Справа № 761/5003/24
Провадження № 1-кс/761/3829/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000234 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що згідно з матеріалами кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2018-2021 років під час передачі нерухомого майна комунальної власності всупереч встановленому законом порядку звільнили від сплати орендної плати орендарів комунального майна, що спричиняє матеріальних збитків територіальній громаді міста Києва.

Крім того, згідно клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах юридичних осіб приватного права, приймають на користь останніх незаконні рішення про приватизацію майна територіальної громади міста Києва.

Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) протягом 2018 2021 років неодноразово підписувалися накази про проведення перевірки стану використання об`єктів оренди та складалися акти про звільнення орендарів від сплати орендної плати на підставі ч. 6 ст. 762 ЦК України.

Згідно із зазначеними актами припинення нарахування орендної плати обґрунтовується положеннями ч. 6 ст. 762 Цивільного кодексу України та п.10 протоколу засідання постійної комісії Київради з питань власності №55/131 від 11 грудня 2019 року, яким розглянутий загальний механізм у випадках, що зазначені у ч. 6 ст. 762 ЦК України, відповідно до якої наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Норма права, закріплена в ч. 6 ст. 762 ЦК України, визначає в якості підстави звільнення від зобов`язання сплатити орендну плату об`єктивну безпосередню неможливість використовувати передане у найм майно (бути допущеним до приміщення, знаходитись у ньому, зберігати у приміщенні речі, тощо) через обставини, за які орендар не відповідає.

Обставини, зазначені у даній статті можуть бути спричинені, зокрема, й безпосередньо вольовою дією як орендодавця, так і орендаря.

Аналогічна правова позиція щодо застосування приписів ст.762 ЦК України викладена у постановах Верховного суду України, зокрема, у справах №914/2264/17, №914/1248/18, №914/70/18.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.10.2021 №10-16-23748 орендарі, у тому числі орендарі державного і комунального майна, реалізують права, надані їм відповідно до ч. 6 ст. 762 Цивільного Кодексу України, шляхом звернення до суду.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року №630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» (підпункт 3 пункту 127 «Порядку передачу в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483) врегульовано матеріальні і процедурні аспекти застосування звільнення від орендної плати, передбаченого ч. 6 ст. 762 ЦК України: рішення про застосування звільнення від орендної плати може бути прийнято орендодавцем державного або комунального майна на підставі заяви орендаря із подальшим внесенням змін до договору оренди державного або комунального майна.

Встановлено, що окреме рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 чи судове рішення щодо звільнення зазначених суб`єктів господарської діяльності від сплати орендної плати за діючими договорами оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Києва не приймалося.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 неналежно поставились до виконання своїх службових обов`язків під час прийняття рішень про звільнення орендарів комунального майна від орендної плати, чим спричинили настання тяжких наслідків інтересам територіальної громади м. Києва у вигляді недоотримання бюджетом м. Києва грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12 грудня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) як орендодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як орендарем, а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (підприємство-балансоутримувач) укладено договір оренди №3107 нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та договір оренди №3106 нежитлових приміщень загальною площею 1227,0 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня, 12.12.2019 підписано акт приймання-передачі вказаних об`єктів нерухомого майна комунальної власності.

Стан приміщень, що передаються в оренду відповідно до вказаних договорів задовільні, потребують ремонту.

30 вересня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Орендар) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (новий Орендар) укладено договори №1 про передачу (відступлення) прав і зобов`язань Орендаря за договорами про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду 12.12.2019 №3107 та №3106, згідно з яким первинний Орендар на безоплатній основі (безкоштовно) відступає, а новий Орендар набуває і приймає на себе всі права та обов`язки Орендаря за договорами про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду 12.12.2019 №3107 та №3106.

30 вересня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Орендар), та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Підприємство-Балансоутримувач), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договори №1 про внесення змін до договорів про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду 12.12.2019 №3107 та №3106, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відступив новому Орендарю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повністю всі права та обов`язки Орендаря по договорам про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 12.12.2019 №3107 та №3106.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо отримання згоди на здійснення невід`ємних поліпшень об`єктів оренди нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, та 1227,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 (перший поверх).

19.04.2021 листом Департаменту комунальної власності м. Києва повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що на засіданні постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань власності від 05.02.2021 (протокол №1/3) погоджено питання про надання згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклало підрядні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень (площею 1227,0 кв. м, та 170,4 кв. м), за адресою: АДРЕСА_3 .

10 червня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підписано акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт за червень 2022 року, що виконувались у нежитлових приміщеннях загальною площею 1227,0 кв. м, та 170,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до звіту про вартість невід`ємних поліпшень ринкова вартість об`єкта оцінки (невід`ємних поліпшень) нежитлових приміщень, загальною площею 170,40 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 31.05.2022 становить 500 031,49 грн. без ПДВ.

