Справа № 756/1127/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" травня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

законного представника обвинуваченого ОСОБА_10 - ОСОБА_11 ,

обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальне провадження яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002950 від 01.12.2022 за обвинуваченням:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 304 КК України (т. 1 а.с. 196- т. 2 а.с. 376),

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (т. 3 а.с. 62 - т. 3 а.с. 246),

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (т. 4 а.с. 192- т. 5 а.с. 137),

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Веселинове, Миколаївської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (т. 6 а.с. 72 - т. 7 а.с. 8),

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Євпаторія, АРК, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (т. 7 а.с. 211 - т. 8 а.с. 163),

У С Т А Н О В И В:

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, розробив план, який передбачав створення та адміністрування телеграмм-каналів в месенжері «Telegram»: «ІНФОРМАЦІЯ_99», « ОСОБА_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_10 ), та за допомогою цих каналів введення в оману громадян України щодо здійснення інвестування та отримання надвисокого прибутку, переконання таких громадян перераховувати кошти на банківські рахунки, підконтрольні ОСОБА_12 , якими останній мав заволодіти, не здійснюючи обіцяних інвестицій для отримання надвисокого прибутку, протягом всього часу існування вищезазначених телеграм-каналів.

Разом з цим, ОСОБА_12 , маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу та щодо значної кількості осіб, розуміючи, що вчинення вищезазначеного злочину вимагає чітких і узгоджених дій декількох осіб, вирішив створити організовану групу, якою особисто мав керувати.

На виконання свого плану зі створення організованої групи та з метою спільного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, ОСОБА_12 до її складу залучив раніше знайомих йому учасників, які надали свою згоду на участь у спільному злочинному плані заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовились про їх спільне вчинення, тим самим зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення цих злочинів, а саме:

-ОСОБА_13 , який забезпечував функцію адміністрування заздалегідь створених ОСОБА_12 телеграм-каналів та безпосередній діалог в месенджері «Telegram» з потерпілими, спонукаючи останніх на перерахування додаткових коштів на підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки;

-неповнолітнього ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який забезпечував ОСОБА_12 банківськими картками третіх осіб, які отримував від знайомих за грошову винагороду та передавав організатору для використання в злочинній діяльності, підбір контенту з інших веб-ресурсів про отримання гарантованого прибутку для розміщення фото-відеоматеріалів у заздалегідь створених телеграм-каналах ОСОБА_12 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та на момент вчинення кримінального правопорушення не досяг повнолітнього віку;

-ОСОБА_14 , який забезпечував рекламування на веб-ресурсах «Instagram», «Facebook», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заздалегідь створених телеграм-каналів ОСОБА_12 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого скоєння відносно них шахрайських дій, а також, інколи здійснював безпосередній діалог в месенджері «Telegram» з потерпілими, у зв`язку з браком часу інших учасників організованої групи;

-ОСОБА_15 , який забезпечував рекламування на веб-ресурсі «Facebook», заздалегідь створених телеграм-каналів ОСОБА_12 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого скоєння відносно них шахрайських дій, а також, інколи здійснював безпосередній діалог в месенджері «Telegram» з потерпілими, у зв`язку з браком часу інших учасників організованої групи.

Для забезпечення злагодженості дій між собою та учасниками організованої групи, які безпосередньо забезпечували спілкування з потерпілими та підбір контенту з інших веб-ресурсів про отримання гарантованого прибутку для розміщення фото-відеоматеріалів у заздалегідь створених телеграм-каналах ОСОБА_12 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку, а також для контролю за діями кожного, ОСОБА_12 надав доступ в якості адміністраторів ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , неповнолітньому ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, до заздалегідь створених ним каналів у месенджері «Telegram»: «ІНФОРМАЦІЯ_99», « ОСОБА_16 », 2 одноіменні канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та « ОСОБА_17 » адміністрування яких безпосередньо здійснював ОСОБА_12 . З метою створення видимості дієвості інвестування коштів громадян України в месенджері «Telegram» опубліковували фото та відео файли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.

Разом з цим, ОСОБА_12 створив умови для організованої групи, а саме забезпечив учасників банківськими картками третіх осіб, які неповнолітній ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, отримав від знайомих за грошову винагороду, які оформлені на наступних осіб: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які в подальшому ОСОБА_12 надав учасникам організованої групи з метою перерахування потерпілими власних грошових коштів на підконтрольні останнім банківські картки з відповідними банківськими розрахунковими рахунками, якими в подальшому заволодівали учасники організованої групи, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 імітовані АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 імітовані АТ «Універсал Банк», № НОМЕР_69 , імітована АТ «А-Банк», № НОМЕР_70 імітована АТ «СенсБанк», № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 імітовані АТ «ТАСКОМБАНК», № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 імітовані АБ «Укргазбанк» та інші банківські картки, які безпосередньо використовувалися для здійснення ними кримінальних правопорушень та в подальшому надходження на вищевказані банківські рахунки грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, які полягали в обмані громадян України під приводом інвестування та отримання надвисокого прибутку.

Крім цього, для забезпечення злагодженості дій між собою та учасниками організованої групи, які безпосередньо забезпечували спілкування з потерпілими в заздалегідь створених телеграм-каналах в месенджері «Telegram», ОСОБА_12 було обумовлено, що у разі блокування банківських карток третіх осіб, які використовуються в злочинній діяльності, учасникам організованої групи необхідно надавати потенційним потерпілим особисті банківські картки, які відкриті на їх власне ім`я.

На вказані банківські рахунки, внаслідок обману потерпілі мали добровільно переводити інвестування у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали члени злочинної організації.

Кожен з учасників окремо, у тому числі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітній ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, надавши свою згоду на участь у розробленому злочинному плані ОСОБА_12 заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовились про їх спільне вчинення, таким чином увійшли до організованої групи.

Зокрема між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Крім того, організовувалося безперервне надходження банківських карток третіх осіб у значній кількості, які використовувалися у злочинній діяльності організованої групи. За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_12 та іншими учасниками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, використання значної кількості банківських карток третіх осіб для отримання на них грошових коштів від потенційних потерпілих з метою приховання їх незаконного походження та тяжкості відстеження руху коштів.

З метою створення видимості дієвості інвестування коштів громадян України в месенджері «Telegram» опубліковували фото та відео файли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.

Встановлено, що створена ОСОБА_12 організована група, з відома і схвалення всіх її учасників, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння, шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами: ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 4 000,00 гривень, ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 11 040,00 гривень, ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 5 700,00 гривень, ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 4 000,00 гривень, ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 2 000,00 гривень, ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 4 107,00 гривень, ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на суму 5 507,00 гривень, ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 19 520,00 гривень, ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на суму 2 000,00 гривень, ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_21 на суму 2 000,00 гривень, ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 650,00 гривень, ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_23 на суму 14 268,00 гривень, ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 8 019,00 гривень, ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на суму 4 127,64 гривень, ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 1 800,00 гривень, ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на суму 5 221,00 гривень, ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_28 на суму 4 122,00 гривень, ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на суму 4 000,00 гривень, ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 на суму 1 005,03 гривень, ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 6 119,06 гривень, ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на суму 6 107,00 гривень, ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на суму 19 520,00 гривень, ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на суму 600,00 гривень, ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_41 на суму 600,00 гривень, ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_42 на суму 4 122,00 гривень, ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_43 на суму 8 142,00 гривень, ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_44 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_45 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_46 на суму 8 350,21 гривень, ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_47 на суму 6 107,00 гривень, ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_48 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_49 на суму 4 107,00 гривень, ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_50 на суму 4 107,00 гривень, ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_51 на суму 9 107,00 гривень, ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_52 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_53 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_54 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_55 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_56 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_57 на суму 4 127,00 гривень, ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_58 на суму 6 670,00 гривень, ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_59 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_60 на суму 6 107,00 гривень, ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_42 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_61 на загальну суму 2 000,00 гривень, ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_62 на суму 54 297,00 гривень, ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_63 на суму 8 107,00 гривень, ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_64 на суму 653,27 гривень, ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_65 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_66 на суму 7 207,00 гривень, ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_67 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_68 на суму 1 035,18 гривень, ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_69 на суму 2 000,00 гривень, ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_70 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_71 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_72 на суму 4 110,00 гривень, ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_73 на суму 5 135,68 гривень, ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_74 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_75 на суму 1 005,03 гривень, ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 4 107,00 гривень, ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_76 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_77 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_78 на суму 650,00 гривень, ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_79 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_80 на суму 1 402,00 гривень, ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_81 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_82 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_83 на суму 17 520,00 гривень, ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_84 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_85 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_86 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_87 на суму 603,02 гривень, ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_88 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_89 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_90 на суму 19 254,00 гривень, ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_91 на суму 2 000,00 гривень, ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 16 214,00 гривень, ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_92 на суму 600,00 гривень, ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_93 на суму 350,00 гривень, ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_94 на суму 16 107,00 гривень, ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_95 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_96 на суму 9 000,00 гривень, ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_97 на суму 6 107,00 гривень, ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_98 на суму 1 099,99 гривень.

Таким чином, створена ОСОБА_12 організована група, з відома і схвалення всіх її учасників, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння, шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами вищезазначених потерпілих на загальну суму 402 161,20 гривень.

Вказаний злочин, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , будучи учасниками організованої групи, скоїли при наступних обставинах.

Так, 20.05.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 20.05.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_76 , який відкритий на ім`я ОСОБА_24 , яку заздалегідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_130 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 20.05.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_77 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_76 , який відкритий на ім`я ОСОБА_24 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_131 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_76 , який відкритий на ім`я ОСОБА_24 .

ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_77 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила загалом 4 перекази того ж дня на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_76 , який відкритий на ім`я ОСОБА_24 , в сумі 17 520,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_133 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 17 520,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_133 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 20.05.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_76 , який відкритий на ім`я ОСОБА_24 на загальну суму 17 520,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 21.05.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_99 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 21.05.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_78 , який відкритий на ім`я ОСОБА_134 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_135 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 21.05.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_78 , який відкритий на ім`я ОСОБА_134 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_136 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_78 , який відкритий на ім`я ОСОБА_134 .

ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_99 » та здійснив ще 3 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_78 , який відкритий на ім`я ОСОБА_134 на загальну суму 3 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_99 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_138 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 4 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_138 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 21.05.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 4 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 27.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 27.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_79 , який відкритий на ім`я ОСОБА_139 , яку заздалегідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі, яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_140 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 27.06.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_80 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_79 , який відкритий на ім`я ОСОБА_139 , в сумі 2 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_140 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_79 , який відкритий на ім`я ОСОБА_139 .

ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_80 , відмовилась на додаткові грошові перекази та тогож дня здійснила загалом 6 переказів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_79 , який відкритий на ім`я ОСОБА_139 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_140 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 2 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_140 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 27.06.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 2 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 28.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 28.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_81 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_142 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 28.06.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_82 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_81 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 402,01 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_142 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_81 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_82 , відмовився на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_81 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_142 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 402,01 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_142 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 28.06.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 402,01 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 28.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 28.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_81 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_144 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 28.06.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_83 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_81 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 402,01 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_145 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_81 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_83 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_81 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 у сумі 251,26 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_144 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 653,27 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_144 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 28.06.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_84 , який відкритий на ім`я ОСОБА_147 на загальну суму 653,27 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 29.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 29.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_148 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 29.06.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_86 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 402,01 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_149 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_86 , відмовився на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_85 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_149 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 402,01 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_149 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 29.06.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 402,01 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 29.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 29.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_87 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_151 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 29.06.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_88 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_87 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_151 на додаткові перерахування грошових коштів на

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_87 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_88 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила загалом 4 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_87 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 у сумі 7 207,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_153 ,, а саме, грошовими коштами у загальній сумі 7 207,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_151 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 29.06.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 7 207,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 30.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 30.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_154 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 30.06.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_90 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_154 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_90 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила загалом 2 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_19 , у сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_154 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_154 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 30.06.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 30.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 30.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_156 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 30.06.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_91 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_157 на додаткові перерахування грошових коштів на

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_91 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила загалом 3 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_89 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 у сумі 2 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_159 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 2 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_159 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 30.06.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 2 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 09.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 09.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_92 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_161 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 09.07.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_93 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_92 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_161 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_92 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 .

ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_93 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила загалом 2 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_92 , у сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_161 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_161 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 09.07.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 14.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 14.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_163 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 14.07.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_94 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_163 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_94 , відмовився на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_85 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_163 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_163 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 14.07.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_84 , який відкритий на ім`я ОСОБА_147 на загальну суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 21.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 21.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_95 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_165 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 21.07.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку АТ «Райффайзенбанк» на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_95 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в сумі 1 150,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_165 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_95 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 .

ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102» та здійснила ще 8 переказів того ж дня із власного банківського рахунку АТ «Райффайзенбанк» на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_95 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 на загальну суму 9 890,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_165 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 11 040,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_165 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 21.07.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 11 040,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 26.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 26.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_168 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, № НОМЕР_19 , здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_97 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_169 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 .

ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_97 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 на суму 600,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та 29.07.2022, звону зв`язалися з потерпілою ОСОБА_171 та повторно спонукали останню на додаткові грошові внесення, на що ОСОБА_168 погодилась та здійснила ще 2 переказ того ж дня на картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 на загальну суму 5 700,00 гривень. Після здійснення всіх заздалегідь спланованих дій, учасники організованої групи перестали виходити на зв`язок з потерпілою, після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_172 , а саме, грошовими коштами у сумі 5 700,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_172 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 26.07.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_98 , який відкритий на ім`я ОСОБА_173 на суму 5 700,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 30.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 30.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_174 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 30.07.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_100 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 , в сумі 1 035,18 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_174 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 .

ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_100 , відмовився на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_176 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 035,18 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_176 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 30.07.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 1 035,18 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 30.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 30.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_177 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 30.07.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_101 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 , в сумі 2 010,05 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_178 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 .

ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_101 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила загалом 2 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_167 , у сумі 5 135,68 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_180 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 5 135,68 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_180 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 30.07.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 5 135,68 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 30.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 30.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_181 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 30.07.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_102 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 , в сумі 603,02 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_181 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 .

ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_102 , відмовилась на додаткові грошові перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_181 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 603,02 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_181 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 30.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 30.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_183 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 30.07.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_103 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 , в сумі 402,01 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_183 на додаткові перерахування грошових коштів на

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 .

ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_103 . погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив загалом 2 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_167 , у сумі 1 005,03 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_183 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 005,03 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_183 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 30.07.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 1 005,03 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 03.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 03.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_104 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_185 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 03.08.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_105 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_104 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_186 на додаткові перерахування грошових коштів на

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_104 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_105 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила загалом 2 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_104 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 у сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_188 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_188 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 03.08.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 05.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 05.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_189 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 05.08.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_107 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_190 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 .

ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_107 , відмовилась на додаткові грошові перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_189 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_189 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 05.08.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 05.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 05.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_192 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 05.08.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_108 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_193 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 .

ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку в

АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_108 , відмовився на додаткові грошові перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_193 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_193 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 05.08.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 05.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 05.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_195 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 05.08.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_109 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 , в сумі 350,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_195 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 .

ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_109 , погодилась на додаткові грошові перекази та в той день здійснила загалом 2 перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_106 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 на загальну суму 1 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_195 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_195 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 05.08.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 05.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_99 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 05.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку, шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_26 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_197 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 05.08.2022 о 20 год. 00 хв., здійснила платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «УніверсалБанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_110 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 в сумі 650,00 гривень.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, відомиий всім учасникам, адміністратори телеграмм-каналу з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_99», фукнкції яких виконували ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_197 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 .

ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в

АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_110 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_99» та здійснила ще 3 перекази того ж дня (05.08.2022 о

20 год. 00 хв. у сумі 650,00 гривень, 05.08.2022 о 20 год. 13 хв. у сумі 350,00 гривень, 05.08.2022 о 20 год. 50 хв. у сумі 1 000,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , який відкритий на ім`я ОСОБА_18 на загальну суму 2 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_99 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_197 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 2000 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_197 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових коштів того ж дня, тобто 05.08.2022, на підконтрольний останньому картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 та на загальну суму 2 000,00 гривень та 06.08.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_12 здійснено зняття готівкових коштів з карткового рахунку

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 09.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 09.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_111 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_199 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 09.08.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Універсалбанк» на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_111 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_200 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_199 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_111 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк», погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 3 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_111 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 на загальну суму 4 107,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_199 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 4 107,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_199 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових коштів тогож дня, тобто 09.08.2022 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 11.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 11.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_112 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_202 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 11.08.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_113 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_112 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 600,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_202 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_112 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_113 , погодився на додаткові грошові перекази та тогож дня загалом здійснив 4 транзакції на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_112 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 на загальну суму 9 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_202 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 9 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_202 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 11.08.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_114 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 суму 9 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 29.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 29.08.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_115 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_204 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 29.08.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_116 на картковий рахунок АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_115 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 в сумі 600,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_200 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_205 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_115 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок

№ НОМЕР_116 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 3 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_115 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 на загальну суму 5 507,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_205 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 5 507,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_205 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 29.08.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 5 507,00 гривень та 29.08.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_12 здійснено зняття готівкових коштів з карткового рахунку

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 04.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 04.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_208 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 04.09.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_117 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 , в сумі 650,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_208 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 .

ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_117 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила загалом 3 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , у сумі 4 107,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_208 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 4 107,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_208 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 04.09.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_118 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 на загальну суму 4 107,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 06.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 06.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_119 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_210 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 06.09.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_120 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_119 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_210 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_119 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 .

ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_120 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив загалом 2 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_119 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 у сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_210 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_210 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 06.09.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_121 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_212 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 08.09.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_122 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_121 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 , в сумі 350,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_212 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_121 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 .

ОСОБА_213 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_122 , відмовилась на додаткові грошові перекази та тогож дня здійснила загалом 6 переказів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_121 , який відкритий на ім`я ОСОБА_207 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_212 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 350,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_212 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 19.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 19.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_123 , який відкритий на ім`я ОСОБА_214 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_215 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 19.09.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_124 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_123 , який відкритий на ім`я ОСОБА_214 , в сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_215 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_123 , який відкритий на ім`я ОСОБА_214 .

ОСОБА_216 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_124 , погодилась на додаткові грошові перекази та тогож дня здійснила загалом 6 переказів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_123 , який відкритий на ім`я ОСОБА_214 на загальну суму 19 254,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_217 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 19 254,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_217 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 19.09.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 19 254,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 26.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_218 , ІНФОРМАЦІЯ_19 будучи введеним в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи 26.09.2022, здійснив платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в

АТ КЬ «Приватбанк» № НОМЕР_126 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 в загальній сумі 19 520,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_219 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 26.09.2022 на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 19 520,00 гривень якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 28.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 28.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_221 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 28.09.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_127 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_222 , на додаткові перерахування грошових коштів на

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 .

ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_127 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив загалом 2 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 , у сумі 650,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_224 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 650,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_224 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 28.09.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_128 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 на загальну суму 650,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 28.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 28.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я ОСОБА_225 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_226 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 28.09.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я ОСОБА_225 , в сумі 650,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_226 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я ОСОБА_225 .

ОСОБА_227 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 2 перекази того ж дня із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , який відкритий на ім`я ОСОБА_225 на загальну суму 1350,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_226 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 2 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_226 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 28.09.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_128 , який відкритий на ім`я ОСОБА_225 на загальну суму 2 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 29.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 29.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «Приватбанк»

№ НОМЕР_129 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_228 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 29.09.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Приватбанк» картковий рахунок НОМЕР_130 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк»

№ НОМЕР_129 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 в сумі 400 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_200 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_229 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_129 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 .

ОСОБА_230 ІНФОРМАЦІЯ_21 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок

НОМЕР_130 погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк»

№ НОМЕР_129 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 на загальну суму 2000 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_231 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 2000 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_232 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 29.09.2022 на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_128 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 на загальну 2000 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 30.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 30.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_131 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_233 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 30.09.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_132 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_131 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_234 на додаткові перерахування грошових коштів на

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_131 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 .

ОСОБА_235 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_132 , відмовився на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_131 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_236 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_236 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 30.0з.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_133 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 30.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 30.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_131 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_237 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 30.09.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_134 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_131 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_237 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_131 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 .

ОСОБА_238 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_134 , відмовився на додаткові грошові перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_131 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_237 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_237 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 30.09.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_133 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 03.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 03.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_135 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_240 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 03.10.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_136 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_135 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 , в сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_240 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_135 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 .

ОСОБА_241 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_136 , відмовилась на додаткові грошові перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_135 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_240 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_240 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 03.10.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_133 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 04.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 04.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_242 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 04.10.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_137 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_242 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

ОСОБА_243 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_137 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 на суму 250,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_242 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 650,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_242 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 04.10.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_133 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 650,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 04.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 04.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_244 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, на № НОМЕР_5 здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_138 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_244 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

ОСОБА_245 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_138 , відмовився на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_244 , а саме, грошовими коштами у сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_244 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 04.10.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_133 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 04.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 04.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_246 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 04.10.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_139 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 в сумі 400,00 грн..

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_200 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_247 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

ОСОБА_248 ІНФОРМАЦІЯ_23 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_139 на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 5 переказів того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 на загальну суму 14228,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_249 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 14628,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_250 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 04.10.2022 на підконтрольні останнім карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_133 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну 14 268,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 04.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 04.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_251 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 04.10.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_140 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», відразу видадлили листування з потерпілим ОСОБА_252 та не спонукали останнього на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_140 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102» та здійснив лише 1 переказ того ж дня із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 на загальну суму 400,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_102», функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_254 , а саме, грошовими коштами у сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_254 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 04.10.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_133 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_255 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 08.10.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_141 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_255 на додаткові перерахування грошових коштів на

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 .

ОСОБА_256 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_141 , відмовилась на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_125 на ім`я ОСОБА_21 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_255 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_255 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 08.10.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_143 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_257 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 08.10.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_144 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_143 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 , в сумі 402,01 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_257 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_143 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 .

ОСОБА_258 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_144 , відмовився на додаткові грошові перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_143 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_257 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_257 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 08.10.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_145 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_135 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_259 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 08.10.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_146 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_135 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_260 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_135 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 .

ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_146 , відмовилась на додаткові грошові перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_135 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_262 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_262 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 08.10.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_145 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_143 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_263 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 08.10.2022 о 20 год. 08 хв., здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_147 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_143 , який відкритий на ім`я ОСОБА_239 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_264 на додаткові перерахування грошових коштів на іншу підконтрольну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , який відкритий на ім`я ОСОБА_214 .

ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_147 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102» та здійснила перекази (09.10.2022 о 17 год. 36 хв. у сумі 1 005,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , який відкритий на ім`я ОСОБА_214 та настпуного дня, тобто 10.08.2022 здійснила за вимогою адміністратора телеграм-каналу додаткові ще 2 перекази (10.10.2022 о 13 год.

55 хв. у сумі 3 197,00 гривень, 10.10.2022 о 15 год. 30 хв. у сумі 2 000,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_148 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 та того ж дня здійснила за вимогою адміністратора телеграм-каналу додатковий ще 1 переказ (10.10.2022 о 20 год. 55 хв. у сумі 1 507,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_220 на загальну суму 8 019,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_102», функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_266 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 8 019,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_266 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових того ж дня, тобто 10.10.2022, на підконтрольні останньому карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_145 , № НОМЕР_133 , які відкриті на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 8 019,00 гривень та 13.10.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_12 здійснено зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_133 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 21.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 21.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_149 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_267 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 21.10.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_150 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_149 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 , в сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_268 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_129 , який відкритий на ім`я ОСОБА_167 .

ОСОБА_269 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_150 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102» та здійснив загалом 2 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_149 на ім`я ОСОБА_167 та АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_129 на ім`я ОСОБА_220 , у сумі 4 110,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_268 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 4 110,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_268 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 21.10.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_145 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 4 110,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 26.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 26.10.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_151 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_270 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 26.10.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_152 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_151 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , в сумі 600,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_270 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_151 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

ОСОБА_271 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_152 , відмовився на додаткові грошові перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_151 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_272 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 600,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_272 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 26.10.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 600,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 01.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 01.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_273 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_274 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 01.11.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_273 , в сумі 3 122,61 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_274 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_273 .

ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_273 на загальну суму 1 005,03 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_274 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 4 127,64 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_274 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 01.11.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_153 , який відкритий на ім`я ОСОБА_273 на загальну суму 4 127,64 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 04.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 04.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_154 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_276 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 04.11.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_155 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_154 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , в сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_276 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_154 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

ОСОБА_277 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_155 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102» та здійснила загалом 2 перекази того ж дня на банківський рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_154 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , в сумі 1 402,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_276 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 402,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_276 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 04.11.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 1 402,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 04.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 04.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_154 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_278 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 04.11.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_156 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_154 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , в сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_279 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_154 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

ОСОБА_280 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_156 , відмовився на додаткові грошові перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_154 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_279 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_279 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 04.11.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 05.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 05.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_157 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_281 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 05.11.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_158 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_157 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_281 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_157 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 .

ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_158 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 2 переказ того ж дня із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_157 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 на загальну суму 1 400,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_281 , а саме, грошовими коштами у сумі 1 800,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_281 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 05.11.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_159 , який відкритий на ім`я ОСОБА_25 на суму 1 800,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 11.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 11.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_283 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 11.11.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_161 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_284 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_161 , відмовився на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_284 , а саме, грошовими коштами у сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_284 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 11.11.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_162 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 11.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 11.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_286 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 11.11.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_163 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_287 на додаткові перерахування грошових коштів на

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 .

ОСОБА_288 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_163 , відмовився на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_287 , а саме, грошовими коштами у сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_287 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 11.11.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_162 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 11.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 11.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_289 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 11.11.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Приватбанк» картковий рахунок

№ НОМЕР_164 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 в сумі

400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_200 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_289 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 .

ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок

№ НОМЕР_164 погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 3 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на загальну суму

4821,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_291 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 5 221,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_291 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 11.11.2022 на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну 5 221,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 11.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 11.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_292 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 11.11.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_165 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 в сумі 400 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_200 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_293 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 .

ОСОБА_294 ІНФОРМАЦІЯ_28 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_165 погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 2 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на загальну суму 3722 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_295 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 3722 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_295 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 11.11.2022 на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_162 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на загальну 4 122,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 11.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 11.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_296 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 11.11.2022 , здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_166 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 в сумі 402,01 гривень.

ОСОБА_297 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок

НОМЕР_167 погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійсниа 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на загальну суму 402,01 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_298 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 402,01 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_298 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 11.11.2022 на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_162 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на загальну 402,01 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 15.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., повторно, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 15.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_168 , який відкритий на ім`я ОСОБА_28 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_299 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 15.11.2022 о 20 год. 04 хв., здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_169 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_168 , який відкритий на ім`я ОСОБА_28 в сумі 4 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_300 на додаткові перерахування грошових коштів на підконтрольну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_168 , який відкритий на ім`я ОСОБА_28 .

ОСОБА_301 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_169 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102» та здійснила ще 1 перекази (15.11.2022 о 20 год.

04 хв. у сумі 4 000,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_168 , який відкритий на ім`я ОСОБА_28 на загальну суму 4 000,00 гривень та від додаткових внесень грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки відмовився.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_102», функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілоим після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_300 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 4 000,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_300 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових того ж дня, тобто 15.11.2022, на підконтрольний останньому картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_170 , який відкритий на ім`я ОСОБА_28 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 19.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 19.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «Приватбанк»

№ НОМЕР_171 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_302 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 19.11.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «ПриватБанк» НОМЕР_172 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк»

№ НОМЕР_171 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 в сумі 402,01 грн..

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_303 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_171 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

ОСОБА_304 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «ПриватБанк» НОМЕР_172 , відомовилась на додаткові грошові перекази на картковий рахунок

АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_171 , який відкритий на ім`я ОСОБА_29 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_303 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 402,01 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_303 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 19.11.2022 на підконтрольні останнім карткові рахунки

АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_173 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 на загальну 402,01 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 19.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 19.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_171 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_305 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 19.11.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_174 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_171 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , в сумі 350,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_305 на додаткові перерахування грошових коштів на

АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_171 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 .

ОСОБА_306 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_174 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_171 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 на загальну суму 650,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_307 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_307 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 19.11.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 19.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 19.11.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_171 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_308 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 19.11.2022 , здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку НОМЕР_175 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_171 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 в сумі 402,01 гривень.

ОСОБА_309 ІНФОРМАЦІЯ_33 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок

НОМЕР_175 погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійсниа 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_171 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 на загальну суму 402,01 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_310 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 402,01 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_310 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 19.11.2022 на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну 402,01 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 01.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 01.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_311 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 01.12.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_176 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 в сумі 1000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_311 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 .

ОСОБА_312 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_176 , відмовився на додаткові грошові перекази на картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_313 , а саме, грошовими коштами у сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_313 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 01.12.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_162 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 01.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 01.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_314 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 01.12.2022, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_177 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 , в сумі 653,27 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_314 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 .

ОСОБА_315 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 1 перекази того ж дня із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на загальну суму 351,76 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_314 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 005,03 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_314 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 01.12.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_162 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на загальну суму 1 005,03 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 23.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 23.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_178 , який відкритий на ім`я ОСОБА_316 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_317 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 23.12.2022, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_179 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_178 , який відкритий на ім`я ОСОБА_316 в сумі 402,01 гривень.

ОСОБА_318 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок

№ НОМЕР_179 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_178 , який відкритий на ім`я ОСОБА_316 на загальну суму 402,01 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_319 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 402,01 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_319 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 23.12.2022 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 402,01 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.01.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.01.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_180 , який відкритий на ім`я ОСОБА_20 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_320 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 08.01.2023, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_181 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_180 , який відкритий на ім`я ОСОБА_20 в сумі 2010,05 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_200 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_320 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_180 , який відкритий на ім`я ОСОБА_20 .

ОСОБА_321 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_181 погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 3 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_180 , який відкритий на ім`я ОСОБА_20 на загальну суму 4 109,01 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_322 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 6119,06 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_322 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 08.01.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну 6119,06 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 14.01.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., повторно, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 14.01.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_182 , який відкритий на ім`я ОСОБА_20 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_323 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 14.01.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_183 на картковий рахунок № НОМЕР_182 , який відкритий на ім`я ОСОБА_20 в сумі 1000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_323 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_182 , який відкритий на ім`я ОСОБА_20 .

ОСОБА_324 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок

№ НОМЕР_183 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 3 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_182 , який відкритий на ім`я ОСОБА_20 , на загальну суму 6 107,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_102», функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілоим після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_323 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 6 107,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_323 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 14.01.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок переказ на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_182 , який відкритий на ім`я ОСОБА_20 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 23.01.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_326 ІНФОРМАЦІЯ_38 будучи введеним в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи 23.01.2023, здійснив платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КЬ «Приватбанк» № НОМЕР_184 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 в сумі 19520,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_219 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 23.01.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_327 на загальну суму 19520,00 гривень якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 28.01.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 28.01.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_328 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 28.01.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_328 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 .

