Справа № 677/745/24
Провадження № 1-кс/677/117/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 рокум. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000103 від 02 квітня 2024 року,-

в с т а н о в и в:

28 травня 2024 року слідчий слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 02 квітня 2024 року до ЄРДР за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про надання їй та іншим слідчим слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01 березня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01 березня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01 березня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01 березня 2023 року по 01 січня 2024 року.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з серпня 2023 року по 01 квітня 2024 року, ОСОБА_6 перебуваючи в Красилів, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання послуг виготовлення та встановлення пам`ятника, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 7000 доларів, чим заподіяла ОСОБА_7 значної матеріальної шкоди.

09 жовтня 2024 року до ВнП №4 Хмельницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_8 про те, що 11 липня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у м. Красилів, Хмельницького району, у шахрайський спосіб, шляхом обману під приводом продажу та встановлення могильного пам`ятника, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 48000 грн., які останній передав невстановленій особі, чим саме спричинила ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що в серпні 2023 року перебуваючи у м. Красилів вирішив замовити могильного пам`ятника в пам`ять за його загиблим сином військовослужбовцем ЗСУ, та замовив його у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка приймала замовлення у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 . В подальшому домовившись потерпілий передав для останньої грошові кошти на загальну суму 7000 доларів США різними платежами. Та із серпня 2023 до вказаного часу будь які роботи не були початі. ОСОБА_6 телефонує лише із мобільних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

30 квітня 2024 року до ВнП № 4 Хмельницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_9 , про те, що в період часу з 01 листопада 2023 року по 15 грудня 2023 року ОСОБА_6 здійснила крадіжку документів ФОП відкритих на ім`я ОСОБА_9

08 травня 2024 року до ВнП № 4 Хмельницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період працевлаштування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_4 , де він здійснює підприємницьку діяльність, а саме в період з початку березня 2023 року по кінець грудня 2023 року здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 218 000 гривень. А саме: в березні 2023 року, точної дати не відомо, викрала грошові кошти в сумі 36 000 грн.; в квітні 2023 року, точної дати не відомо, викрала грошові кошти в сумі 40000 грн.; в червні 2023 року, точної дати невідомо, викрала 25 000 грн.; в липні 2023 року, точної дати не відомо, викрала 26 000 грн.; 31 серпня 2023 року викрала грошові кошти в сумі 20 000 грн.; в вересні 2023 року, точної дати не відомо, викрала 10 000 грн., а також 14 вересня 2023 року викрала грошові кошти в сумі 30 000 грн.; в листопаді 2023 року, точної дати не відомо, викрала 7 000 грн., 14 листопада 2023 року викрала 22 000 грн.; в грудні 2023 року, точної дати не відомо, викрала 2 000 грн. Вказані кошти ОСОБА_6 отримувала від осіб, які замовляли у ОСОБА_9 могильні пам`ятники та надавали кошти в якості розрахунку за них, а ОСОБА_6 їх не передавала, а викрадала.

Вказані події підтверджуються показами свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які надавали кошти для ОСОБА_6 , в якості розрахунку за могильні пам`ятники, з якими ОСОБА_6 зв`язувалася за належними їй мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для отримання грошових коштів ОСОБА_6 використовувала банківські картки доньки ОСОБА_18 , які в подальшому викрадала, також встановлено, що у ОСОБА_18 наявний банківських рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який можливо також використовувався для надсилання викрадених грошових коштів, які ОСОБА_19 отримувала готівкою від громадян та в подальшому викрадала.

На даний час, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , місця зняття перерахованих коштів, із зазначенням адрес банкоматів, та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період часу з 01 березня 2023 року по 01 січня 2024 року з можливістю їх вилучення.

Вказала, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання слідчий, яка була належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, не з`явилася, у клопотанні просила справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , заступнику начальника начальнику СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_24 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які місять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01 березня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01 березня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- документів, які місять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01 березня 2023 року по 01 січня 2024 року;

- документів, які місять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01 березня 2023 року по 01 січня 2024 року.

Зобов`язати службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , заступнику начальника начальнику СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 28 липня 2024 року.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1