Cправа № 127/2640/24
Провадження № 1-кс/127/1122/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000977 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що під час досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 06.11.2023 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіпро те, що невстановлені особи на території м. Вінниці, які маючи спільний умисел, налагодили систематичний збут наркотичного засобу «метадон» та психотропної речовини «амфетамін» на території м. Вінниці у мікрорайоні «Старе місто» у безконтактний спосіб, шляхом закладок наркозалежним особам за грошові кошти (які перераховуються на банківські картки), з метою власного збагачення.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається невідомою особою через мобільний додаток «Telegram» за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Крім цього, також здійснювався розрахунок за наркотичний засіб «метадон» та психотропну речовину «амфетамін» на банківські картки (рахунки) підконтрольні особам збувачам, одною з яких являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовує банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також органом досудового розслідування було встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається невідомою особою через мобільний додаток «Telegram» у безконтактний спосіб, шляхом закладок. Розрахунок за наркотичний засіб та психотропну речовину відбувається на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, у старшого слідчого ОСОБА_3 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з метою встановлення руху грошових коштів та осіб причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Враховуючи вищевикладене та посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000977 від 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 06.11.2023 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіпро те, що невстановлені особи на території м. Вінниці, які маючи спільний умисел, налагодили систематичний збут наркотичного засобу «метадон» та психотропної речовини «амфетамін» на території м. Вінниці у мікрорайоні «Старе місто» у безконтактний спосіб, шляхом закладок наркозалежним особам за грошові кошти (які перераховуються на банківські картки), з метою власного збагачення.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається невідомою особою через мобільний додаток «Telegram» за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Крім цього, також здійснювався розрахунок за наркотичний засіб «метадон» та психотропну речовину «амфетамін» на банківські картки (рахунки) підконтрольні особам збувачам, одною з яких являється ОСОБА_5 , яка використовує банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також було встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається невідомою особою через мобільний додаток «Telegram» у безконтактний спосіб, шляхом закладок. Розрахунок за наркотичний засіб та психотропну речовину відбувається на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортами старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; рапортом оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00:01 год. 01.01.2023 по 09.11.2023, у електронному і паперовому вигляді, що стосуються банківських карток, які використовують невстановлені особи - збувачі психотропних речовин, за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

- відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу» та інші.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9