Справа № 461/3389/24
Провадження № 1-кс/461/2466/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.04.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

19.04.2024 старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт казарми лазарет №27/33 військового містечка № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 » (в/ч НОМЕР_3 ), а саме: договору підряду №658 від 29.09.2022 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисної документації, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткових та податкових накладних, виписок з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), договорів на авторський та технічний нагляд з додатками до них, тендерної документації, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов`язків (посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) ОСОБА_5 та інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказів, функціональних обов`язків, розпоряджень щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників (субпідрядників).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 03.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів службовими особами у особливо великих розмірах, під час здійснення капітального ремонту казарми в/ч НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено договір підряду №350 від 14.09.2020 на виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонт казарми лазарет АДРЕСА_4 » (в/ч НОМЕР_3 ).

Договірна ціна виконання робіт становила 16 803 154,80 грн. Розрахунок здійснювався за рахунок коштів з Державного бюджету України.

3 листопада місяця 2020 року по жовтень 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримало 9 413 135,17 грн. бюджетних коштів за частину виконаних підрядних робіт.

3 травня місяця 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почалися претензійно-судові спори і вищевказаний договір підряду було розірвано.

Подальший капітальний ремонт казарми лазарету у м. Броди здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) відповідно до укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 договору підряду №658 від 29.09.2022. Договірна ціна виконання підрядних робіт була безпідставно збільшена на 8 (вісім) млн. грн. і склала 15 560 212,00 грн.

Відповідно до отриманої інформації, вказаними підрядними структурами були завищені об?єми виконаних робіт, їх вартості, а також вартості будівельних матеріалів та їх специфікації, в результаті чого були нанесені економічні збитки державі в умовах воєнного стану на суму близько 8 млн. грн.

В ході досудового розслідування вказаного провадження, планується призначити будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до п.5.1.3, розділу ІІ «Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.10.1998 №53/5 для вирішення питань: про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Таким чином для проведення будівельно-технічної експертизи необхідні документи форми КБ2в, КБ-3, а також інші документи, що стосуються проведення робіт по вищезазначених об`єктах, відсутність яких унеможливить проведення експертизи та дослідження в рамках експертизи відповідність фактично виконаних робіт із заактованими та оплаченими роботами.

Крім цього, у разі звернення із запитом про надання документів по вищезазначених об`єктах будівництва у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадові особи вказаної установи з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину, будуть мати достатньо часу на знищення/зміну первинних документів та актів виконаних робіт, а також на зміну чи корегування обсягів фактично виконаних робіт.

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Вилучення оригіналів такої документації, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для проведення ревізії Держаудитслужби, будівельно-технічної, судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Також просить розглядати вказане клопотання без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують, та з метою попередження знищення документів, внесення до них неправдивих відомостей, без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 03.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт казарми лазарет АДРЕСА_4 » (в/ч НОМЕР_3 ), а саме: договору підряду №658 від 29.09.2022 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисної документації, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткових та податкових накладних, виписок з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), договорів на авторський та технічний нагляд з додатками до них, тендерної документації, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов`язків (посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) ОСОБА_5 та інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказів, функціональних обов`язків, розпоряджень щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників (субпідрядників).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , та слідчим, що перебувають у групі слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 22.04.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1