У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2673/24

провадження № 1-кс/0285/797/24

12 червня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001407 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що мешканець Звягельського району Житомирської області гр. ОСОБА_5 на постійній основі займається діяльністю, пов`язаною незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів та/або психотропних речовин.

В ході досудового розслідування надійшли матеріали СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, за якого встановлено, що до даного злочину причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Новоград-Волинський, яка зареєстрована та фактично проживає по АДРЕСА_1 . Під час проведення оперативно-технічних заходів по ОРС №4 від 30.06.2023 року встановлено, що за результатами проведення ОТЗ зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 за ідентифікуючою ознакою кінцевого обладнання сім-картки оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_1 проведеного за завданням СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 в розмовах, використовуючи стільниковий зв`язок, обговорює з іншими особами планування та скоєння злочинів, а саме: дії пов`язані щодо незаконного обігу наркотичних засобів, в тому числі неодноразові факти продажу наркотичних засобів за грошові кошти, отримуючи на банківську картку НОМЕР_2 згідно протоколу про результати проведення оперативно технічних заходів зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.12.2023 року.

В подальшому було проведено негласні слідчі розшукові дії на підставі ухвали Житомирського апеляційного суду, в тому числі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 за ідентифікуючою ознакою кінцевого обладнання сім-картки оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_1 та згідно протоколу про результати проведення оперативно технічних заходів зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 03.05.2024 року встановлено, що ОСОБА_6 в розмовах, використовуючи стільниковий зв`язок, обговорює зі своїми спільниками планування та скоєння злочинів, а саме дії пов`язані щодо незаконного обігу наркотичних засобів, в тому числі неодноразові факти продажу наркотичних засобів за грошові кошти, отримуючи на банківську картку НОМЕР_2 . Також встановлено згідно бази ІПНП, що відносно ОСОБА_6 в березні 2023 року направлено до суду обвинувальний акт за ч.2 ст. 307 КК України, однак остання продовжує вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

У зв`язку з вказаними обставинами 28.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області №285/2673/24 провадження 31-кс/0285/698/24 від 21.05.2024 проведено обшук квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки «Iphone XR 10» із ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 та із сім-картою НОМЕР_5 ; 7 полімерних згортків, що включають в себе кожен червону полімерну стрічку із прозорими зіп-пакетами та порошкоподібними речовинами в кожному; змив з поверхні одного із зіп-пакету; прозорий зіп-пакет із нашаруванням речовини; два червоні зіп-пакети із речовинами; два змиви із поверхні двох червоних зіп-пакетів; червоний зіп-пакет з нашаруванням речовини; пусті прозорі зіп-пакети в кількості 78 штук, банківська картка № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 600 гривень номіналами 100 та 500 гривень; банківська картка № НОМЕР_7 ; ваги електронні; 60 пустих прозорих зіп-пакетів; два прозорі зіп-пакети та один червоний зіп-пакет із нашаруванням речовини; змив з поверхні зіп-пакету та присутня ОСОБА_7 підтвердила в ході обшуку, що дійсно зберігала наркотичні засоби без передбаченого законом дозволу.

Згідно показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що останній користується абонентським номером НОМЕР_8 із номером НОМЕР_5 (який належить ОСОБА_7 ) за 600 (номіналами 100 та 500 гривень) гривень придбав згорток із наркотичним засобом у особи, яка із номером НОМЕР_5 в АДРЕСА_2 ;

Згідно сервісу визначення банків за їх номером встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО банку НОМЕР_10 , власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана картка може використовуватися як засіб скоєння злочину та спосіб отримання грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом через збут наркотичних та психотропних речовин.

Банківські документи, які зберігаються у володінні в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО банку НОМЕР_10 , власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 стосуються фінансової діяльності, що має значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п.1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

ІНФОРМАЦІЯ_5 не є банківською установою і тому не має самостійної власної ліцензії НБУ. Вся діяльність здійснюється через ІНФОРМАЦІЯ_4 , ліцензія якого на право надання банківських послуг видана ІНФОРМАЦІЯ_6 №92 від 10.10.2011р.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.01.2024 року по дату постановлення ухвали в банківській установі та карткових рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО банку НОМЕР_10 , власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за номерами банківських карток № НОМЕР_6 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Слідчий ОСОБА_3 просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Представник банку у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001407 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходяться у володінні у в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО банку НОМЕР_10 , власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.01.2024 року по 12.06.2024 року в банківській установі та карткових рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ), МФО банку НОМЕР_10 , власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за номерами банківських карток № НОМЕР_6 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення - до 11.08.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1