Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4616/24
Номер провадження 1-кс/711/1217/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою привласнення коштів товариства, за попередньою змовою із службовими особами одного із суб`єктів господарювання, протягом 2023 року, за допомогою електронної системи закупівель організували та провели відкриті торги з особливостями, в результаті яких було укладено та в подальшому виконано договір про закупівлю товарів із завищеною вартістю предмета закупівлі на суму близько 1 283 840 гривень.

Оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведеного аналізу публічних закупівель комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення, які проводило публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням Інтернет майданчику відкритих публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення торгів із закупівлі серверного обладнання із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі 2 200 000 грн. Розробкою тендерної документації займався ОСОБА_5 .

Так, завищення вартості закупівлі відбулося на підставі завідомо неправдивих відомостей щодо вартості обладнання на підставі сформованих підроблених комерційних пропозицій від виробника обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 . Фактична середня вартість серверного обладнання «Dell Power Edge R750xs» становить 220 00 грн. за 1 одиницю, що підтверджується протоколом огляду Інтернет сторінки «Dell PowerEdge R750xs в Києві від компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» від 25.01.2024, де встановлено, що вартість вище вказаного сервера становить від 149 088 грн. до 247 468,06 грн. за 1 шт. Завищена вартість серверного обладнання «Dell Power Edge R750xs» становить приблизно від 1 567 488 грн. до 1 173 967,56 грн.

В проведенні тендерної закупівлі приймав участь один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ), яке стало переможцем аукціону з ціновою пропозицією 2 163 840 грн., в результаті чого, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 , 28.07.2023 укладено договір постачання №664-1/18-23, відповідно до якого останні зобов`язані в термін до 31.12.2023 поставити замовнику 4 одиниці серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs».

Згідно п. 4.1. розділу 4 «Порядок здійснення оплати» договору постачання №664-1/18-23 від 28.07.2023 встановлено, що розрахунки проводяться наступним чином: по факту поставки, з відстрочкою платежу до 30 (тридцяти) календарних днів з дати постачання партії товару. Покупець має право здійснити попередню оплату за Товар (або частину Товару) частково або в повному обсязі, при цьому укладання додаткової угоди, не є обов`язковим.

Згідно п. 4.2. вказаного розділу, встановлено, що форма оплати безготівкова, шляхом переказу грошових коштів на рахунок Постачальника, зазначений в договорі.

А тому, з метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних документів, що стосуються укладання договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі 4 одиниці серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs», які закуповувалися в рамках договору постачання №664-1/18-23 від 28.07.2023.

Також в ході слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою реалізації вказаних серверів, попередньо закупили їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході подальшого досудового розслідування, оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що сервери в кількості 4 шт., які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на територію України було імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в подальшому, після їх митного оформлення, реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

А тому, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення повного ланцюга постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серверів в кількості 4 штуки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » починаючи з їх імпорту на територію України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали суду на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які стали підставою для митного оформлення та випуску і вільний обіг серверів DELL PE R750xs/12x3.5/2xGold 5315Y/4x64GB RDIMM/5x960Gb SSD SATA RI /4x8TB SATA/PERC H755/2PSU/6x1Gb /iDRAC9 Ent/3Y PS 4Hr в кількості 4 штуки під час проведення зазначеним товариством операцій з їх імпорту на територію України, а також документів щодо їх подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі їх перевезення (транспортування) отримувачу або іншому суб`єкту господарської діяльності.

Вказана інформація перебуває у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000018 від 10.01.2024, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000018 від 10.01.2024 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За версією досудового розслідування, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою привласнення коштів товариства, за попередньою змовою із службовими особами одного із суб`єктів господарювання, протягом 2023 року, за допомогою електронної системи закупівель організували та провели відкриті торги з особливостями, в результаті яких було укладено та у подальшому виконано договір про закупівлю товарів із завищеною вартістю предмета закупівлі на суму близько 1 283 840 гривень.

Так, оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведеного аналізу публічних закупівель комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення, які проводило публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням Інтернет майданчику відкритих публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення торгів із закупівлі серверного обладнання із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі 2 200 000 грн. Розробкою тендерної документації займався ОСОБА_5 .

В проведенні тендерної закупівлі приймав участь один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ), яке стало переможцем аукціону з ціновою пропозицією 2 163 840 грн.

28.07.2023 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір постачання №664-1/18-23, відповідно до якого останні зобов`язані в термін до 31.12.2023 поставити замовнику 4 одиниці серверного обладнання «Dell PowerEdge R750xs».

Також встановлено, що фактична середня вартість серверного обладнання «Dell Power Edge R750xs» становить 220 00 грн. за 1 одиницю, що підтверджується протоколом огляду Інтернет сторінки «Dell PowerEdge R750xs в Києві від компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» від 25.01.2024, згідно якої вартість вище вказаного сервера становить від 149 088 грн. до 247 468,06 грн. за 1 шт. Таким чином, за версією слідства, завищена вартість серверного обладнання «Dell Power Edge R750xs» становить приблизно від 1 567 488 грн. до 1 173 967,56 грн.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Черкаській області ДКП НП України ОСОБА_8 , встановлено, що зазначені 4 сервери на територію України було імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в подальшому, після їх митного оформлення, реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, зокрема для встановлення встановлення повного ланцюга постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серверів в кількості 4 штуки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » починаючи з їх імпорту на територію України, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для митного оформлення та випуску і вільний обіг серверів DELL PE R750xs/12x3.5/2xGold 5315Y/4x64GB RDIMM/5x960Gb SSD SATA RI /4x8TB SATA/PERC H755/2PSU/6x1Gb /iDRAC9 Ent/3Y PS 4Hr в кількості 4 штуки під час проведення зазначеним товариством операцій з їх імпорту на територію України, а також документів щодо їх подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі їх перевезення (транспортування) отримувачу або іншому суб`єкту господарської діяльності, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 ; слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії, а саме до документів, які стали підставою для митного оформлення та випуску і вільний обіг серверів DELL PE R750xs/12x3.5/2xGold 5315Y/4x64GB RDIMM/5x960Gb SSD SATA RI /4x8TB SATA/PERC H755/2PSU/6x1Gb /iDRAC9 Ent/3Y PS 4Hr в кількості 4 штуки під час проведення зазначеним товариством операцій з їх імпорту на територію України, а також документів щодо їх подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі їх перевезення (транспортування) отримувачу або іншому суб`єкту господарської діяльності.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1