Справа № 561/96/24
Провадження № 1-кс/561/94/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2024 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 29 березня 2024 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 16 січня 2024 року за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 квітня 2024 року дізнавач за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 16 січня 2024 року надійшло звернення ОСОБА_5 , про те, що 15 січня 2023 року невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільних телефонів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5100 грн., які він самостійно перерахував зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 .

За цим фактом 16 січня 2024 року дізнавачем ОСОБА_3 внесено відомості в ЄРДР за № 0000012 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 11 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області №561/96/24 від 12.02.2024 року у відділенні № НОМЕР_3 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 здійснено тимчасовий доступ до документів, під час якого вилучено оптичний диск CD-R MyMedia, з наявною інформаціїю щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Згідно отриманої інформації встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 . Проаналізувавши виписку по вказаному банківському рахунку було встановлено, що після отримання грошових коштів у сумі 5075 гривень від потерпілого ОСОБА_7 , о 22:44 год 15.01.2024 року з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5075 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 ,який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , документів, що подавалися особами при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 15.01.2024 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу та із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДЕРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP адрес, Mac адреси;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 15.01.2024 року по теперішній час з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій- оптичний диск.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1