Справа № 203/1942/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000515,-

ВСТАНОВИВ:

До ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №00000515, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України та наявні ризики зміни, спотворення або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути останнє за відсутності представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000515, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище та надані повноваження, діючи в супереч інтересам служби, вступивши у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та іншими, на даний час, не встановленими особами, розробили та впровадили протиправний механізм з розкрадання та привласнення державних коштів під час реалізації вищевказаного договору. Разом з тим, отримані дані свідчать про те що ОСОБА_4 з використанням свого службового становища сприяв в перемозі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

під час проведення публічної закупівлі.

Окрім цього, вищевказані особи, під час проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (1-го поверху), шляхом внесення недостовірних відомостей до кошторисної документації суттєво завищили вартість робіт та використовували будівельні матеріали низької якості.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника начальника - ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду з капітального ремонту №749, на загальну суму 7 502 290,00 грн., предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (1-го поверху), за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування код за ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація».

Авторський нагляд за об`єктом капітального ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (1-го поверху) відповідно до договору укладеного в рамках публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що технічний нагляд за об`єктом капітального ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (1-го поверху) відповідно до договору укладеного в рамках публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснює фізична особа підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Так, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 № 04-10-10/422 від 08.01.2024 встановлено, що за договором підряду з капітального ремонту № 749 від 03.07.2023, за рахунок бюджетних коштів проведено повний розрахунок із підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконані роботи, зокрема і в наступні дати: 28.07.2023 в сумі 3 424 276,75 грн.; 31.08.2023 в сумі 258 353,63 грн.; 12.09.2023 в сумі 255,33 грн.; 28.09.2023 в сумі 158 507,79 грн.; 07.10.2023 в сумі 534 592,30 грн.; 28.10.2023 в сумі 1 280 337,07 грн.; 28.11.2023 в сумі 1 112 400,34 грн.; 16.12.2023 в сумі 32 014,76 грн.

Отже, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилученні, наступних документів, а саме: оригіналу договору підряду укладеного 03.07.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника начальника - ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 № 749 разом із додатками, договорів субпідряду, а також оригіналів документів пов`язаних із здійсненням капітального ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (1-го поверху), зокрема: актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, платіжних доручень, сертифікатів якості будівельних матеріалів, договорів на виготовлення проекту, договорів на авторський та технічний нагляд, дефектних актів, та інших, пов`язаних з цим документів щодо стану пошкодження будівлі (внаслідок ракетного обстрілу 08.09.2023), проекту початкового, та із змінами, проектно-кошторисної документації, з зазначених будівельних робіт, позитивних висновків комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації тощо, конкурсної документації в повному обсязі, протоколів та звітів, складених замовником, тендерних пропозицій учасників конкурсу, переписки (листи, звернення, заяви, тощо), яка велась між замовником та учасниками (у тому числі переможцем) зазначених вище торгів.

Крім того, з метою встановлення осіб, які укладали цей правочин, а також складали документи, які додаються до нього, та отримання іншої інформації, яка є предметом дослідження в даному кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилученні належним чином завірених копій наказів про призначення/звільнення на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , посадової інструкції останнього тощо, а також належним чином завірених копій наказів, розпоряджень та інших документів, на підставі яких, були виділені бюджетні кошти для здійснення робіт за договором підряду з капітального ремонту №749 від 03.07.2023 року.

Перевіряючи вказані доводи та дослідивши надані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що останні в достатній мірі свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.191 КК України, а також дають достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатись зазначені в клопотанні речі та документи.

Останні відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України та можуть мати значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, нададуть змогу надати обґрунтовану правову оцінку діям відповідних осіб, а також забезпечать проведення у кримінальному провадженні необхідних судових експертиз, для чого необхідні саме оригінали відповідних документів.

В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000515 задовольнити.

Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_7 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

-оригіналу договору підряду з капітального ремонту №749 від 03.07.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (1-го поверху), за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування код за ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація», та документів на підставі яких укладено договір;

-оригіналів додаткових угод до договору підряду з капітального ремонту № 749 від 03.07.2023, разом із додатками до нього, договорами субпідряду тощо;

-оригіналів договорів на технічний нагляд (в рамках публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ), та авторський нагляд (в рамках публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), по об`єкту за договором підряду з капітального ремонту № 749 від 03.07.2023 та документів на підставі яких укладено договори;

-оригіналів актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, дефектних актів, та інших, пов`язаних з цим документів, а також документів щодо стану пошкодження адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (зокрема внаслідок ракетного обстрілу 08.09.2023), та інших документів щодо виконання умов договорів;

-належним чином завірених копій сертифікатів якості будівельних матеріалів, договорів на виготовлення проекту, проекту початкового, та із змінами, проектно-кошторисну документацію, з зазначених будівельних робіт, позитивні висновки комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації тощо;

-належним чином завірених копій конкурсної документації в повному обсязі, протоколів та звітів, складених замовником, тендерних пропозицій учасників конкурсу, переписок (листів, звернень, заяв, тощо), які велись між замовником та учасниками (у тому числі переможцем) зазначених вище торгів;

-належним чином завірених копій наказів про призначення/звільнення на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , посадової інструкції останнього, тощо;

-належним чином завірених копій наказів про призначення/звільнення на посаду працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 які складали, погоджували, підписували акти виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3 та їх посадові інструкції;

-належним чином завірених копій наказів, розпоряджень та інших документів, на підставі яких, були виділені бюджетні кошти для здійснення робіт за договором підряду з капітального ремонту №749 від 03.07.2023;

-належним чином завірених копій рахунків-фактур, платіжних доручень на розрахунок із підрядником, щодо виконання робіт за договором підряду з капітального ремонту № 749 від 03.07.2023

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1