Справа № 456/2280/24
Провадження № 1-кс/456/491/2024
УХВАЛА

слідчого судді

30 квітня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженого на ЗД у СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.04.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра 23.04.2024 року близько 21 год 40 хв шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами, які заявниця самостійно переказала на картковий рахунок НОМЕР_1 - 48 000 гривень та на картковий рахунок НОМЕР_2 - кошти в сумі 19 497 гривень.

Допитана як потерпіла, ОСОБА_4 вказала, що у неї в користуванні перебувають дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одна для отримання пенсії, та інша «Універсальна» номер НОМЕР_3 , якою ОСОБА_5 не користувалась, однак вона взагалі нею не була активована, вона нічого сама ніяких розрахунків та оплат не робила, вона стояла в неї вдома без користування. Потерпіла картку НОМЕР_3 отримала у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще в 2023 році, точної дати не пригадує, та в банку працівники сказали, що на даній картонці є кредитний ліміт в сумі 75 000 гривень, та кошти завжди будуть там. З близьких ніхто нею не користується. 23.04.2024 року до 21:00, Антонів О може ствердити, що кошти перебували у сумі 75 000 гривень в неї на кредитній картонці, адже вона була не активована. Близько 21:26 год їй у додатку «Вайбер» зателефонував номер НОМЕР_4 , спочатку вона не підняла телефон, адже була на кухні та готувала їжу, та інтернет на телефоні в неї був виключений, вона почула дзвінок на телефон із номера телефону НОМЕР_5 , вона підняла телефон, та невідома їй особа чоловічим голосом представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказав, щоб ОСОБА_6 включила інтернет на телефоні, та спілкування вони продовжили у соцмережі «Вайбер». ОСОБА_6 слухалась його порад, адже вважала його офіційним працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , під його впливом вона зайшла у додаток «Вайбер» та побачила пропущені дзвінки із номера НОМЕР_4 , та ця невідома особа зателефонувала їй ще раз, вона підняла слухавку та даний чоловік сказав, зайти їй у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що в потерпілої пробували зняти кошти в сумі 3000 гривень , вона подивилась у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачили, що кошти самостійно пропали із карточки, ОСОБА_6 почала панікувати, та невідома особа сказала, що «ми зараз заблокуємо картонку, та зробимо все, щоб шахраї не зняли кошти, тобто залишок їх, та самі перекинемо їх на іншу банківську картку». Однак в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій було надіслано повідомлення від іншої людини, із надписом я менеджер ОСОБА_7 , представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номер картокового рахунку на що невідома особа із « ОСОБА_8 » сказала перерахувати ОСОБА_6 кошти на картку НОМЕР_1 , для їх збереження на новій картці, та пояснив, що це в неї новий відкрити рахунок. Менеджер у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказував потерпілій суми, які потрібно перерахувати на ніби то нову картку НОМЕР_1 де було здійснено переказ грошей, на що телефонна розмова у «Вайбері» продовжувалась дальше та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно інша невідома особа вела активну переписку з потерпілою в цей час, та вказував номер картки та суму на котру ОСОБА_6 потрібно переказати кошти.

Потім після трьох перших платежів, в ОСОБА_6 почав зависати телефон, та потерпіла про це повідомила в телефонній розмові у «Вайбері» та невідома особа сказала перерахувати на іншу картку, та повідомив, що буде вказувати суми в подальшому, та дана картка буде для збереження коштів, як і попередня. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 побачила нове повідомлення де писало «я менеджер ІНФОРМАЦІЯ_3 , та було інше ім`я чоловіка, вроді ім`я ОСОБА_9 », точно не може ствердити, але вона впевнена, що це була інша особа. Та почалась переписка, де зразу їй було надіслано менеджером номер карткового рахунку НОМЕР_2 , та дана невідома особа у телефонній розмові сказала їй що кошти потрібно перерахувати ще раз, адже затвердив, що це є спосіб перестрахування коштів, адже зараз дуже багато випадків шахрайств, та дана невідома особа запитала ОСОБА_6 місце проживання, вона повідомила йому, що проживає у м. Стрий, Львівської області, та невідома особа сказала, щоб прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_2 для того, щоб відновити мені кредитну картку. ОСОБА_6 зранку прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Стрий, та спілкувалась із менеджером, та повідомила про те, що в діях даних невідомих осіб є ознаки шахрайства.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_2 , за період з 23.04.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_2 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання уповноважений на ЗД у СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 24.04.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000129).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання уповноваженого на ЗД у СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номером картки № НОМЕР_6 , за період з по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1