Справа № 136/950/24
провадження №1-кс/136/250/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 12.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.05.2024 о 16:00 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він подав оголошення з приводу продажу інверторного генератора за ціною 18 500 грн. В подальшому о 18:11 год. в мессенджері «Вайбер» від невстановленої особи з нікнеймом « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення про придбання товару ніби з доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідним посиланням на яке необхідно перейти ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 перейшов за посиланням, де ввів дані своєї платіжної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , CIV-код та термін закінчення карти, а о 18:30 год. відбувся переказ з даної карти на невстановлений рахунок в сумі 23 939,56 грн. та о 19:18 год. в сумі 1 948,24 грн. за допомогою за стосунку IPAY. Крім того, 12.05.2024, так як мобільний застосунок банку не було заблоковано, то відбувся черговий переказ коштів в сумі 3 300 грн. на платіжну карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 29 187 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 12.05.2024.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який розповів, що у своєму володінні він має платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої 11.05.2024 за допомогою платіжної системи IPAY P2P було здійснено перекази грошових коштів на не встановлені рахунки отримувачів - в сумі 23 939,56 грн. та 1 948,24 грн. Крім того, 12.05.2024 було здійснено платіж в сумі 3300 грн. на платіжну карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні банківських установ та містять охоронювану законом таємницю, а оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 та слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото, відеоматеріалів, що перебуває у володінні:

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по платіжній карті ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 10.05.2024 по 00.00 год. 13.05.2024 про:

- руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів);

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу грошових коштів;

-встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес пристроїв);

- встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, в тому числі за допомогою Інтернет-платформи для здійснення грошових переказів та онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_6 , входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, телефонних дзвінків для підтвердження платежів із зазначенням номерів абонента.

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по платіжній карті № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 10.05.2024 по 00.00 год. 20.05.2024 про:

-Власника (користувача) даної платіжної карти, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку із зазначенням номеру рахунку НОМЕР_6 та інших платіжних карт в тому числі віртуальних(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону;

-рух коштів по даній платіжній карті, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснених транзакцій з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів належних AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-входи до системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу за вказаний період;

-місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет- еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

-перелік IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції та відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

-SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН