Справа №:755/2196/24
Провадження №: 1-кс/755/560/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" лютого 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 18.01.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, 17.01.2024 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що перебуваючи за місцем свого проживання він виявив несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 8880 грн з власного банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", картка № НОМЕР_1 , на придбання товару в іноземному інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого йому завдано матеріальної шкоди на суму 8880 гривень.

У ході допиту, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у своєму користуванні має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у якій зазначений фінансовий номер телефону НОМЕР_2 . Так, 17.01.2024 року приблизно о 10 годині 30 хвилин, перебуваючи за адресою свого проживання, потерпілий помітив, що на мобільний телефон надійшло текстове повідомлення «Vy /diisnyly operatsilu, yaka vymahaie dodatkovoho pidiverdzhennia. Dlia zavershennia operatsii evernitsia do pidtrymky 3700 abo chat-onlain pb. ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, при використанні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілим встановлено, що із його банківської карти відбулось списання грошових коштів 5 транзакціями: 17.01.2024 о 05 год. 53 хв. шопінг «Maurices.com, DULUTH» на суму 1034 грн. 62 коп., 17.01.2024 о 05 год. 53 хв. шопінг «Maurices.com, DULUTH» на суму 2285 грн. 77 коп., 17.01.2024 о 05 год. 56 хв. шопінг «Maurices.com, DULUTII» на суму 842 грн. 31 коп., 17.01.2024 о 06 год. 00 хв. шопінг «Maurices.com, DULUTH» на суму 2530 грн. 77 коп., 17.01.2024 о 06 год. 02 хв. шопінг «Maurices.com, DULUTH» на суму 2186 грн. 54 коп. При цьому всі транзакції були здійснені без будь-якого підтвердження ОСОБА_4 , а також у нього наявний ліміт на оплату в інтернеті в сумі 100 грн. Зазначив, що його банківська картка весь час знаходилась при ньому та пін-код, номер карти та CVV код нікому не повідомляв, а також всі списання із карти відбулися в валюті долари США, внаслідок чого йому завдано матеріальної шкоди на загальну 8880 грн. 01 коп.

Отже, слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням для отримання інформації за період, який охоплює можливий несанкціонований доступ до персональних даних та банківського рахунку ОСОБА_4 , а також несанкціонований переказ грошових коштів з його рахунку, а саме період з 05 години 17.01.2024 року по 06 годину 30 хвилин 17. 01.2024 року.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію відносно клієнта банку ОСОБА_4 , який використовує банківську карту № НОМЕР_1 , а саме:

- осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 та дату і час його відкриття);

- копій документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку зареєстровано на ОСОБА_4 , з 05 години 17.01.2024 року по 06 годину 30 хвилин 17. 01.2024 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі «Інтернет», ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції за 17.01.2024 року;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку зареєстровано на ОСОБА_4 з 05 години 17.01.2024 року по 06 годину 30 хвилин 17. 01.2024 року;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з банківській карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку зареєстровано на ОСОБА_4 з 05 години 17.01.2024 року по 06 годину 30 хвилин 17. 01.2024 року;

- інформацію про зміну фінансового номеру та перевипуск банківських карток за номером банківської карти № НОМЕР_1 , яку зареєстровано на ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 05 години 17.01.2024 року по 06 годину 30 хвилин 17. 01.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя