Справа № 191/2726/24
Провадження № 1-кс/191/502/24
У Х В А Л А

іменем України

14 червня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000022 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 20.01.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.01.2024 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 20.56 год. 15.01.2024 по 16.01.2024 невстановлена особа під приводом надання квартири у оренду, у ході телефонної розмови за номером НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 3000 гривень, які заявник перерахував з власної банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Невстановлена особа, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_4 , під час своєї злочинної діяльності використовувала банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у зв`язку із чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у встановленому порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що дана інформація міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 20 години 56 хвилин 15.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; фінансові номери належні чи підв`язані під банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ІР-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку, модель мобільних терміналів, якими користувалась особа при вході в застосунок «GlobusPlus» по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 20 години 56 хвилин 15.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії документів юридичної справи, що слугувала підставою відкриття банківської карти № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснила таку операцію за допомогою банківських терміналів з банківської карти № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 20 години 56 хвилин 15.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За встановлених обставин, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки витягом з кримінального провадження №0000022 від 20.01.2024 підтверджуються повноваження слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 . Повноваження слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у даному кримінальному провадженні не підтвердженні, а тому в частині надання їй можливості тимчасового доступу слід відмовити.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчий групі складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , а також оперуповноваженим ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення документів, що містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 20 години 56 хвилин 15.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фінансові номери належні чи підв`язані під банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ІР-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку, модель мобільних терміналів, якими користувалась особа при вході в застосунок «GlobusPlus» по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 20 години 56 хвилин 15.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії документів юридичної справи, що слугувала підставою відкриття банківської карти № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого: юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснила таку операцію за допомогою банківських терміналів з банківської карти № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 20 години 56 хвилин 15.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1