Провадження № 1-кс/947/5382/24
УХВАЛА

Іменем України

30.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000004 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, щодо вчинення службовими особами дій, направлених на ухилення від сплати податків, що виразились у завищенні від`ємного значення об`єкта оподаткування з податку на прибуток та заниженні податку на додану вартість.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання генерального договору підряду, при введенні першої черги об`єкту «Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з відземними паркінгами, вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та станцію технічного обслуговування з магазином супутніх товарів та адміністративно-побутовими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 » сформовано витрати та податковий кредит по фінансово-господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) без реальної розумної ділової мети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за будівельні, сантехнічні роботи, будівельні матеріали. Крім того, було встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі №420/32015/23 від 28.03.2024, задоволено адміністративний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень № 28200/15-32-07-02 від 02.11.2023 року та № 28199/15-32-07-02 від 02.11.2023 року.

Детектив звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення належним чином посвідчених копій матеріалів судової справи №420/32015/23, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , - мотивуючи клопотання тим, що зазначені документи можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні матеріали, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відомості у вказаних матеріалах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення належним чином посвідчених копій матеріалів судової справи №420/32015/23, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1