Провадження № 1-кс/127/4651/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000110 від 13.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000110 від 13.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 до ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка сповістила про те, що цього ж дня невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використання електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 59 000 грн., а також отримавши персональні дані ОСОБА_5 , отримала доступ до акаунту останньої в «Priva24» та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 115 200 гривень, які було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_1 , спричинивши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 173 960 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 вже протягом тривалого часу. До даного мобільного номеру телефону прив`язані її банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: картка для виплати НОМЕР_3 та картка універсальна НОМЕР_4 . На останній картці були наявні грошові кошти в розмірі 59000,00 грн.

12.03.2023 приблизно о 15 год. 50 хв. до потерпілої ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та представилась як працівник служби безпеки головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови невідома особа запитала, чи здійснювала переказ потерпіла зі своєї банківської картки грошових коштів двома платіжками по 8000,00 грн., остання відповіла, що ні. Потім невідома особа повідомила, що відносно карток ОСОБА_5 здійснюються шахрайські дії, та щоб їх припинити, необхідно піти до банкомату та зняти готівку. Що потерпіла і зробила, та зняла зі своєї картки універсальної грошові кошти в загальній сумі 32000,00 грн. Потім за вказівкою невідомої особи, вона дані кошти поклала собі на мобільний рахунок, на власний номер телефону, а саме: НОМЕР_2 . Після чого потерпіла під час телефонної розмови повідомила невідомій особі, яка представилась працівником служби безпеки, що вона бажає повернути свої кошти на банківську картку, останній погодився та поклав слухавку. Та згодом потерпіла помітила, що з рахунку мобільного телефону, та з належних їй банківських карток зникли грошові кошти в загальній сумі 58660,00 грн.

Пізніше було додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.03.2023 вона звернулась за місцем проживання до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. В подальшому, в ході спілкування з працівниками банку, потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що 12.03.2023 на її ім`я було оформлено два кредитні займи, один з яких на суму 32100,00 грн., а інший на загальну суму 83100,00 грн., які того ж дня були перераховані на невідому їй банківську картку НОМЕР_1 . Також потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона ніяких кредитних договорів особисто не укладала та перерахунку коштів будь-кому не здійснювала.

21.03.2023 слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу інформації по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 та постановив ухвалу, на підставі якої був здійснений тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналізуючи інформацію, яка була вилучена на підставі ухвали слідчого судді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було достовірно встановлено, що 12.03.2023 о 20 год. 10 хв. з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 .

Окрім цього, 21.03.2023 слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як особа, яка спілкувалась по мобільному телефону з потерпілою, під час вчинення шахрайських дій, телефонувала з номеру телефону НОМЕР_5 , який є абонентом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та постановив ухвалу, на підставі якої було здійснено тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Проаналізувавши дану інформацію, достовірно встановлено, абонентський номер НОМЕР_5 , який підтримував зв`язок з потерпілою у день заволодіння її грошовими коштами та за результатами чого було встановлено, що у період часу з 15 год. 50 хв. по 21 год. 05 хв. 12.03.2023 вказаний номер телефону фіксувався згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного було прийнято рішення про визначення підслідності за відділом поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Так, 26.03.2024 було отримано інформацію по банківській картці, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на яку були перераховані грошові кошти потерпілої. В ході аналізу вилученої інформації у вищевказаному банку, було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 74 400,00 грн. 12.03.2023 були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, посилаючись на норми ст. 40, 110, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_6 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій, які містять інформацію по банківській картці НОМЕР_6 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в період часу з 01.03.2023 по дату постановлення даної ухвали, а саме:

- документів про відкриття банківської картки НОМЕР_6 ;

- інформацію, чи підключена банківська картка НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.03.2023 по дату постановлення даної ухвали;

- документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 в період з 01.03.2023 по дату постановлення даної ухвали;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_6 в період з 01.03.2023 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8