Справа № 392/618/24
Провадження № 1-кс/392/153/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ПП «Будсервіс-А» адвоката ОСОБА_4 , директора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно: екскаватор марки Е160 W LS, державний номер НОМЕР_1 , помаранчевого кольору, та який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ПП «БУДСЕРВІС-А»; самоскид С марки «МАЗ», модель 551605-275, білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 та який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 належить ПП «БУДСЕРВІС-А», в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу 32 тонни 660 кілограм; самоскид С марки «МАЗ», модель НОМЕР_6 , білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 та який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 належить ПП «БУДСЕРВІС-А», в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу 32 тонни 320 кілограм та які знаходяться на зберіганні на території СПД № 1 ( АДРЕСА_1 , що розташоване по АДРЕСА_2 з забороною користування та розпорядження вказаним майном будь-яким чином.

В обґрунтування клопотання вказав, що Новоукраїнською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 08.04.2024 року до ВП № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від працівника поліції ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про те, що за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородської ТГ, с. Троянове на території колишнього кар`єру було виявлено екскаватор марки Е160 W LS, д.н.з. НОМЕР_1 який здійснював незаконний видобуток корисних копалин.

Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що за допомогою екскаватора марки Е160 W LS, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ПП «БУДСЕРВІС- А», юридична адреса: АДРЕСА_3 , здійснювався незаконний видобуток корисних копалин.

Виїздом СОГ на місце події 08.04.2024 року в період часу з 14:21 год. по 15:20 год. за адресою: АДРЕСА_4 ;27.1Е.) проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено екскаватор марки Е160 W LS, державний номер НОМЕР_1 , помаранчевого кольору, та який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ПП «БУДСЕРВІС-А»; самоскид С марки «МАЗ», модель 551605-275, білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 та який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 належить ПП «БУДСЕРВІС-А», в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу відповідно до вагів з неавтоматично зважувальним приладом (виробник ТОВ «Веста МК» модель ВАТ-80/2, максимальна вага 80 тон, заводський номер 533) 32 тонни 660 кілограм; самоскид С марки «МАЗ», модель 551605271, білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 та який, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 належить ПП «БУДСЕРВІС-А», в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу відповідно до вагів з не автоматично зважувальним приладом (виробник ТОВ «Веста МК» модель ВАТ-80/2, максимальна вага 80 тон, заводський номер 533) 32 тонни 320 кілограм, що постановою 09 квітня 2024 року старшим слідчим СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 визнано речовими доказами.

Враховуючи викладене та те, що вищезазначені транспортні засоби та корисні копалини, які знаходяться у їх кузовах містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, а саме являються предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому існує можливість їх приховати, пошкодити, знищити, відчужити іншим особам, що унеможливить збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі призначення та проведення відповідних експертиз, тому наявні підстави для накладення арешту на вказані транспортні засоби та корисні копалини, які знаходяться у вище зазначених самоскидах.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, зазначених в ньому.

Представник власника майна ПП "Будсервіс-А" - ОСОБА_5 , який є директором вказаного підприємства, категорично заперечив проти задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, зазначивши що наразі у зв"язку із вилученням майна фактично заблоковано роботу підприємства, яке є діючим з 1999 року, виконує великий об"єм робіт в будівельній галузі, в тому числі і облаштування бомбосховищ та інших важливих об"єктів, працює на території всієї Кіровоградської області. Заборгованості по податках та виплаті заробітної плати немає, наявні відкриті рахунки в АТ "Райффайзен Банк", про що надав відповідні довідки. Окрім того, зазначив, що до нього звернулася директор Новомиргородського ліцею №3 з проханням підсипати під"їздні шляхи до бомбосховища. Він усно звернувся до першого заступника міського голови, та останній надав розпорядження старості, щоб отримати доступ до закинутого кар"єру та набрати жорству. До того ж, зазначив, що жорства не є корисними копалинами, відтак він не вчиняв жодного кримінального правопорушення. Просив повернути йому тимчасово вилучене майно та відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Представник власника майна ПП "Будсервіс-А" - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, наголошувала, що слідчим у матеріалах доданих до клопотання містяться відомості про видобуток та перевезення жорстви, яка відповідно до Переліку корисних копалин - не є корисною копалиною. Вказала, що такими діями органу досудового розслідування зупинено роботу підприємства, яке не є банкрутом, має працівників, які отримують заробітну плату. Прокурором у клопотанні не доведено мету з якою прокурор просить накласти арешт. Просила відмовити в повному обсязі.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що згідно рапорта ст.інспектора чергового СРПП№1 ВП№1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 вбачається, що 08.04.2024 року о 13:05 надійшло повідомлення зі служби 102 від працівника поліції про те, що за адресою: Новомиргородський район с. Троянове, про те, що проїздили біля річки (вулиці немає) та виявили екскаватор який видобуває гравій без відповідних документів. Виїздом СОГ на місце встановлено, що ПП " ОСОБА_10 " здійснював незаконне навантаження та перевезення жорстви з с. Троянове до м. Новомиргород Новомиргородської ТГ. З місця події було вилучено два самоскиди марки МАЗ екскаватор (а.к.14).

За вказаним фактом 09.04.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0000193 за ч.1 ст.240 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.к. 8).

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 08.04.2024 року з Ілюстративною таблицею до нього, старшим слідчим в присутності понятих в період часу з 14:21 год. по 15:20 год. за адресою: АДРЕСА_5 ) проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено екскаватор марки Е160 W LS, державний номер НОМЕР_1 , помаранчевого кольору, самоскид С марки «МАЗ», модель НОМЕР_10 , білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 , в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу відповідно до вагів з не автоматично зважувальним приладом (виробник ТОВ «Веста МК» модель ВАТ-80/2, максимальна вага 80 тон, заводський номер 533) 32 тонни 660 кілограм; самоскид С марки «МАЗ», модель 551605271, білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 , в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу відповідно до вагів з не автоматично зважувальним приладом (виробник ТОВ «Веста МК» модель ВАТ-80/2, максимальна вага 80 тон, заводський номер 533) 32 тонни 320 кілограм, та які, відповідно до реєстраційних документів належать ПП «БУДСЕРВІС-А» (а.к. 15-18, 25-32).

Вказане свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що зазначене в клопотанні слідчого майно, має статус тимчасово вилученого, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 - екскаватор марки Е160 W LS, державний номер НОМЕР_1 , помаранчевого кольору, належить ПП «БУДСЕРВІС-А», що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 самоскид С марки «МАЗ», модель НОМЕР_10 , білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 - належить ПП «БУДСЕРВІС-А», що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 - самоскид С марки «МАЗ», модель НОМЕР_6 , білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 - належить ПП «БУДСЕРВІС-А», що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

09 квітня 2024 року постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 екскаватор марки Е160 W LS, державний номер НОМЕР_1 , помаранчевого кольору; самоскид С марки «МАЗ», модель 551605-275, білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 , в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу відповідно до вагів з не автоматично зважувальним приладом (виробник ТОВ «Веста МК» модель ВАТ-80/2, максимальна вага 80 тон, заводський номер 533) 32 тонни 660 кілограм; самоскид С марки «МАЗ», модель 551605271, білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу відповідно до вагів з не автоматично зважувальним приладом (виробник ТОВ «Веста МК» модель ВАТ-80/2, максимальна вага 80 тон, заводський номер 533) 32 тонни 320 кілограм, визнано речовими доказами по кримінальному провадженні в зв`язку з тим, що вказані предмети являються предметами вчинення вказаного кримінального правопорушення та зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (а.к. 54-55).

Згідно з протоколом огляду від 08.04.2023 року відбулося зважування вказаних транспортних засобів самоскидів, у кузові яких міститься жорства (а.к. 33-36).

Крім того, до клопотання прокурором додано копію протоколу огляду від 08.04.2024 року з Ілюстративною таблицею, під час якого на території Новомиргородського ліцею біля укриття виявлено купу копалин зовні схожих на жорству, біля Новомиргородського ліцею по провулку Озерний виявлено десять куп копалин зовні схожих на жорству.

Крім того, до клопотання слідчим додано копії протоколів допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які працюють водіями ТОВ "Будсервіс-А", які показали, що працювала техніка ТОВ "Будсервіс-А", возили жорству в напрямку ліцею №3 м. Новомиргорода (а.к.46-53).

Слідчим суддею досліджено лист за підписом директора ПП "Будсервіс-А" ОСОБА_14 про те, що на даний час підприємство діюче та заборгованості по податках немає. Довідку, видану АТ "Байффайзен Банк" про наявність відкритих рахунків ПП "Будсервіс А".

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.10, 11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 4 статті 173 КПК України, вирішуючи питання про арешт майна, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Як зазначено в рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії", при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При вирішенні клопотання слідчого слідчим суддею враховується практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення, в розумінні вимог статті 173 КПК України, доведено правову підставу для арешту вказаного у клопотанні майна та можливість використання цього майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та вважає за необхідне накласти арешт на екскаватор марки Е160 W LS, державний номер НОМЕР_1 , помаранчевого кольору, та який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ПП «БУДСЕРВІС-А»; самоскид С марки «МАЗ», модель 551605-275, білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 та який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 належить ПП «БУДСЕРВІС-А», в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу 32 тонни 660 кілограм; самоскид С марки «МАЗ», модель НОМЕР_6 , білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 та який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 належить ПП «БУДСЕРВІС-А», в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу 32 тонни 320 кілограм, із забороною на відчуження, та із збереженням права користування транспортними засобами, з передачею на відповідальне зберігання власнику ПП " ОСОБА_15 " до закінчення досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведена необхідність заборони у користуванні вказаними транспортними засобами його законному власнику. Посилання прокурора щодо необхідності проведення експертиз не знайшло підтвердження під час розгляду клопотання в суді, копій постанов про призначення відповідних експертиз слідчому судді до клопотання та в судовому засіданні прокурором не надавалося, а тому слідчий суддя, вважає за можливе застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту, який не призведе до зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб, з урахуванням виду діяльності ТОВ "Будсервіс-А", шляхом заборони власнику його відчуження (розпорядження) будь-яким шляхом, що не позбавляє власника права ним користуватися.

Слідчий суддя враховує, що станом на час розгляду даного клопотання слідчим не відібрано зразків суміші з кузова транспортних засобів, у протоколах ОМП, суміш зазначається як "жорства", при цьому не містить будь - якого опису, властивостей вказаної суміші, натомість у клопотанні просить накласти арешт на корисні копалини, не надаючи висновку експерта, так і постанови про призначення відповідної експертизи.

Відтак, приходить до висновку про необхідність накладення арешту на корисні копалини, що знаходяться в кузовах самоскиду С марки «МАЗ», модель 551605-275, білого кольору, державний номер НОМЕР_4 та самоскиду С марки «МАЗ», модель НОМЕР_6 , білого кольору, державний номер НОМЕР_8 , шляхом встановлення заборони відчуження (розпорядження) ним, з метою збереження у якості речових доказів.

Слідчий суддя, зауважує, що арешт майна має тимчасовий характер в межах строку досудового розслідування, який спрямований на ефективне забезпечення його проведення у розумний строк, а межі досудового розслідування у часі чітко визначені ст. 219 КПК України.

Разом з цим, у подальшому власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, а також те, що на даний час проводяться процесуальні дії, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Попередити директора ПП " ОСОБА_16 - ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно: екскаватор марки Е160 W LS, державний номер НОМЕР_1 , помаранчевого кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ПП «БУДСЕРВІС-А», самоскид С марки «МАЗ», модель 551605-275, білого кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 належить ПП «БУДСЕРВІС-А», в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу 32 тонни 660 кілограм, самоскид С марки «МАЗ», модель НОМЕР_6 , білого кольору, масою без навантаження НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 належить ПП «БУДСЕРВІС-А», в кузові якого знаходяться корисні копалини, які становлять вагу 32 тонни 320 кілограм - із забороною на відчуження з метою збереження у якості речових доказів, із правом користування.

Вказане майно повернути власнику - ПП «Будсервіс-А», в особі директора ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17