Справа № 274/253/24
Провадження № 1-кс/0274/1063/24
"05" червня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
03.06.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, які мобільні телефони були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаному рахунку і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 по 00 год. 00 хв. 01.01.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 10.03.2023 до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.03.2023 року близько 09:01 год. невідома особа, ввівши в оману заявницю, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, ОСОБА_6 , що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 2000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належна ОСОБА_7 , після чого 10.03.2023 о 11:03:28 вище вказані грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , невстановленої особи, після чого обготівковані в АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , та встановлено, що 10.03.2023 з банківської карти потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2 000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .
У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківська картка належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У 2022 році здійснено зміну юридичного найменування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчим на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та встановлено, що 10.03.2023 о 09:01:25 нарахування грошових коштів в сумі 2000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого 10.03.2023 о 11:03:28 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9 771 грн. перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . У вище вказаній сумі грошових коштів наявні кошти потерпілої ОСОБА_5 .
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки невстановленої особи а саме AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.03.2023 по 01.01.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні телефони були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаному рахунку і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 по 00 год. 00 хв. 01.01.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1