печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002063 від 03.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування, встановлено діяльність групи осіб, яка здійснює протиправну діяльність, пов`язану з несанкціонованим втручанням у роботу електронно-обчислювальних машин, а саме, до акаунтів дистанційного банківського обслуговування іноземних громадян з метою подальшого виводу грошових коштів на підконтрольні рахунки або купівлею товарів з-за кордону для їх перепродажу задля отримання неправомірного прибутку, а також, діяльність сніфер-платформи, послуги якої розповсюджуються на різних хакерських тематичних форумах, яка надає послуги зі сніфінгу, тобто надання послуг з несанкціонованого втручання в роботу веб-ресурсів з метою отримання шляхом зчитування логів та паролів облікових даних та банківських рахунків користувачів даного веб ресурсу, клієнтських баз онлайн-магазинів, під час введення особами своїх даних на скомпрометованому онлайн-магазині чи вебресурсі та займаються продажом скомпрометованих відомостей користувачів.

Також встановлено, що члени групи створили та адмініструють платформу «ІНФОРМАЦІЯ_5», послуги якої рекламуються на різних тематичних хакерських та кардерських форумах, за допомоги якої здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки шляхом використання шкідливого програмного забезпечення «Raccoon» (співрозробником якого є колишній член групи, наразі відбуває кримінальне покарання у Сполучених Штатах Америки) з метою подальшої крадіжки облікових даних, банківських реквізитів та криптовалютних активів зі скомпрометованих онлайн-магазинів чи інших веб ресурсів.

В ході опрацювання інформації встановлено, що члени злочинної групи в період часу з 2019 року по теперішній час на хакерських форумах «ІНФОРМАЦІЯ_14» та «ІНФОРМАЦІЯ_15» надають послуги з продажу скомпрометованих банківських рахунків з власної сніфер-платформи, які пропонуються на форумах користувачем з нікнеймами « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 » в залежності від форуму.

Проведеними заходами встановлено, що вищевказаною особою є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса мешкання: АДРЕСА_2 . У користуванні має транспортний засіб Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код, чорного кольору, 2020 року випуску, свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_3 зареєстрований на батька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Додатково встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_7 зареєстрований на кардерському форумі «ІНФОРМАЦІЯ_14» та «ІНФОРМАЦІЯ_15» з нікнейном « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 » відповідно, облікові записи яких можна знайти за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що ОСОБА_7 в період з 2019 по теперішній час займається протиправною діяльністю, пов`язаною з несанкціонованим втручанням у роботу електронно-обчислювальних машин, а саме, до акаунтів дистанційного банківського обслуговування іноземних громадян з метою подальшого виводу грошових коштів на підконтрольні рахунки або купівлею товарів з-за кордону для їх перепродажу задля отримання неправомірного прибутку, фішингом банківських установ, криптовалютних бірж, платіжних систем, а також, разом зі своїми товаришами відкрив онлайн-магазини «ІНФОРМАЦІЯ_16» та платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де надають послуги зі сниффінгу, тобто надання послуг з несанкціонованого втручання в роботу веб-ресурсів з метою отримання банківських рахунків клієнтів даного веб-ресурсу, баз даних користувачів онлайн-магазинів та займаються продажем скомпрометованих банківських рахунків.

Відомі облікові записи ОСОБА_7 : у мессенджері «Telegram» - @| НОМЕР_4 , за абонентським номером телефону - ІНФОРМАЦІЯ_17, мессенджерах типу Jabber - ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , соціальній мережі «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_13

У діяльності злочинної групи громадянин ОСОБА_7 займається адмініструванням сніфінгової платформи, реалізацією скомпрометованих банківських рахунків та викраденням конфіденційних особистих даних клієнтів з веб-ресурсів.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0002063 від 03.11.2023 на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет- банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/10129/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 04.03.2024