ОСОБА_329 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 на загальну суму 600,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_328 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_328 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 28.01.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 30.01.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 30.01.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_330 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 30.01.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_186 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілоу ОСОБА_331 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 .

ОСОБА_332 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_186 , відмовився на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_333 , а саме, грошовими коштами у сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_333 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 30.01.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 на суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 01.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 01.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_334 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 01.02.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_187 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_334 на додаткові перерахування грошових коштів на іншу підконтрольну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 .

ОСОБА_335 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_187 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102» та здійснила лише 1 переказ на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 на суму 400,00 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_334 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових того ж дня, тобто 01.02.2023, на підконтрольні останньому карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_336 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 01.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 01.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_337 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 01.02.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_188 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , в сумі 200,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_337 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 .

ОСОБА_338 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 1 перекази того ж дня із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 на загальну суму 400,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_337 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 600,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_337 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 01.02.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 на загальну суму 600,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 01.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., повторно, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 01.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , яку заздалегідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_339 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 01.02.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» банківський рахунок № НОМЕР_189 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 в сумі 650,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_339 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 .

ОСОБА_340 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном,

а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» банківський рахунок № НОМЕР_189 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 2 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , на загальну суму 4 122,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_102», функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілоим після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_339 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 4 122,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_339 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 01.02.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок

переказ на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 4 122,00 гривень та в подальшому переказ на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 у суму 13 860,00 гривень та 01.02.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_12 здійснено зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 01.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 01.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_341 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 01.02.2023 о 20 год. 20 хв., здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_190 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_125 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 в сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_342 на додаткові перерахування грошових коштів на іншу підконтрольну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_191 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 .

ОСОБА_343 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_190 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102» та здійснила ще 3 перекази (01.02.2023 о 20 год. 33 хв. у сумі 3 122,00 гривень, 01.02.2023 о 21 год. 54 хв. у сумі 2 010,00 гривень, 01.02.2023 о 22 год. 10 хв. у сумі 2 010,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_191 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 на загальну суму 8 142,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_102», функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_344 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 8 142,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_344 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових того ж дня, тобто 01.02.2023, на підконтрольні останньому карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_336 та № НОМЕР_192 , який відкриті на ім`я ОСОБА_10 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 15.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 15.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_193 , який відкритий на ім`я ОСОБА_345 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_346 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 21.06.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_194 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_193 , який відкритий на ім`я ОСОБА_345 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_346 на додаткові перерахування грошових коштів на

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_193 , який відкритий на ім`я ОСОБА_345 .

ОСОБА_347 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_194 , відмовиась на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_193 , який відкритий на ім`я ОСОБА_345 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_346 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_346 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 15.02.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок на загальну суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 25.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 25.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_348 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 25.02.2023, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_196 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_349 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 .

ОСОБА_350 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_196 , відмовився на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_349 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_349 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 25.02.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 25.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 25.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_351 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи 25.02.2023, здійснив платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_197 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 в сумі 1000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_352 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 25.02.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_162 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на загальну суму 1 000,00 гривні, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 27.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 27.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_353 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 27.02.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_198 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , в сумі 10 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_353 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 .

ОСОБА_354 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_198 , погодилась на додаткові грошові перекази та тогож дня здійснила загалом 2 переказів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 на загальну суму 16 214,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_353 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 16 214,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_353 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 27.02.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 на загальну суму 16 214,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 27.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 27.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_355 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 27.02.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «УніверсалБанк» на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , в сумі 1 099,99 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_355 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 .

ОСОБА_356 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ «УніверсалБанк», відмовилась на додаткові грошові перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_355 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 099,99 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_355 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 27.02.2023 розпорядилися на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 27.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ОСОБА_16 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 27.02.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_357 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 27.02.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_199 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 в сумі 1000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_357 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 .

ОСОБА_358 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_199 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ОСОБА_16 » та здійснила ще 2 перекази того ж дня на картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , на загальну суму 8 350,21 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_102», функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_357 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі

8 350,21 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_357 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 27.02.2023 на підконтрольні останнім карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_96 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , звідки того ж дня, грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ «Сенс-Банк» № НОМЕР_115 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 та в подальшому 27.02.2023 перераховані на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 09.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 09.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_359 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 09.03.2023, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_200 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 в сумі 350 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_200 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_359 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 .

ОСОБА_360 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок

№ НОМЕР_200 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 3 перекази того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 на загальну суму 5 757,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_361 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 6 107,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_362 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 09.03.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_201 , який відкритий на ім`я ОСОБА_363 на загальну суму 6 107,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 11.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 11.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_202 , який відкритий на ім`я ОСОБА_364 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_365 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 11.03.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_203 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_202 , який відкритий на ім`я ОСОБА_364 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_365 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_202 , який відкритий на ім`я ОСОБА_364 .

ОСОБА_366 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_122 , відмовилась на додаткові грошові перекази на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_202 , який відкритий на ім`я ОСОБА_364 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_365 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_365 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 11.03.2023 розпорядилися на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 25.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше

20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 25.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , який відкритий на ім`я ОСОБА_23 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_367 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , який відкритий на ім`я ОСОБА_23 .

ОСОБА_368 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «А-Банк» картковий рахунок № НОМЕР_204 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , який відкритий на ім`я ОСОБА_23 , на загальну суму 1 000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_102», функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_367 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_367 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 25.03.2023 на підконтрольні останнім карткові рахуноки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 27.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 27.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_369 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 27.03.2023, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_205 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 в сумі 1000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_370 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 .

ОСОБА_371 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_205 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 1 переказ того ж дня із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 на загальну суму 3 107,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_370 , а саме, грошовими коштами у сумі 4 107,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_370 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 27.03.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 на суму 4 107,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 27.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 27.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_372 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 27.03.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_206 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_372 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 .

ОСОБА_373 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_207 , погодилась на додаткові грошові перекази та тогож дня здійснила ще 5 переказів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 на загальну суму 16 107,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_372 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 16 107,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_372 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 27.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 27.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_374 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_375 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 27.03.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_208 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_374 в сумі 400 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_200 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_376 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_202 , який відкритий на ім`я ОСОБА_377 . ОСОБА_375 ІНФОРМАЦІЯ_50 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_208 погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 2 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_202 , який відкритий на ім`я ОСОБА_377 на загальну суму 3707,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_378 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 4107,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_379 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 27.03.2023 на підконтрольні останнім карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 на загальну 4 107,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 29.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 29.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_380 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 29.03.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_209 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 в сумі 4 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_380 на додаткові перерахування грошових коштів на іншу підконтрольну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 .

ОСОБА_381 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_209 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102» та здійснила лише 1 переказ на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 на суму 4 000,00 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_380 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових того ж дня, тобто 29.03.2023, на підконтрольні останньому карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_201 , який відкритий на ім`я ОСОБА_363 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 29.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 29.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_382 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 29.03.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілоу ОСОБА_382 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 .

ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102» та здійснив ще 4 перекази того ж дня на загальну суму 9 107,00 гривень, а саме: на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 , перерахувала на суму 600,00 гривень на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_195 , який відкритий на ім`я ОСОБА_26 , на загальну суму 5 107,00 гривень та для розблокування карткового ліміту, остання додатково перерахувала 5000,00 гривень на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_210 , який відкритий на ім`я ОСОБА_384 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_382 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 9 107,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_382 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 29.03.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_211 , який відкритий на ім`я ОСОБА_385 на суму 9 107,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 30.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 30.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_210 , який відкритий на ім`я ОСОБА_384 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_386 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 30.03.2023, здійснила платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_212 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_210 , який відкритий на ім`я ОСОБА_384 в сумі 1000,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_387 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 30.03.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_213 , який відкритий на ім`я ОСОБА_384 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 03.04.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 03.04.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_214 , який відкритий на ім`я ОСОБА_364 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 згідно відведеної йому ролі. яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_388 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 03.04.2023, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_215 на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_214 , який відкритий на ім`я ОСОБА_364 , в сумі 600,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_388 на додаткові перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_214 , який відкритий на ім`я ОСОБА_364 .

ОСОБА_389 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_215 , погодився на додаткові грошові перекази та тогож дня загалом здійснив 3 транзакції на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_214 , який відкритий на ім`я ОСОБА_364 на загальну суму 6 107,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_388 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 6 107,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_388 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 03.04.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 суму 6 107,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 30.03.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_212 , який відкритий на ім`я ОСОБА_390 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_391 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи 08.05.2023, здійснила платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_212 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_212 , який відкритий на ім`я ОСОБА_390 в сумі 402,01 гривні.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_392 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 08.05.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 402,01 гривні, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 01.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 01.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_393 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи 08.05.2023, здійснив платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_216 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_160 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 в сумі 402,01 гривні.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_394 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 08.05.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_162 , який відкритий на ім`я ОСОБА_27 на загальну суму 402,01 гривні, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_395 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 08.05.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку НОМЕР_217 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 в сумі 400 гривень.

ОСОБА_396 ІНФОРМАЦІЯ_14 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок

НОМЕР_217 погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійсниа 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 на загальну суму 400 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_397 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_398 .. організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 08.05.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_399 на загальну 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_400 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 08.05.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку НОМЕР_218 на картковий рахунок АТ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 в сумі 402,01 гривень.

ОСОБА_401 ІНФОРМАЦІЯ_55 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок

НОМЕР_218 погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійсниа 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 на загальну суму 402,01 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_402 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 402,01 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_400 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 08.05.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_399 на загальну 402,01 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_403 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 08.05.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку НОМЕР_219 на картковий рахунок АТ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 в сумі 1000 гривень.

ОСОБА_404 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «Приватбанк» картковий рахунок

НОМЕР_218 погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійсниа 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 на загальну суму 1000 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_405 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_405 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 08.05.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_399 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 08.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 08.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_406 ІНФОРМАЦІЯ_57 будучи введеним в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи 08.05.2023, здійснив платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Приватбанк» № НОМЕР_220 на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , який відкритий на ім`я ОСОБА_325 в сумі 4127,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_407 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 08.05.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_327 на загальну суму 4 127,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 09.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 09.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_221 , який відкритий на ім`я ОСОБА_24 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_408 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, № НОМЕР_221 , здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_221 , який відкритий на ім`я ОСОБА_24 в сумі 500,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_409 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ «ПУМБ» № НОМЕР_222 , який відкритий на ім`я ОСОБА_384 .

ОСОБА_410 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 1 переказ 11.05.2023 на картковий рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_222 , який відкритий на ім`я ОСОБА_384 на суму 2 970,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та 12.05.2023, звону зв`язалися з потерпілою ОСОБА_408 та повторно спонукали останню на додаткові грошові внесення, на що ОСОБА_408 погодилась та здійснила ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_223 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 на загальну суму 3 200,00 гривень. Після здійснення всіх заздалегідь спланованих дій, учасники організованої групи перестали виходити на зв`язок з потерпілою, після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_408 , а саме, грошовими коштами у сумі 6 670,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_408 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 12.05.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на суму 6 670,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 20.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 20.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_76 , який відкритий на ім`я ОСОБА_24 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_411 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_76 , який відкритий на ім`я ОСОБА_24 .

ОСОБА_412 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «ПУМБ» картковий рахунок № НОМЕР_224 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_76 , який відкритий на ім`я ОСОБА_24 , на загальну суму 400,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_102», функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_411 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_411 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 25.03.2023 на підконтрольні останнім карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 20.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 20.05.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_413 будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 20.05.2023, здійснив перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_225 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 в сумі 600,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_200 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_414 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 .

ОСОБА_415 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , будучи введений в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_225 , погодився на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 4 перекази в наступні дати: 20.05.2023 та 21.05.2023 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_185 , який відкритий на ім`я ОСОБА_22 , на загальну суму 6 107,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_102», функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_414 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 6 107,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_414 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 21.05.2023 на підконтрольні останнім карткові рахунки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_76 , який відкритий на ім`я ОСОБА_24 та АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_142 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 09.06.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 09.06.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_226 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_416 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 09.06.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_227 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_226 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_417 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_226 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

ОСОБА_418 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_227 , відомовилась на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_226 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_419 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 400,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_419 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 09.06.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 400,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 21.06.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 21.06.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_193 , який відкритий на ім`я ОСОБА_345 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_420 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 21.06.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_228 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_193 , який відкритий на ім`я ОСОБА_345 , в сумі 1 000,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_421 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_193 , який відкритий на ім`я ОСОБА_345 .

ОСОБА_422 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_228 , відмовиась на додаткові грошові перекази на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_193 , який відкритий на ім`я ОСОБА_345 .

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_423 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_423 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 21.06.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 21.06.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 21.06.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ «СенсБанк» № НОМЕР_229 , який відкритий на ім`я ОСОБА_424 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_420 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 21.06.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_230 на картковий рахунок АТ «СенсБанк» № НОМЕР_229 , який відкритий на ім`я ОСОБА_424 , в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_421 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ «СенсБанк» № НОМЕР_229 , який відкритий на ім`я ОСОБА_424 .

ОСОБА_422 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної

ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_230 , погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив ще 1 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ «СенсБанк» № НОМЕР_229 , який відкритий на ім`я ОСОБА_424 на загальну суму 600,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_423 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 1 000,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_423 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 21.06.2023 на на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_92 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 на загальну суму 1 000,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 25.06.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 25.06.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , який відкритий на ім`я ОСОБА_425 , яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 за грошову винагороду та яку останній передав для викоритання в злочинній діяльності ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_426 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 25.06.2023 о 20 год. 01 хв., здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок № НОМЕР_231 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , який відкритий на ім`я ОСОБА_425 в сумі 400,00 гривень.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, відомиий всім учасникам, адміністратори телеграмм-каналу з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102», фукнкції яких виконували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 використовуючи контанкт «ОСОБА_488» в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілу ОСОБА_426 на додаткові перерахування грошових коштів на

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , який відкритий на ім`я ОСОБА_425 .

ОСОБА_427 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння її майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) картковий рахунок

№ НОМЕР_231 , погодилася на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_102» та здійснила ще 8 переказів того ж дня (25.06.2023 о 20 год. 01 хв. у сумі 400,00 гривень, 25.06.2023 о 20 год. 20 хв. у сумі 600,00 гривень, 25.06.2023 о 20 год. 33 хв. у сумі 3 107,00 гривень, 25.06.2023 о 21 год. 08 хв. у сумі 5 000,00 гривень, 25.06.2023 о 21 год. 38 хв. у сумі 5 000,00 гривень, 25.06.2023 о 21 год. 55 хв. у сумі 5 020,00 гривень, 25.06.2023 о 22 год. 09 хв. у сумі 5 020,00 гривень, 25.06.2023 о 22 год. 59 хв. у сумі 10 050,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , який відкритий на ім`я ОСОБА_425 на загальну суму 34 197,00 гривень та ще 2 перекази того ж дня (25.06.2023 о 23 год. 11 хв. у сумі 10 040,00 гривень) на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_232 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 20 100,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_102», функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останньої здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із нею, тим самим заволоділи майном потерпілої ОСОБА_426 , а саме, грошовими коштами у загальній сумі 54 297,00 грн. шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілої ОСОБА_426 , організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових того ж дня, тобто 25.06.2023, на підконтрольний останньому картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 34 197,00 гривень та на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_232 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 20 100,00 гривень та 26.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_12 здійснено зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 та № НОМЕР_232 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Далі, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян України, 03.07.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та засоби спілкування, а саме месенджеру «Telegram» та заздалегідь створеному телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено контакт «ОСОБА_488», рекламу якого здійснював ОСОБА_14 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого вчинення відносно них шахрайських дій та на якому розміщенні фото-відеоматеріали про отримання гарантованого прибутку, виготовлені неповнолітнім ОСОБА_10 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та реквізити банківських карток, які неповнолітній ОСОБА_10 заздалегідь отримав згідно відведеної йому ролі у третіх осіб за грошову винагороду для використання в злочинній діяльності ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, та в якому виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Діючи згідно раніше розробленого плану організованої групи ОСОБА_12 , виконуючи функції адміністраторів телеграмм-каналу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 03.07.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістили доступне для усіх учасників телеграмм-каналу повідомлення з приводу отримання надвисокого прибутку шляхом інвестування із зазначенням банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_92 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 яку заздалгідь отримав неповнолітній ОСОБА_10 від участника організованої групи ОСОБА_15 та яку останні викоритали в злочинній діяльності, яку створив ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_428 будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, 03.07.2023, здійснила перший платіж в якості першого внеску інвестування із власного банківського рахунку на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_92 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 в сумі 650 гривень.

В подальшому, вищевказані особи, використовуючи контанкт « ОСОБА_200 » в месенджері «Telegram», спільно здійснювали переписку з метою спонукати потерпілого ОСОБА_429 на додаткові перерахування грошових коштів на АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_92 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160

Напень ОСОБА_430 ІНФОРМАЦІЯ_63 , будучи введена в оману та не здогадуючись про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_12 організованої групи, направлені на заволодіння його майном, а саме: грошовими коштами, які перебували на його банківському рахунку, погодилась на пропозицію вказаної в повідомленні телеграмм-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснила ще 4 переказ того ж дня на картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_92 , який відкритий на ім`я ОСОБА_160 на загальну суму 7457,00 гривень.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, учасники створеної ОСОБА_12 організованої групи, створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілим, після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази на підконтрольні йому банківські рахунки.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів громадян України, адміністратори телеграмм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », функції яких виконуавли ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , створили уявлення, що інвестування пройшло успішно та в подальшому перестали виходити на зв`язок з потерпілою після відмови останнього здійснювати додаткові грошові перекази, заблокували діалог в месенджері із ним, тим самим заволоділи майном потерпілого ОСОБА_429 а саме, грошовими коштами у загальній сумі 8 107,00 гривень, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою.

Отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами потерпілого ОСОБА_429 організатор ОСОБА_12 спільно з учасниками створеної ним організованої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , неповнолітнім ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпорядилися шляхом перерахування грошових тогож дня, тобто 03.07.2023 на підконтрольний останнім картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну 8 107,00 гривень, якими останній розпорядився на власний розсуд, в тому числі у попередньо узгоджених долях розподілив грошові кошти між усіма учасниками організованої групи.

Крім того, судом визнано доведеним, що у невстановленому досудовим розслідування місці та час, однак не пізніше серпня 2022 року та у місті Києві, ОСОБА_12 , розробив план, який передбачав створення та адміністрування телеграмм-каналів в месенжері «Telegram»: «ІНФОРМАЦІЯ_99», « ОСОБА_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_8 ), «Делаем деньги вместе» за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_10 ), та за допомогою цих каналів введення в оману громадян України, щодо здійснення інвестування та отримання надвисокого прибутку, переконання них перераховувати кошти на банківські рахунки, підконтрольні ОСОБА_12 , якими заволодіти, не здійснюючи обіцяної інвестиції для отримання надвисокого прибутку та для досягнення своєї мети, ОСОБА_12 створив організовану групу до якої залучив неповнолітню особу, а саме неповнолітнього ОСОБА_10 ..

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_12 , виконуючи спільний план, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є неповнолітнім, в період часу з серпня 2022 року по травень 2023 року, використовуючи в своїх протиправних цілях вплив на неповнолітнього ОСОБА_10 , запропонував систематично забезпечувати ОСОБА_12 банківськими картками третіх осіб, які останній отримував від знайомих за грошову винагороду та передавати організатору для використання в злочинній діяльності, просив здійснювати підбір контенту з інших веб-ресурсів про отримання гарантованого прибутку для розміщення фото-відеоматеріалів у заздалегідь створених телеграм-каналах ОСОБА_12 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та безпосередньо здійснював функцію адміністрування, заздалегідь створених ОСОБА_12 , телеграм-каналів, за що отримував грошову винагороду, за відведену останньому роль, від ОСОБА_12 ..

В подальшому, ОСОБА_12 , отримавши згоду від неповнолітнього ОСОБА_10 на участь у шахрайських діях, визначив його роль у заздалегідь розробленому плані під час вчинення злочину. Після чого, ОСОБА_12 , діючи спільно у складі організованої групи з неповнолітнім ОСОБА_10 , вчиняли усі необхідні дії, для досягнення однієї мети організованої групи, а саме незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом введення їх в оману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та безперервного постачання неповнолітнім ОСОБА_10 банківських карток третіх осіб, які ОСОБА_10 отримував від знайомих за грошову винагороду та передавав організатору для використання в злочинній діяльності.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 свою провину за ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 304 КК України визнав повністю, щиро розкаявся, повідомив що десь навесні 2022 року він вирішив за допомогою телеграм-каналів, один із яких, « ОСОБА_17 » адміністрував самостійно, а інші ОСОБА_13 , пропонувати громадянам надавати кошти для інвестування та отримання надвисокого прибутку (інвестувати під виграші у казино), при цьому цілком усвідомлював, що ніяких прибутків громадяни не отримують, а кошти будуть виведені на інші банківські картки, тощо. Підтвердив суду, що саме він запропонував неповнолітньому ОСОБА_10 із серпня 2022 року забезпечувати його банківськими картками третіх осіб за що сплачував йому певні кошти. Зазначив, що у них із ОСОБА_10 невелика різниця у віці, але він знав, що ОСОБА_10 неповнолітній, та через його вік, саме ОСОБА_12 винаймав йому квартиру. Також підтвердив суду, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 займались рекламуванням задіяних у шахрайській схемі телеграм-каналів, за що також отримували відсоток коштів, які надходили від ошуканих громадян.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_13 свою провину за ч. 4 ст. 190 КК України визнав повністю, щиро розкаявся, повідомив що він займався адмініструванням телеграм-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_99», тощо, а ОСОБА_12 займався адмініструванням телеграм-каналу «Делаем деньги вместе». Підтвердив суду, що фактичне керівництво здійснював ОСОБА_12 , з його телеграм-каналу він коштів не отримував, з тих, що адміністрував сам ОСОБА_13 , 80% він лишав собі, решта йшла іншим учасникам.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_14 свою провину за ч. 4 ст. 190 КК України визнав повністю, щиро розкаявся, повідомив суду, що вони із ОСОБА_15 здебільшого займались просуванням телеграм-каналу «Делаем деньги вместе», він розробив та запустив рекламу зазначеного вище телеграм-каналу, у якій йшлося, що якщо хочеш жити краще, то переходь за посиланням. Також обвинувачений підтвердив, що цілком усвідомлював, що кошти, якими із ним розраховувався ОСОБА_12 отримані ним шляхом обману від довірливих громадян саме завдяки телеграм-каналам, що зазначені у обвинувальному акті.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_15 свою провину за ч. 4 ст. 190 КК України визнав повністю, щиро розкаявся, дав аналогічні ОСОБА_14 покази. Підтвердив, що за пропозицією ОСОБА_12 , він разом із ОСОБА_14 займався просуванням телеграм-каналу «Делаем деньги вместе», який пропонував, вкладати гроші у шахрайську схему. Він це цілком усвідомлював, як і підтвердив суду, що таку рекламу він розміщував у Instagram та Facebook, за що отримував кошти від ОСОБА_12 .

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 свою провину за ч. 4 ст. 190 КК України визнав повністю, щиро розкаявся, повідомив, що у серпні-вересні 2022 року йому гостро не вистачало коштів, він про це сказав ОСОБА_12 , який запропонував йому передати ОСОБА_12 у користування його банківську карту, а він йому за це заплатить кошти. Оскільки ОСОБА_12 було потрібно багато банківських карток, щоб виводити кошти із телеграм-каналів, які були задіяні у шахрайській схемі, то у подальшому він домовився із ОСОБА_12 , що буде підшукувати для нього банківські картки за винагороду. Також підтвердив, що коли розпочав цим займатись, то був ще неповнолітнім, ОСОБА_12 не міг про це не знати, бо через неповнолітній вік ОСОБА_10 саме ОСОБА_12 винаймав йому квартиру.

Враховуючи те, що усі обвинувачені та інші учасники процесу не оспорюють всі обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні і викладені в обвинувальному акті, судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам процесу положення ст. 349 КПК України, провів судовий розгляд даного провадження щодо всіх його обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинувачених, дослідженням зібраних досудовим слідством матеріалів, що характеризують особу кожного обвинуваченого, тих, що стосуються вирішення питання щодо долі речових доказів, в яких викладені та посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин даного кримінального провадження.

Таким чином, суд приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 (кожного окремо) у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

Також, суд приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_12 , у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність, та кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 304 КК України.

Призначаючи обвинуваченим (кожному окремо) міри покарання, суд виходить з положень ст. 50 КК України згідно яких покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, як засудженими, так і іншими особами. Також, відповідно до ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, з урахуванням ступеню тяжкості кримінального правопорушення, особи винного та обставин що пом`якшують та обтяжують покарання.

При цьому суд приймає до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), які відносяться до категорії особливо тяжких, характер та ступінь суспільної небезпеки, дані про особу кожного обвинуваченого та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Судом встановлено, що усі обвинувачені є молодими людьми, а ОСОБА_10 на момент вчинення кримінального правопорушення був неповнолітнім, жоден із обвинувачених не перебуває на обліках у лікаря нарколога та психіатра, також кожен із обвинувачених вперше притягається до кримінальної відповідальності.

Обставинами, що пом`якшують покарання кожного обвинуваченого, відповідно до ст. 66 КК України згідно обвинувального акту, з чим погоджується суд, є щире каяття та активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення, які полягали, відповідно, у визнанні у суді обставин, регламентованих п. 1 ч. 2 ст. 91 КПК, щодо події кримінального правопорушення, у тому числі час, місце, спосіб учинення, крім того, кожен обвинувачений добровільно розповів про обставини вчиненого, та саме вказана позиція кожного обвинуваченого забезпечила виконання таких завдань кримінального провадження як швидке, повне та неупереджене розслідування і судовий розгляд.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_10 , відповідно до ст. 66 КК України згідно обвинувального акту, з чим погоджується суд є вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім.

Крім того, ОСОБА_12 надав суду платіжні інструкції та розписки згідно яких, у рахунок відшкодування заподіяної шкоди потерпілим було перераховано (відшкодовано), зокрема: ОСОБА_197 було перераховано 2010, 05 грн, ОСОБА_431 - 2010, 05грн, ОСОБА_432 - 400 грн, ОСОБА_226 - 2010,05 грн, ОСОБА_311 -1000 грн, ОСОБА_433 - 1005, 03 грн, ОСОБА_281 -1800 грн. (т. 11 а.с. 234-239); ОСОБА_408 - 6703, 52 грн (т. 12 а.с. 125); ОСОБА_323 -6107 грн (т. 12 а.с. 126); ОСОБА_434 - 6107 грн (т. 12 а.с. 127); ОСОБА_357 - 8351 грн (т. 12 а.с. 128); ОСОБА_435 - 6150, 75 грн (т. 12 а.с. 130); ОСОБА_436 - 14268 грн (т. 12 а.с. 131); ОСОБА_437 - 17520 грн (т. 12, а.с. 122, 132); ОСОБА_438 - 9000 грн. (т. 12 а.с. 133); ОСОБА_439 - 402, 01 грн (т. 12 а.с. 135), тощо.

Крім того, ОСОБА_13 надав суду платіжні інструкції та розписки згідно яких, у рахунок відшкодування заподіяної шкоди, потерпілим було перераховано (відшкодовано), зокрема: ОСОБА_440 - 54 297 грн (т. 12 а.с. 13); ОСОБА_441 - 19520 грн (т. 12 а.с. 187); ОСОБА_240 - 1005,03 грн (т. 12 а.с. 189); ОСОБА_442 - 4107 грн (т. 12 а.с. 190); ОСОБА_380 - 4020, 10 грн (т. 12 а.с. 192); ОСОБА_443 - 402,01 грн (т. 12 а.с. 193); ОСОБА_444 - 653, 27 грн (т. 12 а.с. 194); ОСОБА_445 - 5700 грн (т. 12 а.с. 196-197); ОСОБА_446 - 4000 грн (т. 12 а.с. 198-199); ОСОБА_447 - 4221,11 грн (т. 12 а.с. 200); ОСОБА_448 - 1005, 03 грн (т. 12 а.с. 202); ОСОБА_449 - 6137, 69 грн (т. 12 а.с. 204); ОСОБА_450 - 1005, 03 грн (т.12 а.с. 206); ОСОБА_355 - 1100 грн (т. 12 а.с. 208), тощо.

Крім того, ОСОБА_14 надав суду платіжні інструкції та розписки згідно яких, у рахунок відшкодування заподіяної шкоди, потерпілим було перераховано (відшкодовано), зокрема: ОСОБА_451 -19520 грн, ОСОБА_452 - 8142 грн, ОСОБА_453 - 4107 грн, ОСОБА_346 - 400 грн, ОСОБА_454 - 4107 грн, ОСОБА_455 - 1000 грн, ОСОБА_439 - 400 грн, ОСОБА_382 - 9107 грн, ОСОБА_372 - 16 107 грн (т. 12 а.с. 27-47), ОСОБА_208 - 4107 грн, ОСОБА_140 - 2000 грн, ОСОБА_456 - 4122 грн, ОСОБА_276 - 1402 грн, ОСОБА_144 - 653, 27 грн, ОСОБА_457 - 4110 грн, ОСОБА_458 - 4127 грн (т. 12 а.с. 164- 185), тощо.

Крім того, ОСОБА_15 надав суду платіжні інструкції та розписки згідно яких, у рахунок відшкодування заподіяної шкоди, потерпілим було перераховано (відшкодовано), зокрема: ОСОБА_353 - 16300 грн, ОСОБА_459 - 8100 грн, ОСОБА_367 -1000 грн, ОСОБА_411 -500 грн, ОСОБА_400 - 400 грн, ОСОБА_460 - 500 грн, ОСОБА_461 - 500 грн, ОСОБА_462 -1000 грн, ОСОБА_334 - 500 грн, ОСОБА_165 - 11040 грн, ОСОБА_463 - 5140 грн, ОСОБА_464 - 400 грн. (т. 12 а.с. 78-99, а.с. 143-144); ОСОБА_465 - 2000 грн (т. 12 а.с. 146-147); ОСОБА_466 - 1000 грн (т. 12 а.с. 148-149); ОСОБА_467 - 5221 грн (т. 12 а.с. 150-151); ОСОБА_468 - 400 грн (т. 12 а.с. 153); ОСОБА_151 - 7263, 50 грн (т. 12 а.с. 154-155); ОСОБА_469 - 6100 грн (т. 12 а.с. 156-157); ОСОБА_210 - 1000 грн (т. 12 а.с. 158-159); ОСОБА_470 - 19204 грн (т. 12 а.с. 160-161), тощо.

Крім того, ОСОБА_10 надав суду платіжні інструкції та розписки, згідно яких у рахунок відшкодування заподіяної шкоди, потерпілим було перераховано (відшкодовано), зокрема: ОСОБА_471 - 404,03 грн, потерпілій ОСОБА_328 - 600 грн, потерпілому ОСОБА_472 - 400 грн, потерпілому ОСОБА_237 - 400 грн, потерпілому ОСОБА_473 - 400 грн, потерпілій ОСОБА_474 - 1000 грн, потерпілій ОСОБА_163 - 400 грн, потерпілому ОСОБА_475 - 400 грн, (т. 11 а.с. 195-211), тощо.

Крім того, до обставин що пом`якшують покарання обвинуваченим (кожного окремо) суд відносить перерахування кожним обвинуваченим благодійної допомоги на підтримку Збройних Сил України.

Зокрема ОСОБА_12 до БО «Міжнародний Фонд «Повернись Живим» було перераховано 20 000 грн (т. 12 а.с. 120).

ОСОБА_13 перерахував БО «Міжнародний Фонд «Повернись Живим» на школу підготовки спеціалістів безпілотних авіаційних систем «Ятаган» 20 000 грн. (т. 12 а.с. 186).

ОСОБА_14 перерахував на рахунок проекту United24, на підтримку Збройних Сил України 20 000 грн (т. 12 а.с. 71-73, 180 -185).

ОСОБА_15 перерахував на рахунок проекту United24 , на підтримку Збройних Сил України 20 000 грн (т. 12 а.с. 162-163).

ОСОБА_10 перерахував на рахунок проекту United24, на підтримку Збройних Сил України 10 000 грн (т. 12 а.с. 140-142).

Усього, обвинуваченими на підтримку Збройних Сил України було перераховано 90 000 (дев`яносто тисяч) грн.

Кожен з обвинувачених висловив щирий жаль з приводу учинених ним дій та осуд своєї поведінки.

Враховуючи викладене вище, відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченим (кожному окремо) суд також визнає добровільне відшкодування завданого збитку та добровільне перерахування допомоги на підтримку Збройних Сил України.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченим (кожному окремо) обвинувальний акт не містить.

Також суд бере до уваги умови життя та виховання неповнолітнього обвинуваченого ОСОБА_10 , які встановлені у судовому засіданні та повністю збігаються із інформацією, яка викладена у досудовій доповіді № 06/24 від 25.03.2024. Зокрема, 05.09.2019 поставлений на облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за письмовою характеристикою від бабусі, яка є його опікуном, характеризується виключно позитивно, зокрема, як добрий, відповідальний не відхиляється від труднощів. Працює неофіційно, має змогу себе утримувати. Не вживає психоактивні речовини, курить кальяни.

Відповідно до соціально-психологічної характеристики обвинуваченого з досудової доповіді, представник персоналу органу пробації на основі наявних матеріалів визначила ризик вчинення повторного кримінального правопорушення обвинуваченим, як середній, а тому орган пробації вважає, що виправлення ОСОБА_10 без ізоляції від суспільства - можливе (т. 11 а.с. 102-114).

Відповідно до соціально-психологічної характеристики обвинуваченого з досудової доповіді стосовно ОСОБА_13 , представник персоналу органу пробації на основі наявних матеріалів визначила ризик вчинення повторного кримінального правопорушення обвинуваченим, як середній, та вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_13 без застосування покарань, пов`язаних з обмеженням або позбавленням волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства. Зазначив, що ОСОБА_13 має диплом молодшого спеціаліста Державного навчального закладу « Центр професійної освіти інформаційних технологій , поліграфії та дизайну м. Києва », алкогольні та наркотичні речовини не вживає (т. 11 а.с. 82-89).

Відповідно до висновків досудової доповіді щодо обвинуваченого ОСОБА_15 , з урахуванням інформації, що характеризує обвинуваченого, його спосіб життя, а також середню ймовірність вчинення повторного кримінального правопорушення, орган пробації вважає, що виправлення обвинуваченого без обмеження або позбавлення волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_15 за місцем проживання характеризується виключно позитивно, працює неофіційно. (т. 11 а.с. 90-95).

Відповідно до висновків досудової доповіді щодо обвинуваченого ОСОБА_12 від 09.04.2024 провідний інспектор констатував, що ОСОБА_12 за вчинені ним дії усвідомлює свою відповідальність, підтримує гарні відносини із рідними, стосунки із особами з антисоціальною поведінкою не підтримує, та орган пробації вважає, що виправлення ОСОБА_12 без ізоляції від суспільства - можливе, та не становить високої небезпеки (т. 11 а.с. 96-101).

Відповідно до висновків досудової доповіді щодо обвинуваченого ОСОБА_14 , з урахуванням інформації, що його характеризує, його спосіб життя, а також середню ймовірність вчинення повторного кримінального правопорушення, орган пробації вважає, що виправлення обвинуваченого без обмеження або позбавлення волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства. Зокрема провідний інспектор відмітив, що ОСОБА_14 активно допомагав у складанні досудової доповіді, є студентом НАУ, де навчається на денній формі та характеризується виключно позитивно, є кандидатом у майстри спорту (т. 11 а.с. 115-120).

А отже, зважаючи на фактичні конкретні обставини у даному кримінальному провадженні, повне визнання обвинуваченими (кожним окремо) своєї провини, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне відшкодування завданого збитку, суд призначає покарання кожному з обвинувачених в мінімальних межах, передбачених санкцією ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції чинній до 11.08.2023 року).

Крім того, приймаючи до уваги дані, які характеризують особу кожного з обвинувачених, які є молодими людьми, їх соціальні зв`язки, той факт, що жоден із обвинувачених не перебуває на обліках у лікаря нарколога та психіатра, а також що кожен із обвинувачених вперше притягається до кримінальної відповідальності, суд погоджується із позицією прокурора, що виправлення обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 та попередження вчинення ними (кожним окремо) нових кримінальних правопорушень можливо досягти без ізоляції від суспільства, але в умовах здійснення контролю за їх поведінкою під час звільнення від відбування покарання з випробуванням, із застосуванням положень ст. 75 КК України та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, що стимулюватиме кожного з обвинувачених до правомірної поведінки.

Звільняючи від відбування покарання з випробуваннямобвинуваченого ОСОБА_10 , суд враховує, що звільнення від відбування покарання з випробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно до статей 75-78 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених статтею 104 КК України.

При цьому, суд також враховує поведінку кожного обвинуваченого після вчинення кримінального правопорушення, їх свідому громадянську позицію, встановлені судом пом`якшуючі обставини, відсутність обтяжуючих, беручи до уваги досудові доповіді щодо кожного із обвинувачених, згідно яких визначено можливість виправлення останніх без позбавлення волі.

Суд приходить до висновку, що оскільки усі обвинувачені підлягають звільненню від відбування основного покарання з випробуванням, тому на підставі ст. 77 КК України до них не може бути застосовано додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Під час судового розгляду стосовно обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 запобіжний захід не застосовувався.

У зв`язку із внесенням застави відповідно до ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 24 липня 2023 року, ОСОБА_14 , 25 липня 2023 року було звільнено з-під варти під заставу у розмірі 214 720 грн., та щодо нього діє запобіжний захід у вигляді застави.

З огляду на рішення суду, що обвинувачений підлягає звільненню від відбування покарання з випробуванням, враховуючи належну процесуальну поведінку, як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження, запобіжний захід у вигляді застави підлягає скасуванню.

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

З огляду на що, враховуючи те, що підстав для звернення застави в дохід держави, внесеної за обвинуваченого судом не встановлено, суд вважає, що внесений розмір застави у сумі 214 720 грн. (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень, що внесена за ОСОБА_14 , необхідно повернути заставодавцю - ОСОБА_476 .

Підстав для застосування щодо обвинувачених (кожного окремо) запобіжного заходу, до набрання вироком законної сили, суд не вбачає.

До суду надійшла заява потерпілого ОСОБА_60 , згідно якої останній відмовляється від позову, оскільки одним із обвинувачених - ОСОБА_12 було відшкодовано потерпілому завдані збитки у повному обсязі, а саме у розмірі 6150 грн. (т. 12 а.с. 211-212).

Так, згідно приписів ч. 5 ст. 128 КПК України, цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до ч. 3 ст. 61 КПК України, цивільний позивач має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 255 ЦПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом.

Враховуючи, що потерпілий відмовився від позову у зв`язку із добровільним відшкодуванням збитків, провадження у справі в частині цивільного позову потерпілого підлягає закриттю.

З аналізу положень кримінального процесуального закону, які регулюють питання розподілу та стягнення процесуальних витрат, слідує, що у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати, а на користь держави - документально підтверджені витрати на залучення експерта. При цьому суд вирішує питання щодо процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою (ч. 1, 2 ст. 124, ч. 1 ст. 126, п. 13 ч. 1 ст. 368, ч. 4 ст. 374 КПК).

У відповідності до зазначеного, процесуальні витрати за залучення експертів на стадії досудового розслідування становлять 9560 грн. за проведення комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/111-23/49969-КТ від 29.11.2023, вартість якої слід стягнути з усіх обвинувачених в рівних частках, по 1912 грн. з кожного, на користь держави.

Відповідно до ч.4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Враховуючи, що такий арешт на майно у кримінальному провадженні накладався з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, а судом не призначено покарання у виді конфіскації майна - суд приходить до висновку про необхідність скасування вказаного арешту майна, згідно наданих прокурором ухвал Оболонського районного суду м. Києва з огляду на закінчення судового розгляду у вказаному кримінальному провадженні.

Долю речових доказів вирішити відповідно ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 373-376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції чинній до 11.08.2023 року), ч. 1 ст. 304 КК України та призначити покарання:

-за ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції чинній до 11.08.2023 року) у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

-за ч. 1 ст. 304 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_12 ,остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_12 від призначеного покарання з випробуванням, строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців.

На підставі п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

Зарахувати ОСОБА_12 , у строк відбуття покарання за правилами ст. 72 КК України строк його попереднього ув`язнення в період з 25.07.2023 (т.11 а.с. 218) по 19.09.2023 (т. 11 а.с. 219-226), тобто з моменту взяття під варту до моменту звільнення з-під варти у зв`язку зі зміною запобіжного заходу на домашній арешт.

ОСОБА_13 ,ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції чинній до 11.08.2023 року) та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_13 від призначеного покарання з випробуванням, строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців.

На підставі п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_13 ,ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції чинній до 11.08.2023 року) та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_14 від призначеного покарання з випробуванням, строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців.

На підставі п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

Зарахувати ОСОБА_14 , у строк відбуття покарання за правилами ст. 72 КК України строк його попереднього ув`язнення в період з 24.07.2023 (т.12 а.с. 23-25) по 25.07.2023 (т. 12 а.с. 26), тобто з моменту взяття під варту до моменту звільнення з-під варти під заставу.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції чинній до 11.08.2023 року) та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_15 від призначеного покарання з випробуванням, строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців.

На підставі п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції чинній до 11.08.2023 року) та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75, 104 КК України звільнити ОСОБА_10 від призначеного покарання з випробуванням, строком на 2 (два) роки.

На підставі п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

До набрання вироком законної сили запобіжний захід щодо ОСОБА_14 у вигляді застави, - скасувати.

Заставу у розмірі 214 720 грн. (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень, внесену за ОСОБА_14 , повернути заставодавцю - ОСОБА_476 .

Провадження у справі в частині цивільного позову потерпілого ОСОБА_60 до ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 6119, 06 грн - закрити.

У відповідності до вимог ст. 124 КПК України стягнути з ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_234 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_235 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_236 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_237 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_238 ), на користь держави витрати за проведення судової експертизи у розмірі 9560 грн., в рівних частках з кожного обвинуваченого, а саме по 1912 грн. з кожного.

Арешт, накладений ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 03 серпня 2023 року (справа №:756/9141/23, провадження №: 1-кс/756/1666/23), на майно, вилучене 19.07.2023 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- мобільний телефон «IPhone» чорного кольору в чорному чохлі (ІМЕІ НОМЕР_239 ); мобільний телефон «Samsung» модель «GT-C3322» (IMEI1: НОМЕР_240 , IMEI2: НОМЕР_241 ); мобільний телефон «ASUS» модель «Z00AD» (IMEI1: НОМЕР_242 , IMEI2: НОМЕР_243 ); мобільний телефон «SERVO» модель «H8» (IMEI1: НОМЕР_244 , IMEI2: НОМЕР_245 , IMEI3: НОМЕР_246 , IMEI4: НОМЕР_247 );

- грошові кошти номіналом «500» гривень на загальну суму 30 500,00 грн;

- системний блок чорного кольору з кабелем живлення;

- ноутбук марки «MacBook Air» сірого кольору (s/n: НОМЕР_248 );

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_477 серія НОМЕР_249 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_478 з видаленими фотознімками серія НОМЕР_250 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_479 серія НОМЕР_251 , закордонний паспорт на ім`я НОМЕР_252 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_480 серія НОМЕР_253 - скасувати (т. 11 а.с. 227-229).

Арешт, накладений ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 25 липня 2023 року (справа №:756/9140/23, провадження №: 1-кс/756/1665/23), на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_254 , легкового автомобіля марки «AUDI», моделі «A5», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_255 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_256 , легкового автомобіля марки «AUDI» моделі «A5», реєстраційний номер НОМЕР_257 ;

- грошові кошти номіналом 1000 грн у кількості 40 штук, грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 64 штуки на загальну суму 72 000 грн та грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 23 штуки, а саме : НВ87554140Q, HB65859769L, KD85256941A, AE28679428B, AF22840732B, AB29296173D, KB45300950L, RB84509342B, FF46798629B, HD89249418A, KB30175515F, HB45412331G, RB82640096C, KF47872385B, HF86984909C, HF98033323A, KB08393034K, AB62608000G, KD09438374B, HL66727914F, LB38481246G, LH36434523C, MF67549940D, PJ33966560A;

- транспортний засіб, легковий автомобіль марки «AUDI» модель «A5» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_255 , VIN-номер кузову НОМЕР_258 - скасувати (т. 11 а.с. 230-233).

Арешт, накладений ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 03 серпня 2023 року (справа №:756/9139/23, провадження №: 1-кс/756/1664/23), на майно підозрюваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на транспортний засіб марки «AUDI» модель «A5» білого кольору (д.н.з. НОМЕР_259 , VIN-номер кузову НОМЕР_260 ) та ключ від вказаного транспортного засобу - скасувати (т. 12 а.с. 5-6);

Арешт, накладений ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 25 липня 2023 року (справа №:756/9138/23, провадження №: 1-кс/756/1663/23), на: мобільний телефон марки «Apple Iphone 14», НОМЕР_273; грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 321 штуки, загальною сумою 64 200 грн; грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 15 штук, загальною сумою 7500 грн; грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 18 штук, загальною сумою 1800 грн; грошові кошти номіналом 50 грн у кількості 16 штук, загальною сумою 800 грн; грошові кошти номіналом 20 грн у кількості 5 штук, загальною сумою 100 грн; грошові кошти номіналом 5 грн у кількості 3 штуки, загальною сумою 15 грн; грошові кошти номіналом 10 грн у кількості 1 штука, загальною сумою 10 грн; грошові кошти номіналом 1 грн у кількості 1 штука, загальною сумою 1 грн; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 451 штук, загальною сумою 45 100 доларів США; мобільний телефон «Apple Iphone 12 pro», НОМЕР_261 ; планшет марки «Apple Ipad Air5», НОМЕР_272; ноутбук марки «HP», серійний номер CND1041BDR, із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Apple Macbookpro», серійний номер FVFFRIHSQ05H, із зарядним пристроєм - скасувати (т. 12 а.с. 8-12).

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України речові докази:

-ноутбук марки «Аррlе МасBооkPrо» серійний номер FVFFRIHSQ05Н, який упаковано до спец, пакету №5486708 - повернути ОСОБА_13 (т. 11 а.с. 175)

-системний блок білого кольору зі скляним корпусом, який упаковано до прозорого поліетиленового пакету та скріплено біркою синього кольору з №7578430 - повернути ОСОБА_13 (т. 11 а.с. 175);

-системний блок чорного-червоного кольору без серійного номеру, який упаковано до прозорого поліетиленового пакету та скріплено біркою синього кольору з № НОМЕР_262 - повернути ОСОБА_12 (т. 11 а.с. 175);

-банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «УніверсалБанк» (МОНО), АБ «Укргазбанк», АТ «А банк», АТ «ПУМБ», АТ «СЕНСБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «УкрсибБанк», АТ «ОТП БАНК», АТ «Ідеа Банк», АТ «Акорд Банк», АТ «Комін Банк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АТ «КредоБанк», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», сім-картки у загальній кількості 61 шт., які використовувалися у злочинній діяльності; тримачі для сім карток операторів «Водафон», «Київстар», «Лайф» з написами: « ОСОБА_481 », « ОСОБА_482 », «ОСОБА_489», «ІНФОРМАЦІЯ_103», «ОСОБА_490» та без, у загальній кількості 29 шт., флеш накопичував Міcro SD Kingston 128 gb, чорнові записи протиправної діяльності; упаковку для сім-картки «Водафон» по номеру НОМЕР_263 , які використовувалися у злочинній діяльності - знищити;

-мобільні телефони, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме «Іphоne» чорного кольору в чорному чохлі ІМЕІ НОМЕР_239 ; мобільний телефон «Samsung», ІМЕI: НОМЕР_240 , ІМЕІ2: НОМЕР_241 ; мобільний телефон «Asus» ІМЕI: НОМЕР_242 , ІМЕІ2: НОМЕР_243 ; мобільний телефон «SERVO» ІМЕI: НОМЕР_244 , ІМЕІ2: НОМЕР_245 , ІМЕІ3: НОМЕР_246 , ІМЕІ4: НОМЕР_247 , ноутбук марки «МасВооk Аіr» сірого кольору, с/н: НОМЕР_264 , медичну картку на ім`я ОСОБА_12 серія НОМЕР_265 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_483 серія GD № НОМЕР_266 , 2 фотознімки з зображенням ОСОБА_12 3x4, 1 фотознімок ОСОБА_12 з іншими особами, документація на автомобіль, светр світлого кольору з оленем - повернути ОСОБА_12 (т. 11 а.с. 176-182);

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_477 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_478 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_479 серія НОМЕР_251 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_484 серія ЕТ № НОМЕР_267 , військовий квиток на ім`я ОСОБА_480 серія НОМЕР_253 - повернути власникам за належністю;

-куртку чорного кольору, яка передана на зберігання ОСОБА_485 - залишити останній (т. 11 а.с. 182);

-мобільний телефон марки «Аррlе Ірhone 14» ІМЕІ НОМЕР_268 , який належить ОСОБА_13 ; Мобільний телефон «Аррlе Ірhone 12 рrо» ІМЕІ НОМЕР_269 , який належить ОСОБА_486 ; планшет марки «Аррlе Іраd Аіг5» ІМЕІ НОМЕР_270 , який належить ОСОБА_486 ; ноутбук марки «НР» серійний номер СND1041ВDR разом з зарядним пристроєм - повернути власникам ОСОБА_13 та ОСОБА_486 , за належністю (т. 11 а.с. 182);

-мобільний телефон Ірhone 11 - повернути ОСОБА_14 (т. 11 а.с. 182);

-ключ від транспортного засобу марки «AUDI» модель «A5» та транспортний засіб марки «AUDI» модель «A5» білого кольору (д.н.з. НОМЕР_259 , VIN-номер кузову НОМЕР_260 ) - повернути ОСОБА_13 (т. 11 а.с. 183-184);

-мобільний телефон марки «Iphone 14 pro max», ІМЕІ НОМЕР_271 - повернути ОСОБА_13 (т. 11 а.с. 196);

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_254 , легкового автомобіля марки «AUDI», моделі «A5», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_255 - повернути ОСОБА_12 (т. 11 а.с. 188);

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_256 , легкового автомобіля марки «AUDI» моделі «A5», реєстраційний номер НОМЕР_257 - повернути ОСОБА_13 ;

-гаманець, грошові кошти номіналом 1000 грн у кількості 40 штук, грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 64 штуки на загальну суму 72 000 грн та грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 23 штуки, а саме : НВ87554140Q, HB65859769L, KD85256941A, AE28679428B, AF22840732B, AB29296173D, KB45300950L, RB84509342B, FF46798629B, HD89249418A, KB30175515F, HB45412331G, RB82640096C, KF47872385B, HF86984909C, HF98033323A, KB08393034K, AB62608000G, KD09438374B, HL66727914F, LB38481246G, LH36434523C, MF67549940D, PJ33966560A; транспортний засіб, легковий автомобіль марки «AUDI» модель «A5» чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_255 , VIN-номер кузову НОМЕР_258 - повернути ОСОБА_12 (т. 11 а.с. 187-189).

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів з дня проголошення до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва.

Копію судового рішення негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору, іншим учасникам судового провадження та не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_487