233 № 233/2006/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 12.02.2024 року, потерпіла ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж топа вартістю 45 грн. на сайті через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 . Приблизно через 30 хвилин їй через сайт з номера телефона НОМЕР_1 написала невідома їй раніше громадянка, ідентифікована як « ОСОБА_6 », яка повідомила про бажання придбати зазначений топ. Під час розмови зазначена невідома особа попросила оплатити вартість товару через додаток «доставка OLX», для чого скинула посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , перейшовши за вказаним посиланням, ввела номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у віконце онлайн-чату. Надалі невідома особа повідомила ОСОБА_5 що для отримання коштів за проданий товар в сумі 45 грн. їй необхідно провести дві оплати, нащо остання погодилась. Після чого ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 двома платежами кошти в сумі 2700 грн. та 4400 гри. на дві різні картки, номери яких вона не пам`ятає. Після оплати невідома особа попросила ОСОБА_5 зачекати деякий час для активації послуги, після чого вищезазначені надіслані кошти будуть повернуті ОСОБА_5 . Разом з тим, надалі перераховані кошти ОСОБА_5 не отримала, телефон невідомої особи вже був вимкнений. а онлайн-чат був заблокований. В результаті зазначених дій загальна сума матеріальних збитків, заподіяних ОСОБА_5 склала 7100 грн.

Також було встановлено, що банківська карта потерпілої ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.05.2024 року по кримінальному провадженню було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході якого було встановлено, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , сума переказу грошових коштів на вищезазначену банківську карту згідно проведеного тимчасового доступу становить - 3,100 грн.

07.06.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було виявлено наступну інформації щодо переказів грошових коштів, а саме: за період часу з 12.02.2024 зафіксовано переказ з банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 . Далі зафіксовано переказ з банківської карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одержувач: ОСОБА_7 . Далі з банківської карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_6 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківським платіжним картам за номерами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з «06» години «00» хвилин 12.02.2024 року по «18» годину «00» хвилин 14.02.2024 року, якими володіє Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_7 , факс НОМЕР_8 ).

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Вилученню підлягають оригінали електронних документів, у вигляді їх відображення, яким надається таке ж значення, як документу відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером № НОМЕР_3 , за період з «06» години «00» хвилин 12.02.2024 року по «18» годину «00» хвилин 14.02.2024 року.

Прокурор та слідча до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000121 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчою доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000121 від 03 квітня 2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідним слідчим СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області та прокурорам у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, слідчий суддя не знаходить законних підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів слідчій СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 з огляду на те, що згідно копії постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженню від 18 червня 2024 року остання не наділена процесуальними повноваженнями по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 03 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей по банківським платіжним картам за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_7 , факс НОМЕР_8 ).

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по платіжним картам: за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з «06» години «00» хвилин 12.02.2024 року по «18» годину «00» хвилин 14.02.2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжним картам - № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківській платіжним картам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 здійсненої у період часу з 12.02.2024 по 14.02.2024 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч. 2 ст. 165 КПК України направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчій СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1