Справа № 455/126/24
Провадження № 1-кс/455/230/2024
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000034 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 16.01.2024 у ВП № 1 Самбірського РВП поступила письмова заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2024 невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , а саме другові ОСОБА_6 , які останній попросив за допомогою переписки у додатку «Вайбер», сторінку якого зламали невідомі особи 14.01.2024 о 14.07 год. В результаті чого потерпілому заподіяно матеріальну шкоду на суму 7000 грн., так як частину коштів, а саме 10000 грн. йому було повернуто ОСОБА_7 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено 16.01.2024 до ЄРДР за №0000034 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього відкриті банківські рахунки, один з яких за НОМЕР_3 , дебитова карта за номером НОМЕР_1 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на якій знаходилися грошові кошти в сумі 18734 грн. ОСОБА_8 являється начальником ОСОБА_5 та колегою по роботі, який проживає у м. Київ, Дарницький район. 14.01.2024 приблизно о 14.47 год. у мобільний додаток «Вайбер» йому надійшло сповіщення від користувача ОСОБА_9 , який попросив позичити грошові кошти до завтра, заявник погодився та перерахував добровільно 17000 грн. із банківської карти НОМЕР_3 , дебитова карта за номером НОМЕР_1 , на банківську карту, яку надав ОСОБА_10 , а саме № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час заявнику знову написав ОСОБА_11 чи може він позичити йому 10000 грн. і аж тоді він запідозрив, що це можуть бути вчинені шахрайські дії і тому здійснив дзвінок до знайомого ОСОБА_10 та розповів про даний факт, однак ОСОБА_11 нічого не знав та ніякі гроші не просив, додав, що від його імені зайшли в додаток «Вайбер» та зламали сторінку. 14.01.2024 о 14.07 год. до ОСОБА_12 зателефонували представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що у зв`язку з тим, що не працював мобільний зв`язок йому передбачений один із видів компенсації, щоб він вибрав собі одну із безкоштовної програми мобільного оператора, ОСОБА_11 погодився та підтвердив свої дії, а саме назвав 4 цифри, які йому було надано. Після чого із його додатку «Вайбер» почали надсилати користувачам вказаного виду повідомлення, про що він дізнався згодом, через те що його додаток «Вайбер» було заблоковано. В подальшому ОСОБА_10 повернув частину власних коштів, а саме 10000 грн. ОСОБА_5 , однак останньому заподіяно матеріальну шкоду на суму 7000 грн.

19.03.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено CD-R диск, на якому відображено інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 , що отримано відповідно до ухвали слідчого судді від 24.01.2024. В ході огляду вказаного CD-R диску було встановлено, що 14.01.2024 о 14:58:43 грошові кошти в сумі 16500 грн., були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_5 .

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, у період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:00 год. 16.01.2024.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) дізнавачу СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, у період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:00 год. 16.01.2024

Правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000034 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, у період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 23:00 год. 16.01.2024.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 ; старшого дізнавача СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 20.08.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1