницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , а також в установленні місць перебування фігурантів вказаного кримінального провадження під час вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину).

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн НОМЕР_3 ), користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн НОМЕР_6 ), значиться зареєстрованою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (іпн НОМЕР_8 ) значиться зареєстрованою та мешкає: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону № НОМЕР_9 ;

генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), значиться зареєстрованою та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженка Донецької області, Володарського р-ну, с. Македонівка, значиться зареєстрованою та мешкає: АДРЕСА_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 , яка також являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженка російської федерації, Краснодарський край обл., Криловський р-н.,с. Новосергіївка, (іпн НОМЕР_13 ) значиться зареєстрованою та мешкає: АДРЕСА_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 .

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Виходячи з вищевикладеного, для можливості здійснення подальшого аналізу телефонних з`єднань, встановленням місць перебування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 виникла необхідність в отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » інформації щодо вищевказаних абонентських номерів в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , зокрема щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке розташоване за адресом: АДРЕСА_7 зокрема щодо абонентського номеру НОМЕР_5 у період з 00:00 год. 01.01.2022 по час проведення вибірки до документів, з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки(ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) , переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент В).

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1