Провадження № 1-кс/686/5413/24
26 червня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 16.02.2024 на платформі Інтернет -оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він розмістив повідомлення про продаж приладу нічного бачення «PVS 14 3+».
29.03.2024 близько 21:12 години, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 до потерпілого з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 в мобільний месенджер «Вайбер» від невідомої особи, яка в вказаному месенджері зазначена як « ОСОБА_6 » прийшло повідомлення, в якому дана особа мала намір придбати вище зазначений прилад нічного бачення. Вказане повідомлення ОСОБА_5 виявив на своєму мобільному пристрої 30.03.2024.
В ході листування вище зазначена невідома особа запропонувала придбати прилад за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що продавець погодився. Для оформлення « ОСОБА_7 » невідома « ОСОБА_6 » надіслала заявнику, але вже з іншого номеру телефону НОМЕР_4 в «Вайбер» посилання (не збереглося, оскільки було видалене шахраєм), на яке ОСОБА_5 перейшов. Після переходу за вказаним посиланням з`явилася форма, яку необхідно було заповнити, внісши при цьому дані банківської картки та підтвердити смс-повідомлення, яке після заповнення форми відразу надійде на мобільний пристрій, але потерпілому повідомили, що необхідно пройти верифікацію, на що ОСОБА_5 погодився та надав реквізити картки Моно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Того ж дня, 30.03.2024 о 12:55 з номеру телефону НОМЕР_5 до заявника зателефонував невідомий чоловік, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено зняття коштів та поцікавився, чи він має відношення до вказаної операції, на що останній відповів, що не має до цього відношення. При цьому, невідомий чоловік пояснив, що для унеможливлення проведення вказаної операції ОСОБА_5 потрібно надати йому код, який йому озвучать в ході подальшого дзвінка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Почувши вище зазначене, у потерпілого виникли підозри, тому він відразу зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та почав блокувати свої картки, при цьому виявивши, що 30.03.2024 з картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 невстановленою особою здійснено два грошових перекази на невстановлений рахунок:
- 13:05 година, грошовий переказ на невстановлений рахунок: НОМЕР_9 , 50 шведських крон, що по курсу банку в гривні становить 7346, 06 гривень, деталі операції: АДРЕСА_4 .
Інформація про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаним абонентським номером має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити місце знаходження останнього.
Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримання відомостей про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вище зазначеного абонентського номеру в інший спосіб не можливо».
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл лідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » ( АДРЕСА_1 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульові з`єднання абонентів мереж мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які користуються абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вхідні (вихідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказівкою адрес базових станцій під час телефонних з`єднань вказаного абонента та абонентів на мобільні телефони яких здійснювались дзвінки, у період часу з 00:00 годин 29.03.2024 по 00:00 годин 31.03.2024.
Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 20 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя