Справа №766/2256/24
н/п 1-кс/766/2907/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000179 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНИ в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 12.02.2024, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.02.2024 року до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що невідома особа, видаючи себе за працівника банку, зателефонувавши з телефону НОМЕР_4 , дізналася її анкетні дані, а також необхідні дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в сумі 16021 грн. на невідомий рахунок, чим було заподіяно матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілої встановлено, що перебуваючи за місцем свого проживання 11.02.2024 о 15:14 год на її телефон надійшов дзвінок від невстановленої особи з номеру НОМЕР_6 та представилися працівником банку та повідомили, що на сервері банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся технічний збій та для того щоб відновити базу карток необхідно було назвати перші 8 цифр своєї банківської картки, що вона і зробила, через хвилину їй зателефонували з вищевказаного номеру та попросили назвати 8 останніх цифр своєї банківської картки. Після цього на її мобільний телефон почали надходити коди для підтвердження операції та далі з номеру НОМЕР_7 їй зателефонували та попросили назвати коди для підтвердження операції. Майже одразу після цього з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було здійснено зняття грошових коштів двома транзакціями: 11.02.2021 о 15:40 год. у розмірі 15761,00 грн та 11.02.2024 о 15:44 год. у розмірі 260 грн. Крім того, ще телефонували з номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 .

В ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої було встановлено, що з її банківсько: карти було перераховано грошові кошти на картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у провадженні неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНИ в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 15.06.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1