Справа № 456/1207/24
Провадження № 1-кс/456/595/2024
УХВАЛА

"27" травня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки № НОМЕР_1 , за період з 23.11.2022 по 28.11.2022, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні філії Львівське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, втому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 13.09.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт о/у ВКП Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 про те, що в ході розгляду матеріалів ІКС ІПНП Стрийського РУП № 8519 від 19.08.2023, за фактом електронного звернення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який вказує, що 23.11.2022 року з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) невідомою особою, таємно, в умовах воєнного стану, було викрадено грошові кошти в сумі 18800 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_12 повідомив, що 23.11.2022 року він розпивав спиртні напої у свого товариша вдома на прізвисько « ОСОБА_13 » повних анкетних даних він не знає. Також до них приєднались декілька осіб ромської національності, яких ОСОБА_12 раніше не бачив. Один із них чоловік на ім`я ОСОБА_14 , виглядом 25 років ромської національності, смуглявої зовнішності, середнього росту та на правій руці була тату, також був хлопчик років 12-15 та жінка на ім`я ОСОБА_15 із світлим кольором волосся. Вони розпивали спиртні напої та коли закінчився алкоголь ОСОБА_14 спитав, чи у потерпілого є кошти ще на горілку. Таталіба МП. повідомив, що є, але тільки на карті. В той час, коли вони сиділи та розмовляли, ОСОБА_14 подивився на хлопчика та одразу хлопчик встав та вимкнув світло. Коли світло з`явилось то в помешканні вже окрім « ОСОБА_13 » нікого не було. Через деякий час ОСОБА_12 виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Самсунг А-10». ОСОБА_12 почав шукати телефон, але це було без результату та зрозумів, що вказаний телефон могли забрати особи ромської національності, а саме ОСОБА_14 . Марік сказав, що поверхом вище проживають ці особи ромської національності. Марік сказав, що піде до них та з`ясує, чи відомо їм про відсутність телефона. Приблизно через 15-20 хвилин увімкнулося світло прийшов хлопчик близько 12 років та приніс потерпілому його телефон. Забравши телефон ОСОБА_12 зрадів та поїхав додому. Наступного дня прибувши на роботу ОСОБА_12 захотів зайти в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , але йому це не вдалося, оскільки його пароль був не дійсний. Згодом, коли йому вдалось відновити пароль, ОСОБА_12 побачив відсутність своїх коштів у сумі 16 935 грн. Також по виписці ОСОБА_12 з`ясував, що його кошти було перераховано на карту (куди саме не відомо). Після чого ОСОБА_12 заблокував свою карту та виробив нову.

23.04.2024 року проведено тимчасовий доступ по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 потерпілого ОСОБА_12 ( НОМЕР_3 ), де згідно аналізу виїмки встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської карти потерпілого на банківську карту НОМЕР_1 , проведеними заходами встановлено, що вказана банківська карта належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час назва замінена на (Сенс Банк), в ході проведення оперативно пошукових заходів встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_4 .

Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 14.09.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_1 , за період з 23.11.2022 по 28.11.2022, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість зняття їх копій у приміщенні філії Львівське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, втому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1