Справа № 461/3492/24
Провадження № 1-кс/461/2841/24
09.05.2024 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчий просить суд накласти арешт на вилучені 30.04.2024 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 5250 гривень, 200 доларів США, 180 польських злотих.
Клопотання вмотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне збагачення, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше лютого 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), вирішив за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів незаконно переправити громадянина України через державний кордон України, використовуючи положення п. 28 Правила від 27.01.1995 № 57, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Так, 27.02.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу автобусної зупинки, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого незаконного збагачення, зустрівся з ОСОБА_5 , де в ході розмови ОСОБА_4 повідомив останнього про можливість незаконного переправлення його ( ОСОБА_5 ) через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок та координації його дій, при цьому зазначивши необхідність передачі йому за вчинення указаних вище дій грошової винагороди в сумі 7 000 доларів США.
Крім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що останній буде перетинати державний кордон України як водій, що здійснює перевезення для потреб Збройних Сил, тобто дозвільні документи будуть відповідати вимогам положенню п. 28 Правила від 27.01.1995 № 57.
Разом з тим, ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснити такі діяння у короткий періоду часу, з використанням положень п. 28 Правила від 27.01.1995 № 57, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце) вступив в змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами.
У подальшому, 17.04.2024 ОСОБА_4 з метою підготовки невстановленими досудовим розслідуванням особами документів, які надали б право ОСОБА_5 на перетин кордону, як водія, що здійснює перевезення для потреб Збройних Сил, сказав останньому надати копію свого паспорту громадянина України, закордонного паспорту та посвідчення водія на право керування транспортними засобами, що останній зробив.
20.04.2024 близько 20.30 год. ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території автостанції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_5 , де в ході розмови повідомив останньому про спосіб та засоби незаконного переправлення його через державний кордон України, зокрема зазначив, що підготує через інших осіб всі необхідні документи для виїзду за кордон, надасть транспортний засіб, якими користується марки «MERSEDES BENZ С 200», д.н.з. НОМЕР_1 або «CHEVROLETE», д.н.з. НОМЕР_2 , та особисто супроводжуватиме на автомобілі його під час перетину кордону.
Крім того, ОСОБА_4 висловив ОСОБА_5 вимогу надати для себе та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб частину грошової винагороди в сумі 4000 доларів США в якості завдатку з метою пришвидшення підготовки документів.
30.04.2024 близько 12.35 год. ОСОБА_4 перебуваючи на території автостанції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою групою із невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, реалізовуючи їх спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, одержав від останнього заздалегідь обумовлену частину грошових коштів в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 30.04.2024 становить 158675,2 грн., за незаконне переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, надання свого транспортного засобу, усунення перешкод та безпосереднього супроводження ОСОБА_5 під час перетину ним державного кордону України.
Одразу ж, після чого злочинна діяльність ОСОБА_4 була викрита та припинена внаслідок його затримання правоохоронними органами.
30.04.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в той же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України санкція якого передбачає позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.
Так, в ході проведення затримання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на автомобільній стоянці біля автостанції «Стрий», було виявлено та вилучено згорнутий аркуш паперу із гумовими резинками жовтого та червоного кольорів із вмістом прозорого файлу в якому містились грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 40 купюр із ідентичними серіями та номерами LB70422068L, які збігаються із протоколом огляду, ідентифікації, копіювання, вручення грошових коштів (несправжніх імітаційних засобів) від 03.04.2024, грошові кошти у сумі 5250 гривень, 200 доларів США, 180 польських злотих, банківські картки банку «Bank Polski» № НОМЕР_3 , банку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Opel Kadet» д.н.з. НОМЕР_6 , посвідчення водія № НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mersedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_8 , мобільний телефн марки «Motorola», imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 із вмістом сім-картки мобільного оператора «Київсар» з абонентським номером телефону, з слів ОСОБА_4 , НОМЕР_11 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги, що злочин, який інкримінується підозрюваному ОСОБА_4 передбачає конфіскацію майна, обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, вказують на те, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні власника (законних користувачів) може бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.
Тому, посилаючись на вимоги ч. 1 ст. 131, ст. 170 КПК України, слідчий просить суд задовольнити клопотання та накласти арешт на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.
Слідчий в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
Власник майна та його представник, адвокат ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явилися. Належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи. Адвокат подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Грабовець Стрийського району Львівської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні незаконного переправлення особи через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
30.04.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в той же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якого передбачає позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
В ході проведення затримання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на автомобільній стоянці біля автостанції «Стрий», було виявлено та вилучено згорнутий аркуш паперу із гумовими резинками жовтого та червоного кольорів із вмістом прозорого файлу в якому містились грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 40 купюр із ідентичними серіями та номерами LB70422068L, які збігаються із протоколом огляду, ідентифікації, копіювання, вручення грошових коштів (несправжніх імітаційних засобів) від 03.04.2024, грошові кошти у сумі 5250 гривень, 200 доларів США, 180 польських злотих, банківські картки банку «Bank Polski» № НОМЕР_3 , банку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Opel Kadet» д.н.з. НОМЕР_6 , посвідчення водія № НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mersedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_8 , мобільний телефн марки «Motorola», imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 із вмістом сім-картки мобільного оператора «Київсар» з абонентським номером телефону, з слів ОСОБА_4 , НОМЕР_11 .
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, воно ґрунтується на вимогах закону. Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання вважає за необхідне накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Метою та підставами накладення арешту на рухоме майно, яке належить підозрюваному, є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 303-307, 369, 376 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись, на вилучені 30.04.2024 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 5250 гривень, 200 доларів США, 180 польських злотих.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1