Справа № 449/505/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
УХВАЛА

12.04.2024 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2024 року старша слідча СВ ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом інформацію.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2024 близько 12 год. невідома особа, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , які перебували на банківських картках останньої банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 19890 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 01.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.03.2024 перебуваючи у м. Варшава Республіки Польща, до неї зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілу запитали, чи не здійснювала вона покупку через інтернет-магазин на суму 6510 грн., на що остання відповіла, що жодної покупки не здійснювала та поклала слухавку. Після цього, ОСОБА_5 вирішила зайти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити залишок на банківських рахунках, та зайшовши у даний мобільний застосунок помітила, що з банківської картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти на суму 6510 грн., та в цей час до неї знову зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та запитав чи повірила потерпіла, що він працівник банку, на що остання запитала невідомого чоловіка чому він телефонує з даного номеру, оскільки їй відомо, що номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інший, після чого вищевказаний чоловік сказав, що до неї зараз зателефонують і потрібно натиснути цифру «1». Після цього, до ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 і вона натиснула «1», та залишилась на зв`язку з невідомим чоловіком, який телефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який також повідомив, що потрібно заблокувати банківські картки потерпілої та випустити нові. Після цього, невідомий чоловік продиктував ОСОБА_5 номера карток та пін-коди до них, які начебто тепер належатимуть останній, а саме № НОМЕР_5 (карта для виплат) та пін-код НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та пін-код НОМЕР_8 . Тоді ОСОБА_5 повідомили, що грошові кошти, які залишились на колишніх банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 потрібно перевести на банківську картку № НОМЕР_7 , що остання і зробила, тобто виконувала всі вказівки, які диктував їй невідомий чоловік. В подальшому невідомий чоловік порадив потерпілій видалити мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що до неї телефонували шахраї, які заволоділи грошовими коштами з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 19890 грн., після чого звернулась у кіберполіцію і повідомила про даний факт. 01.04.2024 ОСОБА_5 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала виписку по руху коштів та їй стало відомо, що шахраї також поповнили номера мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Прокурор та слідча в судове засіданні не з`явилися, проте подали на адресу суду клопотання про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання просять задоволити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України - фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дана інформація відповідно до ст.161 КПК України не є складовою спілкування між захисником та його клієнтом (представником такого клієнта), або ж додатком до такого спілкування.

Дана інформація є інформацією про банківський рахунок та операції на користь клієнта оператора, а тому відповідно до п.5 ст.162 КПК України та ч.1, п.1-2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банківську таємницю» є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до абз.2 ч.6 ст.163 КПК України, ч.1-2 ч.2 ст.60, п.1-3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», абз.1 ст.1, п.6 ст.2, абз.1 ч.1, ч.5-6 ст.8, п.6 ст.11, ч.3 ст.14, ч.1, п.2 ч.2 ст.21, ч.1 ст.27 Закону України «Про захист персональних даних» розкриття банківської інформації у формі розповсюдження персональних даних про трансакції по рахунку клієнта та про сам рахунок без повідомлення про це клієнта можливе лишень у випадках, передбачених Законом, зокрема, КПК України.

Банк відповідно до п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБ України №267 (від 14 липня 2006 року у редакції станом на 16 липня 2013 року) повинен забезпечити зберігання банківської таємниці задля запобігання її незаконному розкриттю.

Банк відповідно до п.4 ч.1 ст.61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вживає застережень до розголошення банківської таємниці і може розкрити банківську таємницю лишень у наступних випадках, передбачених ч.1 ст.1076 ЦК України та п.1-3 ч.1 ст.62 Закону, а саме за: письмовим дозволом чи запитом власника рахунку (власник рахунку, на який переведено кошти, невідомий); письмовим запитом органу Національної поліції, однак лишень стосовно юридичної особи та фізичної особи-підприємця; рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці банк здійснює розкриття банківської таємниці в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,--

У Х В А Л И В:

Клопотання - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 , МФО національного банку України НОМЕР_14 , ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , в період часу з 30.03.2024 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в період часу з 30.03.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 30.03.2024 по час виконання ухвали слідчого судді, по карткових рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , в період часу з 30.03.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по карткових рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , в період часу з 30.03.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 30.03.2024 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області покласти на начальника слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала про проведення огляду повинна бути виконана протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Суддя ОСОБА_1