Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/1122/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Зазначав, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (код ), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (код ), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Детектив вказував, що 14.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.05.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

Представником ТОВ «Базис Кейс», як володільця майна, подано до суду клопотання з проханням відмовити в задоволенні клопотання детектива про арешт майна. Свої заперечення володілець майна обґрунтовує тим, що вилучені тютюнові вироби зберігалися у зареєстрованому місці, весь товар, в тому числі і вилучений, має легальне походження. Також вважає, що під час проведення обшуку було допущено ряд процесуальних порушень.

Розглянувши матеріали клопотання та додані документи і матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України за фактом того, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ), ТОВ "ТАБАКО ДІМ" (код ), ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» (код ), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

14.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.05.2024 органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлено та вилучено:

1.Електронна сигарета IGET PLUS (1200), чорничний лід, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 400 од. з нумерацією 1,2,3,4,5,6,7,32 (83 шт.), 37, 38.

2.Електронна сигарета IGET PLUS (1200), льодяна полуниця кавун, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 400 од., з нумерацією 8 ( 390 шт.), 9, 30, 35, 41, 42,43, 44, 52.

3.Електронна сигарета IGET PLUS (1200), льодяна кола, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 400 од., з нумерацією 10 ( 390 шт.), 11, 12, 13, 31 (164 шт), 39, 40.

4.Електронна сигарета IGET PLUS (1200), медова диня, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 300 од., з нумерацією 14 ( 290 шт.), 15, 16, 17, 18, 25, 34, 48.

5.Електронна сигарета IGET PLUS (1800), льодяний ананас манго, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 300 од., з нумерацією 19, 20, 21, 22, 23, 24, 49, 50, 51.

6.Електронна сигарета IGET PLUS (1800), виноград, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 300 од., з нумерацією 26, 27, 28, 29, 36, 45, 46.

7.Електронна сигарета IGET PLUS (1800), виноград 140 шт., медова диня 90 шт., льодяний ананас манго - 60, дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 33.

8.Електронна сигарета IGET PLUS (1800), льодяна полуниця кавун 232 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 53.

9.Електронна сигарета IGET PLUS (1800), ананас манго 40 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 54.

10.Електронна сигарета IGET PLUS (1800), виноград 44 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 55.

11.Електронна сигарета IGET PLUS (1800), диня 84 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 56.

12.Електронна сигарета IGET PLUS (1800), льодяна кола 314 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 57.

13.Електронна сигарета IGET PLUS (1800), чорничний лід 273 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 58.

14.Зразок №1 - Електронна сигарета IGET PLUS (1200), чорничний лід, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2002946.

15.Зразок №2 - Електронна сигарета IGET PLUS (1200), льодяна полуниця кавун, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2002943.

16.Зразок №3 - Електронна сигарета IGET PLUS (1200), льодяна кола, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2002937.

17.Зразок №4 - Електронна сигарета IGET PLUS (1200), медова диня, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2001993.

18.Зразок №5 - Електронна сигарета IGET PLUS (1800), льодяний ананас манго, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2002441.

19.Зразок №6 - Електронна сигарета IGET PLUS (1800), виноград, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2002942.

20.Аркуші з наліпками з написом «номер партії НХY 01, дата виготовлення 02.03.2023, 18 місяців» 13 аркушів, з датою принту 01.04.2024, акуші з наліпками з написом «FICH ORIGINAL 22/02/2023 BATCH 20232201» у кількості 5 шт., з принтом 02.05.2024, аркуші з наліпками з написом «PD 2022/09/01/01 S, BN SW1020M», кількості 3 шт., упаковано до спец пакету EXP0436049.

21.Аркуші із залишками наліпок з написом «номер партії НХY 01, дата виготовлення 02.03.2023, 18 місяців», у кількості 8 шт., упаковано до спец пакету EXP0436050.

22.Відеореєстратор, чорного кольору, марки DAHUA DHI NVR-60832-4KS2, упаковано до картонного коробу № 1, з пояснювальними написами.

23.Системний блок HP COMPAq 8200, з серійним номером 7H7N-7Q7T-7A-7M8C-8D94, упаковано до картонного коробу № 2, з пояснювальними написами.

24.Контрольні зразки сигарет: KENT S-SERIES SILVER 2, KENT XO COPPER KS 2, DUNHILL FINECUT 2, LUCKY STRIKE BLACK SERIES 2, LUCKY STRIKE ORIGINAL RED 2, ROTHMANS DEMI CLICK CORAL 2, ROTHMANS 25 RED 2, ROTHMANS NANO BLUE 2, ROTHMANS ROYALS BLUE 2, VOGUE LILAS - 2, LD BLUE 2, ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ 10 2, LD SUPERLINE GREEN 2, MONTE CARLO BLUE 2, SOBRANIE COCTAIL 2, SOBRANIE EVOLVE 1, WINSTON XS BLUE -2, BOND PREMIUM SILVER -2, CHESTER FIELD COMPACT BLUE -2, LM XXL 2, LM BLUE LABEL 2, MARLBORO XXL -2, MARLBORO SILVER 2, PARLIAMENT NIGHT BLUE 2, PHILIP MORRIS NOVEL BLUE 2, DAVIDOFF WHITE -2, IMPERIAL CLASSIC BLUE 25 2, PS BLUE -2, WEST BLUE AP 2, WEST SILWER 2, MARVEL GREEN ENERGY 2 , MARVEL GOLD RESERVE 2, MARVEL STRONG COMPAKT BLUE 2, КИЇВ BLUE 2, TT RED COPPER 2, TT GOLD 2, TT BLUE STEEL 2, TT SILVER 2, упаковано до спец пакету № EXP 0436051.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 14.05.2024 вказане виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Твердження володільця майна про те, що вилучений товар має легальне походження підлягає перевірці органом досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Зокрема, основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального на території України визначає Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», ст. 1 якого передбачено, що незаконний обіг спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Неякісна та небезпечна продукція в розумінні норм Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» не підлягає імпорту, експорту, транспортуванню, зберіганню та реалізації.

Факт наявності видаткової накладної від 09.11.2023 № РН- постачальника ТОВ «Інстро Трейд» сам по собі не спростовує твердження сторони обвинувачення щодо відповідності вилученого майна критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені в ході проведення обшуку 14.05.2024 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

Електронна сигарета IGET PLUS (1200), чорничний лід, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 400 од. з нумерацією 1,2,3,4,5,6,7,32 (83 шт.), 37, 38; Електронна сигарета IGET PLUS (1200), льодяна полуниця кавун, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 400 од., з нумерацією 8 ( 390 шт.), 9, 30, 35, 41, 42,43, 44, 52; Електронна сигарета IGET PLUS (1200), льодяна кола, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 400 од., з нумерацією 10 ( 390 шт.), 11, 12, 13, 31 (164 шт), 39, 40; Електронна сигарета IGET PLUS (1200), медова диня, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 300 од., з нумерацією 14 ( 290 шт.), 15, 16, 17, 18, 25, 34, 48; Електронна сигарета IGET PLUS (1800), льодяний ананас манго, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 300 од., з нумерацією 19, 20, 21, 22, 23, 24, 49, 50, 51; Електронна сигарета IGET PLUS (1800), виноград, дата виробництва 02.03.2023, у ящиках по 300 од., з нумерацією 26, 27, 28, 29, 36, 45, 46; Електронна сигарета IGET PLUS (1800), виноград 140 шт., медова диня 90 шт., льодяний ананас манго - 60, дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 33; Електронна сигарета IGET PLUS (1800), льодяна полуниця кавун 232 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 53; Електронна сигарета IGET PLUS (1800), ананас манго 40 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 54; Електронна сигарета IGET PLUS (1800), виноград 44 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 55; Електронна сигарета IGET PLUS (1800), диня 84 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 56; Електронна сигарета IGET PLUS (1800), льодяна кола 314 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 57; Електронна сигарета IGET PLUS (1800), чорничний лід 273 шт. дата виробництва 02.03.2023, у ящику з нумерацією 58; Зразок №1 - Електронна сигарета IGET PLUS (1200), чорничний лід, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2002946; Зразок №2 - Електронна сигарета IGET PLUS (1200), льодяна полуниця кавун, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2002943; Зразок №3 - Електронна сигарета IGET PLUS (1200), льодяна кола, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2002937; Зразок №4 - Електронна сигарета IGET PLUS (1200), медова диня, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2001993; Зразок №5 - Електронна сигарета IGET PLUS (1800), льодяний ананас манго, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2002441; Зразок №6 - Електронна сигарета IGET PLUS (1800), виноград, дата виробництва 02.03.2023, в кількості 10 шт., упаковано до спец пакету INZ2002942; Аркуші з наліпками з написом «номер партії НХY 01, дата виготовлення 02.03.2023, 18 місяців» 13 аркушів, з датою принту 01.04.2024, акуші з наліпками з написом «FICH ORIGINAL 22/02/2023 BATCH 20232201» у кількості 5 шт., з принтом 02.05.2024, аркуші з наліпками з написом «PD 2022/09/01/01 S, BN SW1020M», кількості 3 шт., упаковано до спец пакету EXP0436049; Аркуші із залишками наліпок з написом «номер партії НХY 01, дата виготовлення 02.03.2023, 18 місяців», у кількості 8 шт., упаковано до спец пакету EXP0436050; Відеореєстратор, чорного кольору, марки DAHUA DHI NVR-60832-4KS2, упаковано до картонного коробу № 1, з пояснювальними написами; Системний блок HP COMPAq 8200, з серійним номером 7H7N-7Q7T-7A-7M8C-8D94, упаковано до картонного коробу № 2, з пояснювальними написами; Контрольні зразки сигарет: KENT S-SERIES SILVER 2, KENT XO COPPER KS 2, DUNHILL FINECUT 2, LUCKY STRIKE BLACK SERIES 2, LUCKY STRIKE ORIGINAL RED 2, ROTHMANS DEMI CLICK CORAL 2, ROTHMANS 25 RED 2, ROTHMANS NANO BLUE 2, ROTHMANS ROYALS BLUE 2, VOGUE LILAS - 2, LD BLUE 2, ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ 10 2, LD SUPERLINE GREEN 2, MONTE CARLO BLUE 2, SOBRANIE COCTAIL 2, SOBRANIE EVOLVE 1, WINSTON XS BLUE -2, BOND PREMIUM SILVER -2, CHESTER FIELD COMPACT BLUE -2, LM XXL 2, LM BLUE LABEL 2, MARLBORO XXL -2, MARLBORO SILVER 2, PARLIAMENT NIGHT BLUE 2, PHILIP MORRIS NOVEL BLUE 2, DAVIDOFF WHITE -2, IMPERIAL CLASSIC BLUE 25 2, PS BLUE -2, WEST BLUE AP 2, WEST SILWER 2, MARVEL GREEN ENERGY 2 , MARVEL GOLD RESERVE 2, MARVEL STRONG COMPAKT BLUE 2, КИЇВ BLUE 2, TT RED COPPER 2, TT GOLD 2, TT BLUE STEEL 2, TT SILVER 2, упаковано до спец пакету № EXP 0436051,

заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1