Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7140/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0002526 від 08.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0002526 від 08.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002526 від 08.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності громадянки російської федерації ОСОБА_6 , знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0024, відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку від 08.08.2008 року, серія ЯЕ №999043, на якій розташований об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , які належить їй на підставі Договору дарування земельної ділянки від 15.08.2007 р. №2-1993 (Ірпінська М-ДНК).

Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:018:0024 та об`єктом нерухомого майна - житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на вказаній земельній ділянці, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, тобто шляхом обману.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 та групою невстановлених осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучено до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна: житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0024, які б надавали змогу в подальшому вчинити незаконні реєстраційні дії з цим майном.

З метою виконання спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими слідством групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по липень 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024, із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та договору купівлі-продажу на об`єкт нерухомого майна - житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 29.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

В подальшому, на виконання спільного злочинного умислу, 03.07.2023 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи, що договір підроблений, 03.07.2023 о 11 год. 10 хв., у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_7 подали заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010.

Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_10 .

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_10 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 вказаного об`єкта нерухомості та прийняла заяву щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 .

Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов`язків,

ОСОБА_10 , 06.07.2023 о 14 год. 02 хв., в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_4 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 080.

Надалі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 23.11.2023 у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, з корисливих мотивів, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, подали заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0024, надавши підроблений договір купівлі-продажу від 27.05.2010.

Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_11 .

В подальшому, 28.11.2023 об 11 год. 41 хв., державний реєстратор ОСОБА_11 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 вказаного об`єкта нерухомості, та в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_4 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 109.

Під час досудового розслідування встановлено, що вартість об`єктів нерухомого майна - житлового будинку та земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 03.07.2023 становить 3208222 гривень, що згідно примітки 4 до ст.185 КК України є сумою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто визнається вчиненим в особливо великих розмірах.

Таким чином, в результаті реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, групою осіб ОСОБА_6 завдано шкоду на загальну суму 3208222 грн.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документу з метою подальшого заволодіння чужим майном, а саме об`єктом нерухомого майна - житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи по АДРЕСА_3 , з корисливою метою, залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на об`єкт нерухомого майна - житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який би в подальшому надавав змогу вчинити незаконні реєстраційні дії з цим майном.

В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по липень 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 29.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

За результатами виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 та групою невстановлених осіб підроблено договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726511, який нібито 29.05.2010 посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , до якого внесено недостовірні відомості, що не відповідають дійсності, а саме про те, що ОСОБА_6 відчужила житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документу, який посвідчується державним реєстратором, який має право посвідчувати такий документ і який надає права з метою використання його підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб.

Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел на повторне підроблення офіційного документу з метою заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером: :01:018:0024, за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером: :01:018:0024 на якій розміщений житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який би надавав змогу в подальшому вчинити незаконні реєстраційні дії з вказаним майном.

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на підроблення офіційного документу з метою заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024 із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

За результатами виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 та групою невстановлених осіб підроблено договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726504, який нібито 27.05.2010 посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , до якого внесено недостовірні відомості, що не відповідають дійсності, а саме проте, що ОСОБА_6 відчужила земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0024 на користь ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, який має право посвідчувати такий документ і який надає права з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, а саме об`єктом нерухомого майна, житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по липень 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 29.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном ОСОБА_6 , 03.07.2023 о 11 год. 10 хв., подали завідомо підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010 до Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_10 .

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_10 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 вказаного об`єкта нерухомості.

Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов`язків, ОСОБА_10 , 06.07.2023 о 14 год. 02 хв., в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за ОСОБА_4 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 080.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та група невстановлених осіб, використавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010, заволоділи об`єктом нерухомого майна - житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:018:0024, за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на підроблення офіційного документу з метою заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024 із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Надалі, з метою виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , будучи усвідомленим в тому, що на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:018:0024 на якій розташований об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 є реальний покупець - ОСОБА_12 , яким було надано завдаток у вигляді грошових коштів на загальну суму 5000 доларів США, продовжуючи виконання свого спільного злочинного умислу, спрямованого на використання завідомо підробленого документу з метою заволодіння чужим майном та отримання грошового прибутку, 09.11.2023, подали заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0024, надавши підроблений договір купівлі-продажу від 27.05.2010.

Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_11 .

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_11 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 .

Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов`язків, ОСОБА_11 , 28.11.2023 о 10 год. 23 хв. в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_4 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 109.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та група невстановлених осіб, використавши підроблений договір купівлі-продажу від 27.05.2010, заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :01:018:0024.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що у власності громадянки російської федерації ОСОБА_6 , знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0024, відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку від 08.08.2008 року, серія ЯЕ №999043, на якій розташований об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , які належить їй на підставі Договору дарування земельної ділянки від 15.08.2007 р. №2-1993 (Ірпінська М-ДНК).

Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_12 .

З метою виконання спільного злочинного умислу, у жовтні-листопаді 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , завідомо розуміючи, що договори купівлі-продажу на земельну ділянку та будинок є підробленими, запропонував ОСОБА_12 придбати вказану земельну ділянку та будинок за 60 000 доларів США, на що ОСОБА_12 погодився. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_12 , що земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0024 на якій розташований об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 буде належати йому на праві власності, але для цього потрібно виконати ряд реєстраційних дій, на що ОСОБА_12 також погодився.

Поміж з тим, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_7 у листопаді 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, зустрівся з ОСОБА_12 на Кільцевій дорозі, біль точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено та отримав від останнього грошові кошти у сумі 3000 доларів США в якості завдатку за вказану земельну ділянку та житловий будинок.

В подальшому, з на виконання свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 у листопаді 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_12 на Кільцевій дорозі, більш точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено, при якій ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в розмірі 2000 доларів США, мотивуючи це тим, що нібито у ОСОБА_7 виникли певні труднощі та йому необхідні кошти, які будуть зараховані в якості оплати за майно.

Водночас, ОСОБА_7 розуміючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0024 та житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , попередньо зареєстровані на підставі підроблених документів на ОСОБА_4 , та те що він не є законним володільцем, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_12 прибути 11.12.2023 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні 640, з метою оформлення та посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:018:0024 та об`єкту нерухомого майна - житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_7 11.12.2023 приблизно о 14.00 годині, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими під час досудового розслідування групою осіб, перебуваючи разом з ОСОБА_12 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_5 , усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024 від 27.05.2010 та договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 29.05.2010, посвідченими нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 є підробленим, розуміючи, що їх дії сприяють незаконному відчуженню об`єктів нерухомого майна, надали приватному нотаріусу ОСОБА_13 зазначені підроблені документи з метою оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024 та об`єкта нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_12 .

Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів в сумі 60000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 27.05.2023 становить 2232000 грн.), належних ОСОБА_12 , до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, бо хоча виконали усі дії, які вважали за необхідними для доведення злочину до кінця, однак не змогли розпорядитися вказаним майном, оскільки приватним нотаріусом ОСОБА_13 були виявлені ознаки підробки документів, про що приватний нотаріус повідомив правоохоронні органи та ОСОБА_4 затримано на місці вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у закінченому замаху на шахрайство, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, у особливо великих розмірах.

Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_7 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_12 .

З метою виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 11.12.2023 приблизно о 14.00 годині, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи разом з ОСОБА_12 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_5 , усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024 та договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які посвідчені нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 є підробленими, розуміючи, що їх дії сприяють незаконному відчуженню об`єкта нерухомого майна, надали приватному нотаріусу ОСОБА_13 зазначені підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726511, який нібито 29.05.2010 посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про продаж ОСОБА_6 житлового будинку загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726504, який нібито 27.05.2010 посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про продаж ОСОБА_6 земельної ділянки з кадастровим номером: :01:018:0024 на користь ОСОБА_12 .

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та група невстановлених осіб, використали підроблені договір купівлі-продажу від 27.05.2010, на земельну ділянкою з кадастровим номером :01:018:0024 та договір купівлі-продажу від 29.05.2010, на об`єкт нерухомості - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

Повідомлена ОСОБА_4 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, такими як: протокол заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 . протоколами допиту свідка ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, протоколом огляду від 11.12.2023, речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Однією з підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження є наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеню тяжкості.

13.12.2023 року слідчим суддею Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_15 частково задоволено клопотання слідчого та застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів.

09.02.2024 року слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , частково задоволено клопотання слідчого та продовжено стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період з 23:00 год. до 06:00 год із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 без дозволу слідчого, прокурора, або суду-на строк 30 днів, тобто до 09.03.2024.

Покладено на ОСОБА_4 , наступні обов`язки:

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_6 без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- за першим викликом прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури або суду;

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків спливає 09.03.2024, однак, у трьох місячний строк досудове розслідування закінчити не видалось можливим, у зв`язку з чим було подане клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12.05.2024.

Зокрема, 08.03.2024 Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, Справа № 758/2714/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002526 від 08.12.2023 до 5 (п`яти) місяців, а саме до 12.05.2024.

В подальшому, 19.03.2024 відносно ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, Справа № 758/3143/2 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період часу з 23:00 год. до 06:00 год. із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою - АДРЕСА_6 , без дозволу слідчого, прокурора або суду - на строк 55 днів, тобто до 12 травня 2024 року в межах строків досудового розслідування.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києві від 02.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002526 від 08.12.2023 до 6 (шести) місяців, а саме до 12.06.2024.

Водночас, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 10.05.2024 продовжено дію строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період з 23.00 год. До 06.00 год. із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , без дозволу слідчого, прокурора або суду до 12 червня 2024 року.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше 2 місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Під час застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 та продовження строку дії покладених обов`язків слідчим суддею було підтверджено обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які продовжують існувати і на даний час.

На даному етапі досудового розслідування є достатні підстави вважати про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки в розпорядженні органу досудового розслідування є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні дані, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному органом досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених підстав, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення, захисника та підозрюваного, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до такого.

13.12.2024 слідчим суддею Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_15 частково задоволено клопотання слідчого та застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів.

09.02.2024 року слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , частково задоволено клопотання слідчого та продовжено стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період з 23:00 год. до 06:00 год із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 без дозволу слідчого, прокурора, або суду на строк 30 днів, тобто до 09.03.2024.

Покладено на ОСОБА_4 , наступні обов`язки: не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_6 без дозволу слідчого, прокурора чи суду; за першим викликом прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури або суду.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків спливає 09.03.2024, однак, у трьох місячний строк досудове розслідування закінчити не видалось можливим, у зв`язку з чим було подане клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12.05.2024.

Зокрема, 08.03.2024 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, Справа № 758/2714/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002526 від 08.12.2023 до 5 (п`яти) місяців, а саме до 12.05.2024.

В подальшому, 19.03.2024 відносно ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, Справа № 758/3143/2 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період часу з 23:00 год. до 06:00 год. із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , без дозволу слідчого, прокурора або суду - на строк 55 днів, тобто до 12 травня 2024 року в межах строків досудового розслідування.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києві від 02.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002526 від 08.12.2023 до 6 (шести) місяців, а саме до 12.06.2024.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 10.05.2024 продовжено дію строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період з 23.00 год. до 06.00 год. із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , без дозволу слідчого, прокурора або суду до 12 червня 2024 року.

10 червня 2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.

Крім того, 10.06.2024 слідчим за дорученням прокурора повідомлено підозрюваного та його захисника про завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надання стороні захисту доступу до матеріалів кримінального провадження в порядку визначеному ст. 290 КПК України.

Таким чином, стороною обвинувачення повідомлено про завершення досудового розслідування та необхідність виконання вимог статті 290 КПК України й такі вимоги на момент подачі клопотання стороною захисту не виконані, а у відповідності до ч.5 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею, тобто у строки досудового розслідування.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке інкримінується йому органом досудового розслідування, оскільки в розпорядженні слідчого є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні данні, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується йому органом досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя погоджується з прокурором у тому, що органом досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, враховує: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров`я підозрюваного; репутацію підозрюваного, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності; майновий стан підозрюваного та його сімейний стан.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування завершено, однак в даному випадку обвинувальний акт не направлено до суду, на даний час надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що саме запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, який застосовується до підозрюваного ОСОБА_4 відповідатиме конкретній меті, визначеній у КПК України, застосовується за наявності підстав, передбачених КПК України, і буде необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам.

При цьому, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне також продовжити покладені ОСОБА_4 , обов`язки, необхідність яких була доведена прокурором, в межах строків досудового слідства до 11.07.2024 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та роботи

Керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 196, 202, 205, 309, 331, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0002526 від 08.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період часу з 23:00 год. до 06:00 год. із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою - АДРЕСА_6 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, на 30 днів, тобто до 11 липня 2024 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України, до 11 липня 2024 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та роботи.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під домашнім арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Копію ухвали вручити учасникам справи - для відома.

Копію ухвали направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ) - для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16