Провадження № 1-кс/127/6496/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у дізнавача в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.02.2024 року, близько 23:46 год, перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_3 , невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу мобільного телефону "Iphone", через соц. мережу "Інстаграм", заволоділа коштами заявника в сумі 13400 гривень, які останній перевів на банківську картку НОМЕР_2 .

Згідно ухвали Вінницького міського суду №127/4795/24 від 19.02.2024 та тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.04.2024, щодо інформації по банківській картці НОМЕР_2 на які було переведено кошти, встановлено, що невідома особа, після надходження суми в розмірі 13400 грн, наступною дією здійснила переказ грошей в розмірі 13000 грн на іншу банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000037, отримані документи допоможуть під час проведення досудового розслідування здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, керуючись ст. 40, 131, 159-166 КПК Українинадійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.02.2024 року, близько 23:46 год, перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_3 , невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу мобільного телефону "Iphone", через соц. мережу "Інстаграм", заволоділа коштами заявника в сумі 13400 гривень, які останній перевів на банківську картку НОМЕР_2 .

Згідно ухвали Вінницького міського суду №127/4795/24 від 19.02.2024 та тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.04.2024, щодо інформації по банківській картці НОМЕР_2 на які було переведено кошти, встановлено, що невідома особа, після надходження суми в розмірі 13400 грн, наступною дією здійснила переказ грошей в розмірі 13000 грн на іншу банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000037, отримані документи допоможуть під час проведення досудового розслідування здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, керуючись ст. 40, 131, 159-166 КПК України, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема інформації за період часу з 20.01.2024 по 20.02.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на осіб володільців карток № НОМЕР_3 . Крім того, надати інформацію щодо операцій зняття готівки за послугою «зняття без картки», із зазначенням дати, часу, суми операцій, найменувань терміналів, їх номерів та адрес розташування.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5