Справа № 635/8125/23
Провадження № 1-кс/635/297/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001132 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001132 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання зазначила, що 17.08.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що він на початку серпня 2023 року, в період воєнного стану, на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж авто Хюндай «Сантафе» та зателефонував за номером НОМЕР_2 , почав спілкування з невідомим чоловіком. Після чого невідомий надіслав заявнику копію договору про продаж авто за договором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якого заявник оплатив 700 доларів США (25900 гривень) за реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка № НОМЕР_3 , потім подзвонили з номеру НОМЕР_4 та сказали, що телефонують з-за кордону, йому підібрали автомобіль, у зв`язку з чим необхідно надіслати кошти для викупу авто, заявник надіслав ще 8000 доларів США (296000 гривень) за реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картка № НОМЕР_5 . Після чого заявникові повідомили, що необхідно надіслати грошові кошти за розмитнення авто за реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка № НОМЕР_3 у сумі 4000 доларів США (148900 гривень), заявник оплатив вказану суму, після чого заявникові зателефонували з номеру НОМЕР_6 та невідомий повідомив, що у нього розрядився телефон і він перетелефонує, разом з цим більше дзвінків від нього не було, з ним ніхто не розмовляв, ні авто ні повернення грошових коштів заявник не отримав.

За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001132 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 18.08.2023 допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав показання, що він перерахував кошти на карти шахраїв, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 - № НОМЕР_5 . Також потерпілий повідомив, що він з дружиною вирішили купити автомобіль, кошти відкладали декілька років, та самостійно через інтернет шукали автомобіль щоб його купити. Знайшовши на сайті ОЛX оголошення про продаж автомобіля ОСОБА_6 , потерпілий зателефонував за номером телефону вказаному в оголошенні: НОМЕР_2 , де йому відповів чоловік, який в розмові повідомив, що в них фірма, яка займається підбором та продажем автомобілей. Далі потерпілий погодився на підбір автомобіля, на що невідомий чоловік йому повідомив про необхідність підписання договору, зразок якого надіслав ОСОБА_5 на Вайбер. Власник номеру телефону з якого надіслали договір в Вайбері був підписаний як ОСОБА_7 . Потім 03.08.2023 року ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_5 на Вайбер копію договору, де були зазначені тільки його дані, без підпису потерпілого, на що він пояснив, що договір односторонній. Далі в переписці з ОСОБА_7 в Вайбері, останній присилав фото з описом автомобілів. Потерпілий неодноразово телефонував ОСОБА_7 на вищевказаний номер і спілкувався з ним про автомобілі та їх комплектації; один з автомобілей йому сподобався, що більш детально вони обговорювали в переписці. Зупинившись на одному з автомобілів ОСОБА_6 , потерпілий попросив зробити відео вказанного автомобіля, на що ОСОБА_7 на вайбер прислав йому відео, переглянувши яке вони почали спілкуватися через Вайбер про оплату автомобіля, на що ОСОБА_7 в Вайбері прислав смс з реквизитами для оплати, текст смс: « ІНФОРМАЦІЯ_3 111471, термін дії 07.28, отримувач ОСОБА_8 , сума до сплати 700 доларів (25900 гривень), оплата можлива ІНФОРМАЦІЯ_6 , будь який інтернет банкінг, термінали самообслуговування, зручний для вас банк України. Після проведення платежу напишіть точну суму та час відправлення. Дякуємо за замовлення». Після чого в цей же день 05.08.2023 потерпілий перекинув кошти на вказані реквизити ІНФОРМАЦІЯ_3 , надавши копію квитанціїі. Потім потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_4 , та пояснили що телефонують із-за закордону, підібрали автомобіль і скинуть відео автомобіля. Скинутий йому на Вайбер відеогляд автомобіля сподобався і він підтвердив замовлення. Після чого, від ОСОБА_7 пришла смс на вайбер, що треба викупати автомобіль і прислали реквизити оплати, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 -банк 184784, термін дії 12/31, отримувач ОСОБА_9 , сума до сплти 8000 доларів (296000 тисяч гривень), оплата можлива ІНФОРМАЦІЯ_6 , будь який інтернет банкінг, термінали самообслуговування, зручний для вас банк України. Після проведення платежу напишіть точну суму та час відправлення. Дякуємо за замовлення, та ще дали реквизити IBAN НОМЕР_7 ». Далі 08.08.2023 потерпілий в касі ІНФОРМАЦІЯ_4 провів оплату на вказані реквізити у розмірі 296 тисяч гривень. Після чого знов прийшла смс в переписці з ОСОБА_7 в Вайбері про розтаможку автомобіля, на що знов були дані реквизити ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_3 , термін дії 07.28, отримувач ОСОБА_8 , сума до сплати и 4000 доларів (148000 гривень), оплата можлива ІНФОРМАЦІЯ_6 , будь який інтернет банкінг, термінали самообслуговування, зручний для вас банк України. Після проведення платежу напишіть точну суму та час відправлення. Дякуємо за замовлення». Свою чергу потерпілий через А-банк провів платіж на вказані реквізити в сумі 148900 гривень, надавши копію квитанції. Далі на переписку з Миколою в Вайбері щодо оплати та коли чекати автомобіль 12, 14 та 15.08.2023 йому вже ніхто не відповідав. Перевіривши в інтернеті реквізити фірми виявилось, що в них в реєстрі є якісь судові справи, після чого потерпілий зрозумів що це шахраї та звернувся до поліції.

У зв`язку з чим у порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

За результатами виконання доручення слідчого встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_2 , неодноразово засудженого за тяжкі злочини. Грошові кошти з вказаної банківської картки частково були зняті в банкоматі АА1801893, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та інша частина грошових коштів були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , місце зняття з вказаної картки: банкомат А1800046, АДРЕСА_5 .

Також, було надано запит до банківської асоціації ЄМА, щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на яку потерпілий 08.08.2023 року перевів грошові кошти у розмірі гривень. Встановлено, що вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 , який неодноразово засуджений. Щодо руху грошових коштів з вказаної картки встановлено, що зняття не відбувалось, та грошові кошти були виведені на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, що стосується банківської таємниці, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по рахунками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків за період часу з 01.08.2023 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів крім нього ще іншим слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . При цьому до клопотання не долучено документів у підтвердження, що вказані слідчівходять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Отже, у наданні тимчасового доступу до документів цим особам слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30

тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.08.2023 по 20.03.2024;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01.08.2023 по 20.03.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.08.2023 по 20.03.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з за період часу з 01.08.2023 по 20.03.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з за період часу з 01.08.2023 по 20.03.2024.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1