УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000174 від 14.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000174 від 14.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням отримано відомості про можливу протиправну діяльність організованої групи осіб, які організували канал незаконного виїзду за кордон громадян України призовного віку шляхом фальсифікації документальних матеріалів, необхідних для внесення інформації у систему «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації вищевказаного протиправного задуму, 7 березня 2023 року невстановлена особа, за організаційного сприяння невстановлених осіб, здійснив реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та Благодійної організацій « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) на підставну особу.

В подальшому, для проведення аналогічної діяльності, невстановленою особою додатково зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з його оформленням на іншу підставну особу.

Зазначені суб`єкти господарювання використовувалися для подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою внесення даних громадян України до системи «Шлях» для організації їх виїзду за кордон в якості волонтерів.

Невстановлені особи розподілили свою рольову участь у реалізації задуму. Так, один з учасників забезпечував функціонування ТОВ та БО, а також взаємодіяв із посередниками для внесення дозволів ІНФОРМАЦІЯ_4 до системи «Шлях», другий забезпечував юридичну складову діяльності ТОВ та БО, в т.ч. взаємодію із нотаріусами, фінансовими установами та органами влади для отримання необхідних документів для організації виїзду осіб, третя особа особисто проводила пошук осіб, бажаючих виїхати за кордон та здійснював заходи, пов`язані із організацією їх виїзду.

За такою схемою, у період з травня по липень 2023 року, встановлено виїзд 24 осіб призовного віку за межі України без їхнього повернення.

Від кожного переправленого група отримувала грошові кошти у розмірі 3-5 тис. доларів США та розподіляли між собою.

Додатково встановлено, що під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання одного з ймовірно причетних осіб, в рамках кримінального провадження №0000320, 04.07.2023 на балконі загального користування біля квартири останнього виявлено та вилучено документацію та оргтехніку, що містили інформацію щодо діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, а також печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, невстановлена особа, з метою приховання своєї незаконної діяльність, за допомогою підставних осіб створив наступні організації:

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстраційна справа двох з вказаних організацій перебуває в них. З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, всіх причетних осіб, банківських рахунків організацій, проведення експертних досліджень, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.03.2024 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України (кримінальне провадження №0000174).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій), а саме:

- реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_6 ;

- реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: