КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16 лютого 2024 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Шевченківськогорайонного суду міста Києва від 16.02.2024 задоволено частково клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , та накладено арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 27.12.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на:

- договір купівлі-продажу майнових прав № П222/1-119 від 27.12.2023 укладений між ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (продавець), в особі ТОВ «Управління залучення інвестицій» та ОСОБА_8 (покупець) щодо придбання квартири АДРЕСА_2 на 4 арк. в двох примірниках;

- договір № К2-37 про надання послуг від 27.12.2023 укладений між ТОВ «Управління залучення інвестицій» та Передрієм Ярославом

____________________________________________________________________________________Справа № 761/702/24 Слідчий суддя - ОСОБА_9

Апеляційне провадження № 11-сс/824/2504/2024 Суддя-доповідач -

ОСОБА_1 на 2 арк. в 2 примірниках;

- технічне планування квартири, яку пропонували ОСОБА_8 придбати на 2 арк.;

- акт прийому-передачі наданих послуг «без дати» укладений між ТОВ «Управління залучення інвестицій» та ОСОБА_8 на 1 арк. в 2 примірниках;

- копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.

- 1 папку з довіреностями на підставі яких посвідчувались договори купівлі-продажу майнових прав;

- 23 папки з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Навігатор2» ( м. Київ, вул. Коноплянська, буд. 22 , 4 житлових будинки), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «ДБК», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ»;

- 10 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Ревуцький» (3 житлових будинки на вул. Ревуцького в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ»;

- 10 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Деснянський» (2 житлових будинки на вул. Електротехнічній, 43 в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»;

- 14 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Вудсторія» (3 житлових будинки на вул. Поліській в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «ДБК»;

- 3 папки з чорновою документацією;

- реєстраційні документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» в копіях, які знаходяться в папці зеленого кольору;

- реєстраційні документи ПрАТ «ДБК-4» в копіях, які знаходяться в папці чорного кольору;

- копії протоколів засідань з додатками, всього на 24 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №223/2-3 від 26.12.2023 на 4 арк.;

- копію договору №КЗ-184 про надання послуг від 26.12.2023 на 1 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 на 1 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 22.12.2021 на 1 арк.;

- акт від 22.12.2021 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №222/2-106 від 17.12.2021 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №223/1-93 від 25.12.2023 на 4 арк.;

- договір №КЗ-22 про надання послуг від 25.12.2023 з актом прийому-передачі наданих послуг, всього на 2 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 26.12.2023 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №223/1-91 від 21.12.2023 на 4 арк.;

- акт від 26.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №223/1-91 від 21.12.2023 на 1 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 1 арк.;

- копію договору №КЗ-69 про надання послуг від 21.12.2023 та акту від 21.12.2023 прийому-передачі наданих послуг, всього на 2 арк.;

- копію договору №К1-351 про надання послуг від 22.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 26.12.2023 прийому-передачі наданих послуг (не підписаний замовником) на 1 арк. в 2 прим.;

- договір №10/61 відступлення права вимоги від 22.12.2023 на 3 арк. в 2 прим.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П223/1-92/Ощад від 26.12.2023 з додатками, всього на 12 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №102/1-111/у від 26.12.2023 на 2 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 1 арк.;

- довідку ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» від 26.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 26.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №102/1-111 від 7 серпня 2020 р. та до договору про відступлення права вимоги № 102/1-111/у від 26.12.2023 р. на 1 арк.;

- довідку ТОВ «ІНВЕСТ ДБК» від 11.08.2020 на 1 арк.;

- акт від 11.08.2020 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №102/1-111 від 7.08.2020 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-117 від 19.12.2023 на 4 арк.;

- копію протоколу № 600 загальних зборів учасників ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» від 06.10.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-115 від 14.12.2023 на 4 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копію договору №К2-41 про надання послуг від 14.12.2023 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 224-7 від 18.12.2023 на 5 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 на 2 арк.;

- акт від 11.12.2023 прийому-передачі квартири покупцю на 1 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 11.12.2023 на 1 арк.;

- договір від 11.12.2023 про внесення змін до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 р. та до Договору про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 11.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 р. до Договору про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 р. та до Договору про внесення змін від 11.12.2023 р. на 1 арк.;

- копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 20.01.2022 на 1 арк.;

- акт від 20.01.2022 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-116 від 18.12.2023 на 4 арк.;

- копію паспорта та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копію договору №К2-69 про надання послуг від 18.12.2023 з актом прийому-передачі, всього на 3 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 04.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 04.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав № 432-45 від 04.01.2022 на 1 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №5/2-43/у від 17.11.2023 на 1 арк.;

- договір від 17.11.2023 про внесення змін до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/2-43 від 30.06.2021 р. до договору про відступлення права вимоги №5/2-43/у від 17.11.2023р. на 1 арк.;

- акт від 17.11.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових №5/2-43 від 30.06.2021 р. до договору про відступлення права вимоги №5/2-43у від 17.11.2023р. та до Договору про внесення від 17.11.2023р. на 1 арк.;

- акт від 17.11.2023 прийому-передачі квартири покупцю на 1 арк.;

- довідку ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» від 17.11.2023 на 1 арк.;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та паспорта ОСОБА_16 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-118/Ощад від 27.12.2023 на 8 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/3-74/ощад від 27.12.2023 на 9 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №431-183 від 27.12.2023 на 5 арк.;

- договір №Е1-365 про надання послуг від 27.12.2023 з актом прийому-передачі наданих послуг (2 примірники), всього на 4 арк.;

- копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_17 на 1 арк.;

- папку синього кольору з маркуванням: «НОМЕР_3», в якій знаходяться інформаційні листи, складені ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «Управління залучення інвестицій», та копії документів покупців;

- папку синього кольору з написом: «Офисы # 2», в якій знаходяться оригінали та копії документів, що стосуються нежитлових приміщень (інвестиційні контракти, договори про відступлення права вимоги, акти прийому-передачі, довідки) за 2021-2023 роки;

- папку зеленого кольору з написами: «Офіси Електротехнічна 1, 2; Коноплянська 1, 2, 3; Поліська буд 1; Балт. № 1; Вишгород Кургузова 1», в якій знаходяться оригінали та копії документів, що стосуються продажу нежитлових приміщень (інвестиційні контракти, договори про відступлення права вимоги, акти прийому-передачі, довідки) протягом 2021-2023 років;

- картонну коробку з написом: «Mondi», в якій знаходяться 36 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по вулиці Поліська в м. Києві (поштова адреса: по вулиці Миколи Вінграновського в м. Києві) протягом 2021-2023 років;

- картонну коробку з написом: «Millennium chocolate factory», в якій знаходиться 108 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по провулку Балтійський в м. Києві протягом 2021-2023 років;

- картонну папку з написами: «Корпорація «ДБК-ЖИТЛОБУД», в якій знаходиться 8 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по провулку Балтійський в м. Києві протягом 2021-2023 років;

-4 папки, в яких знаходяться оригінали та копії протоколів загальних зборів/засідань ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «МОНОЛІТ ПЛЮС», зокрема щодо встановлення цін на продаж квартир.

В іншій частині клопотання - відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, прокурор Офісу Генерального прокурора - прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та представник ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» подали апеляційні скарги.

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 в апеляційній скарзі просив поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді про часткову відмову в задоволенні клопотання та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна в повному обсязі.

Апелянт зазначав, що не був присутній при оголошенні повного тексту оскаржуваної ухвали, а її копія була отримана детективом БЕБ лише 26.02.2024.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, апелянт зазначав, що в ході проведення 27.12.2023 обшуку приміщень, якими фактично користуються ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ», крім іншого, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone IMEI: НОМЕР_1 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , в якому під час огляду виявлено інформацію щодо продажу майнових прав на об`єкти нерухомості, частково оплата за які здійснюється готівкою, яка не обліковується, а також документи щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомості від імені ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК- МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ІНДУСІРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «МОНОЛІТ ПЛЮС».

В ході проведення обшуку встановлено, що відповідно до ч. 7 ст. 234 КПК України вилучені документи є документами, які мають значення для кримінального провадження, так як є засобами вчинення кримінального правопорушення та містять в собі інформацію, яка має значення для повного та всебічного досудового розслідування.

