Справа № 683/1177/24
У Х В А Л А

24 червня 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000212 від 27.03.2024 року,

встановив:

24 червня 2024 року старший слідчий відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 26.03.2024 року біля 21 год. 40 хв., в АДРЕСА_2 невстановлена особа під ніком « ОСОБА_4 » в ході переписки із ОСОБА_5 , в мобільному додатку «Телеграм», під приводом купівлі чоловічих кросівок, оголошення про яке було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом дізнавшись реквізити банківської картки заявника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 64 295 гривень, які було перераховано на невстановлений банківський рахунок, чим спричинила майнової шкоди.

27 березня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 0000212 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 26.03.2024 року біля 21 год. 40 хв., з його карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 в ході переписки було здійснено зняття грошових коштів в сумі 64 295 грн., під приводом купівлі чоловічих кросівок, оголошення про яке було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.06.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та збережена на оптичний диск формату CD-R, який вилучено в ході тимчасового доступу.

В подальшому на робочому комп`ютері слідчого відкрито папку файлів в якій виявлено файл із інформацією про рух коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншим способом довести обставини справи, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважає за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 26.03.2024 року по 24.06.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 24.06.2024 року; інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 24.06.2024 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по даному факту; інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 26.03.2024 року по 24.06.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації

Ухвала діє по 23 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: