Справа № 369/6168/24
Провадження №1-кс/369/1367/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001426 від 21.11. 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001426 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: що 21.11.2023 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області ДК НПУ, а саме заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.11.2023 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом онлайн-заробітку заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у загальній сумі 53000 грн., які остання добровільно переказала зі своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що останній в мобільному додатку «Вайбер» від невідомої особи прийшло смс-повідомлення з приводу можливого онлайн-заробітку, в ході якого необхідно було коментувати відео на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 добровільно погодилась. Далі, треба було виконувати різні завдання та отримувати за це додатковий заробіток, а саме необхідно було поповнювати банківські картки, після чого, грошові кошти повинні були повертатися з заробітком. Потерпіла ОСОБА_4 погодилась на умови та 16.11.2023 о 09:32 год. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого 16.11.2023 о 10:53 год. перерахувала грошові кошти в сумі 42000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , але прибутку не отримала.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, тому на підставі вищевказаного старший дізнавач просив суд надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію:

-про власників банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , (копії повних справ юридичного оформлення рахунків);

-про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 16.11.2023 по 16.12.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

-якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 16.11.2023 по 16.12.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-інформацію про номера мобільних телефонів, на які приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянути зазначене клопотання без участі представників Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена банківська документація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза, що дізнавшись про розгляд клопотання, володілець вказаної документації може її знищити, пошкодити або спотворити.

В судове засідання прокурор ОСОБА_10 не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001426 від 21.11. 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію:

-про власників банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , (копії повних справ юридичного оформлення рахунків);

-про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 16.11.2023 по 16.12.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

-якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 16.11.2023 по 16.12.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-інформацію про номера мобільних телефонів, на які приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11