Справа № 577/1342/24
Провадження № 1-кс/577/539/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" березня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:

- щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку НОМЕР_1 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- роздруківку про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період з 02.02.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки;

-фінансового номеру телефону до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , а також історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів у період з 02.02.2024 року по дату винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адресів, логінів та номерів телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок у період з 02.02.2024 року по дату винесення ухвали;

У разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 року невідома особа, під приводом надання послуг по працевлаштуванню за кордоном, зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 , через додаток "Вайбер до якого закріплені номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 4052 гривні, які потерпіла самостійно переказала на карту № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_12 , яка повідомила, що 01.02.2024 року, в мережі Інтернет, знайшла оголошення про працевлаштування в Німеччині. ОСОБА_12 зацікавила дана пропозиція та в месенджері «Вайбер» вона зв`язалася за номером, який був вказаний в оголошені НОМЕР_2 . 01.02.2024 потерпілій повідомили, що це робота на шоколадній фабриці в м. Франкфурт, Німеччина та надіслали всі вимоги до працівників. 02.02.2024 їй надіслали список необхідних документів для працевлаштування та повідомили, що можуть всі питання по оформленню документів взяти на себе за окрему плату в сумі 250 євро. З цієї суми ОСОБА_12 повинна була заплатити 100 євро авансу, а залишок суми вже після оформлення договору. 02.02.2024 о 16:09 потерпілій надіслали реквізити для оплати послуг, а саме номер банківської картки НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_4 на ФОП ОСОБА_13 , а також надіслали суму авансу в гривнях, по курсу на той день, а саме 4053 грн.

02.02.2024 року о 16:18 потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 4052 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на вищевказану банківську картку. Надіславши квитанцію про здійснення платежу потерпілій повідомили, що документи починають оформлювати та після їх готовності з нею зв`яжеться менеджер. 02.2024 року о 11:41 в додатку «Вайбер» ОСОБА_12 написав користувач з номером НОМЕР_3 , та повідомив, що він головний менеджер агентства та документи готові, також попрохав адресу щоб вислати документи.

12.02.2024 року їй знову написав менеджер та попрохав сплатити залишок суми за послуги. Однак потерпіла повідомила, що перерахує кошти після того як їй надішлють фото готових документів, однак менеджер не погодився та припинив відповідати на її повідомлення.

Відповідно до платіжної інструкції ЕСМ_Р24АD9339 від 02.02.2024, яку надала потерпіла ОСОБА_12 встановлено, що 02.02.2024 року о 16:22 здійснено переказ грошових коштів на суму 4052,00 грн., комісія 20,26 грн. з картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_1 .

Інформація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а в інший спосіб довести вказані обставини є неможливим.

Іншими способами довести вказані обставини та зібрати вказані докази неможливо.

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію:

- щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку НОМЕР_1 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- роздруківку про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період з 02.02.2024 року по 15.03.2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки;

- фінансового номеру телефону до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , а також історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів у період з 02.02.2024 року по 15.03.2024 року;

- інформацію щодо ІР-адресів, логінів та номерів телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок у період з 02.02.2024 року по 15.03.2024 року;

У разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1