Справа № 368/188/24
УХВАЛА

Іменем України

"14" березня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області майора поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000275, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

14 березня 2024 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що 01.02.2024 року о 09 год. 00 хв. до ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що у відділенні № 1 Нової пошти , за адресою: Київська область Обухівський район місто Кагарлик вулиця Медова, 10 , виявлено картонну коробку (посилку) всередині якої знаходиться один прозорий поліетиленовий пакунок з порошкоподібною речовиною, білого кольору та два поліетиленові пакунки, червоного кольору, напівпрозорі, всередині яких знаходиться подрібнена речовина рослинного походження, зеленого кольору.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчим Обухівського РУП майором поліції ОСОБА_4 , 01.02.2024, в період з 10 год. 18 хв. до 10 год. 35 хв., з застосуванням відеозапису на відеокамеру «Соні», проведено огляд місця події у відділенні № 1 Нової пошти , за адресою: вулиця Медова, 10, м. Кагарлик Обухівського району Київської області , в ході якого було виявлено та оглянуто посилку, а саме картонну коробку, на зовнішній частині якої мається клейка накладна на якій зазначено відправник - ОСОБА_5 з зазначенням його контактного номеру, номер контактного телефону та відомості отримувача. Зазначену картонну коробку поміщено до спеціального пакету PSP3402889 та вилучено.

В ході досудового розслідування було встановлено особу водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який здійснював перевезення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 01.02.2024 року до відділення № 1 Нової пошти , за адресою: Київська область м. Кагарлик вулиця Медова, 10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що тривалий проміжок часу знайомий з ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , і доповнив, що їхні малолітні діти ходять разом до дитячого садочку. Так, 01.02.2024 року у вранішній час до нього зателефонував ОСОБА_10 , який попросив допомоги, а саме відвезти його до відділення Нової пошти в м. Кагарлик, на що останній погодився. Через деякий проміжок часу приїхав до місця проживання ОСОБА_11 . Коли він зупинив своє авто поруч з будинком АДРЕСА_3 , то ОСОБА_12 спільно зі своїм знайомим, який був одягнутий в одяг темного кольору та на голові капюшон, кольору хакі-піксель, то останній розмістилися в його автомобілі у такому порядку, ОСОБА_12 сів на переднє пасажирське сидіння, а його товариш у капюшоні сів на задньому пасажирському сидінні позаду ОСОБА_13 . Далі ОСОБА_12 повідомив, щоб ОСОБА_14 відвіз їх до відділення № 1 Нової пошти за адресою: Київська область Обухівський район м. Кагарлик вулиця Медова, 10 . Знаходячись біля вказаного відділення, пасажир у капюшоні тримав у руках якусь посилку, сірого кольору і ОСОБА_12 надав йому папір з реквізитами отримувача. Через деякий проміжок часу знайомий ОСОБА_8 повернувся та повідомив, що відправив посилку та додав, що інформував працівників Нової пошти , що відправляє запасні частини до телефону. Також під час допиту ОСОБА_14 повідомив, що до нього звертався ОСОБА_12 за допомогою, а саме просив його надати номер банківської картки, так як йому мали перекинути грошові кошти, в якій сумі та якого дня не повідомив. Через декілька днів опісля, на його банківський рахунок АТ Райфайзенбанк АВАЛЬ НОМЕР_2 надійшла сума грошових коштів, які як він зрозумів належали ОСОБА_15 . Про що він ОСОБА_8 і повідомив в подальшому. В свою чергу ОСОБА_12 звернувся до нього і попросив його ж банківську картку для зняття грошових коштів, які були адресовані ОСОБА_15 . Крім допиту ОСОБА_14 надав скріншоти банківської картки та виписки з мобільного податку.

Утримувачем картки за номером: НОМЕР_2 є АТ « Райффайзен Банк Аваль », розташований за адресою : 01011, м. Київ, вул. Лєскова,9 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 , клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 години 00 хвилин 29.01.2024 по 23 годину 59 хвилин 17.02.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в Публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль » (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), 01011, м. Київ, вул. Лєскова,9 , код за ,так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по картковому рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , відкритих в АТ « Райффайзен Банк Аваль », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль » (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), 01011, м. Київ, вул. Лєскова,9 , та здійснення їх виїмки.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Прокурор Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_16 клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду. Заяв та клопотань не надходило.

