Справа № 145/720/22
Провадження № 1-кс/145/225/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в смт Тиврів клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на використання доказів у кримінальному провадженні щодо злочину по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000354 від 04.07.2022 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні № 0000354 від 04.07.2022, щодо злочину процесуальних джерел доказів, а саме:

-Рапорт старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП ОСОБА_4 від 09.07.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-Постанова про призначення групи прокурорів від 05.07.2022;

-Постанова про призначення групи дізнавачів від 09.07.2022;

-Повідомлення про початок досудового розслідування від 09.07.2022;

-Заява ОСОБА_5 від 25.05.2022;

-Пояснення ОСОБА_5 від 25.05.2022;

-Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.07.2022 з додатками до протоколу у вигляді копій паспорту та зображень, на яких зафіксована переписка з шахраєм та номери мобільних телефонів;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.07.2022;

-Ухвала Тиврівського районного суду Вінницької області від 13.07.2022 справа № 145/720/22 провадження №1-кс/145/180/2022;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2022 з описом вилучених речей та документів;

-Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей та документів диск СD R52х, 700 MB;

-Протокол огляду документу від 06.08.2022 з додатками;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.08.2022;

-Ухвала Тиврівського районного суду Вінницької області від 09.08.2022 справа № 145/720/22 провадження №1-кс/145/223/2022;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.09.2022 з описом вилучених речей та документів;

-Постанова про зміну правової кваліфікації та передачу матеріалів кримінального провадження за підслідністю від 14.10.2022;

-Постанова про доручення на проведення досудового розслідування від 20 жовтня 2022 року;

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій негласних слідчих (розшукових) дій) від 09.11.2022;

-Рапорт старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 25.11.2022.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання має бути задоволене з наступних підстав.

21.05.2022 невідомі особи, представившись працівниками компанії автоперевізника «Босфор», скинувши силку на інтернет-посилання щодо повернення оплати за послуги, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 000 грн., що знаходились на її картковому рахунку.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів.

Статтею 215 КПК України визначено, що досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому КПК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що 21 травня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 поверталася додому з Польщі, близько 17:00 - 18:00 год. вона приїхала до м. Львів, де мала намір їхати до м. Вінниці. Зізвонившись зі своїм чоловіком, ОСОБА_7 , моб. номер НОМЕР_1 , який знайшов в мережі інтернет на сайті «Бла Бла Кар» номер перевізника компанії «Busfor ua» та забронював своїй дружині квиток, надавши дані перевізника. В подальшому в мобільному додатку «Вайбер», який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , належного потерпілій, ОСОБА_5 списалась з перевізником компанії «Busfor ua», які надали реквізити рахунку № НОМЕР_3 для оплати їх послуг. В свою чергу ОСОБА_5 в мобільному додатку Apple Pay, на який вона перейшла за посиланням перевізника компанії «Busfor ца», де ввела особисті дані банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у ПАТ КБ «Приватбанк», із якої, за допомогою смс повідомлень, які надходили на її мобільний телефон, були зняті грошові кошти в сумі 4 680 грн. та 5200 грн.

Останнім часом з`явились різновиди шахрайства, а саме: фішинг - це поширена форма кіберзлочинності, телефонне шахрайство, пов`язане виманюванням реквізитів банківських карток або іншої конфіденційної інформації, примушуваннями до переказу коштів на картку злодіїв. Виняток отримання телефонного дзвінка від шахрая (вішинг), коли потерпілий обов`язково вчинятиме певні дії, через які з його карткового рахунку буде знято кошти. Найпоширенішим прикладом є виконання шахраями ролі співробітників служби безпеки банку, відділу моніторингу, Національного банку, Служби безпеки, Національної поліції, Пенсійного фонду України. Так, за командою шахрая потерпілий натискає клавіші мобільного телефона; надає дані платіжної картки (номер, термін закінчення дії, PIN-код, CVV- код тощо), одноразові паролі з банківських sms-повідомлень; знімає (змінює) ліміти на операції за платіжною картою, відключає перевірку коду безпеки. Такі дії потрібно кваліфікувати за частиною третьою статті 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене в даному кримінальному провадженні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що 14.10.2022 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку зі зміною кваліфікації кримінального правопорушення на ч. 3 ст. 190КК України (злочин), постановою прокурора від 14.10.2022 підслідність проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000354 від 04.07.2022 визначено за слідчим відділенням відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Водночас, у кримінальному провадженні № 0000354 від 04.07.2022 містяться докази вчиненого кримінального правопорушення, отриманих під час здійснення дізнання

Згідно з ч.1-2 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що зібрані у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора .

На підставі ст.ст. 36, 84, 85, 86, 131, 132, 298-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 0000354 від 04.07.2022, щодо злочину процесуальних джерел доказів, а саме:

-Рапорт старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП ОСОБА_4 від 09.07.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-Постанова про призначення групи прокурорів від 05.07.2022;

-Постанова про призначення групи дізнавачів від 09.07.2022;

-Повідомлення про початок досудового розслідування від 09.07.2022;

-Заява ОСОБА_5 від 25.05.2022;

-Пояснення ОСОБА_5 від 25.05.2022;

-Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.07.2022 з додатками до протоколу у вигляді копій паспорту та зображень, на яких зафіксована переписка з шахраєм та номери мобільних телефонів;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.07.2022;

-Ухвала Тиврівського районного суду Вінницької області від 13.07.2022 справа № 145/720/22 провадження №1-кс/145/180/2022;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2022 з описом вилучених речей та документів;

-Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей та документів диск СD R52х, 700 MB;

-Протокол огляду документу від 06.08.2022 з додатками;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.08.2022;

-Ухвала Тиврівського районного суду Вінницької області від 09.08.2022 справа № 145/720/22 провадження №1-кс/145/223/2022;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.09.2022 з описом вилучених речей та документів;

-Постанова про зміну правової кваліфікації та передачу матеріалів кримінального провадження за підслідністю від 14.10.2022;

-Постанова про доручення на проведення досудового розслідування від 20 жовтня 2022 року;

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій негласних слідчих (розшукових) дій) від 09.11.2022;

-Рапорт старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 25.11.2022;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1