Справа № 750/6668/24
Провадження № 1-кс/750/2299/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

13 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000493 від 04.05.2024, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « Банк Восток » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківською рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « Банк Восток » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.05.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій відносно неї, а саме остання в телеграм-чаті знайшла оголошення з приводу інвестицій в крипто валюту та вирішила вкласти грошові кошти. Після чого, обговоривши всі деталі, 03.05.2024 о 18 год. 52 хв. заявниця надіслала грошові кошти в сумі 4000 грн на банківську карту НОМЕР_2 . У подальшому здійснила переказ грошових коштів 03.05.2024 о 14 год. 19 хв. в сумі 10477 грн та 03.05.2024 о 14 год. 35 хв. грошові кошти в розмірі 9346 грн на іншу банківську картку НОМЕР_1 . Грошові кошти не повернуті, чоловік в «Телеграм» не відповідає.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ « Банк Восток », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « Банк Восток » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у відділенні № 18 ПАТ « Банк Восток » за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації, а саме:

-копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 03.05.2024 по 00.00 год. 10.05.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 03.05.2024 по 00.00 год. 10.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 03.05.2024 по 00.00 год. 10.05.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 03.05.2024 по 00.00 год. 10.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 13 червня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1