Єдиний унікальний номер 205/4011/24
1-кс/205/555/24
УХВАЛА

іменем України

18 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 28.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 28.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №0000008, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.

Встановлено, що 01.12.2022 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Фонд), про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), зі змісту якої вбачається, що Фондом призначені та виплачувались страхові виплати ОСОБА_5 . 11.11.2020 ОСОБА_5 померла, однак, у зв`язку з широкомасштабним вторгненням РФ на територію України, Фонду не було відомо про смерть останньої, тому нарахування та виплата страхових платежів продовжувалась. Такі суми є зайво сплаченими щомісячними страховими виплатами за непрожиті дні життя та є власністю Фонду. Проте, після смерті ОСОБА_5 , невстановлені особи, таємно, здійснили зняття грошових коштів з банківської карти останнього, чим спричинили матеріальну шкоду Фонду.

В ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що потерпіла на виробництві ОСОБА_5 перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 як внутрішньо переміщена особа та отримувала щомісячні страхові виплати, раніше призначені ІНФОРМАЦІЯ_3 . Страхові виплати отримувала згідно з висновком МСЕК від 19.07.2001 серія 2-18АВ №038985, згідно з яким їй встановлено безстроково 25% втрати професійної працездатності за наслідками трудового каліцтва, яке отримала на підприємстві ДОНЕЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УТОП 05.02.2001 року.

Щомісячні страхові виплати ОСОБА_5 отримувала на особовий картковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Маріупольським міським відділенням 21.10.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано перелік осіб, померлих на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що був наданий Службою безпеки України листом від 21.10.2022 № 04-05-238 до виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_6 . До зазначеного переліку увійшли потерпілі на виробництві, які отримували страхові виплати від ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому містилась інформація про смерть ОСОБА_5 11.11.2020 року.

У зв`язку з цим Фонд не мав змоги вчасно дізнатись про факт смерті ОСОБА_5 11.11.2020 року, так як реєстрація смерті потерпілої здійснено 13.11.2020 (актовий запис про смерть № НОМЕР_2 ) на тимчасово окупованій території (ТОТ), про що свідчить інформація, надана СБУ в жовтні 2022 року. Враховуючи, що відділення дізналося про смерть потерпілого лише 21.10.2022 на рахунок потерпілої від відділення надійшли кошти в розмірі 6850,53 грн. (878,64 грн. за період з 12 по 30 листопада 2020 року, за грудень 2020 - 1387,32 грн., за січень 2021 - 1387,32 грн., за лютий 2021 - 1387,32 грн. та за березень 2021 - 1539,93 грн.), які не належали їй до виплати тому, що були нараховані та виплачені після її смерті до призупинення виплат 01.04.2021 через відсутність зв`язку з потерпілою. З метою повернення коштів Маріупольське міське відділення направило до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " лист від 28.10.2022 №28.01-11-427 про повернення коштів за непрожиті дні життя по ОСОБА_5 , Запитувані кошти банком не повернуті через їх відсутність на рахунку. Таким чином, з дня смерті ОСОБА_5 11.11.2020 року і до припинення відділенням виплат у квітні 2021 року (через відсутність зв`язку з потерпілою та отриманні від СБУ 21.10.2022 інформації про її смерть, невідомими особами свідомо знімалися з банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та незаконно привласнювалися кошти Фонду на загальну суму 6580,53 грн., а відтак підпадають під дію Кримінального кодексу України. Зазначеними діями, що містять ознаки кримінального правопорушення, завдано майнову шкоду ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 6580,53 грн.

В ході досудового розслідування спрямовано запит до філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У відповіді на запит вказано, що по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в Філії-Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , за період 11.11.2020 - 28.10.2022 проводилась остання транзакція, а саме: 15.03.2022 переказ коштів на картку отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_8 , дані отримувача невідомі.

У клопотанні зазначено, що беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб винних у скоєні кримінального правопорушення, доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо проведених транзакцій по картці НОМЕР_4 , містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням прокурором у клопотанні просить надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_4 у проміжок часу з 24.02.2022 до дня здійснення тимчасового доступу, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих котів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код з ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відео інформації щодо осіб, які у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни, документи, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з можливістю вилучення копії даної інформації в друкованому та/або електронному виді та зобов`язати посадових осіб банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати зазначені документи в паперовому та/або електронному виді на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання. Від слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 надійшла заява, в якій остання просила клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення, а саме надання слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 28.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_4 у проміжок часу з 24.02.2022 до дня здійснення тимчасового доступу, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих котів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

- код з ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відео інформації щодо осіб, які у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни, документи, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з можливістю вилучення копії даної інформації в друкованому та/або електронному виді

Зобов`язати посадових осіб банківської установи АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати зазначені документи в паперовому та/або електронному виді на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1