Справа № 202/5494/24
Провадження № 1-кс/202/3776/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000143 від 15.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Слов`янської окружної прокуратури.

Досудове розслідування розпочате за зверненням військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВЧ НОМЕР_1 , який просив вжити заходів щодо невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 172,400 тис. грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації за рахунками банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відомостей про рух грошових коштів по вказаним карткам, які. перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та осіб, які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2024 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні Акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудове розслідування розпочате за зверненням військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВЧ НОМЕР_1 , який просив вжити заходів щодо невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 172,400 тис. грн.

З метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.3 ст.190 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписку руху коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, шляхом обману.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію за рахунками банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі електронних, з можливістю вилучення їх копій у відділенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та осіб, які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2024 по 23 год. 59 хв. 18.04.2024, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні Акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1