Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4093/24
Провадження № 1-кс/644/681/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000710 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме інформацію щодо усіх банківських рахунків та карток, що відкриті/зареєстровані на ім`я: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з 00:00 17.04.2024 по 23:59 17.04.2024, з зазначенням усіх транзакцій, розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, фото осіб під час зняття готівки з банкоматів, інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ), з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу в особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, дати та часу зміни умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Як зазначено в клопотанні, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснив, що 17.04.2024 він продивлявся новини в телефоні, знайшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`яву про надання грошової допомоги і перейшов за відповідним посиланням. На запит номеру банківської картки він ввів номер карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на якій було 300грн. Надалі ОСОБА_3 повідомили, що перетелефонують. Невідомі передзвонили з номеру НОМЕР_6 та назвали номер з 4-х цифр, які потрібно було ввести на запит сайту, що потерпілий і зробив. Грошей ОСОБА_3 не отримав, а через декілька днів виявив зняття коштів з кредитної картки № НОМЕР_7 в сумі 7800грн. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 добровільно надав виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , яка підтверджує факт переказу грошових коштів з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 7800грн. 17.04.2024 о 22:10.

10.05.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується тим, що іншими способами одержати дані документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, та беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя задовольняє клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про картки/рахунки, на які здійснювались грошові перекази з картки № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 з 00:00 17.04.2024 по 23:59 17.04.2024, з зазначенням про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, фото осіб під час зняття готівки з банкоматів, інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ), з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу в особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, дати та часу зміни умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищезазначених документів з зазначенням усіх транзакцій, розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, оскільки слідчим не надано належних доказів необхідності вилучення вказаних документів в розумінні ч. 2 ст. 160 КПК України та ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме інформацію щодо усіх банківських рахунків та карток, що відкриті/зареєстровані на ім`я: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з зазначенням усіх транзакцій, розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які з 00:00 17.04.2024 по 23:59 17.04.2024, здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, фото осіб під час зняття готівки з банкоматів, інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ), з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу в особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, дати та часу зміни умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04.07.2024.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1