Провадження № 1-кс/686/1725/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

15.02.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, що має значення речових доказів при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, та забезпечення відшкодування потерпілим шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, яке було вилучене під час обшуку автомобіля марки «Audi TT» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 в сейф пакеті № 248479; - квитанцію № 248479, аркуш з нотатками в сейф пакеті № PSA 2090407; - ключ від автомобіля марки «Audi TT» у конверті; - автомобіль марки «Audi TT» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 , який поміщено на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманих транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням потерпілим, шляхом заборони користування та розпорядження (відчуження) з боку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 інших фізичних та юридичних осіб.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

31.01.2024 проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Audi TT» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено: - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 до сейф пакету № 248479; - квитанцію № 248479, аркуш з нотатками до сейф пакету № PSA 2090407; - ключ від автомобіля марки «Audi TT» у конверт; - автомобіль марки «Audi TT» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2

01 лютого 2024 року в Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області зареєстровано клопотання про арешт майна яке було тимчасово вилучене під час обшуку автомобіля марки «Audi TT» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 .

05 лютого 2024 року слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 повернула клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків.

05 лютого 2024 року в Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області зареєстровано клопотання про арешт майна яке було тимчасово вилучене під час обшуку автомобіля марки «Audi TT» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 .

15 лютого 2024 року слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 повернула клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків.

Значення вилучених речей для досудового розслідування: - Вилучену квитанцію та аркуш з нотатками необхідно дослідити, а саме детально оглянути їх, скласти процесуальний документ оскільки на них може міститися інформація в тому числі і чорнові записи, щодо обставин вчинення шахрайських дій та відповідно вони містять інформацію яка використовувалася для вчинення шахрайських дій.

- вилучений ключ запалення від автомобілів марки «Ауді» та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_4 » містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських та використовувалася для вчинення шахрайських дій. Їх необхідно зберігати для того, щоб унеможливити проведення з автомобілем будь яких переміщень, переховування автомобіля та передачі третій особі. Також, необхідно дослідити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на факт того чи не має воно ознак підробки або ж внесення до нього неправдивих відомостей, а для цього спершу необхідно детально його огляну скласти процесуальний документ після чого призначити відповідну судову експертизу, яка і дасть відповідь має документ ознаки підробки чи ні.

- вилучений автомобіль марки «Audi TT» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 був придбаний та зареєстрований на ОСОБА_4 відповідно до свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу, а тому можемо стверджувати, що зазначений автомобіль був придбаний (набутий) злочинним шляхом, є доходом від вчинених злочинів або отримане за рахунок доходів від вчинених злочинів, про що свідчить те, що інкриміновані злочини ОСОБА_4 вчинялись на протязі 2022-2023 років, а купівля та перереєстрацію транспортного засобу на останню здійснювалась лише у грудні 2022 року, автомобіль використовувався як засіб пристосований для вчинення шахрайських дій за допомогою якого пересувалися особи, які вчинили злочин та перевозили ним мобільні телефони, сім-картки, планшети, ноутбуки, банківські картки, банківські документи, документи щодо юридичної особи, які використовувалися для вчинення шахрайських дій, а тому він є речовим, оскільки зберіг сліди кримінального правопорушення та містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Автомобіль необхідно зберігати для того, щоб унеможливити проведення з ним будь яких переміщень, переховування, передачі та переоформлення на третю особу. Окрім того, автомобіль необхідний для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілим в якості задоволення цивільних позовів останніх, оскільки він належить на праві власності підозрюваній у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , яка ним користується та розпоряджається та злочинними діями якої потерпілим у кримінальному провадженні спричинено матеріального збитку на загальну суму 1018854,4 гривень.

Окрім того, необхідно перевірити чи не змінений номер кузова автомобіля, а для цього необхідно призначити відповідну судову експертизу, яка і надасть відповідь на це запитання.

Постановою слідчого від 01 лютого 2024 року, вказані речі визнано речовим доказом по матеріалах даного кримінального провадження № 0000486.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що має значення речових доказів при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, та забезпечення відшкодування потерпілим шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, яке було вилучене під час обшуку автомобіля марки «Audi TT» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 в сейф пакеті № 248479; - квитанцію № 248479, аркуш з нотатками в сейф пакеті № PSA 2090407; - ключ від автомобіля марки «Audi TT» у конверті; - автомобіль марки «Audi TT» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 , який поміщено на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманих транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням потерпілим, шляхом заборони користування та розпорядження (відчуження) з боку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 інших фізичних та юридичних осіб.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1