Справа № 577/1380/24
Провадження № 1-кс/577/572/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 01 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку майно за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_1 , який належить їй на праві власності, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000602 від 01 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 червня 2023 року близько 14 год. 00 хв невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу одягу через інтернет-магазин «korol_shoping» зареєстрований в додатку «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 450 грн 00 коп, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ «Універсал Банк».

Крім того, невстановлена особа 10 липня 2023 року шляхом обману, під приводом продажу одягу через інтернет-магазин «korol_shoping», зареєстрований в додатку «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 1 340 грн 00 коп, які він з власного карткового рахунку перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ «Універсал Банк».

09 червня 2023 року о 10 год 44 хв невстановлена особа повторно шляхом обману під приводом продажу одягу через інтернет-магазин «korol_shoping», зареєстрований в додатку «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 460 грн 00 коп., які остання, будучи впевненою у порядності намірів продавця, переказала на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ «Універсал Банк».

Також 04 серпня 2023 року близько 12 год. 00 хв невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу одягу через інтернет-магазин «korol_shoping», зареєстрований в додатку «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 400 грн 00 коп, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ КБ «ПриватБанк».

На причетність до вказаних кримінальних правопорушень перевіряється ОСОБА_4

16 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 15 березня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_1 , на якому встановлено банківські додатки «Приват24» та «Моно» для дистанційного керування банківською карткою № НОМЕР_3 , виданою АТ КБ «ПриватБанк», та віртуальною банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою АТ «Універсал Банк», який був використаний ОСОБА_9 як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6

Мобільний телефон «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_1 , вилучений 16 березня 2024 року у ОСОБА_4 , визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000602

Враховуючи, що вилучене 16 березня 2024 року майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

В судове засідання старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про арешт майна без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без її участі, зазначивши, що проти задоволення клопотання слідчого не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 внесені відомості:

- 01 серпня 2023 року за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману 10 липня 2023 року грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1 340 грн, за товар, який ОСОБА_6 замовив у інтернет-магазині «korol_shoping», що зареєстрований в додатку «Instagram», та які ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ «Універсал Банк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; .

- 22 лютого 2024 року за фактом заволодіння ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману 04 серпня 2023 року близько 12 год. 00 хв грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 400 грн 00 коп, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ КБ «ПриватБанк», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України;

- 24 лютого 2024 року за фактом повторного заволодіння ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману 09 червня 2023 року о 10 год 44 хв грошовими коштами ОСОБА_7 , які остання перерахувала за товар, що замовила в інтернет-магазині на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ «Універсал Банк», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України;

- 24 лютого 2024 року за фактом повторного заволодіння ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману 02 червня 2023 року близько 14 години грошовими коштами ОСОБА_10 , які остання перерахувала за товар, що замовила в інтернет-магазині на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ «Універсал Банк», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 15 березня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000602 був наданий дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: мобільних телефонів або комп`ютерної техніки, з виходом до мережі Інтернет, які ОСОБА_4 використовувала для створення інтернет-магазину, ведення переписки з потерпілими в додатку «Інстаграм», з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману, та на яких може бути встановлено мобільний додаток для онлайн-банкінгу «Приват24» та «Моно», з метою заволодіння та розпорядження грошовими коштами; банківських карток, виданих АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , які ОСОБА_4 використовує для отримання від потерпілих грошових коштів та подальшого розпорядження ними, а також інших банківських карток, які ОСОБА_4 може використовувати для готування до вчинення нових кримінальних правопорушень.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області 16 березня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_4 був проведений обшук, під час якого був вилучений мобільний телефон «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_1 , на який слідчий прохає накласти арешт.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна 18 березня 2024 року, тобто з дотриманням строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК України, направивши клопотання про арешт майна поштовим зв`язком.

Вказане клопотання слідчого було отримане Конотопським міськрайонним судом Сумської області 20 березня 2024 року.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 16 березня 2024 року майно, на яке слідчий прохає накласти арешт, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000602.

Мобільний телефон «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_1 переданий на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Оскільки вилучений 16 березня 2024 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 мобільний телефон «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_1 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, може бути використаний як доказ факту та обставин у кримінальному провадженні, то з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 01 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 16 березня 2024 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , переданий на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1