Справа № 216/2538/23
провадження 1-кс/216/727/24
УХВАЛА

іменем України

23 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000004 від 06.01.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

всі відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , включаючи рахунок № НОМЕР_2 , види та тип рахунків, дату відкриття даних рахунків, фінансові номери, які додані до даних банківських рахунків, інформація про їх зміну (включаючи документи, що оформлені під час відкриття даних рахунків), інформацію про відкриття нових рахунків та закриття попередніх.

рух грошових коштів за всіма рахункам, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з наданням повної та виключної інформації щодо всіх банківських операцій, із зазначенням контрагентів, їх рахунків, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послу™, зарахування (надходження) грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та банківського рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 01.12.2022 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

авторизацію осіб у системі онлайн банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнті, який надає доступ до керування банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ідентифікуючі ознаки обладнання, за допомогою яких здійснювався вхід до клієнту онлайн банкінгу (марка, модель, Іmеі, серійний номер, номер телефону), інформацію про Ір-адреси та Мас-адреси підключення до мережі Інтсрнст під час авторизації та здійснення банківських операцій, інформації про всі банківські операції у системі онлайн- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнті банку, який надає доступ до рахунків, які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , інформацію про Інтернет-провайдерів, які забезпечували з`єднання під час авторизації та здійснення операцій, інформацію про нетипову авторизацію (нетиповий пристрій або місцезнаходження) у системі онлайн банкінгу клієнта ОСОБА_4 з 00.00.00 год. 01.12.2022 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

інформацію про зняття грошових коштів (обготівкування) з банківських рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , із наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів при здійсненні таких операції, а також інформації про місцезнаходження таких банкоматів з 00.00.00 год. 01.12.2022 по строк пред`явлення ухвали до виконання.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 05.01.2022 із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_5 про те, що 31.12.2022 близько 14:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, представившись оператором мобільного зв`язку, під приводом створити E-sim картку та продиктувати пароль із смс повідомлення, заволоділа грошовими коштами в сумі 53 883 гривень з р/р " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Заданим фактом 06.01.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 були перераховані за допомогою он-лайн переказів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок повідомлення представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд Клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких просить надати слідчий у Клопотанні, а тому розгляд Клопотання слід проводити з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про які зазначено у Клопотанні, тобто, представника вказаної банківської установи.

2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення;

-Протокол допиту потерпілої;

-Виписка по картковому рахунку.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

всі відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , включаючи рахунок № НОМЕР_2 , види та тип рахунків, дату відкриття даних рахунків, фінансові номери, які додані до даних банківських рахунків, інформація про їх зміну (включаючи документи, що оформлені під час відкриття даних рахунків), інформацію про відкриття нових рахунків та закриття попередніх.

рух грошових коштів за всіма рахункам, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з наданням повної та виключної інформації щодо всіх банківських операцій, із зазначенням контрагентів, їх рахунків, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послу™, зарахування (надходження) грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та банківського рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 01.12.2022 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

авторизацію осіб у системі онлайн банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнті, який надає доступ до керування банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , ідентифікуючі ознаки обладнання, за допомогою яких здійснювався вхід до клієнту онлайн банкінгу (марка, модель, Іmеі, серійний номер, номер телефону), інформацію про Ір-адреси та Мас-адреси підключення до мережі Інтернет під час авторизації та здійснення банківських операцій, інформації про всі банківські операції у системі онлайн- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнті банку, який надає доступ до рахунків, які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , інформацію про Інтернет-провайдерів, які забезпечували з`єднання під час авторизації та здійснення операцій, інформацію про нетипову авторизацію (нетиповий пристрій або місцезнаходження) у системі онлайн банкінгу клієнта ОСОБА_4 з 00.00.00 год. 01.12.2022 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

інформацію про зняття грошових коштів (обготівкування) з банківських рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , із наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів при здійсненні таких операції, а також інформації про місцезнаходження таких банкоматів з 00.00.00 год. 01.12.2022 по строк пред`явлення ухвали до виконання

3. В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 липня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1