Мобільний телефон Iphone ішеі: НОМЕР_1 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_18 , містить листування, яке має суттєве значення для досудового розслідування, так як в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні щодо доведення вини вчинення кримінальних правопорушень службовими особами групи компаній ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЛ», ТОВ «ДБК», ТОВ «МОНОЛІТ ПЛЮС», тобто зберіг на собі сліди його вчинення.

За таких обставин, апелянт вважає помилковими доводи слідчого судді про відсутність достатніх підстав для того, щоб віднести вилучене майно речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», просив поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Вказував, що 16.02.2024 слідчим суддею не було проголошено оскаржувану ухвалу, копія якої після неодноразових звернень була отримана лише 27.02.2024.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначав, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.12.2023 про надання дозволу на проведення обшуку було надано право виявити та вилучити документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ».

Проте, детективом БЕБ було незаконно проведено обшук, в ході якого було здійснено вилучення речей і документів, у приміщеннях ТОВ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК», ТОВ «УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК-ЖИТЛОБУД», ТОВ «МОНОЛІТ ПЛЮС», ТОВ «ДБК», доступ до яких не було надано в ухвалі слідчого судді від 12.12.2023.

Під час проведення обшуку були вилучені документи, які перебували у фактичному володінні та належали іншим юридичним особам, а також документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», вилучення яких не передбачено ухвалою слідчого судді від 12.12.2023, а тому вказані документи є тимчасово вилученим майном та підлягають поверненню їх власнику.

У клопотанні прокурора не зазначено жодних об`єктивних даних, які б свідчили про те, що вилучена документація відповідає критеріям речових доказів.

Крім того, накладення арешту на вилучену документацію здійснено без зазначення ідентифікуючих ознак документів, оскільки арешт накладено на папки, а не на конкретні документи.

Таким чином, на переконання захисника, клопотання прокурора не відповідало вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, так як в ньому не зазначено перелік і види майна, що належить арештувати, зокрема відсутні ідентифікуючі ознаки документів та детальний опис вилучених документів.

Також апелянт вказав, що вилучення документів ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» та накладення на них арешту призводить до блокування підприємницької діяльності товариства в його роботі з інвесторами, а тому суперечить положенням Указу Президента України №21/2024 від 23.01.2024 «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану».

Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ "ДБК-ПАРТНЕР", який підтримав подану ним апеляційну скаргу та заперечував проти задоволення апеляційної скарги прокурора; представника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_18 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги прокурора; прокурора ОСОБА_5 , який підтримав подану ним апеляційну скаргу, просив накласти арешт на вилучений мобільний телефон ОСОБА_18 та заперечував проти задоволення апеляційної скарги представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ "ДБК-ПАРТНЕР"; дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження підлягають задоволенню, а апеляційні скарги підлягають залишенню без задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто 16.02.2024 за участю прокурора та представників власника майна. Разом з тим, оголошення прийнятої у справі ухвали відбулось 16.02.2024 у відсутності учасників судового провадження. Дані по направлення їм копії оскаржуваної ухвали у матеріалах провадження відсутні.

Як зазначили апелянти та підтверджується даними наявних у справі розписок, копії оскаржуваної ухвали слідчому у кримінальному провадженні вручено 26.02.2024, та представнику ТОВ "ДБК-ПАРТНЕР" ОСОБА_7 вручено 27.02.2024.

Апеляційну скаргу подано прокурором ОСОБА_19 29.02.2024, а представником ТОВ "ДБК-ПАРТНЕР" ОСОБА_7 - 02.03.2024.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає обгрунтованими доводи прокурора ОСОБА_20 та представника ТОВ "ДБК-ПАРТНЕР" ОСОБА_7 про поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, оскільки матеріали справи не містять даних про обізнаність учасників судового провадження із мотивами та обгрунтуванням оскаржуваної ухвали до моменту вручення їм копії оскаржуваної ухвали, а відтак пропущені апелянтами процесуальні строки підлягають поновленню.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів клопотання, детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно даних клопотання, досудовим розслідуванням досліджується факт, незаконної діяльності службових осіб ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (), ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), ПрАТ «ДБК-4» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК» (), ТОВ «АГЕНЦІЯ «ІНВЕСТ-ДБК» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ» (), ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ» (), ТОВ «ДБК» (), ТОВ «Управління залучення інвестицій» (), які відносяться до групи компаній «ДБК», та які є забудовниками ЖК «Navigator 2», ЖК «Деснянський», ЖК «Вудсторія», ЖК «Ревуцький», що виразилась в ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства у особливо великому розмірі. Під час придбання об`єктів нерухомості та майнових прав на нерухоме майно в зазначених ЖК покупцем здійснюється офіційний платіж на рахунок зазначеного в договорі підприємства в сумі, від 50% до 70% від загальної вартості майнових прав та іншу частину грошових коштів службові особи беруть готівкою в офісі за адресою: місто Київ, вул. Лугова, буд. 13.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста від 12.12.2023 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Лугова, буд. 13, які на праві власності належать ПрАТ «ДБК-4» (), та якими фактично користуються ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» ().

Згідно даних протоколу обшуку від 27.12.2024, цього ж дня детективом Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_21 проведено обшук приміщень за адресою: м. Київ, вул. Лугова , буд. 13, які на праві власності належить ПрАТ «ДБК-4» (), та якими фактично користуються ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone imei: НОМЕР_1 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_18 , а також наступні документи:

- договір купівлі-продажу майнових прав № П222/1-119 від 27.12.2023 укладений між ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (продавець), в особі ТОВ «Управління залучення інвестицій» та ОСОБА_8 (покупець) щодо придбання квартири АДРЕСА_2 на 4 арк. в двох примірниках;

- договір № К2-37 про надання послуг від 27.12.2023 укладений між ТОВ «Управління залучення інвестицій» та ОСОБА_8 на 2 арк. в 2 примірниках;

- технічне планування квартири, яку пропонували ОСОБА_8 придбати на 2 арк.;

- акт прийому-передачі наданих послуг «без дати» укладений між ТОВ «Управління залучення інвестицій» та ОСОБА_8 на 1 арк. в 2 примірниках;

- копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.

- 1 папку з довіреностями на підставі яких посвідчувались договори купівлі-продажу майнових прав;

- 23 папки з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Навігатор2» ( м. Київ, вул. Коноплянська, буд. 22 , 4 житлових будинки), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «ДБК», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ»;

- 10 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Ревуцький» (3 житлових будинки на вул. Ревуцького в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ»;

- 10 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Деснянський» (2 житлових будинки на вул. Електротехнічній, 43 в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»;

- 14 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Вудсторія» (3 житлових будинки на вул. Поліській в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «ДБК»;

- 3 папки з чорновою документацією;

- реєстраційні документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» в копіях, які знаходяться в папці зеленого кольору;

- реєстраційні документи ПрАТ «ДБК-4» в копіях, які знаходяться в папці чорного кольору;

- копії протоколів засідань з додатками, всього на 24 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №223/2-3 від 26.12.2023 на 4 арк.;

- копію договору №КЗ-184 про надання послуг від 26.12.2023 на 1 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 на 1 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 22.12.2021 на 1 арк.;

- акт від 22.12.2021 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №222/2-106 від 17.12.2021 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №223/1-93 від 25.12.2023 на 4 арк.;

- договір №КЗ-22 про надання послуг від 25.12.2023 з актом прийому-передачі наданих послуг, всього на 2 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 26.12.2023 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №223/1-91 від 21.12.2023 на 4 арк.;

- акт від 26.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №223/1-91 від 21.12.2023 на 1 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 1 арк.;

- копію договору №КЗ-69 про надання послуг від 21.12.2023 та акту від 21.12.2023 прийому-передачі наданих послуг, всього на 2 арк.;

- копію договору №К1-351 про надання послуг від 22.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 26.12.2023 прийому-передачі наданих послуг (не підписаний замовником) на 1 арк. в 2 прим.;

- договір №10/61 відступлення права вимоги від 22.12.2023 на 3 арк. в 2 прим.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П223/1-92/Ощад від 26.12.2023 з додатками, всього на 12 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №102/1-111/у від 26.12.2023 на 2 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 1 арк.;

