Справа №345/1341/24
Провадження № 1-кс/345/222/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о.слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 22.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 20.02.2024 по термін дії ухвали суду, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаній банківській картці за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаної вище банківської картки (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 21.02.2024 о 15:00 год. невстановлена особа, використовуючи елекроннообчислювалі машини під приводом купівлі ковзанів, які заявниця продавала на електронній площадці OLX, почала листуватись із заявницею у застосунку Viber, із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . При спілкуванні із заявницею, невстановлена особа у вказаному застосунку надіслала останній фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому за її словами міститься інформацію про перерахування грошових коштів за ковзани. При переході за вказаним посиланням ОСОБА_4 ввела дані своєї банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (номер, термін дії, CVV-код) та з вказаної банківської карти двома платежами списало грошові кошти у сумі 4850 грн. з призначенням платежу «MONO*CHERNIUK DMYTRO, KYIV», чим останній спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4850 грн.

Допитана з даного приводу в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 21.02.2024 року близько 14:50 год., опублікувала оголошення про продаж ковзанів на онлайн-платформі оголошень «ОЛХ».

В подальшому написала невідома особа яка користується номером телефону НОМЕР_2 з метою придбання вказаного товару. В ході спілкування з невідомою особою, остання повідомила, що оформила покупку та надіслала посилання. ОСОБА_4 , перейшла за вказаним посиланням та вказала дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (номер, термін дії, CVV-код), в подальшому її перенаправило в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому вона підтвердила проведення операції, а в подальшому скасувала, однак операцію було завершено.

Під час входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » помітила списання грошових коштів двома транзакціями в загальній сумі 4850 грн., з описом MONO*CHERNIUK DMYTRO, KYIV.

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 20.02.2024 по термін дії ухвали суду, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаній банківській картці за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаної вище банківської картки (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ).

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та т.в.о слідчого СВ Калуського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області: старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 20.02.2024 по термін дії ухвали суду, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаній банківській картці за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаної вище банківської картки (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 Д

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання СВ Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: