Справа № 592/8063/24
Провадження № 1-кс/592/3439/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339, розпочатого 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01.09.2023 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт від ст. інспектора з ОД ВКП в Сумській області, про те, що невстановлені особи, які мешкають у м. Суми, під приводом продажу автомобілів в інтернет-мережі, шляхом обману та укладання договору від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно отримують грошові кошти від осіб, які мають намір придбати у них автомобіль, та у подальшому не повертають грошові кошти та не надають обіцяного автомобіля. Банківські картки на які здійснюється перерахування грошових коштів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , з використанням абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та інші (ЄО 40884 від 01.09.2023).

В період часу з 23.03.2023 по 27.03.2023 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля в інтернет-мережі, шляхом обману та укладання договору від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням абонентського номеру НОМЕР_6 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 199995 гривень, що були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме була здійснена 1 транзакція на суму 28140 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_4 , а решта 171855 гривень були перераховані 7 переказами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_5 , чим завдано значної майнової шкоди гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У період часу з 31.03.2023 по 01.04.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 175600 грн. за доставку автомобіля, які мала надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте, в подальшому, з представниками вищевказаної компанії зв`язок обірвався, та авто на було доставлено, грошові кошти не було повернуто. Матеріальний збиток становить 175600 грн. (ЄО №13981 від 03.04.2023).

У зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) з абонентським номером: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, оскільки, вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення, із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) з абонентським номером: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2023 по 20.05.2024, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому групі слідчих у кримінальному провадженні №0000339, а саме: старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1