Справа № 459/1326/24
Провадження № 1-кс/459/753/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000430 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 та банківську карту НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 ;

-рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 у період часу з 01.05.2024 по 03.05.2024;

-відомості про операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 у період часу з 01.05.2024 по 03.05.2024;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 у період часу з 01.05.2024 по 03.05.2024;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 у період часу з 01.05.2024 по 03.05.2024.

В його обґрунтування послався на те, що 02.05.2024 звернувся із заявою гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.05.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, з використанням ІКТ, зателефонувавши з мобільних номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та дізнавшись дані карток, шахрайським способом з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10 210 гривень, чим було завдано збитків потерпілому на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 за №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_23 , який повідомив, що давно вже має відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 . 01.05.2024 року приблизно о 13 години потерпілий перебував в місті Червонограді Львівської області, де до нього зателефонував невідомий номер, а саме: НОМЕР_6 , пізніше ще один НОМЕР_7 та невідомий чоловік вказав, що з його банківських карток відбувається підозріла активність та вони заблоковані, що розблокувати їх потрібно продиктувати код, який зараз прийде на мобільний телефон на номер НОМЕР_8 , тоді прийшов код із чотирьох цифр, які потерпілий продиктував останньому. В подальшому, ОСОБА_23 , приблизно за годину часу зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив, що з його банківських карток було знято грошові кошти у сумі 10 210 гривень. Після цього, потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку, щоб заблокувати усі банківські картки.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000430 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю,а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі вищезазначених слідчих, однак як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по даному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюють, усі перераховані вище слідчі, окрімначальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

-Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформаціїї, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення шляхом копіювання у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 та банківську карту НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 ;

-руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 у період часу з 01.05.2024 по 03.05.2024;

-відомостей про операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 у період часу з 01.05.2024 по 03.05.2024;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 у період часу з 01.05.2024 по 03.05.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_3 та банківській карті НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 у період часу з 01.05.2024 по 03.05.2024.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1