Провадження № 1-кс/686/4998/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки, села Малиничі, Хмельницького району, Хмельницької області, українки, громадянка України, з середньою спеціальною освітою, розлученої, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000320,

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,з покладенням на неї визначених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, знищення, спотворення або приховування речових доказів, зокрема приховування, знищення відомостей, документів, речових доказів, що свідчать про її злочинну діяльність.

Заслухавши думку прокурора, яка підтримує клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022.

28.05.2024 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні не кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, а саме що : « мешканець м. Хмельницького ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів щодо викриття злочинів у даній сфері, а відповідно і про методи конспірації, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою не пізніше липня 2022 року він розробив план незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв.

Усвідомлюючи, що одноособово він не зможе реалізувати свій злочинний план, ОСОБА_8 вирішив створити організовану групу. Використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він у невстановлений точний час, але не пізніше липня 2022 року на добровільних засадах залучив до складу організованої групи свою знайому ОСОБА_9 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем. Крім того, за домовленістю з останньою ОСОБА_8 залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , які мають досвід роботи у сфері роздрібної торгівлі та з метою отримання додаткових прибутків висловили готовність реалізовувати незаконно виготовлені алкогольні напої.

Добровільно зорганізувавшись у стійке об`єднання, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_8 визначили конкретні ролі та функції кожного співучасника, загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, а також узгодили план спільної злочинної діяльності, відповідно до якого учасники організованої групи під прикриттям законної підприємницької діяльності у мережі торгових об`єктів ОСОБА_9 у м. Хмельницькому: торгівельного кіоску НОМЕР_13 «ІНФОРМАЦІЯ_4», торгівельного кіоску НОМЕР_12 «ІНФОРМАЦІЯ_3», торгівельного кіоску № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_3», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , торгівельного кіоску АДРЕСА_3 (на земельній ділянці за кадастровим номером :01:003:0221), магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_4 , вирішили здійснювати реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок обігу алкогольних напоїв.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, в тому числі спрямованих на конспірацію вчинення кримінальних правопорушень, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_8 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Організоване ОСОБА_8 стійке об`єднання мало чітку структуру, відповідно до якої ОСОБА_8 є її організатором, якому підпорядковувались інші члени групи. Функції та алгоритм дій кожного учасника групи чітко визначені та розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , плану злочинної діяльності.

Як організатор і керівник організованої групи, ОСОБА_8 , поклав на себе виконання наступних функцій:

- розробив план злочинної діяльності та узгодив його з усіма учасниками групи, розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного придбання, зберігання, транспортування метою збуту та збуту алкогольних напоїв;

- здійснював загальне керівництво діями учасників групи, надавав вказівки щодо конспірації злочинної діяльності;

- особисто, та за допомогою учасників організованої групи систематично здійснював закупівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підшукував місця, де організована група здійснювала зберігання алкогольних напоїв;

- як особисто, так і через ОСОБА_9 брав участь в отриманні замовлень від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік;

- транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої до місця їх реалізації а саме до мережі магазинів ФОП ОСОБА_9

- особисто, так і через учасників організованої групи здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- як особисто, так і через ОСОБА_9 розподіляв отримані від протиправної діяльності грошові кошти;

- підтримував постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками організованої групи та високий рівень узгодженості їх дій.

На ОСОБА_9 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- надала для цілей організованої групи (збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв) мережу торгових об`єктів, де здійснює свою підприємницьку діяльність;

- за вказівкою організатора особисто проводила розподіл між учасниками організованої групи грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечувала зберігання організованою групою незаконно виготовлених алкогольних напоїв у мережі магазинів де здійснювала свою підприємницьку діяльність;

- здійснювала облік незаконно виготовленої алкогольної продукції та отриманої від її реалізації доходів (виручки).

На ОСОБА_11 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- здійснював реалізацію в складі організованої групи незаконно виготовленої алкогольної продукції в якості продавця через мережу магазинів де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_9 ;

- виконував вказівки ОСОБА_8 .

На ОСОБА_10 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- здійснювала реалізацію в складі організованої групи незаконно виготовленої алкогольної продукції в якості продавця через мережу магазинів де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_9 ;

- виконувала вказівки ОСОБА_8 .

На ОСОБА_4 , як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- здійснювала реалізацію в складі організованої групи незаконно виготовленої алкогольної продукції в якості продавця через мережу магазинів де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_9 ;

- виконувала вказівки ОСОБА_8 .

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату та отримання незаконного прибутку, добровільно виконував вказівки організатора та вчиняв протиправні дії відповідно до розподілених ролей.

В протиправній діяльності членами організованої групи, для координації злочинної діяльності та підтримання зв`язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_8 використовував мобільний номер телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_9 - мобільний номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_11 - мобільний номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_4 - мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_10 - мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА_8 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв.

Так, з метою приховування та конспірації злочинної діяльності членами організованої групи використовувались наступні умовні назви незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме під словом «дешева» малось на увазі незаконно виготовлену алкогольну продукцію під виглядом горілки, «п`ятірка», «пятилітровка», «таблетка» та «флакон» малось на увазі 5-ти літрові ПЕТФ пляшки округлої форми, заповнені незаконно виготовленою алкогольною продукцією під виглядом горілки, «шестилітровки» малось на увазі 6-ти літрові ПЕТФ пляшки округлої форми, заповнені незаконно виготовленою алкогольною продукцією під виглядом горілки, «десятки», «десятилітровки» та «кубік» малось на увазі упакування типу «beg-in-box») із прозорою рідиною під виглядом горілки, «пластік» - малось на увазі незаконно виготовлену алкогольну продукцію під виглядом горілки, яка містилась у ПЕТФ пляшках різних ємностей, та інші.

Також, у протиправній діяльності членами організованої групи з метою приховування та конспірації злочинної діяльності заздалегідь узгодженим злочинним планом, використовувались мобільні інтернет-месенджери типу «Whatsapp», «Viber», за допомогою яких вони зв`язувались та обмінювались текстовими та графічними повідомленнями.

Так, ОСОБА_8 у складі організованої групи із ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 не пізніше липня 2022 року на виконання розробленого плану вирішили придбати з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, відповідно не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, з метою їх зберігання з метою збуту, а також подальшого збуту під прикриттям законної господарської діяльності.

Таким чином, учасники організованої групи використовуючи ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв з метою прикриття злочинної діяльності щодо реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, всупереч вимог ч. ч. 1, 4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», яким передбачено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством, а також п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України відповідно до якого визначено, що ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється, а також в супереч ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов`язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України), які передбачають обов`язки здійснювати розлив алкогольних напоїв у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою виробництва таких товарів, та встановлюють відповідальність виробників таких товарів, діючи з корисливих мотивів та умисно, у невстановлений точний час, але не пізніше липня 2022 року організували та розпочали здійснювати незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з подальшою метою їх збуту, зберігання їх з цією метою, а також їх незаконний збут кінцевим споживачам без сплати акцизного податку.

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки не законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, у період липня 2022 - грудня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, незаконно придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб 493,393 літра незаконно виготовлених водно-спиртових сумішей та зберігали їх з метою подальшого збуту.

В подальшому з метою досягнення злочинного результату, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, використовуючи для конспірації протиправної діяльності ліцензію ОСОБА_9 на торгівлю алкогольними напоями, відповідно до розподілених ролей та узгодженого між усіма її учасниками плану, організованою групою здійснено збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам без сплати акцизного податку.

Так, 04.11.2022 близько 11 год 00 хв реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску НОМЕР_14 «ІНФОРМАЦІЯ_3», за грошові кошти в сумі 60 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Пшенична», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та відповідає характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами, на якій містилась марка акцизного податку №20 АААА 240569, яка не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки.

За аналогічних обставин 09.11.2022 близько 11 год 30 ОСОБА_13 , діючи в складі організованої групи у приміщенні торгівельного кіоску НОМЕР_12 «ІНФОРМАЦІЯ_3», за грошові кошти в сумі 60 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Пшенична нива», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та відповідає характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами, із маркою акцизного податку № НОМЕР_7 яка не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки.

Крім цього, з метою реалізаціїєдиного планузлочинноїдіяльності групи спрямованої на придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8 організував реалізацію таких алкогольних напоїв й іншими членами групи, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

Зокрема, 06.02.2023близько 10 год. 50 хв. ОСОБА_10 реалізуючи єдиний план злочинної діяльності., діючи в складі організованої групи будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску НОМЕР_13 «ІНФОРМАЦІЯ_4», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 75 гривень, реалізувала ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Миронівська», із маркою акцизного податку № НОМЕР_8 яка не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки.

Також, 15.02.2023близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_10 реалізуючи єдиний план злочинної діяльності., діючи в складі організованої групи будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску НОМЕР_13 «ІНФОРМАЦІЯ_4», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 60 гривень, реалізувала ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Петраківська», яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, та відповідає характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами, без марки акцизного податку встановленого зразка.

Так, 27.04.2023 близько 10 год 30 хв., ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску«ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_5 , за грошові кошти в сумі 75 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у ПЕТ пляшці об`ємом 0,5 літра, яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), та відповідає характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами, без марки акцизного податку встановленого зразка.

За аналогічних обставин 08.05.2023 близько 10 год 30 хв. ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщеннімагазину « ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_5 , за грошові кошти в сумі 75 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у ПЕТ пляшці об`ємом 0,5 літра яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), та відповідає характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами, без марки акцизного податку встановленого зразка.

Крім того, 03.05.2023 близько 12 год. 50 хв. ОСОБА_4 реалізуючи єдиний план злочинної діяльності., діючи в складі організованої групи будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску НОМЕР_13 «ІНФОРМАЦІЯ_4», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 75 гривень, реалізувала ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Ulublena», яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками (міцністю та завищеним вмістом естерів), та відповідає характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами, із маркою акцизного податку №AABD293952 яка не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки.

Також, 16.10.2023 близько 11 год 30 хв. ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску НОМЕР_12 «ІНФОРМАЦІЯ_3», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Миронівська», яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), та відповідає характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами, без марки акцизного податку встановленого зразка.

Крім цього, 12.10.2023близько 12 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску НОМЕР_12 «ІНФОРМАЦІЯ_3», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізувала ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «MarlinWhiteCoral», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та відповідає характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами, без марки акцизного податку.

Також, 17.10.2023 близько 13 год. 37 хв. ОСОБА_4 реалізуючи єдиний план злочинної діяльності., діючи в складі організованої групи будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_9 «ІНФОРМАЦІЯ_4», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізувала ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у ПЕТФ пляшці, яка не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), та відповідає характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами, без марки акцизного податку.

