Справа № 646/1939/24
№ провадження 1-кс/646/864/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить про надання дозволу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ШН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 02.01.2024 по теперішній час.

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 02.01.2024 по теперішній час.

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, просить розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000031 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2024 до ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 04.01.2024 до 05.01.2024 невідома особа, шляхом зловживання довірою через неправдивий інтернет сайт, схожий на «Дія Допомога ВПО» (фішинг) незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 100 грн. шляхом переказу на свою банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 04.01.2024, приблизно о 17:00, вона перебувала вдома, як на її на мобільний телефон надійшло ( НОМЕР_3 ) смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що пенсійну банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було нараховано пенсію у розмірі 10340 гривень. Побачивши смс вона подумала, що зніме ці гроші наступного дня. Приблизно через годину знову на мобільний телефон надійшло смс- повідомлення, однак вже від якого «Банкінгу» про те, що з її вищевказаної банківської пенсійної картки було знято грошові кошти у розмірі 10100 гривень. Вона не звернула уваги на це повідомлення, подумала що це було зняття 10 гривень, які знімаються кожного місяця за смс-розсилку від банку. На теперішній час це смс- повідомлення зникло з її телефону.

Наступного дня, 05.01.2024, вона як і збиралась прийшла до банкомату, щоб зняти свою пенсію, однак у банкоматі показало, що на її рахунку недостатньо коштів для зняття бажаної суми. ОСОБА_5 перевірила рахунок і виявилося, що на картці залишилось 173 гривень. Вона одразу звернулася до відділення банку, в якому намагалася зняти кошти.

Жінка працівник банку перевірила по комп`ютеру картку та роздрукувала мені виписку по ній за 04.01.2024 - 05.01.2024. Згідно цієї виписки, з моєї картки було здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 10100 гривень. Я вищевказаний переказ не здійснювала. Також, жінка працівник банку подивилася в комп`ютері інформацію про цей переказ та повідомила, що кошти було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Крім того, в проміжок днів з 01.01.2024 по 03.01.2024 або у месенджері «Телеграм» або у месенджері «Вайбер», точно вона пам`ятає, в одній із груп, в яких викладаються оголошення для переселенців (ВПО), з`явилось повідомлення, в якому було написано, що як переселенець (ВПО) може через «Дію» отримати грошову допомогу. Ці повідомлення з`являлись раз на день у цій групі, і в кожному наступному сума «допомоги» збільшувалась. А саме у повідомленнях було посилання на сайт, який зовнішньо виглядав як сайт «Дії». На сайті були форми для заповнення. У 1-му повідомленні, що надійшло 01.01.2024, було посилання на сторінку вищевказаного сайту, в якому було написано, що вона може отримати допомогу в розмірі 6500 гривень на свою картку. ОСОБА_5 не звернула на нього увагу. У 2-му повідомленні, що надійшло 02.01.2024, було посилання на сторінку вищевказаного сайту, в якому було написано, що вона може отримати допомогу в розмірі 7000 гривень на свою картку. ОСОБА_5 також не звернула на нього увагу. А у 3-му повідомленні, що надійшло 03.01.2024, було посилання на сторінку вищевказаного сайту, в якому було написано, що вона може отримати допомогу в розмірі 12000 гривень на свою картку. Побачивши його, тобто 3-те повідомлення, з сумою 12000 гривень. ОСОБА_5 вирішила подати заявку на отримання шрощових коштів. Після заблокування карти, цієї «допомоги». На сторінці сайту було написано, що для того, щоб подати себе на отримання «допомоги», потрібно обрати банк. Далі вона обрала свій банк - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на сайті з`явилась кнопка «Продовжити». Далі у полях для введення інформації потрібно було ввести особисті дані, починаючи з номера телефону, а далі коду підтвердження, який буде сказано у дзвінку з номеру НОМЕР_5 після натискання кнопки «1», як каже автовідповідач «для продовження операції». Вона ввела їх та знову натиснула «Продовжити». Хоче додати, що номер, який вона ввела є її фінансовим номером для вищевказаної пенсійної картки.

Далі на цьому сайті потрібно було ввести Прізвище, Ім`я і По-батькові, стать, дату народження та пін-код від картки. ОСОБА_5 ввела вищевказані дані та натиснула «Продовжити» стосовно всіх запитань, окрім пін-коду від картки. Після цього мені написало, що якщо я не хочу вводити пін-код, то можу написати останні 4 (чотири) цифри своєї картки, що вона і зробила. Після натискання кнопки «Продовжити» все закрилось, вона подумала, що «податись на допомогу» не вийшло і вирішила більше

не намагатися це зробити. Окрім того, 05.01.2024 ОСОБА_5 виявила, що пін-код та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не працює. Тобто, скоріш за все, його виламали та змінили пароль. Вона підозрює, що в той день, 03.01.2024, коли вона на тому сайті, який ззовні схожий на сайт «Дії», вводила свої дані для отримання «допомоги ВПО», шахраї отримали її особисту та банківську інформацію, за допомогою якої можна отримати доступ до банківських рахунків, зокрема моєї пенсійної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через який можна здійснювати перекази. Також, 05.01.2024 вона помітила у соціальній мережі «Фейсбук», у стрічці новин аналогічне за інформацією оголошення, яке подається як реклама у «Фейсбуці». ОСОБА_5 , вирішила його перевірити. Натиснувши на нього, перекинуло на той самий сайт, який 03.01.2024 вкрав особисту інформацію яка їй належить. URL посилання цього сайту: ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 надала органу досудового розслідування, дані щодо свого рахунку.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , якийвідкрий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який належить невідомі особі.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунку, відкритому у зазначеній банківській установі.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000031 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 05.01.2024 до ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 04.01.2024 до 05.01.2024 невідома особа, шляхом зловживання довірою через неправдивий інтернет сайт, схожий на «Дія Допомога ВПО» (фішинг) незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 100 грн. шляхом переказу на свою банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 04.01.2024, приблизно о 17:00, вона перебувала вдома, як на її на мобільний телефон надійшло ( НОМЕР_3 ) смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що пенсійну банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було нараховано пенсію у розмірі 10340 гривень. Побачивши смс вона подумала, що зніме ці гроші наступного дня. Приблизно через годину знову на мобільний телефон надійшло смс- повідомлення, однак вже від якого «Банкінгу» про те, що з її вищевказаної банківської пенсійної картки було знято грошові кошти у розмірі 10100 гривень. Вона не звернула уваги на це повідомлення, подумала що це було зняття 10 гривень, які знімаються кожного місяця за смс-розсилку від банку. На теперішній час це смс- повідомлення зникло з її телефону.

Наступного дня, 05.01.2024, вона як і збиралась прийшла до банкомату, щоб зняти свою пенсію, однак у банкоматі показало, що на її рахунку недостатньо коштів для зняття бажаної суми. ОСОБА_5 перевірила рахунок і виявилося, що на картці залишилось 173 гривень. Вона одразу звернулася до відділення банку, в якому намагалася зняти кошти.

Із поданого до суду клопотання видно, що , у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , якийвідкрий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який належить невідомій особі.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, з інформацією по дату постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ШН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 02.01.2024 по 04.04.2024.

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 04.04.2024;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 04.04.2024, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 04.04.2024;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 02.01.2024 по 04.04.2024.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 04.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1