Справа № 761/8656/24
Провадження № 1-кс/761/6073/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_9 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування, поданого у кримінальному провадженні № 0000461, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України

У С Т А Н О В И В:

Шевченківським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше травня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не з`ясований, за невизначених обставин, у ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження (далі - особа ОСОБА_14 ), виник спільний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах. З метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу між останніми розподіллено відповідні функції.

Реалізуючи спільний злочинний умисел у невстановлені досудовим розслідуванням час, дату та місці, за невизначених обставин, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та особою ОСОБА_14 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, буде здійснюватися в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», придбали у невстановленої особи наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах, після чого, основну частину з яких почали незаконно зберігати у орендованих квартирах, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які використовувались як приміщення для їх зберігання та фасування, а іншу частину розподілили між собою, та зберігали лише у відомих останнім місцях.

Так, 19.09.2023 у період часу з 20 год 20 хв до 22 год 28 хв у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та особи ОСОБА_14 , працівниками поліції, серед іншого, виявлено та вилучено порошкоподібну, частково збиту в грудки речовину білого кольору, поміщену до керамічної ємності, яка згідно висновку експертизи містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений - кокаїн, загальною масою 102,02 г., тобто в особливо великих розмірах та кристалоподібну речовину світло бежевого кольору, поміщену до полімерного зіп-пакету, яка згідно висновку експертизи містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою 43,832 г., тобто в особливо великих розмірах, яку ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та особою ОСОБА_14 , незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту.

Крім того, 20.03.2023 приблизно о 15 год 00 хв особа, яка надала згоду на участь у проведенні оперативної закупки психотропної речовини, обрала собі анкетні дані « ОСОБА_16 » та щодо якої застосовано заходи безпеки, під час телефонної розмови зі ОСОБА_6 , узгодили умови придбання у нього психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, та обумовили місце зустрічі.

У подальшому, 20.03.2023 близько 17 год 26 хв ОСОБА_6 прибув до попередньо обумовленого місця зустрічі з « ОСОБА_16 », де зустрівшись із останнім, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, передав « ОСОБА_16 », тобто незаконно збув, 3 (три) пігулки психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, що поміщені до полімерного пакету, отримавши від « ОСОБА_16 » грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень.

У подальшому, 20.03.2023 у період часу з 17 год 33 хв до 18 год 00 хв, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вільшанська, 1, « ОСОБА_16 » добровільно видав для вилучення працівникам правоохоронного органу 3 (три) пігулки, що поміщені до поліетиленового пакету, які відповідно до висновку експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 0,401 грам, який останньому незаконно збув ОСОБА_6 за вищевказаних обставин.

Також, 02.05.2023 приблизно об 11 год 00 хв « ОСОБА_16 », під час телефонної розмови із ОСОБА_7 , узгодили умови придбання у нього психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, та обумовили місце зустрічі.

У подальшому, 02.05.2023, близько 13 год 45 хв ОСОБА_7 прибув до попередньо обумовленого місця зустрічі з « ОСОБА_16 », де зустрівшись із останнім, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, передав « ОСОБА_16 », тобто незаконно збув, 3 (три) пігулки психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, що поміщені до полімерного пакету, отримавши від « ОСОБА_16 » грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень.

Надалі, 02.05.2023, у період часу з 13 год 50 хв до 14 год 10 хв, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 15, « ОСОБА_16 » добровільно видав для вилучення працівникам правоохоронного органу 3 (три) пігулки, що поміщені до поліетиленового пакету, які відповідно до висновку експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 0,630 грам, який останньому незаконно збув ОСОБА_7 за вищевказаних обставин.

Крім того, 16.05.2023 приблизно о 11 год 30 хв « ОСОБА_16 », під час телефонної розмови із ОСОБА_4 , узгодили умови придбання у нього психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, та обумовили місце зустрічі.

У подальшому, 16.05.2023, близько 13 год 41 хв ОСОБА_4 прибув до попередньо обумовленого місця зустрічі з « ОСОБА_16 », де зустрівшись із останнім, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, передав « ОСОБА_16 », тобто незаконно збув, 3 (три) пігулки психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, що поміщені до полімерного пакету, отримавши від « ОСОБА_16 » грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень.

Надалі, 16.05.2023 у період часу з 13 год 55 хв до 14 год 10 хв, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр. Броварський, 53А, « ОСОБА_16 » добровільно видав для вилучення працівникам правоохоронного органу 3 (три) пігулки, що поміщені до поліетиленового пакету, які відповідно до висновку експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 0,724 грам, який останньому незаконно збув ОСОБА_4 за вищевказаних обставин.

Також, 20.07.2023 приблизно о 15 год 30 хв « ОСОБА_16 », під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , узгодили умови придбання у нього психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, та обумовили місце зустрічі.

У подальшому, 20.07.2023 близько 18 год 30 хв ОСОБА_5 прибув до попередньо обумовленого місця зустрічі з ОСОБА_16 , де зустрівшись із останнім, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, передав ОСОБА_16 , тобто незаконно збув, 3 (три) пігулки психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, що поміщені до полімерного пакету, отримавши від « ОСОБА_16 » грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень.

Надалі, 20.07.2023 у період часу з 18 год 39 хв до 18 год 55 хв, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Івана Федорова, 4, « ОСОБА_16 » добровільно видав для вилучення працівникам правоохоронного органу 3 (три) пігулки, що поміщені до поліетиленового пакету, які відповідно до висновку експерта містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 0,596 грам, який останньому незаконно збув ОСОБА_5 за вищевказаних обставин.

Крім того, 02.09.2023 приблизно о 13 год 30 хв « ОСОБА_16 », під час телефонної розмови із ОСОБА_8 , узгодили умови придбання у нього психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, та обумовили місце зустрічі.

У подальшому, 02.09.2023 близько 15 год 10 хв ОСОБА_8 прибув до попередньо обумовленого місця зустрічі з « ОСОБА_16 », де зустрівшись із останнім, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, передав « ОСОБА_16 », тобто незаконно збув, 10 (десять) пігулок психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, що поміщені до полімерного пакету, отримавши від « ОСОБА_16 » грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень.

Надалі, 02.09.2023 у період часу з 15 год 16 хв до 15 год 35 хв, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Короленківська, 3, « ОСОБА_16 » добровільно видав для вилучення працівникам правоохоронного органу 10 (десять) пігулок, що поміщені до поліетиленового пакету, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який останньому незаконно збув ОСОБА_8 за вищевказаних обставин.

Окрім того, в ході здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним збагаченням від незаконного обігу наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_4 використовував грошові кошти, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів з метою збуту, як єдине джерело доходів для продовження злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним зберіганням, придбанням та перевезенням наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту, що вплинуло на збільшення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів останнім та його незаконного збагачення.

Так, 14.09.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невизначених обставин ОСОБА_15 з метою продовження діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи умисно, використовуючи грошові кошти, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, уклав договір суборенди з ТОВ «Київінформплюс» № 14/09/1 від 14.09.2023 на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , терміном з 14.09.2023 по 17.09.2023.

У подальшому, ОСОБА_15 та інші учасники продовжуючи злочинну діяльність, почали використовувати вказану квартиру, як приміщення для зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин з метою їх подальшого незаконного збуту.

У ході досудового розслідування проведено 11 контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок наркотичний засобів та психотропних речовин, а саме у ОСОБА_4 (5 оперативних закупок), ОСОБА_5 (1 оперативна закупка), ОСОБА_6 (1 оперативна закупка), ОСОБА_7 (2 оперативні закупки), ОСОБА_8 (1 оперативна закупка).

16.09.2023 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.09.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.09.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

19.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

16.09.2023 ОСОБА_15 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.09.2023 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.09.2023 ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

18.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_15 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27.09.2023 ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

19.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

17.09.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

18.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

16.09.2023 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

17.09.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

19.09.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

19.09.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

07.11.2023 постановою керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_17 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 17.12.2023.

09.11.2023 ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 продовжено запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 17.12.2023.

08.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч.3 ст. 307 КК України.

08.12.2023 ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307, ч.1 ст. 306 КК України.

09.12.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч.3 ст. 307 КК України.

12.12.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, а саме до 17.03.2024.

13.12.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 та ОСОБА_15 продовжено запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 10.02.2024.

14.12.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 продовжено запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 11.02.2024.

20.12.2023 ОСОБА_15 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

21.12.2023 ОСОБА_8 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

28.12.2023 ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

06.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 та ОСОБА_7 продовжено запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 17.03.2024.

08.02.2024 ОСОБА_7 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 09.02.2023 продовжено до 6 місяців, який спливає 17.03.2024, проте, внаслідок виняткової складності вказаного провадження, обсягу проведених та запланованих до проведення слідчих та процесуальних дій, досудове розслідування вказаного кримінального провадження не може бути завершеним у шестимісячний строк.

06 березня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки органу досудового розслідування необхідно: звернутись до Київського апеляційного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на використання матеріалів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадження № 0000076 для використання у кримінальному провадженні № 0000461; з урахуванням отриманих відомостей, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних, за ознакою вчинення організованою групою, повідомити про зміну раніше повідомлених підозр та про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень; виконати вимоги ст. 290 КПК України, надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів досудового розслідування, обсяг яких є значним, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 09 лютого 2023 року до дев`яти місяців, тобто до 17 червня 2024 року, включно.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000461, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України до дев`яти місяців, тобто до 17 червня 2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1