Справа№484/1423/24
Провадження№: 1-кс/484/261/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.03.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000251 від 25.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 24 лютого 2023 року, близько 10 годин 00 хвилин потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_4 побачила оголошення на ОЛХ про продаж "Мінеральних добрив" від заводу "АЗОТ" в місті Черкаси. Ціна для потерпілої була задовільна та остання вирішила придбати один мішок добрив « ОСОБА_5 ». В подальшому вона зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на номер, що був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . В телефонній розмові домовилась про купівлю мін-добрив, та чоловік який з нею розмовляв повідомив, що для купівлі добрив потерпілій необхідно буде приїхати на території підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що остання і зробила. Приїхавши на закриту територію потерпіла зателефонувала знов продавцю. Тоді продавець повідомив їй, що потерпіла ОСОБА_4 повинна зателефонувати для уточнення відомостей по замовленню на номер мобільного телефону іншої особи бухгалтера підприємства, номер мобільного якої НОМЕР_3 . Тобто спрямував потерпілу для контакту з іншою особою. Потерпіла зателефонувала на вказаний номер НОМЕР_3 та підняла слухавку жінка. Дана жінка представилась як бухгалтер та повідомила в телефонній розмові, що для отримання товару потерпілій ОСОБА_4 необхідно буде перерахувати грошові кошти в сумі 2950 гривень на номер банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 . Після чого 24 лютого 2023 року об 11 годині 33 хвилини потерпіла ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2950 гривень. Далі бухгалтер повідомила потерпілій щоб та очікувала та через 5 хвилин їй хтось із підприємства надасть тимчасову перепустку для входу до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де вона отримає свій товар. Однак до потерпілої ніхто так і не вийшов та номери мобільних телефонів з якими остання зв`язувалась перестали відповідати на дзвінки. Тому потерпіла зрозуміла, що це шахраї та її ошукали.

Відомості за даним фактом 25.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про здійснення розрахунково-касових операцій щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; -інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; -фінансово-економічний стан клієнтів; -інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерного товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- відомостей, кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 на яку відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24 лютого 2023 року по 24 березня 2023 року (у разі, якщо картка НОМЕР_4 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку);

- до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 за період часу з 24 лютого 2023 року по 24 березня 2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі, якщо картка НОМЕР_4 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку);

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , та інші операції.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: