Справа № 686/1037/24
Провадження № 1-кс/686/2813/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000777,

встановила:

27.03.2024 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені у автомобілі марки «LEXUS RX 450H», 2009 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: документ №1 із назвою «Державна митна служба України, Хмельницька митниця, серія НОМЕР_2 , посвідчення про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF» сірого кольору, код згідно з НОМЕР_3 , 01.01.2002 року випуску, ідентифікаційний номер « НОМЕР_4 », номер шасі (рами) НОМЕР_5 , об`єм двигуна 1390, дата переміщення через митний кордон України 28.06.2023, митниця оформлена (Львівська митниця), наявність необхідних для реєстрації документів МД 23UA92U0 від 29.06.2023, Свідоцтво № НОМЕР_6 від 23.11.2005». Окрім цього у вказаному наявна відмітка митниці: Хмельницька митниця не заперечує проти реєстрації в підрозділі МВС України, на Україна, гр. ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_7 , виданий АДРЕСА_1 , що був увезений (надісланий) в Україну, Польща, гр. ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_8 , виданий 6801, Krakow, Kroliwej jadwigi 279, Poland. На документації у нижній частині аркуша наявна печатка червоного кольору із номером НОМЕР_9 та підпис особи здійснений синім чорнилом. Даний документ на 1 арк. А-4. Документ № 2, який викладений на іноземній мові, можливо на Польській мові, назва якого KAUFVERTRAG fur ein gebrauchtes Kraftfahrzeug, де зазначено власноручні надписи, а саме вказана характеристика автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF», 2002 року випуску, об`єм двигуна 1390, номер шасі (рами) НОМЕР_5 . Також на документі наявні печатки червоного кольору із номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 (під митним контролем) та підпис особи здійснений синім чорнилом. Даний документ на 1 арк. А-4. Документ №3 з назвою «Калькуляція Транспортних витрат», де посередині наявні заповнені транспортні витрати на доставку вантажу з міста TANTOWER, до кордону України, п/п Шегині-Медика, на автомобіль VOLKSWAGEN, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , складають 100 євро., страховка вантажу 100 євро. Також наявна дата 29.06.2023 та власноручний підпис особи здійснений синім чорнилом. Даний документ на 1 арк. А-4, які були вилучені під час обшуку автомобіля марки «LEXUS RX 450H» 2009 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав місце 25.03.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , із позбавленням права відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання. Вказав, що органом досудового розслідування з`ясовується, чи мають вилучені документи відношення до розслідуваного кримінального провадження, зокрема чи ввозився автомобіль марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF» як гуманітарна допомога та кому у подальшому реалізовувався.

Представник володільця майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив. Пояснив, що прокурором не доведено необхідності накладення арешту на перелічені документи. ОСОБА_10 працював у благодійній організації «Реабілітація та Відродження», виконував певні функції у зв`язку із цим, однак стороною обвинувачення не доведено, що вилучені документи мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, якимось чином співвідноситься із автомобілями, про які зазначено в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку, а сам ОСОБА_11 не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши думку представника володільця майна та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14 березня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «LEXUS RX 450H», 2009 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення: документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_4 ; гарантійних листів на ввезення на територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, актів приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу), листів-звернень від військових частин, добровольчих військових формувань та правоохоронних органів, на підставі яких укладалися акти приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) на транспортні засоби: «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ; «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ; «VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 ; «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ; «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 ; «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 ; «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 ; «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_36 , д.н.з. НОМЕР_37 ; «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 ; «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 ; «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ; «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 ; «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 ; «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 ; «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 ; «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 ; «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_58 , д.н.з. НОМЕР_59 ; «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_60 , д.н.з. НОМЕР_61 ; «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в.,VIN НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_63 ; «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_64 , д.н.з. НОМЕР_65 ; «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_66 , д.н.з. НОМЕР_67 ; «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_68 , д.н.з. НОМЕР_69 та інші транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги; довіреностей про уповноваження осіб від імені благодійної організації «Реабілітація та Відродження» вчиняти дії щодо постановки на облік транспортних засобів; посвідчень волонтерів благодійної організації «Реабілітація та Відродження»; комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися вищевказані документи; документів, які стали підставою на ввезення на територію України речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; актів приймання-передачі речей та предметів, які визнані гуманітарною допомогою; мобільних телефонів, яким користується ОСОБА_4 .

Слідчою суддею установлено, що постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 від 25 березня 2024 року вилучені у ході обшуку документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку документи, а саме: документ №1 - посвідчення про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF» сірого кольору серії НОМЕР_2 , документ № 2, викладений іноземною мовою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документ №3 з назвою «калькуляція транспортних витрат» відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені документи обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: документ №1 - посвідчення про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF» сірого кольору серії НОМЕР_2 , документ № 2, викладений іноземною мовою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документ №3 з назвою «калькуляція транспортних витрат».

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: документ №1 - посвідчення про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF» сірого кольору, серії НОМЕР_2 , документ № 2, викладений іноземною мовою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документ №3 з назвою «калькуляція транспортних витрат».

Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя