Провадження по справі № 1-кс/752/4005/24
У Х В А Л А

іменем України

"05" червня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000607 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів).

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі. Представник банку на виклик суду також не з`явився.

Неприбуття вказаних осіб на судовий виклик, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дане клопотання з урахування вимог п. 1 ч.2 ст.132 КПК України подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований на території Голосіївського району, зокрема, за адресою: АДРЕСА_2 , що вбачається з постанови про створення слідчої групи від 13.05.2024 р.

Так, обґрунтовуючи вимоги, слідчий у клопотанні зазначив, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000607 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом вчинення у грудні 2022 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання а саме ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 розтрати та привласнення бюджетних коштів, що відбувалося при проведенні процедур публічних закупівель, пов`язаних з придбанням джерел резервного живлення (дизельних генераторів) для облаштування укриттів (закупівля у відкритій системі «ПРОЗОРРО» № ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на загальну суму 12 105 000,00 грн, а також комплектів подовжувачів для облаштування укриттів (пунктів обігріву) та придбання вентиляційних приладів (очищувачів повітря) для укриттів (закупівля у відкритій системі «ПРОЗОРРО» № ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на загальну суму 3 280 000,00 грн.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_4 ), оскільки під час досудового розслідування встановлена її причетність до вищезазначених незаконних діянь, а також документів про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів тощо.

Поряд із вказаним встановлено, що 18.03.2024 р. слідчим ОСОБА_3 призначено ряд експертиз, зокрема судової-товарознавчої експертизи.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, забезпечення проведення експертного дослідження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, які у зв`язку із чим є такими, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володіння у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Отже клопотання є таким, що піддягає задоволенню.

Між тим, слідчим не доведено необхідності надання дозволу на вилучення речей і документів, про які йдеться мова у клопотанні, працівникам оперативних підрозділів за розпорядженням слідчого. Так слідчий у відповідності до положень ст. 41 КПК України може самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , та/або слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000607 від 07.12.2023 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_4 ):

- документи (виписки) про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчим суддею про тимчасовий доступ;

- картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1