Справа № 450/849/24 Провадження № 1-кс/450/193/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

27 лютого 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 26.02.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000052 від 15.02.2024 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію щодо грошових операцій здійснених через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через карту/рахунок одержувача НОМЕР_2 , за період часу з 14.02.2024 року по час виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 14.02.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- інформацію про подальше переведення коштів через карту/рахунок одержувача НОМЕР_2 , які були переведені 14.02.2024 через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначеному рахунку;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , в якому просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 14.02.2024 року, близько 20:50 год. шляхом обману і зловживання довірою, під приводом повернення коштів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4800 грн., які вона самостійно і добровільно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою свого проживання, і в подальшому товару і повернення коштів не одержала, чим їй заподіяно матеріальної шкоди.

15.02.2024 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000052 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.02.2024 року вона виклала оголошення про продаж книг серії «Мумі-Троль» на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ», з метою додаткового заробітку, вартістю 550 грн.( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Цього ж дня в месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення від невідомої мені особи на ім`я ОСОБА_6 , яка була зацікавлена у купівлі даної серії книг. Анна вказала, що хоче придбати дану серію книг, а також вказала, що бажає отримати товар з використанням послуг «ОЛХ-доставки». Раніше потерпіла не продавала нічого на даній платформі, їй не було відомо достатньо відомостей про особливості даної онлайн-платформи і як саме здійснюється процедура «ОЛХ-доставки». Тому вона вирішила запитати ОСОБА_7 , як саме це відбувається, на що вона пояснила, що вона сама створить онлайн-накладну, для якої потрібен номер банківської картки ОСОБА_5 . Тоді остання одразу надіслала свій банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_6 вказала, що потерпілій необхідно здійснити переказ грошових коштів на вказаний нею рахунок, ніби-то, для автентифікації в даній онлайн-платформі, після чого грошові кошти їй буде повернуто. Тоді потерпіла, не усвідомлюючи до кінця значення своїх дій, погодилась на дану пропозицію і 14.02.2024 року, одним платежем, із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 4 800 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , перебуваючи в цей момент за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 . В подальшому ОСОБА_6 спочатку почала ігнорувати ОСОБА_5 , а згодом видалила із нею листування в месенджері «Viber», яке не залишилось збереженим. Зважаючи на викладені ОСОБА_5 обставини, й на те, що грошові кошти їй повернуті не були, вважає, що її грошовими коштами в сумі 4 800 грн. заволоділи шахраї, тому 14.02.2024 року залишила онлайн-звернення в Департамент кіберполіції.

Як встановлено органом досудового розслідування під час проведення слідчих дій, всі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , у володінні якого міститься інформація про зарахування переказів клієнту, а також карткові рахунки, із яких здійснювалась оплата за посилки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом обману і зловживання довірою заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 4 800 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вказана інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через карту/рахунок одержувача НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 14.02.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса); інформацію про подальше переведення коштів через карту/рахунок одержувача НОМЕР_2 , які були переведені 14.02.2024 через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначеному рахунку за період 14.02.2024 року.

Щодо надання доступу до фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів), то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 14.02.2024 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 14.02.2024 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів здійснених через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через карту/рахунок одержувача НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 14.02.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- інформацію про подальше переведення коштів через карту/рахунок одержувача НОМЕР_2 , які були переведені 14.02.2024 через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначеному рахунку за період 14.02.2024 року.

Надати можливість вилучення такої інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1