Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1447/24
УХВАЛА

08.07.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 02 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

04 липня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що що 28.08.2023 до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 моб.тел. НОМЕР_1 , про те що 18.12.2021 року він замовив виготовлення форми для заливки пінополіуретану для вуликів в Інтернет мережі на ОСОБА_5 та зв`язався з продавцем по мобільному телефону НОМЕР_2 . Після чого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахунок із своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку продавця НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 25000 гривень, після перерахунку грошових коштів продавець на зв`язок не виходить..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він займається розведенням вуликів та є пасічником, а тому шукав в Інтернет мережі, відео про догляд за вуликами та бджолами. Так, я знайшов ютуб-канал, підписаний як ОСОБА_7 . Переглядаючи відео, вказаного чоловіка він вирішив замовити в нього виготовлення форми для заливки пінополіуретану для вуликів. Замовлення він робив по мобільного телефону НОМЕР_2 , листувались через мобільний додаток «Viber». Надалі вони домовились про деталі замовлення та спосіб оплати, після чого ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахунок із своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 10000 гривень, передоплату.

В подальшому, 22 березня 2022 року, ОСОБА_7 написав, що моє замовлення готове, а тому необхідно перерахувати іншу частину грошових коштів. Так, ОСОБА_4 знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , після перерахунку грошових коштів продавець на зв`язок не виходить.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

рух коштів в період часу з 01.12.2021 року по 01.12.2022 по карті № НОМЕР_4 , на яку було надіслано грошові кошти;

коли та кому видавалася картка № НОМЕР_4 , на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки № НОМЕР_4 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.12.2021 року по 01.12.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Зазначенні відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , (направити відомості у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 ).

Дізнавач зазначила, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на отримання в керуючого відділення інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

рух коштів в період часу з 01.12.2021 року по 01.12.2022 по карті № НОМЕР_4 , на яку було надіслано грошові кошти;

коли та кому видавалася картка № НОМЕР_4 , на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки № НОМЕР_4 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.12.2021 року по 01.12.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить) - з можливістю зробити та вилучити їх копії .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11