Справа № 592/3507/24
Провадження № 1-кс/592/1555/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 19.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що до ЧЧ ВП N04 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з заявою про те, що невідома особа зняла з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 10693 грн., чим завдала останньому матеріального збитку на заявлену суму.

19.09.2021 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 18.09.2021 року близько 10:30 год. на її мобільний номер телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , з якого телефонував чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомивши про те, що невідомі намагались розрахуватись у магазині побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належної потерпілій банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), запропонував для покращення захисту банківської карти поповнити належний їй мобільний номер телефону, на що вона погодилась та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поповнила на свій номер мобільного телефону двома операціями на суми: 1100 грн. та 1800 грн.. Після цього потерпілій на мобільний помер телефону прийшло смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про її реєстрацію з кодами активації, які остання повідомила невідомому їй співробітнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який сказав їй те, що для успішного завершення операції потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 , номер якої продиктував вказаний невідомий чоловік, що потерпіла і зробила, тобто перерахувала грошові кошти на зазначену банківську карту в загальній сумі 7793 грн.. Після чого, невідомий чоловік подякував потерпілій та сказав чекати смс-повідомлення, в якому буде зазначена інформація про завершення операції та кинув слухавку.

Відтак, потерпіла зрозуміла, що вона спілкувався з шахраєм, який шляхом обману заволодів грошовими коштами, належних потерпілій у сумі 10693 грн..

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла ОСОБА_4 , шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 18.09.2021 року по 04.03.2024 року.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_5 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_5 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 18.09.2021 по 04.03.2024;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_5 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 18.09.2021 року по 04.03.2024 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.09.2021 року по 04.03.2024 року;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 18.09.2021 року по 04.03.2024 року;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за банківською карткою № НОМЕР_5 у період часу з 18.09.2021 року по 04.03.2024 року.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження №0000176.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1