Справа № 488/2740/24
Номер провадження № 1-кс/488/348/24
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- до відомостей, на який рахунок 22.06.2024 року було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4100 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілому ОСОБА_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;
- до відомостей, на які рахунки у період часу з 21.06.2024 по 22.06.2024 року здійснювались перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належить потерпілому ОСОБА_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;
- фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 21.06.2024 00:00 год. по 22.06.2024 23:59 год.;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 21.06.2024 00:00 год. по 22.06.2023 23:59 год.;
-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та інші операції.
-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).
За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
Згідно з клопотанням, 23.06.2024 року до відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з 21.06.2024 року по 23.06.2024 року невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану таємно викрала з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на імя ОСОБА_3 грошові кошти. Сума матеріального збитку встановлюється.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що користується банківськими картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). 22.06.2024 року при придбанні продуктових товарів виявив відсутність грошових коштів на своїх банківських картках, при цьому будь-яких смс-повідомлень чи телефонних дзвінків з приводу зняття коштів йому не надходило.
Потерпілим було зазначено, що зняття та переказ грошових коштів відбувався з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), після чого він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де картки були заблоковані та перевипущенні.
З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілого ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим з групи слідчих СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- до відомостей, на який рахунок 22.06.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4100 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілому ОСОБА_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;
- до відомостей, на які рахунки у період часу з 21.06.2024 року по 22.06.2024 року здійснювались перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належить потерпілому ОСОБА_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;
- фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 21.06.2024 00:00 год. по 22.06.2024 23:59 год.;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 21.06.2024 року 00:00 год. по 22.06.2023 року 23:59 год.;
-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та інші операції.
-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (в разі необхідності).
Встановити строк дії ухвали до 03 вересня 2024 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1