Окрім того, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , зберігали з метою збуту в гаражному приміщенні розташованому на території автостоянки на земельній ділянці із кадастровим номером :03:004:0050 за адресою: АДРЕСА_6 яким користувався ОСОБА_8 219,272 літри незаконно виготовленої алкогольної продукцію, яка знаходилась в наступному упакуванні: 9 (дев`яти) ПЕТФ пляшках з етикеткою «Вода Себек» ємністю по 6,0 літра, без марок акцизного податку та 1 (одній) ПЕТФ пляшці ємністю 5,0 літра, без етикетки, без марок акцизного податку в яких містилась прозора рідина, яка не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за фізико-хімічними показниками (наявністю осаду) та 9 (дев`яти) ПЕТФ пляшок ємністю 5,0 літра, без етикетки, без марок акцизного податку та 8 (вісім) упакувань у вигляді картонних коробок типу «beg-in-box», без марок акцизного податку, яка не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту та наявності осаду) загальним об`ємом 174,472 літра та 64 (шістдесяти чотири) скляні пляшки ємністю по 0,7 літра з етикеткою «Приватна колекція» загальним об`ємом 44,8 літра в яких містилась прозора рідина, яка є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови», із наклейними на них 64 (шістдесяти чотирьома) марками акцизного податку, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та які містять ознаки повної технічної підробки, а саме: «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606924, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606932, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606913, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606933, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606903, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606925, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606934, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606914, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606907, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606904, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606935, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606939, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606908, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606789, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606863, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606868, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606875, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606883, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606889, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606888, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606882, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606874, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606867, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606999, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606887, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606881, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606873, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606866, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606996, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606590, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606591, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606945, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606953, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606961, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606969, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606587, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606589, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606585, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606578, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606579, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606577, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606571, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606570, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606572, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606566, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606567, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606565, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606621, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606742, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606617, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606616, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606605, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606741, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606755, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606610, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606754, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606760, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606761, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606759, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606767, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606766, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606768, «Приватна Колекція» об`ємом 0,7 літра із маркою AABR606586, до виявлення та вилучення 01.12.2023 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Крім того, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 зберігали з метою збуту в автомобілі марки «GMS Savana» д.н.з. НОМЕР_10 який перебуває у користуванні ОСОБА_8 виявлено та вилучено 31,072 літри незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка знаходилась у 2 (двох) ПЕТФ пляшках по ємністю 6,0 літра з етикеткою «Вода Себек», без марок акцизного податку, 2 (двох) ПЕТФ пляшки ємністю по 6,0 літра, без етикетки та без марок акцизного податку, які не відповідають вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду) та 1 (одне) картонне упакування типу «beg-in-box», без марок акцизного податку, які не відповідають вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду) та фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), до виявлення та вилучення 01.12.2023 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Крім того, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 зберігали з метою збуту в торгівельному кіоску № НОМЕР_1 , що на території ТСЦ «ІНФОРМАЦІЯ_2» по АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 67,5 літри незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка знаходилась у 5 (п`яти) скляних пляшках з написом «Петриківська настоянка з перцем» об`ємом по 0,5 літра кожна, загальним об`ємом 2,5 літра, незаконно виготовленої алкогольної продукції, без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (міцністю) та 7 (семи) ПЕТФ пляшок з написом «Себек вода» об`ємом по 6,0 літра кожна, 2 ПЕТФ пляшках об`ємом по 1,0 літра, 4 ПЕТФ пляшках об`ємом по 0,5 літр, 1 ПЕТФ пляшці об`ємом по 1,5 літра, 1 ПЕТФ пляшці об`ємом по 0,5 літра, загальним об`ємом 49 літрів, незаконно виготовленої алкогольної продукції, без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за органолептичними показниками, а також 32 (тридцять дві) скляні пляшки з етикетками «AllCapone», «Петриківська класична», «Петриківська настоянка зернова», без марок акцизного податку, а саме 13 (тринадцять) скляних пляшок з етикетками «AllCapone» об`ємом по 0,5 літра кожна, 11 (тринадцять) скляних пляшок з етикетками «Петриківська класична» об`ємом по 0,5 літра кожна та 8 (вісім) скляних пляшок з етикетками «Петриківська настоянка зернова» об`ємом по 0,5 літра кожна, загальним об`ємом 16 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції, до виявлення та вилучення 01.12.2023 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Крім того, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 зберігали з метою збуту в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_4 , 37,299 літри незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка знаходилась у 2 (двох) ПЕТФ пляшках ємністю по 0,5 літра, без етикеток, без марок акцизного податку, 3 (трьох) ПЕТФ пляшки ємністю по 1,5 літра, з етикеткою «Аква віта плюс», без марки акцизного податку та 1 (одній) ПЕТФ пляшці ємністю 1,5 літра без етикетки, без марки акцизного податку в яких містилась рідина яка є водно-спиртовим розчином і містить етиловий спирт та не відповідають вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за органолептичними показниками, 1 (одній) скляній пляшці ємністю 0,5 літра із етикеткою «Пшенична нива», без марки акцизного податку та 1 (одній) скляній пляшці ємністю 0,5 літра із етикеткою «Пшенична нива», без марки акцизного податку та в яких містилась рідина яка є водно-спиртовим розчином і містить етиловий спирт та не відповідають вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), 1 (одній) скляній пляшці ємністю 0,5 літра із етикеткою «MedoffRoyal», без марки акцизного податку, в якій містилась рідина яка є водно-спиртовим розчином і містить етиловий спирт та не відповідають вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, загальним об`ємом 7,499 літра незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також 28 скляних пляшок із етикетками «Didgori» об`ємом по 0,5 та 0,25 літра кожна із рідиною загальним об`ємом 12 літрів, яка не відповідає зазначеним на етикетках показникам, із марками акцизного податку які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки, а саме: «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEO063212, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEO063180, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACCV064148, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACCV064162, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063221, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063234, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063224, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063232, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063210, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063222, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063220, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063212, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063230, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063233, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063235, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEO063489, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063213, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063217, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063219, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063229, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPX275605, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPX275543, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPX275557, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPT275969, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPT275874, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPT275882, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPT275885, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPT275891.

А також 47 скляних пляшки із етикетками «Medoff», «Prime», «Zubroff», «Mironoff», «Koktebel», «Кахети», «Наша марка», «Миронівська», об`ємами по 0,1л., 0,2л., 0,25л., 0,5л., 0,7л., 1 літра загальним об`ємом 16,15 літра із наклеєними на горловину пляшок марками акцизного податку які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки, а саме:

- «Medoff» об`ємом 1 літр із маркою ACEZ105713, «Medoff» об`ємом 0,7 літра із маркою AEIE646347, «Medoff» об`ємом 0,7 літра із маркою AENE696045, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABXX230646, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABXX230534, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою AAKA451745, «Medoff» об`ємом 0,2 літра із маркою ACVT334918, «Medoff» об`ємом 0,2 літра із маркою ACVF334742, «Medoff» об`ємом 0,2 літра із маркою ACPH194187, «Medoff» об`ємом 0,2 літра із маркою ACVG333048, «Medoff» об`ємом 0,2 літра із маркою ACVG333268, «Medoff» об`ємом 0,2 літра із маркою ACRY197868, «Medoff» об`ємом 0,2 літра із маркою ACRY197494, «Medoff» об`ємом 0,1 літра із маркою ABBC335771, «Medoff» об`ємом 0,1 літра із маркою ABBC335443, «Medoff» об`ємом 0,1 літра із маркою ABCO333730, «Medoff» об`ємом 0,1 літра із маркою ABBC335251, «Medoff» об`ємом 0,1 літра із маркою ABBC336447, «Prime» об`ємом 1 літр із маркою ACGT005955, «Prime» об`ємом 0,5 літра із маркою AABR596932, «Prime» об`ємом 0,5 літра із маркою ABXK231304, «Prime» об`ємом 0,5 літра із маркою ABXK231332, «Zubroff» об`ємом 0,25 літра із маркою ACCV982653, «Zubroff» об`ємом 0,25 літра із маркою ACCV982793, «Zubroff» об`ємом 0,25 літра із маркою ACCV982989, «Mironoff» об`ємом 0,25 літра із маркою ACCA982769, «Mironoff» об`ємом 0,25 літра із маркою ACDY981554, «Mironoff» об`ємом 0,25 літра із маркою ACCB982549, «Mironoff» об`ємом 0,25 літра із маркою ACCA982657, «Mironoff» об`ємом 0,25 літра із маркою ACCA982825, «Mironoff» об`ємом 0,25 літра із маркою ACCA982545, «Mironoff» об`ємом 0,25 літра із маркою ABIZ762845, «Mironoff» об`ємом 0,25 літра із маркою ABIZ762957, «Koktebel» об`ємом 0,25 літра із маркою ABRA236319, «Koktebel» об`ємом 0,25 літра із маркою ABRK236219, «Кахети» об`ємом 0,5 літра із маркою AAOA186924, «Наша марка» об`ємом 0,25 літра із маркою AEVO562309, «Наша марка» об`ємом 0,25 літра із маркою AEVO562001, «Наша марка» об`ємом 0,25 літра із маркою AEVO562287, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ADBK722710, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ADBR721786, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ADBR721770, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ADBR721817, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ADBR721805, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ADBR721792, «Миронівська» об`ємом 0,25 літра із маркою ACPA202065, «Миронівська» об`ємом 0,1 літра із маркою ABOF100988.

