УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері (на правах управління в складі Департаменту) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 у встановленому законом порядку, клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері (на правах управління в складі Департаменту) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 13.12.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до отриманих матеріалів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ) протягом 2014-2023 років проводили фінансові операції на суми, що значно перевищують офіційно отримані ними доходи, тим самим вчиняли дії, спрямовані на приховування, маскування джерел походження такого майна або набуття, володіння, використання доходів, одержаних злочинним шляхом, у особливо великих розмірах (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Відповідно до протоколу огляду узагальненого матеріалу № 0680/2023/ДСК від 31.07.2023, направленого до БЕБ супровідним листом ІНФОРМАЦІЯ_17 № 412/440-04-13/ДСК від 28.02.2024 (вх. БЕБ 106 ДСК від 01.03.2024) встановлено наступне: «…Держфінмоніторингом, за результатами аналізу інформації, отриманої від банківських установ України та правоохоронного органу про громадян України, які після оголошення військового стану в Україні та ведення активної фази бойових дій, передавали матеріальні ресурси збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, а також надавали таким формуванням допомогу у веденні бойових дій проти України шляхом надання розвідувальної інформації, встановлено рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , підконтрольних йому компаній та інших пов`язаних із ним фізичних та юридичних осіб.

Так, протягом лютого 2022- травня 2023 років, тобто у період воєнного стану на території України, по рахунках ОСОБА_6 проводились прибуткові фінансові операції, на загальну суму 16,50 млн гривень.

Окрім цього, Держфінмоніторингом виявлено різницю між обсягами офіційно отриманих доходів та проведених кредитових фінансових операцій протягом 2003-2020, яка становить 44,52 млн гривень.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - особами пов`язаними із ОСОБА_5 , в період 2014 - 2023 років, проводились фінансові операцій на мільйонні суми, які значно перевищують офіційно отриманий ними дохід.

Поряд з цим, виявлено значну кількість активів у вигляді високоліквідних об`єктів нерухомого майна, належних ОСОБА_5 та пов`язаним особам - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , загальна середньоринкова орієнтовна вартість яких може перевищувати сотні мільйонів доларів США.

Проаналізувавши отриману від правоохоронного органу та від СПФМ інформацію про фінансові операції, проведені учасниками схеми, у ІНФОРМАЦІЯ_17 є підозри вважати різницю між обсягами офіційно отриманого доходу та обсягами проведених ОСОБА_6 кредитових фінансових операцій, за період:

- з 07.08.2001 по 23.02.2022, на суму 44,52 млн грн, такою, що спрямована на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження коштів).

- з 24.02.2022 по 28.04.2023, на загальну суму 16,50 млн грн, такою, що може бути спрямована на здійснення колабораційної діяльності…»

Так, встановлено, що ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , має відкриті в банківських установах рахунки.

Зокрема ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме:

?рахунок № НОМЕР_18 , картки емітовані до рахунку: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

?рахунок № НОМЕР_24 , картки емітовані до рахунку: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;

?рахунок № НОМЕР_32 , картки емітовані до рахунку: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ;

?рахунок № НОМЕР_39 , картки емітовані до рахунку: НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ;

?рахунок № НОМЕР_46 , картки емітовані до рахунку: НОМЕР_47 ;

?рахунки № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 .

З метою отримання вичерпної інформації по проведеним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансовим операціям, встановлення можливості сплати податків, встановлення реального руху та об`єму грошових коштів на даних рахунках, джерела їх походження та подальшого використання, встановлення та підтвердження фактів зняття грошових коштів з рахунків, отримання інформації щодо відкриття рахунків в банківській установі, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Указані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 , проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств, документальної перевірки підприємств, судової економічної експертизи.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення аналітичного дослідження, документальної перевірки та судових експертиз, довести факт вчинених кримінальних правопорушень у слідства немає можливості.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких детектив просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; детективам другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; старшим детективам першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; детективам першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , що відкриті та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів юридичної справи, кредитної та депозитної ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , в т.ч. карток зі зразками підписів та відбитку печатки, документів на відкриття/закриття рахунків, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками;

-касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_17 № № НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_32 , НОМЕР_39 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 за період з 01.01.2014 по 17.05.2024;

-- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по банківських рахунків ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_17 № № НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_32 , НОМЕР_39 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ, РНОКПП, інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств та фізичних осіб), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі SWIFT платежі, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахункам № № НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_32 , НОМЕР_39 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 .

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1