Справа № 209/3385/24
Провадження № 1-кс/209/625/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000389 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа в період часу з 18.08.2023 по 08.11.2023 року, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було проведено операцію по зняттю готівки з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 померлого ОСОБА_5 , на загальну суму 26538 грн.

02.01.2023 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000389 та розпочато досудове розслідування за озкаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 02.10.2014 р. Клієнту ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано кредитну картку № НОМЕР_1 (реф.дог.№8АМОМ/Л/РС 8). 23.02.2024р. Банку стало відомо, що клієнт ОСОБА_5 , який мешкав за адресою; АДРЕСА_1 . помер 17.08.2023р. В ході проведення актуалізації даних, банком було встановлено, що після смерті клієнта ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , а саме в період 18.08.2023р. до 08.11.2023р. невстановленою особою були витрачені грошові кошти у торгових мережах міста Кам`янське та пгт. Аули у Дніпропетровській області та заборгованість по картці становить 26538,71 грн. Також додатково було встановлено, що після смерті клієнта з його картці для виплат НОМЕР_3 референс договору 8АМ0МЇЛ/ГС 8 було проведено зняття власних грошових коштів померлого клієнта у банкоматі САЄМ 4919 18.08.2023 р-11 000 грн. 19.08.2023р.-6000 грн. На наданих фотоматеріалах видно, що різними невстановленими жінками, проводиться зняття коштів з картки № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 . Таким чином, в результаті протиправних дій невстановленої особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 26538,71 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 18.08.2023 року по теперішній час.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000389 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженомуСКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її знятгя (виготовлення копій), а саме: про стан банківського карти/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- розкрити повні реквізити банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківського рахунку;

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення ухвали суду (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення ухвали суду;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківські карти/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення ухвали суду;

- інформацію про зміну ріn-соd по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту ріn-соd), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни ріn-cod, номеру мобільною телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного кліента;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 18.08.2023 року по дату постановлення ухвали суду;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Privat24» відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового записе «Privat24», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «Privat24», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GoogiePay», «АррlеРау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 травня 2024 року до 16 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1