УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року

м. Харків

Справа № 638/3445/24

Провадження № 1-кс/638/887/24

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Кравчуком Владиславом, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.02.2024 року та по 08.02.2024 року у банківській установі; інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.02.2024 по 08.02.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.02.2024 по 08.02.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 06.02.2024 по 08.02.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000198, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України шахрайство. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 року невідомі особи, шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить заявнику ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 990 гривень.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 09.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого, 09.02.2024, ОСОБА_4 пояснив, що 07.02.2024 року приблизно о 15:00 годині дня йому зателефонували з раніше невідомого йому номеру НОМЕР_3 та повідомили, що його картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка саме не вказали, заблокована, та для того щоб розблокувати картку останньому потрібно натиснути цифру «1», що він і зробив. Приблизно через 20 хвилин цього ж дня потерпілий вирішив зайти до свого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відразу після того як останній зайшов до застосунку йому стало відомо, що доступ до облікового запису заблоковано. 08.02.2024 ОСОБА_4 вирішив звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ізюм Харківської області, де від співробітників банку останньому стало відомо, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було проведено 2 переказів коштів на загальну суму 990 гривень на раніше невідомі йому реквізити.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 06.02.2024 по 08.02.2024, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явились, подали через канцелярію суду клопотання, в якому просили розглянути клопотання без їх участі, задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Вимога слідчого про здійснення тимчасового доступу до інформації в інших філіях банку, що розташовані в місті Харкові задоволенню не підлягає, оскільки статтею 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково, надати слідчому право тимчасового доступу до інформації з моменту виявлення факту ознак в діях невстановлених осіб протиправних дій до закінчення строку дії цієї ухвали, тобто з 07 лютого 2024 року до кінцевого строку дії ухвали, до 15 травня 2024 року включно, а щодо інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, іп.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти, стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період часу з 06 лютого 2024 року до 08 лютого 2024 року в межах клопотання.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, разом з тим слідчий не надає суду докази, що останні є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Кравчуком Владиславом, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.02.2024 року та по 08.02.2024 року у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 07.02.2024 по 08.02.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.02.2024 по 08.02.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 07.02.2024 по 08.02.2024.

У задоволенні іншої частини клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 15 травня 2024 року включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1