Справа № 504/2197/24
Номер провадження 1-кс/504/197/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2024смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000095 від 18.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000095 від 18.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000095 від 18.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2024 року до ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.04.2024 о 19.58 год., перебуваючи за місцем несення служби в с. Красносілка Одеського району Одеської області, невстановлена особа, в період дії воєнного стану в Україні, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти на ім`я заявника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 34900 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. ЄО №1786

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 17.04.2024 приблизно о 08:00 годин він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перевірки балансу на своєму рахунку, та помітив, що на рахунку знаходиться всього 53 гривні 59 копійок, переглянув транзакцію по карті та помітив три дивні транзакції які останній не робив, транзакції було здійснено о 19:58 год. 16.04.2024, у сумах 10 500,14 000 та 10 400 гривень. Після цього ОСОБА_5 зателефонував своїй дружині та повідомив, що із його банківської карти НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені грошові кошти в загальній сумі 34 900 гривень. Також ОСОБА_6 додав, що щодо здійснення вищевказаних транзакцій ніяких смс-повідомлень не надходило, в подальшому ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував свою банківську карту, та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 16.04.2024 о 19:58 год. було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 трьома платежами; переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на суму 10500 гривень з комісією 110 гривень, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на суму 14000 гривень з комісією 145 гривень, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на суму 10400 гривень з комісією 109 гривень, отже загальна сума знятих грошових коштів становить 35264 гривні.

Так, відповідно до наданої ОСОБА_5 виписки транзакцій з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також згідно квитанції про здійснену транзакцію, грошові кошти дійсно були зняті через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 трьома транзакціями на загальну суму 35264 гривні.

Так, слідчим відділенням було направлено запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.04.2024 року по 17.04.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримала у повному обсязі та просила слідчого суддю здійснювати розгляд у її відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000095 від 18.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, а саме:

- Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформацію документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 а також руху грошових коштів громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 15.04.2024 по 17.04.2024;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.04.2024 року по 17.04.2024 включно, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1