Справа №760/3172/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000024 від 22.11.2023, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000024 від 22.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2022-2023 років, в порушення п. 9 Національного положення (стандартів) бухгалтерського обліку 11 «Зобов`язання», вчинили умисні дії, направлені на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом не віднесення до складу доходів підприємства сум за довгостроковими зобов`язаннями, які виникли внаслідок зупинення виконання виплат по кредитному договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після набрання чинності Постановою Правління НБУ, від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», а також безпідставного нарахування відсотків по такому кредиту та віднесення їх до складу витрат підприємства, на суму понад 10 млн.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відритий рахунки НОМЕР_3 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 840); НОМЕР_3 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980); НОМЕР_5 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 980); НОМЕР_7 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_8 (код валюти 980); № НОМЕР_9 (код валюти 980); НОМЕР_10 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_11 (код валюти 980); НОМЕР_12 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_13 (код валюти 980); НОМЕР_10 (код валюти 980); НОМЕР_12 (код валюти 980); НОМЕР_7 (код валюти 980); НОМЕР_3 (код валюти 840); НОМЕР_3 (код валюти 980); НОМЕР_5 (код валюти 980); НОМЕР_3 (код валюти 643) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Разом з тим, слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),, що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- виписок про рух коштів по рахункам, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022 по 31.12.2023:

- НОМЕР_3 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 840);

- НОМЕР_3 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980);

- НОМЕР_5 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 980);

- НОМЕР_7 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_8 (код валюти 980);

- № НОМЕР_9 (код валюти 980);

- НОМЕР_10 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_11 (код валюти 980);

- НОМЕР_12 , до 29.08.2019 рахунок № НОМЕР_13 (код валюти 980);

- НОМЕР_10 (код валюти 980);

- НОМЕР_12 (код валюти 980);

- НОМЕР_7 (код валюти 980);

- НОМЕР_3 (код валюти 840);

- НОМЕР_3 (код валюти 980);

- НОМЕР_5 (код валюти 980);

- НОМЕР_3 (код валюти 643).

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків, обслуговування та ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної справи).

Строк дії ухвали до 15.04.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: