Справа № 454/368/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 01.04.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

23.01.2024 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які в період часу із 08.12.2023р. по 19.01.2024р. під приводом інвестування у соціальній мережі Телеграм, заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 59500гривень, які вона надіслала різними транзакціями на такі картки: 08.12.2023р о 15.14год. 425371 на суму 1000 грн.; 09.12.2023р. о 19.12год. 419798 на суму 1000грн.; 15.12.2023р. о 13.33год. 891347 на суму 2000грн.; 16.12.2023р. о 16.10год. 550881 на суму 1000 грн.; 18.12.2024р. о 14.17год. 566804 на суму 2000грн.; 19.12.2023р. о 14.40год. 598047 на суму 4000грн. 20.12.2023р. о 12.25год. 563504 на суму 4000грн.; 21.12.2023р. о 11.27 год. 601296 на суму 3500грн.; 21.12.2023р. о 17.01год 764154 на суму 3000грн.; 22.12.2023р. о 11.11год. 597957 на суму 3500грн.; 23.12.2023р. о 13.34год. 604639 на суму 10000грн.; 25.12.2023р. о12.13год. 092875 на суму 5000грн.; 26.12.2023р. о 15.59год. 723538 на суму 6500грн.; 26.12.2023р. о 18.38год. 723538 на суму 4000грн.; 27.12.2023р. о 17.20.год. 727679 на суму 4000грн.; 19.01.2024р. о 15.57год. 056405 на суму 5000грн. Всі грошові перекази заявниця здійснювала із своєї банківської картки НОМЕР_2 через додаток Приват-24

23.01.2024 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснила переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВнП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВнП № 2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , уповноваженому на дізнання поліцейському ВнП № 2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000021 від 23.01.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей про відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1