Справа № 372/1663/24
Провадження № 1-кс-619/24
ухвала

Іменем України

09 травня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділи земельними ділянками з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011, шляхом обману, надавши державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблені документи про право власності на вказані земельні ділянки.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, 15.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_7 (реквізит документа СН 858573 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350104.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку

ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Крім цього, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, 15.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області, акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_7 (реквізит документа СН 858573 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350103.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку

ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

26.03.2024 року допитано представника потерпілого ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 , яка повідомила, що ОСОБА_7 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:139:0011 площею 4.2196 га, що розташована в Київській області, м. Буча, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ номер 359104. Також, ОСОБА_7 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:139:0033 площею 2,3815 га, що розташована в Київській області, м. Буча, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ номер 359103. Однак, 25.03.2024року представником ОСОБА_7 було виявлено, що право власності на вказані земельні ділянки на сьогодні зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , створене 09.07.2021 року, директор - ОСОБА_9 . Також ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_7 не укладала жодних правочинів щодо вказаних земельних ділянок у 2021 році, не надавала правовстановлюючі документи на землю та особисті документи, що посвідчують особу жодним стороннім особам, не надавала довіреностей на вчинення будь-яких правочинів з вказаними земельними ділянками. Також, з відкритих даних на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що ОСОБА_7 була засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і 28.07.2021 року був видалений засновник і бенефіціарний власник ОСОБА_7 .

Проте, ОСОБА_7 не має жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ніколи не була засновником, власником, чи службовою особою вказаного товариства. Крім цього, у період з 2021 по 2023 рік засновником компанії був ОСОБА_10 .

На даний час керівником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_9 . В ході збору та аналізу інформації було виявлено також, що приватний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , якою видано протоколи, що стали підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відсутня в Єдиному реєстрі нотаріусів.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що реєстраційні дії на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були незаконними.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011.

17.04.2024 року слідчим Обухівського РУП, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 №372/1663/24 1-кс-432/24 від 29.03.2024 року проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи №1_068_061470_97 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено оригінали документів справи серед яких наявні документи про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.07.2021р., про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23.07.2021р., про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 27.10.2023р., які передалися державному реєстратору - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

А тому слідчий звернувся з даним клопотанням та просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що знаходяться на зберіганні у нотаріуса, які пов`язані з проведенням нотаріальних дій з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 розслідується кримінальне провадження № 0000069, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх оригіналів просить слідчий перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на зберіганні в нотаріуса, які пов`язані з проведенням нотаріальних дій з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.07.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Бахмацьким РВ УМВС України в Чернігівській області 07.10.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ).

У задоволенні інших вимог клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08 липня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1