Номер провадження № 1-кс/756/114/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

28.12.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що ОСОБА_5 згідно №493-к від 16.07.2018, відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 від 09.04.2021 призначений на посаду директора управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 є власником 25,46% пакета акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 1.1. Статуту Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариство).

Відповідно до п. 1.2. Статуту Товариство створене шляхом перетворення державного комунального об`єднання водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкрите акціонерне товариство відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20 липня 2001 року № 359.

Відповідно до п. 2.2. Статуту Товариство має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банках України та інших фінансових установах, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Відповідно до п. 2.6. Статуту Товариство є власником:

- майна переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;

- грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам,

- доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансової, господарської діяльності в України та за її межами;

- іншого набутого майна на підставах не заборонених законом.

Відповідного до п. 2.8. Статуту Товариство здійснює свою діяльність на водопровідно-каналізаційних спорудах, які є комунальною власністю територіальної громади м. Києва та використовує для потреби регіону воду з підземних джерел, річок Дніпра та Десни у порядку, визначеному чинним законодавством. Все майно, інвентар та споруди, що відносяться до водопровідно-каналізаційного господарства, обліковуються на балансі Товариства використовується за прямим призначенням і підлягають обслуговуванню, ремонту та поновленню згідно з чинним законодавством. Умови використання майна, що не увійшло до статутного капіталу Товариства, обліковується на балансі Товариства, належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передано Товариству у володіння та користування визначаються угодою, укладеною між Товариством та органом, уповноваженим власником майна.

Відповідно до п. 3.1. Статуту мета діяльності Товариства є найбільш повне задоволення потреб споживачів у централізованому водопостачанні та водовідведенні, фасовій (бутильованій) питній воді при економічно обґрунтованих витратах, насичення ринку товарами та послугами високої якості, а також одержанням прибутку (доходу).

Відповідно до п. 13.1. Статуту Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Відповідно до п.14.2.Посадовими особами Товариства можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». При виконанні своїх обов`язків посадові особи Товариства зобов`язані діяти на користь Товариства і його клієнтів та ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, посадові особи Товариства зобов`язані:

- ставитись з відповідальністю до своїх службових обов`язків;

- приймати рішення в межах наданих повноважень;

- не використовувати службове становище у власних інтересах.

Повноваження керівників Товариства визначаються Статутом, Положеннями про Правління, іншими положеннями про органи управління Товариства, положеннями про відокремлені структурні підрозділи Товариства (філії, представництва), іншими внутрішніми документами Товариства у відповідності з чинним законодавством.

Відповідно до Положення про Управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконавчо-розпорядчим органом Управління є директор. Директор Управління організовує діяльність Управління, реалізовує права та обов`язки, покладені на Управління, та несе особисту відповідальність за результати його діяльності.

Відповідно до п.9.10. вказаного Положення директор Управління на підставі довіреностей, які видаються йому Товариством: представляє інтереси Товариства у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, розпоряджається коштами, які знаходяться на банківських рахунках Управління, коштами на утримання замовника, в т.ч. бюджетними коштами в межах та на підставі затверджених у встановлених нормами чинного законодавства порядках кошторисів, планів використання бюджетних коштів, довідок про зміни до річного розпису асигнувань (кошторису) тощо.

Відповідно ч.3 ст.18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом

Таким чином, ОСОБА_5 відповідно до ч. 3 ст.18 КК України, є службовою особою, оскільки обіймав на підприємстві посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, та упродовж листопада 2021 року вчинив необережний злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

Одночасно з тим, під час досудового розслідування встановлено, що 30.11.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора управління капітального будівництва ОСОБА_5 укладено договір №2911А з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)». Відповідно до вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва».

Пунктом 2.4. цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи проводяться Змовником на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми №КБ-3).

Також, договором передбачено, що оплата за виконані роботи у розмірі не більше 10% від загальної вартості виконаних робіт проводиться Замовником у двотижневий строк після введення Об`єкту в експлуатацію відповідно до чинного законодавства України, та передачі Замовнику комплектної виконавчої документації у чотирьох примірниках.

