Провадження №: 1-кс/336/608/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000288 від 31.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя дізнавач звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, у провадженні СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000288 від 31.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 року до ВП № 3 надійшло звернення ДКП № 370011 за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 27.05.2024 невідома особа під приводом продажу мотоцикла за передплатою, на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману, заволоділа грошовими коштами. Для передплати товару, заявнику було надано банківську карту НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти з карти НОМЕР_2 на суму 1200 грн.

Допитана, в якості потерпілої, ОСОБА_5 пояснила, що її син ОСОБА_6 тривалий час вибирав собі мотоцикл. Переглядаючи сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 27.05.2024 року знайшов оголошення про продаж мотоциклу за 20500 грн. Дане оголошення мало ID номер848077326 та мало нік " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після перегляду оголошення, остання погодилась на те щоб його придбати та перерахувала грошові кошти для внесення передплати.

Допитаний, в якості свідка ОСОБА_7 , який є сином заявника, повідомив, що 27.05.2024 р. він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення продавця ІНФОРМАЦІЯ_4 з продажу мотоциклу за 20 500 грн. Поспілкувавшись із мамою, вона погодилась придбати йому цей мотоцикл. Він списався із продавцем на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та попрохав надати його номер у «Телеграм», щоб продавець міг прислати йому відео, як працює мотоцикл та додаткові фото. ОСОБА_6 надали номер НОМЕР_3 . Коли він списався у «Телеграм», то йому надали для підтвердження фото ІД-картки нібито продавця - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 номер ID НОМЕР_4 . Отже, він був впевнений у порядності продавця та попрохав маму переказати на його картку НОМЕР_2 гроші для передплати в розмірі 1200 грн. ОСОБА_6 , в свою чергу, зі своєї карти НОМЕР_2 на карту, яку зазначив у переписці продавець НОМЕР_1 , о 22.52 годині 27.05.2024 р. переказав гроші. Про переказ повідомив продавця. Наступного дня, приблизно о 15.50 год. в «Телеграм» надійшло повідомлення від продавця із проханням переказати ще гроші щоб оформити доставку послугами ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого він почав підозрювати продавця у обмані та відповів, що переказаних ним грошей достатньо для оплати послуг пересилки та оформлення доставки з послугою накладений платіж. В подальшому, ОСОБА_6 повідомив, що його не влаштовують такі умови продажу та попрохав повернути йому гроші. Після цього, продавець перестав відповідати на повідомлення та видалив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайтіhttps://psm7.com/uk/bincard було встановлено, що карта НОМЕР_1 емітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 , з 27.05.2024 р. до моменту оголошення ухвали.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 27.05.2024 року до 07.06.2024 року, а саме:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 27.05.2024 року до 07.06.2024 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , у період з 27.05.2024 року до 07.06.2024 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Встановити строк дії ухвали суду до 07 липня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1