Провадження № 1-кс/734/384/24 Справа № 734/2107/24
У х в а л а

іменем України

20 травня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000184, відомості про яке 18 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000184, відомості про яке 18 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить провести перевірку з приводу шахрайських дій щодо неї близько 13.00 години 18 травня 2024 року, коли невідомі особи, телефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у розмові повідомили про заблокування її карти банку, оскільки нею користуються сторонні особи, та попросили повідомити паролі, які приходили в смс-повідомленнях на її номер телефону, що остання зробила. Після чого, з її пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перераховані кошти в сумі 1000 гривень і з кредитної карти в сумі 3400 гривень. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, - по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках ОСОБА_5 . Зазначені відомості знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ). Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , - по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_4 ; паспорт НОМЕР_6 , виданий Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області 26 грудня 1996 року, РНОКПД: НОМЕР_7 , які наявні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період 17 травня 2024 року до 20 травня 2024 року, а саме:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування електронним Інтернет-банкінгом клієнта: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі Інтернет-банкінгу; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису Інтернет-банкінгу; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Інтернет-банкінгу, що знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом двох місяців із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя