Справа № 592/4763/24
Провадження № 1-кс/592/1934/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 21.02.2024 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , про скоєння невідомою особою протиправних (ЄО № 9438 від 21.02.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000275 від 22.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.03.2023 по 21.03.2023 включно невстановлена особа, обманним шляхом, отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , та його банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформила декілька кредитів в установах видачі мікрозаймів з використанням його персональних даних та зазначеної картки на загальну суму 24340,00 гривень та заволоділа вказаними грошовими коштами, шляхом їх знаття з банківського рахунку.

Крім того, під час проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано перелік платіжних карток, на які у період часу з 05.03.2023 по 19.03.2023 без його відома, з відкритої на його ім`я банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зникла при невідомих йому обставинах на початку березня 2023 року, здійснювались операції по переказу грошових коштів різними сумами, а саме:

- НОМЕР_4 , емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

- НОМЕР_5 , емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

- НОМЕР_6 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

а також перелік банківських карток з яких у зазначений період часу на його картку здійснювались операції по зарахуванню грошових коштів, а саме:

- НОМЕР_7 , емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 05.03.2023 по 19.03.2023 на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , яка була відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , здійснювались операції по зарахуванню грошових коштів, які надійшли з банківського рахунку картки № НОМЕР_7 , який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коа ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по- батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_7 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.03.2023 по 30.03.2023, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою:

АДРЕСА_4 . Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1