Справа № 585/999/24
Номер провадження 1-кс/585/373/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В: 01 березня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 28.02.2024 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння її грошовими коштами в сумі 2700,00 грн. в шахрайський спосіб з використанням електронної обчислювальної техніки. Так 27.02.2024 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_1 з завою про те, що 14.02.2024 о 16:02 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з телефону з номером НОМЕР_2 , невідома особа, представившись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела її в оману та зловживаючи її довірою продиктувала їй комбінацію з цифр та знаків, яку вона ввела в телефон, після чого отримала код в смс повідомленні, який продиктувала невідомій особі. В подальшому, скориставшись даним кодом, невідома особа відновила собі номер мобільного телефону ОСОБА_4 та отримавши доступ до її мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням електронно - обчислювальної техніки, перевела грошові кошти з її картки для виплат рахунок НОМЕР_3 в період часу з 17:30 год. до 17:34 год. провівши три транзакції на загальну суму 4291,35 грн. на картку № НОМЕР_4 невідомого банку, та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок НОМЕР_5 в 17:41 год., провівши три транзакції на загальну суму 74388,59 грн. на ту ж саму картку. Всього з карток ОСОБА_4 знято кошти в сумі 79235,78 грн. Крім того зазначена невідома особа, скориставшись номером мобільного телефону ОСОБА_4 оформила та отримала кредит на кредитній лінії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 7000 грн. Тобто, незаконними діями невідомої особи ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на суму 86235,78 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_5 емітованих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період з 14.02.23024 по 20.02.2024 включно. Окрім того необхідно отримати інформацію про володільця картки № НОМЕР_4 на яку перераховано кошти з карток ОСОБА_4 , інформацію про дану картку та рух коштів по ній в період з 14.02.2024 по момент отримання інформації. Такі відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Отримати таку інформацію в правовому полі можна лише в порядку, передбаченому главою 15 чинного КПК України. З урахуванням того, що інформацію про банківські операції, неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2.-3.3. Постанови НБУ від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явились, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000200 від 28.02.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що містять вказану інформацію у електронному вигляді та паперовому, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено чинним КПК України можливість і право суду зобов`язати певну особу надати документи чи їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- про рух коштів по картковим рахункамНОМЕР_3 та НОМЕР_5 емітованих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 за період з 14.02.23024 по 20.02.2024 включно із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, в яких банках відкриті, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 14 по 20 лютого 2024 року, відомості на кого зареєстрована така ІР-адреса, з якого пристрою здійснювався вхід до системи на момент проведення операцій по рахунку ОСОБА_4 та місцеперебування такого пристрою на момент проведення зазначених операцій;

-відомості по картці № НОМЕР_4 - відомості та копії документів на особу, на кого емітовано дану картку, рух коштів по ній за період з 14.02.2024 по момент виконання ухвали із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, в яких банках відкриті, дати та часу операцій, місця зняття коштів з даної картки, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» по даній картці за 14.02.2024 по момент виконання ухвали, відомості на кого зареєстрована така ІР-адреса, з якого пристрою здійснювався вхід до системи за період з 14 по 20 лютого 2024 року та місцеперебування такого пристрою в цей період.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1