А також 6 (шість) скляних пляшок із етикетками «Medoff» та «Prime», об`ємами по 0,2 та 0,35 літра загальним об`ємом 1,65 літра із наклеєними марками акцизного податку які містять ознаки часткової технічної підробки, а саме:

- «Medoff» 0,35 ADBT697364, «Medoff» 0,35 ADBO676565, «Medoff» 0,35 ADBO676535 та «Prime» 0,2 ADEN655316, «Prime» 0,2 ADEP655077, «Prime» 0,2 ADEP655081, до виявлення та вилучення 01.12.2023 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Крім того, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску НОМЕР_12 «ІНФОРМАЦІЯ_3», виявлено та вилучено 64,6 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції яка знаходилась у 6 (шести) скляних пляшках ємністю по 0,5 літра кожна із етикеткою «Миронівська Пшенична» із рідиною яка не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками, 10 (десяти) скляних пляшок ємністю по 0,5 літра кожна із етикеткою «Миронівська Пшенична» із рідиною яка не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками на 9 із яких містились марки акцизного податку які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки, а саме: «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ABYF229876, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою AABF601771, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ABYF229923, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ABYF230011, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ABYF230275, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ABYF229967, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ADCH726163, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ADCH726170, «Миронівська» об`ємом 0,5 літра із маркою ADCH726145 та 1 «Миронівська» об`ємом 0,5 літра, без марки акцизного податку, 67 (шістдесят семи) скляних пляшок ємністю по 0,5 літра кожна із етикеткою «Didgori» із рідиною яка не відповідає зазначеним на етикетках показникам, із марками акцизного податку які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки, а саме: «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063436, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063459, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063435, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063440, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063424, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063423, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063432, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063431, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063422, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063421, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063430, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN06429, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063420, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063419, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063428, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063427, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063425, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063426, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063415, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063416, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063344, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063343, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063356, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063355, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063341, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063354, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063353, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063340, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063339, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063352, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063351, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063349, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063350, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063337, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063338, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063347, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063348, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063335, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063336, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою AABN522427, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою AABO522067, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою AABN522399, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою AABN522371, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою AABN522455, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою AABN522483, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою AABO522179, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою AABO522207, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063288, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063294, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063312, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063277, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063282, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063287, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063293, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063313, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063280, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063286, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063285, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063290, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063289, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063291, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063292, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063284, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063281, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063279, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063278, «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEN063283.

А також, 33 (тридцяти трьох) скляних пляшки із етикетками «Medoff» та «Prime», об`ємами по 1 літр, 0,7 літра, 0,5 літра загальним об`ємом 18,6 літра із наклеєними на горловину пляшок марками акцизного податку які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки, а саме:

- «Medoff» об`ємом 1 літр, із маркою AACD609598, «Medoff» об`ємом 0,7 літра із маркою AAAY603748, «Medoff» об`ємом 0,7 літра, із маркою AAAY603804, «Medoff» об`ємом 0,7 літра із маркою AAAY603776, «Medoff» об`ємом 0,7 літра із маркою AAAY603692, «Medoff» об`ємом 0,7 літра із маркою AAAY603552, «Medoff» об`ємом 0,7 літра із маркою AAAY603580, «Medoff» об`ємом 0,7 літра із маркою AAAY603664, «Medoff» об`ємом 0,7 літра із маркою AAAY603860;

- «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057877, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057793, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057709, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAX057517, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAX057629, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057821, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057737, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057933, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAX057545, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAX057601, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAX057573, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057961, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAX057657, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057765, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAX057685, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057849, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057681, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057653, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057905, «Medoff» об`ємом 0,5 літра із маркою ABAV057989,

- «Prime» об`ємом 0,5 літра із маркою ABKS772839, «Prime» об`ємом 0,5 літра із маркою ABKT772703, «Prime» об`ємом 0,5 літра із маркою ABKS772867, «Prime» об`ємом 0,5 літра із маркою ABKT772675;

А також 5 (п`яти) скляних пляшок із етикетками «Medoff» та «Prime», об`ємами по 1 літр, 0,5 літра загальним об`ємом 4,5 літра із наклеєними марками акцизного податку які містять ознаки часткової технічної підробки, а саме:

- «Prime» об`ємом 0,5 літра із маркою ACRV193155, «Medoff» об`ємом 1 літр із маркою ACDH093465, «Medoff» об`ємом 1 літр із маркою ACDH093459, «Medoff» об`ємом 1 літр із маркою ACDH093458, «Medoff» об`ємом 1 літр із маркою ACDH093467, до виявлення та вилучення 01.12.2023 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Крім того, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_11 «ІНФОРМАЦІЯ_3», по АДРЕСА_7 (на земельній ділянці за кадастровим номером :01:003:0221) виявлено та вилучено 68,65 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка знаходилась у 2 (двох) ПЕТФ пляшках ємністю по 6,0 літра, з етикеткою «Вода Себек», без марок акцизного податку, із рідиною яка не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за органолептичними показниками (наявністю осаду), 1 (одній) ПЕТФ пляшці ємністю 6,0 літра, з етикеткою «Карпатська джерельна», без марки акцизного податку, яка є міцним алкогольним напоєм домашнього виготовлення, самогоном а також, загальним об`ємом 18 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також 37 (тридцять сім) скляних пляшок без марок акцизного податку з етикетками «AllCapone», «Петриківська настоянка з перцем», без марок акцизного податку, а саме 22 (двадцять дві) скляні пляшки з етикетками «AllCapone» об`ємом по 0,5 літра кожна, 15 (п`ятнадцять) скляних пляшок з етикетками «Петриківська настоянка з перцем» об`ємом по 0,5 літра кожна, загальним об`ємом 18,5 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції.

А також, скляних пляшки із етикетками 65 скляних пляшок, об`ємами по 1 літр, 0,7 літра, 0,5 літра, 0,25 літра, 0,2 літра, 0,1 літра загальним об`ємом 32,15 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції із наклеєними на горловину пляшок марками акцизного податку які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки, а саме:

- «Мірна» об`ємом 1 літр із маркою ABEN658279, «Мірна» об`ємом 0,7 літра із маркою AENC697141, «Мірна» об`ємом 0,7 літра із маркою AEOC696249, «Мірна» 0.7 AEPD695703, «Мірна» об`ємом 0,7 літра із маркою AEPD695563, «Мірна» об`ємом 0,5 літра із маркою ABYE230703, «Мірна» об`ємом 0,5 літра із маркою ABYE230563, «Мірна» об`ємом 0,5 літра із маркою ABYE230535, «Мірна» об`ємом 0,5 літра із маркою AENS692264, «Мірна» об`ємом 0,5 літра із маркою AENS691732, «Мірна» об`ємом 0,5 літра із маркою AEKP636522, «Мірна» об`ємом 0,5 літра із маркою ABYD230895, «Мірна» об`ємом 0,5 літра із маркою ABYD230951,

- «Medoff» 1л із маркою ACET105529, «Medoff» об`ємом 0,7 літра із маркою AEHA643540,

- «Kalganoff» об`ємом 0,5 літра із маркою AEGE153374, «Kalganoff» об`ємом 0,5 літра із маркою AEGE153486, «Kalganoff» об`ємом 0,5 літра із маркою AENC695783, «Kalganoff» об`ємом 0,25 літра із маркою AERP490796, «Kalganoff» об`ємом 0,25 літра із маркою AERP490852, «Kalganoff» об`ємом 0,25 літра із маркою AERO490960,

- «Львів Княжий» об`ємом 0,5 літра із маркою AEES157692, «Львів Княжий» об`ємом 0,5 літра із маркою AEFN155190, «Львів Княжий» об`ємом 0,25 літра із маркою AEGG149905, «Львів Княжий» об`ємом 0,25 літра із маркою AEGG149901, «Львів Княжий» об`ємом 0,25 літра із маркою AEES149663,

- «Старольвівська» об`ємом 0,25 літра із маркою AEEX149520, «Старольвівська» об`ємом 0,25 літра із маркою AEEX149504,

- «Mironoff» об`ємом 0,25 літра із маркою AACB570304, «Mironoff» об`ємом 0,25 літра із маркою AACB570480, «Mironoff» об`ємом 0,25 літра із маркою AACB570524

- «Medoff» 0,2 ASRF197788, «Medoff» 0,2 ASRF197458, «Medoff» 0,2 ASRG197282, «Medoff» 0,2 ASRI197237, «Medoff» 0,1 ABCZ335803,

- «Наша Марка» об`ємом 0,25 літра із маркою ABOZ516616, «Наша Марка» об`ємом 0,25 літра із маркою AABY571327, «Наша Марка» об`ємом 0,25 літра із маркою AABX568647, «Наша Марка» об`ємом 0,25 літра із маркою ABOZ516638, «Наша Марка» об`ємом 0,25 літра із маркою AASK568570, «Наша Марка» об`ємом 0,25 літра із маркою AACK568702, «Наша Марка» об`ємом 0,25 літра із маркою AACI568790,

- «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою AAOF450834, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою AAOF450946, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою AAOF450750, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою AAOF450722, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою AAOF450582, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою AABG591765, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою AABG591513, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою AABG591849, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою AABF591761, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою AACH590157, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPT520485, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPS520201, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPP 520417, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPP520233, «PRIME» об`ємом 0,5 літра із маркою ABPP525216

- «Koktebel» об`ємом 0,5 літра із маркою AAKI437542, «Koktebel» об`ємом 0,25 літра із маркою ABHP679355, «Koktebel» об`ємом 0,25 літра із маркою ABTV235210, «Koktebel» об`ємом 0,5 літра із маркою AAKI437595, «Koktebel» об`ємом 0,25 літра із маркою ABHP679315, «Koktebel» об`ємом 0,5 літра із маркою AAIF276168,

- «Didgori» об`ємом 0,5 літра із маркою ACEO062518, до виявлення та вилучення 01.12.2023 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Вказані алкогольні напої об`ємом неменше 493,393 літра, ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 зберігали з метою збуту є незаконно виготовленими підакцизними товарами та є непридатними для реалізації на території України.

Незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки, які ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , придбали з метою збуту, зберігали з цією метою та збували, є водно-спиртовою сумішшю, які не відповідають вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.»

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.05.2023 року, висновок експерта № КСЕ-19/123-23/7482 від 31.07.2023, протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 17.10.2023 року, висновок експерта № КСЕ-19/123-23/12606 від 08.12.2023та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, тобто вчинення дій передбачених цією статтею кваліфікується згідно ст.. 12 КК України як нетяжкий злочин.

Сама ОСОБА_4 раніше не судима, являється особою з інвалідністю ІІ групи, має постійне місце проживання, підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, вину в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні не визнає.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останньоїпереховування від органів досудового розслідування та/або суду та впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної.

Застосовуючи такий запобіжний захід як особисте зобов`язання, слідчий суддя враховує наведені ризики та усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, та те, що у даному провадженні є достатні дані, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення та докази щодо його вчинення підозрюваною із кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання слід визначити в межах строків досудового розслідування, тобто по 05 липня 2024 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 - задоволити.

Застосувати стосовно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на неї, строком по 05 липня 2024 року включно, наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України;

-утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні.

Ухвала, в частині покладення на підозрювану обов`язків діє по 05 липня 2024 року включно.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі не виконання покладених на неї зобов`язань до неї можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя