Провадження №: 1-кс/752/4083/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000021, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в:

16.05.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме фото, відео матеріали за операціями із зняття готівки в період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку (IBAN) № НОМЕР_2 через наступні банкомати: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші, по дату постановлення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.01.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , яка працюючи в ПП « ОСОБА_7 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснює супроводження об`єктів будівництва, до функцій якої входить отримання дозвільних документів в сфері будівництва, підписання угод, договорів тощо від імені замовника будівництва.

З 12.08.2019 громадянка ОСОБА_6 зареєстрована як фізична особа-підприємець, з наступними видами економічної діяльності:

- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний) 71.11 Діяльність у сфері архітектури;

- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 69.10 Діяльність у сфері права.

Окрім того, встановлено, що гр. ОСОБА_6 в ході супроводження об`єктів будівництва, в якості фізичної особи-підприємця отримує грошові кошти на власні розрахункові рахунки в банківських установах з подальшою метою передачі їх в якості неправомірних вигід посадовим особам комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в сумі від 2 до 10 тисяч доларів США.

Так, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з невстановленими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в період часу з 28.11.2023 по 05.12.2023, організувала врізання в газову трубу з великим тиском, з метою газифікації житлового будинку, поруч з об`єктом будівництва, за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому, за попередньою інформацією загальна сума складала близько 350 тисяч гривень, 220 тисяч з яких складала неправомірна вигода, адресована підконтрольному посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Розрахунок здійснювався з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно протоколу огляду від 20.03.2024, встановлено, що в ході аналізу руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », більша частина сум була перерахована на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на рахунок № НОМЕР_8 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Причетність ОСОБА_6 та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) наявна інформація, яка має важливе значення для кримінального провадження, а саме фото, відео матеріали за операціями із зняття готівки, в період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку (IBAN) № НОМЕР_2 через наступні банкомати: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТМ A0309526.

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище особами, з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення осіб, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме фото, відео матеріали за операціями із зняття готівки в період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали суду, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку (IBAN) № НОМЕР_2 через наступні банкомати: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші, по дату постановлення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ).

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.01.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по розрахунковому рахунку (IBAN) № НОМЕР_2 через банкомати: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.01.2022 до 08.01.2023, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.01.2023, на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме фото, відео матеріали за операціями із зняття готівки в період з 01.01.2022 по 08.01.2023, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку (IBAN) № НОМЕР_2 через наступні банкомати: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 27.06.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1