№ 207/1345/24
№ 1-кс/207/238/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

07 березня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант ОСОБА_5 зазначила, що 02.03.2024 до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 22.02.2024 о 00:37 годині та о 00: 42 годині, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану з належних ОСОБА_6 банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 викрала грошові кошти на суму 3000 грн. та 7000 грн. відповідно, чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 02.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що він працює в Державній адміністрації залізничного транспорту України на посаді транспортувальнику такелажних робіт. Так 21.02.2024 року приблизно о 05:50 ОСОБА_7 вийшов з будинку у якому мешкає та пішов на електропотяг, щоб поїхати до м. Дніпро на роботу. Так пропрацював до 16:30 годин потім зібрався їхати додому. Так коли ОСОБА_7 був неподалік від площі Островського у м. Дніпро йому зателефонував його раніше знайомий ОСОБА_8 та повідомив, що можна заробити грошей, так вони домовилися зустрітися поблизу пл. Островського у м. Дніпро. Заробіток який запропонував ОСОБА_9 полягав у здійсненні транзакцій між картками. Приблизно о 18:15 годині 21.02.2024, в цей час за ОСОБА_10 приїхав ОСОБА_9 на автомобілі Део ланос, червоного кольору, державний номерний знак не пам`ятає. Разом з ОСОБА_9 в автомобілі сидів його знайомий на ім`я ОСОБА_11 який проживає неподалік від ОСОБА_12 . Він сів до автомобіля ОСОБА_9 , та вони всі в трьох поїхали до м. Кам`янське. Коли вони заїхали до м. Кам`янське, ОСОБА_9 сказав ОСОБА_13 , що заробіток полягає в проведенні декількох транзакцій між картками, а також пообіцяв за це все заробіток у сумі 15000 грн., ніби-то, зі слів ОСОБА_9 , це буде частина за участь. ОСОБА_12 зацікавила дана пропозиція та він погодився на неї. Денис при цьому був присутній, але нічого за такий заробіток не говорив та на роботу не агітував. Так ОСОБА_9 сказав, що для здійснення переказів необхідно ОСОБА_12 зареєструвати у якійсь програмі та ОСОБА_9 сказав, що може йому це допомогти зробити, оскільки ОСОБА_7 погано в цьому знався. Із цією метою, ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 свій мобільний телефон, через який він повинен був його зареєструвати у вказаній програмі. Як саме називалася дана програма йому ОСОБА_9 не повідомив, ніби-то якийсь банківський додаток. Так ОСОБА_9 узяв телефон ОСОБА_12 , створив на ньому акаунт на ім`я останнього, тим часом зареєстрував мене. Під час реєстрації необхідно було ввести паспортні дані, додати фото паспорту та фото картки платника податків, а також додати фотографію обличчя ОСОБА_12 . На ці дії він погодився. Окрім цього ОСОБА_9 паралельно запитував у ОСОБА_12 реквізити його картки та його особисті дані. Проте з часом ОСОБА_9 сказав, що реєстрація не пройшла та запропонував пізніше спробувати ще з іншим банком. Після чого вони всі разом поїхали до мого друга на ім`я ОСОБА_14 , який проживає поблизу вул. Миколи Лисенко у м. Кам`янське, де ОСОБА_14 сів до них у автомобіль та вони всі разом поїхали до ОСОБА_12 додому, а саме: АДРЕСА_1 . По приїзду до вказаного будинку ОСОБА_9 разом з ОСОБА_11 пішли ставити машину в гараж, а вони з ОСОБА_14 пішли до ОСОБА_12 додому.

Так вони приїхали до додому приблизно о 23:00 годині 21.02.2024.

Прийшовши додому ОСОБА_7 з ОСОБА_14 почали вживати спиртні напої, а через декілька хвилин підійшли ОСОБА_9 разом з ОСОБА_11 та почали пити разом з ними. Приблизно через пів години ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_13 продовжити вищевказані махінації для заробітку, на що останній погодився. ОСОБА_7 знову дав свій мобільний телефон (Redmi 9A. imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 , сім: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), у вказаному телефоні стояв мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час, приблизно о 00:40 годині (більш точний час він не пам`ятає) ОСОБА_9 запитав у ОСОБА_12 пароль від вказаного додатку і ОСОБА_7 назвав йому свій пароль, навіщо йому це було потрібно він не знає. Так ОСОБА_9 сказав, що намагається його зареєструвати знову, проте приблизно через 15 хвилин сказав, що нічого не виходить, оскільки у нього паспорт старого зразку. Далі ОСОБА_7 забрав у ОСОБА_9 свій телефон, бо зрозумів, що гроші заробити не зможе. Далі вони продовжили вживати спиртні напої, а приблизно о 00:55 годині 22.02.2024 ОСОБА_9 та ОСОБА_11 пішли з його будинку та випроводивши їх пішов спати.

Приблизно о 07:00 годин 22.02.2024 року ОСОБА_7 прокинувся та зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив що у нього не вистачає коштів, які як йому відомо знаходилися на його банківський картці ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_7 зайшов у вказаний додаток та перевірив транзакції, під час чого побачив, що вночі здійснювались переказ 21.02.2024 о 00:37 годині з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі - 3000 грн. Також був переказ 22.02.2024 року о 00:42 годині з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мою зарплатну картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі -7000 грн. А після чого 22.02.2024 року об 00:43 годині був переказ з зарплатної банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_8 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі - 7000 грн., яка належить ОСОБА_8 . Вказані перекази ОСОБА_7 особисто не здійснював, вважає, що це робив ОСОБА_9 , коли мав доступ до його мобільного телефону.

Приблизно о 07:30 годині 22.02.2024 ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_9 щоб запитати у нього куди ділися гроші, але він не взяв слухавку. Потім о 09:00 годині цього ж дня він передзвонив до ОСОБА_12 та запропонував зустрітись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в смт. Карнаухівка на що погодився та вийшов до нього.

Підійшовши до магазину ОСОБА_7 побачив червоний ОСОБА_15 в якому сиділи ОСОБА_9 разом з ОСОБА_11 , вони вийшли до нього та він попросив у них щоб вони показали йому свої банківські картки, показавши карти він побачив що номери не сходяться ні на одній, оскільки хотів порівняти номери з тими, на які було проведено вищевказані перекази. Проте можливо вони показали не всі картки які були у них в наявності. Та вони сіли в машину і поїхали по своїм справам, а він пішов назад до хати.

Так з часом ОСОБА_7 зрозумів, що ОСОБА_16 обманув його щоб дізнатися його банківські дані та таким чином заволодіти його грошовими коштами на вищезазначені суми.

ОСОБА_17 знає з 2010 року, познайомилися з ним у спільній компанії, після почали товаришувати. Ярославу цілком довіряв, тому навіть не міг уявити, що він його ошукає. ОСОБА_9 за нагоди впізнати зможе: на вигляд 21-23 роки, худорлявої статури, зростом приблизно 165-170 см, має темне коротке волосся, овальне обличчя, тонкі губи.

ОСОБА_11 знає з 2017 року, познайомилися з ним під час роботи у нього ( ОСОБА_7 працював у ОСОБА_11 по господарству), товаришують. За нагоди ОСОБА_11 впізнати зможе: худорлявої статури, зростом 170-175 см, має русяве волосся, округле обличчя, темні широкі брови, смугляву шкіру.

Богдана знає з 2002 року, разом навчалися, товаришуємо. До вказаний дій ОСОБА_14 жодної причетності не має, оскільки в той день він з ними лише гуляв, з приводу заробітку мені нічого не казав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

В наданій суду письмовій заяві слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_5 клопотання підтримала та просив задовольнити, просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000179 від 02.03.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- доступ до відомостей щодо банківських рахунків ( НОМЕР_11 ),( НОМЕР_12 ) відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт гр. Унраїни серія НОМЕР_13 , виданий Заводським Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 25.09.2008 року, у період часу з 00:00 год. 22.02.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговуваня рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1