Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/290/24
Провадження № 1-кс/483/69/2024
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вчиненого за наступних обставин.

У ході моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та Єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проведено аналіз використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2023 року та встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 31 від 11 квітня 2023 року з ФОП « ОСОБА_6 ». Предметом вказаного договору визначено «Поточний ремонт укриття (Блок 3) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт визначена 3881730,00 грн. Строк виконання робіт червень 2023 року. Строк дії договору 31 грудня 2023 року. У подальшому Замовником 14 квітня 2023 року здійснено попередню оплату за цим договором, що є авансом в сумі 1164519,00 грн. Після чого, Замовником перераховано на користь Підрядника оплати за договором № 31 від 11 квітня 2023 року згідно актів виконаних робіт, зокрема: 25 травня 2023 року згідно з актом виконаних робіт № 2 від 23 березня 2023 року 911155,00 грн.; 23 червня 2023 року згідно з актом виконаних робіт № 3 від 22 червня 2023 року 744267,00 грн.; 27 липня 2023 року згідно з актом виконаних робіт № 4 від 25 липня 2023 року 469604,00 грн.; 22 серпня 2023 року згідно з актом виконаних робіт № 5 від 18 серпня 2023 року 592185,00 грн.

Крім того, моніторингом встановлено, що 03 серпня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_5 з ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір № 72 від 03 серпня 2023 року. Предметом вказаного договору визначено «Поточний ремонт трьох входів (Блок 1, Блок 3) найпростішого укриття будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт визначена 284592,00 грн. Строк дії договору 31 грудня 2023 року. Після чого, Замовником перераховано на користь Підрядника оплату за договором № 72 від 03 серпня 2023 року згідно з актом виконаних робіт № 1 від 03 серпня 2023 року 284592,00 грн.

Крім того, встановлено, що 01 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_7 » укладено договір № 112 від 01 грудня 2023 року. Предметом вказаного договору визначено «Поточний ремонт двох входів ( Блок 3, Блок 4) найпростішого укриття будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт визначена 424633,00 грн. Строк дії договору 31 грудня 2023 року. Після чого, 15 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховано на користь ФОП « ОСОБА_6 » 441933,00 грн. та вказано призначення платежу «оплата послуг з поточного ремонту двох входів (Блок - З, Блок - 4) найпростішого укриття будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Очаківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з актом виконаних робіт № 1 від 11 грудня 2023 року, дог. № 112 від 01 грудня 2023».

Аналізом зазначених договорів встановлено, що роботи які передбачалися виконанню в договорі № 31 від 11 квітня 2023 року та договорами № 72 від 03 серпня 2023 року та № 112 від 01 грудня 2023 року є ідентичними.

Вказане може свідчити про ймовірну розтрату бюджетних коштів, вчинену за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, у період військового стану, тобто не виключається можливість вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату.

Об`єктом слiдоутворення в цьому випадку виступає банківська карта, рахунок власника картки або рахунок телефонного номера.

Так, відповідно до інформації, отриманої на виконання ухвали слідчого судді від 08 березня 2024 року, встановлено контрагентів підрядника за спірним договором, які отримували грошові кошти на власні рахунки від останнього.

Крім того, у ході допиту ОСОБА_8 ним зазначено про закупівлю будівельних матеріалів у контрагентів.

Оглядом інформації встановлено дані банківських paxyнків:

- ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_1 ;

- ФОП « ОСОБА_10 » НОМЕР_2 ;

- ФОП « ОСОБА_11 » НОМЕР_3 ;

- ФОП « ОСОБА_12 » НОМЕР_4 ;

- ФОП « ОСОБА_13 » НОМЕР_5 ;

- « ОСОБА_6 » НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що зарахування коштів з рахунку підрядника ФОП « ОСОБА_6 » здійснювались на рахунки зазначених ФОП.

Згідно інформації з BIN (перші шість цифр) карток, вони видані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам, які відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки у рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини щодо переказу грошових коштів за вчинення злочину між підозрюваними та третіми особами, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме: до руху коштів та балансу по рахункам: ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_1 ; ФОП « ОСОБА_10 » НОМЕР_2 ; ФОП « ОСОБА_11 » НОМЕР_3 ; ФОП « ОСОБА_12 » НОМЕР_4 ; ФОП « ОСОБА_13 » НОМЕР_5 ; « ОСОБА_6 » НОМЕР_6 із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткового рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними картковими рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти, а також, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та вона має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також руху грошових коштів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Клопотання слідчий просив розглядати без участі представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапорту, договорів, листа, платіжних інструкцій) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам Миколаївської окружної прокуратури процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме:

до руху коштів та балансу по рахункам:

- ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_1 ;

- ФОП « ОСОБА_10 » НОМЕР_2 ;

- ФОМ « ОСОБА_11 » НОМЕР_3 ;

- ФОП « ОСОБА_12 » НОМЕР_4 ;

- ФОП « ОСОБА_13 » НОМЕР_5 ;

- « ОСОБА_6 » НОМЕР_6 , та із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткового рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним картковим рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 18 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: