Справа № 635/507/24
Провадження № 1-кс/635/818/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001637 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію про транзакції та перекази коштів по відкритим особовим банківським рахункам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних контрагентів: ОСОБА_9 , т. НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , т. НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , т. НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , т. НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , т. НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , т. НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , т. НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , т. НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , т. НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , т. НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , т. НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , т. НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , т. НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 , т. НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 , т. НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_28 ; ОСОБА_29 , т. НОМЕР_29 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_30 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_31 , т. НОМЕР_10 ; а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахункам вказаних контрагентів за період з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі інформації про власників банківських карток, їх ідентифікуючі дані та ідентифікуючі дані особистих банківських рахунків таких контрагентів; документів (виписки), які свідчать про зарахування на рахунки контрагентів, зняття та/або переказ грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам контрагентів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам контрагентів з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року.

Клопотання вмотивовано тим, що 28 грудня 2023 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_32 про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії у великих розмірах, при цьому завдаючи матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04 січня 2024 року допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_32 , який пояснив, що Товариство надає послуги з доставки посилок фізичних та юридичних осіб по території України, відділення знаходяться майже у всіх населених пунктах території України, натепер не функціонують відділення, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. В 2023 році, працівниками служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з початку 2023 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються масові відправлення посилок у різні регіони країни клієнтам, які не робили замовлень, посилки надходять від різних контрагентів, які змінюються через 2-3 тижні після зроблених відправлень, відправлення, у свою чергу, відбуваються у партнерських відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 . Беручи до уваги мінімальну суму відправлення по місту 70 гривень, тільки за повернення і на цей час невитребувані відправлення (без урахування платного зберігання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало збиток у розмірі 996 800,00 гривень. Зокрема, сам процес виглядає приблизно так: особи, маючи доступ до клієнтської бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють рандомні відправлення від «неіснуючого відправника» з платежем післяплати клієнтам, які очікують вже посилки в великій кількості; в подальшому, клієнти отримують посилки та оплачують в повному розмірі виставлений рахунок і тільки потім розуміють, що оплатили посилку, яку не замовляли, в самому відправленні мається ємкість з невстановленими пігулками. У разі, якщо клієнт оглядає посилку та повертає її замовнику з приміткою «помилкове відправлення», то посилка повертається на відділення відправника. Через 30 календарних днів посилка має пройти процедуру утилізації, проте співробітниками пошти процедура фіктивної утилізації призначається на 5-й день, фізично посилки не знищуються, а відправляються іншим клієнтам, чим завдається матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині не оплати за послуги компанії. Також під час аналізу записів з камер відеоспостереження встановлено, що часто посилки створюються на касі самообслуговування, але не відправниками, а працівниками відділення, при цьому свій вантаж «постачальники» намагаються доставити до відділення уникаючи камери відеоспостереження, що, в свою чергу, дає підстави вважати усвідомленість таких осіб про наявність камер відеоспостереження та їхнього кута зору. Встановлено, що невстановлені під час досудового розслідування особи під час вчинення шахрайських дій, користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зокрема, отримуються грошові кошти від осіб, яким надходить посилка та які оплачують її, на особисті банківські рахунки та картки, де у подальшому використовують отримані шахрайським шляхом грошові кошти на власний розсуд. 16 січня 2024 року направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який надано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готові надати запитувану інформацію щодо транзакцій та переказів коштів на підставі ухвали слідчого судді, суду та в порядку, передбаченому законодавством. Крім того до СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області від оперативних підрозділів надійшли рапорти з інформацією про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які є контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають та використовують особисті банківські рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання на них грошових коштів від фізичних та юридичних осіб, а саме: ОСОБА_9 , т. НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , т. НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , т. НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , т. НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , т. НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , т. НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , т. НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , т. НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , т. НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , т. НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , т. НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , т. НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , т. НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 , т. НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 , т. НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_28 ; ОСОБА_29 , т. НОМЕР_29 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_30 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_31 , т. НОМЕР_10 . З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації про транзакції та перекази коштів по відкритим особовим банківським рахункам вказаних контрагентів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування кримінального провадження та має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення. Беручи до уваги те, що інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, подано клопотання до суду.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001637 від 28 грудня 2023 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про транзакції та перекази коштів по відкритим особовим банківським рахункам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних контрагентів: ОСОБА_9 , т. НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , т. НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , т. НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , т. НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , т. НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , т. НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , т. НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , т. НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , т. НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , т. НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , т. НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , т. НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , т. НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 , т. НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 , т. НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_28 ; ОСОБА_29 , т. НОМЕР_29 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_30 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_31 , т. НОМЕР_10 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахункам вказаних контрагентів за період з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі інформації про власників банківських карток, їх ідентифікуючі дані та ідентифікуючі дані особистих банківських рахунків таких контрагентів; документів (виписки), які свідчать про зарахування на рахунки контрагентів, зняття та/або переказ грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам контрагентів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам контрагентів з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість вилучити вказану інформацію на паперовому або електронному носії, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001637 від 28 грудня 2023 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001637 від 28 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії інформації про транзакції та перекази коштів по відкритим особовим банківським рахункам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних контрагентів: ОСОБА_9 , т. НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , т. НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , т. НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , т. НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , т. НОМЕР_7 ; ОСОБА_16 , т. НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , т. НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , т. НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , т. НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , т. НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , т. НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , т. НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , т. НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 , т. НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 , т. НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_28 ; ОСОБА_29 , т. НОМЕР_29 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_30 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_31 , т. НОМЕР_10 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам вказаних контрагентів за період з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі інформації про власників банківських карток, їх ідентифікуючі дані та ідентифікуючі дані особистих банківських рахунків таких контрагентів; документів (виписки), які свідчать про зарахування на рахунки контрагентів, зняття та/або переказ грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам контрагентів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам контрагентів з 01 січня 2023 року до 13 березня 2024 року.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 29 травня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1