Справа № 215/1201/24
1-кс/215/208/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 від 01.06.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2024 р. дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 0000140 від 01.06.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 01.06.2023 за ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якої 29.06.2022 невстановлена особа скоїла шахрайські дії, в результаті чого заволоділа грошовими коштами потерпілої. В подальшому встановлено, що до скоєного кримінального проступку причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , який має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, 01.06.2023 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів з кримінального провадження №0000187 від 25.06.2022, за ч.3 ст.190 КК України, у інше кримінальне провадження, за фактом того, що 29.06.2022 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулась з письмовою заявою до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 29.06.2022 приблизно о 13:08 годині ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, шляхом обману, вмовила ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти на невідомі банківські картки, після чого остання самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 16000 грн. на невідомі картки, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на суму 16000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2022 приблизно о 12.00 годині на номер мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з її банківського рахунку намагались чотири рази зняти грошові кошти, а саме поповнити мобільний рахунок. В подальшому останній запропонував зв`язатись з фінансовим відділом банку, на що ОСОБА_5 погодилась.

Через деякий час, на номер телефону потерпілої подзвонив невідомий номер НОМЕР_4 та назвався начальником відділу безпеки банку та почав говорити останній, про те, що з усіх її банківських карток потрібно перевести грошові кошти, на іншу її банківську картку, що остання і зробила за командами, які диктував їй невідомий чоловік. Так, ОСОБА_5 здійснила переказ з вказаної універсальної картки на банківську картку для виплат № НОМЕР_5 у розмірі 5025,13 гривень, та навпаки, з картки для виплат на універсальну банківську картку за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, потерпіла, виходячи з довіри до невідомих осіб, виконувала дії, які їй повідомляли останні, внаслідок чого, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 15 897,75 гривень.

Частина грошових коштів потерпілої у сумі 12 950 гривень була перерахована на банківську картку емітовану банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої у сумі 11 000 гривень та 1950 гривень було перераховано на інший банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на запит надано інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 . В ході опрацювання інформації, встановлено, що грошові кошти потерпілої, частками у сумі 5250 грн., та 6500 грн., було перераховано на банківську картку за № НОМЕР_8 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність, у встановленні подальшого руху грошових коштів, та особи, якій належить вищевказана банківська картка, однак така інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, а доступ до такої інформації, документів, здійснюється виключно на підставі ухвали суду.

Враховуючи викладене, є необхідність в отриманні інформації, документів, які становлять банківську таємницю, по банківській картці за номером НОМЕР_8 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером картки НОМЕР_8 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_8 в період часу з 00:00 годин 29.06.2022 по день винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_8 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_8 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 29.06.2022 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 29.06.2023 по дату винесення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати не можливо, в ході досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 25.05.2023 р., протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.06.2022 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , інформація по картці/рахунку, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, що містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_8 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером картки НОМЕР_8 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_8 в період часу з 00:00 годин 29.06.2022 по день винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_8 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_8 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 29.06.2022 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 29.06.2023 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: