Справа № 473/2149/24
Номер провадження 1-кс/473/575/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"26" квітня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000012 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000012 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 20 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_4 , як покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як продавцем укладено договір №76 про закупівлю, відповідно до якого продавець зобов`язався у строк протягом двох днів поставити покупцю товарно матеріальні цінності, згідно специфікації, додатку №1 до договору. Ціна договору склала: 1718000 гривень.

26 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за поставлені товарно матеріальні цінності за договором №76 від 20 грудня 2023 року за номером № НОМЕР_1 .

При проведенні досудового розслідування виникла необхідність встановлення дати, часу, сум грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 за проданий товар за договором №76 від 20 грудня 2023 року, спосіб використання виручених грошей, місце та ціну придбання товарно матеріальних цінностей поставлених ІНФОРМАЦІЯ_1 , за версією слідства по завищеній ціні. У зв`язку з чим виникає необхідність отримання тимчасового дозволу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, гомер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його мета та предмет/, ІР адресу та координати геолокації користувача під час проведення операцій через систему дистанційного обслуговування, за період часу з 01 січня 2023 року по 31 березня 2024 року.

За версією органу досудового розслідування встановлено, що даний банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Дана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженню ЄРДР за №0000012 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-завірені копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , з правовстановлюючими документами користувача даного рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення, спосіб проведення платіжної операції /письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція/, ІР адресу та координати геолокації користувача під час проведення операції через систему дистанційного обслуговування за період часу з 01 січня 2023 року по 31 березня 2024 року.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000012 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-завірені копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , з правовстановлюючими документами користувача даного рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення, спосіб проведення платіжної операції /письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція/, ІР адресу та координати геолокації користувача під час проведення операції через систему дистанційного обслуговування за період часу з 01 січня 2023 року по 31 березня 2024 року.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-завірені копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , з правовстановлюючими документами користувача даного рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів /назва контрагента, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення, спосіб проведення платіжної операції /письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція/, ІР адресу та координати геолокації користувача під час проведення операції через систему дистанційного обслуговування за період часу з 01 січня 2023 року по 31 березня 2024 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000012 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 26 червня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1