єдиний унікальний номер справи 531/3005/23
номер провадження 1-кс/531/280/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями щодо всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Гусарівка, Барвінківського району, Харківської області, мешканця АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах їх застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_5 , у період часу з 01 жовтня 2023 року по 01 грудня 2023 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, зареєстрованих на ОСОБА_5 , у період часу з 01 жовтня 2023 року по 01 грудня 2023 року включно; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_5 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_5 , у період часу з 01 жовтня 2023 року по 01 грудня 2023 включно; 8) відомості, щодо користування послугами керування рахунками, зареєстрованими на ОСОБА_5 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677 від 27 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 27 жовтня 2023 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від чергового ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 про те, що 27 жовтня 2023 року, близько 13 години 20 хвилин, під час перевірки посилки засудженого ОСОБА_5 , в АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено двадцять прозорих зіп-пакетиків із невідомою кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, яка, відповідно до висновку експерта комплексної судово-трасологічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №КСЕ-19/117-23/16718 від 09 листопада 2023 року, містить PVP, який віднесено до особливо-небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса PVP становить 5,711 г.

ОСОБА_5 скористався положенням ст. 63 Конституції України та відмовився надавати будь-які пояснення.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації щодо всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Гусарівка, Барвінківського району, Харківської області, мешканця АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього відомості про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 підтвердять факт оплати користувачем послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період отримання посилки тобто її вартість. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями щодо всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Гусарівка, Барвінківського району, Харківської області, мешканця АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформація (якщо є); 4) фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах їх застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_5 , у період часу з 01 жовтня 2023 року по 01 грудня 2023 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, зареєстрованих на ОСОБА_5 , у період часу з 01 жовтня 2023 року по 01 грудня 2023 року включно; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_5 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_5 , у період часу з 01 жовтня 2023 року по 01 грудня 2023 включно; 8) відомості, щодо користування послугами керування рахунками, зареєстрованими на ОСОБА_5 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 02 червня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя