Справа № 565/2153/23
Провадження № 1-кс/565/123/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кузнецовського міського суду Рівненської області звернувся слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , за період з 15.12.2016 року по 26.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно договору на виконання проектних робіт від 09.12.2016 року №22-11/4, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємством, в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони (надалі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони (надалі - Виконавець), останній мав виконати роботи із «Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міських очисних (МОС) споруд м.Кузнецовськ» у термін до 31.12.2016 року, вартість яких передбачена зведеним кошторисом в сумі 823175,00 грн.

При цьому, визначено, що оплата Замовником здійснюється згідно договору №22-11/4 від 09.12.2016 року протягом п`яти днів з дати підписання в розмірі 30% від суми (246952,50 грн.), а остаточний розрахунок в розмірі 70% (576222,50 грн.) впродовж п`яти днів після підписання акту прийому-передачі виконаних робіт, згідно якого Виконавець передає Замовнику результати проектних робіт у чотирьох друкованих примірниках.

Одночасно календарним графіком, як додатком до договору №22-11/4 від 09.12.2016 року, передбачалося розроблення в складі проектно-кошторисної документації МОС м.Кузнецовськ на реконструкцію стадії проекту «П» та «Р» - до 31.12.2016 року.

У подальшому, на виконання умов договору №22-11/4 від 09.12.2016 року, Замовником, згідно платіжного доручення №587 від 15.12.2016 року, був перерахований авансовий платіж для виконавця в сумі 246952,50 грн. та на підставі акту (б/н) прийому-передачі виконаних робіт від 26.12.2016 року, згідно платіжного доручення №636 від 27.12.2016 року, основний платіж в сумі 576222,50 грн.

Органом досудового розслідування встановлено відсутність фактичної передачі виконавчем робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проектної документації у повному обсязі для комунального підприємства КМКП (правонаступником якого являється - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та в цілому виконання робіт із її виготовлення.

Згідно пояснення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 вбачається, що станом на 04.11.2022 року відсутня у повному об`ємі проектна документація стадії «Р» (вартість - 538770,00 грн.), яка мала б бути розроблена згідно договору на виконання проектних робіт від 02.12.2016 року №22-11/4 та передана у вказане комунальне підприємство у термін до 31.12.2016 року.

При цьому, слідчий зазначає, що проектна документація стадії «Р» є невід`ємною частиною проектної документації, згідно договору на виконання проектних робіт від 09.12.2016 року №22-11/4.

Також, за вказану стадію розроблення проектної документації «Р», державні кошти були оплачені у повному об`ємі. Одночасно, невиконання робіт із розробки проектної документації стадії - «Р» підтверджується листуванням між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) та КМКП (Замовник) за період 2018-2021 років.

Зокрема, на листи-запити КМКП на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання проектної документації стадії «Р», службові особи Виконавця надсилали лише «листи - відписки», в яких відмічали, що стадія проектної документації «Р» буде завершена найближчим часом. Однак, станом на 04.11.2022 року стадія «Р» проектної документації відсутня.

Окрім цього, органом досудового розслідування додатково з`ясовано, що 04.08.2021 року на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Виконавцем був надіслано експертний звіт іншої стадії «I» та додатки до нього без технічної документації стадії «П». Саму ж технічну документацію стадії «П» було отримано Замовником лише у листопаді-грудні 2021 року, з підтвердженням того, що вона пройшла експертну оцінку у експертній установі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно відповіді ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що експертного звіту щодо розгляду проектної документації за проектом «Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міських очисних (МОС) споруд м.Кузнецовськ», товариством не надавалося.

Органом досудового розслідування достовірно встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 823175,00 грн., на виконання умов договору №22-11/4 від 09.12.2016 року, КМКП перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - р/р НОМЕР_2 , що був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), на підставі платіжних доручень №587 від 15.12.2016 року та №636 від 27.12.2016 року.

На даний час, органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, що в свою чергу дасть можливість встановити:

-коли надійшли кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від замовника - КМКП, на виконання умов договору №22-11/4 від 09.12.2016 року;

-рух коштів за період з 15.12.2016 року по 26.12.2017 року по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - р/р НОМЕР_2 , на який КМКП були перераховані грошові кошти за договором №22-11/4 від 09.12.2016 року, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення руху привласнених коштів, встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання слідчийу кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , за період з 15.12.2016 року по 26.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Роз`яснити володільцю речей і документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 03 червня 2024 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1