УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000914 від 09.09.2023 року стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростишів Коростишівського району Житомирської області, з вищою освітою, працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 21 травня 2024 року надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000914 від 09.09.2023 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчим зазначено, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000914 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи фізичною особою - підприємцем (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за КВЕД: 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), 23.70 (різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю), 45.20 (технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів), 49.41 (вантажний автомобільний транспорт), з 16.05.2016 по теперішній час здійснює експорт «гранітного каменю та вироби з нього» з України до РФ за наступних обставин.

З метою експорту «гранітного каменю та вироби з нього» ОСОБА_8 вигадав та запровадив так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, усупереч забороні, на адресу резидентів держави-агресора з використанням підприємства-прокладки, метою використання якого є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Так, ОСОБА_8 , будучи фізичною особою - підприємцем, виконуючи адміністративно-розпорядчі функції, маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів РФ, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, не відмовився від співпраці з суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, задля подальшого постачання продукції «гранітного каменю та виробів з нього» в адресу підприємств, установ та організацій держави-агресора, на виконання свого злочинного плану та з метою приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора ОСОБА_8 10.01.2023 на території Республіки Польща зареєстрував компанію «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia» (національний судовий реєстр , юридична адреса: Республіка Польща, м. Білосток, вул. Елеваторська, 11/1/204, 15-620) за напрямками діяльності: 46.90.3 - неспеціалізована оптова торгівля, 45 - оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, 46 - оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами, 47- роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами.

В подальшому, ОСОБА_8 з метою подальшого впровадження злочинного плану з експорту «гранітного каменю та вироби з нього» з України до РФ за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив:

фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .

ФОП ОСОБА_9 здійснює діяльність за КВЕД: 23.70 різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

ОСОБА_8 за невстановлених досудовим обставин та способом довів до відома невстановленим на даний час посадовим особам ТОВ «КЛМ Гранресурс» ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинну «схему» так званого «перерваного транзиту» - документального приховання фактичного та кінцевого отримувача товару, тобто здійснення умисної поставки, усупереч забороні, продукції ТОВ «КЛМ Гранресурс» та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання від імені ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , інтереси якого представляє ОСОБА_5 , на адресу резидентів держави-агресора через компанію «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia».

ОСОБА_8 способом, описаним вище, довів до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , що продукція ТОВ «КЛМ Гранресурс» доставлятиметься з митної території України, через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», на митну територію Республіки Польщі з використанням вантажного автотранспорту, який належить: ПП «ДВМ-ТРАНС» (); ПП «Лендтранс» (); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в подальшому перевантажується в залізничний та вантажний (автомобільний) транспорт і транспортується з митної території Республіки Польща через пункт пропуску «Брест-Тересполь», до м. Мінська Республіки Білорусь, звідки продукція ТОВ «КЛМ Гранресурс» та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання перевантажується у вантажний (автомобільний) транспорт і доставляється в адресу замовників на території РФ, тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АРК.

Також, ОСОБА_8 довів до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , що вказівки з поставки гранітного каменю та виробів з нього, видобутого ТОВ «КЛМ Гранресурс» та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання на адресу резидентів держави-агресора, будуть надаватись ОСОБА_8 засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram».

В подальшому, ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що запропонована ОСОБА_8 діяльність є незаконною, надали свою згоду на здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Як вбачається з клопотання слідчого, на виконання злочинного плану ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , діючи, як фізична особа-підприємець, 08.03.2023, 12.05.2023, 04.10.2023, 20.10.2023, 31.01.2024, на підставі укладеного договору № 07/03 від 07.03.2023 в адресу польської компанії «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia» експортував: вироби поліровані з габро, родовище Кам`янобрідське Північне, вироби поліровані з граніта, родовище Токійське, вироби поліровані з граніта, родовище Лизниківське;

ОСОБА_5 , діючи як від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 09.03.2023, 10.03.2023, 13.03.2023, 14.03.2023, 16.03.2023, 18.03.2023, 20.03.2023, 22.03.2023, 23.03.2023, 24.03.2023, 27.03.2023, 28.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, 06.04.2023, 07.04.2023, 10.04.2023, 12.04.2023, 14.04.2023, 17.04.2023, 19.04.2023, 20.04.2023, 21.04.2023, 25.04.2023, 26.04.2023, 28.04.2023, 01.05.2023, 03.05.2023, 06.05.2023, 10.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 02.10.2023, 04.10.2023, 05.10.2023, 06.10.2023, 07.10.2023, 12.10.2023, 13.10.2023, 14.109.2023, 16.10.2023, 19.10.2023, 06.11.2023 на підставі укладених договорів № 09/02 від 09.02.2023, № 20/03 від 20.03.2023, № 01/05 від 01.05.2023, додаткової угоди № 1 від 26.09.2023 в адресу польської компанії «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia» експортував: вироби з каменю шліфовані, поліровані з габро Букінського родовища, вироби поліровані з граніта, родовище Лизниківське, вироби з каменю поліровані, точені з граніту, родовища Маславського.

За результатом вчинення умисних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та невстановлених, на даний час, посадових осіб ТОВ «КЛМ Гранресурс», спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у період часу 08.03.2023 по 31.01.2024 з України до РФ, тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, а також АРК:

- на територію РФ, в адресу АТ «Росгеологія» (код ОДРН РФ 040, юридична адреса: 117246, РФ, м. Москва, вул. Херсонська, буд. 43, корп. 3), індивідуального підприємця ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 , індивідуального підприємця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , є членом партії президента РФ «Единая Россия», індивідуального підприємця ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_7 , індивідуального підприємця ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , було експортовано вироби поліровані з габро, родовище Кам`янобрідське Північне, вироби поліровані з граніта, родовище Токівське, вироби поліровані з граніта, родовище Лизниківське, вироби з каменю шліфовані, поліровані з габро Букінського родовища, вироби з каменю поліровані, точені з граніту, родовища Маславського, виробником яких є ТОВ «КЛМ Гранресурс» та інші невстановлені досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання.

АТ «Росгеологія» є державною компанією РФ (доля держави в якій перевищує 25%), що забезпечує високу доходну частину бюджету РФ, чим підтримує дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, чим підриває демократичні процеси та інституції в Україні, загрожує її миру, стабільності, безпеці, суверенітету та незалежності.

-на тимчасово окуповану територію Донецької області та АР Крим, в адресу індивідуального підприємця ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_9 , яка використовує поставлений граніт для створення меморіальних споруд на тимчасово окуповані території Донецької області для військовослужбовців РФ.

- на тимчасово окуповану територію Донецької області, в адресу індивідуального підприємця ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_10 , індивідуального підприємця ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_11 , індивідуального підприємця ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_12 , індивідуального підприємця ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_13 .

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановлені на даний час посадові особи ТОВ «КЛМ Гранресурс» й інші невстановлені досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії РФ проти України, забезпечили добровільний збір, підготовку та передачу гранітного каменю та виробів з нього представникам держави-агресора.

Як вказується у клопотанні слідчого, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 -2 КК України.

В порядку п. 5 ч. 1 ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, 28.03.2024 року о 13 год. 08 хв. затримано ОСОБА_5

28.03.2024 року вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

29.03.2024 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.05.2024.

У клопотанні слідчого зазначено, що підозра ОСОБА_5 обґрунтовується такими доказами, а саме:

-інформування, у порядку ст. 214 КПК України, 5 управління ГУ «1» ДЗНД СБ України № 5/7/5/1-590 від 07.09.2023 про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України;

-відповідь 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України на доручення слідчого ГСУ СБ України № 5/7/5/1-1271 від 13.02.2024 щодо відомостей про механізм вчинення злочину;

-відповідь 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України на доручення слідчого ГСУ СБ України № 5/7/1-1766 від 29.02.2024 щодо відомостей про механізм вчинення злочину;

-протокол огляду російської соціальної мережі «вконтакте» та російської пошукової системи юридичних осіб від 06.02.2024;

-протокол про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №5/7/5/1-2094Т від 27.10.2023;

-протокол про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №5/7/5/1-2093Т від 27.10.2023;

-протокол про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем №5/7/5/1-2092Т від 27.10.2023;

-повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 28.03.2024; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Слідчий зазначає, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Однак, закінчити розслідування до 26.05.2024 не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

-отримати від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких серед іншого встановляються особи, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень;

-з урахуванням отриманих від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріалів допитати свідків щодо відомих їм обставин вчинення підозрюваними особами кримінального правопорушення;

-з урахуванням отриманих від 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріалів призначити судові комп`ютерно-технічні експертизи;

-за результатом проведених оглядів розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій допитати підозрюваних ОСОБА_5 , Кученка 1.1, щодо нововиявлених в ході оглядів деталей вчинення кримінального правопорушення;

-відповідно до вимог п.п. 5, 7, 8, 9 ч. 2 ст. 131 КПК України отримати дозволи та провести заходи забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасові доступ до речей і документів, арешти майна, затримання осіб, обрання запобіжних заходів;

-за результатами розшуку підозрюваного ОСОБА_8 , провести його затримання, допитати за обставинами вчинення злочину, провести впізнання, провести інші слідчі та процесуальні дії;

-звернутись із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до компетентних органів Республіки Польщі;

-встановити інших осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведені яких виникне під час здійснення досудового розслідування, які будуть спрямовані на отримання (збирання) доказів причетності до вчинення кримінальних правопорушень інших встановлених осіб;

-виконати інші необхідні процесуальні дії;

-виконати вимоги глави 24 КПК України.

Провести зазначені слідчі та процесуальні дії не видалося можливим через їх значний обсяг, складність та необхідність дотримання послідовності виконання.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 20.05.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000914 від 09.09.2023 року продовжено до трьох місяців до 28.06.2024 року.

З огляду на вищевказане, орган досудового розслідування звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Захисник та підозрюваний заперечили щодо клопотання слідчого, посилаючись на необґрунтованість підозри, відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, у зв`язку з чим просили застосувати цілодобовий домашній арешт або заставу.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000914 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В порядку п. 5 ч. 1 ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, 28.03.2024 року о 13 год. 08 хв. затримано ОСОБА_5

28.03.2024 року вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

29.03.2024 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.05.2024.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому особа підозрюється.

При цьому підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою ст. 177 КПК.

Згідно врученої підозри, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

У статті 111-2 КК України передбачено кримінальну відповідальність, зокрема, за добровільний збір, підготовку або передачу матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держав-агресора.

Тобто мова йде про активні дії, які полягають саме в збиранні та акумулюванні таких ресурсів або інших активів.

Це кримінальне правопорушення є злочином проти основ національної безпеки України та вчиняється з прямим умислом. Водночас обов`язковими ознаками суб`єктивної сторони, є спеціальний мотив (антидержавницький мотив - вчинити умисне діяння на шкоду інтересам України) та мета (заподіяти шкоду національній безпеці України).

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_5 , діючи як від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 09.03.2023, 10.03.2023, 13.03.2023, 14.03.2023, 16.03.2023, 18.03.2023, 20.03.2023, 22.03.2023, 23.03.2023, 24.03.2023, 27.03.2023, 28.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, 06.04.2023, 07.04.2023, 10.04.2023, 12.04.2023, 14.04.2023, 17.04.2023, 19.04.2023, 20.04.2023, 21.04.2023, 25.04.2023, 26.04.2023, 28.04.2023, 01.05.2023, 03.05.2023, 06.05.2023, 10.05.2023, 11.05.2023, 12.05.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 02.10.2023, 04.10.2023, 05.10.2023, 06.10.2023, 07.10.2023, 12.10.2023, 13.10.2023, 14.109.2023, 16.10.2023, 19.10.2023, 06.11.2023 на підставі укладених договорів № 09/02 від 09.02.2023, № 20/03 від 20.03.2023, № 01/05 від 01.05.2023, додаткової угоди № 1 від 26.09.2023 в адресу польської компанії «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia» експортував: вироби з каменю шліфовані, поліровані з габро Букінського родовища, вироби поліровані з граніта, родовище Лизниківське, вироби з каменю поліровані, точені з граніту, родовища Маславського.

Тобто ОСОБА_5 , як було встановлено досудовим слідством, здійснив згідно вказаних договорів саме продаж виробів з каменю шліфовані, поліровані з габро, виробів з каменю поліровані, отримавши за це грошові кошти.

Таким чином, встановлені досудовим слідством фактичні обставини справи суперечать диспозиції ч. 1 ст. 111-2 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , оскільки продаж вказаного каменю не є добровільним збором, підготовкою або передачею матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Законодавець у диспозиції вказаної статті визначив, що об`єктивна сторона цього злочину полягає саме у добровільному зборі, підготовці або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держав-агресора, а не у продажі матеріальних ресурсів.

Також продаж виробів з каменю шліфовані, поліровані з габро, виробів з каменю поліровані згідно документів здійснювався на територію польської компанії «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia».

Злочин за статтею 111-2 КК України вчиняється саме з прямим умислом, з обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони, спеціальним мотивом - антидержавницьким мотивом, а саме - вчинити діяння на шкоду інтересам України.

Орган досудового розслідування у своєму клопотанні вказує, що у ОСОБА_5 є спеціальний мотив - завдання шкоди інтересам України. При цьому ніяк не аргументуючи своє твердження означеного мотиву та не приводячи жодного доказу з цього приводу.

Наявність у підозрюваного ОСОБА_5 спеціального мотиву вчинення діяння з метою завдання шкоди інтересам України, матеріали клопотання не містять.

Натомість, згідно з матеріалами справи, підозрюваний ОСОБА_5 задовго до свого затримання, згідно з витягом з наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 29.06.2023 року № 1426 за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам Збройних Сил України, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «За сприяння війську».

Також, відповідно до наявного в матеріалах справи акту прийому-передачі від 02.10.2023 року № 45, ОСОБА_5 в якості представника громадської організації «Коростишівський парк» разом з іншим представником вказаної організації передав ОСОБА_20 безкоштовно в якості гуманітарної допомоги для потреб і виконання бойових задач автомобіль Skoda Oktavia, Vin: НОМЕР_14 , номерний знак: НОМЕР_15 .

Таким чином, вказані дії підозрюваного спростовують ознаку суб`єктивної сторони, а саме спеціальний мотив - антидержавницький мотив - вчинити діяння на шкоду інтересам України, та, як наслідок, відсутня мета заподіяти шкоду національній безпеці України.

Отже, відсутність мотиву заподіяння шкоди інтересам держави повністю виключає суб`єктивну сторону інкримінованого ОСОБА_5 злочину.

Що стосується ризиків, наведених слідчим у клопотанні, то останнім не викладено обставин, які б свідчили про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не обґрунтовано неможливість запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України крім наявності ризиків, зазначених у статті 177цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого.

Слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів оцінює обставини справи в сукупності, враховуючи, вік та стан здоров`я підозрюваного, а також те, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання, що свідчить про міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини, постійного місця роботи.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя, при постановленні ухвали щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, має право визначити розмір застави у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Слідчий суддя, враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у підозрі, а саме відсутність у діях ОСОБА_5 добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, натомість згідно документів, вчинення останнім дій з продажу виробів з каменю шліфовані, поліровані з габро, виробів з каменю поліровані, до польської компанії, з урахуванням майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу в їх сукупності, а також відсутність обставин, які б свідчили про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, та з урахуванням того, що розмір застави достатньою мірою повинен гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього, слідчий суддя вважає за необхідне визначити ОСОБА_5 розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбаченим КПК України у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 тисячі 240 гривень.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 189, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.06.2024 року включно.

Визначити ОСОБА_5 розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбаченим КПК України у розмірі 80 розмірівпрожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 тисячі 240 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави отримувач: ТУ ДСА України в місті Києві, , МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ UA1012089.

Призначення платежу: застава за ОСОБА_5 згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 22 травня 2024 року по справі № 761/18720/24, кримінальне провадження № 0000914.

Документ, що підтверджує внесення застави, надається слідчому, а також адміністрації СІЗО.

У разі внесення застави у визначеному судом розмірі вважається, що до підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді застави.

Покласти на ОСОБА_5 у випадку внесення застави обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі внесення застави, встановити 2-х місячний термін дії покладених судом обов`язків, починаючи з дня внесення застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин, чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником на протязі п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали буде проголошений 24 травня 2024 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1