Справа № 752/1156/24
Провадження № 1-кс/752/958/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000524 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів(в тому числі електронних), який полягає у наданні посадовими особами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) копії документів (в тому числі електронні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000524 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що за вказівками службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, лобіював підписання договорів на переробку пшениці давальницького помолу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке підконтрольне останньому, на завідомо невигідних умовах для державного підприємства.

Зокрема, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, укладав договори помолу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримував дохід від надання послуг, що становило менше 7% рентабельності. Крім цього, вказані дії директора суперечать плановій калькуляції на послуги помолу державного підприємства та Статуту підприємства в частині одержання прибутку на основі здійснення господарської діяльності, задоволення державних та суспільних потреб у державному матеріальному резерві та потреб споживачів на продукцію, роботи та послуги.

Також, за наявними даними директор ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи адміністративні можливості, фактично керував та сприяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в укладанні міжнародних контрактів на поставку готової борошномельної продукції до Чехії.

Таким чином, в дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладанні договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призвели до недоотримання доходів розрахунково на загальну суму близько 4 млн грн.

Згідно акту №131306-24/15 від 19.09.2023 проведено ревізію ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Ревізією встановлено, що протягом обревізованого періоду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 5 договорів.

За договором переробки пшениці давальницького помолу від 01.11.2022 №32 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є боржником при виконанні грошового зобов`язання на загальну суму 2 995,79 гривень.

За договором поставки від 07.11.2022 №35 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є боржником при виконанні грошового зобов`язання на суму 447 195,52 гривень.

За договором поставки від 18.11.2022 №1/11 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є боржником при виконанні грошового зобов`язання на суму 286 191,31 гривень.

За договором поставки від 05.01.2023 №1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є боржником при виконанні грошового зобов`язання на суму 164 000,0 гривень.

Пунктом 2 даного договору передбачено, що вказані вище зобов`язання за вищезазначеними договорами припиняються з кожної сторони.

Пунктами 4,5,6,7 договору сторони підтверджують, що з урахуванням умов вищезазначених договорів на зарахування зустрічних однорідних вимог і на момент його підписання, загальна сума невиконаного грошових зобов`язань становить 0,00 грн з ПДВ по кожному договору.

Враховуючи вищенаведене, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок неефективних рішень керівництва при укладанні договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недоотримано доходів розрахунково на загальну суму 4 087 592,87 гривень.

В ході виконання доручення отримано відомості щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що необхідні документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні №0000524 від 20.10.2023, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні посадовими особами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені копії документів (в тому числі електронні):

-договір про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код МФО НОМЕР_5 );

-довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з часу відкриття до 06.12.2023;

-банківські картки щодо розпорядження рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з часу відкриття до 06.12.2023;

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з часу відкриття до 06.12.2023 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу);

-платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з часу відкриття до 06.12.2023 по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-договори на встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримувались кошти з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з часу відкриття до 06.12.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1