Справа № 283/890/24
Провадження №1-кс/283/176/2024
У Х В А Л А

08 квітня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що з вересня 2022 року по лютий 2023 року невстановлена особа, в умовах воєнного стан, викрала з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі близько 23 000 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 24.05.2023 прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури внесені відомості до ЄРДР №0000113 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 показала, що являється клієнтом банку клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому в неї відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В серпні 2022 року до місця проживання її співмешканця ОСОБА_5 , який проживає в с. Новобратське Коростенського району Житомирської області, приїхала його сестра ОСОБА_6 . Коли ОСОБА_7 перебувала в гостях у її співмешканця, вона довірила їй власну банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аби та підключила на належний їй мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та допомогла останній здійснювати грошові операції, а саме: знімати кошти з рахунку та надавати їй, при цьому потерпіла надала всі реквізити її банківської карти та власне саму банківську карту. ОСОБА_7 гостювала в співмешканця потерпілої близько трьох тижнів, протягом цього часу ніяких проблем не виникало, вона добросовісно виконувала прохання потерпілої.

Коли ОСОБА_7 поїхала до власного місця проживання, потерпіла виявила, що з її карти систематично почали зникати грошові кошти, а саме це вона виявила коли сталася помилка і їй в січні 2023 року прийшло 6 тисяч гривень, замість 16 тисяч гривень, для врегулювання цього питання остання звернулась у Малинське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй пояснили, що зарахування відбулося, проте була транзакція з рахунку та кошти списались.

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема: руху коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даних рахунків на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти,призначення платежів, номерів платіжних доручень,місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти,тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, а тому слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 01.12.2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000113 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: начальнику СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх тимчасовим вилученням у наявному регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема інформації про рух коштів по банківському рахунку (рух коштів, чи перераховувались кошти з даного рахунку на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти) за період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2022 по 09.02.2023.

Уповноваженому представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 08 червня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1