Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/164/24
Єдиний унікальний №733/621/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного 18 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2024 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.03.2024 року близько 20 год. 00 хв., невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 14 491 грн., які знаходились на його банківській картці НОМЕР_1 , після того як останній перейшов по фейковому посиланні олх доставки.

Даний факт 18.03.2024 року внесений до ЄРДР за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який показав, що 29.02.2024 року він виставив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для продажу запчастини. 16.03.2024 року на мобільний телефон потерпілого через мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 щодо купівлі вказаного товару. Домовившись про остаточну вартість товару, потерпілий отримав посилання для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки. ОСОБА_4 перейшов за посилання, після чого на належну йому банківську картку НОМЕР_1 прийшли грошові кошти в сумі 15 000 грн. Потерпілий одразу написав ОСОБА_5 , на що останній повідомив. що це фіктивні кошти та попросив повернути грошові кошти в сумі 14000 на карту (номер карти не зберігся). Після пересилання коштів потерпілий виявив на належній йому картці НОМЕР_1 відсутність грошових коштів у сумі 14 491 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка має у користуванні БПК за № НОМЕР_2 , країна емітент Україна, імітована платіжною системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до інформації та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей про рух грошових коштів по системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даній системі, які мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

Виклик на розгляд клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про рух грошових коштів по системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.03.2024 року по термін дії ухвали, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , а саме: повні відомості про перерахування з рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.03.2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за

вказаний період, а також інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локацій, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1