Заслухавши доводи прокурора про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи,

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

01.02.2024 року о 09 год. 00 хв. до ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що у відділенні № 1 Нової пошти , за адресою: Київська область Обухівський район місто Кагарлик вулиця Медова, 10 , виявлено картонну коробку (посилку) всередині якої знаходиться один прозорий поліетиленовий пакунок з порошкоподібною речовиною, білого кольору та два поліетиленові пакунки, червоного кольору, напівпрозорі, всередині яких знаходиться подрібнена речовина рослинного походження, зеленого кольору.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчим Обухівського РУП майором поліції ОСОБА_4 , 01.02.2024, в період з 10 год. 18 хв. до 10 год. 35 хв.,з застосуванням відеозапису на відеокамеру «Соні», проведено огляд місця події у відділенні № 1 Нової пошти , за адресою: вулиця Медова, 10, м. Кагарлик Обухівського району Київської області , в ході якого було виявлено та оглянуто посилку, а саме картонну коробку, на зовнішній частині якої мається клейка накладна на якій зазначено відправник - ОСОБА_5 з зазначенням його контактного номеру, номер контактного телефону та відомості отримувача. Зазначену картонну коробку поміщено до спеціального пакету PSP3402889 та вилучено.

В ході досудового розслідування було встановлено особу водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ., який здійснював перевезення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 01.02.2024 року до відділення № 1 Нової пошти , за адресою: Київська область м. Кагарлик вулиця Медова, 10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що тривалий проміжок часу знайомий з ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , і доповнив, що їхні малолітні діти ходять разом до дитячого садочку. Так, 01.02.2024 року у вранішній час до нього зателефонував ОСОБА_10 , який попросив допомоги, а саме відвезти його до відділення Нової пошти в м. Кагарлик, на що останній погодився. Через деякий проміжок часу приїхав до місця проживання ОСОБА_11 . Коли він зупинив своє авто поруч з будинком АДРЕСА_3 , то ОСОБА_12 спільно зі своїм знайомим, який був одягнутий в одяг темного кольору та на голові капюшон, кольору хакі-піксель, то останній розмістилися в його автомобілі у такому порядку, ОСОБА_12 сів на переднє пасажирське сидіння, а його товариш у капюшоні сів на задньому пасажирському сидінні позаду ОСОБА_13 . Далі ОСОБА_12 повідомив, щоб ОСОБА_14 відвіз їх до відділення № 1 Нової пошти за адресою: Київська область Обухівський район м. Кагарлик вулиця Медова, 10 . Знаходячись біля вказаного відділення, пасажир у капюшоні тримав у руках якусь посилку, сірого кольору і ОСОБА_12 надав йому папір з реквізитами отримувача. Через деякий проміжок часу знайомий ОСОБА_8 повернувся та повідомив, що відправив посилку та додав, що інформував працівників Нової пошти , що відправляє запасні частини до телефону. Також під час допиту ОСОБА_14 повідомив, що до нього звертався ОСОБА_12 за допомогою, а саме просив його надати номер банківської картки, так як йому мали перекинути грошові кошти, в якій сумі та якого дня не повідомив. Через декілька днів опісля, на його банківський рахунок АТ Райфайзенбанк АВАЛЬ НОМЕР_2 надійшла сума грошових коштів, які як він зрозумів належали ОСОБА_15 . Про що він ОСОБА_8 і повідомив в подальшому. В свою чергу ОСОБА_12 звернувся до нього і попросив його ж банківську картку для зняття грошових коштів, які були адресовані ОСОБА_15 . Крім допиту ОСОБА_14 надав скріншоти банківської картки та виписки з мобільного податку.

Утримувачем картки за номером: НОМЕР_2 є АТ « Райффайзен Банк Аваль », розташований за адресою : 01011, м. Київ, вул. Лєскова,9 .

01.02.2024 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000275 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 309 КК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

?відомості про банківські рахунки клієнтів;

?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « Райффайзен Банк Аваль » (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), 01011, м. Київ, вул. Лєскова,9 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 29.01.2024 по 23 годину 59 хвилин 17.02.2024 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП,що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « Райффайзен Банк Аваль » (АТ « Райффайзен Банк Аваль »), 01011, м. Київ, вул. Лєскова,9 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 14.03.2024 року до 13.04.2024 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1