Справа № 369/6466/24
Провадження № 1-кс/369/1424/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У 19 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000007 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході моніторингу інформації, розміщеної на офіційному сайті контролюючого органу, який реалізовує ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено факт можливого зловживання службовим становищем, вчинене службовими особами КО БСР « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що рішенням 16 сесії 8-го скликання від 02 листопада 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про передачу КП БСР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у постійне користування земельної ділянки площею 14,9127 га (кадастровий номер :05:001:0753) для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, що розташована за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Нове Залісся» вказану земельну ділянку передано у постійне користування КП БСР « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Водночас, з листа КП БСР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.12.2021 № 11 вбачається, що останніми на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:0753 не здійснюється господарська діяльність, пов`язана зі збиранням, зберіганням та утилізацією відходів.

Однак, з листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 7 від 10.11.2021 № 125 вбачається, що на вказаній земельній ділянці постійно здійснюється діяльність, пов`язана із збиранням, зберіганням та утилізацією відходів. Крім того, у вказаному листі було зазначено що відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.01.2004 року № 70 «Про закриття діючого сміттєзвалища в смт. Бородянка та будівництво нового полігону твердих побутових відходів» полігон вичерпав свою проектну потужність і повинен бути законсервованим.

Разом з тим досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_7 № 7 постійно надходять звернення жителів округу щодо здійснення на зазначеній вище території господарської діяльності пов`язаної із збиранням, зберіганням та утилізацією відходів.

Рішення 28 сесії від 27 жовтня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 припинено права постійного користування КП БСР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земельною ділянкою (кадастровий номер :05:001:0753) площею 14,9127 га для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що КО БСР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі рішення 28 сесії від 27 жовтня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про передачу КО БСР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у постійне користування земельної ділянки (кадастровий номер :05:001:0753) площею 14,9127 га для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , використовує місцевий полігон у с. Нове Залісся, який не призначений для зазначених цілей, та досі не мають всіх необхідних дозвільних документів для здійснення господарської діяльності із захоронення твердих побутових відходів.

Цей факт було встановлено під час аудиту ІНФОРМАЦІЯ_9 , що проводилася

ІНФОРМАЦІЯ_10 , що полігон не обладнаний необхідними засобами для утилізації відходів та не отримав відповідного висновку з оцінки впливу на довкілля. Це несе загрозу не лише довкіллю, а й здоров`ю мешканців громади, оскільки є ризики потрапляння інфільтратів у ґрунтові води, річки та місцеві криниці.

Крім того, в становлено, що КО БСР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майже три роки вивозило та приймало сміття на місцевий полігон. Також не маючи офіційних тарифів на цю діяльність. Але воно здійснювало оплату різним компаніям за послуги вивезення (транспортування) твердих побутових відходів на власний полігон на сумі щонайменше 1,14 млн. грн. Із них близько 883 тис. грн. отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та понад 250 тис. грн. отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до системи Prozzorro наприкінці 2022 р. та у 2023 р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладали договори на послуги з розміщення твердих побутових відходів на полігоні у с. Нове Залісся, зібраних та вивезених не лише з селища Бородянка, але й з інших населених пунктів Бучанського району на суму понад 2,5 млн. грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що відповідно до п. 3.15 плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_15 на ІV квартал 2023 року проводиться держаний фінансовий аудит бюджету ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 01 січня 2020 року по 30 вересня 2023 року.

Відповідно до пункту 1.2.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_17 на І квартал 2024 року проводилась ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2023 року.

Згідно вимог ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Так, 15.04.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_17 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, про надання копії документів, висновків аудиту, звітів, щодо проведеної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2023 року.

18.04.2024 року отримано відповідь про те, що ІНФОРМАЦІЯ_18 , на виконання п. 3.15 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_15 на IV квартал 2023 року в термін з 31.10.2023 по 04.03.2024 проведено державний фінансовий аудит бюджету ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 01 січня 2020 року по 30 вересня 2023 року.

За результатами проведеного аудиту складено звіт про результати державного фінансового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_19 за період з 01 січня 2020 року по 30 вересня 2023 року від 25.03.2024 № 71-32/106.

Відповідно до «Порядку проведення ІНФОРМАЦІЯ_20 , її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, що здійснюються суб`єктами господарювання державного сектору економіки», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1119, встановлено, що згідно:

п. 12. Результати операційного аудиту відображаються в аудиторському звіті. Аудиторський звіт розглядається за участю керівника та уповноважених представників суб`єкта господарювання, зауваження і пропозиції яких враховуються або відображаються у протоколі розбіжностей, що додається до аудиторського звіт.

п. 13. Аудиторський звіт складається в електронній формі або у трьох примірниках в паперовій формі, один з яких залишається в органі Держаудитслужби, другий надається керівникові суб`єкта господарювання, третій - органу управління одним із способів, зазначених у пункті 9 цього Порядку.

Також, на виконання п. 1.2.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_17 на І квартал 2024 року в термін з 23.01.2024 по 29.02.2024 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2023 року.

За результатами ревізії складено акт від 07.03.2024 № 71-30/82, який об`єктом контролю 14.03.2024 підписано із запереченнями. Висновок на заперечення направлено листом від 11.04.2024 № 262671-14/2629-2024.

