Справа № 136/2191/23
провадження №1-кс/136/84/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 11.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 10.11.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 10.11.2023 на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на його кредитній банківський картці змінюється ліміт виплати кредиту, для цього необхідно надати повний номер банківської карти та пін-код від неї, що і зробив ОСОБА_5 . В подальшому невідома особа шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_5 , з застосуванням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами на суму 40170 грн. і тим самим завдала матеріальної шкоди потерпілому знявши їх з кредитної карти останнього.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 11.11.2023.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має у володінні банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка являється кредитною карткою. 10.11.2023 на його номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на його кредитній банківській картці № НОМЕР_2 , змінюється ліміт виплати кредиту, тому необхідно переоформити дану банківську картку, довірившись незнайомій особі ОСОБА_5 вчинив дії про які його просили, внаслідок чого з кредитної банківської карти було списало кошти на суму 40170 грн., чим заподіяно йому шкоди.

06.01.2024 протоколом тимчасового доступу було отримано інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці потерпілого № НОМЕР_2 , в ході якої встановлено, що грошові кошти у сумі 40170 грн було переказано на банківську картку № НОМЕР_3 .

З відкритих джерел мережі інтернету було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення деталей проведених транзакцій, а також встановлення факту шахрайства, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримана інформація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні та в подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Враховуюче те, що відомості, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, отримати їх у інший спосіб, окрім як через проведення тимчасового доступу, неможливо, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, про що надав заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), старшим слідчим цього ж підрозділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 4 ОСОБА_13 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме: інформації щодо відкриття та використання банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_3 , зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та даних осіб рахунку отримувача, дата, час, місце, фото та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період часу з 9:00 год. 09.11.2023 по 08:00 год. 15.12.2023, інформацію щодо входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних за вище вказанийперіод.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН