Справа № 333/1852/24
Провадження № 1-кс/333/758/24
УХВАЛА

11 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000024, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 лютого 2024 року до СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, через секретаріат за вх. №287 від 01.02.2024, надійшла ухвала слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/157/24 про внесення відомостей до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО №212 вiд 01.02.2024).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано запит до ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 на повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як остання померла ІНФОРМАЦІЯ_4 і з 01.08.2022 року не мала права на виплату пенсії.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказаний запит, з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , повернуто 8 595 гривень 40 копійок з 11 927, 22 гривень, в межах залишку на рахунку одержувача.

На даний час, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 та осіб, які їх отримували, у слідчого виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 29.07.2022 по теперішній час.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого ОСОБА_3 відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України, погоджено із прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 .

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 15.01.2024 року, заяви заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 про вчинення кримінального правопорушення, звернення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 до філії ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повернення коштів, відповіді на звернення, протоколи допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Встановлено, що 01.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України (кримінальне провадження №0000024) та групою слідчих СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, було розпочато досудове розслідування.

Згідно Витягу з ЄРДР, до вказаної групи входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Процесуальними прокурорами по кримінальному провадженню є: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Під час допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які являються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ОСОБА_4 була оформлена у встановленому законом порядку та призначена пенсія, документи про що зберігаються у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке на теперішній час тимчасово окуповане.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом смерті ОСОБА_4 (померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ) звернулась ОСОБА_13 , яка надала свідоцтво про смерть останньої. На момент отримання інформації про смерть ОСОБА_4 , на особистий рахунок останньої, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була перерахована пенсія за період з 01.08.2022 по 30.11.2022 в сумі 11527,22 грн. Після отримання інформації про смерть пенсіонерки, ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення пенсійних коштів, а 21.11.2022 року на рахунок управління повернуто 8525,40 грн. з 11 527,22 гривень, в межах залишку на рахунку одержувача. Тобто, з рахунку померлої ОСОБА_4 , після її смерті, невідомими особами були зняті грошові кошти ПФУ в розмірі 2931,82 грн.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити дізнавач, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи відомості, викладені слідчим у клопотанні, слідчий суддя дійшов до висновку, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, необхідні зазначені у клопотанні документи, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме до інформації, щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи, зазначені у клопотанні слідчого.

Водночас, вважаю, що доступ до вказаної інформації необхідно надати з дня смерті ОСОБА_4 і до отримання ІНФОРМАЦІЯ_2 відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто з 29.07.2022 року по 06.01.2023 року.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000024, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- справи, що стосується відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ;

- руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 29.07.2022 р. по 06.01.2023 р. (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 29.07.2022 р. по 06.01.2023 р. або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 , про зміну фінансового номеру;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, з можливістю вилучення вказаних копій в місті Запоріжжі у підпорядкованих відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зобов`язати відповідальну посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 11.05.2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1