СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1560/24
ун. № 759/4256/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_10 ,про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні№ 0000623 від 01.03.2023, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_10 , з клопотанням погодженим прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави на суму завданого збитку, тобто в розмірі 5 100 000 (п`ять мільйонів сто тисяч) гривень. Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу № 1-К від 23.04.2021 ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ПП «РІАЛБУД» ().

ОСОБА_6 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому відповідно до ст. 18 КК України являється службовою особою.

Встановлено, що 05.09.2022 об 16:20 год уповноважена особа виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області ОСОБА_11 оприлюднила у системі публічних закупівель PROZORRO оголошення (за ідентифікатором UA-2022-09-05-008917-a) про закупівлю виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області піщано-сольової суміші із очікуваною вартістю 4 480 000 грн.

Додатком 3 до тендерної документації передбачено, що учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати документи, що підтверджують якість продукції, а саме: сертифікат відповідності, сертифікат на вміст радіоактивних речовин в продукції, паспорт якості. Приготування піщано-сольової суміші здійснюється за рахунок Постачальника за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова, 23.

У подальшому, 20.09.2022 об 11:43 год через систему публічних закупівель PROZORRO ПП «РІАЛБУД» подано тендерну пропозицію на суму 4 250 000 грн з ПДВ.

Також, 17.10.2022 уповноважена особа виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області ОСОБА_11 визначила ПП «РІАЛБУД» переможцем процедури відкритих торгів по указаній закупівлі та ухвалила рішення про намір укласти договір про закупівлю з указаним підприємством, оформивши своє рішення протоколом № 66-ТД щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 17.10.2022.

На виконання зазначеного рішення між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області () в особі секретаря Обухівської міської ради ОСОБА_12 та ПП «РІАЛБУД» () в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 263 від 31.10.2022 на придбання піщано-сольової суміші (предмет закупівлі: код ДК 021:2015 - 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі)в кількості 1200 тон(далі - Договір), на виконання якого Постачальник зобов`язується поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка пред`являється для даного виду Товару та підтверджується сертифікатами якості, а також визначеним у специфікації, що є невід`ємною частиною Договору.

Додатковою угодою № 3 від 19.01.2023 до договору № 263 від 31.10.2022 збільшено суму Договору на 850 000 (вісімсот п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок), внаслідок чого загальна сума договору склала 5 100 000 (п`ять мільйонів сто тисяч гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ 20% - 850 000 грн, на придбання піщано-сольової суміші в кількості 1440 тон.

Так, у період з 01.11.2022 по 18.01.2023 ПП «РІАЛБУД» за допомогою працівників ТОВ «ТАРТЕХ» () на виконання договору № 263 від 31.10.2022 на адресу: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 23, де розташоване комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» (), поставлено пісок та сіль окремими складовими частинами.

Після цього ТОВ «ТАРТЕХ» замовлено послуги автонавантажувача у комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» в особі директора ОСОБА_13 для змішування піщано-сольової суміші, що суперечило умовам договору № 263 від 31.10.2022, яким визначено поставку готової піщано-сольової суміші та на яку директором ПП «РІАЛБУД» під час проведення тендерної закупівлі надано паспорт якості від 13.09.2022, видану ТОВ «ТАРТЕХ».

Однак, у порушення вищевказаних вимог законодавства, а також умов Договору у ОСОБА_6 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, виник умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету, які виділялись на закупівлю піщано-сольової суміші, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом внесення ним, як службовою особою, наділеною повноваженнями вчиняти дії та підписувати офіційні документи, а також розпоряджатися його майном та коштами, до фінансово-звітної документації згідно Договору неправдивих відомостей щодо товару, який фактично не відповідав технічним умовам ДСТУ 8853:2019, на підставі чого у подальшому бюджетні кошти будуть перераховуватись на користь постачальника ПП «РІАЛБУД».

За результатами виконання Договору ОСОБА_6 , реалізовуючи свій прямий умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення та заволодіння бюджетними грошовими коштами в умовах воєнного стану, 04.11.2022, точний час та місце в ході досудового розслідування невстановлені, склав та підписав офіційний документ, а саме видаткову накладну № 1 на отримання піщано-сольової суміші (вміст піску - 80 %, вміст солі - 20 %, антизлежувальна добавка) кількістю 1200 тон.

Так, ОСОБА_6 до видаткової накладної № 1 від 04.11.2022 вніс недостовірні відомості щодо товару, який фактично не відповідав технічним умовам ДСТУ 8853:2019, що не відповідає умовам Договору.

У подальшому, 04.11.2022, більш точний час та місце не встановлено, начальник відділу з питань благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області ОСОБА_14 підписала видаткову накладну № 1 на отримання піщано-сольової суміші (вміст піску - 80 %, вміст солі - 20 %, антизлежувальна добавка) кількістю 1200 тон, доставленої ПП «РІАЛБУД» (автомобільний перевізник - ТОВ «ТАРТЕХ») на територію комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 23.

Надалі, виконавчий комітет Обухівської міської ради згідно платіжного доручення від 07.11.2022 № 744, на якому міститься штамп УДКСУ в Обухівському районі «Оплачено»,перерахував 17.11.2022 на розрахунковий рахунок ПП «РІАЛБУД» грошові кошти у сумі 4 250 000,00 грн за придбання піщано-сольової суміші згідно Договору № 263 від 31.10.2022, а також видаткової накладної № 1 від 04.11.2022.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єдиний злочинний намір, за результатами виконання Договору ОСОБА_6 , реалізовуючи свій прямий умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення та заволодіння бюджетними грошовими коштами в умовах воєнного стану, 24.01.2023, точний час та місце в ході досудового розслідування невстановлені, склав та підписав офіційний документ, а саме видаткову накладну № 1 на отримання піщано-сольової суміші (вміст солі - 20 %) кількістю 240 тон.

Так, ОСОБА_6 до видаткової накладної № 1 від 24.01.2023 вніс недостовірні відомості щодо товару, який фактично не відповідав технічним умовам ДСТУ 8853:2019, що не відповідає умовам Договору.

У подальшому, 24.01.2023, більш точний час та місце не встановлено, начальник відділу з питань благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області ОСОБА_14 підписала видаткову накладну № 1 на отримання піщано-сольової суміші (вміст солі - 20 %) кількістю 240 тон, доставленої ПП «РІАЛБУД» (автомобільний перевізник - ТОВ «ТАРТЕХ») на територію комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 23.

Надалі, виконавчий комітет Обухівської міської ради згідно платіжного доручення від 26.01.2023 № 6, на якому міститься штамп УДКСУ в Обухівському районі «Оплачено»,перерахував 30.01.2023 на розрахунковий рахунок ПП «РІАЛБУД» грошові кошти у сумі 850 000,00 грн за придбання піщано-сольової суміші згідно Договору № 263 від 31.10.2022, а також видаткової накладної № 1 від 24.01.2023.

Як наслідок, за товар (піщано-сольову суміш в кількості 1440 тон), який у змішаному (усередненому) зразку не відповідає технічним умовам ДСТУ 8853:2019 (показник технічної солі становить 8 %, вміст піску - 92 %),на рахунок ПП «РІАЛБУД» безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 5 100 000 грн (п`ять мільйонів сто тисяч гривень нуль копійок), що призвело до спричинення шкоди місцевому бюджету в особі Обухівської міської ради Київської області в особливо великому розмірі на вищевказану суму.

Отже, директор ПП «РІАЛБУД» ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом внесення ним, як службовою особою, неправдивих відомостей до офіційних документів, які він уповноважений підписувати, про товар, який фактично не відповідав технічним умовам ДСТУ 8853:2019.

28.02.2024 громадянину України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_7 заперечував проти задоволення даного клопотання, оскільки підозра не обґрунтована, так як, якщо взяти експертизу, яка надана слідчим встановлені збитки на суму 1106678,40 гривень, а в підозрі зазначено збитки на 5100000 гривень. В той же час, будь яких збитків взагалі не завдано і про це надані відповідні докази. Поряд з цим, будь-яких ризиків, у зв`язку із не обгрунтованою підозрою бути не може, та прокурором доказів не надано. Проте, якщо суд дійде до висновку про необхідність обрання міри запобіжного заходу, то просить обрати запобіжний захід у вигляді особистої поруки депутату Київської обласної ради ОСОБА_15 .

Захисник ОСОБА_9 просив обмежитись запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання, оскільки підозра не обґрунтована та безпідставна, а тому буд-яких ризиків немає.

Підозрюваний підтримав своїх захисників.

Заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: рапортом Обухівського МРВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області про вчинення кримінального правопорушення; висновком судової економічної експертизи; висновком судової товарознавчої експертизи; договором № 263 від 31.10.2022 на придбання піщано-сольової суміші та додатками до нього; видатковими накладними на отримання піщано-сольової суміші (вміст солі - 20 %); товарно-транспортними накладними на відвантаження піщано-сольової суміші; платіжним дорученням № 744 від 07.11.2022 на суму 4 250 000,00 грн.; платіжним дорученням № 6 від 27.01.2023 на суму 850 000,00 грн.; наказом № 1-К від 23.04.2021, відповідно до якого ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ПП «РІАЛБУД» ().

На даному етапі кримінального провадження слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень.

Під час розгляду даного клопотання прокурор зазначив ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, один із яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що в свою чергу може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

- ОСОБА_6 , з метою уникнення кримінальної відповідальності особисто може перешкоджати кримінальному провадженню і здійсненню досудового розслідування шляхом знищення, приховання або спотворення речей і документів, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки обіймає посаду директора ПП «РІАЛБУД» (), таким чином має доступ до документів бухгалтерського обліку та звітності, які зокрема підтверджують вину останнього.

- ОСОБА_6 може вчините інше кримінальне чи продовжити злочинну діяльність в разі відсутності належного запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, міцність його соціальних зв`язків підозрюваного ОСОБА_6 , який має постійне місце проживання, одружений.

У рішенні, у справі «Мангурас проти Іспанії», Європейський суд з прав людини постановив, що не було порушено ч. 3 ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканість) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за наступних підстав: відповідно до ч. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи. Органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більш того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується. Суд вважає, що забезпечення більш високого стандарту охорони прав людини вимагає більш суворості в оцінці порушень фундаментальних цінностей демократичного суспільства.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Однак, згідно ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

За таких обставин, є всі підстави вважати, що застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_6 відповідно ст.177 КПК України, досягне своєї мети по забезпеченню виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків.

Сукупність вказаних обставин є достатньою для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, не може запобігти наявним ризикам, і досягти мети, передбаченої ст. 177 КПК України, в тому числі особиста порука та особисте зобов`язання, у зв`язку з чим стосовно підозрюваного ОСОБА_6 необхідно застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з урахуванням вагомості наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактів можливого перешкоджання досудовому розслідуванню. Слідчий суддя не враховує суму зазначених слідчим збитків інкримінованих підозрюваному, оскільки суд на вказаній стадії позбавлений можливості перевірити їх достовірність з урахуванням доказів, що долучені до клопотання.

Крім того, існує обґрунтована необхідність у зобов`язанні підозрюваного ОСОБА_6 виконувати наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176-178, 182, 184, 194, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_10 ,про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні№ 0000623 від 01.03.2023, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, тобто до 05.05.2024, такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1