печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7725/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000747, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000747.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що в рамках кримінального провадження № 0000747 від 05.08.2022, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на тимчасово вилучене майно, вилученого 29.12.2022 під час обшуку нежитлових приміщень, що використовуються ТОВ «ВЕНКОР ТРЕЙДИНГ» () та ТОВ «САН ЕКСІМ» () за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-А, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2022, а саме: грошові кошти в сумі 671 207,00 грн. 27.12.2023 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 кримінальне провадження № 0000229. 27.12.2023 закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, в подальшому арешті майна відпала потреба.

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду повідомлялась належним чином, проте адвокатом подано заяву про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутність, щодо задоволення клопотання поклався на розсуд суду.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000747 від 05.08.2022 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0000747 від 05.08.2022, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2023 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТЕК Девелопмент», ТОВ «ТЕК ЕНЕРГОІНВЕСТ», ПАТ «Каньйон», ТОВ «МЕРЕС», а саме:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022 року у справі № 757/34116/22-к накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 29.12.2022 під час обшуку нежитлових приміщень, що використовуються ТОВ «ВЕНКОР ТРЕЙДИНГ» () та ТОВ «САН ЕКСІМ» () за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-А, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2022, а саме: грошові кошти в сумі 671 207,00 грн.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 від 27.12.2023 року кримінальне провадження № 0000747 від 05.08.2022 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року ,кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (ВП),заява №31107/96,п.58, ЕСНR 1999-ІІ.) Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції»,від 22 вересня 1994 року, Series A №296-А,п.42,та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99.пп.49-62,від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статі 1 Першого Протоколу. Необхідного балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»,пп.69 та 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються,та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п.50, Series A №98).

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також той факт, що на даний час у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала необхідність, оскільки кримінальне провадження № 0000229. 27.12.2023 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна.

Крім того, вимоги клопотання в частині зобов`язання прокурора у кримінальному провадженні № 0000229. 27.12.2023 негайно повернути майно його власникам, задоволенню не підлягають, оскільки є передчасними. Разом з цим, відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2023 року у провадженні № 757/3518/23-к на майно, тимчасово вилучене 29.12.2022 під час обшуку нежитлових приміщень, що використовуються ТОВ «ВЕНКОР ТРЕЙДИНГ» () та ТОВ «САН ЕКСІМ» () за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-А, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2022, а саме: грошові кошти в сумі 671 207,00 грн.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1