Справа № 539/2398/24
Провадження № 1-кс/539/549/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 за №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 за №0000140 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.06.2024 близько 19 год. 28 хв. невстановлена особа, під приводом продажу дров у соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа коштами в сумі 3200 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала на картковий рахунок за № НОМЕР_2 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої, встановлено, що близько неділю тому у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення з приводу продажу дров. В оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_1 та потерпіла вирішила зателефонувати. Слухавку взяв чоловік, який повідомив, що дійсно продає дрова з Лісгоспу, вартістю 600 грн. куб. різних порід та даний Лісгосп знаходиться на виїзді з м. Лубни, як їхати на с. Клепачі.

03.06.2024 потерпіла вирішила все ж таки замовити дрова та знову зателефонувала до чоловіка за номером телефону НОМЕР_1 . В ході розмови, останній повідомив, що потрібно перерахувати завдаток у сумі 1000 грн. та у Телеграмі надіслав номер банківської картки НОМЕР_2 . Після чого, о 16:23 потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 кошти у сумі 1000 грн. Після даної транзакції, продавець зателефонував та повідомив, що кошти надійшли, автомобіль грузиться та буде доставка о 21-00 год. Через деякий час, чоловік знову зателефонував потерпілій та повідомив, що бухгалтерія не випускає автомобіль, поки не буде повної оплати за дрова. Потерпіла, будучи введеною в оману, знову ж таки о 19:28 год. перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 кошти у сумі 2200 грн. Потім чоловік, сказав, щоб потерпіла повідомила, йому свої дані та адресу для доставки та знову ж повідомив, що автомобіль буде близько 21-00 год., близько 21-00 год. автомобіль так і не приїхав та потерпіла почала телефонувати продавцю, але зв`язку з ним уже не було.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 у період часу з 03.06.2024 по 10.06.2024, номери банківських карток, на який здійснювались перерахування грошових коштів з картки за № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 у період часу з 03.06.2024 по 10.06.2024, номер банківського рахунку (картки), на який здійснювалось перерахування грошових коштів з картки за № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.

Надати дізнавачам СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000140 від 04.06.2024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2024 за №0000140 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 у період часу з 03.06.2024 по 10.06.2024, номер банківського рахунку (картки), на який здійснювалось перерахування грошових коштів з картки за № НОМЕР_2 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 13 серпня 2024р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1