Справа №760/9001/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку по картковим рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з дати відкриття рахунків та по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000166 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановлені особи причетні до створення та запровадження схеми отримання надприбутків від реалізації залізничних квитків на потяги за затребуваними напрямками руху, зокрема Київ-Будапешт-Відень, Київ-Варшава , Київ-Перемишль, Київ-Хелм та західних регіонів України, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призводить до блокування інформації у базі даних системи продажу залізничних квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спотворення процесу обробки вказаної інформації.

Також, встановлено, що функціонування вказаної протиправної схеми забезпечується через платформу OLX, веб-сайти, месенджери Telegram та Viber, шляхом розміщення оголошень, в яких пропонується послуга продажу залізничних квитків. Використовуючи вказані шляхи, невстановленими особами здійснюється пошук замовників (клієнтів) та потенційних покупців квитків. Згодом вказані невстановлені особи в день відкриття продажу залізничних квитків в системі ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи заздалегідь розроблене програмне забезпечення (бото-ферми), з метою блокування продажу квитків через офіційний мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 в автоматичному режимі бронюють майже всі вільні місця на потяги затребуваних напрямків, зокрема Київ-Будапешт-Відень , Київ-Варшава , Київ-Перемишль , Київ-Хелм та західних регіонів України чим фактично здійснюють блокування системи продажу залізничних квитків, а саме надходження інформації, що передається у цій мережі з метою подальшої реалізації квитків за вартістю, яка значно перевищує встановлену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання надприбутків на свою користь.

Крім того, встановлено дані IP-адрес версії IPv4, користувачами яких систематично здійснюється бот-нет атаки на сервер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою придбання квитків і їх подальшої реалізації задля власного збагачення.

При цьому, встановлено, що на сервер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення з метою бронювання та купівлі квитків здійснюються бот-нет атаки переважно з авторизованих у додатку-мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3: квитки на потяг - пошук і бронювання квитків».

Окрім цього, встановлено, що невстановлені особи під час своєї діяльності використовували банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банку по картковим рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), по картковим рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), необхідно надати за період з моменту відкриття рахунків по день звернення слідчим з клопотанням до суду.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю про клієнтів банку по картковим рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме

документів, що містять інформацію про осіб, на яких зареєстровано вищевказані банківські картки, зокрема прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото;

документів, що містять інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття, за якими зареєстровані банківські картки;

документів, на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за вказаними номерами банківських карток;

документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам із зазначенням: призначення платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку;

документів, які містять інформацію про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»;

протоколів управління рахунками за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції;

адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за номерами вказаних банківських карток;

фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за номерами вказаних банківських карток.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 30.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1