490/1214/24 26.02.2024
н/п 1-кс/490/796/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1214/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000169 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що У провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000169внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що05.02.2024 близько 00:00 годин, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою електронно-обчислюваної техніки,під приводом надання грошової допомоги ВПО від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після переходу заявником за фішінговим посиланням, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку становить 13 750 грн.

Згідно допиту потерпілого встановлено наступне, що 31.01.2024 в мобільному додатку «Viber» потерпілому надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , в якому містилось посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для отримання грошової допомоги для ВПО від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий перейшовши за вказаним посиланням, авторизувався за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 та оформив заявку. 01.02.2024 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , чоловічий голос повідомив, що є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його акаунт заблокований, для розблокування він повідомив останні 4 цифри банківської карти, прізвище з ініціалами та продиктував чотирьох значний код, що надійшов на номертелефону.

05.02.2024 близько 00:00 годин на банківську картку потерпілого були зараховані пенсійні виплати, повідомлення про яке надійшло близько 14:24 годин, після чого о 14:25 годин, наступне повідомлення про списання грошових коштів у сумі 13750 грн. Потерпілий заблокував банківську картку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та взяв відповідну випуску по банкіському рахунку, яку долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 05.02.2024 у невстановлений час, здійснено переказ грошових коштів на суму13750 грн. без відома потерпілої.

Слідчий, пославшись на те, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 -власника банківського рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 у період часу з 31.01.2024 по 26.02.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 31.01.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахункуUA0145433 у період часу з 31.01.2024 по 26.02.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 31.01.2024 по 26.02.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 31.01.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформації щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_5 31.01.2024 (якщо така була) по 26.02.2024.

Строк дії ухвали по 26 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1