Справа №463/2841/24
Провадження №1-кс/463/2717/24
У Х В А Л А

про дозвіл на огляд

01 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні №0000021 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській областіза погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про надання дозволу на проведення огляду за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ЛМКП «Львівводоканал», зокрема у адміністративних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Зелена, будинок 62-64, які перебувають у комунальній власності Територіальної громади в особі Львівської міської ради в оперативному управлінні МКП «Львівводоканал», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме огляду документів та комп`ютерних даних ЛМКП «Львівводоканал» щодо відображення інформації про наявність чи відсутність комерційних запитів/пропозицій для визначення очікуваної вартості комплектних перетворювачів частоти згідно опублікованих лотів на електронному майданчику Prozorro, де переможцем закупівлі визначено ТОВ «ЕТА» відповідно до наступних договорів, зокрема: № 20-187 ТЛ від 28.02.2023; № 20-1265 ТЛ від 29.12.2022; № 20-1248 ТЛ від 23.12.2022; № 20-1173 ТЛ від 29.11.2022; № 20-555 Т від 10.06.2021; № 24-1097 Т від 03.12.2020; № 17-365 від 16.03.2020; № 24-717Т від 05.07.2020; № 24-1096Т від 03.12.2020; № 20-728Т від 20.08.2021; № 20-326 ПВ від 07.04.2022; №20-856 від 01.09.2022; № 20-1223ТЛ від 15.12.2022; № 20-1230ТЛ від 19.12.2022.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що шляхом вивчення та опрацювання аналітичного продукту від 05.12.2023 № 2.2-10/453-23, складеного за результатами проведення аналітичного дослідження з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах, користувачем яких є Бюро економічної безпеки України та інших джерелах, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, ЛМКП «Львівводоканал» з використанням електронної системи публічних закупівель ProZorro придбало в період 2021-2023 років у ТОВ «ЕТА» () комплектні перетворювачі частоти, які мають широкий діапазон номінальних потужностей.

ТОВ «ЕТА» за вказаний вище період у переліку документів тендерних пропозицій надавало копії сертифікатів, в яких зазначено, що дане товариство є дистриб`ютором промислової автоматизації компанії Schneider Electric. Також, у 2020 році ТОВ «ЕТА» надало копію сертифіката, в якому вказано, що товариство є офіційним партнером дистриб`ютором ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» ().

Комплектні перетворювачі частоти, виробником яких є Schneider Electric TM, імпортує ТОВ «Шнейдер Електрік Україна».

Джерелом фінансування закупівель вказаного товару замовник (ЛМКП «Львівводоканал») зазначає власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Так, шляхом дослідженням проведених ЛМКП «Львівводоканал» у 2020-2023 роках закупівель комплектних перетворювачів частоти встановлено наступне.

Номер оголошення на електронному майданчику «Prozorro» UA-2020-10-06-000493-b: Предмет закупівлі Генератори. Лот 2. Перетворювач електричної енергії. Очікувана вартість - 1 800 000,00 грн з ПДВ.

Згідно технічних вимог до предмета закупівлі (додаток 2 до тендерної документації) предметом закупівлі за цим лотом є комплектний перетворювач частоти змінного струму 400кВт 400В з монтажем, пуско-налагодженням та диспетчеризацією - 1 шт. Технічні вимоги: Комплектний перетворювач частоти 400кВт 400В шафного виконання призначений для автоматичного відкачування стоків шляхом регулювання швидкості насосного агрегату. Опис шафи: Перетворювач частоти 400кВт 400В розміщений у металевій електротехнічній шафі ІР23 з вентиляцією. На вводі в шафу вимикач навантаження, швидкодіючі запобіжники, мережевий дросель змінного струму, на виході ПЧ dU/dt фільтр (дросель двигуна), графічна панель ПЧ з кирилицею на передніх дверях шафи. Всі органи керування передбачити на передніх дверях шафи управління або виносному пульті оператора. В шафі або пульті передбачити GSM-маршрутизатор із виводом даних на систему диспетчеризації водоканалу.

Переможцем вказаного тендеру визнано ТОВ «ЕТА» з ціновою пропозицією 1 600 000,00 грн з ПДВ.

В складі документів тендерної пропозиції ТОВ «ЕТА» надано копію сертифіката № /2020-RE (дійсний до 31.12.2020), згідно якого ТОВ «ЕТА» є офіційним партнером дистриб`ютором ТОВ «Шнейдер Електрік Україна» (). Також, надано копію сертифікату № /2020-IAD (дійсний до 31.12.2020), згідно якого ТОВ «ЕТА» є дистриб`ютором промислової автоматизації компанії Schneider Electric.

ЛМКП «Львівводоканал» (далі - Замовник або Покупець), в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «ЕТА» (Учасник або Продавець), в особі директора ОСОБА_7 , в подальшому разом іменуються - Сторони, укладено договір про закупівлю від 03.12.2020 № 24-1097Т (далі - Договір). Загальна вартість Договору становить 1 600 000,00 грн. з ПДВ. Ціна за одиницю і кількість товару визначається у специфікації (додаток 1 до Договору). У специфікації зазначено товар: перетворювач електричної енергії (комплектний перетворювач частоти змінного струму ATV660 400кВт 730А 400В в кількості 1 комплект за ціною 1 600 000,00 грн. з ПДВ. Найменувань інших товарів, зокрема, шафи (в комплектації, визначеній у додатку 2 до тендерної документації), специфікація до Договору не містить.

Зважаючи на вищенаведене, є достатні підстави вважати, що загальна сума ймовірного завищення вартості товару (комплектні перетворювачі частоти), придбаного у 2020-2023 роках ЛМКП «Львівводоканал» у ТОВ «ЕТА» згідно вище зазначених лотів публічних торгів та договорів про закупівлю (загальною вартістю 9 199 420,00 грн з ПДВ), орієнтовно може становити 6 854 948,97 грн.

Обгрунтовуючи мотивованість поданого клопотання, детектив зазначив про те, що з урахуванням встановлених в ході досудового розслідування кримінального провадження обставин на даний час виникла необхідність у проведенні огляду за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ЛМКП «Львівводоканал», зокрема у адміністративних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Зелена, будинок 62-64, які перебувають у комунальній власності Територіальної громади в особі Львівської міської ради в оперативному управлінні ЛМКП «Львівводоканал», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме огляду документів та комп`ютерних даних ЛМКП «Львівводоканал» щодо відображення інформації про наявність чи відсутність комерційних запитів/пропозицій для визначення очікуваної вартості комплектних перетворювачів частоти згідно опублікованих лотів на електронному майданчику Prozorro, де переможцем закупівлі визначено ТОВ «ЕТА» відповідно до наступних договорів, зокрема: № 20-187 ТЛ від 28.02.2023; № 20-1265 ТЛ від 29.12.2022; № 20-1248 ТЛ від 23.12.2022; № 20-1173 ТЛ від 29.11.2022; № 20-555 Т від 10.06.2021; № 24-1097 Т від 03.12.2020; № 17-365 від 16.03.2020; № 24-717Т від 05.07.2020; № 24-1096Т від 03.12.2020; № 20-728Т від 20.08.2021; № 20-326 ПВ від 07.04.2022; №20-856 від 01.09.2022; № 20-1223ТЛ від 15.12.2022; № 20-1230ТЛ від 19.12.2022.

А тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому, просив таке задоволити.

Заслухавши думку детектива, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Статтею 13 КПК України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

З огляду на ч. 3 ст. 26, п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Частинами 3, 4 ст. 234 означеного Кодексу регламентовано, що у разі необхідності провести огляд, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора, а до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Між тим, частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Судом встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що під час формування очікуваної вартості предмету закупівлі комплектних перетворювачів частоти, де переможцем закупівлі товару визначено ТОВ «ЕТА», з боку службових осіб ЛМКП «Львівводоканал», не вживались належні заходи щодо вивчення цінових пропозиції даного виду товару, зокрема направлення не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг, як це рекомендовано відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Так, на виконання вимог відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, з метою всебічного, повно і неупереджено дослідження обставини кримінального провадження, виявлення як тих обставини, що викривають так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у проведенні огляду документів та комп`ютерних даних ЛМКП «Львівводоканал» щодо відображення інформації про наявність чи відсутність комерційних запитів/пропозицій для визначення очікуваної вартості комплектних перетворювачів частоти згідно опублікованих лотів на електронному майданчику Prozorro, де переможцем закупівлі визначено ТОВ «ЕТА» відповідно до наступних договорів, зокрема: № 20-187 ТЛ від 28.02.2023; № 20-1265 ТЛ від 29.12.2022; № 20-1248 ТЛ від 23.12.2022; № 20-1173 ТЛ від 29.11.2022; № 20-555 Т від 10.06.2021; № 24-1097 Т від 03.12.2020; № 17-365 від 16.03.2020; № 24-717Т від 05.07.2020; № 24-1096Т від 03.12.2020; № 20-728Т від 20.08.2021; № 20-326 ПВ від 07.04.2022; №20-856 від 01.09.2022; № 20-1223ТЛ від 15.12.2022; № 20-1230ТЛ від 19.12.2022.

Фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема інформація про наявність чи відсутність комерційних запитів/пропозицій для визначення очікуваної вартості комплектних перетворювачів частоти за наведених вище обставин надасть органу досудового розслідування в сукупності з іншими доказами підтвердити чи спростувати можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення зазначених вище службових осіб.

Огляд зазначених вище документів зумовлений із проникненням до адміністративних приміщень ЛМКПП « Львівводоканал », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення огляду обумовлено тим, що особи, які причетні до вчинення злочину діють конспіративно, що породжує загрозу не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому без результативне проведення огляду чи обшуку. Крім того, метою проведення огляду у вказаному кримінальному провадженні є фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у комунальній власності Територіальної громади в особі Львівської міської ради в оперативному управлінні ЛМКП «Львівводоканал».

З представлених детективом матеріалів та наданих в судовому засіданні пояснень встановлено, що на даний час для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність оглянути місце фактичного здійснення господарської діяльності ЛМКП «Львівводоканал», зокрема у адміністративних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у комунальній власності Територіальної громади в особі Львівської міської ради в оперативному управлінні МКП «Львівводоканал», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме огляду документів та комп`ютерних даних ЛМКП «Львівводоканал» щодо відображення інформації про наявність чи відсутність комерційних запитів/пропозицій для визначення очікуваної вартості комплектних перетворювачів частоти згідно опублікованих лотів на електронному майданчику Prozorro, де переможцем закупівлі визначено ТОВ «ЕТА» відповідно до наступних договорів, зокрема: № 20-187 ТЛ від 28.02.2023; № 20-1265 ТЛ від 29.12.2022; № 20-1248 ТЛ від 23.12.2022; № 20-1173 ТЛ від 29.11.2022; № 20-555 Т від 10.06.2021; № 24-1097 Т від 03.12.2020; № 17-365 від 16.03.2020; № 24-717Т від 05.07.2020; № 24-1096Т від 03.12.2020; № 20-728Т від 20.08.2021; № 20-326 ПВ від 07.04.2022; №20-856 від 01.09.2022; № 20-1223ТЛ від 15.12.2022; № 20-1230ТЛ від 19.12.2022.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання детектива про надання дозволу на проведення огляду відповідає вимогам ст.234 КПК України, детективом належним чином обґрунтовано підставність та необхідність проведення огляду, а відтак клопотання є підставним та обґрунтованим, а тому клопотання детектива слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 233, 237, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000021 від 11.12.2023, дозвіл на проведення огляду за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ЛМКП «Львівводоканал», зокрема у адміністративних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у комунальній власності Територіальної громади в особі Львівської міської ради в оперативному управлінні ЛМКП «Львівводоканал», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме огляду документів та комп`ютерних даних ЛМКП «Львівводоканал» щодо відображення інформації про наявність чи відсутність комерційних запитів/пропозицій для визначення очікуваної вартості комплектних перетворювачів частоти згідно опублікованих лотів на електронному майданчику Prozorro, де переможцем закупівлі визначено ТОВ «ЕТА» відповідно до наступних договорів, зокрема: № 20-187 ТЛ від 28.02.2023; № 20-1265 ТЛ від 29.12.2022; № 20-1248 ТЛ від 23.12.2022; № 20-1173 ТЛ від 29.11.2022; № 20-555 Т від 10.06.2021; № 24-1097 Т від 03.12.2020; № 17-365 від 16.03.2020; № 24-717Т від 05.07.2020; № 24-1096Т від 03.12.2020; № 20-728Т від 20.08.2021; № 20-326 ПВ від 07.04.2022; №20-856 від 01.09.2022; № 20-1223ТЛ від 15.12.2022; № 20-1230ТЛ від 19.12.2022.

Строк дії вказаної ухвали становить однин місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1