Справа № 592/2825/24
Провадження № 1-кс/592/1365/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Суми Сумської області спільно із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований АДРЕСА_4 , бажаючи покращити своє матеріальне становище, діючи з метою особистого незаконного збагачення, на початку квітня 2023 року, але не пізніше 22.09.2023 (більш точні дата та час не встановлені), вирішили займатися заволодінням грошових коштів третіх осіб шляхом обману та зловживання довірою здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки. При цьому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 вирішили, що методом вчинення кримінальних правопорушень буде розміщення у мережі «Інтернет» оголошень про продаж майна, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб за неіснуючі послуги, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, з огляду на вищевикладене у слідства виникла необхідність у отриманні від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за мобільними терміналами: imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ; imei1: НОМЕР_3 ; imei: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по 25.01.2024.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2023 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшла оголошення з приводу продажу сільськогосподарської техніки із закріпленими в ньому номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за якими остання обговорила всі деталі покупки товару та подальшої доставки за місцем мешкання за передоплату в сумі 4000 грн, яку перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_8 . В подальшому товар доставлений не був, вказані номери не відповідали.

Крім того, 22.03.2023 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на сайті оголошень «SELO.UA» знайшов оголошення з приводу продажу сільськогосподарської техніки із закріпленим в ньому номером телефону НОМЕР_9 , за яким останній обговорив всі деталі покупки товару та подальшої доставки за місцем мешкання за передоплату в сумі 16000 грн, яку перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_8 . В подальшому товар доставлений не був, вказані номери не відповідали.

Крім того, 21.03.2023 ОСОБА_8 , 1987 р.н. на сайті оголошень знайшла оголошення з приводу продажу сільськогосподарської техніки із закріпленим в ньому номером телефону НОМЕР_9 , за яким остання обговорила всі деталі покупки товару та подальшої доставки за місцем мешкання за передоплату в сумі 5000 грн, яку перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_8 . В подальшому товар доставлений не був, вказані номери не відповідали.

Крім того, 21.09.2023 гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користуючись н.т. НОМЕР_10 , на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов оголошення з приводу продажу сільськогосподарської техніки із закріпленим в ньому номером телефону, за яким обговорив всі деталі покупки товару та подальшої доставки за місцем мешкання за передоплату в сумі 5000 грн, яку перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_11 . В подальшому товар доставлений не був, вказані номери не відповідали.

Крім того, 08.09.2023 гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користуючись н.т. НОМЕР_12 , на сайті оголошень знайшов оголошення з приводу продажу сільськогосподарської техніки та зателефонував на закріплений в ньому номер телефону, за яким обговорив всі деталі покупки товару та подальшої доставки за місцем мешкання за передоплату в сумі 7000 грн, яку перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_11 . В подальшому товар доставлений не був, вказані номери не відповідали.

Так, з огляду на вищевикладене у слідства виникла необхідність у отриманні від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за абонентським номером: НОМЕР_10 , за період часу з 19.09.2023 по 23.09.2023, у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 за період часу із 01.01.2023 по 31.12.2023, за номером НОМЕР_12 , за період часу з 06.09.2023 по 11.09.2023, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за мобільними терміналами:

imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ;

imei1: НОМЕР_3 ;

imei: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по 25.01.2024.

- до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за абонентським номером: НОМЕР_10 , за період часу з 19.09.2023 по 23.09.2023.

- до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 за період часу із 01.01.2023 по 31.12.2023, за абонентським номером: НОМЕР_12 , за період часу з 06.09.2023 по 11.09.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та іншим слідчим котрі перебувають у групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1