Справа № 953/5108/24
н/п 1-кс/953/4305/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду в м. Харкова клопотання слідчого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000792 від 27.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.1 ст.114-1 КК України -

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000792 від 27.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.1 ст.114-1 КК України, а саме до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 за банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаними банківськими картками; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаних банківських карток (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 26.05.2024 приблизно о 23.26 год. невстановлені особи кинули запальну суміш на двері будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Крім того, 04.06.2024 приблизно о 21.30 год. невстановлена особа шляхом підпалу пошкодила вікно будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а також вчинила перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Згідно відповіді співробітників УКР ГУНП в Харківській області на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, до пошкодження будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 04.06.2024, а також до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період можуть бути причетними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на реєстраційному обліку в Харківській області не перебуває, проживав: АДРЕСА_7 .

11.06.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено 3 (три) банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява, в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, зобов`язавшиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити право тимчасового доступу до речей і документівз можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, за банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

-особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаними банківськими картками;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 17.06.2024;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 17.06.2024;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 17.06.2024;

-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 17.06.2024;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 17.06.2024;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 17.06.2024;

відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаних банківських карток (подача заявок, звернення до служби підтримки).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.07.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1