Єдиний унікальний номер 341/810/24
Номер провадження 1-кс/341/224/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2023 № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

15.04.2023 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення на паперовий та електронний носій, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.112023 у чергову частину відділення поліції № 3 (м. Галич) надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що на номер НОМЕР_1 її мобільного телефону надійшло повідомлення-посилання, після переходу за яким остання натрапила на сайт із зазначенням, що вона може отримати матеріальну допомогу від держави в сумі 6500,0 гривень для тих, хто не перетинав кордон під час війни. Після чого ОСОБА_5 вказала номер телефону та пін-код до своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої надалі були зняті кошти у сумі 10300,0 гривень.

18.01.2024 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка розповіла про обставини вчиненого відносно неї кримінального правопорушення 22.11.2023. З чого стало відомо, що ОСОБА_5 прийшло сповіщення на мобільний пристрій, в якому на той момент була СІМ-карта НОМЕР_3 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сповіщення було рекламного походження, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де намагалася авторизуватися у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на цьому ж посиланні, однак жодних дій під час цього не відбувалося. Після чого увійшовши безпосередньо у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувся переказ коштів на суму 10300,0 гривень, який мав місце 22.11.2023 о 19-31 годин.

09.02.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 25.01.2024, в ході якого вилучено CD-R диск із надписом: «ВХ1722877-ВБ 31.01.2024», на якому збережено копії електронних документів затребуваних вимогами ухвали слідчого судді.

Оглядом вказаного оптичного носія інформації встановлено, що 22.11.2023 о 19-31 годин з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на реквізити розрахункового рахунку НОМЕР_4 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 10300,0 гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,

На цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме відомостей, які перебувають в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За вказаним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2023 № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_6 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000248 від 23.11.2023, 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.11.2023; 3) протоколом допиту потерпілого від 18.01.2023; 4) ухвалою слідчого судді від 25.01.2024; 5) протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.02.2024; 6) описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 09.02.2024; 7) протоколом огляду речового доказу.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- щодо здійснення платежу за допомогою картки № НОМЕР_2 емітованої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) 22.112023 о 19-31 годин, через термінал MONO011J, вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 10300,0 гривень, комісія від даної операції становила 360,0 гривень;

- щодо прийому і обробки транзакції, яка у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має наступні індивідуальні ознаки: № НОМЕР_2 емітованої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) 22.11.2023 о 19-31 годин, через термінал MONO011J, вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 10300,0 гривень, комісія від даної операції становила 360,0 гривень;

- щодо результатів обробки платежу за допомогою картки № НОМЕР_2 емітованої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) 22.112023 о 19-31 годин, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 10300,0 гривень, комісія від даної операції становила 360,0 гривень;

- щодо детальних даних чи реквізитів кінцевого отримувача платежу за допомогою картки № НОМЕР_2 емітованої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) 22.11.2023 о 19-31 годин, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказана банківська операція здійснювалася для переказу коштів у сумі 10300,0 гривень, комісія від даної операції становила 360,0 гривень.

Також надати інформацію щодо банківського рахунку:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 емітованого до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок та інших рахунків, які числяться за вказаним клієнтом;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 емітованого до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 21.11.2023 до 01.01.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 21.11.2023 до 01.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 емітованого до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період з 21.11.2023 до 01.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 емітованого до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та інших рахунків, відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період з 21.11.2023 до 01.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12