Справа № 635/7643/23
Провадження № 1-кс/635/674/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001384 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках, а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківських карках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку. Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001384 від 18.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.3, 4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Харківською окружною прокуратурою Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 року о 12:30 годин до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_8 в сумі 1960 гривень 00 копійок (ЖЕО 3517 від 18.08.2023).

Також, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 03.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_13 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 2177 гривень. (ЖЄО № 44 від 05.01.2024)

Крім того, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 02.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_14 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 45 від 05.01.2024)

Також, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 25.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_15 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 33000 гривень. (ЖЄО № 43 від 05.01.2024)

Крім того, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 14.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_16 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 33000 гривень. (ЖЄО № 47 від 05.01.2024)

Також, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 31.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_17 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 900 гривень. (ЖЄО № 46 від 05.01.2024)

Крім того, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 02.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_18 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 51 від 05.01.2024)

Також, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 26.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_19 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 49000 гривень.(ЖЄО № 50 від 05.01.2024)

Крім того, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 16.10.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_20 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 98000 гривень.

05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 03.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_22 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 45840 гривень. (ЖЄО № 48 від 05.01.2024)

Також, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про те, що 31.10.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_23 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 49000 гривень. (ЖЄО № 52 від 05.01.2024)

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_12 , яка повідомила, що з початком бойових дій на території Харківської області проживає за місцем реєстрації. 16.08.2023, приблизно о 18-й годині потерпіла перебувала вдома. Їй на її номер телефону найшло смс - повідомлення, з якого потерпіла зрозуміла, що з її банківською карткою щось не так. Точний текст повідомлення ОСОБА_12 не пам`ятає. Вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_9 , строк дії: 08/25, CVV: 791, на картці мається напис: SHAIEVANATALIIA. У потерпілої в цей момент піднявся тиск, вона прилягла на диван, спробувала прочитала повідомлення та в цей час їй зателефонували з наступного номеру телефону: НОМЕР_10 . ОСОБА_12 підняла слухавку, з нею спілкувався молодий чоловік на російській мові. Він сказав потерпілій, що його звуть ОСОБА_24 та, запитав чи користувалася вона сьогодні своєю карткою. Потерпіла сказала, що не користувалася та він повідомив, що її картку намагалися взламати. Окрім того, ОСОБА_24 повідомив ОСОБА_12 , що картка наразі заблокована та їй необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У додаток зайти в потерпілої не отрималося. ОСОБА_24 повідомив, що він допоможе ОСОБА_12 її розблокувати та їй необхідно буде назвати цифри, які прийдуть в смс-повідомленні, а саме: « НОМЕР_11 » та « НОМЕР_12 ». Потерпілій прийшло це повідомлення з двома кодами та вона назвала вищевказані цифри ОСОБА_24 .Після цього ОСОБА_24 сказав ОСОБА_12 , що прийде ще один код, який вона введе в додаток та зможе в нього зайти, після чого вони попрощалися. ОСОБА_12 почекала, але код не прийшов. Вона вирішали набрати телефон «729» в банк, де їй сказали, що це були шахраї та в неї знято грошові кошти в сумі 1960 гривень. Цього ж дня, картку потерпілої одразу було заблоковано та вона вирішила звернутися до органів поліції.

У ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст.40 КПК України з метою встановлення осіб, які можливо, причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Під час виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що шахраї у своїй злочинній діяльності використовували банківські картки та банківські рахунки, на які здійснювали перекази грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Вказані банківські картки, на які шахраями перераховувались грошові кошти відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001384 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках, а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 01.04.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з дати оформлення рахунку по 01.04.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківських карках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1