Провадження № 1-кс/202/480/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000354 від 14.06.2023, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження: 31.05.2023 до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ДСФМ) за фактом легалізації коштів, одержаним злочинним шляхом, а саме відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із використанням попередньо зареєстрованих юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Відповідно до інформації матеріалу ДСФМ фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) у період з 29.04.2020 по 22.02.2021 здійснили фінансові операції, зняття коштів з власних українських рахунків, на загальну суму 34,34 млн. грн., що не відповідає сумам офіційно задекларованих ними доходів. Вказане може бути пов`язано із здійсненням прихованої (фіктивної) підприємницької діяльності та легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).

По банківським рахункам вказаних осіб здійснювались фінансові операції, пов`язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів з/на рахунки в якості оплати за товар через Інтернет.

Встановлено, що за період з 06.05.2020 по 11.02.2021 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) зараховано безготівкові кошти на загальну суму 18,45 млн грн. У подальшому з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано кошти у сумі 18,48 млн грн на рахунки ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), яка є засновником та директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані кошти у подальшому були знятті готівкою через відділення, банкомати, POS термінали та мережу АТМ , розташованих у м. Дніпро.

Також за період з 06.05.2020 по 02.02.2021 на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) зараховано безготівкові кошти на загальну суму 15,87 млн грн. У подальшому з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти у сумі 15,87 млн грн. на рахунки ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), який є засновником та директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )). Вказані кошти були знятті готівкою через відділення, банкомати, POS термінали та мережу АТМ , розташованих у м. Дніпро.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до вищенаведених банківських рахунків та банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) з метою встановлення руху грошових коштів та причетних до створення вказаного суб`єкта господарювання осіб, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по усім банківським рахункам

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), відкритим вказаним суб`єктом господарювання в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), рух грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з моменту відкриття по дату виконання постанови, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахункам вказаної юридичних осіб;

- оригіналів всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків вказаної фізичної особи, готівкою за період з моменту відкриття по дату виконання постанови та відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків грошові кошти, банківських справ вказаних юридичних осіб;

- відео-, фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період з моменту відкриття по дату виконання постанови;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період з моменту відкриття по дату виконання постанови у паперовому та в електронному вигляді;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) та обслуговуванню вказаних банківських рахунків (банківська справа), та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ).

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ).

Враховуючи вищевикладене з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також з огляду на те, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) відкритим вказаними суб`єктами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) неможливо, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 14.06.2023, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково на надати тимчасовий доступ з можливістю копіювання, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000354 від 14.06.2023 року ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по усім банківським рахункам

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), відкритим вказаним суб`єктом господарювання в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), рух грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з моменту відкриття по дату виконання постанови, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахункам вказаної юридичних осіб;

- оригіналів всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків вказаної фізичної особи, готівкою за період з моменту відкриття по дату виконання постанови та відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків грошові кошти, банківських справ вказаних юридичних осіб;

- відео-, фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період з моменту відкриття по дату виконання постанови;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період з моменту відкриття по дату виконання постанови у паперовому та в електронному вигляді;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) та обслуговуванню вказаних банківських рахунків (банківська справа), та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ).

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 ).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1