Справа № 456/1104/24
Провадження № 1-кс/456/230/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

26 лютого 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію за номером картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що 05.02.2024 в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя села Нижня Стинава Стрийського району Львівської області про те, що в період часу з 29.01.2024 з 19:56 годин до 03.02.2024 23:03 годин невідома особа, шляхом обману та здійснення незаконних банківських операції з використанням інформаційних технологій і електронно-обчислювальної техніки, здійснила 11 (одинадцять) операцій щодо оплати за товари та послуги банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка під`єднана до банківського рахунку НОМЕР_4 , які заявник не здійснював, та які здійснені на загальну суму 275,78 доларів США, тим самим спричинено заявнику матеріальну шкоду на загальну суму 10 487,18 гривень. За даним фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 05.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування проведено ряд слідчих процесуальних дій, зокрема допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя села Нижня Стинава Стрийського району Львівської області. В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що 03.02.2024 в вечірній час він був на роботі. В 23:03 годині в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надійшло повідомлення, про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка під`єднана до банківського рахунку НОМЕР_4 оплачено послуги «3900 Great clips meado, 11319 S State Highway 51» в сумі 219,50 доларів США (8 346,01 гривень). В цей час до нього ніхто не телефонував, він нікому не повідомляв жодні коди та паролі до своєї банківської карти. Окрім цього, він не переходив за жодними посиланнями в соціальній мережі. ОСОБА_5 користується вказаною банківською картою тільки в межах своєї діяльності, ніколи не розраховується за купівлю товарів в Інтернет мережі. Номер банківської карти не зазначає в соціальних мережах, інтернет магазинах і тому подібне. ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачив, що в період часу з 29.01.2024 з 19:56 годин до 03.02.2024 23:03 годин з його банківської карти здійснено 11 (одинадцять) операцій щодо оплати за товари та послуги, яких він не здійснював, та які здійснені на загальну суму 275,78 доларів США (10 487,18 гривень). В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 10 487,18 гривень. БІН (BIN) «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З долученої потерпілим виписки по руху коштів від 29.01.2024 до 05.02.2024 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка під`єднана до банківського рахунку НОМЕР_4 вбачається, що в період з

з 19:56 годин до 03.02.2024 23:03 годин відбувались списання коштів на загальну суму 275,78 доларів США (10 487,18 гривень) в кількості 11 операцій. Однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, та яким саме здійснювались операції, оскільки заявник в цей період жодних дії не вчиняв, підписки не оформляв та оплату товарів не здійснював. Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_4 за період часу з 29.01.2024 з 19:00 годин до 03.02.2024 23:03 годин, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією, для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В клопотанні слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000158) /а.с.7/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів та всіх операціях по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 за період часу з 29.01.2024 з 19:00 год. до 03.02.2024 23:03 год. в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1