Відповідно до Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 року № 550, встановлено, що згідно:

п. 35. Результати ревізії оформляються актом, який складається на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. На першому титульному аркуші акта ревізії, який оформляється на бланку органу служби, зазначається назва документа (акт), дата і номер, місце складення (назва міста, села чи селища) та номер примірника.

Акт ревізії містить:

вступну частину, в якій зазначаються підстава для проведення ревізії, тема ревізії, повна назва об`єкта контролю, його місцезнаходження, відомості про організаційно-правову форму та форму власності, дати початку і закінчення ревізії, період, який підлягав ревізії, перелік посадових осіб служби та залучених спеціалістів, що проводили ревізію, перелік посадових осіб, які відповідали за фінансово-господарську діяльність об`єкта контролю у період, що підлягав ревізії;

констатуючу частину, в якій наведено інформацію про результати ревізії в розрізі кожного питання програми із зазначенням, за який період, яким способом (вибірковим, суцільним) та за якими документами перевірено ці питання, а також висновок про наявність або відсутність порушень законодавства.

Виявлені допущені об`єктом контролю порушення законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції служби, фіксуються в констатуючій частині акта ревізії з обов`язковим посиланням на норми законів чи інших нормативно-правових актів, які порушено, та зазначенням винних у їх допущенні осіб.

За результатами проведення ревізії з окремих питань програми посадовими особами служби та залученими спеціалістами, що проводили ревізію в складі групи, можуть за рішенням керівника групи складатися довідки, які підписуються відповідною посадовою особою служби чи спеціалістом та працівниками об`єкта контролю, що є відповідальні з цих питань. Довідки складаються в одному примірнику, видаються керівнику групи для прийняття рішення щодо включення до акта ревізії викладених в них фактів та долучаються до матеріалів ревізії. На вимогу об`єкта контролю йому можуть бути видані копії довідок.

п. 36. Акт ревізії підписується посадовою особою служби та керівником і головним бухгалтером об`єкта контролю або особою, уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку (далі головний бухгалтер), а також за необхідності іншими працівниками об`єкта.

У разі проведення посадовими особами служби і залученими спеціалістами ревізії в складі групи акт ревізії підписується керівником групи.

Потреба в ознайомленні з актом ревізії та його підписанні іншими працівниками об`єкта контролю, зокрема колишніми керівником і головним бухгалтером, що є відповідальні за фінансово-господарську діяльність об`єкта контролю у період, що підлягає ревізії, визначається посадовою особою служби самостійно.

п. 37. Особливості підписання актів, складених за результатами окремих ревізій:

зведений акт ревізії виконання місцевого бюджету підписується посадовою особою служби та керівником фінансового органу і органу Державного казначейства. При цьому з актом ревізії ознайомлюються під розписку голова відповідної місцевої держадміністрації (Ради міністрів Автономної Республіки Крим) та голова відповідного органу місцевого самоврядування;

акт ревізії централізованої бухгалтерії, яка обслуговує декілька бюджетних установ, підписується посадовою особою служби, керівником органу, при якому утворена централізована бухгалтерія, і головним бухгалтером. Із змістом акта ревізії перед підписанням ознайомлюють керівників зазначених установ, у фінансово-господарській діяльності яких виявлено недоліки та порушення, про що вони повинні поставити свої підписи.

п. 38. Акт ревізії складається у трьох примірниках: перший для органу служби, другий для об`єкта контролю, третій для передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених цим Порядком та законодавством.

Для унеможливлення підробки примірники акта візуються посадовою особою служби на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

Третій примірник акта ревізії до передачі правоохоронному органу зберігається у матеріалах ревізії. На звернення правоохоронного органу про видачу акта ревізії у разі, коли третій примірник вже надіслано іншому правоохоронному органу, орган служби повідомляє про його назву, реквізити супровідного листа та видає завірену копію акта ревізії.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Копію звіту про результати державного фінансового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_19 за період з 01 січня 2020 року по 30 вересня 2023 року від 25.03.2024 № 71-32/106;

-Копію акту який складено за результатами ревізії від 07.03.2024 № 71-30/82, який об`єктом контролю 14.03.2024 підписано із запереченнями, а також копію висновку на заперечення, який направлено листом від 11.04.2024 № 262671-14/2629-2024.

Прокурор просив надати дозвіл в рамках кримінального провадження № 0000007 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Копію звіту про результати державного фінансового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_19 за період з 01 січня 2020 року по 30 вересня 2023 року від 25.03.2024 № 71-32/106;

-Копію акту який складено за результатами ревізії від 07.03.2024 № 71-30/82, який об`єктом контролю 14.03.2024 підписано із запереченнями, а також копію висновку на заперечення, який направлено листом від 11.04.2024 № 262671-14/2629-2024.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл в рамках кримінального провадження № 0000007 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Копію звіту про результати державного фінансового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_19 за період з 01 січня 2020 року по 30 вересня 2023 року від 25.03.2024 № 71-32/106;

-Копію акту який складено за результатами ревізії від 07.03.2024 № 71-30/82, який об`єктом контролю 14.03.2024 підписано із запереченнями, а також копію висновку на заперечення, який направлено листом від 11.04.2024 № 262671-14/2629-2024.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1