Справа № 216/6471/23
провадження 1-кс/216/440/24
УХВАЛА

іменем України

22 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № №0000475 від 20.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

20 лютого 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 17.03.2023, в денний час доби, невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме застосунків, призначених для дистанційного керування банківськими рахунками, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму понад 128 000 грн. шляхом їх переказу на банківські рахунки третіх осіб, у тому числі мешканця м. Кривого Рогу ОСОБА_5 , та оплати товарів від імені потерпілої через мережу Інтернет придбання ноутбуку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що вищевказаним протиправним діям передував телефонний дзвінок ОСОБА_4 від невідомої особи, що представилась як оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією виконати ряд опцій по переходу на цифровий абонентський номер, що були вчинені останньою.

В ході проведення досудового розслідування, в рамках даного кримінального провадження потерпілою ОСОБА_4 , було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух грошових коштів, тобто:

- банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належна потерпілій, з якої невідомою особою були переказані грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 20 100 грн., що мало місце 17.03.2023 о 17:06 годині та в сумі 25 000 грн., що мало місце 17.03.2023 о 17:06 годині., а також на банківський рахунок № НОМЕР_4 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в сумі 1400 грн., що мало місце 17.03.2023 о 18:10 годин;

- банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), належна потерпілій, з якої невідомою особою були переказані грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 10 000 грн., що мало місце 17.03.2023 о 17:05 годині, в сумі 20 000 грн., що мало місце 17.03.2023 о 17:04 годині, в сумі 15 000 грн., що мало місце 17.03.2023 о 17:05 годині, в сумі 5 000 грн., що мало місце 17.03.2023 о 17:03 годині, а також на банківський рахунок № НОМЕР_7 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 20 000 грн., що мало місце 17.03.2023 о 17:04 години, в сумі 7000 грн., що мало місце 17.03.2023 о 17:03 години;

Так встановлено, що 17.03.2023 в період часу з 17:03 годин по 18:10 годин з банківських карт емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виданих на ім`я останньої, за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 невідомою особою було перераховано грошові кошти на банківські карти емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_7 , банківську карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_8 , декількома транзакціями у різних сумах, а також з використанням банківського застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлено послугу «Оплата частинами» через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у виді інтернет-оплати у сумі 38 999 грн. (частину з яких одразу сплачено).

На підставі отриманих відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановленого, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРГОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000475 від 20.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України з обставин того, що 17.03.2023, в денний час доби, невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме застосунків, призначених для дистанційного керування банківськими рахунками, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму понад 128 000 грн. шляхом їх переказу на банківські рахунки третіх осіб, у тому числі мешканця м. Кривого Рогу ОСОБА_5 , та оплати товарів від імені потерпілої через мережу Інтернет придбання ноутбуку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенант поліції ОСОБА_6 , лейтенант поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , капітан поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , капітан поліції ОСОБА_14 , капітан поліції ОСОБА_15 , капітан поліції ОСОБА_16 , капітан поліції ОСОБА_17 , майор поліції ОСОБА_18 , та/або за дорученням слідчого працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , а також оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРГОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн банкінгу з карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 22 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21