Справа № 626/30/22
Провадження № 1-кс/626/657/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000311 від 22.12.2021 за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.04.2024 року дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 22.12.2021 року.

21.12.2021 р. до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.12.2021 р. в період часу з 14:00 год. по 17:00 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 91700 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 22.12.2021 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 надала свідчення про те, що 21.12.2021 року близько 13.00 год вона знаходилась за місцем свого мешкання, і в цей момент їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік повідомив, що за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано підозрілі операції і повідомив, що передає це питання іншому спеціалісту з банку. Потім, через деякий час, не перериваючи дзвінок приєдналась інша особа, яка представилась ОСОБА_5 , який повідомив мені, що з моїми картками спостерігаються підозрілі операції, і що мені необхідно зняти кошти, та перевести на рахунок свого мобільного телефону, і повідомили що я повинна бути для на лінії зв`язку. Для перевірки даної інформації я відключилась та зателефонувала за номером НОМЕР_2 , цей дзвінок було скинуто і мені зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Під час розмови я повідомила особі, що мені телефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив , що мені треба перевести кошти на мобільний телефон. Я звернулась до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що вони відповіли, що номер НОМЕР_1 дійсно зареєстрований за службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і підтвердили, що ОСОБА_6 є працівником банку. В цей час мені зателефонував ОСОБА_7 , який надав багато інформації, щодо шахрайських дій відносно моїх карток та називав номери карток ІНФОРМАЦІЯ_1 . За його вказівками я знімала кошти з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Красноград. Потім мені повідомили, що мені можливо підключити послугу додаткового захисту, за якою перед здійсненням операції мені буде телефонувати оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який буде підтверджувати операції, але для цього необхідно повідомити пароль, який прийде мені на мобільний телефон з відправника « ОСОБА_8 » . Після того як я отримала смс , то я повідомила пароль, який прийшов мені в смс. Потім в терміналах айбокс я вносила готівкові кошти в меню «Мобільний зв`язок та роумінг», «Водафон», «Оплата за номером телефону», потім вводила свій контактний номер телефону, НОМЕР_4 та вносила по 5000 грн, та друкувала чек. Таким чином я переводила кошти на свій мобільний телефон та інші мобільні номери телефонів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , загальною сумою 91700 грн, а точніше 20 тисяч я перерахувала на інші номери і 71700 грн. я перерахувала на свій номер телефону. Також мені телефонували з номеру НОМЕР_9 . Прийшовши додому я перевірила рахунок свого телефону та помітила, що на моєму рахунку залишилось 2 грн.

На теперішній час грошові кошти не повернуті. Особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв`язок не виходить.

В ході дізнання було встановлено, що контактний номер телефону НОМЕР_10 , з якого телефонували особи, що представились працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахуються за оператором мобільного зв`язку ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення стосовно ОСОБА_4 , необхідно отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від оператору мобільного зв`язку ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо всіх вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS) з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 починаючи з 21.12.2021 року до 24.12.2021 року, з прив`язкою до базових станцій зв`язку.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому закону.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000311 від 22.12.2021 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 стосовно всіх вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS), з контактного номеру мобільного телефону НОМЕР_10 , починаючи з 01.12.2021 року до 01.01.2022 року, з прив`язкою до базових станцій зв`язку.

Виконання постанови доручити ТОВ«ТРИМОБ» для дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 та іншого оперативного співробітника Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1