Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1142/24
Провадження № 1-кс/542/166/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 14 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по грошових вкладах у іноземній валюті на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , рахунок «До запитання» № НОМЕР_3 та рахунок № НОМЕР_4 , рахунок «До запитання» № НОМЕР_5 , які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період із 01.01.2023 по 26.02.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими рахунками.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчими відділенням ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 за частиною 4 статті 185 КК України, за заявою ОСОБА_6 про вчинення крадіжки грошових коштів з її банківських рахунків у період із січня 2023 по лютий 2024 року.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що у її покійної свекрухи ОСОБА_5 , було відкрито два депозити у іноземній валюті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами ID рахунку № НОМЕР_2 на якому малось 5510 доларів США та депозит з номером 1D рахунку № НОМЕР_4 на якому малось 1592 долари США. Зазначено, що син ОСОБА_6 - ОСОБА_7 є онуком померлої ОСОБА_5 та спадкоємцем, а також, що він надав довіреність на вступ до спадщини ОСОБА_6 . У лютому 2024 року ОСОБА_6 почала збирати документи для отримання спадщини та разом з нотаріусом направила запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб банк повідомив про наявність вищевказаних рахунків та коштів на них, для того, щоб нотаріус міг вписати їх у спадщину, але було отримано відповідь, де дані рахунки не були вказані, а вказано інші, невідомі рахунки, на яких відсутні грошові кошти. Після повторного звернення до банку, вона отримала аналогічну відповідь.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити (а.с. 25).

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представника «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0000113 від 14 травня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України (а.с. 6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04 травня 2024 року вбачається, що у її померлої свекрухи ОСОБА_5 було відкрито два депозити у іноземній валюті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID рахунку № НОМЕР_2 на якому малось 5510 доларів США та депозит ID рахунку № НОМЕР_4 , на якому малось 1592 долари США. Її син ОСОБА_7 (онук померлої) на підставі банківської довіреності мав право розпоряджатися вказаними рахунками. ОСОБА_7 користувався рахунками, потім банківська довіреність була анульована. Після смерті ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , який є спадкоємцем після померлої бабусі, надав довіреність ОСОБА_6 на вступ до спадщини і вона почала збирати відповідні документи, для отримання спадщини. Після звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відповідь, де зазначеніо інші рахунки, на яких були відсутні грошові кошти (а.с. 8-10).

Слідчим суддею встановлено, що 26 лютого 2024 року приватний нотаріус Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 направила до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит вих. № 111/02-14, в якому зазначила, що з метою оформлення спадщини після померлої 20 березня 2022 року ОСОБА_5 , необхідно підтвердити належність та повідомити наявність грошових вкладів у іноземній валюті на рахунках номер: № НОМЕР_2 , рахунок «До запитання» № НОМЕР_3 та рахунок № НОМЕР_4 , рахунок «До запитання» № НОМЕР_5 , які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 21).

З наявної в матеріалах відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на ім`я померлої ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих депозитних рахунків немає, а наявні картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (а.с. 22).

Отже, інформація про наявність відкритих депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такою банківською установою не підтверджена.

В матеріалах справи наявні копії скріншотів із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не дають можливості слідчому судді прийти до висновку про те, що саме ОСОБА_5 мала відкриті депозитні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні (а.с. 18-20).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає не обґрунтованим клопотання щодо отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по грошових вкладах у іноземній валюті на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , рахунок «До запитання» № 7975 та рахунок № НОМЕР_4 , рахунок «До запитання» № 1621, оскільки матеріалами справи не доведено, що такі рахунки були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а також те, що володільцем такої інформації є саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим не доведено, що наявні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме: інформації про рух коштів по грошових вкладах у іноземній валюті на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , рахунок «До запитання» № 7975 та рахунок № НОМЕР_4 , рахунок «До запитання» № 1621.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

З огляду на викладене, у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 14 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України - необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 14 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9