Справа № 676/3821/24
Номер провадження 1-кс/676/1094/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 21.30 год. 21 квітня 2024 року, розмістивши фітингове посилання в мережі інтернет під приводом надання грошової допомоги «є підтримка» за яким перейшов ОСОБА_4 , після чого до останнього зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , та вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій, з використанням електронно обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 5900 грн., та з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 46581.54 грн., чим завдано майнової шкоди на загальну суму 52481.54 грн.

22 квітня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що має в користуванні картку для виплат № НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 21 квітня 2024 року переглядав новини в мобільному телефоні з інтернет-ресурсу натрапив на оголошення про надання грошових коштів через «Є-підтримку» та перейшовши за посиланням, натиснувши на кнопку «Погодитись», одразу отримав смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів з банківської картки для виплат № НОМЕР_2 в загальній сумі 5 900 грн. Після чого отримав телефонний дзвінок від невідомої особи з абонентським номером НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_5 , який розповів, що банк помітив підозріле списання грошових коштів та повідомив, що якщо дотримуватись його вказівок всі грошові кошти йому повернуться. Таким чином, в ході спілкування ОСОБА_4 виконував всі вказівки невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , який продиктував йому номер банківської картки № НОМЕР_4 та повідомив, що це його нова банківська картка на яку повернуться списані грошові кошти. Після завершення розмови із особою на ім`я ОСОБА_6 , він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив, що з його кредитної банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було списано трьома платіжками грошові кошти на суму 46 581 грн. та ніякої нової картки не було створено. Таким чином ОСОБА_4 , було завдано майнової шкоди на загальну суму 52 481 грн.

Наразі виникає необхідність у встановленні причетності особи, а також можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, що можливо за допомогою отримання інформації від операторів мобільного зв`язку щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю «0» секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт, якими користуються дані особи.

У зв`язку із вищевикладеним, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по абонентському номеру НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 23.04.2024 ( АДРЕСА_1 ) для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Органом досудового розслідування 22 квітня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа 21 квітня 2024 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, умисно із корисливих мотивів таємно викрала грошові кошти із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинила збитки на загальну суму близько 52481,54 грн.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий надав, а слідчий суддя здобув достатні докази для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії - які містять інформацію щодо деталізації з`єднань до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місцезнаходження абонента з абонентським номером; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, за період часу 00:00 год. 20 квітня по 00:00 год. 23 квітня 2024 року за абонентським номером НОМЕР_5 , тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії - які містять інформацію щодо деталізації з`єднань до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місцезнаходження абонента з абонентським номером; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, за період часу 00:00 год. 20 квітня по 00:00 год. 23 квітня 2024 року за абонентським номером НОМЕР_5 .

Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та надати доступ тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у їх володінні з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії - які містять інформацію щодо деталізації з`єднань до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місцезнаходження абонента з абонентським номером; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, за період часу 00:00 год. 20 квітня по 00:00 год. 23 квітня 2024 року за абонентським номером НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1