Справа № 481/613/24
Провадж.№ 1-кс/481/244/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000049 від 03.04.2024 року.

З клопотання слідує, що 29.03.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 29.03.2024 через інтернет мережу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення про продаж ноутбука за 14600 грн. Під оголошенням було прізвище ОСОБА_6 - т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувавши за останнім номером домовився про купівлі вище вказаного ноутбука, після цього невідома особа запропонувала йому сплати через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку при цьому продиктувавши номер банківської картки НОМЕР_3 на яку заявник перерахував через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гроші в сумі 14600 грн..

03.04.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що 29.03.2024 року зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 під час пошуку ноутбуку для покупки знайшов оголошення про продаж ноутбуку ACER nitro 5, вартістю 14600 гривень, де продавцем було зазначено ОСОБА_6 та вказано номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Зателефонував на номер НОМЕР_2 та спілкувався з невідомим чоловіком щодо продажу ноутбуку. В ході розмови домовився з покупцем про продаж та продавець запропонував оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку. Коли ОСОБА_5 зайшов на сайт йому зателефонував номер НОМЕР_4 та невідомий чоловік представився агентом з доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонував допомогти з оформленням замовлення та продиктував номер карти на яку потрібно перерахувати кошти, а саме НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 29.03.2024 о 16:14 з своєї карти НОМЕР_5 переказав гроші в сумі 14600 гривень одним платежем на карту НОМЕР_3 та чекав підтвердження відправлення. Після чого отримавши підтвердження з ІНФОРМАЦІЯ_2 про придбання, протягом двох днів чекав на повідомлення про відправку товару. Не отримавши замовлення звернувся до банку та кіберполіції.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером карта № НОМЕР_3 належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій та містять інформацію:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , емітовану банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси , дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дізнавачам СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СД - дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперативним працівникам СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні /користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій, що містять інформацію:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , емітовану банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Строк дії ухвали - до 21.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19