Справа № 211/62/24
Провадження № 1-кс/211/569/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000315 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 07.12.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 20340 від 07.12.2023. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 07.12.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_1 ввели останню в оману, що являється працівником кіберполіції не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з банківських карток заявниці. Остання, будучи введеною в оману невстановленою особою довіряючи їй та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, через термінал розташований в м. Кривий Ріг, зняла зі своєї банківської карти грошові кошти на загальну суму 70479грн. та будучи введеною в оману, вважаючи що вказані дії необхідні для збереження її грошових коштів добровільно поповнила через термінал на вказану суму грошові кошти на банківські картки, які вказала невстановлена особа, вказати які ОСОБА_4 не може так як їх не запам`ятала. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 70479грн. По теперішній час грошові кошти не повернули.

За даним фактом 08.12.2023 р. було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 07.12.2023 я знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 11:15 год. дня мені зателефонувала невідома мені особа з невідомого абонентського номеру НОМЕР_2 та представилась, як ОСОБА_5 і повідомив, що він є працівником кібер поліції, що по моїй банківській картці зараз працюють шахраї і щоб цього уникнути потрібно зняти грошові кошти зі своєї банківської картки та перерахувати їх на іншу банківську картку, яку ОСОБА_5 мені повідомить.

Мені це все здалось дивним тому я поклала слухавку та відразу зателефонувала на гарячу лінію банку на номер НОМЕР_3 , де телефон підняв чоловік який представився працівником банку та який розповів, що по мої банківській картці працюють шахраї, а також повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 є працівник кібер поліції і що йому потрібно довіряти, а також дав номер електронного рахунку з початковою цифрою 432 та останніми 35.

Того ж дня мені знову зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 та в ході телефонної розмові з особою на ім`я ОСОБА_5 , я пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зняла грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 однією транзакцією на суму 20 799 грн. об 12:26 год. Після чого, я пішла до банкомату, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зняла грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 однією транзакцією на суму 20 800 грн. об 12:48 год. Надалі, я ще пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зняла грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 двома транзакціями на суму 28 880 грн. за період часу з 12:50 по 13:00 год. Після чого, я повернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаною адресою та підійшла до терміналу де перерахувала грошові кошти, які зняла с банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку номер якої я не запам`ятала та яку мені повідомив ОСОБА_5 . Надалі вищевказана особа повідомила, що потрібно йти додому та чекати 15 хв. для того щоб перевипустити нову картку та як що виникнуть питання передзвонити на абонентський номер НОМЕР_2 . Коли пройшло 15 хв. я спробувала зателефонувати на абонентський номер НОМЕР_2 на що телефон підняв автовідповідач та повідомив, що телефон не працює.

З метою вирішення питання щодо місцезнаходження особи, яка користувалась на момент вчинення кримінального проступку номером мобільного телефону, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до номеру оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 , а саме інформації про з`єднання з іншими операторами, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення, пере адресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з`єднання з абонентом А, в період з 00:00 год. 01.12.2023 по час пред`явлення ухвали.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.

Нормою ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати президента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням дізнавача: слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 отримати тимчасовий доступ до інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільних терміналах з сім-картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонентів А: унікальний ідентифікатор сім карток(imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання(ІМЕІ), типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), в період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по час пред`явлення ухвали, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів, та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати можливість перенести отриману інформацію на паперові та/або електронні носії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1