Справа №766/5184/24
н/п 1-кс/766/2805/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000311 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000311 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: 03.04.2024 року до чергової частини ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 14.02.2024 року невстановлена особа, шахрайськими діями, під приводом продажу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіля Хонда Аккорд заволоділа грошовими коштами, які було перераховано як передплату на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 3800 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 14.02.2024 він побачив оголошення про продаж автомобіля Honda Accord 9, чорного кольору, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_3 за 4 тисячі 450 доларів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В оголошенні був зазначений мобільний номер продавця НОМЕР_4 , який був підписаний на сайті як ОСОБА_5 . ОСОБА_4 написав продавцю на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а пізніше зателефонував зі свого мобільного номеру НОМЕР_1 на номер продавця, вказаний на сайті, слухавку підняв чоловік і в них зав`язався діалог з приводу авто, а в подальшому вони перейшли в месенджер «Viber», де продовжили спілкування там, при цьому продавець спілкувався з того ж но з номеру телефону. В ході спілкування вони домовилися про зустріч, та при цьому продавець попросив надіслати йому завдаток в сумі 3 800 гривень і потерпілий надіслав йому вказану суму зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на банківську карту, яку продавець йому надіслав № НОМЕР_2 . На зустріч він не прийшов та повідомив, що у нього труднощі та йому потрібні гроші на лікування, при цьому попросив їх у ОСОБА_4 , але потерпілий сказав що віддасть гроші за авто при зустрічі, після цього продавець на зв`язок з потерпілим більше не виходив, а гроші не повернув.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, які містять інформацію в період часу з 01.01.2023 по термін дії даної ухвали щодо:

- відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 (договори, заяви, копії паспорта) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з у період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали;

- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали та як верифікувалися дані дії;

- фінансового номера власника рахунку, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1