Справа №534/1033/24
Провадження №1-кс/534/195/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: т.в.о. начальника СД ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної карти НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 17 березня 2024 були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 в сумі 7500.00 грн., з можливістю вилучення копій: Інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження, РНОКІ, адреси реєстраці, номери телефонів, що зазначені як фінансові);
Документів, поданих для відкриття рахунку, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; відомості щодо зміни номерів телефонів, із зазначенням дати, часу, та способу зміни номеру (за допомогою мобільного додатку, у терміналі самообслуговування, у відділенні банку); інформацію щодо усіх номерів рахунків клієнта - власника зазначеного номеру банківської карти, із зазначенням номерів карток, як фізичних, так і віртуальних, номери рахунків у форматі IBAN; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , а також іншим рахункам клієнта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів банківських карток клієнта, банківських рахунків у форматі IBAN, точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.03.2024 по дату винесення ухвали; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої здійснювалось зняття коштів за період часу з 17.03.2024 по дату винесення ухвали; інформації про перелік IP адрес входу до системи дистанційного банківського обслуговування для керування банківським рахунком із зазначенням дати, часу входу, інформації щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, IMEI мобільного терміналу; інформацію щодо геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування вищезазначених карткових рахунків, за період часу з 17.03.2024 по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку N? НОМЕР_1 , за період часу з 17.03.2024р. по дату винесення ухвали; відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням зазначених номерів карток.
З клопотання, вбачається що 17.04.2024 року до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_9 про те, що 17.03.2024 р. невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 7500 грн, які були перераховані самостійно на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_9 матеріальні збитки на вище вказану суму.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також з метою правильної кваліфікації, з?ясування обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника - користувача банківського рахунку, його місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію щодо власника рахунків, руху коштів по платіжній карті
№ НОМЕР_1 , в період із 17.03.2024 по дату винесення ухвали.
В ході допиту в якості потерпілої було допитано ОСОБА_10 , яка вказала на обставини заволодіння грошовими коштами. Так, 17.03.2024 р. потерпілій по месенджеру Telegram надійшло повідомлення з акаунту подруги потерпілої - ОСОБА_11 за номером НОМЕР_2 , з проханням допомогти грошима. Потерпіла ОСОБА_9 без вагань перерахувала на вказаний в повідомленні номер карти ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 в сумі 7500 грн. Для підтвердження потерпілою до заяви було долучено квитанцію від 17.03.2024 та скріни з листуванням.
Встановлено, що банківська карта із номерам НОМЕР_1 , вказана невідомою особою, на яку потерпілою ОСОБА_9 було перераховано грошові кошти, емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.04.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_9 про те, що 17.03.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: т.в.о. начальника СД ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної карти НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 17 березня 2024 були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 в сумі 7500,00 грн., з можливістю вилучення копій:
інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження, РНОКІ, адреси реєстраці, номери телефонів, що зазначені як фінансові);
документів, поданих для відкриття рахунку, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
відомості щодо зміни номерів телефонів, із зазначенням дати, часу, та способу зміни номеру (за допомогою мобільного додатку, у терміналі самообслуговування, у відділенні банку);
інформацію щодо усіх номерів рахунків клієнта - власника зазначеного номеру банківської карти, із зазначенням номерів карток, як фізичних, так і віртуальних, номери рахунків у форматі IBAN;
інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , а також іншим рахункам клієнта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів банківських карток клієнта, банківських рахунків у форматі IBAN, точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.03.2024 по дату винесення ухвали;
фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої здійснювалось зняття коштів за період часу з 17.03.2024 по дату винесення ухвали;
інформації про перелік IP адрес входу до системи дистанційного банківського обслуговування для керування банківським рахунком із зазначенням дати, часу входу, інформації щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, IMEI мобільного терміналу;
інформацію щодо геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування вищезазначених карткових рахунків, за період часу з 17.03.2024 по дату винесення ухвали;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку N? НОМЕР_1 , за період часу з 17.03.2024р. по дату винесення ухвали;
відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням зазначених номерів карток.
Строк дії ухвали до 06 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1