Березівський районний суд Одеської області
12.06.2024
Справа № 494/1087/24
Провадження № 1-кс/494/347/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
У ході допиту потерпілий вказав, що 04.05.2024 року близько 16:26 год у месенжері «Вайбер» для отримання грошової допомоги він перейшов за посиланням. Слідуючи інструкції, у відповідні поля він ввів дані карткового рахунку та пароль, який йому було надано банком. В подальшому ОСОБА_6 надійшли повідомлення про переказ належних йому грошових коштів на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2
Згідно виписки по картковому рахунку картки № НОМЕР_1 :
- 04.05.24 року о 17:27 год., переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , сума -9000,00 грн., комісія -95,00 грн., всього -9095,00 грн.;
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки № АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються пластикової банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 20.04.2024 року по теперішній час;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;
- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються пластикової банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 20.04.2024 року по теперішній час;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_6 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку.
У судове засідання 12.06.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення
їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки № АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються пластикової банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 20.04.2024 року по момент постановлення ухвали;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;
- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються пластикової банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) з 20.04.2024 року по момент постановлення ухвали;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_6 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1