Справа № 515/1632/23
Провадження № 1-кс/513/33/24
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2024 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 13 вересня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2024 року до Саратського районного суду Одеської області з Одеського апеляційного суду після визначення підсудності, разом із ухвалою суду від 05 квітня 2024 року, надійшли матеріали вказаного клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 13 вересня 2023 року до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Татарбунарського районного суду Одеської області у справі № 515/1360/23 за скаргою ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі представника ОСОБА_5 про незаконно отримані невстановленою особою у період з 01 вересня 2022 року по 31 березня 2023 року з карткового пенсійного рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 70 526,74 грн, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 2940).

За вказаним фактом 13 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З пояснень представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , о/р НОМЕР_2 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 , перебував на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримував пенсію за віком у розмірі 15 522,04 на місяць через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з інформацією щодо осіб, які померли на території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та які можуть перебувати на обліку як одержувачі пенсій, наданої листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2800-030202-9/20894 від 17 квітня 2022 року, помер 28 серпня 2022 року, актовий запис про смерть № 853 від 30 серпня 2022 року. Пенсія за період з 01 вересня 2022 року по 31 березня 2023 року у розмірі 100 075,58 грн була зарахована на поточний рахунок ОСОБА_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата виплати 07 число. До установи Банку нею були надіслані листи № 1500-0501-8/48207 від 21 квітня 2023 року, № 1500-0501-8/75076 від 12 червня 2023 року щодо повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та щодо надання інформації про особу, які знімала пенсію померлого пенсіонера та місце останнього зняття коштів з поточного рахунку одержувача. 01 травня 2023 року установою ІНФОРМАЦІЯ_7 були повернуті грошові кошти у сумі 29548,84 грн, в межах залишку на рахунку одержувача. Таким чином, по о/р НОМЕР_2 ОСОБА_6 виникла переплата пенсії у сумі 70 526,74 грн за період з 01 вересня 2022 року по 31 березня 2023 року.

З інформації від 25 грудня 2023 року, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка скоїла вищезазначений злочин, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу системи зв`язку за абонентським номером НОМЕР_3 у період часу з 00 години 01 вересня 2022 року по 00 годину 31 березня 2023 року. Вказана інформація, на думку дізнавача, може бути доказом того, що особа, яка користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператору дійсно дзвонила до інших осіб причетних до скоєння вказаного правопорушення.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просять про розгляд клопотання без їх участі та про його задоволення.

В судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходяться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до інформації, що знаходиться в мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за мобільним номером НОМЕР_3 слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України.

Обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів надається лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування та зазначені у витягу з ЄРДР (а.с. 3), щодо інших осіб їх право на проведення досудового розслідування матеріалами клопотання не підтверджені.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 13 вересня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні мобільного оператора зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , та зобов`язати надати в роздрукованому вигляді та на електронному носії, з можливістю вилучення, таку інформацію:

1) про телефоні дзвінки з мобільних терміналів системи зв`язку за абонентським номером НОМЕР_3 у період з 00 години 00 хвилин 01 вересня 2022 року по 00 годину 00 хвилин 31 березня 2023 року, із зазначенням: адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок; типів з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

2) про серійний номер (ІМЕІ) телефону (телефонів), в якому у період 00 години 00 хвилин 01 вересня 2022 року по 00 годину 00 хвилин 31 березня 2023 року знаходилась SIM-карта за номером НОМЕР_3 ;

3) за встановленим серійним номером (ІМЕІ) інформацію про всі вхідні та вихідні дзвінки, здійснені в період часу з 00 години 00 хвилин 01 вересня 2022 року по 00 годину 00 хвилин 31 березня 2023 року, із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалість розмов, маршрутів передавання, видів отримання послуг.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Копію ухвали надати слідчому (дізнавачу), в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1