Справа № 467/200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.02.2024 року в період часу 13 години 52 хвилини по 13 годину 53 хвилини невстановлена особа таємно, в період дії військового стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковим рахунком № НОМЕР_2 , в розмірі 2550 грн., спричинивши ОСОБА_4 , матеріальний збиток на загальну суму 2550 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що вона на даний час перебуває на пенсії, отримує від держави кошти в розмірі 2500 грн. щомісячно. Кошти отримує на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_3 . В даному банку кошти отримує на протязі останніх шести років. Останнім часом кошти нараховувались приблизно 13-14 числа кожного місяця. 13.02.2024 року о 13 годині 02 хвилини вона перебувала вдома та на її мобільний телефон торгової марки REDMI, моделі M2006C3MNG, синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , ICCSD 1: НОМЕР_6 , ICCSD 2: НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 з мобільними номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 - який є фінансовим номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийшло сповіщення про нарахування коштів в розрахунок нарахування пенсії. Після отримання пенсії вона пішла на подвір`я до лічильники для того, щоб поглянути його показання. Після того як подивилась покази лічильника повернулась до будинку, та коли зайшла до кімнати то почула на телефоні звук про надходження повідомлень. Взявши до рук телефон помітила, що від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про переказ грошових коштів двома платежами. Перший о 13 годині 52 хвилини в сумі 2000 грн., другий о 13 годині 53 хвилини в сумі 550 грн. Після перегляду повідомлень відразу пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Арбузинка Первомайського району Миколаївської області, де їй повідомили, що вказані кошти було перераховано з її картки. Працівниками банку було надано виписку по картковому рахунку. В ході огляду виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що вказані кошти було перераховано двома транзакціями: 1) 13.02.2024 року о 13:52 хвилини через переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» в сумі 2000 грн.; 2) 13.02.2024 року о 13:53 хвилини через переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» в сумі 550 грн. Вказані перекази вона не здійснювала, доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нікому не надавала, карткою користувалась особисто, нікому не передавала та не надавала в користування. В мережі Інтернет будь яких розрахунків не здійснювала, реквізити ніде не надавала. Будь яких дзвінків на її мобільний не надходило. Хто міг здійснити переказ грошових коштів з карткового рахунку їй не відомо.

Відповідно до довідки виданої 13.02.2024 року AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку не встановленою особою здійснювався двома платежами:

- 13.02.2024 року о 13:52 хвилини через переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» в сумі 2000 грн.;

- 13.02.2024 року о 13:53 хвилини через переказ коштів з рахунку через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» в сумі 550 гривень.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 з банківською карткою № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , яким згідно з витягом з ЄРДР та постанови про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні від 14.02.2024 року доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у головному відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Миколаївській області ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- повної інформації про рух грошових коштів з 00 годин 00 хвилин по 00 годин 00 хвилин 14.02.2024 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: переказу з рахунку у вигляді транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_13 », здійсненої 13.02.2024 року в сумі 2000 грн., та переказу з рахунку у вигляді транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_14 », здійсненої 13.02.2024 року в сумі 550 грн., із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними рахунками - час та IP-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1