Справа №766/6341/24
н/п 1-кс/766/4914/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000753 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття комерційної, конференційної, банківської таємниці та службової інформації щодо відомостей про роботу банківської системи під час воєнного стану, готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, а також інформацію про працівників філій, відділень банку, які здійснювали пошкодження банку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять комерційну, конференційну, банківську таємницю та службову інформацію, яка міститься в філіях, відділеннях, а також безпосередньо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів стосовно роботи банківської системи під час воєнного стану, готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, а також інформацію про працівників філій, відділень Банку, які здійснювали пошкодження банкнот, стосовно:

-інформації із підтверджуючими документами про місце пошкодження банкнот, із зазначенням відділення банку, філій, та їх повних адрес, де здійснювалося безпосереднє пошкодження банкнот;

-інформації із підтверджуючими документами про загальну суму пошкоджених банкнот Вашою установою, та суму пошкодженої готівки в розрізі філій, відділень які здійснювали пошкодження, а також відомостей про суму, кількість, номінал, серія грошових коштів які з них передано Національному банку а також які втрачені;

-інформації із підтверджуючими документами, якою володіє банк про втрачені пошкоджені Вашою установою банкноти, а саме: останнє відоме місце знаходження, дата, сума, кількість, та чи здійснювалась в подальшому вашою установою стосовно зазначеного службова перевірка;

-інформації із підтверджуючими документами щодо роботи камери відео нагляду у відділеннях, філіях банку під час пошкодження банкнот із зазначенням часу, до якої працювали камери відео нагляду, а також копій відеозаписів у відділеннях, філіях банку під час пошкодження банкнот;

-інформації із підтверджуючими документами щодо часу роботи відділення, філії в яких здійснювалося пошкодження банкнот, з зазначенням розмежування установи, адреси, дати, часу та інформації про стан відділення, філії на теперішній час;

-інформації із підтверджуючими документами про працівників з повними анкетними даними, посадою, періодом роботи у Вашій установі, які перебували у філіях, відділеннях банку які здійснювали пошкодження банкнот, за період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022.

Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розглянути справу у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000753 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння пошкодженими під час дії воєнного стану банкнотами національної валюти.

Відповідно до пункту 20 статті 7 Закону України Про ІНФОРМАЦІЯ_2 Національний банк визначає особливості функціонування банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, здійснення нагляду, у тому числі валютного, за такими особами у разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку.

Так, з метою забезпечення надійності та стабільності функціонування банківської системи у період введення воєнного стану Правлінням Національного банку прийнято постанову від 24.02.2022 № 18 Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану (зі змінами) (далі Постанова № 18), яка набрала чинності 24.02.2022. Пункт 2 Постанови № 18 обумовлює, що банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою. Згідно з пунктами 4 та 8 Постанови № 18 банки зобов`язані, зокрема, забезпечити роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров`ю населення. Відповідно до вимог пункту 10 розділу І Інструкції № 4352 керівник банку залежно від ситуації, що склалася, приймає рішення, зокрема щодо ужиття заходів для забезпечення належного захисту і збереження, зокрема, активів банку. У разі неможливості вивезення готівки національної валюти України банк, відповідно до пункту 84 розділу ХІІ Інструкції № 435, направляє клопотання ІНФОРМАЦІЯ_3 в довільній формі про надання розпорядження на пошкодження банкнот національної валюти України (номінали та сума в клопотанні може не зазначатися). Банк забезпечує на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 механічним способом з метою переведення їх у неплатіжний стан. В сучасних воєнних умовах, Національним банком вже надано ряд відповідних розпоряджень на клопотання банків, і підтверджено банками про механічний спосіб пошкодження банкнот національної валюти України. Національний банк надає розпорядження не на окремо зазначений банком регіон, а на всі регіони, де розташований філії/відділення банків, звідки неможливо вивезти готівку в небезпечне місце. Такий захід є упередженням від можливих злочинних посягань на тимчасово окупованій території та дає можливість банку обміняти пошкоджену готівку національної валюти в Національному банку безкоштовно.

Зважаючи на вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні комерційної та конференційну, службової інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо інформації про роботу банківської системи під час воєнного стану, готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, а також інформацію про працівників філій, відділень Банку, які здійснювали пошкодження банкнот.

Дана інформація, яка містить банківську таємницю, комерційну та конфіденційну, службову інформацію, та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідна для встановлення істини в кримінальному провадженні, встановлення осіб, які може бути причетні до кримінального правопорушення або спростування даного факту, отримання інформації, відомостей, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення неможливе в інший спосіб крім як отримання тимчасово доступу до речей та документів, які містяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття комерційної, конференційної, банківської таємниці та службової інформації щодо відомостей про роботу банківської системи під час воєнного стану, готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, а також інформацію про працівників філій, відділень банку, які здійснювали пошкодження банку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022 року.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, що становлять комерційну, конференційну, банківську таємницю та службову інформацію, яка міститься в філіях, відділеннях, а також безпосередньо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно роботи банківської системи під час воєнного стану, готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, а також інформацію про працівників філій, відділень Банку, які здійснювали пошкодження банкнот, відносно:

-інформації із підтверджуючими документами про місце пошкодження банкнот, із зазначенням відділення банку, філій, та їх повних адрес, де здійснювалося безпосереднє пошкодження банкнот;

-інформації із підтверджуючими документами про загальну суму пошкоджених банкнот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суму пошкодженої готівки в розрізі філій, відділень, які здійснювали пошкодження, а також відомостей про суму, кількість, номінал, серію грошових коштів, які з них передано Національному банку, а також, які втрачені;

-інформації із підтверджуючими документами, якою володіє банк про втрачені пошкоджені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкноти, а саме: останнє відоме місце знаходження, дата, сума, кількість, та чи здійснювалась в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зазначеного службова перевірка;

-інформації із підтверджуючими документами щодо роботи камери відео нагляду у відділеннях, філіях банку під час пошкодження банкнот із зазначенням часу, до якої працювали камери відео нагляду, а також копій відеозаписів у відділеннях, філіях банку під час пошкодження банкнот;

-інформації із підтверджуючими документами щодо часу роботи відділення, філії в яких здійснювалося пошкодження банкнот, з зазначенням розмежування установи, адреси, дати, часу та інформації про стан відділення, філії на 05.07.2024р.;

-інформації із підтверджуючими документами про працівників з повними анкетними даними, посадою, періодом роботи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у філіях, відділеннях банку, які здійснювали пошкодження банкнот, за період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022.

Встановити строк дії ухвали до 04.09.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1