Справа №592/9652/24
Провадження №1-кс/592/3957/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001467, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 09.05.2024 р. близько 17.00 год гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення на сторінці « ОСОБА_4 » про надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке перейшов щоб ознайомитися, де побачив варіанти банків через які можливо оформити дану допомогу, але продовжувати не став, та повернувся назад до стрічки новин. Близько 18.00 год. ОСОБА_3 отримав повідомлення на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змістом «грошова допомога в сумі 13500 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останньому зателефонував бот ІНФОРМАЦІЯ_4 , та останній підтвердив вхід до свого « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Буквально відразу ОСОБА_3 зателефонував ще один номер телефону, який останній не пам`ятає коли він взяв слухавку то з ним почав розмовляти невідомий чоловік, який відрекомендувався менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , та повідомив, що його « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, та почав надавати інструкцію по відновленню додатка. Невідомий пояснив, щоб ОСОБА_3 під час розмови не кидав трубку, та останній слідував інструкціям невідомого, під час чого скачував якісь програми з інтернету, щось підтверджував, але що саме робив ОСОБА_3 не пам`ятає. Через 3 хв. розмови ОСОБА_3 з невідомим у останнього вимкнувся телефон та на екрані з`явилося повідомлення з текстом «зараз вам нараховуються грошова допомога від ООН в сумі 13500 грн. не вмикайте телефон бо піде збій програми». Через 55 хв. телефон ОСОБА_3 увімкнувся, та останній зміг зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачив, що його ліміт на кредитній картці НОМЕР_1 піднятий з 65000 грн. до 75000 грн. та при ньому було списані останні кошти в сумі 10000 грн., після чого телефон ОСОБА_3 знову вимкнувся. Отримавши виписку з ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої ОСОБА_3 було завдано матеріального збитку на суму 69512,49 грн.

З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, а також в подальшому для проведення портретознавчої експертизи з причетними до вчинення протиправних дій особами, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформація про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 ?

якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкритгя/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.05.2024 р. по строк виконання ухвали;

ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.05.2024 р. по строк виконання ухвали;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 платіжних карток за період 01.05.2024 р. по строк виконання ухвали якості фінансових;

відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1