- довідку ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» від 26.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 26.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №102/1-111 від 7 серпня 2020 р. та до договору про відступлення права вимоги № 102/1-111/у від 26.12.2023 р. на 1 арк.;

- довідку ТОВ «ІНВЕСТ ДБК» від 11.08.2020 на 1 арк.;

- акт від 11.08.2020 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №102/1-111 від 7.08.2020 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-117 від 19.12.2023 на 4 арк.;

- копію протоколу № 600 загальних зборів учасників ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» від 06.10.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-115 від 14.12.2023 на 4 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копію договору №К2-41 про надання послуг від 14.12.2023 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 224-7 від 18.12.2023 на 5 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 на 2 арк.;

- акт від 11.12.2023 прийому-передачі квартири покупцю на 1 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 11.12.2023 на 1 арк.;

- договір від 11.12.2023 про внесення змін до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 р. та до Договору про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 11.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 р. до Договору про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 р. та до Договору про внесення змін від 11.12.2023 р. на 1 арк.;

- копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 20.01.2022 на 1 арк.;

- акт від 20.01.2022 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-116 від 18.12.2023 на 4 арк.;

- копію паспорта та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копію договору №К2-69 про надання послуг від 18.12.2023 з актом прийому-передачі, всього на 3 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 04.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 04.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав № 432-45 від 04.01.2022 на 1 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №5/2-43/у від 17.11.2023 на 1 арк.;

- договір від 17.11.2023 про внесення змін до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/2-43 від 30.06.2021 р. до договору про відступлення права вимоги №5/2-43/у від 17.11.2023р. на 1 арк.;

- акт від 17.11.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових №5/2-43 від 30.06.2021 р. до договору про відступлення права вимоги №5/2-43у від 17.11.2023р. та до Договору про внесення від 17.11.2023р. на 1 арк.;

- акт від 17.11.2023 прийому-передачі квартири покупцю на 1 арк.;

- довідку ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» від 17.11.2023 на 1 арк.;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та паспорта ОСОБА_16 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-118/Ощад від 27.12.2023 на 8 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/3-74/ощад від 27.12.2023 на 9 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №431-183 від 27.12.2023 на 5 арк.;

- договір №Е1-365 про надання послуг від 27.12.2023 з актом прийому-передачі наданих послуг (2 примірники), всього на 4 арк.;

- копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_17 на 1 арк.;

- папку синього кольору з маркуванням: «НОМЕР_3», в якій знаходяться інформаційні листи, складені ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «Управління залучення інвестицій», та копії документів покупців;

- папку синього кольору з написом: «Офисы # 2», в якій знаходяться оригінали та копії документів, що стосуються нежитлових приміщень (інвестиційні контракти, договори про відступлення права вимоги, акти прийому-передачі, довідки) за 2021-2023 роки;

- папку зеленого кольору з написами: «Офіси Електротехнічна 1, 2; Коноплянська 1, 2, 3; Поліська буд 1; Балт. № 1; Вишгород Кургузова 1», в якій знаходяться оригінали та копії документів, що стосуються продажу нежитлових приміщень (інвестиційні контракти, договори про відступлення права вимоги, акти прийому-передачі, довідки) протягом 2021-2023 років;

- картонну коробку з написом: «Mondi», в якій знаходяться 36 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по вулиці Поліська в м. Києві (поштова адреса: по вулиці Миколи Вінграновського в м. Києві) протягом 2021-2023 років;

- картонну коробку з написом: «Millennium chocolate factory», в якій знаходиться 108 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по провулку Балтійський в м. Києві протягом 2021-2023 років;

- картонну папку з написами: «Корпорація «ДБК-ЖИТЛОБУД», в якій знаходиться 8 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по провулку Балтійський в м. Києві протягом 2021-2023 років;

- 4 папки, в яких знаходяться оригінали та копії протоколів загальних зборів/засідань ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «МОНОЛІТ ПЛЮС», зокрема щодо встановлення цін на продаж квартир.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_21 від 28.12.2023 предмети, речі та документи, вилучені під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000063.

