ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1390/24 Провадження № 1-кс/636/220/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000006, яке внесене 27.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000006, яке внесене 27.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про: - рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, місця проживання, інформації про те, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта та номер закріпленого фінансового номеру); - фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - наявність доступу до акаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо, іншого), з зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході до акаунту системи з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ЧРУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 11 429 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону: НОМЕР_3 , представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав, чи дійсно вона зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснила замовлення товарів у Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 850 грн. ОСОБА_4 відповіла, що ніяких товарів вона не замовляла. Після цього невідома особа повідомила, що зараз перетелефонує інший працівник банку. Через деякий час ОСОБА_4 перетелефонував інший невідомий чоловік з номеру телефону: НОМЕР_5 , який повідомив, що ОСОБА_4 потрібно здійснити збереження грошових коштів, для чого потрібно перевести грошові кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_4 здійснила переказ своїх грошових коштів двома транзакціями, а саме: першу транзакцію у сумі 8829.93 грн. ОСОБА_4 здійснила 19.01.2024 о 13 год 29 хв на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а другу - у сумі 2600.94 грн 19.01.2024 о 14 год 06 хв на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що підтверджуються скриншотами руху грошових коштів на банківській картці ОСОБА_4 , які остання надала під час допиту. Після цього особи, які представилися працівниками банку, на зв`язок не виходили.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях за період часу з 19.01.2024 по дату винесення ухвали, а саме про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, місця проживання, інформації про те, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта та номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо, іншого), з зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Прокурор надала заяву про підтримання та просила проводити його розгляд за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000006, яке внесене 27.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору-стажисту на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (к.н.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), а саме про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, місця проживання, інформації про те, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта та номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- наявність доступу до акаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо, іншого), з зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході до акаунту системи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя