Справа № 736/238/23
Номер провадження 1-кс/736/95/24
У Х В А Л А

18 березня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,-

в с т а н о в и в:

Cлідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що слідчим відділенням Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні№0000001 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Корюківської окружної прокуратури 18.01.2023 надійшла заява від першого заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про те, що в межах ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :08:000:3017 загальною площею 29,9354 га. За наявною інформацією відомо, що на даній земельній ділянці здійснено порубку дерев без дозвільних документів.

21.01.2023 проведено огляд місця події, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером :08:000:3017 загальною площею 29,9354 га, що розташована за межами населених пунктів в межах Корюківської міської територіальної громади, в ході якого виявлено факт проведення порубки дерев різних порід (сосна, береза, вільха) без відповідних дозвільних документів. В ході огляду місця події виявлено 30427 пнів незаконно зрубаних дерев.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що до незаконної порубки дерев, яка була здійснена на земельній ділянці з кадастровим номером :08:000:3017, що розташована за межами населеного пункту, в межах Корюківської міської територіальної громади, Чернігівської області причетний заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який незаконно отриману деревину упродовж 2022 2023 років реалізовував Фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 .

У ході розслідування встановлені розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 : НОМЕР_1 (закрито 19.09.2023) та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування інформації та роздруківки про рух коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином, інформація про власника рахунку та відомості у вигляді роздруківки про рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у яких зазначається дата та час валютних операцій становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.

Інформація про власника рахунку та роздруківки про рух коштів, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що наявна можливість отримати фактичний тимчасовий доступ до речей і документів в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року, а саме щодо руху коштів по рахункам та до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин слідча звернулась до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,з можливістю їх вилучення в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді:

- інформації в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою розташування центрального відділення:

АДРЕСА_4 . Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1