Цим же договором у пункті 3.8. передбачено, що якість матеріально-технічних ресурсів, що використовуються Генпідрядником при виконанні Робіт, повинна відповідати вимогам державних норм, стандартів та технічних умов, проектній документації, підтверджуватись сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що підтверджують їх якість, копії (завірені оригінальним підписом уповноваженої особи Генпідрядника) яких Генпідрядник зобов`язаний надавати Замовнику з Актами приймання виконаних будівельних робіт та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт.

Крім того, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора управління капітального будівництва ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , 26 травня 2022 року укладено додаткову угоду №3 до Договору від 30.11.2021 № 2911А на виконання робіт по об`єкту: по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)».

Відповідно до п.1.2. вказаної додаткової угоди, відповідно до п.2.7. Договору Замовник надав Генпідряднику аванс у сумі 32 840 000 грн (без ПДВ), на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до Договору. Генпідрядник зобов`язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі №КБ-3 на суму отриманого авансу не пізніше ніж через 65 діб календарних днів з дати підписання Сторонами даної Додаткової угоди.

Крім того, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора управління капітального будівництва ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , 01 серпня 2022 року укладено додаткову угоду №4 до Договору від 30.11.2021 № 2911А на виконання робіт по об`єкту: по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)»

Відповідно до п.1. вказаної додаткової угоди сторони домовились продовжити строк закриття залишку авансового платежу у сумі 10 245 457, 77 грн (без ПДВ) до 10.09.2022 року, наданого відповідно до підпункту 1.2 Додаткової угоди №3 від 26.05.2022 до Договору.

Крім того, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора управління капітального будівництва ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , 03 жовтня 2022 року укладено додаткову угоду №5 до Договору від 30.11.2021 № 2911А на виконання робіт по об`єкту: по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)».

Відповідно до п.1 вказаної додаткової угоди, відповідно до п.2.7. Договору Замовник надав Генпідряднику аванс у сумі 2 000 000 грн (без ПДВ), на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до Договору. Генпідрядник зобов`язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 на суму отриманого авансу до 30.11.2022.

Так, ОСОБА_5 , як директор управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та представник підприємства - замовника за договором №2911А, будучи обізнаний із положеннями цього договору, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши кон`юнктуру ринку ціни на будівельний матеріал труби Electrolock 500 DN, щоб не допустити застосування таких матеріалів, що роблять будівництво дорожчим, в період часу з липня 2022 року по березень 2023 року, знаходячись в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , підписав надані ОСОБА_7 акти приймання виконаних будівельних робіт за травень 2022 березень 2023 року (форма №КБ-2в): Акт №1 за липень 2022 року на суму 1 969 448 грн, Акт №б/н за липень 2022 року на суму 1 711 904,8 грн, Акт №2 за вересень 2022 року на суму 1 461 936, 4 грн, Акт №3 за вересень 2022 року на суму 333291,2 грн, Акт № б/н за жовтень 2022 року на суму 409 039,2 грн та Акт №1 за березень 2023 року на суму 1 726 349, 5 грн, до яких внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу труби Electrolock 500 DN на загальну суму 7 611 969,10 грн, яка є завищеною на суму 3 628 818, 74 грн.

На підставі зазначених Актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 - березень 2023 року із рахунку Управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 7 611 969,10 грн.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої, будівельно-технічної та економічної експертизи за №20636/23-44/20637/23-71/21215/23-53 від 10.11.2023 становлено, що середня ринкова вартість ( з урахуванням ПДВ) труб Electrolock 500 DN, довжиною 5,5 м., за 1 метр, у період з 01.07.2022 по 30.11.2022 складала: 8 140 грн 43 коп.

Загальна вартість фактично укладених труб Electrolock 500 DN на об`єкті: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», обсяги яких наведено в актах приймання виконаних робіт за період травень 2022- березень 2023, з урахуванням даних товарознавчого дослідження, складає 3 983 150, 36 грн з ПДВ в тому числі окремо по актах: №1 за липень 2,8 грн, №б/н за липень 2022 - 930912,08 грн, №2 за вересень 2022 - 794 982,44 грн, №3 за вересень 2022 181239,52 грн, № б/н за жовтень 2022 - 222430,32 грн, №1 за березень 2023 - 782625,2 грн.