09.01.2024 прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 27.12.2023 за адресою: м. Київ, вул. Лугова, буд. 13.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.02.2024 задоволено частково клопотання прокурора, та накладено арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 27.12.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на:

- договір купівлі-продажу майнових прав № П222/1-119 від 27.12.2023 укладений між ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (продавець), в особі ТОВ «Управління залучення інвестицій» та ОСОБА_8 (покупець) щодо придбання квартири АДРЕСА_2 на 4 арк. в двох примірниках;

- договір № К2-37 про надання послуг від 27.12.2023 укладений між ТОВ «Управління залучення інвестицій» та ОСОБА_8 на 2 арк. в 2 примірниках;

- технічне планування квартири, яку пропонували ОСОБА_8 придбати на 2 арк.;

- акт прийому-передачі наданих послуг «без дати» укладений між ТОВ «Управління залучення інвестицій» та ОСОБА_8 на 1 арк. в 2 примірниках;

- копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.

- 1 папку з довіреностями на підставі яких посвідчувались договори купівлі-продажу майнових прав;

- 23 папки з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Навігатор2» ( м. Київ, вул. Коноплянська, буд. 22 , 4 житлових будинки), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «ДБК», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ»;

- 10 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Ревуцький» (3 житлових будинки на вул. Ревуцького в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ»;

- 10 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Деснянський» (2 житлових будинки на вул. Електротехнічній, 43 в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»;

- 14 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Вудсторія» (3 житлових будинки на вул. Поліській в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «ДБК»;

- 3 папки з чорновою документацією;

- реєстраційні документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» в копіях, які знаходяться в папці зеленого кольору;

- реєстраційні документи ПрАТ «ДБК-4» в копіях, які знаходяться в папці чорного кольору;

- копії протоколів засідань з додатками, всього на 24 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №223/2-3 від 26.12.2023 на 4 арк.;

- копію договору №КЗ-184 про надання послуг від 26.12.2023 на 1 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 на 1 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 22.12.2021 на 1 арк.;

- акт від 22.12.2021 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №222/2-106 від 17.12.2021 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №223/1-93 від 25.12.2023 на 4 арк.;

- договір №КЗ-22 про надання послуг від 25.12.2023 з актом прийому-передачі наданих послуг, всього на 2 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 26.12.2023 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №223/1-91 від 21.12.2023 на 4 арк.;

- акт від 26.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №223/1-91 від 21.12.2023 на 1 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 1 арк.;

- копію договору №КЗ-69 про надання послуг від 21.12.2023 та акту від 21.12.2023 прийому-передачі наданих послуг, всього на 2 арк.;

- копію договору №К1-351 про надання послуг від 22.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 26.12.2023 прийому-передачі наданих послуг (не підписаний замовником) на 1 арк. в 2 прим.;

- договір №10/61 відступлення права вимоги від 22.12.2023 на 3 арк. в 2 прим.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П223/1-92/Ощад від 26.12.2023 з додатками, всього на 12 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №102/1-111/у від 26.12.2023 на 2 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 1 арк.;

- довідку ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» від 26.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 26.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №102/1-111 від 7 серпня 2020 р. та до договору про відступлення права вимоги № 102/1-111/у від 26.12.2023 р. на 1 арк.;

- довідку ТОВ «ІНВЕСТ ДБК» від 11.08.2020 на 1 арк.;

- акт від 11.08.2020 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №102/1-111 від 7.08.2020 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-117 від 19.12.2023 на 4 арк.;

- копію протоколу № 600 загальних зборів учасників ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» від 06.10.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-115 від 14.12.2023 на 4 арк.;

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 на 1 арк.;

- копію договору №К2-41 про надання послуг від 14.12.2023 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 224-7 від 18.12.2023 на 5 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 на 2 арк.;

- акт від 11.12.2023 прийому-передачі квартири покупцю на 1 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 11.12.2023 на 1 арк.;

- договір від 11.12.2023 про внесення змін до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 р. та до Договору про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 11.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 р. до Договору про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 р. та до Договору про внесення змін від 11.12.2023 р. на 1 арк.;

- копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 20.01.2022 на 1 арк.;

- акт від 20.01.2022 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-116 від 18.12.2023 на 4 арк.;

- копію паспорта та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копію договору №К2-69 про надання послуг від 18.12.2023 з актом прийому-передачі, всього на 3 арк.;

- довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 04.12.2023 на 1 арк.;

- акт від 04.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав № 432-45 від 04.01.2022 на 1 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №5/2-43/у від 17.11.2023 на 1 арк.;

- договір від 17.11.2023 про внесення змін до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/2-43 від 30.06.2021 р. до договору про відступлення права вимоги №5/2-43/у від 17.11.2023р. на 1 арк.;

- акт від 17.11.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових №5/2-43 від 30.06.2021 р. до договору про відступлення права вимоги №5/2-43у від 17.11.2023р. та до Договору про внесення від 17.11.2023р. на 1 арк.;

- акт від 17.11.2023 прийому-передачі квартири покупцю на 1 арк.;

- довідку ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» від 17.11.2023 на 1 арк.;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та паспорта ОСОБА_16 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-118/Ощад від 27.12.2023 на 8 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №П222/3-74/ощад від 27.12.2023 на 9 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав №431-183 від 27.12.2023 на 5 арк.;

- договір №Е1-365 про надання послуг від 27.12.2023 з актом прийому-передачі наданих послуг (2 примірники), всього на 4 арк.;

- копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_17 на 1 арк.;

- папку синього кольору з маркуванням: «НОМЕР_3», в якій знаходяться інформаційні листи, складені ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «Управління залучення інвестицій», та копії документів покупців;

- папку синього кольору з написом: «Офисы # 2», в якій знаходяться оригінали та копії документів, що стосуються нежитлових приміщень (інвестиційні контракти, договори про відступлення права вимоги, акти прийому-передачі, довідки) за 2021-2023 роки;

- папку зеленого кольору з написами: «Офіси Електротехнічна 1, 2; Коноплянська 1, 2, 3; Поліська буд 1; Балт. № 1; Вишгород Кургузова 1», в якій знаходяться оригінали та копії документів, що стосуються продажу нежитлових приміщень (інвестиційні контракти, договори про відступлення права вимоги, акти прийому-передачі, довідки) протягом 2021-2023 років;

- картонну коробку з написом: «Mondi», в якій знаходяться 36 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по вулиці Поліська в м. Києві (поштова адреса: по вулиці Миколи Вінграновського в м. Києві) протягом 2021-2023 років;

- картонну коробку з написом: «Millennium chocolate factory», в якій знаходиться 108 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по провулку Балтійський в м. Києві протягом 2021-2023 років;

- картонну папку з написами: «Корпорація «ДБК-ЖИТЛОБУД», в якій знаходиться 8 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по провулку Балтійський в м. Києві протягом 2021-2023 років;

-4 папки, в яких знаходяться оригінали та копії протоколів загальних зборів/засідань ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «МОНОЛІТ ПЛЮС», зокрема щодо встановлення цін на продаж квартир.

В іншій частині клопотання, а саме у частині накладення арешту на мобільний телефон марки Iphone imei: НОМЕР_1 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_18 , слідчим суддею відмовлено, з підстав недоведеності, що зазначене майно має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має ознаки речового доказу, визначених у ст. 98 КПК України.

З такими висновками погоджується і колегія суддів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора у частині накладення арешту на речі та документи, вилучені 27.12.2023 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з тих підстав, що вказане майно у встановленому законом порядку визнане речовими доказами у межах кримінального провадження № 0000063, та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора у частині накладення арешту на речі та документи, вилучені 27.12.2023 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх збереження як речових доказів, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, втрачене, знищене чи зникнути.

Крім того, на переконання колегії суддів, постановляючи ухвалу у частині відмови у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вилучений в ході обшуку 27.12.2023 мобільний телефон ОСОБА_18 , слідчий суддя дійшов обгрунтованого висновку про недоведеність прокурором наявності підстав для накладення арешту на вказане майно.

Так, надані суду матеріали, не містять відомостей та даних, які б давали розумні підстави вважати, що належний ОСОБА_18 мобільний телефон може бути використаний як доказ у даному кримінальному провадженні.

