Справа № 405/5661/23
провадження № 1-кс/405/659/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000131 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно висновку аналітичного дослідження фінансового-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 №24/11-08-07/44869532 від 30.06.2023 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуваючи на загальній системі оподаткування в період з 20.06.2022 по 31.12.2022 здійснили експортні операції з постачання сільськогосподарської продукції (насіння соняшнику, пшениці, ячменю кукурудзи та олії соняшникової нерафінованої сирої) на загальну суму 393 981 445 гривень, при цьому декларації з податку на прибуток до контролюючого органу не подавали та відповідно об`єкти оподаткування не декларували, чим ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на суму 70 916 660, 26 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що процедурою оформлення митних документів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалось ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, а саме: документи, що були створені при оформленні товарів для його подальшого експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 06.03.2024; рахунок № 513 від 08.07.2022; документи по співпраці між ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 06.03.2024 (договори, акти, угоди, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення/інструкції та інші документи); документи укладені ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від імені та/або в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 06.03.2024 для митного оформлення операцій із вивезення сільськогосподарської продукції та продуктів з її переробки (походження Україна) за межі митної території України, в тому числі - документів на підтвердження походження товару, що експортується: контракти, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг з декларування, експедитування, посвідчення про якість, рахунки-фактури, довідки експортера, видаткові накладні, інвойси (Invoice), специфікації, декларації виробника, товарно-транспортні накладні, договори поставок, пакувальні листи, звіти 29-СГ, договори переробки, копії документів що посвідчують особу, та інші документи, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ПП « ОСОБА_4 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що були створені при оформленні товарів для його подальшого експорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 06.03.2024; рахунок № 513 від 08.07.2022; документи по співпраці між ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 06.03.2024 (договори, акти, угоди, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення/інструкції та інші документи); документи укладені ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від імені та/або в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 06.03.2024 для митного оформлення операцій із вивезення сільськогосподарської продукції та продуктів з її переробки (походження Україна) за межі митної території України, в тому числі - документів на підтвердження походження товару, що експортується: контракти, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг з декларування, експедитування, посвідчення про якість, рахунки-фактури, довідки експортера, видаткові накладні, інвойси (Invoice), специфікації, декларації виробника, товарно-транспортні накладні, договори поставок, пакувальні листи, звіти 29-СГ, договори переробки, копії документів що посвідчують особу, та інші документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 25.05.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8