Справа № 442/4113/23
Провадження № 1-кс/442/427/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000474 від 06.06.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 06.06.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся мешканець м.Борислава ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.06.2023 до нього із номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 телефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зловживаючи довірою, з використанням інформаційно-комунікаційний систем заволоділа його грошовими коштами в сумі 64 000 грн. переказавши їх з його карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , чим завдала йому матеріальну шкоду.

Будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у його власності перебуває картковий рахунок № НОМЕР_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, 05.06.2023 близько 14:00 на його мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Телефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила мені, що його банківська карта заблокована і йому необхідно надати інформацію по банківській карті та наголосила, що до нього зараз зателефонує «робот» (система голосового зв`язку ) та повідомить йому код, який потерпілий має переказати працівнику банку. Так, до ОСОБА_5 зателефонував «робот» назвав йому код. Потім, до потерпілого зателефонувала та сама особа (працівник СБ банку) з номеру телефону НОМЕР_2 та вій повідомив їй код, невдовзі йому були надані вказівки надати всі коди доступу, які йому в подальшому будуть надходити на мобільний телефон через смс-повідомлення.

Таким чином, до потерпілого телефонували три рази з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та «працівник» СБ повідомив, що перетелефонує протягом 10 хвилин. Таким чином, коли потерпілим були виконані всі команди, йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про перевищення ліміту по карті. Тоді потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайських дій та одразу попрямував до найближчого відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Бориславі, де йому було надано виписку по його картковому рахунку. Так, йому стало відомо, що трьома транзакціями з його карткового рахунку № НОМЕР_4 було знято кошти в загальній сумі 64 000 грн. (перша 29 000 грн., друга 29000 грн., та третя 6000 грн.). 06.06.2023 даний картковий рахунок ним було заблоковано.

15.08.2023 вході проведення тимчасового доступу, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна особа, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_5 , що емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 05.06.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 05.06.2023 по 25.03.2024;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.06.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_5 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_5 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1