Єдиний унікальний номер 722/1652/21
Номер провадження 1-кс/722/103/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

27 лютого 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 12.02.2024 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке 24.01.2024 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000236 від 15.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 12.11.2021 року, невстановлена особа, під приводом купівлі дитячих речей на сайті «olx.ua», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 12000 грн., які було 6-ма транзакціями знято з кредитної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 вказала, що 11 листопада 2021 року вона виставила на сайті «olx.ua» оголошення про продаж 4 дитячих костюмів, де вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 та оголосила вартість 200 грн. (за кожен).

12 листопада 2021 року о 09.11 год. на її телефон у мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення від користувача зареєстрованого на мобільний номер телефону НОМЕР_3 підписаного як « ОСОБА_6 », у якому вказаний абонент надіслав їй посилання на її оголошення та запитав чи продає ще товар.

Вони розпочали переписку у даному мобільному додатку та почали обговорювати умови купівлі-продажу. В ході спілкування так звана ОСОБА_6 запитала чи зможе ОСОБА_5 відправити товар їй поштою за допомогою послуги, яку забезпечує сайт «olx.ua», а саме «Безпечна доставка», при тому зазначила, що хоче оплатити товар повністю відразу.

Після цього, як вони обговорили всі умови із невідомим потерпілій абонентом, ц.ч. о 09.24 год. ОСОБА_7 , із якою вони попередньо спілкувались, надіслала їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким необхідно було перейти для того, щоб отримати кошти та підтвердити відправлення. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввела всі дані своєї кредитної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Проте, після того, як вона ввела дані картки, їй вибило невідому помилку. Після чого потерпіла повідомила це так званому покупцю, при тому зазначила, що у неї вибило якусь помилку, коли отримає кошти, то відразу повідомить.

Пізніше, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виявила на своїй картці відсутність грошових коштів у загальній сумі 12000 грн., які було знято з картки № НОМЕР_1 , невідомо яким способом. На її повідомлення куди поділись кошти з картки, вона не отримала жодної відповіді, у зв`язку із чим звернулась до поліції.

Загальна сума спричинених ОСОБА_5 збитків становить 12000 грн.

В ході досудового розслідування, потерпілою було надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 12.11.2021 про зняття грошових коштів 6-ма платежами загальну суму 12000 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №00002236 від 15.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , який емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просила надати їй та слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

1.розширену інформацію по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого 12.11.2021 року злочинним шляхом було знято грошові кошти в загальні сумі 12000 грн., у період часу із 00:00 год. 12.11.2021 року по 00:00 13.11.2021 року.

2.всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , з якого 12.11.2021 злочинним шляхом було знято грошові кошти, в загальній сумі 12000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

У судове засідання слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно копії витягу з ЄРДР №1 від 15.11.2021 року, за заявою ОСОБА_5 від 15.11.2021 року в ЄРДР 15.11.2021 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000236 та внесено відомості про те, що 12.11.2021 року, невстановлена особа, під приводом купівлі дитячих речей на сайті «olx.ua», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 12000 грн., які було 6-ма транзакціями знято з кредитної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.11.2024 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 15.11.2021 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.11.2021 року, копією виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 від 15.11.2021 року, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

1.розширену інформацію по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого 12.11.2021 року злочинним шляхом було знято грошові кошти в загальні сумі 12000 грн., у період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2021 року по 00 год. 00 хв. 13.11.2021 року.

2.всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , з якого 12.11.2021 року злочинним шляхом було знято грошові кошти, в загальній сумі 12000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

Строк дії даної ухвали визначити по 26 березня 2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1