Справа № 457/1758/23
провадження №1-кс/457/241/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000278 та яке надійшло до суду 02.05.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

02.05.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000278 від 04.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 04.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

03.11.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прожив.: АДРЕСА_1 , про те, що 21.07.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обислювальної техніки, отримала доступ до сторінки Інстаграм знайомої заявниці, де шахрайським шляхом, представляючись її ім`ям, просила перевести грошові кошти, після чого заяниця перевела грошові кошти в сумі 7500 гривень з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинила майнову шкоду.

Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.07.2023 року вона знаходилася в АДРЕСА_2 . В цей час в мобільний додаток Інстаграм їй прийшло повідомлення зі сторінки подруги ОСОБА_6 під псевдонімом наступного змісту: »juliashorobura» наступного змісту: «Привіт, як справи, виручай, чи не могла б ти скинути мені грошові кошти в сумі 7500 гривень, бо в мене проблеми». В телефонному режимі потерпіла намагалася зв`язатися з ОСОБА_7 , але слухавку вона не взяла, оскільки на той момент знаходилася за кордоном. Оскільки потерпіла мала спроможність допомогти своїй подрузі, то перевела грошові кошти в сумі 7500 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на карту, номер якої було в казано в повідомленні, а саме : НОМЕР_2 . Також в повідомленні в Інстаграмі зі сторінки подруги мені скинули посилання, але по ньому вона не переходила. Після чого переписка в Інстаграмі почала видалятися. Вона зрозуміла, що сторінку її подруги взламали, і невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами. Скріншоти переписки вона не зберігала. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи потерпілій було завдано майнову шкоду на суму 7500 гривень.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала копію квитанції від 21.07.2023 про переказ грошових коштів в сумі 7500 гривень зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на карту № НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год 00 хв 20.07.2023 по 00 год 00 хв 22.07.2023.

- якщо грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 чи без картковий спосіб (за наявності);

- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , тобто інформаціїї про її власника;

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 02.05.2024 року по кримінальному провадженню №0000278, заявою ОСОБА_5 від 03.11.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.11.2023, копією платіжної інструкції.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до даних про даних про: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год 00 хв 20.07.2023 по 00 год 00 хв 22.07.2023; якщо грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 НОМЕР_5 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 НОМЕР_5 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 чи без картковий спосіб (за наявності); документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , тобто інформаціїї про її власника, тобто інформаціїї про її власника; з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 02 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1