Справа №345/1207/24
Провадження № 1-кс/345/194/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні№ 0000102 від 07.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.02.2024 близько 11:00 год. невідома особа, зламавши дотаток «Viber» ОСОБА_4 із його номеру телефону НОМЕР_1 шляхом обману та зловживаючи довірою, прислала СМС ОСОБА_5 на його телефон у «Viber», на номер НОМЕР_2 під приводом надання допомоги, яку можна отримати перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди перейшовши у ОСОБА_5 із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитної картки № НОМЕР_3 було знято 12500 грн. та із валютної картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) знято 650 доларів США.

Допитаний з даного приводу в процесуальному статусі потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що протягом тривалого періоду часу користується банківськими картками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка «для виплат» № НОМЕР_6 , «кредитна картка» № НОМЕР_3 , «валютна картка» № НОМЕР_4 . Також на мобільному телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з фінансовим номером НОМЕР_7 .

05.02.2024 року о 10:41 год., у мобільному додатку «Viber» учасник під іменем « ОСОБА_4 », який користується номером телефону НОМЕР_8 надіслав повідомлення із змістом «Заявку подав вчора зранку, тільки що прийшла СМС про зарахування коштів, тому хто бажає, можете отримати за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За яким в подальшому перейшов де відкрилась сторінка про надання допомоги у розмірі 8 700 грн. Для зарахування коштів вказав дані банківської картки № НОМЕР_6 та вказав одноразовий пароль який надали працівники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_9 або НОМЕР_10 . Після введення паролю розпочалась обробка даних та в подальшому викинуло із посилання.

Коли потерпілий ввійшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то помітив що із його кредитної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 12 500 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 . З валютної банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 650 доларів США зі застосуванням конвертації грошових коштів на його банківську картку для виплат № НОМЕР_6 та в подальшому переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 випущену на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_13 для заблокування банківських карток. Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та№ НОМЕР_12 за період з 04.02.2024 року по термін дії ухвали суду.

Слідчий подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_12 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказані банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських карток містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та т.в.о слідчого СВ Калуського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області:старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_12 за період з 04.02.2024 року по 22.02.2024 року, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаній банківській картці за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаної вище банківської картки (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя