печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000408 від 18.05.2022 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000408 від 18.05.2022 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Дніпро, Кривого Рогу, Кропивницького та Полтави діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Особи причетні до вчинення вказаного злочину здійснюють шахрайські дії за наступною схемою, а саме: представляючись працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють відновлення, перевипуск сім-карт потерпілих, які в банківських установах зазначені як фінансові за допомогою яких здійснюється вхід в мобільний банкінг знімають кошти потерпілих, також заволодівають грошовими коштами потерпілих під приводом пригону авто для ЗСУ.

З метою конспірації та уникнення можливості бути затриманими правоохоронними органами за свою злочинну діяльність, дані особи постійно переміщуються власними автомобілями і перебуваючи в містах Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький, Полтава займаються вчиненням шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електро обчислювальних машин.

Станом на вересень 2023 року від вказаної шахрайської схеми завдано збитків потерпілим на загальну суму близько 2 млн. грн.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (організатор), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (співучасник), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співучасник), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (співучасник), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (співучасник), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (співучасник), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (співучасник), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (співучасник), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (співучасник), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (співучасник), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (співучасник), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (співучасник).

Також, під час досудового розслідування встановлено мобільні термінали (IMEI), які використовували вищевказані особи для незаконного заволодіння коштами, а саме: IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 ; IMEI: НОМЕР_3 ; IMEI: НОМЕР_4 ; IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 ; IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; IMEI: НОМЕР_11 ; IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_12 ; IMEI: НОМЕР_13 ; IMEI: НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , для встановлення точного місця знаходження осіб які причетні до вказаного кримінального правопорушення, точного часу вчинення правопорушення, встановлення особи правопорушника та можливих свідків вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола зв`язків та прив`язкою до базових станцій як абонента «А» так і абонента «Б» що надасть можливість встановити місце знаходження осіб які причетні до вказаного кримінального правопорушення у момент вчинення протиправних дій та отримати більш повну інформацію про коло зв`язків та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по справі. Також отримана інформація про номера мобільних телефонів, час, дату та місце активізації мобільного номера, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття змісту), нульові з`єднання, GPRS-трафіків з зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій) може бути в подальшому використана, як доказ у вчиненні вище вказаного правопорушення, прив`язкою до місця вчинення протиправних дій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0000408, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , іншим слідчим включених у групу слідчих, з розслідування в кримінальному провадженні № 0000408, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять дані щодо мобільних терміналів IMEI, які використовували мобільні термінали imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 , imei: НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_12 , imei: НОМЕР_13 , imei: НОМЕР_14 , інформацію час, дату та місце активізації мобільних номерів, як абонента «А» так і абонента «Б», вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття змісту), нульові з`єднання, GPRS-трафіків зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), в період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та містять дані щодо мобільних терміналів IMEI, які використовували мобільні термінали imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 , imei: НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_12 , imei: НОМЕР_13 , imei: НОМЕР_14 , інформацію час, дату та місце активізації мобільних номерів, як абонента «А» так і абонента «Б», вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття змісту), нульові з`єднання, GPRS-трафіків зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), в період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять дані щодо мобільних терміналів IMEI, які використовували мобільні термінали imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 , imei: НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_12 , imei: НОМЕР_13 , imei: НОМЕР_14 , інформацію час, дату та місце активізації мобільних номерів, як абонента «А» так і абонента «Б», вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття змісту), нульові з`єднання, GPRS-трафіків зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), в період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13762/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1