Справа № 296/2563/24
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у Житомирському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває зпит компетентних органів Королівства Іспанії про надання правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2.

Виконання запиту Іспанської Сторони ГСУ поклалось на слідче управління Головного управління Національної поліції (далі СУ ГУНП) в Житомирській області за вих. № 38425/24/4/4-2022/вс від 09.10.2023, процесуальне керівництво забезпечується Житомирською обласною прокуратурою.

Як вбачається з запиту компетентних органів Королівства Іспанії у кримінальній справі №JG78/20/2 встановлено, що NIMBUS PLANFORM LTD, компанія зареєстрована на Мальті через платформу NIMBUS, яка працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій, не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, та не має власної криптовалюти, залучає нових інвесторів маючи на меті шахрайські цілі незаконного заволодіння інвестованих коштів.

Проаналізовано роботу веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та виявлено, що й ІP- адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_3 і пов`язана з обліковим записом користувача AMAZON на ім`я NIMBUS COMPANY з 31.05.2020.

Після аналізу отриманої інформації щодо перевірки веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що адміністрування цієї веб-сторінки, здійснюється з різних місць, в тому числі, з України з ІР-адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які передані у користування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

13.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо відкритих рахунків в банківських установах за весь наявний період належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Тимчасовим доступом, зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківські рахунки НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня). Правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Попередня правова кваліфікація дій - кримінальна організація (ст. 570 dis чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії), відмивання капіталів (ст.ст. 282, 301, 302 чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії ) та шахрайство (ст.ст. 248-250 чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у Житомирському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (українська гривня), в період часу із 11.10.2021 по час надання інформації, шляхом зняття копій, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії про надання правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2.

З метою встановлення зазначених обставин слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у Житомирському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , банківські рахунки НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), в період часу із 11.10.2021 по час надання інформації.

Слідчий в засідання суду не з`явився, в заяві просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, заявлені вимоги підтримав та просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, слідчим суддею встановлено наступне.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.131 заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як визначено ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.163 КПК України визначено, зокрема, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 558 КПК України, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно до ч. 2 ст. 558 КПК України, запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу

Вирішуючи питання на предмет задоволення клопотання слідчого, слідчий суддя враховує наступне.

Зі змісту клопотання встановлено, що слідчий на виконання запиту Іспанської Сторони ГСУ у кримінальній справі №JG78/20/2 просить суд, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у Житомирському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

З матеріалів справи вбачається, що запит про надання правової допомоги в кримінальних справах надійшов до офісу Генеральної прокуратури 21.09.2023р.

Згідно доручення прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 вищезазначений запит направлено 29.09.2023р. до ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в подальшому перенаправлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 для виконання.

Відповідно до штампу вхідної кореспонденції, ІНФОРМАЦІЯ_9 отримали копію запиту про надання правової допомоги в кримінальних справах 16.10.2023р.

Строк виконання такого запиту відповідно до ч. 2 ст. 588 КПК України здійснюється в межах одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця, отже до 16.11.2023р.

Враховуючи вищезазначене й те, що строк виконання міжнародного запиту відповідно до ч. 2 ст. 558 КПК України закінчився, а слідчим не надано доказів на підтвердження продовження такого строку, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.131,132,160,163,164,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1