Дата документу 20.05.2024Справа № 554/2547/24
Провадження № 1-кс/554/5761/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 01.03.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського СД РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000140 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.02.2024 року близько о 15:29 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу комплектуючих частин до дронів в соціальній мережі ««Telegram»», заволоділа грошовими коштами в сумі 38250 грн., які ОСОБА_3 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 24.02.2024 року в мережі «Telegram» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишив повідомлення про бажання придбати комплектуючі до дронів, а саме політні стеки. У відповідь надійшло декілька пропозиції, але звернув увагу на продавця з назвою акаунту « ОСОБА_4 », так як в останнього була необхідна наявна кількість комплектуючих. В ході спілкування через особисті повідомлення в додатку «Telegram» домовилися про купівлю політних стеків в кількості 15 штук загальною вартістю 38250 грн. Продавець запропонував лише повну передоплату або на банківську карту або на рахунок ФОП. Продавець надіслав реквізити для оплати: ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі 27.02.2024 о 15:29 год, ОСОБА_3 перебував в кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 38250 грн. на вказаний банківський рахунок. Про що повідомив продавцю, останній підтвердив отримання та повідомив, що ввечері вже відправить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підтвердження своїх слів надіслав номер сформованої експрес-накладної. Близько о 19:00 год. потерпілий вирішив переглянути стан відправлення і виявив, що наданий номер експрес-накладної не правильний. Після чого в додатку «Telegram» виявив що переписка з продавцем видала повністю. Будь-які контакти відсутні. Товар не надіслано. Гроші не повернуто. На зв`язок ніхто не виходить. З продавцем спілкувалися лише через повідомлення на сайті «Telegram».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави № 554/2547/24 від 11.03.2024 року встановлено, що 27.02.2023 року о 15:44 год грошові кошти в сумі 38250 грн. надійшли з банківської карти № НОМЕР_4 від потерпілого ОСОБА_3 на банківський рахунок НОМЕР_3 , які надалі було перераховано через мобільний банкінг на інші рахунки, а саме: о 15:53 год. грошові кошти в сумі 29900 грн. перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 , оформлений на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та о 15:58 год грошові кошти в сумі 8400 грн. перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , який оформлений на ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_6 , або інших рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 , за період з 20.02.2024 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 , або інших рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_6 , або інших рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком № НОМЕР_6 , або інших рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 , та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , або інших рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.02.2024 року по строк дії ухвали;

-Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , або інших рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.02.2024 року по строк дії ухвали.

-за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку № НОМЕР_6 , або інших рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1