Справа № 405/5566/23
провадження № 1-кс/405/1225/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов висновок аналітичного дослідження № 22/11-28-08-07/44340603 від 31.05.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по 31.12.2022. Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в період 2022 року здійснили фінансові операції щодо експорту сільськогосподарської продукції, у яких підприємство виступало Комісіонером, при цьому подані для митного оформлення документи, відповідно до яких комітентами виступали підприємства, які мають ознаки фіктивності, щодо свідчить про відсутність дійсного легального походження продукції. Проведеним аналітичним дослідженням встановлено наявність ознак постачання товару невідомого походження, оскільки відсутні факти (джерела) законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва таких товарів, а також містить ознаки одержання товару злочинним шляхом, в тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів та дій з таким майном, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 при здійсненні експортних операцій з реалізації сільськогосподарської продукції не подано та не внесено жодних відомостей до податкових декларацій з податку на прибуток щодо отримання доходу в сумі 108 719 283,20 грн., що дало змогу ухилитися від сплати податку на прибуток за 2022 рік на загальну суму 19 569 470,97 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками. Інші види діяльності: Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Неспеціалізована оптова торгівля, Складське господарство.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено аналітичне дослідження фінансових та господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2022. Постачальниками були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_10 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_3

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_10 зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_3 .

12.04.2024 органом досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

25.04.2024 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів досліджуваних документів.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_10 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 14.07.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10