Провадження № 1-кс/127/5494/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2023 о 15:30 год. невстановлена особа з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під час розмови по мобільному телефону НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 40000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 та на картку НОМЕР_5 чим завдано матеріальної шкоди заявниці на вказану суму.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що будучи введеною в оману невстановленою особою, яка представилась працівником служби безпеки АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання здійснювала підтвердження операцій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та внаслідок чого 17.06.2023 з банківських карток потерпілої НОМЕР_1 , НОМЕР_2 були списані грошові кошти на загальну суму 40 000 гривень, які були зараховані на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В подальшому, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_5 . Під час опрацювання вилученої інформації встановлено, що вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , під час опрацювання руху коштів по вище вказаному рахунку встановлено, що з банківської картки 17.06.2023 о 15:58 год. НОМЕР_2 (належить потерпілій ОСОБА_5 ) відбулось зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 у розмірі 7 035 грн., після чого з банківської картки НОМЕР_5 17.06.2023 о 16:05 год. відбулось перерахування грошових коштів у розмірі 6 300 грн. на банківську картку емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та 17.06.2023 о 16:08 год. відбулось перерахування грошових коштів у розмірі 700 грн. на банківську картку емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Під час проведення допиту ОСОБА_6 повідомив про те, що 15.05.2023 звільнився з ВК №86 та приблизно 20.05.2023 в мобільному додатку «Месенджер» останньому надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_7 , в якому ОСОБА_8 запропонував заробити грошові кошти, а саме необхідно було передати банківські рахунки строком на 1 місяць на які ніби то будуть зараховуватись грошові кошти з « ОСОБА_9 » та інших інтернет-казино, на що ОСОБА_6 погодився. В подальшому ОСОБА_6 відкрив банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номера яких не пам`ятає та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 , з метою передачі її у користування знайомому ОСОБА_10 та надіслав у переписці дані від входу до банківських рахунків та більше ОСОБА_6 вище вказаними банківськими рахунками не користувався.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000248 від 20.06.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 20.06.2023, протоколом допиту потерпілого від 20.06.2023, постановою про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 27.06.2023, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 03.08.2023, протоколом огляду від 04.08.2023, постановою про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 04.08.2023, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.08.2023, протоколом огляду від 31.08.2023, протоколом допиту свідка від 19.10.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей по відкриттю банківським рахункам за номерами банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 по 00:00 год. 17.04.2024, до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, які перебувають у групі слідчих по вище вказаному кримінальному провадженні: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей по відкриттю банківським рахункам за номерами банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 по 00:00 год. 17.04.2024, до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя