Провадження № 1-кс/592/4436/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступні відомості: копію клієнтської справи особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів; технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу; щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів; відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Клопотання мотивоване тим, що 06.02.2024, у період часу з 15:30 год. по 15:32 год., невстановлена особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , на загальну суму 1714 грн. 95 коп. Грошові кошти було перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Зазначає, що вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000423 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, за фактом того, що 06.02.2024, у період часу з 15:30 год. по 15:32 год., невстановлена особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , на загальну суму 1714 грн. 95 коп. Грошові кошти було перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотання слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мотивує клопотання тим, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , які було перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Будь-яких підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні в рамках якого надійшло клопотання, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стороною кримінального провадження не доведено.

Зважаючи на викладене, клопотання слідчої задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1