Справа №:755/688/24
Провадження №: 1-кс/755/1535/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_2 ), відкритому в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄРДПОУ 14305909), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_4 , що відкрита в банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, що мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що в період часу з квітня 2023 по 20 липня 2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, здійснила заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Також, 18.12.2023 року додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що восени 2022 року використовуючи Всесвітню мережу інтернет, на сайті «OLХ», вона знайшла оголошення з приводу продажу товарів для дітей за ціною нижчою від ринкової, після чого почала регулярно замовляти товари для своєї дитини.

Під час першого замовлення товару по оголошенню з потерпілою зв`язався продавець на ім`я ОСОБА_6 , який використовував номер телефону НОМЕР_5 , під час телефонної розмови, із останнім ОСОБА_5 узгодила замовлення, та під час спілкування ОСОБА_6 повідомив номер телефону НОМЕР_6 на якому наявний месенджер «Telegram» для зручності подальшої співпраці. На початку 2023 року у зв`язку із втратою роботи, ОСОБА_5 написала в мобільний застосунок «Telegram» ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_6 , з метою уточнення збільшення його можливостей поставки товару, так як на той момент потерпіла хотіла перепродувати товари для дітей з метою додаткового заробітку.

В подальшому, ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» написав ОСОБА_6 та запропонував вкласти грошові кошти в товар, при цьому останнім було повідомлено, що у нього наявні виходи на склади із товаром у західній Україні та Польщі, дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, тому остання у період часу з 12.01.2023 по 15.07.2023 зі своїх банківських рахунків та криптогаманця здійснила перекази грошових коштів на банківські карти, що відкриті в наступних банківських установах: AT «Універсал Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен», АТ «ТАСКОМБАНК» реквізити яких були надані ОСОБА_6 , але на сьогоднішній день ОСОБА_5 не отримала сплачений нею товар.

Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в особливо великих розмірах за отримання товарів (побутової техніки) та інших послуг, але їх не отримала і гроші повернуто не було.

В подальшому, працівниками СКА ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві був проведений аналіз по банківським карткам, на які потерпіла ОСОБА_5 відправляла грошові кошти зі своїх банківських рахунків за отримання товару (побутової техніки), та які видані наступними банками: Monobank AT «Універсал Банк», АТ «Пумб», АТ «Райффайзен». АТ «ТАСКОМБАНК» (4 банка), з метою встановлення обставин "обготівкування" грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, а також приналежності цих рахунків особам та розподілу коштів між учасниками злочинної групи. Аналіз включав в себе докладне дослідження руху грошових коштів по зазначеним картковим рахункам, а також виявлення зв`язків та патернів, пов`язаних з фінансовими транзакціями між різними особами та рахунками.

Працівниками СКА ВКП Дніпровського УП був проведений першочерговий аналіз банківських карток, які мають оперативний інтерес, на які потерпілою ОСОБА_5 були перерахованні грошові кошти в особливо великих розмірах за отримання товарів (побутової техніки) та інших послуг.

Під час аналітики було встановлено, що банківські картки відкриті в банківських установах АТ `ТАСКОМБАНК` - НОМЕР_7 та АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК` - НОМЕР_8 , належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Банківська карта відкрита в АТ «Універсалбанк» - НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Банківські картки відкриті в банківських установах АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Банківська карта відкрита в АТ «Універсалбанк» - НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4

Банківські картки, відкриті в банківських установах АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 та АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Аналізуючи отриманні відомості, в ході слідства було встановлено, що ОСОБА_4 має родинні зв`язки з іншими фігурантами справи, а саме з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які є її дітьми, вказаний факт може вказувати на можливість спільної участі у шахрайських схемах або фінансових операціях. З урахуванням родинних зв`язків з іншими фігурантами є ймовірність, що діти ОСОБА_4 , зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , можуть залучати її до вказаної шахрайської операції.

Також, під час проведеного аналізу слідством встановлено, що ОСОБА_4 має фінансовий зв`язок з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме систематичні банківські транзакції на банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що може вказувати на їх причетність до вказаної спільної шахрайської схеми або організованої злочинної групи. Наявність такого зв`язку свідчить про можливу спільну діяльність у сфері шахрайських фінансових операцій.

Так, 22.04.2024 року винесено постанову про визнання речовими доказами безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_2 ), відкритому в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄРДПОУ 14305909), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_4 , що відкрита в банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, власника майна.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява прокурора Дніпровського окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів по розгляду клопотання вбачається, що працівниками СКА ВКП Дніпровського УП був проведений першочерговий аналіз банківських карток, які мають оперативний інтерес, на які потерпілою ОСОБА_5 були перерахованні грошові кошти в особливо великих розмірах за отримання товарів (побутової техніки) та інших послуг.

Під час аналітики було встановлено, що банківські картки, відкриті в банківських установах АТ `ТАСКОМБАНК` - НОМЕР_7 та АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК` - НОМЕР_8 , належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Банківська карта, відкрита в АТ «Універсалбанк» - НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Банківські картки відкриті в банківських установах АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Банківська карта відкрита в АТ «Універсалбанк» - НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Банківські картки відкриті в банківських установах АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 та АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_11 від 22.04.2024 року вищезазначені грошові кошти та безготівкові грошові кошти було визнано речовими доказами.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та про необхідність накладення арешту на майно, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на:

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_2 ), відкритому в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄРДПОУ 14305909), юридична адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_4 , що відкрита в банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, що мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: