Справа № 615/50/24
Провадження № 1-кс/615/229/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000348 від 21.12.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК,

встановив:

07.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 20.12.2023 невідома особа через інтернет сайт шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4853 грн., які знаходились на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000348 від 21.12.2023, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 19.12.2023 із ОСОБА_5 через застосунок Viber, номер телефону НОМЕР_1 , зв`язалася невідома особа на ім`я ОСОБА_6 з приводу купівлі відеокарти до комп`ютера, оголошення про яке потерпіла виставила на інтеретнет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході листування невстановлена особа погодилася придбати відеокарту та нібито оплатила її за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого надіслала інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання коштів. Перейшовши за цим посиланням, з кредитної карти (рахунку) ОСОБА_5 списалися кошти у розмірі 4853 грн., після чого звернулася до підтримки клієнтів, однак їй повідомили, що в системі відбувся збій.

Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , 19.12.2023 здійснено транзакція в розмірі 4853 грн., банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача: «Easypay.ua1», призначення платежу: «Розрахунки за 19.12.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 4853 (980) № карти: НОМЕР_3 (hold) НОМЕР_4 , Easypay. НОМЕР_5 , Visa Direct, Visa Direct, UA».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.369-372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про:

- реквізити контрагента, за якими з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 19.12.2023 здійснено транзакцію - переказ коштів з рахунку у розмірі 4853 грн., банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача: «Easypay.ua1», призначення платежу: «Розрахунки за 19.12.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 4853 (980) № карти: НОМЕР_3 (hold) Е0127452, Easypay. НОМЕР_5 , Visa Direct, Visa Direct, UA»;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення транзакції;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 19.12.2023 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 здійснено транзакцію переказ коштів з рахунку у розмірі 4853 грн., банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача: «Easypay.ua1», призначення платежу: «Розрахунки за 19.12.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 4853 (980) № карти: НОМЕР_3 (hold) Е0127452, Easypay. НОМЕР_5 , Visa Direct, Visa Direct, UA»;

- відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 19.12.2023 у зв`язку із здійсненною транзакцією переказу коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 у розмірі 4853 грн., банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача: «Easypay.ua1», призначення платежу: «Розрахунки за 19.12.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 4853 (980) № карти: НОМЕР_3 (hold) Е0127452, Easypay. НОМЕР_5 , Visa Direct, Visa Direct, UA»;

- банківські виписки (рух коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, контрагента, на яку 19.12.2023 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 здійснено транзакцію переказ коштів з рахунку у розмірі 4853 грн., банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», найменування отримувача: «Easypay.ua1», призначення платежу: «Розрахунки за 19.12.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 4853 (980) № карти: НОМЕР_3 (hold) Е0127452, Easypay. НОМЕР_5 , Visa Direct, Visa Direct, UA».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1