печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав Людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 23.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щопротягом 2022-2023 років, в ході реорганізації державного підприємства, було ухвалено нову редакцію статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з пунктом 2.1 розділу 2 статуту «Мета і предмет діяльності», «підприємство утворено з метою залучення засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань ІНФОРМАЦІЯ_3 , до суспільно корисної праці, забезпечення їх професійного навчання та отримання прибутку від господарської діяльності».

Водночас, у ході виконання доручення прокурора проведено аналіз відомостей, що надані ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо окремої інформації про земельні ділянки державних установ і підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , де з`ясовано, що облік розміру отриманих прибутків (збитків) від використання (розпорядження) земель ІНФОРМАЦІЯ_3 (у розрізі регіонів та юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ) не здійснюється.

Також встановлено, що до злочинної схеми залучено службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та ряд посадових осіб комерційних структур.У налагодженій злочинній схемі, зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах відповідних приватних підприємств та фермерських господарств, всупереч інтересам служби, укладаються договори підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, на земельних ділянках що перебувають у користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві постійного користування. Згідно з умовами договору приватні підприємства здійснюють комплекс посівних робіт власними силами та засобами. Розрахунок передбачено згідно рахунку, виставленого за результатами актів виконаних робіт, у безготівковій формі.

В подальшому посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи всупереч інтересам служби, укладають договори купівлі продажу. Предметом таких договорів є продаж біологічних активів (незавершеного виробництва - посівів). Розрахунки проводяться виходячи з ціни за гектар посівів. Зазначені дії порушують норми чинного законодавства. Так ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з нормами Господарського кодексу України, є державним унітарним підприємством. Статтею 73-2 вказаного кодексу, передбачено надання згоди на вчинення значного господарського зобов`язання якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів державного унітарного підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, органом, до сфери управління якого належить державне унітарне підприємство. Згідно з наявними матеріалами, така згода не отримувалася, такі договори ОСОБА_5 укладалися на власний розсуд. Робота по визнанню таких угод недійсними не проводилася.

У разі ведення самостійної сільськогосподарської діяльності посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та реалізації врожаю за ринковими цінами можливо було б передбачити отримання значних прибутків на користь держави.

Таким чином також здійснюється приховування фактичної оренди сільгосппідприємствами земельних ділянок.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітники державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » налагодили схему отримання неправомірної вигоди за передачу комерційним структурам у приховану оренду державних земель сільськогосподарського призначення, які передані державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві постійного користування, на підставі фіктивних договорів, що суперечать вимогам чинного законодавствам.

З матеріалів кримінального провадження, встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладали договори підряду з юридичними особами та ФОП із завищеними цінами та обсягами виконаних робіт, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, вилученими в ході проведення обшуків. Для проведення таких незаконних операцій, використовують наступні підприємства та їх розрахункові рахунки:

ТОВ агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

МФО НОМЕР_1 АТ БАНК "ГРАНТ":

НОМЕР_5 (980 - українська гривня);

НОМЕР_6 (980 - українська гривня);

НОМЕР_7 (980 - українська гривня);

НОМЕР_5 (840 - долар США);

НОМЕР_5 (978 - євро);

НОМЕР_8 (980 - українська гривня);

НОМЕР_9 (980 - українська гривня);

НОМЕР_5 (643 - російський рубль).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( код ЄДРПОУ) НОМЕР_10 :

МФО НОМЕР_1 АТ БАНК "ГРАНТ":

НОМЕР_11 (980 - українська гривня);

НОМЕР_20( 980 - українська гривня);

НОМЕР_13 (840 - долар США);

НОМЕР_13 (978 - євро);

НОМЕР_14 (840 - долар США);

НОМЕР_15 (840 - долар США);

НОМЕР_15 (643 - російський рубль);

НОМЕР_15 (978 - євро);

НОМЕР_16 (980 - українська гривня);

НОМЕР_17 (840 - долар США).

СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ) НОМЕР_18 :

МФО НОМЕР_1 АТ БАНК "ГРАНТ":

НОМЕР_19 (980 - українська гривня);

НОМЕР_19 (840 - долар США);

НОМЕР_19 (978 - євро);

НОМЕР_19 (643 - російський рубль).

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 23.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000096 від 23.07.2021, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_19 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в розпорядженні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;картка із зразками підписів та відбитка печатки;договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення);платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком;заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів;документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), за період з 01.01.2021 по 21.05.2024 року, що використовують наступні підприємства та їх розрахункові рахунки:

ТОВ агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

МФО НОМЕР_1 АТ БАНК "ГРАНТ":

НОМЕР_5 (980 - українська гривня);

НОМЕР_6 (980 - українська гривня);

НОМЕР_7 (980 - українська гривня);

НОМЕР_5 (840 - долар США);

НОМЕР_5 (978 - євро);

НОМЕР_8 (980 - українська гривня);

НОМЕР_9 (980 - українська гривня);

НОМЕР_5 (643 - російський рубль).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( код ЄДРПОУ) НОМЕР_10 :

МФО НОМЕР_1 АТ БАНК "ГРАНТ":

НОМЕР_11 (980 - українська гривня);

НОМЕР_20( 980 - українська гривня);

НОМЕР_13 (840 - долар США);

НОМЕР_13 (978 - євро);

НОМЕР_14 (840 - долар США);

НОМЕР_15 (840 - долар США);

НОМЕР_15 (643 - російський рубль);

НОМЕР_15 (978 - євро);

НОМЕР_16 (980 - українська гривня);

НОМЕР_17 (840 - долар США).

СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ) НОМЕР_18 :

МФО НОМЕР_1 АТ БАНК "ГРАНТ":

НОМЕР_19 (980 - українська гривня);

НОМЕР_19 (840 - долар США);

НОМЕР_19 (978 - євро);

НОМЕР_19 (643 - російський рубль).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1