Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1368/24
номер провадження 1-кс/695/364/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.03.2024 року за № 0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.02.2024 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що з його банківської картки було здійснено крадіжку грошових коштів.

19.03.2024 було опитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 14.02.2024 протягом дня він зі своїм знайомим ОСОБА_6 в адміністративних межах с. Благодатне в різних закладах вживав алкогольні напої. У подальшому, перебуваючи в нетверезому стані, вони вирішили зайти до їхнього знайомого, який проживає в с. Благодатне. Так перебуваючи в домоволодінні їх товариша гр. ОСОБА_5 попрохав гр. ОСОБА_6 сходити до магазину та придбати спиртні напої та закуску, де надав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив пароль від картки. Надалі гр. ОСОБА_5 будучи в стані сильного алкогольного сп`яніння заснув. Так 15.02.2024 гр. ОСОБА_5 прокинувся та на власному мобільному телефоні виявив смс-сповіщення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття готівки з його банківської картки. Спочатку гр. ОСОБА_5 вирішив, що втратив свою банківську картку та її знайшли невідомі особи, які зняли грошові кошти. Однак потім гр. ОСОБА_5 згадав, що 14.02.2024 він надав свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_6 та повідомив пароль від вказаної картки для придбання спиртних напоїв.

За даним фактом 20.03.2024 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 , який надав виписку про рух коштів по його банківській карті, та ОСОБА_6 , який повідомив про обставини зняття коштів з банківської карти потерпілого, в тому числі у м. Черкаси неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий наполягає, що істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період із 13.02.2024 року по 21.03.2024 року, а саме: необхідна інформація про фінансовий номер телефону, що прив`язаний до Інтернет-банкінгу по клієнту ОСОБА_5 , рух коштів, дату, час та місце операцій по рахунку та ін. Вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вбачається із матеріалів кримінального провадження в період часу із13.02.2024 року по 21.03.2024 року. Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженню, у зв`язку з встановленням обставин зняття грошових коштів.

Таким чином для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для розгляду матеріалів клопотання слідчий у судове засідання не з`явилась, у клопотання просила розгляд справи здійснювати за її відсутності та прокурора.

Представник володільця інформації у судове засідання не прибув.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи та інформація, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є те, що вказаний вище рахунок обслуговується зазначеною юридичною особою.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо слідчий доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Слідчим доведено, що документи та інформація, доступ до яких просить вона надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, які містять інформацію про вказаний рахунок, а також рух коштів по ньому.

Оскільки документи, до яких просить надати доступ слідчий, містять персональні дані, та можуть становити банківську, а отже охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Проте слідчим не обгрунтований період, за який слід надати інформацію.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.04.2024 року з його банківської карти грошові кошти знімались за період із 15.02.2024 року по 18.02.2024 року.

Таким чином клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення: про дозвіл на тимчасовий доступ саме за період із 15.02.2024 року по 18.02.2024 року

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000418 від 20.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які рахунки відкрито на його ім`я із зазначенням повних реквізитів;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , та чи змінювався він за період часу із 15.02.2024 року по 18.02.2024 року із зазначенням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номера, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за іншою особою, якщо так, то вказати її повні анкетні дані;

-інформацію про рух коштів, дату, час та місце операцій та які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, кому пересилались грошові кошти в період часу із 15.02.2024 року по 18.02.2024 року;

-інформацію щодо повних анкетних даних особи, на картку якої були перераховані грошові кошти за період часу із 15.02.2024 року по 18.02.2024 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установи банку отримувача та зазначенням суми коштів після кожної електронної операції;

-чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресі під час з`єднання з онлайн-банкінгом, іншими операціями з картковими рахунками ІМЕІ пристроїв, які вчиняли в період часу із 15.02.2024 року по 18.02.2024 року будь-які операції в системі, ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адрес, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_5 чи з його рахунками за вказаний період;

-документів щодо перерахування коштів з рахунку ОСОБА_5 та зняття готівки в касі банку чи через термінал (із зазначенням ідентифікаційного номеру терміналу та його місця знаходження і емітенту), а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку в період із 15.02.2024 року по 18.02.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця по 12 травня 2024 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1