Справа № 161/7600/24
Провадження № 1-кс/161/2154/24
У Х В А Л А

про арешт майна

м. Луцьк 24 квітня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку 17.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 ,а саме: 3 (трьох) блокнотів з чорновими записами, документів щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 та довіреності від 16.02.2023, виданої ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 ; Sim-карти «PLUS» tel 725416104, Sim-карти «Київстар» № НОМЕР_1 та відстежуючого пристрію трекера «Mini A8»; документів щодо притягнення до відповідальності фізичних осіб правоохоронними та контролюючими органами Республіки Польща та правоохоронними органами України; документів щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 ; довіреності, виданої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ; Sim-карти «PLAY» numer telefonu 720829784 та numer telefonu 720829786, а також носія інформації AP120GAST280; грошових коштів в сумі 15750 (п`ятнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США та 5000 (п`ять тисяч) євро; грошових коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) євро та 1000 (одна тисяча) польських злотих; мобільного телефону марки «IPHONE 13 PRO MAX» серійний номер НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3 ; банківських карток АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , банку «Pekao» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , банку «OTP bank» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , банку «OTP bank» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , флеш накопичувача «Silicon Power» 16 Gb, Sim-карти «Київстар» № НОМЕР_8 , Sim-карти «Водафон» № НОМЕР_9 , з забороною розпорядження, користування та відлучення.

Клопотання мотивує тим, що Детективами ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000003 від 25.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 201-4 КК України.

В ході проведення обшуку 17.04.2024 виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно, яке постановою детектива від 18.04.2024 визнано речовими доказами, оскільки воно є засобами вчинення кримінального правопорушення та зберігає на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти отримані від незаконної діяльності.

Оскільки вказане майно, на думку детектива та прокурора, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування, та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулися з даним клопотанням до суду.

В судове засідання власники майна (володільці тимчасово вилученого майна) або ж їх представник не з`явилися, хоча було вжито всіх можливих заходів для їх повідомлення про дату, час і місце судового розгляду, що стверджується їх особистими розписками, тому судове засідання проводиться у їх відсутності.

В судове засідання прокурор, детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказане у клопотанні майно вилучене під час обшуку 17.04.2024, клопотання подано до суду 18.04.2024, що стверджується копією поштового відправлення, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчим, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Постановою слідчого від 18.04.2024, серед іншого майна, Sim-карти «PLUS» tel 725416104, Sim-карти «Київстар» № НОМЕР_1 та відстежуючого пристрію трекера «Mini A8», Sim-карти «PLAY» numer telefonu 720829784 та numer telefonu 720829786, а також носія інформації AP120GAST280 мобільний телефон марки «IPHONE 13 PRO MAX» серійний номер JXMWY7YN4L IMEI НОМЕР_3 ; банківські картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , банку «Pekao» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , банку «OTP bank» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , банку «OTP bank» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , носій інформації флеш накопичувач «Silicon Power» 16 Gb, Sim-карти «Київстар» № НОМЕР_8 , Sim-карти «Водафон» № НОМЕР_9 , визнано речовими доказами.

З матеріалів клопотання встановлено відомості, які вказують про можливість використання ОСОБА_4 вказаного телефону, сім-карток, флеш-накопичувачів у протиправній діяльності, а тому у ньому можуть міститись відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, а тому, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливості їх дослідження органами досудового слідства, оскільки майно, у вигляді речей, відповідає критеріям, визначеним ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності (оскільки протилежного в судовому засіданні не доведено), тому на вказане майно слід накласти арешт, з забороною користування та розпорядження.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 (перейменована з вул. Петрова), що належить ОСОБА_4 ,а саме:

1. 3 (три) блокноти з чорновими записами, документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 та довіреність від 16.02.2023, видана ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 .

2. Sim-карта «PLUS» tel 725416104, Sim-карта «Київстар» № НОМЕР_1 та відстежуючий пристрій трекер «Mini A8».

3. Документи щодо притягнення до відповідальності фізичних осіб правоохоронними та контролюючими органами Республіки Польща та правоохоронними органами України.

4. Документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , довіреності видані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .

5. Sim-карти «PLAY» numer telefonu 720829784 та numer telefonu 720829786, а також носій інформації AP120GAST280.

6. Грошові кошти в сумі 15750 (п`ятнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США та 5000 (п`ять тисяч) євро.

7. Грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) євро та 1000 (одна тисяча) польських злотих.

8. Мобільний телефон марки «IPHONE 13 PRO MAX» серійний номер JXMWY7YN4L IMEI НОМЕР_3 .

9. Банківські карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , банку «Pekao» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , банку «OTP bank» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , банку «OTP bank» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , носій інформації флеш накопичувач «Silicon Power» 16 Gb, Sim-карта «Київстар» № НОМЕР_8 , Sim-карта «Водафон» № НОМЕР_9 .

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1