Справа № 754/4904/24
У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх отримання в копіях в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про рух грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023р., з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть володіти будь якою інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, яка буде слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному (виділеному з № 0000003)19.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Проектного ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) субпідрядних організацій приватної форми власності за попередньою змовою між собою в особливо великих розмірах із подальшим привласненням під час проведення капітального ремонту спортивних майданчиків в парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району міста Києва та інших об`єктів на території Деснянського району міста Києва, виготовлення проектної документації на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 . В межах досудового розслідування даного кримінального провадження, досліджується питання розкрадання бюджетних грошових коштів, у тому числі, під час здійснення капітального ремонту спортивних майданчиків в парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району міста Києва службовими особами ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатом виконання умов договору підряду №3-2021 від 29.09.2021, відповідно до якого замовником в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12.10.2021 по 23.12.2021 підписано надані ПП « ОСОБА_5 » 12 актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) згідно яких, приватному підприємству сплачено 22,31 млн. грн. (профінансовано на 95%). Водночас, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 52/9-72/9 від 22.07.2022 проведеної експертами ІНФОРМАЦІЯ_8 обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальну ремонт спортивних майданчиків в парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кодом не відповідають обсягам та вартості зазначеним у Актах виконаних робіт ф. КБ-2в, складених на виконання умов Договору підряду №16-2021 від 01.12.2021. За результатами проведеного дослідження об`ємів та обсягів фактично виконаних робіт, встановлено роботи, що взагалі не було виконано на вказаному об`єкті на загальну суму 1,56 млн. гривень. У подальшому, під час огляду вищезазначених актів прийняття виконаних робіт встановлено, що певні види робіт та товарів, за які перераховані бюджетні грошові кошти, відмінусовувались (зворотні суми), зокрема, відповідно акту №3 за жовтень 2021 року, договору 3-2021 від 29.09.2021 за 945 м. куб. суміші щебенево-піщаної ЩПС 7 перераховано 654629,85 грн., при цьому, в акті № 12 за грудень 2021 року відповідна сума відмінусовувалась (зворотня сума) без фактичного повернення бюджетних грошових коштів комунальному підприємству. Загалом, за різними роботами та товарами в актах за грудень 2021 року в цілому по договору № 3-2021 відмінусовано (вказано зворотних сум) на 1357647, 11 грн. без фактичного зворотного перерахування на рахунки Комунального підприємства. Згідно даних ДПС України, ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі при виконанні вказаних у клопотанні робіт використовувало такі розрахункові рахунки: НОМЕР_13 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_8 ; НОМЕР_14 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_8 ; НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 , відкритий в Вінницькій філії АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_18 ; НОМЕР_7 , відкритий в Вінницькій філії АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_18 ., тому відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках та обставини зняття грошових коштів будуть слугувати доказом факту привласнення бюджетних грошових коштів та допоможуть встановити повне коло осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить підтвердити обставини дійсності або недійсності укладення відповідних правочинів, нададуть змогу підтвердити або спростувати факт неповернення грошових коштів за від`ємними значеннями в актах приймання-передачі виконаних будівельних робіт, встановити закупні ціни на товари, а також встановити свідків, які можуть володіти будь якою інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація допоможе встановити осіб, які перераховували кошти з/на вказані рахунки, їх контактну інформацію, суми, підстави перерахування та контрагентів, якім надходили перераховували грошові кошти. Встановлені службові особи або фізичні особи-підприємці (контрагенти/субпідрядники) можуть бути свідками або співучасниками вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи клопотання просить його задовольнити.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу інформацію про рух коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тапо рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню .

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023, а саме: - інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування); копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків, анкет клієнтів, копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти, документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»), договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Деснянського УПГУНП в м.Києві ОСОБА_6 .В

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: