Справа № 484/1981/24
Провадження № 1-кс/484/367/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.04.2024

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000319 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського СВ РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000319 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 18.07.2023 до до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 17.03.2024 в період часу з 22:40 год. по 22:54год. невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке переслала через месенджер «Viber», отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 14700грн., які потерпіла зберігала на своїй банківській картці № НОМЕР_1 , які в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000319 від 18.03.2024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що в неї в користуванні є картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та кредитка № НОМЕР_3 , яка у застосунку була скрита.

Так 17.01.2024 вона знаходилася в себе вдома по АДРЕСА_1 . Приблизно 21:40 год. в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона виклала оголошення про продаж меблів. Приблизно о 22:20 год. на додаток Viber їй написала жінка ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 з приводу продажу меблів, запитала чи продає вона ліжко та тумбочки, вона відповіла, що продає. ОСОБА_5 запропонувала здійснити доставку через службу ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки, вона сказала, що не користувалася ІНФОРМАЦІЯ_1 доставкою та їй буде зручніше ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 від доставки новою поштою відмовилася та скинула посилання, нібито на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , та сказала перейти за ним і написати там менеджеру ОСОБА_6 , вона перейшла за посиланням, та написала менеджеру, який сказав, щоб вона ввела данні своєї картки, на сторінці посилання, вона ввела там свої данні картки, три цифри та дату закінчення, після цього менеджер ОСОБА_7 сказав, що він перевіряє її карту, і якщо все добре він напише. Після цього ОСОБА_7 сказав, що з картою все добре, та він перерахував їй 9500грн., після цього сказав, що їй потрібно повернути вказані гроші на його картку, та написав їй номер своєї картки № НОМЕР_2 , вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала на вказану картку НОМЕР_2 9500грн. які були на її картці для виплат, те що вказані 9500грн. були перераховані з її кредитної картки, вона не бачила, оскільки вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була скрита. Після цього вона написала ОСОБА_7 що все зробила, а він написав, що для того щоб провести повну верифікацію необхідно провести ще один перевод, вона почала відмовлятися, але ОСОБА_7 скинув на її картку ще 5200грн. та сказав, щоб вона їх повернула на його картку, вона знову зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевела зі своєї картки для виплат на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 5200грн. після цього вона написала ОСОБА_7 що вона все зробила, та після цього вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що на її кредитній картці мінус 14700грн., потім вона зайшла в Viber та побачила, що ОСОБА_5 видалила всю переписку, а залишилось лише посилання на ОСОБА_6 , вона перейшла за посиланням та переписки з ОСОБА_7 вже не було. Після цього вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про те, що сталося та оператор заблокував мої картки.

Також додала, що посилання, на яке вона переходила немає, та переписки зі ОСОБА_5 немає, оскільки вона її видалила.

Просить прийняти міри до невстановленої особи яка заволоділа її грошовими коштами в сумі 14700грн.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , які в подальшому було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , тому виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказану інформацію отримати іншим чином органи досудового розслідування позбавлені можливості, а отриманаінформація має суттєве значення для провадження та буде використана у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення місцезнаходження вказаної (их) осіб, та встановлення коло осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000319 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_2 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_2 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 15.03.2024 по 25.03.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 15.03.2024 по 25.03.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 15.03.2024 по 25.03.2024.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_16