Справа № 761/4530/24
Провадження № 1-кс/761/3461/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000149, внесеного до ЄРДР 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000149 від 26.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2024 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи соціальну мережу "Instagram" назва сторінки "ІНФОРМАЦІЯ_6" під приводом продажу сумки фірми "Prada" способом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 33 329 грн., якій ОСОБА_5 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , приблизно о 10 год. 06 хв. зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що приблизно 19 січня 2023 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , де вирішила замовити собі сумку марки "Прадо" вартістю 807 євро (33329 грн.) у додатку "Інстаграм" на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6. Після вибору сумки, вона через смс повідомлення домовилася з продавцем магазину на ім`я ОСОБА_6 , що здійснювати оплату буде на наступний день. 20 січня 2024 року приблизно о 10 год. 06 хв. потерпіла перебуваючи на " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 , застосувавши мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувала грошові кошти з картки НОМЕР_1 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 у сумі 33329 грн, після чого продавець повідомила, що сумку відправлять найближчим часом. 24 січня 2024 року приблизно о 16:00 потерпіла зв`язалася з ОСОБА_6 через мережу "Телеграм", де продавець повідомила їй, що сумка знаходиться на українському кордоні і потерпіла має сплатити митний внесок у сумі приблизно 3000 грн. Коли потерпіла запитала ОСОБА_6 чому вона її не проінформувала про додаткові виплати, то продавець заблокувала її як у Інстаграм так і Телеграм, попередньо видаливши їх історію листування. Після чого потерпіла намагалася з зв`язатися з продавцем, але на зв`язок по теперішній час вона так і не вийшла, у зв`язку з чим потерпіла звернулася до поліції.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів; інформації щодо власника карти; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися, банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_2 в період часу з 00 години 00 хвилин 19.01.2024 по 00 годин 00 хвилин 21.01.2024; Вище вказана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . Інформація яка міститься у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею та охороняється законом і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000149 від 26.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії.

Так, за приписами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено в розумінні вищенаведеної норми процесуального права, необхідність надання розпорядження на вилучення оригіналів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам із складу групи дізнавачів Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів щодо банківських карток та пов`язаних із ними банківських рахунків № НОМЕР_2 в період часу з 00 години 00 хвилин 19.01.2024 по 00 годин 00 хвилин 21.01.2024, які знаходяться в володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії, а саме:

-копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

-копії банківських виписок по руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), копії документів про встановлення та обслуговування системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: