Справа № 442/5952/23
Провадження № 1-кс/442/302/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документівАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- анкетних даних власника банківської карткиАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фінансового номеру телефону, якийприв`язаний по картковому рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакцій, адреси розміщень банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалися зняття, перерахування грошових коштів, тощо;

- фотоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 по день виконання ухвали;

- інформації про пристрої та ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення. МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки, тощо ) з яких в період з 11.11.2023 по час виконання ухвали, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківського рахунку/картки відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритого відкритогов АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CDдиск) та/або паперовий носій у Львівській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 20.08.2023 із письмовою заявою до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м. Дрогобич Львівської області, яка повідомила, що 20.08.2023 о 09 год 56 хв невідома їй особа невідомим шляхом заволоділа її грошовими коштами з її банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 24245 грн.

Допитана в якості потерпілої 21.08.2023 ОСОБА_7 повідомила, що 20.08.2023 о 09 год. 56 хв., перебуваючи вдома за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний номер телефону поступили повідомлення, про те, що з її картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 здійснено переказ без її на те згоди особистих грошових коштів в сумі 24245 грн 00 коп. Одразу зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_4 , де оператору повідомила про списання грошових коштів без її згоди та про необхідність блокування банком всіх рахунків ОСОБА_8 у зв?язку з тим, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами. ОСОБА_7 також додатково повідомила, що переказ грошових коштів в сумі 24245 грн 00 коп з її картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_3 було здійснено невідомим ій шляхом, оскільки ОСОБА_7 нікому не розголошувала свої персональні дані, в тому числі даних банківської карти, номеру телефону, який прив?язаний до банківської карти, не переходила по жодних інтернет посиланнях, не здійснювала інтернет покупки.

27.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду ОСОБА_9 (справа №442/5952/23) від 01.09.2023 проведено тимчасовий доступ до банківських документів, зокрема, про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_7 .

Згідно огляду вилученої інформації встановлено, що 20.08.2023 о 09 год 56 хв операція з перерахунку коштів здійснено за допомогою онлайн-сервісу прийому платежів української міжбанківської електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації з української міжбанківської електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 20.08.2023 о 09 год 56 хв здійснено переказ грошових коштів в сумі 24245 грн на картку отримувача НОМЕР_1 .

Відповідно до загальнодоступного сервісу, розміщеного в мережі «Інтернет» за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що перші 6 цифр номера банківської картки вказують на її приналежність до наступних банків та платіжних систем: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , BANK ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи вищенаведене встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_1 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації. Отож, враховуючи те, що вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які в них містяться можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони підпадають під ознаки речей, визначених у ст.98 КПК України, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 21.08.2023 зареєстровано кримінальне провадження №0000726, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України, дізнавачі (слідчі) ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (в тому числі електронних), які зберігаються в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в Львівській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських документів:

- анкетних даних власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фінансового номеру телефону, який прив`язаний по картковому рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакцій, адреси розміщень банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалися зняття, перерахування грошових коштів, тощо;

- фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2023 по день виконання ухвали;

- інформації про пристрої та ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення. МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки, тощо ) з яких в період з 11.11.2023 по час виконання ухвали, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківського рахунку/карткивідкритої в ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1