Справа № 215/1318/24
1-кс/215/238/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2024 року у вечірній час, а саме приблизно 18:00 годні потерпіла ОСОБА_5 , знаходилась вдома. Так цього ж дня приблизно о 19:00 годині вона побачила смс-повідомлення у додатку «Телеграм» від її знайомої ОСОБА_6 , яку потерпіла ОСОБА_5 , знає вже тривалий час та останні підтримують дружні стосунки з текстом про те, що її знайома ОСОБА_6 хоче взяти у потерпілої ОСОБА_5 в позику грошові кошти у сумі 16.000 грн до 24.02.2024 року. Оскільки, потерпіла ОСОБА_5 , дуже добре знає ОСОБА_6 , остання погодилась та не запитувала навіщо їй така сума попросила скину номер карти на яку перерахувати грошові кошти. Так цього ж дня від ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення де був вказаний номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Потерпіла ОСОБА_5 , відразу перейшла у свій додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відправила через вищевказаний додаток грошові кошти у сумі 16.000 грн (дата переказу 23.02.2024 о 19:14).

Після чого, потерпіла ОСОБА_5 , відразу написала ОСОБА_6 у додатку «Телеграм», що вона відправила грошові кошти та у відповідь її знайома написала, що ще не отримала, після чого, приблизно через хвилину написала, що вона отримала грошові кошти та останні між собою почали переписуватись в ході листування знайома ОСОБА_6 почала писати потерпілій ОСОБА_5 , повідомлення з текстом яким потерпіла точно знає, що ОСОБА_6 так ніколи б не написала. Тоді потерпіла ОСОБА_5 , почала дзвонити ОСОБА_6 у додатку « Вотсап», де з`ясувала, що додаток Ірини в «Телеграм» було зламано та це не вона просила грошові кошти.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману, завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , майнової шкоди на суму 16,000 гривень.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, якими заволоділа невстановлена особа, встановлення особи яка вичинила кримінальне правопорушення, встановлення персональних даних відносно власника банківської картки, та іншу інформацію, яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування. Однак така інформація та документи відносно контрагента банку, є банківською таємницею, а доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, по банківській картці за номером НОМЕР_1 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорта) - власника карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 23.02.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номера картки (рахунка) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 23.02.2024 по дату винесення ухвали.

Забезпечити проведення тимчасовий доступу за місцем найбільш наближеним

до органу дізнання, тобто, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять важливу інформацію для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та такі документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача в частині надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 23.02.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 23.02.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 23.02.2024 по дату винесення ухвали.

Забезпечити проведення тимчасовий доступу за місцем найбільш наближеним до органу дізнання, тобто, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: