Справа № 953/1109/23
н/п 1-кс/953/1275/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2024 р. Київський районний суд м. Ха"07" березня 2024 р.ркова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000045 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000045 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить суд надати йому, а також слідчим ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 01.01.2022 по час видачі ухвали, з мобільного терміналу з номером НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , тел.. НОМЕР_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: адреси розташування та номери базових станції, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто, реєстрацію в мережі оператора зв`язку) із зазначенням координат базових станцій та часу і місця реєстрацію терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; - дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу , з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Крім того, з метою проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідності в найкоротші строки отримати та проаналізувати вищевказані дані, слідчий просив розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Клопотання погоджено з прокурором.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 06.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом протиправних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_7 , які всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили реєстрацію зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2022 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив реєстрацію зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), статутний капітал якого складає 1000000 грн. з громадянина РФ ОСОБА_8 на громадянку України ОСОБА_9 , чим позбавив державу Україну можливості для забезпечення захисту національних інтересів.

Внаслідок незаконних дій державного реєстратора із переоформлення корпоративних прав, які належали громадянину РФ, завдано шкоду державним інтересам у вигляді неможливості стягнення в дохід держави Україна активів у порядку, передбаченому ст. 51 Закону України «Про санкції».

Крім того, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме даних про хронологію реєстраційних дій: 06.09.2022 (час 12:57:47, номер дії: 007081300) зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, реєстратором ОСОБА_6 , 06.09.2022 вчинено наступну реєстраційну дію №008081300, а саме: «Виправлення помилок».

Під час подальшого проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу СБ України в Харківській області. В подальшому до СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення, прт аналізі яких встановлено, що 08.09.2022 приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_7 здійснила реєстрацію зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а громадянина рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 на громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 виїхав з території України 26.02.2023 через пункт пропуску Яготин та на даний час даних щодо зворотного перетину державного кордону останнім відсутні.

Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин рф ОСОБА_10 , за останні 5 років видавав лише одну довіреність на ОСОБА_11 , строком дії: 24.06.2019 24.09.2019.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час проживання на території України Кагермано ІНФОРМАЦІЯ_11 користувався абонентським номером НОМЕР_1 .

Підпунктами 1 і 2 пункту 1 постанови КМУ № 187 від 03.03.2022 встановлено мораторій (заборону) особам, пов`язаним з державою-агресором, а також юридичним особам, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, на відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання Російською Федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна.

Стаття 1 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» передбачає примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом. До таких об`єктів відносяться: рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону, рішення про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів приймається Радою національної безпеки і оборони України та вводиться в дію указом Президента України.

Відповідно до ч ч. 1, 2 Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції).

Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Згідно з пунктом 11 ст. 4 Закону України «Про санкції» одним із видів санкцій є стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження ОСОБА_8 на час вчинення нотаріальних та реєстраційних дій, інформації про кінцеві з`єднання мобільного терміналу НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2022 по час видачі ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також зазначає про неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати що зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З огляду на зазначене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до інформації, зазначеної в клопотанні, групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 01.01.2022 по 05.03.2024, з мобільного терміналу з номером НОМЕР_1 , а саме: адреси розташування та номери базових станції, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто, реєстрацію в мережі оператора зв`язку) із зазначенням координат базових станцій та часу і місця реєстрацію терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; - дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу , з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 05.05.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1