Справа №:755/5658/24
Провадження №: 1-кс/755/1255/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління Служби безпеки України в АР Крим ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суд м. Києва надійшло клопотання слідчого Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.01.2024 року, про арешт майна.

Клопотання погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_6

Як зазначено в клопотанні, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи індивідуальним підприємцем, знаходячись на тимчасово окупованій території України - півострові Крим, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: « АДРЕСА_1 », усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами РФ, маючи стійкий, виниклий за невстановлених досудовим розслідуванням обставин умисел, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора, шляхом укладання та виконання контракту (договору) за наступних обставин.

26.05.2022 ОСОБА_5 знаходячись на тимчасово окупованій території півострову Крим, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: « АДРЕСА_5 », шляхом використання особистого електронного підпису, уклав контракт № 17, (ИКЗ: № 000244) з т.зв. «Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Феодосии», (юридический адрес: 298100 , АР Крым, г. Феодосия, ул. Русская, 6, ИНН , КПП 910801001 ) про надання послуг, пов`язаних із направленням працівників у службове відрядження (надання місць для тимчасового проживання та організацію харчування співробітників органів внутрішніх справ) на загальну суму 3 557 500 (три мільйони п`ятсот п`ятдесят сім тисяч п`ятсот) російських рублів, яка в подальшому 17.10.2022 відповідно до додаткової угоди № 1 (до укладеного контракту № 17 від 26.05.2022) була змінена на загальну суму 3 547 600 (три мільйони п`ятсот сорок сім тисяч шістсот) російських рублів.

Особливістю даних «государственных контрактов», згідно Федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» є те, що відповідно до «Статьи 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры», а саме п. 3 «Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий:

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом).

Відповідно до п. 7.1 контракту (договору) № 17, ИКЗ: № 000244 від 26.05.2022, укладеного між індивідуальним підприємцем ОСОБА_5 та т.зв. «Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Феодосии», зобов`язання з надання послуг, пов`язаних із направленням працівників у службове відрядження повинно бути виконано у строк до 30.09.2022.

У подальшому, у строк визначений вищевказаним контрактом ОСОБА_5 виконав умови вищевказаного контракту, за що отримав оплату у зазначеному розмірі.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - колабораційна діяльність, тобто, у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

01.03.2024 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку з перебуванням ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території України, повідомлення про підозру йому вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме, шляхом опублікування повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (№ НОМЕР_3 (НОМЕР_8) від ІНФОРМАЦІЯ_2) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 06 березня 2024 року.

Відповідно до відомостей ДПС України щодо перетину державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями України, у період з 01.01.2018 по 11.01.2024 відомостей стосовно ОСОБА_5 в базі даних не виявлено.

14.03.2024 ОСОБА_5 оголошено у розшук. Здійснення розшукових заходів доручено співробітникам оперативного підрозділу 9 відділу УСБ України у Львівській області.

Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає конфіскацію майна, як виду покарання.

Згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно та Державного земельного кадастру громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_4 , належить:

- нежитлова будівля (ангар) за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 2510,9 кв.м, загальною вартістю нерухомого майна: 2 359 983 гривні, номер запису: 171 в книзі: 5, частка власності 1/1; форма власності: приватна; підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, реєстр 38 НК, 29.11.2004, Українська Універсальна біржа Керченська філія; рішення суду, справа 2-1545/05, 28.02.2005, Феодосійський міський суд, реєстраційний номер майна: НОМЕР_5 , дата реєстрації: 12.11.2004;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 221,6 кв.м, житлова площа 110,9 кв.м, номер запису: 6683 в книзі: 101, частка власності 1/1; форма власності: приватна; підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_6 , 19.04.2012, Виконком Феодосійської міської ради, реєстраційний номер майна: НОМЕР_7 , дата прийняття рішення про державну реєстрацію: 19.04.2012;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 , площею: 999.3600 кв.м, кадастровий номер: :01:005:0742, вид використання та цільове призначення: присадибна ділянка 1.8, форма власності: приватна власність, вартістю: 912 000 гривень, дата оцінки землі: 22.08.2008;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 , площею: 0.0088 га, кадастровий номер: :01:005:0743, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16, дата державної реєстрації: 04.09.2013, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

На думку органу досудового розслідування, накладення арешту на майно надасть змогу зберегти майно, унеможливить його подальше приховання, відчуження, та забезпечити конфіскацію майна як виду покарання.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна не повідомлявся про розгляд указаного клопотання, оскільки достатні підстави вважати, що він перебуває на тимчасово окупованій території України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально - правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч. 10 ст. 170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст .9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч. 5 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вказане майно, шляхом заборони розпорядження та користування вказаним майном.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно власником якого є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_4 , із забороною відчуження а саме на:

- нежитлову будівлю (ангар) за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 2510,9 кв.м, загальною вартістю нерухомого майна: 2 359 983 гривні, номер запису: 171 в книзі: 5, частка власності 1/1; форма власності: приватна; підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, реєстр 38 НК, 29.11.2004, Українська Універсальна біржа Керченська філія; рішення суду, справа 2-1545/05, 28.02.2005, Феодосійський міський суд, реєстраційний номер майна: 8405368, дата реєстрації: 12.11.2004;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею: 221,6 кв.м, житловою площею: 110,9 кв.м, номер запису: 6683 в книзі: 101, частка власності 1/1; форма власності: приватна; підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_6 , 19.04.2012, Виконком Феодосійської міської ради, реєстраційний номер майна: НОМЕР_7 , дата прийняття рішення про державну реєстрацію: 19.04.2012;

- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 , площею: 999.3600 кв.м, кадастровий номер: :01:005:0742, вид використання та цільове призначення: присадибна ділянка 1.8, форма власності: приватна власність, вартістю: 912 000 гривень, дата оцінки землі: 22.08.2008;

- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 , площею: 0.0088 га, кадастровий номер: :01:005:0743, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16, дата державної реєстрації: 04.09.2013, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

2. Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно:

- нежитлової будівлі (ангар) за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 2510,9 кв.м, загальною вартістю нерухомого майна: 2 359 983 гривні, номер запису: 171 в книзі: 5, частка власності 1/1; форма власності: приватна; підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, реєстр 38 НК, 29.11.2004, Українська Універсальна біржа Керченська філія; рішення суду, справа 2-1545/05, 28.02.2005, Феодосійський міський суд, реєстраційний номер майна: 8405368, дата реєстрації: 12.11.2004;

- житлового будиноку за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею: 221,6 кв.м, житловою площею: 110,9 кв.м, номер запису: 6683 в книзі: 101, частка власності 1/1; форма власності: приватна; підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_6 , 19.04.2012, Виконком Феодосійської міської ради, реєстраційний номер майна: НОМЕР_7 , дата прийняття рішення про державну реєстрацію: 19.04.2012;

- земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , площею: 999.3600 кв.м, кадастровий номер: :01:005:0742, вид використання та цільове призначення: присадибна ділянка 1.8, форма власності: приватна власність, вартістю: 912 000 гривень, дата оцінки землі: 22.08.2008;

- земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , площею: 0.0088 га, кадастровий номер: :01:005:0743, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16, дата державної реєстрації: 04.09.2013, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя: