Справа № 175/6681/24
Провадження № 1-кс/175/2576/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(Вступна та резолютивна частина)

"10" червня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-планшет Samsung Galaxy Tab IMEI НОМЕР_1 , з SIM-карткою НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон Samsung Galaxy A52 IMEI НОМЕР_3 , з SIM-карткою з номером НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон Redmi Note 11 Pro IMEI НОМЕР_5 в який вставлена SIM-картка НОМЕР_6 , а також SIM-картка Vodafone номер на картці НОМЕР_7 ;

-ноутбук Lenovo ThinkPad T440p S/N PC-07SQHR;

-Зошит з чорновими записами на якому зображений автомобіль красного кольору з написом AutoShow;

-

-телефон Samsung в корпусі білого кольору SM-A700H, ІМЕІ НОМЕР_8 у ввимкненому стані;

-Зошит з чорновими записами з зображенням автомобіля та написом Top Engine Hot Road;

-4 аркуші паперу з чорновими записами;

-Блокнот з чорновими записами з зображенням жінки та Ейфелевої вежі;

-Договір від 01.11.2022 на 2 арк.;

-видаткова накладна № 56 на 1 арк.,

-видаткова накладна № 57 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 55 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 54 на 1 арк.;

-цінова пропозиція ОСОБА_5 від 14.01.2023 на 1 арк.;

-цінова пропозиція ОСОБА_6 від 14.01.2023 на 1 арк.;

-цінова пропозиція ОСОБА_5 від 26.01.2023 на 1 арк.;

-виписка по рахунку за 15.11.2022- 05.12.2022 на 1 арк.;

-Аркуш паперу зі зразками підписів на 1 арк.;

-Лист ФОП ОСОБА_5 без дати щодо КВЕД та копія цього листа на 2 арк.;

-Договір № 9 від 20.01.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк., додаток № 1 до нього на 1 арк., рахунок № 94 на 1 арк., накладна № 94 на 1 арк., рахунок № 87 на 1 арк., накладна № 87 на 1 арк.;

-Лист ФОП ОСОБА_7 без дати щодо КВЕД на 1 арк.;

-Договір № 5 від 01.11.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., накладна № 2 на 1 арк., накладна № 1 на 1 арк.;

-Договір № 7 від 10.11.2022 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., рахунок № 192-302 на 1 арк., накладна № 192-302 на 1 арк., рахунок № 992-501 на 1 арк., накладна № 992-501 на 1 арк.;

-Договір № 8 від 05.12.2022 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., накладна № 97 на 1 арк., рахунок № 97 на 1 арк., накладна № 103 на 1 арк., рахунок № 103 на 1 арк.;

-Цінова пропозиція ФОП Боброва від 02.02.2023 в двох екземплярах на 1 арк. кожний;

-Аркуш з чорновими записами, які розпочинаються з «ХОВА 21х4=84» на 1 арк.;

-3 (три) картки від SIM-карток з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-Стартовий пакет «Київстар» з номером телефону НОМЕР_12 ;

-Блокнот з чорновими записами на якому зображений карман джинсів з якого виглядає мобільний телефон з написом «Notebook»;

-Системний блок чорного кольору з якого вилучені два жорстких диски Hitachi P/N 0A32012 S/N TF06VSJL та жорсткий диск SAMSUNG P/N HD502IJ S/N S13TJ1BQ713702;

-Мобільний телефон SAMSUNG SM-G570F/DS IMEI 357762/08/797019/4 в вимкненому стані;

-2 (дві) картки від SIM-карток з номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-Комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_10 на суму 6409000 грн. на 1 арк. щодо постачання деревини;

-Заява-анкета про надання банківських послуг між ОСОБА_10 та ОТП Банк та заява-приєднання на 3 арк.;

-Папка з квітами в якій знаходяться документи: чек від 28.10.2022 на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції від 30.05.2023 ОСОБА_6 на 1 арк., додаток до заяви про акцепт від 30.05.2023 на 2 арк., квитанція від 24.04.2023 на 1 арк., тарифи ПУМБ на 2 арк., копія паспорту, коду ОСОБА_6 на 4 арк., виписка по рахунку АТ Райффайзен Банк з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 1 арк., умови обслуговування ПУМБ на 1 арк., виписка ФОП ОСОБА_6 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_6 на 1 арк., копія виписки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк., виписка по рахунку за 15.11.2022-29.12.2022 на 1 арк., папка жовтого кольору з документами щодо відкриття рахунку ОСОБА_6 на 5 арк.;

-

-Виписка по рахунку ОСОБА_6 з 11.11.2022 по 29.12.2022 на 2 арк.;

-Договір поставки від 31.03.2023 з додатками видатковими накладними, рахунками на 5 арк.;

-Договір № 352 від 19.04.2023 ФОП ОСОБА_6 КЕВ м. Луганськ на 4 арк. та додатками накладними на 21 арк.;

-Договір № 351 від 19.04.2023 ФОП ОСОБА_6 КЕВ м. Луганськ на 4 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., накладні до договору на 18 арк.;

-Договір № 8 від 28.01.2023 ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 на 3 арк., видаткова накладна, рахунок, специфікація на 3 арк., лист ФОП Боброва на 1 арк., копія договору поставки від 29.11.2022 на 3 арк., рахунок на 1 арк., накладна на 1 арк., Договір № 3 від 10.01.2023 ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_12 на 3 арк., накладні, рахунки, специфікація на 5 арк., договір № 8 від 28.01.2023 ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 на 3 арк., специфікація на 1 арк., аркуш паперу зі зразками підпису на 1 арк., видаткова накладна від 28.12.2022 на 1 арк., видаткова накладна від 21.12.2022 на 1 арк., рахунок від 21.12.2022 на 1 арк., рахунок від 28.12.2022 на 1 арк., договір купівлі-продажу від 19.12.2022 на 1 арк., виписка за рахунком ФОП ОСОБА_6 на 1 арк., рахунок від 23.02.2023 на 1 арк., договір № 4 від 11.01.2023 на 3 арк., специфікація, рахунки, накладні на 5 арк., договір № 5 від 13.01.2023 на 3 арк., рахунки, накладні, специфікація на 5 арк.;

-Договір від 01.06.2023 на 3 арк., видаткова накладна на 1 арк., видаткові накладні, рахунки на 5 арк.;

-Договір № 500 від 01.06.2023 ФОП ОСОБА_5 КЕВ Луганськ з додатком на 4 арк., договір № 478 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 469 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 477 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 468 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 465 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 459 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 501 від 01.06.2023 з додатком на 4 арк., договір № 466 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 458 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 457 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 437 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 436 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 423 від 26.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 425 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 494 від 01.06.2023 з додатком на 4 арк., довіреність № 130 на 1 арк., накладні на 16 арк.;

-Договір № 682 від 11.07.2023 з додатками та накладними на 15 арк.;

-Договір поставки № 20230424 від 24.04.2023 з додатками на 9 арк.;

-Договір № 127 від 02.02.2023 з накладними на 25 арк.;

-Конверт нової пошти 9662 в якому знаходяться документи: договір № 824 від 15.08.2023 з додатками -накладними на 21 арк. та аркушем паперу з чорновими записами на 1 арк.;

-Папка зеленого кольору з документами щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_13 та реєстрації ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_6 аркуш паперу з чорновими записами, квитанція А-банк від 05.06.2023, два конверти від банківських карток, додаток до заяви про акцепт від 12.05.2023 на 2 арк., додаток до заяви про акцепт від 12.05.2023 на 2 арк., опис документів від 07.02.2022 на 1 арк., опис документів від 26.10.2022 на 1 арк., витяг від 08.02.2022 на 1 арк., Анкета-заява Монобанк від 05.01.2022 на 1 арк., договір купівлі авто від 19.01.2023 на 1 арк., реквізити ОСОБА_14 на 1 арк., довідка про реквізити ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк., папка райффайзен з документами: квитанція Абанк від 05.06.2023 на 1 арк., квитанція раййфайзен від 05.04.2022 на 1 арк., довідка про закриття рахунку на 1 арк., квитанція ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.04.2022 на 1 арк., заява-договір від 30.03.2022 на 2 арк., довідка про відкриття рахунків від 29.03.2022 на 1 арк., заява про акцент від 29.03.2022 на 3 арк.,

-Виписка по рахунку з 18.04.2022 по 08.08.2023 на 2 арк.;

-Анкета заява № 009-S від 23.04.13 на 1 арк., довідка про відкриті рахунки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

-

-Стартові пакети з наступними номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 без номеру на карті наявний номер НОМЕР_22 ;

-аркуш паперу з чорновими записами починаються на «7 мес-13.09.22» на 1 арк.;

-

-дві сім-картки Київстар № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

-Планшет Samsung SM-T595 IMEI НОМЕР_25 в ввимкненому стані;

які вилучені 15.05.2024 в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке є фактичним місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_6 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено о 16 годині 00 хвилин 12 червня 2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1