печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 12.01.2024,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 12.01.2024 за фактом умисних дій службової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, 23.05.2023 депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є власником та співвласником декількох підприємств на території Хмельницької області, подав на розгляд голови ІНФОРМАЦІЯ_1 пакет документів щодо необхідності його службового відрядження до м. Ясеня Республіки Польща на період з 29.05.2023 по 15.06.2023.

У подальшому 29.05.2023 ОСОБА_4 , попередньо отримавши дозвіл на здійснення відповідного службового відрядження, перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повернувся до України 12.06.2023.

За отриманою інформацією метою виїзду за кордон ОСОБА_4 було вирішення особистих питань, пов`язаних із закупівлею мінеральних добрив, вироблених у Російській Федерації для потреб очолюваних ним суб`єктів господарювання.

З метою реалізації свого задуму 30.05.2023 ОСОБА_4 вилетів з території Республіка Польща до Республіки Казахстан, ймовірно для переговорів з представниками підприємств-постачальників мінеральних добрив з Російської Федерації.

Надалі, досягнувши відповідних домовленостей, ОСОБА_4 налагодив протиправний механізм ввезення на територію України з Російської Федерації через треті країни мінеральних добрив російського походження.

Задля цього останній запровадив фінансово-господарську діяльність з представниками державних та комерційних структур держав-агресора, з якими, в обхід санкцій на заборону імпорту в Україну російської продукції, організував канал її ввезення на територію України через афілійовані компанії Республіки Казахстан.

Як вбачається з інформації, наданої співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 у листі № 8/3/4-4452 від 25.05.2024, депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Теофіполь Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , під час дії воєнного стану здійснював виїзд за межі території України з порушенням вимог чинного законодавства, а саме:

- 23.04.2023 здійснив виїзд автомобілем «Mercedes-Benz GLE 400», державний номерний знак НОМЕР_1 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Республіки Польщі (підстава виїзду: наказ у відрядження № 1 21-04 від 21.04.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_1 439 01-11 від 20.04.2023);

- 24.04.2023 попрямував до Республіки Хорватії, де перебував до 03.05.2023. В подальшому прямував до Республіки Польщі та 04.05.2023 повернувся на територію України автомобілем «Mercedes-Benz GLE 400», державний номерний знак НОМЕР_1 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 29.05.2023 здійснив виїзд автомобілем «Audi Q7», державний номерний знак НОМЕР_2 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Республіки Польщі (підстава виїзду: відрядження № 1 26-05);

- 30.05.2023, о 23 год 10 хв, використовуючи авіасполучення попрямував до Республіки Казахстан , де перебував до 09.06.2023;

- 09.06.2023 повернувся до Республіки Польщі, звідки попрямував до Республіки Хорватія, де перебував до 11.06.2023;

- 11.06.2023 повернувся до Республіки Польщі та 12.06.2023 в`їхав на територію України автомобілем «Audi Q7», державний номерний знак НОМЕР_2 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 05.07.2023 здійснив виїзд автомобілем «Audi Q7», державний номерний знак НОМЕР_2 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Республіки Угорщини (підстава виїзду: наказ про відрядження № 1/3-07 від 03.07.2023), після чого попрямував до Республіки Хорватія, де перебував до 09.07.2023. В подальшому повернувся до Республіки Угорщини та 10.07.2023 в`їхав на територію України автомобілем «Audi Q7», державний номерний знак НОМЕР_2 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 21.07.2023 здійснив виїзд автомобілем «Mercedes-Benz V 300d», державний номерний знак НОМЕР_3 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Республіки Угорщини (підстава виїзду: відрядження № 1 20-07 від 20.07.2023) та попрямував до Республіки Італії, де перебував до 23.07.2023;

- з 24.07.2023 по 08.08.2023 перебував у Республіці Хорватія, після чого попрямував до Республіки Румунії та 09.08.2023 повернувся на територію України автомобілем «Mercedes-Benz V300d», державний номерний знак НОМЕР_3 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 27.08.2023 здійснив виїзд автомобілем «Mercedes-Benz GLE 400», державний номерний знак НОМЕР_1 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Республіки Угорщини (підстава виїзду: П.2-14, відрядження) та в подальшому переїхав до Республіки Хорватія де перебував з 28.08.2023 по 29.08.2023;

- з 29.08.2023 по 30.08.2023 перебував в Республіці Румунії, після чого повернувся до Республіки Хорватія та 31.08.2023 попрямував до Республіки Польщі, де перебував до 01.08.2023;

- 01.08.2023 повернувся на територію України автомобілем «Mercedes-Benz GLE 400», державний номерний знак НОМЕР_1 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 27.09.2023 здійснив виїзд автомобілем «Mercedes-Benz V300d», державний номерний знак НОМЕР_3 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Республіки Польща (підстава виїзду: депутат у відрядження, наказ № 1 26-09 від 26.09.23, Хмельницька обласна рада 1160 01-11 від 25.09.23);

- 28.09.2023 попрямував до Республіки Хорватії, де перебував до 05.10.2023. У подальшому повернувся до Республіки Польщі та 06.10.2023 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в`їхав на територію України автомобілем «Audi Q7», державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- 08.11.2023 здійснив виїзд автомобілем «Audi Q7», державний номерний знак НОМЕР_2 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Республіки Польщі (підстава виїзду: службове відрядження № 1 07-11) та попрямував до Республіки Хорватії, де перебував до 12.11.2023;

- 12.11.2023 попрямував через Республіку Австрію до Німеччини, де перебував до 15.11.2023. У подальшому повернувся до Республіки Польщі та 16.11.2023 в`їхав на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автомобілем « ІНФОРМАЦІЯ_9 », державний номерний знак НОМЕР_3 ;

10.12.2023 здійснив виїзд автомобілем «Audi Q7», державний номерний знак НОМЕР_2 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до Республіки Угорщина та Республіки Хорватія (підстава виїзду: П.2-14, депутат у відрядження, наказ № 1/08-12 від 08.12.2023, ІНФОРМАЦІЯ_11 1570/01-11 від 08.12.2023, посвідчення депутата № 54);

-10.12.2023 по 12.12.2023 перебував на території Республіки Хорватії. З 12.12.2023 по 15.12.2023 місце перебування ОСОБА_4 невідоме. 15.12.2023 перебував на території Республіки Польщі, звідки 16.12.2023 в`їхав на територію України автомобілем «Mercedes-Benz GLE 400», державний номерний знак НОМЕР_1 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 26.12.2023 здійснив виїзд автомобілем «Audi Q7», державний номерний знак НОМЕР_2 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Республіки Угорщина (підстава виїзду: П.2-14, депутат у відрядження, наказ №1 22-12 від 22.12.2023, ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення депутата № 54), після чого транзитом через Республіку Хорватію попрямував до Грецької Республіки, де перебував до 28.12 2023;

- 28.12.2023 в`їхав на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 07.01.2024 здійснив виїзд автомобілем «Audi Q7», державний номерний знак НОМЕР_2 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Республіки Польща (підстава виїзду: П.2-14, депутат у відрядження, наказ №1 5-01 від 05.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення депутата № 54). Під час перебування за кордоном у період з 08.01.2024 по 14.01.2024 перебував в Республіці Австрія, з 14.01.2024 по 16.01.2024 перебував в Німеччині, а з 16.01.2024 по 17.01.2024 перебував в Республіці Польща. 17.01.2024 в`їхав на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також неможливо отримати відомості, які є необхідними для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні копій документів, на підставі яких проводяться (проводилися) відрядження під час дії воєнного стану у період часу з 24.02.2022 по теперішній час депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

Слідча ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 12.01.2024, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів на підставі яких проводяться (проводилися) відрядження під час дії воєнного стану у період часу з 24.02.2022 по теперішній час депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , а саме: матеріали, що слугували підставами відряджень (листи-запрошення чи іншій документи, які стали підставами для відряджень); розпорядження на відрядження до іноземної держави; накази на відрядження до іноземної держави; план-завдання або план-відрядження закордон; фінансова звітність (кошторис, чеки, квитанції, а також інші документи, які підтверджують витрати на відрядження за кордон або заяви звернення щодо відмови від грошових коштів на відрядження); приписи, рішення; протоколи засідання робочих груп; копії з журналів реєстрації вхідної коресподенції щодо надходження листів запрошення до іноземних держав чи іншого документу; копії з журналів щодо здійснення виїзду за кордон із зазначення країни та терміну перебування у відрядженні, а також інших документів, які стали підставою для відрядження ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1