Дата документу 11.06.2024Справа № 554/4237/24
Провадження № 1-кс/554/6559/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.06.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 06.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 06.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів оперативного підрозділу ТУ ДБР у м. Полтаві №15-09/Д-425 від 06.03.2024 про те, що працівник правоохоронного органу набув активи, що перевищують його законні доходи у сумі більше 9 млн. грн., та будучи особою, яка займає відповідальне становище, отримав на території Полтавської області неправомірну вигоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2003 року проходить службу в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_3 , а з 2015 року в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_4 , весь час трудової діяльності перебував на посадах в правоохоронних органах.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків, ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з третього кварталу 2003 року по третій квартал 2023 року отримав офіційний дохід в розмірі 2 874 269.59 гривень з якого було утримано податків на суму 506 754.87 гривень, тобто загальний прибуток 2 367 514.72 гривень.

ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 будучи уповноваженим на виконання функцій держави, у період часу з 01.01.2020 по 26.07.2023 з метою приховування оформив майно на інших осіб.

З`ясовано, що більшу частину прибутку, а саме 208 450 гривень ОСОБА_4 отримав в 2018 році від продажу рухомого майна власного автомобілю Nissan Maxima, д/н НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_3 за власні кошти, до теперішнього часу, організовує проведення ремонтних та будівельних робіт, як у службових кабінетах, що знаходяться у адміністративній будівлі управління за адресою

АДРЕСА_1 так і у власних домоволодіннях.

Встановлено, що ОСОБА_3 офіційно одружений з громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , та має від неї двох дітей, доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , та сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з другого кварталу 2001 року по третій квартал 2023 року отримала дохід на суму 738 897.90 гривень з якого було утримано податків на суму 86 827.60 гривень, тобто загальний прибуток складає 652 070.30 гривень.

Діти ОСОБА_3 офіційних доходів не отримували.

Встановлено, що 09.12.2020 ОСОБА_5 набула у власність транспортний засіб, автомобіль Mazda CX-5, 2016 року випуску, д/н НОМЕР_6 , вартістю відповідно договору 408 030 гривень.

У щорічній декларації за 2022 рік ОСОБА_3 вказав наявність готівкових коштів, а саме 18 тисяч доларів США, які належать особисто йому, 16 тисяч доларів США, які належать ОСОБА_6 та 7 тисяч доларів США, які належать ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_3 зазначив в декларації неправдиві відомості про те, що мешкає разом із родиною в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , що не відповідає дійсності.

Вказаний будинок на праві власності належить його батьку ОСОБА_4 .

Встановлено, що ОСОБА_3 на теперішній час проживає разом

із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , з якою пов`язаний спільним побутом.

Також факт спільного проживання підтверджується тим, що вищезазначений будинок був введений в експлуатацію на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації (№ ДП09 від 22.07.2020), виготовленого на підставі заяви ОСОБА_9 , однак контактним абонентським номером у декларації був зазначений номер НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 .

Додатково встановлений факт набуття ОСОБА_3 активів, які він з метою приховування від декларування зареєстрував на свою співмешканку - ОСОБА_8 , а саме:

автомобіль Suzuki Jimny, 2019 року випуску, д/н НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 (дата набуття 13.09.2022), який відповідно договору коштував 5 000 гривень, але фактична ринкова вартість його на момент придбання становила 23 000 доларів США, що у перерахунку на гривню (відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на 13.09.2022 курс 36,5686 за 1 долар США) становить 841 077,8 гривень.

Крім того, 27.08.2021 вказаний автомобіль був заявлений до продажу на автомобільному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_11 вартістю 23 900 доларів США.

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:051:0157, площею 0,12 га. (дата набуття 27.09.2022), вартість якої відповідно до договору складає 10 000 гривень та яка розташована поблизу

с. Новоолександрівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області. Ринкова вартість вказаної земельної ділянки становить 1 000 000 гривень;

-причіп ПАЛИЧ Z02615, 2022 року випуску, ДНЗ AE5159XG, VIN НОМЕР_11 (дата набуття 01.02.2023), вартість відповідно до договору 57 770 гривень;

-причіп ПГМФ 8904-02, 2017 року випуску, ДНЗ АА7846XG, VIN НОМЕР_12 (дата набуття 01.12.2023), вартість відповідно до договору 50 000 гривень.

Оформленням права власності на причіп ПГМФ 8904-02, 2017 року випуску, ДНЗ АА7846XG за ОСОБА_8 займався особисто ОСОБА_3 , який залучив до цього приватного нотаріуса ОСОБА_10 ,

з метою отримання довіреності від її імені для третіх осіб для постановки причепу на облік.

Також встановлено, що вказані причепи ОСОБА_3 використовує для перевезення двох квадроциклів, які належать йому на праві власності, та з метою приховування, не були зареєстровані у реєстрі рухомого майна.

Встановлено модель одного з квадроциклів, належних ОСОБА_3 , а саме CFORCE 1000, вартість якого, згідно відомостей офіційного представництва складає 496 800 гривень. Модель та вартість іншого квадроцикла на теперішній час встановлюється.

Вищевказані квадроцикли та причепи ОСОБА_3 зберігає у домоволодіннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 .

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період з третього кварталу 2003 року по четвертий квартал 2022 року (загальний період 19 років 6 місяців) отримала дохід у розмірі 1 500 755.49 гривень, з якого було утримано податків на суму 195 207.42 гривень, тобто прибуток склав 1 305 548.07 гривень, з яких 301 600 гривень були отриману у 2021 році, як дохід від продажу нерухомого майна автомобіля Volkswagen Passat, 2015 року випуску, д/н НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 .

Вказаний ТЗ 30.12.2020 відповідно до договору купівлі-продажу був придбаний ОСОБА_8 за 101600 гривень, однак встановлено, що зазначений автомобіль 24.09.2020 продавався на Інтернет майданчику ІНФОРМАЦІЯ_12 за ринковою ціною 22500 доларів США.

Також встановлено, що 01.02.2023 ОСОБА_8 за явно заниженою ціною 198 225 гривень був придбаний автомобіль BMW 535, 2014 року випуску, д/н НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

Занижена вартість підтверджується тим, що зазначений автомобіль продавався на Інтернет майданчику ІНФОРМАЦІЯ_12 з державним номером НОМЕР_17 за ціною 18 000 доларів США та заявленим пробігом 240 000 кілометрів.

07.03.2023 BMW 535, 2014 року випуску, д/н НОМЕР_15 продавався на Інтернет майданчику ІНФОРМАЦІЯ_12 за ціною 18 150 доларів США, заявлений пробіг 245 000 кілометрів.

09.08.2023 вказаний автомобіль був проданий ОСОБА_8 гр. ОСОБА_11 по ціні вказаній в договорі, а саме 500 000 гривень.

Крім того встановлено факт використання ОСОБА_3 протягом тривалого часу рухомого майна, зареєстрованого з метою приховування на третіх осіб, а саме:

автомобіля Tesla Model S, 2019 року випуску, д/н НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 НОМЕР_20 , ввезеного за кордону, вартістю зазначеною при постановці на облік у розмірі 783 691, 96 гривень.

Власником вказаного автомобіля є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_21 , фізична особа-підприємець, який є власником СТО та займається ремонтом автомобілів. Встановлено, що вказану особу з якою підтримує дружні стосунки ОСОБА_3 використовує в якості підставної для реєстрації автомобілів, якими користується особисто.

- автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon, 2007 року випуску, д/н НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 (дата набуття 19.04.2023).

Власником вказаного автомобіля є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_24 .

Ринкова вартість вказаного автомобіля складає 12 700 доларів США, у перерахунку на гривню (відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на 19.04.2023 курс 36,5686 за 1 долар США) тобто 464 421,22 гривень.

Так, підтверджений факт систематичного використання ОСОБА_3 зазначеного автомобіля, скоєння на ньому ОСОБА_3 дорожньо-транспортної пригоди, проведення ремонту авто власним коштом.

- самохідного моторного прогулянкового судна, «Тренер», бортовий номер НОМЕР_25 , 1988 року випуску, з двигуном FORSE 50 № 1237 потужністю 50 кінських сил, що на підставі суднового білету НОМЕР_26 , виданого 15.06.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_16 за номером НОМЕР_27 належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_28 .

05.08.2020 ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_3 видана довіреність на право розпорядження та експлуатації вказаним судном (довіреність 2426, бланк: НОН 712673, нотаріус: ОСОБА_15 , строк дії: 05.08.2030).

Також встановлено, що, незважаючи на набуття активів, кількість готівкових коштів, зазначених ОСОБА_3 в щорічних деклараціях з 01.01.2020 тільки збільшувалась та станом на 31.12.2022 становила 41 000 доларів США, що у перерахунок на гривню (відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на 31.12.2022 курс 36,5686 за 1 долар США) складає 1 499 312,6 гривень.

Також встановлено рідного брата ОСОБА_3 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_29 , викорстовує абонентський номер НОМЕР_30 .

Має у власності авто ОСОБА_17 , 2013, НОМЕР_31 , дата реєстрації 17.06.2020.

На даний час є підстави вважати, що ОСОБА_3 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій, прямо та опосередковано вчиняє щодо набутих активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Таким чином загальна сума набутих ОСОБА_3 активів, активів оформлених на його близьких, а також третіх осіб з 01.01.2020 по 26.07.2023 становить 14 466 593 гривень.

У період з першого кварталу 1998 року по третій квартал 2023 року ОСОБА_3 та його близькі особи отримали зафіксований офіційний дохід у сумі 5 323 081,55 гривень, без врахування видатків на підтримання середнього рівня життя.

Таким чином, в період з 01.01.2020 по 26.07.2023 ОСОБА_3 отримав активи, що перевищують його офіційні доходи на суму 9 143 511,43 гривень, що перевищує вказані доходи більше ніж у шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Разом з вищевикладеним, встановлено, що ОСОБА_3 у період час з 27.01.2024 по 04.03.2024 на території Полтавської області отримав від організатора шахрайського колл-центру через близьку особу ОСОБА_16 неправомірну вигоду у розмірі близько 3 тисяч доларів США за невиконання своїх службових обов`язків, пов`язаних з викриття незаконної діяльності шахрайських колл-центрів.

Встановлено, що ОСОБА_3 просив свого брата ОСОБА_16 здійснити виїзд на території Полтавської області та забрати для нього неправомірну вигоду. Під час приватного спілкування зі своїм братом, дотримуючись вимог конспірації називав неправомірну вигоду словом «сіно».

Встановлено, що ОСОБА_3 просив свого брата ОСОБА_16 здійснити виїзд на території Полтавської області та забрати для нього неправомірну вигоду. Під час приватного спілкування зі своїм братом, дотримуючись вимог конспірації називав неправомірну вигоду словом «сіно».

Так, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має наступних близьких родичів та членів сім`ї:

-Мати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_32 );

- Батько ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- Дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- Донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- Син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- Співмешканка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- Брат ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_29 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 » наступними особами: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_29 ), а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, -відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даними рахунками за період з дату відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

На підставі викладеного, отримання вищевказаної інформації про власників рахунків, факти перерахунку коштів, шляхом використання розрахункових рахунків або банківських карток, наддасть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності та отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000111 від 06.03.2024 старшим слідчим в особливо важливих справах третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим слідчим даного відділу ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим даного відділу ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , а також слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває

у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), (юридична адреса - АДРЕСА_4 , фактична адреса - АДРЕСА_5 ), а саме

до інформації та документів по всім рахункам, які відриті (зареєстровані) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_29 ), зокрема:

- виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, за період часу з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати та часу надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за період часу з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, по всім банківським рахункам, які відкриті зазначеними особами;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по всім банківським рахункам, які відкриті зазначеними особами, а саме: заяви про відкриття рахунку; заяви про закріплення номерів телефонів за банківськими рахунками, договори на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню всіх банківських рахунків відкритих зазначеними особами;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по всім банківським рахункам, за період часу з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1