Справа № 439/2165/23
Провадження № 1-кс/439/215/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

19 червня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000105, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавачем, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення всю наявну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по такому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 15 жовтня 2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника рахунку, реквізити рахунків одержувачів коштів та їх користувачів/власників (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), рахунок і місце куди переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно з якою підтримав клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2023 року за № 0000105 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4), відповідно до яких, 15 жовтня 2023 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7 600 грн., які вона добровільно перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокурора ОСОБА_4 здійснює група дізнавачів ВП №1 Золочівського РВП ГУНП: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 7), вона 15 жовтня 2023 року на своєму акаунті на сайті ОLX виставила оголошення щодо продажу дитячого комбінезону. Вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 як контактний. Увечері того ж дня, їй на мобільний застосунок вайбер написала особа із абонентським номером НОМЕР_3 , підписана як ОСОБА_8 , а в OLX її акаунт було зареєстровано на ім`я ОСОБА_9 , адреса м.Могилів Подільський Вінницької області. Дана особа запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку на дитячий комбінезон котрий ОСОБА_5 виставила на продаж, тому вона погодилась. Отримавши посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 перейшла за ним та у формі що з`явилась зазначила дані своєї банківської карти (номер та термін дії) ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Також вона вказала приблизну суму, яка знаходилась у неї на даній карті. Одразу після цього до неї зателефонували з номера НОМЕР_5 та представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомивши, що потрібно підтвердити переказ на суму близько 9500 грн., для цього її необхідно було натиснути «1», чого вона не зробила та дзвінок завершився. Після цього в чат - бот підтримку який був за посиланням, яке її попередньо скинула замовниця, написали, що нею платоспроможність не було перевірено та кошти за товар їй не буде надіслано. Чат-бот написав, що для перевірки її платоспроможності необхідно здійснити мінімальний переказ коштів на карту № НОМЕР_1 , в сумі 3800 грн. ОСОБА_5 переказала кошти, оскільки їй обіцяли, що кошти буде одразу повернено. Кошти ніхто не повернув, тому вона знову написала у чат-бот, щоб їй повернули кошти, на що отримала відповідь, що на даний час її платоспроможність все ще не перевірена і для того, щоб її перевірити необхідно здійснити платіж повторно на таку ж суму, і лише після цього кошти разом з оплатою за товар будуть повернені. Повіривши вона здійснила ще один переказ з своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 в сумі 3 800 грн. Після цього ОСОБА_5 заблокувала свою карту для виплат та повідомила в додатку на службу НОМЕР_6 про вчинені щодо неї шахрайські дії.

Відповідно до рапорту (а.с. 12), банківська карта № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції в період, наближений до дня вчинення кримінального правопорушення, можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції в день вчинення кримінального правопорушення та в період, наближений до цього дня можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу за інший період не вмотивовано.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) всю наявну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по такому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 15 жовтня 2023 року по 15 листопада 2023 року, із зазначенням реквізитів власника рахунку, реквізити рахунків одержувачів коштів та їх користувачів/власників (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), рахунок і місце куди переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали визначити в два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1