КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/539/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Центрофінанс»» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2023 року задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, вилучене 20.07.2023 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 59-Б, нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (раніше квартира АДРЕСА_1 ), з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- звітні довідки та реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти ТОВ «ФК ЦЕНТРОФІНАНС» за період з 14.02.2023 року по 05.05.2023 року та 20.07.2023 року, окрім вихідних днів та 17.04.2023 року;

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну суму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) - одна, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1 000 (одна тисяча) - дві, 2 000 (дві тисячі) - вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) - один, 20 (двадцять) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1 000 (одна тисяча) - два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят один, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 (сто) - вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) - п`ятдесят чотири;

- Iphone 14 Pro Мах серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- Iphone 12 серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- Macbook серійний номер FVFZQHY4L40Y;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, в якому проводився обшук;

- грошові кошти схожі на гривні на загальну суму 117 956 (сто сімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень, номінали: 1 (одна) - один, 5 (п`ять) - один, 20 (двадцять) - дев`яносто п`ять, 50 (п`ятдесят) - вісімдесят три, 500 (п`ятсот) - сто тридцять три, 1 000 (одна тисяча) - дев`ятнадцять;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 9 231 (дев`ять тисяч двісті тридцять один) долар США, номінали: 1 (один) - десять, 2 (два) - три, 5 (п`ять) - три, 10 (десять) - два, 2 (двадцять - двадцять чотири, 50 (п`ятдесят) - тридцять, 100 (сто) - сімдесят два;

- два системних блоки марки Apple Macmini Serial number C07VF2WAG1HV та H2WDP0XPPJH7;

- ноутбук марки HP із зарядним пристроєм S/N CND7392W6Q.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ «ФК «Центрофінанс»» - адвокат ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, у якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2023 року та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що з копією оскаржуваної ухвали ознайомився 19.12.2023 року, а подана апеляційна скарга 22.12.2023 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала винесена із порушенням вимог кримінально процесуального закону та невідповідністю висновків фактичним обставинам кримінального провадження.

Обмінник функціонує, як самостійний субєкт господарювання, діяльність якого не повязана жодними правовідносинами з ТОВ «ЮА КОІН» окрім суборенди кассового приміщення та з ОСОБА_8 , який був директором ТОВ «ЮА КОІН» на момент підписання данного договору.

Вилучені під час обшуку речі та грошові кошти не відповідають критеріям речових доказів через специфіку способу вчинення кримінального правопорушення. Увесь рух готівки в касі є підтвердженим фінансовою документацією, готівкові кошти є власністю товариства та не повязані з транзакціями з електронного гаманця потерпілого ОСОБА_9 .

Накладення арешту на вилучене під час обшуку в касі майно порушує право власності товариства та перешкоджає здійсненню законної господарської діяльності.

Сума збитків, яка за версією сторонни обвинувачення, могла бути спричинена ОСОБА_10 становить приблизно 60 тис.доларів, разом з тим, з каси товариства під час обшуку було вилучено готівки на суму понад 175 тис. Доларів, сума яких значно перевищує заявлені збитки, якшо такі мали місце, що порушує права ТОВ «ФК «Центрофінанас»».

В судове засідання представник та прокурор не з`явилися, на адресу Київського апеляційного суду представник направила клопотання про розгляд апеляційної скарги без її участі.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана бути зацікавленою провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Враховуючи викладене, а також для забезпечення можливості розгляду апеляційної скарги у розумних строк, з метою недопущення затягування розгляду справи, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності представника та прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, в провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 06.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_12 , запропонував останньому допомогу у створені його власного акаунту на крипто-біржі «Binance» та безпосередньо самого крипто-гаманця із використанням технології захисту доступу до нього «Ledger NanoX».

На запропоноване ОСОБА_12 погодився та ОСОБА_11 , використовуючи особисті дані, логін та пароль ОСОБА_12 , створив на ім`я останнього крипто гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням технології захисту доступу до нього «Ledger NanoX» та допоміг ОСОБА_12 згенерувати Sit-фрази, які слугували кодом доступу до створеного крипто-гаманця, при цьому непомітно для останнього скопіював їх собі.

У подальшому, доводячи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з мотивів власного збагачення, 14.02.2023 року, але не пізніше 07 год. 41 хв., перебуваючи за межами державного кордону України, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та заздалегідь отримані Sit-фрази доступу, здійснив незаконний доступ до крипто-гаманця ОСОБА_12 «ТН1 НОМЕР_9», після чого здійснив транзакцію із вказаного крипто-гаманця на заздалегідь створений ним крипто-гаманець «НОМЕР_8» на загальну суму 647 063,31 USDT.

Завершивши вказану транзакцію та отримавши вказані крипто-активи на власний крипто-гаманець, ОСОБА_11 розпорядився ними на власний розсуд, а саме вжив заходи до конспірації своїх дій та анонімізації кінцевого отримувача грошових коштів - здійснив ряд транзакцій з крипто-гаманця «НОМЕР_8» на інші крипто-гаманці, розподіливши крипто-активи між ними.

Внаслідок протиправних дій, ОСОБА_11 завдав потерпілому ОСОБА_12 майнової шкоди на суму 647 063,31 USDT, що в еквіваленті складає 647 063,31 (шістсот сорок сім тисяч шістдесят три долари США тридцять один цент), та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 року становить 23 662 199,4 (двадцять три мільйони шістсот шістдесят дві тисячі сто дев`яносто дев`ять гривень сорок копійок).

Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на розпорядження майном, одержаного злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна, ОСОБА_11 , використовуючи невстановлений засіб стільникового зв`язку, через інтернет месенджер «Telegram» здійснив дзвінок на номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на той час займався обміном валют та здійснював діяльність з операціями по крипто-активам, та повідомив, що до нього зайде особа чоловічої статі для проведення операції з крипто-активами.

У подальшому, 16.02.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 год. 10 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, залучена ОСОБА_11 , прибула за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення 4, де здійснював свою діяльність по операціям з крипто-активами ОСОБА_10 , та попросив останнього допомогти йому провести конвертацію активів (обмін) з USDT на монету ВТС (біткоїн), а саме 2,4383898 ВТС на адресу крипто-гаманця НОМЕР_6 .

Після чого, того ж дня, 16.02.2023 року з електронного гаманця НОМЕР_7 , зареєстрованого на крипто-біржі Binance, та який належить ОСОБА_10 , на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка була залучена ОСОБА_11 до легалізації та (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом без її відома, було здійснено транзакцію у розмірі 2.4333172 ВТС (біткоїн) на гаманець НОМЕР_10, що обслуговується крипто-біржею Binance.

Таким чином, внаслідок вказаних злочинних дій, ОСОБА_11 , залучивши невстановлену досудовим розслідуванням особу, без її відома, розпорядився чужим майном, одержаного злочинним шляхом, шляхом зміни форми (перетворення) чужого майна 60 000 USDT, що еквівалентно 60 000 ( шістдесят тисяч) доларів США, та згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.02.2023 становить 2 194 116 (два мільйони сто дев`яносто чотири тисячі сто шістнадцять) гривень.

04.12.2023 року прокурор Печерської окружної прокуратури ОСОБА_7 звернувся з клопотанням до Печерського районного суду м. Києві про накладення арешту на майно, яке було вилучене 20.07.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (раніше квартира АДРЕСА_1 ), з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- звітні довідки та реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти ТОВ «ФК ЦЕНТРОФІНАНС» за період з 14.02.2023 року по 05.05.2023 року та 20.07.2023 року, окрім вихідних днів та 17.04.2023 року;

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну суму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) - одна, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1 000 (одна тисяча) - дві, 2 000 (дві тисячі) - вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) - один, 20 (двадцять) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1 000 (одна тисяча) - два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят один, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 (сто) - вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) - п`ятдесят чотири;

- Iphone 14 Pro Мах серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- Iphone 12 серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- Macbook серійний номер FVFZQHY4L40Y;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, в якому проводився обшук;

- грошові кошти схожі на гривні на загальну суму 117 956 (сто сімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень, номінали: 1 (одна) - один, 5 (п`ять) - один, 20 (двадцять) - дев`яносто п`ять, 50 (п`ятдесят) - вісімдесят три, 500 (п`ятсот) - сто тридцять три, 1 000 (одна тисяча) - дев`ятнадцять;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 9 231 (дев`ять тисяч двісті тридцять один) долар США, номінали: 1 (один) - десять, 2 (два) - три, 5 (п`ять) - три, 10 (десять) - два, 2 (двадцять - двадцять чотири, 50 (п`ятдесят) - тридцять, 100 (сто) - сімдесят два;

- два системних блоки марки Apple Macmini Serial number C07VF2WAG1HV та H2WDP0XPPJH7;

- ноутбук марки HP із зарядним пристроєм S/N CND7392W6Q.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2023 року задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, вилучене 20.07.2023 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 59-Б, нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (раніше квартира АДРЕСА_1 ), з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- звітні довідки та реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти ТОВ «ФК ЦЕНТРОФІНАНС» за період з 14.02.2023 року по 05.05.2023 року та 20.07.2023 року, окрім вихідних днів та 17.04.2023 року;

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну суму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) - одна, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1 000 (одна тисяча) - дві, 2 000 (дві тисячі) - вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) - один, 20 (двадцять) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1 000 (одна тисяча) - два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят один, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 (сто) - вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) - п`ятдесят чотири;

- Iphone 14 Pro Мах серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- Iphone 12 серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- Macbook серійний номер FVFZQHY4L40Y;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, в якому проводився обшук;

- грошові кошти схожі на гривні на загальну суму 117 956 (сто сімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень, номінали: 1 (одна) - один, 5 (п`ять) - один, 20 (двадцять) - дев`яносто п`ять, 50 (п`ятдесят) - вісімдесят три, 500 (п`ятсот) - сто тридцять три, 1 000 (одна тисяча) - дев`ятнадцять;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 9 231 (дев`ять тисяч двісті тридцять один) долар США, номінали: 1 (один) - десять, 2 (два) - три, 5 (п`ять) - три, 10 (десять) - два, 2 (двадцять - двадцять чотири, 50 (п`ятдесят) - тридцять, 100 (сто) - сімдесят два;

- два системних блоки марки Apple Macmini Serial number C07VF2WAG1HV та H2WDP0XPPJH7;

- ноутбук марки HP із зарядним пристроєм S/N CND7392W6Q.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000821, про накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на майно.

З урахуванням цього, слідчий суддя, всупереч ствердженням автора апеляційної скарги, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи представника про те, що арешт на вищевказане майно накладено безпідставно, не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності законних підстав для накладення арешту на вилучене майно на даній стадії досудового розслідування. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. 170 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування з встановленням наявних у кримінальному провадженні доказів, які вказують на відповідність майна вимогам ст. 98 КПК України.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус як накладення арешту на майно, що надасть змогу виконати завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

А тому доводи автора апеляційної скарги про відсутність правових підстав для арешту майна, не є переконливими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної скарги.

Отже, рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга навіть з урахуванням усіх викладених в них доводах, задоволенню не підлягає.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційної скарги.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи автора апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Інші доводи апелянта не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, як про це ставиться питання в апеляційній скарзі представника, не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, вилучене 20.07.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення АДРЕСА_1 (раніше квартира АДРЕСА_1 ), з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- звітні довідки та реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти ТОВ «ФК ЦЕНТРОФІНАНС» за період з 14.02.2023 року по 05.05.2023 року та 20.07.2023 року, окрім вихідних днів та 17.04.2023 року;

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну суму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) - одна, 200 (двісті) - три, 500 (п`ятсот) - дві, 1 000 (одна тисяча) - дві, 2 000 (дві тисячі) - вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) - один, 20 (двадцять) - дванадцять, 100 (сто) - сім, 200 (двісті) - дві, 1 000 (одна тисяча) - два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) - шість, 10 (десять) - сімдесят три, 20 (двадцять) - дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) - сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) - дві, 10 (десять) - шість, 20 (двадцять) - чотири, 50 (п`ятдесят) - сімдесят дві, 100 (сто) - п`ять, 200 (двісті) - одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) - сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) - двадцять шість, 20 (двадцять) - чотириста сімдесят один, 10 (десять) - сто вісім, 5 (п`ять) - три, 2 (два) - одна, 1 (один) - п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) - одна, 200 (двісті) - шістдесят дві, 100 (сто) - вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) - п`ятдесят чотири;

- Iphone 14 Pro Мах серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- Iphone 12 серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- Macbook серійний номер FVFZQHY4L40Y;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, в якому проводився обшук;

- грошові кошти схожі на гривні на загальну суму 117 956 (сто сімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень, номінали: 1 (одна) - один, 5 (п`ять) - один, 20 (двадцять) - дев`яносто п`ять, 50 (п`ятдесят) - вісімдесят три, 500 (п`ятсот) - сто тридцять три, 1 000 (одна тисяча) - дев`ятнадцять;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 9 231 (дев`ять тисяч двісті тридцять один) долар США, номінали: 1 (один) - десять, 2 (два) - три, 5 (п`ять) - три, 10 (десять) - два, 2 (двадцять - двадцять чотири, 50 (п`ятдесят) - тридцять, 100 (сто) - сімдесят два;

- два системних блоки марки Apple Macmini Serial number C07VF2WAG1HV та H2WDP0XPPJH7;

- ноутбук марки HP із зарядним пристроєм S/N CND7392W6Q, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Центрофінанс»» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4