МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/69/24
Провадження № 1-кс/945/68/24
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000119, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодження з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні СД відділення поліції №5 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом скоєння шахрайства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що 11.08.2023 року до ВП №5 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області, звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 31.07.2023 року невстановлена особа у соціальній мережі «Instagram» шахрайським шляхом, а саме під приводом продажу купівлі чоловічого одягу заволоділа коштами заявниці у загальній сумі: 1050 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Допитом потерпілої встановлено, що 31.07.2023 року у соціальній мережі «Instagram» потерпіла ОСОБА_5 побачила оголошення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де здійснюється продаж чоловічого одягу. Після чого потерпіла ОСОБА_5 в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила чоловічи шорти вартістю 1 050 грн, які захотіла придбати своєму хлопцю.

В ході листування з менеджером інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_5 погодилась на умови оплати. Після чого менеджер інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав повідомлення про те, що повинна бути повна оплата даного товару у загальній сумі: 1049 грн, на що потерпіла ОСОБА_6 погодилась. Після чого менеджер інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав повідомлення, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі: 1049 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Після чого, 31.07.2023 року приблизно о 22:24 годині потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у загальній сумі: 1050 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку шахраїв АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що банком-емітентом картки зловмисника є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після оплати, менеджер інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що відправка відбудеться впродовж 1-5 днів. Але протягом неділі потерпілої ОСОБА_5 менеджер інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідав на повідомлення та відправку товару так і ніхто не здійснив. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що зв`язалась із шахраями.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення обставин вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") за період з 31.07.2023 року (включно) та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним рахунком (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 31.07.2023 року (включно) та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні- до моменту заблокування вказаної картки); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000119 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.

Дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. При цьому, подала на електрону адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах дізнавачем та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000119, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУПН в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о начальнику СД ВП №5 ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення всіх необхідних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 31.07.2023 року та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною карткою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 31.07.2023 року та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки).

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі мобільного банкінгу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 квітня 2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.03.2024