Відповідно до звіту про вартість невід`ємних поліпшень ринкова вартість об`єкта оцінки (невід`ємних поліпшень) нежитлових приміщень, загальною площею 1227,0 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 31.05.2022 становить 2 079 977,13 грн. без ПДВ.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не в повному обсязі виконані невід`ємні поліпшення нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м та 1227,0 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , а у відповідну фінансово-господарську документацію (акти приймання-передачі виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт тощо) внесені неправдиві відомості.

З урахуванням викладеного, наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при сприянні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) намагаються заволодіти нежитловими приміщеннями загальною площею 170,40 кв. м та 1227,0 кв.м, розташованими за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом приватизації (викупу) за значно заниженою вартістю, використовуючи документи щодо витрат на невід`ємні поліпшення вказаних об`єктів нерухомого майна.

У зв`язку з викладеним, постановою слідчого частина нежитлової будівлі (група приміщень №1, №2, №3), поверх І, літ. «Ж» загальною площею 170,40 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) та частина нежитлової будівлі, приміщення з №1 по №38 (група приміщень №4), поверх І, антресоль, літ. «Ж» загальною площею 1227,0 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), право власності на які зареєстровано за територіальною громадою м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.01.2024, задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно а саме:

- частину нежитлової будівлі (група приміщень №1, №2, №3), поверх І, літ. «Ж» загальною площею 170,40 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), право власності на яку зареєстровано за територіальною громадою м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- частину нежитлової будівлі, приміщення з №1 по №38 (група приміщень №4), поверх І, антресоль, літ. «Ж» загальною площею 1227,0 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), право власності на яку зареєстровано за територіальною громадою м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

11.01.2024 у порядку ст. 93 КПК України, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направлено запит, щодо надання органу досудового розслідування, належним чином завірених копій документів, який отримано Товариством 22.01.2024. На даний час відповіді від Товариства не надходило.

11.01.2024 у порядку ст. 93 КПК України, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено запит, щодо надання органу досудового розслідування, належним чином завірених копій документів, однак на даний час відповіді від Товариства не надходило.

11.01.2024 у порядку ст. 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено запит, щодо надання органу досудового розслідування, належним чином завірених копій документів, який отримано Департаментом 22.01.2024. На даний час відповіді від Департаменту не надходило.

У зв`язку з зазначеним вище, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчиненого злочину, проведення експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Вказані документи та відомості, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 364 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- Договору №3106 від 12.12.2019 про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду нежитлових приміщень загальною площею 1227,0 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) як орендодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як орендарем, а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (підприємство-балансоутримувач), з додатками до нього у тому числі актів приймання передачі, документів щодо оплати оренди;

- Договору №3107 від 12.12.2019 про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) як орендодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як орендарем, а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (підприємство-балансоутримувач), з додатками до нього у тому числі актів приймання передачі, документів щодо оплати оренди;

- Договору оренди №3106-1 нерухомого майна, що належить до комунальної власності (нова редакція договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 12.12.2019 №3106);

- Договору оренди №3107-1 від 30.01.2023 нерухомого майна, що належить до комунальної власності (нова редакція договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 12.12.2019 №3107);

- технічного паспорту будівлі за адресою: АДРЕСА_3 ;

- амортизаційні відомості вказаної будівлі;

- документів щодо оцінки майна вказаних приміщень та інших документів, на підставі якої формувалась ціна договору оренди;

- Договорів від 30.09.2020 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Орендар), та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Підприємство-Балансоутримувач), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про внесення змін до договорів про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду 12.12.2019 №3107 та №3106, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відступив новому Орендарю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повністю всі права та обов`язки Орендаря по договорам про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 12.12.2019 №3107 та №3106, з додатками;

- Документів щодо звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо отримання згоди на здійснення невід`ємних поліпшень об`єктів оренди нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, та 1227,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Протоколу №1/3 засідання постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань власності від 05.02.2021;

- Листа ІНФОРМАЦІЯ_11 адресованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо погодження питання про надання згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна;

- актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт щодо невід`ємних поліпшень орендованого нерухомого майна, довідки про вартість виконаних робіт та документи, які підтверджують відповідні витрати з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- звіту про вартість невід`ємних поліпшень ринкова вартість об`єкта оцінки (невід`ємних поліпшень) нежитлових приміщень, загальною площею 170,40 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 станом на 31.05.2022;

- звіту про вартість невід`ємних поліпшень ринкова вартість об`єкта оцінки (невід`ємних поліпшень) нежитлових приміщень, загальною площею 1227,0 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 31.05.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5