Загальна вартість фактично укладених труб Electrolock 500 DN на об`єкті: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», обсяги яких наведено в актах приймання виконаних робіт за період травень 2022- березень 2023, з урахуванням даних товарознавчого дослідження, складає 3 628 818, 74 грн з ПДВ в тому числі окремо по актах: №1 за липень 2022 989487,20 грн, №б/н за липень 2022 - 780992,72 грн, №2 за вересень 2022 - 666953,96 грн, №3 за вересень 2022 152051,68 грн, № б/н за жовтень 2022 186608,88 грн, №1 за березень 2023 943 724,30 грн.

З урахуванням висновків товарознавчого та будівельно-технічного дослідження по першому та другому питаннях, а також в межах наданих на дослідження документів, зайве перерахування грошових коштів у сумі 3 628 818,74 грн. з урахуванням податку на додану вартість, за фактично укладені труби Electrolock 500 DN на об`єкті: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», обсяги яких наведено в актах виконаних робіт за період з травня 2022 року- березень 2023 року за Договором №2911А від 30.11.2021, можна вважати втратою активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій товариства, використовуючи надані йому керівництвом товариства повноваження, внаслідок своїх недбалих дій спричинено матеріальні збитки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 3 628 818, 74 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

Також, в ході виконання доручення співробітниками УСР в м. Києві було встановлено, що переможець вищезазначеного тендеру ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власники якого використали своє підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення мінімізації доходу підприємства шляхом вчинення фінансово-господарських операцій під час придбання товарів, робіт та послуг, закупили матеріали у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму: 4 734 595,2 грн., такі як: Труби ВЧШГ з замковим з`єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючі елементи, трійники чавунні, опори ковзні та інше для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» хоча договір та документи, які надіслали ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі в тендері не включають в себе участі субпідрядних організацій для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту. Так, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою виведення та обготівкування перераховують на підконтрольні ним «ФОП» та «ТОВ», вказуючи в призначенні платіжу погашення кредиторської заборгованості, надання юридичних послуг, оренда транспорту, зберігання майна, придбання матеріалів.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є постачальниками труб ВЧШГ з замковим з`єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючих елементів, трійників чавунних та інших товарів.

У кримінальному провадженні призначено комплексну товарознавчу та економічну експертизу щодо вартості труби чавунної ВЧШГ марки ELECTROSTEEL (замкове з`єднання Electrolock 500 DN діаметр 500 мм (Індія), яка була використана для виконання умов Договору від 30.11.2021 № 2911А на виконання робіт по об`єкту: по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 та дослідження питання щодо заподіяної матеріальної шкоди.

Крім того, встановлено, що фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які виразились у постачанні труб ВЧШГ з замковим з`єднанням ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючих елементів, трійників чавунних та інших товарів до ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за різними цінами, підтверджується відповідними видатковими накладними.

У кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з питань належності підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які містяться в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для проведення дослідження яких експертам необхідно надати їх оригінали.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 , відкриті наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_13 (українська гривня);

- НОМЕР_14 (українська гривня);

- НОМЕР_15 (українська гривня);

- НОМЕР_15 (долар США);

- НОМЕР_15 (євро).

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим слідчої групи слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 , з а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): - НОМЕР_13 (українська гривня); - НОМЕР_14 (українська гривня); - НОМЕР_15 (українська гривня); - НОМЕР_15 (долар США); - НОМЕР_15 (євро) з можливістю вилучити: - оригінали документів, що містять інформацію про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них; - оригінали документів, на підставі яких службові особи відкривали рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів; - оригінали документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - за період часу з 01.01.2021 по 26.12.2023 оригінали документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; - оригінали документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам; - оригінали документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про зміну залишків на таких рахунках; - за період часу з 01.01.2021 по 26.12.2023 банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); - оригінали заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; - оригінали вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншої наявної інформації та документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак слідчим та прокурором подано заяву про розгляд справи у їх відсутність.

В своєму клопотанні слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО: НОМЕР_12 , яке розташована за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та копіювання, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- НОМЕР_13 (українська гривня);

- НОМЕР_14 (українська гривня);

- НОМЕР_15 (українська гривня);

- НОМЕР_15 (долар США);

- НОМЕР_15 (євро) з можливістю вилучити:

- документів, що містять інформацію про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- документів, на підставі відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- за період часу з 01.01.2021 по 26.12.2023 документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про зміну залишків на таких рахунках;

- за період часу з 01.01.2021 по 26.12.2023 банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншої наявної інформації та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1