Справа № 588/624/24
Провадження № 1-кс/588/157/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.04.2024 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 31.10.2023 року до відділення поліції №1 (м. Тростянець) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , про те, що 30.10.2023 року остання вирішила заробити грошові кошти дистанційно в мережі інтернет, через мобільний додаток «Телеграм», шляхом купівлі товарів в мережі «Інтернет» по одноразовим посиланням на магазини. Спілкуючись в мережі інтернет в додатку «Телеграм» з групою осіб, а саме менеджером на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та громадянкою ОСОБА_7 (н.м.т. НОМЕР_2 , яка згідно додатку « ОСОБА_8 » значиться як ОСОБА_9 ....). Останні повідомляли громадянці ОСОБА_5 , який товар необхідно було купувати та на яку суму коштів потрібно було перераховувати на вказані ними рахунки. В результаті даних вказівок ОСОБА_5 перерахувавши власні грошові кошти в сумі 6815 грн., на картку монобанку « НОМЕР_3 » належну ОСОБА_10 , але товар вона не отримала, після чого ОСОБА_7 надала пропозицію купити ще товарів і ОСОБА_5 перерахувала 12622,80 грн на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_4 » належну ОСОБА_11 та 27000 грн, НОМЕР_5 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_6 » належну ОСОБА_12 та 26000 грн на картку Універсалбанку « НОМЕР_7 » належну ОСОБА_13 . Але ніякого товару вона не отримала і кошти їй повернуті не були. В наслідок шахрайських дій групи осіб на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 громадянці ОСОБА_5 було заподіяно збитки на суму 82937,80 гривень.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка дала наступні покази: 29.10.2023 року на її мобільний телефон ( НОМЕР_8 ) надійшло повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» від невідомої людини про те, що мається дистанційна робота в даному додатку. Остання згодилась і після чого її додали до чат-групи в соціальній мережі «WhatsApp», де адміністратор чат-бесіди на ім`я « ОСОБА_7 » розповідала про те, що потрібно робити для отримання коштів, а саме: спочатку в чат-бесіді відсилають посилання, на що особа ставить відмітку «Мені подобається», після чого пише менеджеру, купую даний товар по реквізитам різних банків, продавець відміняє оплату і гроші повертаються у спеціальний електронний кабінет з відсотками, потерпілій надсилають гіпер-посилання даного електронного кабінету і звідти вона гроші переказує на свою картку. ОСОБА_5 погодилась і їй назначили менеджера на ім`я « ОСОБА_6 ».

30.10.2023 року, о 09:39 год. Вона поставила відмітку «Мені подобається» на товарі, який коштував 35 грн., отримала реквізити для купівлі на ім`я ОСОБА_14 , перерахувала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має номер « НОМЕР_9 », о 10:57 год. їй надійшло посилання з електронного кабінету, де вона змогла на свою банківську картку « НОМЕР_10 » перерахувати грошові кошти у сумі 482 грн. Також вона оплатила товар ціною в 750 грн, таким же способом повернула собі гроші у кількості 2751 грн. В цей же день, вона купила товар, який коштує 6815 грн, перерахувавши кошти на картку ОСОБА_15 з номером « НОМЕР_3 », належна ОСОБА_16 , після чого дівчина на ім`я « ОСОБА_7 » запропонувала зробити декілька замовлень та вивести всі грошові кошти однією транзакцією. ОСОБА_5 погодилась та почала перераховувати свої грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером « НОМЕР_4 » належну ОСОБА_11 . Спочатку перерахувала 12622,80 грн., пізніше перерахувала 27000 грн., та через деякий час на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером « НОМЕР_6 » належну ОСОБА_12 . Потерпіла хотіла вивести гроші, але їй повідомила дівчина на ім`я « ОСОБА_7 », що потрібно закінчити завдання та купити товар ціною 26000 грн., що вона і зробила з картки свого чоловіка « НОМЕР_11 » на картку « НОМЕР_7 », яка належить ОСОБА_13 .

ОСОБА_5 стало відомо, що грошові кошти з її рахунку вона переказала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , в сумі 10500 грн., також на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 в сумі 6815 грн., який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в сумі 26000 грн.

У результаті шахрайських дій невстановленими особами ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 82937, 80 гривень.

Таким чином, для встановлення особи винної у вчиненні вищевказаного правопорушення виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів з банківських карток з наступними номерами: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 .

Посилаючись на зазначені обставини, та те, що зазначені вище відомості, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00.00 годин 30.10.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00.00 годин 30.10.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00.00 годин 30.10.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 01.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , про те, що 30.10.2023 остання вирішила заробити грошові кошти дистанційно в мережі інтернет, через мобільний додаток «Телеграм», шляхом купівлі товарів в мережі «Інтернет» по одноразовим посиланням на магазини. Спілкуючись в мережі інтернет в додатку «Телеграм» з групою осіб, а саме менеджером на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та громадянкою ОСОБА_7 (н.м.т. НОМЕР_2 , яка згідно додатку « ОСОБА_8 » значиться як ОСОБА_9 ....). Останні повідомляли громадянці ОСОБА_5 , який товар необхідно було купувати та на яку суму коштів потрібно було перераховувати на вказані ними рахунки. В результаті даних вказівок ОСОБА_5 перерахувавши власні грошові кошти в сумі 6815 грн., на картку монобанку « НОМЕР_3 » належну ОСОБА_10 , але товар вона не отримала, після чого ОСОБА_7 надала пропозицію купити ще товарів і ОСОБА_5 перерахувала 12622,80 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_4 » належну ОСОБА_11 та 27000 грн., 10500 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 « НОМЕР_6 » належну ОСОБА_12 та НОМЕР_12 на картку Універсалбанку « НОМЕР_7 » належну ОСОБА_13 . Але ніякого товару вона не отримала і кошти їй повернуті не були. В наслідок шахрайських дій групи осіб на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 громадянці ОСОБА_5 було заподіяно збитки на суму 82937,80 гривень. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 (а.с. 5-7).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_13 , відкритому на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та скріншоти здійснення платежів та переписки з особами, яким перераховувала кошти (а.с. 8-13).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів та власника рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 до 15 год. 20 хв. 24.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 до 15 год. 20 хв. 24.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 до 15 год. 20 хв. 24.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 травня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1