Справа №: 398/1088/24
провадження №: 1-кс/398/421/24
УХВАЛА

Іменем України

"13" березня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.01.2024 року до Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який проживає в АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що в месенджері Телеграм від імені знайомого ОСОБА_5 (інші дані невідомі) надійшло повідомлення із проханням скинути кошти на карту, на що ОСОБА_4 погодився та із власної картки № НОМЕР_2 із додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував грошові кошти в сумі 6700 грн на картку НОМЕР_3 (яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») після чого повідомлення були видалені та через деякий час заявник дізнався що аккаунт ОСОБА_5 був зламаний а на сторінку він може зайти. На підставі викладеного, 12.01.2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру. Так, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 10.01.2024 року о 21 годині 30 хвилин на його інтернет платформу «телеграм» яка рахується за мобільним номером НОМЕР_1 написала невідома особа зі сторінки акканту його друга ОСОБА_5 м.т НОМЕР_4 , який почав скидати йому скріншоти що не може вивести кошти на свій банківський рахунок, так як стоїть ліміт, а кошти йому терміново потрібні аби не потрапити у халепу. Після чого невідома особа смс повідомленням надіслала реквізити банківського рахунку останні цифри 7431, повного номера він не запам`ятав ( так як невідомою особою в подальшому було видалено переписку). Він зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів кошти в сумі 6700 грн. В ході допиту він знайшов повністю номер картки на яку він перерахував кошти, а саме: № НОМЕР_3 приблизно о 00 год 01 хв. Після чого він зрозумів що це був не його друг, а шахраї. Так як переписка вся анулювалась. Він подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через додаток заблокував свій банківський рахунок. 11.01.2024 року зв`язавшись зі своїм товаришем ОСОБА_6 , він запитав у нього чи не він вів з ним 10.01.2024 року переписку через свій акант телеграма,на що останній повідомив що його акаунт зламали. Після чого він зрозумів що його коштами в сумі 6700 грн заволоділи шахраї.

Дізнавач в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що дізнавачем СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000004 від 12.01.2024 року.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до:

- відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_3 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 22:00 години 10.01.2024 року по 00:00 години 11.01.2024 року, ,(із зазначенням часу,виду, суми операцій, місце перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та йрнр номер, адреса розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням за наявності фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, та відомості по відкриттю банківського рахунку №№ НОМЕР_3 , із можливістю ознайомитись з ними та зробити копії. Відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також фото та відофіксація зняття грошових коштів з банкоматів, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копі, відомості чи підключено банківський рахунок №№ НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22 год00 хв. 10.01.2024 по 00 год. 00 хв. 11.01.2024;

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса : АДРЕСА_2 .

2.2) Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № № НОМЕР_3 , в період часу з 22 год.00 хв. 10.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 11.01.2024 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1