Як убачається із матеріалів провадження, станом на день розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна, слідчому судді не було надано відомостей про проведення огляду вказаного мобільного телефону або призначення експертного дослідження даного телефону, які б давали підстави для висновку про наявність на вказаному телефоні відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Таким чином, не зважаючи на те, що органом досудового розслідування визнано речовим доказом вищевказаний мобільний телефон, що належить ОСОБА_18 , прокурором у клопотанні та під час судового розгляду на даній стадії досудового розслідування не доведено таку мету арешту даного майна, як збереження речових доказів, та станом на день розгляду слідчим суддею клопотання не вказано, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, можливе використання такого майна.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на вилучені в ході обшуку речі та документи, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також дійшов обгрунтованого висновку про відсутність підстав для накладення арешту на вилучений мобільний телефон, належний ОСОБА_18 , за обставин, викладених в клопотанні прокурора.

Викладені в апеляційній скарзі прокурора доводи про те, що вилучений мобільний телефон відповідає ознакам речових доказів, не спростовують правильність висновків слідчого судді, оскільки станом на день розгляду слідчим суддею клопотання прокурора, матеріали клопотання не містили відомостей на підтвердження вказаних обставин.

Доводи апеляційної скарги представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» про невідповідність вилучених документів критеріям речових доказів, є безпідставними, оскільки встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого висновку, що вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак дане майно відповідає ознакам речових доказів, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів з метою збереження.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Посилання представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» на те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.12.2023 про надання дозволу на проведення обшуку було надано право виявити та вилучити документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ», у той час як детективом БЕБ було незаконно проведено обшук, в ході якого було здійснено вилучення речей і документів, у приміщеннях ТОВ «АГЕНЦІЯ ІНВЕСТ-ДБК», ТОВ «УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК-ЖИТЛОБУД», ТОВ «МОНОЛІТ ПЛЮС», ТОВ «ДБК», доступ до яких не було надано в ухвалі слідчого судді від 12.12.2023, унаслідок чого вилучені документи, які перебували у фактичному володінні та належали іншим юридичним особам, а також документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», вилучення яких не передбачено ухвалою слідчого судді, спростовується матеріалами судового провадження.

Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.12.2023, вказаною ухвалою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення договорів купівлі-продажу майнових прав укладених між ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», договорів (угод, контрактів тощо) зі всіма додатками та доповненнями, податкових накладних, накладних, рахунків, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, платіжних документів, сертифікатів якості, оборотно-сальдової відомості по розрахунках, а також інших первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» () та іншими компаніями з управління активами, через які можливе придбання майнових прав на об`єкти нерухомості та об`єктів нерухомості; блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів, які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» ().

Відтак, вказаною ухвалою було надано дозвіл на обшук саме за адресою АДРЕСА_1 , та дозвіл надавався на вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», у тому числі і з іншими компаніями, у зв`язку з чим доводи апелянта про вилучення в ході обшуку документів інших юридичних осіб, не може бути підставою для відмови у задоволенні вказаного клопотання.

Також, колегія суддів звертає увагу, що у випадку відсутності певного майна у переліку, щодо якого прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук, вказана обставина не є перешкодою для тимчасового вилучення такого майна та звернення у подальшому з клопотанням про арешт такого майна за умови дотримання вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

Крім того, посилаючись на ту обставину, що в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 вилучено майно, яке належить не лише ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» а й іншим юридичним особам, апелянтом не обгрунтовано, яким чином вилучення та подальший арешт такого майна впливає на законні права та інтереси ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», враховуючи, що захисник ОСОБА_7 діє лише в інтересах ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» та не надав суду повноваження на захист прав та інтересів інших юридичних осіб.

Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.

Інші зазначені в апеляційних скаргах доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України, які б слугували підставою для її скасування. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України, та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 117, 170, 171, 173, 376, 395, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» про поновлення строку апеляційного оскарження задовольнити та поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківськогорайонного суду міста Києва від 16 лютого 2024 року.

Апеляційні скарги прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківськогорайонного суду міста Києва від 16 лютого 2024 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3