Справа № 932/2320/24
Провадження № 1-кс/932/990/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000325 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.04.2024 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000325 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, відповідно до якого слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належних чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає штатну чисельність працівників підприємств та розмір нарахованих та виплачених доходів (форми 1ДФ з вказівкою на підписанта) у період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової звітності (форми 20 ОПП з вказівкою на підписанта), які відображають виробничі потужності підприємства, його матеріально-технічну базу та ресурси, а також об`єкти нерухомості та відомості про рухоме майно, яке перебувало у володінні, користуванні та розпорядженні за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей щодо посадових осіб (керівників, бухгалтерів), засновників підприємства за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ за результатами перевірок (у тому числі документальних планових, позапланових, фактичних і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання, копій актів встановлення / не встановлення місцезнаходження підприємства за юридичними (фактичними) адресами з додатками з за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей щодо відкритих (закритих) банківських рахунків підприємства за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо зареєстрованих юридичних (фактичних) адрес підприємства за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000325 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2024 до ЧЧ ВП №7 ДРУП надійшов рапорт співробітника про те, що невстановлена службова особа під час виконання договору про поставку тренажерного інвентарю допустила службову недбалість, чим завдала матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Оголошення про проведення відкритих торгів від 22.01.2021 за номером ID: UA-2021-01-22-004913-6 оприлюднене в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не менше, ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій (строк розкриття 10.02.2021), як це визначено ч.1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі Закон №922).

Для участі у процедурі закупівлі були запропоновані тендерні пропозиції наступних учасників: Товариство 3 обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ціна первинної та остаточної пропозиції 1530 000,00 з ПДВ, подання пропозиції 05.01.2021 п 16:27 год), ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , ціна первинної та остаточної пропозиції 1 110 204,00 грн з ПДВ, подання пропозиції 06.02.2021 о 10:53 год), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ціна первинної та остаточної пропозиції 1531 100,00гри з ПДВ, подання пропозиції 08.02.2021 о 10:40 годині). Тобто, у терміни кінцевого строку їх подання (09.02. 2021 до 10:00 години).

За результатами оцінки електронною системою тендерних пропозицій найбільш вигідною пропозицією визначена тендерна пропозиція ФОП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до протоколу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР від 12.02.2021 б/н, за результатами проведеного розгляду тендерної пропозиції учасника, прийнято рішення відхилити пропозицію учасника ФОП « ОСОБА_5 », як таку що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону №922 вимогам до учасника відповіднодо законодавства.

Порушень, щодо правомірності відхилення тендерної пропозиції ФОП « ОСОБА_5 » не встановлено.

За результатами оцінки електронною системою тендерних пропозицій найбільш економічно вигідною пропозицією, після відхилення пропереднього учасника, визначена тендерна пропозиція Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР 25.02.2021 укладено договір № 13, на підставі якого виготовлено та поставлено Підприємству 4 комплекти тренажерного інвентарю (далі Товар) на загальну суму 1 530 000,00 гривень.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 4-х виробничих калькуляцій повинно було включити основної заробітної плати виробничих виробників у сумі 294930,69 грн., замість 410105,24 грн.; та відрахувань на соціальні заходи у сумі 64884,75 грн., замість 90223,16 грн., отже, внаслідок не підтвердження первинними документами окремих статей витрат виробничих калькуляцій (основної та додаткової заробітної плати виробничих виробників і відрахувань на соціальні заходи), постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно завищено виробничу собівартість комплектів тренажерного інвентарю на суму 174 880,12 грн.

У зв`язку з вищевикладеним в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає штатну чисельність працівників підприємств та розмір нарахованих та виплачених доходів (форми 1ДФ з вказівкою на підписанта) у період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової звітності (форми 20 ОПП з вказівкою на підписанта), які відображають виробничі потужності підприємства, його матеріально-технічну базу та ресурси, а також об`єкти нерухомості та відомості про рухоме майно, яке перебувало у володінні, користуванні та розпорядженні за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей щодо посадових осіб (керівників, бухгалтерів), засновників підприємства за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ за результатами перевірок (у тому числі документальних планових, позапланових, фактичних і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання, копій актів встановлення / не встановлення місцезнаходження підприємства за юридичними (фактичними) адресами з додатками з за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей щодо відкритих (закритих) банківських рахунків підприємства за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо зареєстрованих юридичних (фактичних) адрес підприємства за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідності вказаного доступу.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає штатну чисельність працівників підприємств та розмір нарахованих та виплачених доходів (форми 1ДФ з вказівкою на підписанта) у період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів обов`язкової звітності (форми 20 ОПП з вказівкою на підписанта), які відображають виробничі потужності підприємства, його матеріально-технічну базу та ресурси, а також об`єкти нерухомості та відомості про рухоме майно, яке перебувало у володінні, користуванні та розпорядженні за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей щодо посадових осіб (керівників, бухгалтерів), засновників підприємства за період за I-II квартал 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 червня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1