Справа № 202/2040/24
Провадження № 1-кс/202/1159/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 11.01.2024 року, клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра 10.01.2024 надійшло повідомлення Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області №57/55/103/03-2024 від 04.01.2024 про те, що група посадових осіб, які у 2023 році, діючи за попередньою змовою, попередньо зорганізувавшись, здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, виділених на проведення поточних ремонтів доріг та послуг з поточного ремонту (відновлення) окремих елементів об`єктів благоустрою у м. Дніпро.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 11 січня 2024 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора та безпосереднього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2023 року, діючи за попередньо погодженим планом з чітким розподілом ролей та обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів виконаних робіт по виконанню робіт з поточних ремонтів доріг та послуг з поточного ремонту (відновлення) окремих елементів об`єктів благоустрою у м. Дніпро. Так встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на виконання робіт з поточного ремонту проїзних частин доріг на території м. Дніпро на загальну суму 5 млн гривень, однак роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не в повному об`ємі, а до актів виконаних робіт внесено завідомо неправдиві відомості. При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не виконує деякі роботи із застосуванням техніки, яка вказана в актах виконаних робіт, здійснює роботи із застосуванням меншого об`єму будівельних матеріалів, деякі матеріали не використовує зовсім. Крім того встановлено, що будівельні матеріали (щебінь та щебенево-піщану суміш), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібитозакуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 400-600 гривень за тону, при цьому фактично завозить ці будівельні матеріали з Рибальського кар`єру м. Дніпро по ціні 230 гривень за тону. Встановлена аналогічна різниця по іншим будівельним матеріалам. Внаслідок вищевказаних злочинних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцевому бюджету спричиняються збитки на суму понад 1 млн гривень.

09 жовтня 2023 року Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір про надання послуги: ДК 021:00-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з поточного ремонту проїзної частини дороги АДРЕСА_1 ).

Також 11 жовтня 2023 року Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір про надання послуги: ДК 021:00-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з поточного ремонту проїзної частини дороги вул. Бортницька м. Дніпра).

В подальшому, 13 жовтня 2023 Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір про надання послуги: ДК 021:00-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з поточного ремонту проїзної частини дороги вул. Нова м.Дніпра).

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних та юридичних осіб, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в АДРЕСА_2 .

Відповідно до отриманої інформації, під час визначення вартості вказаних закупівель, а також при укладанні договорів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану, внесено недостовірні відомості до офіційних документів щодо вартості виконаних робіт

З огляду на вказане вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких здійснювалась закупівля та подальший продаж генераторів з метою подальшого проведення судової товарознавчої експертизи.

Вищезазначена інформація, яка наразі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для доказування вини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, аудитів та перевірок з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000009, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носіях, яка наразі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 );

- документи, які надавались сторонами при укладанні вказаних вище договорів;

- акти прийому-передачі(товарно-транспортні накладні), акти виконаних робіт з приводу виконання договорів з надання послуг з поточного ремонту проїзної частини дороги вул. Роблена, вул. Бортницька, вул. Нова м. Дніпра;

- квитанції щодо оплати вартості закупівлі будівельних матеріалів та надання послуг згідно з вищезазначених договорів;

- інші документи, які містяться у володінніу володінніУправління майном колишнього смт Таромське ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу укладення договорів з надання послуг з поточного ремонту проїзної частини дороги вул. Роблена, вул. Бортницька, вул. Нова м. Дніпра.

Строк дії ухвали до 26 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1