Провадження № 1-кс/638/2015/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001156 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0001156 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001156 від 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 травня 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру, та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки, що належить гр. ОСОБА_5 , були списані грошові кошти на суму 1432 грн. 40 коп.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 27 травня 2024 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 та їй на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , близько 16:30 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_2 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що вона повинна була до 26.05.2024 року «перезапустити» свої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківські картки № НОМЕР_3 - для виплат та № НОМЕР_4 - універсальна (дані карти на момент допиту заблоковані банком), а тому вона дійсно повірила у те, що їй можуть телефонувати зі служби безпеки банку. Особа, що їй зателефонувала попередила її про те, що якщо вона не «перезапустить» картки, то у такому випадку їй треба буде платити штраф, щоб цього не відбулось ОСОБА_5 треба було у телефонному режимі надати дані своєї картки, а саме її повний номер та пароль входу в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 погодилась, та продиктувала номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 , та пароль від аккаунту, після чого розмова з вищевказаною особою завершилась. Та майже одразу ОСОБА_5 на її мобільний телефон надійшов виклик від абонентського номеру НОМЕР_5 , де їй автовідповідач запропонував для підтвердження якоїсь операції натиснути клавішу «1», та вона це зробила. Після чого наступного дня, а саме 28.05.2024 року ОСОБА_5 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та їй співробітник повідомив, що з її банківських карток 27.05.2024 року були списані грошові кошти на загальну суму 1432 грн. 40 коп., а саме: 1)3 банківської картки № НОМЕР_3 : -27.05.2024 року о 17:05 год. грошові кошти у сумі 124 грн. на поповнення рахунку НОМЕР_6 ; -27.05.2024 року о 17:04 год. грошові кошти у сумі 124 грн. на поповнення рахунку НОМЕР_7 ; -27.05.2024 року о 16:56 год. грошові кошти у сумі 103 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 ; -27.05.2024 року о 16:56 год. грошові кошти у сумі 103 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 ; -27.05.2024 року о 16:55 год. грошові кошти у сумі 103 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 ; -27.05.2024 року о 16:55 год. грошові кошти у сумі 103 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 ; 2) 3 банківської картки № НОМЕР_4 : -27.05.2024 року о 17:09 год. грошові кошти у сумі 122 грн. 40 коп. «EASYPAY*MOBILE, CHAYKY»; -27.05.2024 року о 17:07 год. грошові кошти у сумі 124 грн. на поповнення рахунку НОМЕР_9 ; -27.05.2024 року о 17:06 год. грошові кошти у сумі 124 грн. на поповнення рахунку НОМЕР_10 ; -27.05.2024 року о 16:47 год. грошові кошти у сумі 297 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 ; -27.05.2024 року о 16:46 год. грошові кошти у сумі 105 грн. на переказ на картку № НОМЕР_8 . Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, яким чином третім особам вдалось провести вказані операції їй не відомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 1432 грн. 40 коп.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_13 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 3 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 т а № НОМЕР_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року; історію дзвінків від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року.

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001156 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 27 травня 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру, та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки, що належить гр. ОСОБА_5 , були списані грошові кошти на суму 1432 грн. 40 коп.

При дослідженні матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30 травня 2024 року встановлено, що її покази є ідентичними тим, що виклав слідчий у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001156 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 3 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дія перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27 травня 2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27 травня 2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27 травня 2024 року;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27.05.2024 року;

історії дзвінків від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 00:00 год. та до 23:59 год. 27 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1