Справа № 727/3001/24
Провадження № 1-кс/727/948/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 13 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької облдержадміністрації (далі УІКБ та ЕД Чернівецької ОДА), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області, вступили в попередню злочинну змову з суб`єктами господарської діяльності, з якими укладено договори на проведення таких робіт, які відповідно до розробленого злочинного плану, будучи підрядними організаціями при виконанні вищевказаних робіт, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завищених обсягів виконаних робіт, незаконно заволоділи державними грошовими коштами.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, відповідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз було встановлено невідповідності між заактованими роботами та фактично виконаними роботами на об`єктах, де роботи проводились ТОВ «БК «МД-Груп»».

Так, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/3190-БТ від 14.07.2022 встановлено невідповідності між фактично виконаними роботами та роботами, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26159 Кулішівка - Вітрянка - Білоусівка - Михалкове - Непоротове км 0+000 - км 1+700, що виконувалось відповідно до договору №128-ДГ від 03.11.2020, укладеного між Управлінням інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА та ТОВ «Будівельна компанія «МД-Груп»» (), на суму 2 097 249,22 грн.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/3192-БТ від 12.07.2022 встановлено невідповідності між фактично виконаними роботами та роботами, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2020 року, з аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26150 Сокиряни - Олексіївка - Новоолексіївка км 7+405 - км 12+200, що виконувалось відповідно до договору №125-ДГ від 03.11.2020, укладеного між Управлінням інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА та ТОВ «Будівельна компанія «МД-Груп»» (), на суму 757 809,95 грн.

Отже, враховуючи, що державні грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «МД-Груп»» були перераховані на підставі актів приймання виконаних робіт, до яких були внесені неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, у органу досудового розслідування на даний момент виникла необхідність у відшуканні та вилученні документів ТОВ «БК «МД-Груп»» щодо проведення робіт на вищевказаних об`єктах на території Чернівецької області, а також, які будуть необхідні у подальшому для забезпечення проведення почеркознавчих та технічних експертизи документів та інші речі та документи, що можуть свідчити про злочинну діяльність.

Зазначені документи, відповідно, можуть зберігатися за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ БК «МД-Груп».

Відповідно до рапорту УСБУ в Чернівецькій області встановлено, що ТОВ БК «МД-Груп» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А, а саме у приміщеннях, що належать ТОВ «Науково-дослідний інститут Радіо» ().

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень, за адресою: місто Київ, вулиця Лариси Руденко, 6-А , які належать ТОВ «Науково-дослідний інститут Радіо» () та в яких здійснює діяльність ТОВ БК «МД-Груп» (), з метою відшукання та вилучення речей та документів по проведенню аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26150 Сокиряни - Олексіївка - Новоолексіївка км 7+405 - км 12+200, та автомобільної дороги місцевого значення О26159 Кулішівка - Вітрянка - Білоусівка - Михалкове - Непоротове км 0+000 - км 1+700, що виконувалось відповідно до договорів №125-ДГ та №128-ДГ від 03.11.2020, укладених між УІКБ та ЕД Чернівецької ОДА та ТОВ «Будівельна компанія «МД-Груп»», електронних носіїв інформації, у тому числі, що містяться у комп`ютерній техніці, на яких наявні перелічені документи у електронному вигляді, документів що виконання ОСОБА_5 функціональних обов`язків директора Підприємства, а також документів, які містять рукописні записи (почерк) та підписи ОСОБА_5 , виконані у 2019-2020 роках, а також чорнових записів та інших документів, що містять відомості щодо проведення вищевказаних робіт, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.10.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути поданні оригінали, або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як встановлено в судовому засіданні, з моменту вчинення злочину пройшов тривалий час, документи, які слідчий планує відшукати і вилучити були вже органом досудового розслідування вилучені і на їх підставі були проведені відповідні експертизи. Крім того, слідчим в клопотанні та судовому засіданні не надано достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні ТОВ БК «МД-Груп». Дане клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, що не може бути підставою для надання дозволу на проведення обшуку, а тому враховуючи вимоги ч.5 ст. 234 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Крім того, слідчим не надано у відповідності до п.8 ч.3 ст. 234 КПК України обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 13 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1