БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/442/24
Провадження № 1-кс/730/55/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2024 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Борзні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Борзна) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000007 від 26.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Ніжинської окружної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали за фактом ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023.

За результатами проведеної ревізії встановлено що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 допущені порушення вимог діючого законодавства, що призвело до втрат фінансових ресурсів (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 475 тис. грн., зокрема під час виділення коштів для здійснення робіт з капітального ремонту приміщень будинку культури в с. Комарівка.

Відомості за даним фактом Ніжинською окружною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення ревізії було встановлено наступне: відповідно до пункту 5.2.7.3 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на IV квартал 2023 року, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.09.2023 № 254 зі змінами, статті 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII зі змінами, проведено ревізію окремих питань ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023, якою встановлено порушення, що відображені в акті ревізії від 17.01.2024 № 05-30/01. Акт ревізії підписаний об`єктом контролю без заперечень.

За результатами ревізії встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 1061,11 тис. грн, з яких в ході ревізії об?єктом контролю усунуто на суму - 585,33 тис. гривень.

Станом на дату інформування не усуненими залишаються порушення законодавства на суму - 475,78 тис. грн, які є порушеннями, що призвели до втрат фінансових ресурсів, а саме:

1. Оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2021-2022 роках за постачання електричної енергії по цінах, більших, ніж передбачено договорами про закупівлю електричної енергії, є порушенням вимог частини 4 статті 41, пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, у редакції, чинній на момент проведення процедури закупівлі, пункту 4 частини 3 статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, що призвело до втрат фінансових ресурсів (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму - 157,29 тис. гривень.

Порушення допущене за період роботи на посаді сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яким підписано Договори та додаткова угода до них з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2021 та 2022 роках.

Станом на 19.01.2024 порушення не усунено.

2. Здійснення видів робіт з капітального ремонту приміщень будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 (договір № 1 від 17.04.2020), які не передбачено в кошторисній документації, витрати на суму - 307, 27 тис. грн., що є порушенням вимог пп.3.11, 3.15, 3.17, 6.3.2.2 ДСТУ БД. 1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293.

Відповідальними посадовими особами з даного питання були сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , яким підписано акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в) № 1, № 2 за травень 2020 року та червень 2020 року з роботами, що не відповідають локальному кошторису на загальну суму - 284,36 тис. грн., та сільський голова ОСОБА_5 , яким підписано акт (ф.КБ-2в) за березень 2021 року, до якого внесено види виконаних робіт, що не відповідають локальному кошторису на суму - 22,91 гривень.

Станом на 19.01.2024 порушення не усунено.

3. Проведеними контрольними обмірами виконаних робіт з капітального ремонту приміщень будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 (договір № 1 17.04.2020) встановлено завищення обсягу виконаних робіт з улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм в кількості 18,55 м? на загальну суму 11,22 тис. грн (акт ф. №КБ-2 в №3 від 03.06.2020), чим порушено вимоги п. 3.17, п. 6.4.3, п. 6.2.7.4 ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», та призвело до збитків місцевому бюджету.

Відповідальною посадовою особою з даного питання був сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , яким підписано акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф. №КБ-2в) № 1, № 2 за травень 2020 року та червень 2020 року з завищеним обсягом виконаних робіт на вищевказану суму.

Станом на 19.01.2024 порушення не усунено.

ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства, однак на даний час виявлені порушення не усунені.

Допущені ІНФОРМАЦІЯ_8 порушення законодавства можуть містити в собі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься в оригіналах документів, договорів на виконання робіт, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) протягом 2020-2022 року, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів, договорів субпідряду, актів по субпідряду, платіжних доручень, накладних щодо придбання товарів, наказів на призначення працівників, відомостей щодо виплат заробітної плати, кошторисної документації, платіжної документація, проектно-кошторисну документації, планів фінансування будівництва, договірних цін, календарні графіки робіт, інші акти (ф № КБ-2в), та інших документів, які створювались в зв`язку з фінансово-господарською діяльністю між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), та у дослідженні інформації, яка міститься в оригіналах документів, договорах та додаткових угодах про постачання електричної енергії споживачу № НОМЕР_2 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) відомостях про сплату за поставлену електроенергію, платіжні доручення, та інших документів, які створювались в зв`язку з фінансово-господарською діяльністю між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що виключає можливість до них вільного доступу.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

До клопотання додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходиться кримінальне провадження № 0000007 від 26.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

Одночасно слідчий просить надати дозвіл вилучити оригінали документів, мотивуючи це необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, а тому, в цій частині, клопотання підлягає також задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 (м. Борзна) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Борзна) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

?договорів на виконання робіт, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) протягом 2020-2022 року, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів, договорів субпідряду, актів по субпідряду, платіжних доручень, накладних щодо придбання товарів, наказів на призначення працівників, відомостей щодо виплат заробітної плати, кошторисної документації, платіжної документація, проектно-кошторисної документації, планів фінансування будівництва, договірних цін, календарних графіків робіт, інших актів (ф № КБ-2в), та інших документів, які створювались в зв`язку з фінансово-господарською діяльністю між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_7 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), та у дослідженні інформації, яка міститься в оригіналах документів, договорах та додаткових угодах про постачання електричної енергії споживачу № НОМЕР_2 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) відомостях про сплату за поставлену електроенергію, платіжних дорученнях, та інших документів, які створювались в зв`язку з фінансово-господарською діяльністю між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Документи та речі, до яких планується доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1