Справа № 456/1748/24
Провадження № 1-кс/456/377/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

01 квітня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000355 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 25.03.2024 в період з 13.24 по 13.36 год. вона, з метою продажу свого товару, а саме виробів з бісеру, який виставила в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за посиланням з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , який їй надійшов в мережі «Вайбер» з номера НОМЕР_1 та заповнила за ним дані свого банківського рахунку. Після цього невідома особа в чаті мережі «Вайбер» та в чаті за посиланням ОLХ -доставки надавала інструкції заявниці для повної реєстрації. Потім без відома ОСОБА_5 невстановлена особа через її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила ще одну банківську картку, куди перерахувала з її кредитної картки гроші в сумі 19 270 грн., які ОСОБА_5 за інструкцією невстановленої особи перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 клопотанні старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000355) /а.с.3/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старший слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка завдала матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація по рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідченої копію договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником рахунку № НОМЕР_2 , в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 01.01.2024 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 01.01.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2024 до моменту фактичного виконання ухвали;

- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 01.01.2024 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР адреси, з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1