Справа № 565/910/24
Провадження № 1-кс/565/224/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у період часу з 10.04.2024 по 17.04.2024 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом приватного спілкування та отримання посилки, в ході листування та розмов з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, ввівши в оману ОСОБА_4 , незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 246104,00 грн., які остання шляхом проведення особистих операцій перерахувала на банківські карти № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та банківський рахунок № НОМЕР_9 , заподіявши таким чином для потерпілої майнову шкоду навказану суму.Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та банківському рахунку НОМЕР_9 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даних карт та рахунку.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даних банківських картках та банківському рахунку мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000156 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , у період часу з 10.04.2024 по 17.04.2024, в ході спілкування із невідомими їй особами з а.н.: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , під приводом отримання посилки на прохання свого знайомого та вирішенні питань які виникали під час транспортування даної посилки, здійснила перерахунок на банківські картки № НОМЕР_6 (на ім?я ОСОБА_6 ); № НОМЕР_7 (на ім?я ОСОБА_7 ); № НОМЕР_8 (на ім?я ОСОБА_8 ) та банківський рахунок № НОМЕР_9 (на ім?я ОСОБА_7 ), грошових коштів в загальній сумі 246104,00 грн, особисто провівши операції перерахунку власних грошових коштів через свої банкінгові кабінети " ІНФОРМАЦІЯ_2 " тa " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 табанківських картках № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківськими картками № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та банківському рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та банківському рахунку НОМЕР_9 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2024 по 30.04.2024, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою (якими) рахуються банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та банківський рахунок НОМЕР_9 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку та банківських карток, за якою вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та банківським рахунком НОМЕР_9 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та банківським рахунком НОМЕР_9 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 01.04.2024 по 30.04.2024;

-у разі перерахування коштів з банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_9 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 01.04.2024 по 30.04.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_9 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 01.04.2024 по 30.04.2024 із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора";

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_9

на банківські рахунки чи картки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період часу з 01.04.2024 по 30.04.2024.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1