Справа № 214/3328/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.06.2024, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.06.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення вказаної інформації у Криворізькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Вимоги клопотання дізнавач мотивував наступним. 02.04.2024 року до відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 м.т. НОМЕР_2 , про те що 02.04.2024, знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_3 , заявник отримала в месенджері «Телеграм» повідомлення від ОСОБА_6 та прохання про допомогу і переказ грошей на банківську картку. 02.04.2024 о 10.12 години ОСОБА_5 добровільно, з власної платіжної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала 9 000 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 невстановленій особі, після чого заявниця зателефонувала ОСОБА_7 та виявила, що остання запитів до неї про переказ грошей не надсилала.

03.04.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000157 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

25.04.2024 в ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були вилучені по банківській картці «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_8 та згідно розширеної виписки за смарт-рахунком: 02.04.2024 о 10.23 годин з рахунку 354563 списано 8999 гривень на рахунок НОМЕР_5 .

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що особа, яка заволоділа грошима ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , на яку перераховано грошові кошти ОСОБА_5 .

Інформація про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_4 , та має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, в тексті клопотання зазначила, що просить розглядати клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на задоволенні.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000157 від 03.04.2024, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо отримання повної інформації клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка НОМЕР_5 .

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання дізнавача з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За даних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення вказаної інформації у Криворізькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка НОМЕР_5 ;

- повну інформацію про усі наявні рахунки клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка НОМЕР_5 в період часу з 02.04.2024 по 10.06.2024, з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції ( з вказівками ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-надати наявні фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних банківських рахунків клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить банківська картка НОМЕР_5 в період часу з 02.04.2024 по 10.06.2024, вказавши при цьому юридичну адресу банкоматів;

- у випадку здійснення банківських операцій клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка НОМЕР_5 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Виконання даної ухвали доручити членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області:майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1