Дата документу 21.02.2024
Справа № 334/252/24
Провадження № 1-кс/334/555/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3000001 від 06.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 3000001 від 06.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000001 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з належних їй банківських карток здійснила перерахунок грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на загальну суму в 73 720 гривень.

09.01.2024 до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 .

10.01.2024 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було винесено ухвалу справа № 334/252/24 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.02.2024 дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно виписки руху грошових коштів по вказаній банківській карті встановлено, що 04.01.2024 о 14:10 годині на банківську карту № НОМЕР_4 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 910 гривень. Далі 04.01.2024 о 15:15 годині з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4052 гривні на банківську картку, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_5 .

Враховуючи, що для проведення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального проступку з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідна інформація, щодо руху грошових коштів по банківській картці, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_5 за період часу з 04.01.2024 по теперішній час з метою перевірки вищевикладених фактів.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту ОСОБА_8 ,та старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

на чиє ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_7 хто отримував вказаний банківський рахунок з наданням номеру картки до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківського рахунку за наявності із фотозображенням;

виписка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 за період користування з 04.01.2024 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з деталізацією місця знаходження абонента;

історію зміни або доповнення фінансового номеру телефону за розрахунковим рахунком НОМЕР_8 та прив`язаною до нього банківською карткою;

зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням розрахункового рахунку НОМЕР_8 , за період з 04.01.2024 по теперішній час;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати її копію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1