Справа № 466/4104/24
Провадження № 1-кс/466/1368/24
У Х В А Л А

16 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Н. Мельника, слідчого П. Шевчука, підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, працюючого, раніше не судимого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

16.04.24 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_7 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України. Зазначає, що ОСОБА_3 підозрюється в тому, що він, будучи керівником ТзОВ «Промінь» , котре мало у власності приміщення загальною площею 532,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на незаконне придбання права на чуже майно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, 04.01.2021 надав державному реєстратору відділу «Центр надання адміністративних послуг» Солонківської сільської ради ОСОБА_9 завідомо підроблений документ - довідку ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» від 29.12.2020 р. № 5359 (згідно якої загальна площа нежитлових приміщень ТзОВ «Промінь» за адресою: АДРЕСА_2 становить 798,8 кв.м.) для подальшої реєстрації права власності на додаткову площу приміщень у будинку за адресою: АДРЕСА_2 та останній в зареєстрував право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 площею 798,8 кв.м. за ТзОВ «Промінь».

Надалі ОСОБА_3 , з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 239,6 кв.м., вартість котрих відповідно до висновку експерта судової оціночно-будівельної експертизи №31/24,22 від 21.02.2024, станом на 04.01.2021, становила 5 482 670 гривень - відчужив їх третім особам.

28.02.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції кодексу, чинній станом на 04.01.2021).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: договором купівлі-продажу від 30.01.1996, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , довідка ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» від 29.12.2020 р. № 5359, висновком експерта судової оціночно-будівельної експертизи №31/24,22 від 21.02.2024, висновком щодо технічної можливості виділу частки об`єкта нерухомого майна виданого ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» за №5405 від 05.01.2021, договором купівлі-продажу від 23.03.2021 укладеного між ОСОБА_11 та ТОВ «Промінь» в особі директора ОСОБА_3 , що посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , договором купівлі-продажу від 23.03.2021 укладеного між ОСОБА_13 та ТОВ «Промінь» в особі директора ОСОБА_3 , що посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, та іншими зібраними у проваджені доказами.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий просить застосувати до нього запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, обрати підозрюваному запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 не заперечили проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши та перевіривши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду питання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що за матеріалами кримінального провадження №0001492 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: договором купівлі-продажу від 30.01.1996, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , довідка ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» від 29.12.2020 р. № 5359, висновком експерта судової оціночно-будівельної експертизи №31/24,22 від 21.02.2024, висновком щодо технічної можливості виділу частки об`єкта нерухомого майна виданого ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» за №5405 від 05.01.2021, договором купівлі-продажу від 23.03.2021 укладеного між ОСОБА_11 та ТОВ «Промінь» в особі директора ОСОБА_3 , що посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , договором купівлі-продажу від 23.03.2021 укладеного між ОСОБА_13 та ТОВ «Промінь» в особі директора ОСОБА_3 , що посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, та іншими зібраними у проваджені доказами.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_3 підозрюється у вчинені умисних особливо тяжких кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 209 КК України, санкція статті якого передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та ч. 4 ст.190 КК України (в редакції кодексу, чинній станом на 04.01.2021), санкція статті якого передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також те, що ОСОБА_3 раніше не судимий, з метою забезпечення участі підозрюваного ОСОБА_14 у досудовому розслідуванні та судовому розгляді, виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також недопущення вчинення ним впливу на експерта, потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 179,194 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати в ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області до слідчого ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_3 , за першою вимогою слідчого, а також за першою вимогою прокурора та суду, що обґрунтовується необхідністю проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, з метою сприяння не ухиленню останнього від слідства та суду, не вчиненню ним інших кримінальних правопорушень;

- не відлучатися за межі м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам Національної поліції профілактичного нагляду задля недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_4 .;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали становить два місяці.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з моменту оголошення до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1