Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кп/490/619/2024 УХВАЛА
04 березня 2024 року м. Миколаїв
Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Миколаєва, Миколаївської області, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції за період 2018-2019р.р.), -
До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшли матеріали клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
Згідно клопотання, 27.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (в редакції ст. 205-1 КК України, що діяла у період часу 2018-2019р.р.).
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, підшукала ОСОБА_4 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.
-статут ТОВ "НЕЯ ТОРГ", затверджений рішенням учасника ТОВ "НЕЯ ТОРГ" №1 від 22.10.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.35 оптова торгівля тютюновими виробами; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами; 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.61 оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.47 оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; 46.38 оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; 46.36 оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; 46.11 діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.34 оптова торгівля напоями; 46.33 оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; 46.32 оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами; 46.31 оптова торгівля фруктами й овочами; 46.23 оптова торгівля живими тваринами; 46.22 оптова торгівля квітами та рослинами; 46.18 діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 46.17 діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи грошову винагороду в сумі 2000 гривень.
На підставі викладених фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України, в внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб (в редакції ст. 205-1 КК України, що діяла у період часу 2018-2019р.р.).
Крім того, невстановлена в ході досудового розслідування особа, підшукала ОСОБА_4 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.
-статут ТОВ "ЄЛЕНСІС", затверджений рішенням учасника ТОВ "ЄЛЕНСІС" №1 від 22.10.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.75 оптова торгівля хімічними продуктами; 46.38 оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами; 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.61 оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.47 оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; 33.12 ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення; 46.34 оптова торгівля напоями; 46.32 оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами; 46.31 оптова торгівля фруктами й овочами; 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 43.91 покрівельні роботи; 43.29 інші будівельно-монтажні роботи; 43.12 підготовчі роботи на будівельному майданчику; 42.99 будівництво інших споруд, н.в.і.у.; 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель; 33.19 ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; 33.17 ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; 33.14 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.
За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи грошову винагороду в сумі 2000 гривень.
На підставі викладених фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України, в внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (в редакції ст. 205-1 КК України, що діяла у період часу 2018-2019р.р.).
Крім того, невстановлена в ході досудового розслідування особа, підшукала ОСОБА_4 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.
-статут ТОВ "ЛАТИФА БУД", затверджений рішенням учасника ТОВ "ЛАТИФА БУД" №1 від 22.10.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель; 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; 43.39 інші роботи із завершення будівництва; 43.91 покрівельні роботи; 43.99 інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.31 оптова торгівля фруктами й овочами; 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.61 оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 52.10 складське господарство; 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 71.12 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 81.10 комплексне обслуговування об`єктів; 81.21 загальне прибирання будинків; 81.22 інша діяльність із прибирання будинків і промислових об`єктів; 81.29 інші види діяльності із прибирання; 81.30 надання ландшафтних послуг; 23.69 виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу; 33.12 ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення; 33.14 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; 33.17 ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; 33.19 ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; 33.20 установлення та монтаж машин і устаткування; 41.10 організація будівництва будівель; 42.11 будівництво доріг і автострад; 23.61 виготовлення виробів із бетону для будівництва; 42.99 будівництво інших споруд, н.в.і.у.; 43.11 знесення; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.21 електромонтажні роботи; 43.22 монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.29 інші будівельно-монтажні роботи.
За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи грошову винагороду в сумі 2000 гривень.
На підставі викладених фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України, в внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (в редакції ст. 205-1 КК України, що діяла у період часу 2018-2019р.р.).
В підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрювана не заперечувала проти звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності; зазначила, що розуміє наслідки звільнення з цієї підстави; проти закриття кримінального провадження не заперечує.
Вислухавши думку прокурора та підозрюваної, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у тому числі у випадку встановлення підстав, передбачених частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК встановлено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно з санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України (в редакції на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень), злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.
Разом з тим, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" від 22.11.2018 (далі ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018), внесені зміни до Кримінального кодексу України, зокрема, викладено у нових редакціях ст. 12 та частину першу ст. 49 КК України.
Відповідно до положення статті 12 КК України (в редакції ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018) кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.
Згідно із санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент розгляду клопотання), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища - караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Згідно з ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції на момент розгляду клопотання) нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Згідно з п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.
Частиною 2 статті 4 КК України передбачено, що кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
За таких обставин, враховуючи положення ст. 5 КК України, суд дійшов до переконання, що в зазначеному кримінальному провадженні підлягає застосуванню закон про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення кримінальних правопорушень, оскільки такі норми поліпшують становище підозрюваної.
Положеннями ч. 1 ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.
Таким чином, згідно з приписами вказаної статті особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких зупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення від слідства та суду, та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.
Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2-5 ст. 49 КК України).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень, інкримінованих ОСОБА_4 , минуло понад три роки.
Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.
Відповідно до ч. 3 ст. 49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Судом встановлено, що підтверджено прокурором, перебіг давності не переривався і не зупинявся; строк давності з моменту вчинення кримінальних правопорушень, інкримінованих ОСОБА_4 , закінчився. Отже, на час розгляду клопотання строк, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, сплив.
Установивши наявність усіх передбачених законом обставин, суд зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.
У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 суть висунутої підозри зрозуміла, вона розуміє свої права, визначені ч.ч. 2-3 ст. 285 КПК України, та підставу звільнення від кримінальної відповідальності. Судом роз`яснено підозрюваній, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності за статтею 49 КК України є нереабілітуючою підставою.
Судом також встановлено, що підозрювана розуміє наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави та бажає бути звільненою від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.
Ураховуючи те, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло понад три роки, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю в зв`язку із закінченням строку давності, встановленого ст. 49 КК України.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
З огляду на викладене, суд приходить до висновку про необхідність звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.
Документів та доказів про процесуальні витрати та заходи забезпечення кримінального провадження суду не надано, тому ці питання при постановленні судового рішення судом не вирішуються.
Керуючись ст. ст. 12, 44, 49, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ст. ст.284, 285, 286, 288,314, 374 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1