Справа № 610/1330/24
провадження № 1-кс/610/769/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2024 року за №0000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.06.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 2805 від 06.05.2024, що надійшли до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), у загальній сумі 9740 грн, що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000300 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 07.05.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 , на яку вона отримує зарплату. Ця картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_4 , на який потерпіла завжди отримує сповіщення про рух грошових коштів. 02.04.2024 їй на застосунок-мессенджер «Viber» почали надходити спам-оповіщення про отримання одноразової допомоги (на яку суму не пам`ятає). Вона не переходила за інтернет-посиланням, розуміючи, що це можуть бути сумнівні посилання, тому вирішила видалити застосунок, з метою збросу резервного копіювання та всієї збереженої інформації. Наступного дня, 03.04.2024 знову встановила застосунок-мессенджер, але як вона зазначила, ніяка інформація не зберіглась, в тому числі історія вхідних повідомлень до 03.05.2024 включно. 06.05.2024 о 17 год 50 хв. на її банківську картку № НОМЕР_3 надійшла зарплата у сумі 9 834,43 грн. 06.05.2024 з її картки невідомими особами були зняті кошти з банківської картки № НОМЕР_3 п`ятьма транзакціями: 06.05.2024 о 19 год 21 хв у сумі 1 980,00 грн; 06.05.2024 о 19 год 22 хв у сумі 1 980,00 грн; 06.05.2024 о 19 год 22 хв у сумі 1 980,00 грн (повторно); 06.05.2024 о 19 год 23 хв у сумі 1 980,00 грн; 06.05.2024 о 19 год 23 хв у сумі 1 820,00 грн. Ніяких смс-повідомлень або дзвінків, у тому числі з банку не надходило, вхід в акаунт мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювала. Після того, як була здійснена перша транзакція з банківської картки № НОМЕР_3 06.05.2024 о 19 год. 21 хв. у сумі 1 980,00 грн. вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заблокування свого рахунку.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 16.05.2024 було вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої, з якої встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що належать банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію (паперовому та електронному носії документ), що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема інформації в період часу з 06.05.2024 року по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 06.05.2024 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

- інформацію (паперовому та електронному носії документ), що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема інформації в період часу з 06.05.2024 року по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 06.05.2024 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1