Справа № 466/5434/24
Провадження № 1-кс/466/1809/24
У Х В А Л А

іменем України

29 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 23.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

29.05.2024 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 23.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.03.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.12.2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом збору грошових коштів на протезування ноги батька, заволоділа грошовими коштами в сумі 327,60 грн, які ОСОБА_5 переказав із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 , чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №5690 від 23.03.2024 року.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що влітку 2023 року, будучи учасником групи «Nerd campfire» y соціальній мережі «Телеграм», адміністратором якої є ОСОБА_6 , в чаті якої проводиться обговорення ігрової тематики, тенденцій та специфіки всього, що пов`язано із комп`ютерними іграми між користувачами вказаної групи, до групи публічно вступив новий учасник під іменем « ОСОБА_7 ». В ході листування у чаті групи « ОСОБА_8 », ОСОБА_7 активно вів обговорення, також, піднімаючи теми особистого характеру, а саме розповідав учасникам групи про залучення його батька ОСОБА_9 , до лав ЗС України, в якийсь момент втрати з ними зв`язку, отримання поранення в ногу у зоні ведення бойових дій на території України. Таким чином, ОСОБА_7 втирався усім учасникам групи «Nerd campfire» у довіру, викликаючи почуття співчуття до нього та його батька на фронті.

Періодично ОСОБА_7 розміщував посилання «банки для збору коштів» на потребу закупівлі теплого одягу та автомобіля для бригади, в якій знаходиться батько останнього, яку учасники групи поповнювали коштами.

31.12.2023 року, п 16:31 год, у чаті групи «Nerd campfire» ОСОБА_7 розмістив посилання на «банку зборів коштів» на протезування батька ОСОБА_10 , ціль збору 21000 грн. Відтак, перейшовши за посиланням, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 31.12.2023 року, о 17:17:12 год, потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 315,00 грн (разом із комісією 327,60 грн) зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , таким чином поповнивши «банку зборів коштів» ОСОБА_7 на 315,00 грн (з комісією сумарно 327,60 грн).

На даний момент ОСОБА_7 не перечитує повідомлення потерпілого, що наштовхнуло на думку, що останній є шахраєм, який, зловживаючи довірою, під приводом збору коштів на лікування ноги батька, заволодів грошовими коштами осіб, які здійснювали поповнення його карти.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40-1, 41 КПК встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа ні ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході огляду вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_11 отримані на протезування кошти переказує на банківський рахунок, який належить ОСОБА_12 .

Виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів по всіх відкритих та закритих банківський рахунках клієнта ОСОБА_12 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 01.01.2023 року до моменту винесення ухвали.

У зв`язку і вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 23.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по всіх відкритих та закритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_12 з 01.01.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по всіх відкритих та закритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_12 з 01.01.2023 року по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по всіх відкритих та закритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_12 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за перюд часу з 01.01.2023 року по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по всіх відкритих та закритих банківських рахунках клієнта ОСОБА_12 з 01.01.2023 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1