"07" березня 2024 р. Справа № 363/936/24
УХВАЛА

07 березня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000279 від «23» лютого 2024 року, за ознаками вчинення ним кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.03.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

З поданого клопотання вбачається, що групою слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000279 від 23.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідування місці та час, проте не пізніше 11 год. 48 хв. 23.02.2024, вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з якими вирішив вчинити злочин на території Вишгородського району Київської області, яка полягала в отриманні грошових коштів здобутих злочинним шляхом з подальшою їх передачею іншим співучасникам.

Таким чином, вищевказані особи вступили між собою у попередню змову, спрямовану на вчинення заволодіння чужим майном, при цьому заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінального правопорушення, домовились, що кожен з них буде приймати участь у вчинення запланованого злочину та вчинить необхідні дії для заволодіння чужим майном, а саме невстановлена досудовим розслідування особа, з метою отримання грошових коштів, через засоби телефонного зв`язку, введе в оману потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши їй неправдиву інформацію щодо необхідності передачі грошових коштів та предметів першої необхідності для проведення термінової операції її сусідки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, а ОСОБА_5 , в свою чергу, виконуючи роль співвиконавця отримає грошові кошти, які в подальшому передасть невстановленій в ході досудового розслідування особі, залишаючи для власних потреб певну суму коштів.

Після чого, ОСОБА_5 , 23.02.2024, близько 12 год. 44 хв., більш точного час в ході досудового розслідування не встановлено, діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру повернути та (або) їх передати грошові кошти, з метою вчинення кримінального правопорушення прибув до м. Вишгород Київської області.

В подальшому, 23.02.2024, близько 12 год. 53 хв., більш точного часу встановити не виявилось можливим, невстановлена особа, використовуючи невизначений засіб телефонного зв`язку, здійснила дзвінок на стаціонарний телефон потерпілої, з номером НОМЕР_1 , яким користується потерпіла ОСОБА_6 , представившись її сусідкою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила неправдиву інформацію, про те, що остання потрапила в дорожньо-транспортну пригоду і їй терміново для лікування необхідні грошові кошти в сумі 4 тис. доларів США та речі першої необхідності, а саме одяг, взуття, тощо, що її донька перебуває на роботі та прибути за останніми не зможе, а тому за останнім прибуде знайомий на ім`я « ОСОБА_8 ».

В той же час, ОСОБА_6 , будучи введеною невстановленою особою в оману, погодилася передати грошові кошти для лікування своєї сусідки ОСОБА_7 , при цьому повідомила, що має при собі лише 100 тис. грн., а невстановлена в ході досудового розслідування особа, тим часом, повідомила ОСОБА_5 про розташування квартири в якій проживає ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, ОСОБА_9 , 23.02.2024, близько 15 год. 30 хв., більш точного час в ході досудового розслідування не встановлено, прибув до квартири, в якій проживає потерпіла ОСОБА_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання грошових коштів на лікування сусідки потерпілої ОСОБА_7 , де діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру повернути та (або) їх передати, заволодів чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі 80 тис. грн., купюрами номіналом по 500 грн. кожна.

Після чого, ОСОБА_9 , з грошовими коштами в загальній сумі 80 тис. грн., купюрами номіналом по 500 грн. кожна, залишив м. Вишгород Київської області та вказаними коштами розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_10 , майнову шкоду на вказану вище суму.

23 лютого 2024 року о 17 год. 20 хв., відповідні відомості за фактом протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою зимового групою осіб, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

23 лютого 2024 року о 20 год. 22 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку вимог ст. 208 КПК України, затримано за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

24 лютого 2024 року ОСОБА_5 , згідно ст.ст. 2, 9, 28, 42, 278 КПК України за погодження з прокурором повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу затримання ОСОБА_5 ,, а також протоколу огляду предметів, на час затримання при останньому знаходився мобільний телефон марки «Nokia», модель «3.2», IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_4 . Окрім того, в мобільному додатку «Телеграм» виявлено листування з невстановленою особою, який користується абонентським мобільним номером НОМЕР_5 , який вітає ОСОБА_5 з «почином» та просить перерахувати йому грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_6 , а також: наявні дзвінки з абонентським номером НОМЕР_7 .

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_5 повідомив, що 23.11.2024, на свій абонентський номер телефону НОМЕР_4 він отримав дзвінок від свого знайомого на імя ОСОБА_11 , з абонентського номеру НОМЕР_5 , який поцікавився чи потрібні ОСОБА_5 , грошові кшти, та отримавши від нього схвальну відповідь повідомив, що йому залефонує чоловік на імя ОСОБА_8 . В подальшому того ж дня, близько 11 год. 57 хв. він отримав вхідних дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_7 , від чоловіка який наказав йому їхати в м. Вишгород на проспект Шевченка. Прибувши на вказану адресу він повторно отримав вказівку прибути за адресою: АДРЕСА_1 , де потрібно забрати грошові кошти, а після того як він забрав в літнього подружжя 80000 грн., отримав вказівку прямувати в АДРЕСА_2 , де підійти до магазину «Коло», і передати кошти жінці, яка на нього там має чекати. За вказані дії, невідома жінка відрахувала та передала підозрюваному 6 тис. грн.

Додатково вжитими заходами встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, враховуючи результати проведених слідчих дій, таємний спосіб заволодіння майном потерпілої, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, встановлення ймовірного співучасника вчиненого протиправного діяння, номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які в подальшому здійснено переведення грошових коштів, та таким чином встановити інших співучасників - можливо лише шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ,а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону (фінансового), вказаного нею при оформленні картки (в тому числі інших номерів телефонів які були визначені як фінансові для вказаного рахунку), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказана картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали. На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 та (або) старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 та (або) слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

1.1 документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону (фінансового), вказаного нею при оформленні картки (в тому числі інших номерів телефонів які були визначені як фінансові для вказаного рахунку), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказана картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали.

Ухвала діє до 07.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1