Справа № 577/845/24
Провадження № 1-кс/577/979/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" червня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

04.06.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у представництві осіб ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого на території Сумської області, а саме надати копію інформації на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття рахунку, фотознімку під час отримання вказаного банківського рахунку та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківському рахнку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 19.01.2024 р. по 00 год. 01.02.2024 р., в тому числі зняття коштів з вказаного банківського ІНФОРМАЦІЯ_2 та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеного банківського рахнку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахнку, та у разі здійснення доступу до вказаного рахунку за допомогою пережі Інтернет, інформації щодо МАС адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 у період з 00 год. 19.01.2024 р. по 00 год. 01.02.2024 р., його ІР-адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу; на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , копій документів наданих особою для відкриття рахунку та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківсокму рахнку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 00 год. 19.01.2024 р. по 00 год. 01.02.2024 р., в тому числі зняття коштів з вказаного банківського рахунку та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеного банківського рахнку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахнку, та у разі здійснення доступу до вказаного рахнку за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 00 год. 19.01.2024 р. по 00 год. 01.02.2024 р., його ІР-адреси, назви пройдера Інтернету, часу та місця доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000135 внесеного до ЄРДР 14.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.01.2024 р. по 20.01.2024 р. невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в загальній сумі 162 тис. 810 грн., що останній перерахував зі своєї картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_4 на банківські картки/рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрая № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в оплату автомобіля, який невідома особа мала пригнати ОСОБА_4 із-за кордону. Контактний телефон невідомої особи НОМЕР_7 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 19.01.2024 р. близько 17.00 год. в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Toyota hilaks» вартістю 90 000 грн. Оголошення було розміщено на « ОСОБА_5 » Зв`язався з покупцем за номером телефону НОМЕР_7 , який представився ОСОБА_6 і підтвердив, що автомобіль дійсно є в наявності та знаходиться за кордоном. Для того щоб доставити автомобіль, потрібна була передоплата у сумі 20 000 грн. Продавець в додатку «Вайбер» в якості підтвердження своїх анкетних даних надіслав документи, а саме закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 , та номер банківської карти на яку він мав перерахувати гроші № НОМЕР_5 . 19.01.2024 р. о 18.19 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив перерахування з власної віртуальної банківської карти № НОМЕР_3 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_4 на банківську карту зловмисника № НОМЕР_5 кошти у сумі 20 100 грн. Після цього, ще двома платежами перерахував грошові кошти на загальну суму 36 180 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 для оформлення документів. 20.01.2024 р. написавши текстове повідомлення продавцеві поцікавившись за автомобіль. Продавець відповів, що на розмитнення автомобіля потрібно ще 36 000 грн. 20.01.2024 р. двома платежами здійснив перерахування коштів на загальну суму 36 180 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Після чого, 20.01.2024 р. близько 18.20 год. продавець в телефонній розмові повідомив, що виникли проблеми з розмитненням і тому потрібні було ще перерахувати кошти у сумі 70 000 грн. Але він став висловлювати невдоволення, і тоді слухавку взяв інший чоловік, який представився « ОСОБА_8 » та на підтвердження своїх анкетних даних надіслав фото паспорту на ім`я ОСОБА_9 . Кошти, як вказав « ОСОБА_10 » необхідно було перерахувати вже на іншу банківську карту № НОМЕР_6 . 20.01.2024 р. здійснив перерахування коштів чотирма платежами з своєї віртуальної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_6 на загальну суму 70 350 грн. Але автомобіль по цей день не доставлено. Загальна сума збитків становить 162 тис 810 грн.

В ході проведеного тимчасового доступу, та інформації наданої АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 по руху коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на які ОСОБА_4 здійснював перерахування з власної банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти, то було встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_5 19.01.2024 р. о 21.08 год. та 21.09 год. ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі 29500 грн. та 6500 грн. Дані грошові кошти, якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом були перераховані на банківський рахунок отримувача НОМЕР_1 .

Відповідно до довідки по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , то ОСОБА_4 на вказану карту 20.01.2024 р. у період починаючи з 18.50 год. по 18.32 год. здійснив перерахування грошових коштів трьома транзакціями по 18 тис. кожна, та одну в сумі 16000 грн. Перераховані ним кошти з банківської карти № НОМЕР_6 були переховані на банківській рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до сервісу визначення банку вказані рахунки належать ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття рахунку, фотознімку під час отримання вказаного банківського рахунку та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківському рахнку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 00.00 год. 19.01.2024 р. по 00 год. 01.02.2024 р., в тому числі зняття коштів з вказаного банківського ІНФОРМАЦІЯ_2 та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеного банківського рахнку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахнку, та у разі здійснення доступу до вказаного рахунку за допомогою пережі Інтернет, інформації щодо МАС адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 у період з 00 год. 19.01.2024 р. по 00 год. 01.02.2024 р., його ІР-адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу; на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , копій документів наданих особою для відкриття рахунку та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківсокму рахнку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 00 год. 19.01.2024 р. по 00 год. 01.02.2024 р., в тому числі зняття коштів з вказаного банківського рахунку та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеного банківського рахнку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахнку, та у разі здійснення доступу до вказаного рахнку за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 00 год. 19.01.2024 р. по 00 год. 01.02.2024 р., його ІР-адреси, назви пройдера Інтернету, часу та місця доступу.

Отримана інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

Крім того, просять проводити розгляд справи без виклику представників ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 14.02.2024 р. відомості про те, що в період часу з 19.01.2024 р. по 20.01.2024 р. невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцю АДРЕСА_2 , грошовими коштами в сумі 162 тис. грн., що останній перерахував зі своєї карти/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 на банківські карти/рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрая № НОМЕР_8 та № НОМЕР_5 в оплату автомобіля, який невідома особа мала пригнати ОСОБА_4 із-за кордону. Контактний телефон особи НОМЕР_7 , внесено до ЄРДР за № 0000135 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України (а.с.3).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення, оскільки слідчим не виконано вимоги ст. 160 КПК України, а саме значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; обґрунтування необхідності вилучення оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Крім того, слідчий зазначив, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бо існує реальна загроза зміни або знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам. В той же час слідчим не доведено наявність такої загрози, тобто знищення вказаних документів або інформації.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГНП в Сумській обл. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1