Справа № 182/1498/24
Провадження № 1-кс/0182/389/2024
У Х В А Л А

Іменем України

01.04.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за №0000121, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації, а саме:

Виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу транзакцій, призначення транзакцій, суми транзакцій, з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00:00 01.01.2023 по теперішній час;

копію реєстраційної справи про відкриття рахунку НОМЕР_1 Садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У клопотанні зазначено, що в період дії воєнного стану, який був введений на території України 24.02.2024 Указом Президента України за №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», протягом 2023-2024 років, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді бухгалтера садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований по АДРЕСА_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заподіявши товариству матеріального збитку, сума якого встановлюється.

За даним фактом 14.03.2024 розпочато кримінальне провадження №0000121 за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

13.03.2024 надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій зазначено, що бухгалтер СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з березня 2023 по теперішній час, заволоділа грошовими коштами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем.

В ході допиту ОСОБА_6 , як представника потерпілого, було встановлено, що на підставі заяви ОСОБА_5 від 31.07.2019, вона була прийнята на роботу, на посаду бухгалтера з 01.08.2019 з оплатою праці згідно штатного розкладу. Це рішення значиться в книзі приказів.

В обов`язки бухгалтера ОСОБА_5 входить: прийом грошових коштів від всіх членів садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за воду, за охорону та електроенергію, а також оплата послуг у горводоканал і енергонадзор.

Окрім того, ОСОБА_6 показав, що бухгалтер ОСОБА_5 сама розпоряджалася грошовими коштами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: платила заробітну плату працівникам СТ «Мічурінець», видавала грошові кошти голові правління ОСОБА_6 для виплати заробітної плати охоронцям СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювала оплату за водопостачання, електроенергію та користування земельною ділянкою, вела бухгалтерський облік та передавала фінансові звіти до державної податкової служби від СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, всі виручені грошові кошти, які надходили до СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бухгалтер ОСОБА_5 мала класти на відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування, 23.03.2024 в ході обшуку квартири АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено зразок платіжної інструкції з реквізитами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

23.03.2024 зразок платіжної інструкції з реквізитами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінально провадження.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення причетності ОСОБА_5 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 року по теперішній час.

Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, яка шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заподіявши товариству матеріального збитку.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Ст. слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації, а саме:

Виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу транзакцій, призначення транзакцій, суми транзакцій, з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00:00 01.01.2023 по теперішній час;

копію реєстраційної справи про відкриття рахунку НОМЕР_1 Садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1