Справа № 286/1432/24
У Х В А Л А

04.04.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , ,яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ),, документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), та копії підтверджуючих документів.

1.1. Виписка по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно.

2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), та копії підтверджуючих документів.

2.1. Виписка по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно.

3. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_7 ), та копії підтверджуючих документів.

3.1. Виписка по всіх наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_7 ), за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки (рахунку) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_7 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській карті виданої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_7 ), у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти (рахунку) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_7 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 21.03.2024, близько 10 год. 30 хв., ОСОБА_12 на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_8 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_9 , яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на її карту збільшено кредитний ліміт та те, що її банківську карту потрібно ідентифікувати, на що ОСОБА_12 продиктувала всі потрібні дані, в наслідок чого з її банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів в сумі 66 066 грн., чим ОСОБА_12 було завдано матеріальної шкоди.

01.04.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2024 о 10:50 було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок невстановленої особи з банківського рахунку ОСОБА_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (нова карта № НОМЕР_2 ) (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 66 066 грн. однією транзакцією.

Крім цього, встановлено, що потерпіла ОСОБА_12 у користуванні мала банківську карту № НОМЕР_4 (змінено на № НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_6 , з якої (на яку) були здійснені перекази без відома ОСОБА_12 )

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.03.2024 по 22.03.2024. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чим оральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000108 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 21.03.2024, близько 10 год. 30 хв., ОСОБА_12 на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_8 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_9 , яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на її карту збільшено кредитний ліміт та те, що її банківську карту потрібно ідентифікувати, на що ОСОБА_12 продиктувала всі потрібні дані, в наслідок чого з її банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів в сумі 66 066 грн., чим ОСОБА_12 було завдано матеріальної шкоди.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 01.04.2024 видно, що вона користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 21.03.2024 близько 10:30 до неї зателефонували на мобільний телефон, представились працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що по її картці надійшов запит про збільшення кредитного ліміту, але вона такого запиту не створювала. В подальшому вона дізналася, що з її карткового рахунку були списані грошові кошти на суму 66 066грн..

З копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_10 та НОМЕР_5 видно, що 21.03.2024 в період з 06:16 до 12:56 з банківських карток ОСОБА_12 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 66 066грн..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , ,яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ),, документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), та копії підтверджуючих документів.

1.1. Виписка по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно.

2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), та копії підтверджуючих документів.

2.1. Виписка по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно.

3. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_7 ), та копії підтверджуючих документів.

3.1. Виписка по всіх наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_7 ), за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки (рахунку) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_7 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській карті виданої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_7 ), у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти (рахунку) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_7 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 21.03.2024 по 22.03.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 04 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1