Справа № 366/814/24
Провадження № 1-кс/366/89/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2024 смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000032, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . МФО: НОМЕР_1 ), зокрема до інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок картки № НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу зазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по зазначеній платіжній картці (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 20.02.2024 до 00.00 год. 31.03.2024, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткового рахунку, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалось з`єднання із системою, дати та часу за Київський часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана зазначена банківська картка; інформації про банкомати, в яких здійснювались фінансові операції по рахунках зазначеної вище картки за період часу з 00.00 год. 20.02.2024 до 00.00 год. 31.03.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкоматів, фотознімків фіксації фінансової операції, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Клопотання мотивоване тим, що невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 2000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

При цьому, грошові кошти потерпілою відправлені на номер банківської картки НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . МФО: НОМЕР_1 ).

На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеній в цій ухвалі інформації.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . МФО: НОМЕР_1 ), зокрема до інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок картки № НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу зазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по зазначеній платіжній картці (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 20.02.2024 до 00.00 год. 31.03.2024, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткового рахунку, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалось з`єднання із системою, дати та часу за Київський часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана зазначена банківська картка; інформації про банкомати, в яких здійснювались фінансові операції по рахунках зазначеної вище картки за період часу з 00.00 год. 20.02.2024 до 00.00 год. 31.03.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкоматів, фотознімків фіксації фінансової операції, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий дозвіл, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

З огляду на доводи поданого клопотання, з урахуванням досліджених наданим дізнавачем доказів в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.

Отримання інформації, до якої дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ, допоможе органу досудового розслідування встановити відомості про особу, якій перераховані належні потерпілій грошові кошти, якими незаконно заволоділа невідома особа.

Крім цього, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

Разом з цим, дізнавачем не доведена необхідність отримання тимчасового доступу до запитуваної нею інформації та документів в період до 31.03.2024. Клопотання розглядається слідчим суддею 19.03.2024, а зазначена дізнавачем крайня дата 31.03.2024 ще фактично не настала, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу в період з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 по 00 год. 00 хв. 19.03.24. Обсяг часового проміжку отримання такої інформації надасть можливість відслідкувати перекази та отримання грошових коштів банківської картки, що зможе додатково встановити причетність невідомої особи до вчинення інших шахрайських дій.

Такий спосіб надання тимчасового доступу в сукупності з періодом отримання інформації є пропорційним втручанню в банківську таємницю особи завданням кримінального провадження та не матиме надмірно обтяжливих наслідків.

Враховуючи обсяг інформації, до якої дізнавачу вирішено надати тимчасовий доступ, необхідність її вилучення для долучення як доказу в рамках кримінального провадження, віддаленість органу досудового розслідування від місця отримання такої інформації, а також те, що для підготовки для надання доступу і вилучення потрібен час, який в силу умов воєнного стану може бути значним, враховуючи велику завантаженість справами та незначну чисельність працівників СД ВП № 1 Вишгородського РУП, з метою надання можливості органу досудового розслідування виконати цю ухвалу вчасно, слідчий суддя приходить до висновку про встановлення дії цієї ухвали строком 2 місяці, який є максимальним строком, визначеним п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати працівникам сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, а саме начальнику ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 ; дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13

тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . МФО: НОМЕР_1 ), зокрема до інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок картки № НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу зазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по зазначеній платіжній картці (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 20.02.2024 до 00.00 год. 19.03.2024, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткового рахунку, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалось з`єднання із системою, дати та часу за Київський часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана зазначена банківська картка; інформації про банкомати, в яких здійснювались фінансові операції по рахунках зазначеної вище картки за період часу з 00.00 год. 20.02.2024 до 00.00 год. 19.03.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкоматів, фотознімків фіксації фінансової операції, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . МФО: НОМЕР_1 ) надати можливість зазначеним в другому абзаці резолютивної частини цієї ухвали особам вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 18.05.2024.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1