ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/3382/24
Провадження № 1-кс/210/956/24
У Х В А Л А

іменем України

07 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000110 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000110 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході огляду інтернет-сторінки електронної системи публічних закупівель України Prozorro що ( ІНФОРМАЦІЯ_1 21.09.2021 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Так, 21 листопада 2021 року за результатами проведених процедур відкритих торгів (системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 385/11-21, предметом якого є виконання будівельно- монтажних робіт з капітального ремонту.

Об`єкт будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 :2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Адреса розташування об`єкта: АДРЕСА_3 .

Відповідно до умов договору генпідрядник розпочне виконання робіт у строко, що не перевищує 10 днів з дня укладання договору за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 30 грудня 2022 року.

Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору, є динамічною і складає 78 881 615,85 грн. (сімдесят вісім мільйонів вісімсот одна тисяча шістсот п`ятнадцять грн. 85 коп.), у тому числі ПДВ 13 146 935,98 грн.

Так, відповідно до умов договору № 385/11-21 про виконання будівельно- монтажних робіт з капітального ремонту за державні кошти від 21.09.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 у п.11 «Проведення розрахунків за виконання робіт» зазначено, що розрахунки замовником проводяться шляхом оплати замовником виконаних робіт після підписання сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, та на підставі довідки про вартість виконаних робіт по формі№ КБ-3.

Відповідно до умов договору, зазначеного вище, строк дії договору до 30.12.2020, а у частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором, однак, цей термін дії договору продовжено до 30.12.2023, відповідно до додаткових угод до договору.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 року на виконання умов договору № 385/11-21 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти на загальну суму 20 755 695, 93 грн.

21.05.2024 року внесено постанову про проведення судової економічної експертизи. 06.06.2024 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, а саме:

1. Договір № 385/11-21 від 09.11.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатковими угодами, додаткам, розрахунками до додатків та інші документи (локальний кошторис, пояснювальна записка, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, тощо).

2. Акти виконаних робіт форми № КБ-2, довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акти коригування приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат та інші первинні документи, підтверджуючі виконання договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

3. Платіжні доручення, банківські виписки або інші первинні документи (інформація щодо трансакцій банків, тощо), які підтверджують сплату ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів, відповідно до виконаних робіт згідно договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

4. Акти звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), або інші первинні документи, які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості за договором № 385/11-21 від 09.11.2021.

5. Розшифровки (довідки, бухгалтерські пояснення, інші документи) стосовно понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що формують собівартість виконаних робіт за договором № 385/11-21 від 09.11.2021, в розрізі найменування, дати та суми по кожній позиції.

6. Первинні документи, підтверджуючі понесені витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжними доручення, інші), які формують собівартість виконаних робіт відповідно до договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

7. Облікові документи та регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у розрізі рахунків 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 361 «Розрахунки 3 вітчизняними покупцями», 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 903 «Собівартість реалізованих робіт та послуг», 91 «Загальновиробничі витрати», 70 «Доходи від реалізації», 791 «Фінансові результати», із субрахунками, в розрізі виконання договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

8. Документи фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 - 2023 роки: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2).

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1. Договір № 385/11-21 від 09.11.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатковими угодами, додаткам, розрахунками до додатків та інші документи (локальний кошторис, пояснювальна записка, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, тощо).

2. Акти виконаних робіт форми № КБ-2, довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акти коригування приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат та інші первинні документи, підтверджуючі виконання договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

3. Платіжні доручення, банківські виписки або інші первинні документи (інформація щодо трансакцій банків, тощо), які підтверджують сплату ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів, відповідно до виконаних робіт згідно договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

4. Акти звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), або інші первинні документи, які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості за договором № 385/11-21 від 09.11.2021.

5. Розшифровки (довідки, бухгалтерські пояснення, інші документи) стосовно понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що формують собівартість виконаних робіт за договором № 385/11-21 від 09.11.2021, в розрізі найменування, дати та суми по кожній позиції.

6. Первинні документи, підтверджуючі понесені витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжними доручення, інші), які формують собівартість виконаних робіт відповідно до договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

7. Облікові документи та регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у розрізі рахунків 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 361 «Розрахунки 3 вітчизняними покупцями», 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 903 «Собівартість реалізованих робіт та послуг», 91 «Загальновиробничі витрати», 70 «Доходи від реалізації», 791 «Фінансові результати», із субрахунками, в розрізі виконання договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

8. Документи фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 - 2023 роки: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2).

Оскільки вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), то існують підстави вважати, що зазначені документи також зберігаються за вказаною адресою.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, кожен окремо, надав заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 4, 5, 8 частини 1 статі 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що можуть містити комерційну, банківську таємницю та персональні дані особи, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000110 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримати належним чином завірені копії документів з їх тимчасового вилучення, які містять наступні відомості:

1. Договір № 385/11-21 від 09.11.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатковими угодами, додаткам, розрахунками до додатків та інші документи (локальний кошторис, пояснювальна записка, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, тощо).

2. Акти виконаних робіт форми № КБ-2, довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акти коригування приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат та інші первинні документи, підтверджуючі виконання договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

3. Платіжні доручення, банківські виписки або інші первинні документи (інформація щодо трансакцій банків, тощо), які підтверджують сплату ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів, відповідно до виконаних робіт згідно договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

4. Акти звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), або інші первинні документи, які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості за договором № 385/11-21 від 09.11.2021.

5. Розшифровки (довідки, бухгалтерські пояснення, інші документи) стосовно понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що формують собівартість виконаних робіт за договором № 385/11-21 від 09.11.2021, в розрізі найменування, дати та суми по кожній позиції.

6. Первинні документи, підтверджуючі понесені витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжними доручення, інші), які формують собівартість виконаних робіт відповідно до договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

7. Облікові документи та регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у розрізі рахунків 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 361 «Розрахунки 3 вітчизняними покупцями», 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 903 «Собівартість реалізованих робіт та послуг», 91 «Загальновиробничі витрати», 70 «Доходи від реалізації», 791 «Фінансові результати», із субрахунками, в розрізі виконання договору № 385/11-21 від 09.11.2021.

8. Документи фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 - 2023 роки: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2).

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, відповідно до постанови призначення групи слідчих.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 липня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1