Справа № 202/6284/24
Провадження № 1-кс/202/3519/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 травня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 08 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 08 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лиманським відділом Слов`янської окружної прокуратури.

16 травня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 08 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розпорядженням голови Верховного Суду від 14.03.2022 року № 7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей» територіальна підсудність справ Краснолиманського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 16 травня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 08.04.2024 року до чергової частини ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в соціальній мережі «Facebook» перейшла за посиланням для оформлення соціальної допомоги, де ввела всі дані своєї картки, але оформити вказану допомогу так і не вдалось, після чого, 08.04.2024 року невідомі особи здійснили переказ з картки.

У ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході допиту пояснила, що 31.03.2024 року знаходячись у м. Лиман Краматорського району Донецької області, у мережі «Facebook» перейшла за посиланням з метою оформлення соціальної допомоги, у зв`язку з чим ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 08.04.2024 року приблизно о 17:05 їй на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про те, що з вищезазначеної банківської картки списано грошові кошти на загальну суму 4650 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.4 ст. 190 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса:АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса:АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 08 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса:АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо руху (транзакції) грошових коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у проміжок часу з 05.04.2024 року по 10.04.2024 року, із зазначенням ПІБ власника зазначеного рахунку, призначенням платежу та розшифровкою контрагентів, а також надання юридичної (банківської) справи на відкриття вказаної банківській платіжній картки, та фото-матеріалів про зняття готівки у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у проміжок часу з 05.04.2024 року по 10.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 червня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1