Справа № 539/941/24
Провадження № 1-кс/539/239/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.01.2024 року до ЧЧ Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.01.2024 близько 18:46 год., невстановлена особа користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 на суму 73 500 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 24.01.2024 року, приблизно о 18:33 год. потерпіла перебувала дома за місцем свого проживання та в цей час на її телефон зателефонував невідомий чоловік (тел. НОМЕР_3 ), який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що наданий час з її пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проходять невідомі транзакції і що потрібно дану картку заблокувати. В подальшому на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де був заначений трьох значний код, який потерпіла повідомила вищевказаному чоловіку. Через хвилин 10 від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно надійшло смс - повідомлення з чотирьох значним кодом, який потерпіла також повідомила вищевказаному чоловіку.

Після чого, ОСОБА_4 вирішила зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вона не могла зайти. Далі розуміючи, що щось не так, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що вона не являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, що номер мобільно телефону ОСОБА_4 не підв`язаний до додатку. Розуміючи, що хтось без дозволу потерпілої змінив налаштування в її додатку, ОСОБА_4 пішла до банкомата, де змінила номер мобільного телефону, окрім цього перевірила наявність грошових коштів на пенсійній картці, побачивши, що грошові кошти в наявності, потерпіла зняла грошові кошти на суму 4000 грн.

На наступний день ОСОБА_4 пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що хтось без її дозволу змінив номер телефону в додатку та вказав номер телефону НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_4 заблокувала вищевказану пенсійну карту та відкрила нову картку. Також, співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що в потерпілої наявна якась кредитна картка лімітом 75 000 грн. Далі ОСОБА_4 зайшла в додаток та виявила, що дійсно, хтось, без її дозволу відкрив кредитну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) та після чого здійснив перерахування на невідомий рахунок на суму 73 500 грн. Окрім цього, працівник банку повідомила, що в акаунт потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.01.2024 о 18:46 був здійсненний підозрілий вхід з IP- адреса НОМЕР_6 . Як зазначено в системі банку вхід був здійснений з міста Вишневе, Київська область.

Що стосується вищевказаного, потерпіла повідомила, що кредитну карту вона не відкривала, доступ до картки сторонніх осіб немає.

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої, виданій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надала до суду заяву в якій просить клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення та виготовлення копій (в тому числі електронних) у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію:

- про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 23.01.2024 по 24:00 годину 27.01.2024.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1