Справа №487/7840/23
Провадження №1-кс/487/1666/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ

22.02.2024 слідчий Слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів та інформації, а саме:

- відомості про відкриті розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- відомості про відкриті розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_6 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- відомості про відкриті розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_7 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- відомості про відкриті розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_8 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- відомості про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- відомості про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- відомості про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- відомості про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- відомості про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- відомості про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Отримання вищевказаних документів, які містять конфіденційну таємницю, обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ФОП ОСОБА_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можливо здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів, вказані суб`єкти господарської діяльності використовують матеріали, які вище середньо ринкових у декілька разів. Також завищення вартості матеріалів здійснюється через проведення фіктивних закупівель через підконтрольні підприємства.

Так згідно рапорту о/у УСР в Херсонській області обладнання та сантехніку яку працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовували для здійснення капітального ремонту закуповувалась по завищеним цінам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівником якого являється ОСОБА_15 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Зазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Отримання тимчасового доступу до зазначених відомостей та документів, з можливістю вилучення , має вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду юридичної особи, не представляється можливим.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати групі слідчих СВ СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучити належним чином завірені копії), та які містять інформацію:

- про відкриті розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- про відкриті розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_6 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- про відкриті розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_7 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- про відкриті розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_8 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року;

- про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також податкову звітність із другими та п`ятими додатками з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, звіт форми 1 - ДФ за період з січня 2022 до лютий 2024 року.

Ухвала дійсна до 26.04.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1