Справа №295/4257/24
УХВАЛА

Іменем України

22.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , яка працює юристом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор вказаного товариства ОСОБА_5 , начальник групи по запобіганню і виявленню корупції ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та суддя ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 зорганізувались у стійке злочинне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів на території Житомирського району Житомирської області, пов`язаних із шахрайським заволодінням земельними ділянками.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, організована група готувала та подавала до ІНФОРМАЦІЯ_4 позовні заяви про визнання права власності на земельні ділянки за довіреними особами, які, будучи введеними в оману учасниками групи, надавали їм відповідні документи. Позовні заяви подавались по двом попередньо розробленим схемам. У першому випадку, у позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вищевказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому позивачі у позовних заявах вказували, що вони, їх померлі батьки, працювали у соціальній сфері в селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просили визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебувала у віданні територіальної громади. Підписані позовні заяви скеровувались до ІНФОРМАЦІЯ_4 для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки. На виконання спільного злочинного плану суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ухвалювались рішення про задоволення позовів. На підставі вказаних рішень, які набули законної сили, реєструвалось право власності на земельні ділянки за підконтрольними злочинній групі підставними особами. Кінцевим результатом вчинених злочинів групи було незаконне отримання права власності на земельні ділянки, які у подальшому передавались за винагороду у власність ОСОБА_5 та його близьким родичам, або залишались у власності підставних осіб, які отримували прибуток за рахунок передачі земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.

ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , підібрали довірених осіб з числа своїх близьких родичів та знайомих, які погодились надати свої особисті дані та вчинити відповідні дії для подання позовної заяви, отримання рішення суду та подальшої реєстрації і продажу земельних ділянок.

Зокрема, ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_8 залучила ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ОСОБА_5 залучив ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інших осіб.

В період з кінця 2022 року по березень 2023 року організована група осіб під загальним керівництвом ОСОБА_34 , за участі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом прийняття 27 рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконно заволоділа 32 земельними ділянками на території Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаної територіальної громад Житомирського району Житомирської області на загальну площу 92 га, спричинивши шкоду у сумі близько 2 млн. грн.

Слідством установлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , використовуючи розрахункові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_9 , перераховував грошові кошти (винагороду) на карткові рахунки інших учасників злочинної схеми за перереєстровані земельні ділянки, які отримані в незаконний спосіб.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз підписів та рукописних текстів, виконаних від імені ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 .

У кримінальному провадженні призначені судові почеркознавчі експертизи. Від експерта надійшли клопотання про надання вільних зразків почерку ОСОБА_33 , ОСОБА_37 , ОСОБА_15 .

Разом з тим установлено, що ОСОБА_33 , ОСОБА_38 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 є клієнтами ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкривали карткові рахунки, у зв`язку з чим звертались до відділень ІНФОРМАЦІЯ_1 з відповідними заявами:

- ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 є власником рахунків: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_12 є власником рахунків: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_39 , РНОКПП: НОМЕР_11 є власником рахунків: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_40 , РНОКПП: НОМЕР_10 є власником рахунків: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 є власником карткового рахунку: НОМЕР_28 .

Таким чином вільні зразки підпису та рукописних записів ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_37 , ОСОБА_33 , ОСОБА_17 , які мають суттєве значення для встановлення під час проведення судових експертиз важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть міститись на документах, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Прокурором ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі володільця документів.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання, з метою виконання клопотання експерта в рамках проведення призначених почеркознавчих експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_3 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , прокурорам Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме - оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та рукописних записів (буквенних та цифрових), з можливістю вилучення їх оригіналів:

- ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_13 , які остання надавала при відкритті та обслуговуванні рахунків: НОМЕР_15 , НОМЕР_29 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_12 , які остання надавала при відкритті та обслуговуванні рахунків: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_56 , РНОКПП: НОМЕР_11 які останній надавав при відкритті та обслуговуванні рахунків: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_10 які остання надавала при відкритті та обслуговуванні рахунків: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 , які остання надавала при відкритті та обслуговуванні карткового рахунку: НОМЕР_28 .

Встановити строк дії ухвали до 30.04.2024 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1