справа № 166/493/24
провадження № 1-кс/166/279/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 20 травня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивує тим, що 26 лютого 2024 року близько 13 год. 48 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 38083 грн, які останній перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Із показань потерпілого вбачається, що 26 лютого 2024 року близько 13 год. 48 хв. у додатку "Вайбер" в групі "Поліція Заболоттівської громади" він помітив повідомлення від абонента, підписаного як " ОСОБА_6 ", про те, що на даний час є можливість отримати виплату від польських партнерів на українську картку в сумі 8800 грн. Під вказаним текстом були наявні три посилання з назвами банків, таких як " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Для отримання виплати потрібно було обрати свій банк з наявних та перейти за посиланням. Перейшовши за посиланням для користувачів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", потерпілому відкрилась інтернет-сторінка із логотипом " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також нижче відповідні графи, куди потрібно було вписати дані для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Потерпілий жодних даних не вводив, оскільки підозрював, що може стати жертвою шахраїв та закрив вказану сторінку. Через 3-4 хвилини до потерпілого надійшов дзвінок на мобільний телефон з абонентського номера НОМЕР_2 . З потерпілим розмовляла особа чоловічої статі, яка представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та повідомила, що на даний момент проводяться шахрайські дії з карткою потерпілого, й з метою збереження грошових коштів потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти на іншу банківську картку, яку він назве, а потім кошти будуть повернуто назад. За вказівкою цієї особи ОСОБА_5 увійшов до додатка " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та перерахував НОМЕР_3 грн з власної картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 . У подальшому особа, яка представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", просила ще ввести якісь дані, проте потерпілий зрозумів, що натрапив на шахраїв та більше нічого не робив за вказівками. Після цього через деякий час ОСОБА_5 спробував перетелефонувати на вказаний номер, однак слухавки ніхто не підняв. Він зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де сформував заяву про вчинення відносно нього шахрайства та заблокував картку.

На виконання ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 26.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , на який потерпілий перерахував грошові кошти. Установлено, що дана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким закріплено фінансовий номер НОМЕР_5 .

Отже, ОСОБА_7 , який може бути причетним до вчинення шахрайських дій, користується сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_5 .

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_5 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 23 лютого 2024 року до 05 березня 2024 року, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні та вихідні дзвінки.

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 26.02.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, у результаті чого 26 лютого 2024 року близько 13 год. 48 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 38083 грн, які останній перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 .

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.02.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.02.2024, випискою по картці/рахунку потерпілого НОМЕР_6 за період з 26.02.2024-26.02.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння 26 лютого 2024 року близько 13 год. 48 хв. невстановленою особою, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 38083 грн, які останній перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 26.03.2024 задоволено клопотання дізнавачки та надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зокремапро операції з банківською карткою № НОМЕР_4 .

З протоколу огляду предмета від 13.05.2024 установлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким закріплений фінансовий номер ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину, та грошових коштів потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавачки підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 23 лютого 2024 року до 05 березня 2024 року, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні та вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 22 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1