"10" липня 2024 р. Справа № 363/616/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000073 від 19.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.07.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

З поданого клопотання вбачається, що 18.01.2024 р. до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 26.12.2023 р. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж книги та оформила її замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 28.12.2023 в месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від невідомого користувача із інформацією щодо неможливості відправлення замовлення за відсутністю повних даних заявниці, надіславши посилання для заповнення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, заявниця ввела свої повні анкетні дані та реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , після чого 29.12.2023 р. виявила списання о 12.20 год. невідомою особою з вказаної банківської карти її грошових коштів в сумі 6047,23 грн., в результаті чого ОСОБА_5 завдана майнова шкода на вказану суму.

19 січня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000073, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що є власником банківського карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , доступу до якого крім неї ніхто не має. 26.12.2023 р. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж книги та оформила її замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 28.12.2023 р. в месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від невідомого користувача із вмістом щодо неможливості відправлення замовлення за відсутністю повних даних заявниці, надіславши посилання для заповнення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, заявниця ввела свої повні анкетні дані та реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , після чого 29.12.2023 р. виявила списання о 12.20 год. невідомою особою з вказаної банківської карти її грошових коштів в сумі 6047,23 грн., в результаті чого ОСОБА_5 завдана майнова шкода на вказану суму .

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , шляхом подання клопотання долучила копію виписки по вказаному банківському розрахунковому рахунку IBAN № НОМЕР_2 та надала для огляду мобільний телефон марки «Redmi» модель «Notе 8t» IMEI1 НОМЕР_3 IMEI2 НОМЕР_4 , з сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .

Під час проведення огляду мобільного телефону марки «Redmi» модель «Notе 8t» IMEI1 НОМЕР_3 IMEI2 НОМЕР_4 , з сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , зафіксовано факт наявності 28.12.2023 р. в період часу з 10 год. 07 хв. 40 сек. по 10 год. 24 хв. 58 сек., переписки в додатку для спілкування «Телеграм», з абонентом « ОСОБА_6 », наявність посилання, знімку з екрану з повідомленням про купівлю-продаж книги на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в продавця « ОСОБА_7 тел. НОМЕР_7 ». Разом з тим, оглянути Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для фіксації руху коштів потерпілої не представилось за можливе, так як останній відкрити на новий картковий рахунок.

02 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 04.03.2024 р. справа № 363/616/24 про тимчасовий доступ до речей та документів - вилучено банківську таємницю по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що згідно руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останні були списані 29.12.2023 р., о 12 год. 20 хв. 07 сек. та о 12 год. 20 хв. 32 сек. для придбання товару (валюти під кодом 710 в сумах 1500 та 1400), який еквівалентний сумам в національній валюті в розмірі 3127 грн. 96 коп. та 2919 грн. 27 коп., отримувачі «Estcourt, WHOZA BRICKS AND BLOCK» та «DURBAN, DIGITOT PF CP». Також враховуючи покази потерпілої, встановлено, що транзакції була здійснена через адресу IP: НОМЕР_8 провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та через адреси IP: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , провайдером яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування, з метою встановлення винних у заволодінні грошей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у отриманні інформації про IP-адреси НОМЕР_8 провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та через адреси IP: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 компанії провайдером яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адже саме з використанням цих IP-адрес 28.12.2023 здійснено входи в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фактично вчиненні дії щодо транзакцій з переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 , DIGITOT PF CP».

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливо шляхом отримання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме інформації про IP-адреси НОМЕР_8 провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та через адреси IP: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 провайдером яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням яких 28.12.2023 о 10 год. 14 хв. 04 сек. (ІР адреса НОМЕР_8 ) та 29.12.2023 о 13 год. 50 хв. 29.12.2023 (ІР адреса « НОМЕР_9 ») та о 14 год. 27 хв. 38 сек., 14 год. 27 хв. 44 сек. та 14 год. 27 хв. 54 сек. (ІР адреса « НОМЕР_10 ») здійснено входи в особистий кабінет мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо здійснення транзакцій з переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 , DIGITOT PF CP», із зазначенням:тривалості надання послуг зазазначеною IР-адресою, із вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування; кінцевого обладнання даних з ідентифікаторами (МАС-адресипристроїв); схеми мережі та записів з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модельта конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів; повних анкетних даних осіб, у користуванні яких перебуває вказана IP-адреса; договорів з користувачами, які використовували вищевказану ІР-адресу у вищезазначений час, із зазначенням фізичної адреси розташування роутеру; способів та джерел оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків),із зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку; інформації щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі),журнали реєстрації ІР-адреси,час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес; надати по бітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначеної IP-адреси. Вказану інформацію по IP-адресам НОМЕР_8 провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та через адреси IP: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 провайдером яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно отримати за період з 00 год. 01 хв. 28.12.2023 по 23 год. 59 хв. 29.12.2023. На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до інформації (документів) та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні, операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про IP-адресу НОМЕР_8 провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та IP-адресами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 провайдером яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням яких 28.12.2023 о 10 год. 14 хв. 04 сек. (ІР адреса НОМЕР_8 ) та 29.12.2023 о 13 год. 50 хв. 29.12.2023 (ІР адреса « НОМЕР_9 ») та о 14 год. 27 хв. 38 сек., 14 год. 27 хв. 44 сек. та 14 год. 27 хв. 54 сек. (ІР адреса НОМЕР_10 »), здійснено входи в особистий кабінет мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням:

- тривалості надання послуг за зазначеною IР-адресою, із вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування;

- кінцевого обладнання даних з ідентифікаторами (МАС-адреси пристроїв);

- схеми мережі та записів з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

- повних анкетних даних осіб, у користуванні яких перебуває вказана IP-адреса;

- договорів з користувачами, які використовували вищевказану ІР-адресу у вище зазначений час, із зазначенням фізичної адреси розташування роутеру;

- способів та джерел оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), із зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- інформації щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адреси, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначеної IP-адреси.

Вказану інформацію по IP-адресі НОМЕР_8 провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та IP-адресами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 провайдером яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати за період з 00 год. 01 хв. 28.12.2023 по 23 год. 59 хв. 29.12.2023.

Ухвала діє до 30.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1