Справа № 683/277/24
УХВАЛА
18 квітня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання тимчасово виконуюча обов`язки заступника начальника ВП начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 27 січня 2024 року близько 16 год. 20 хв. невстановлена особа в невстановленому досудовим розслідуванням місці таємно умисно здійснила крадіжку грошових коштів із належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 2950 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
27 січня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування
ч.4 ст.185 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 30 січня 2024 року отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 . Із отриманої інформації вбачається, що грошові кошти в загальній сумі 2950 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
За допомогою інтернет-ресурсу web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасово виконуючій обов`язки заступника начальника ВП начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючій обов`язки слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 26 січня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 18 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: