490/1046/24 27.02.2024
н/п 1-кс/490/838/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1046/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000658 від 18.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000658 від 18.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група осіб, яка шахрайським шляхом під приводом купівлі товару на інтернет платформі OLX та надсилання фішингового посилання на сервіс OLX-доставка несанкціоновано втручається до облікових записів інтернет-банкінгу з додаванням платіжних карток потерпілих до девайсів шахраїв, та використовуючи безконтактну NFC-технологію, знімає кошти у банкоматній мережі м. Миколаєва.

За інформацією КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 26.09.2023 по 07.10.2023 скомпрометовано по фішингу платіжні картки 15-ти клієнтів, з яких вищевказаним способом знято кошти на загальну суму 231100 грн.

Відповідно до інформації, наданої відділом протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НПУ за вих. № 4282/38/115-2023 від 23.11.2023, до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером: НОМЕР_11 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентським номером: НОМЕР_12 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентським номером: НОМЕР_13 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується абонентськими номерами: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентським номером: НОМЕР_21 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користується абонентським номером НОМЕР_25 .

Крім того, встановлено, що з потерпілими зв`язувались через мобільний застосунок Viber з таких мобільних номерів:

-НОМЕР_26 ;

-НОМЕР_27 ;

-НОМЕР_28 ;

-НОМЕР_29 ;

-НОМЕР_30 ;

-НОМЕР_31 ;

-НОМЕР_32 ;

-НОМЕР_33 .

Слідчий, пославшись на те, що з метою встановлення причетності вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентських номерів мобільного оператору мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 01.09.2023 по 21.02.2024, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » містить відомості, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення, для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надатигрупі слідчих, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що передаються за абонентськими номерами мобільного оператору мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 01.09.2023 по 21.02.2024, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами,

-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із зазначенням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу в мережі,

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо,

-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості,

-інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP - адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);

-дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про особу абонента.

Строк дії ухвали по 27 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1