Провадження № 1-кс/947/2934/24
УХВАЛА

29.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа та/або група осіб діючи ймовірно за попередньою змовою, здійснили заволодіння об`єктом, об`єктами нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, видаючи себе за ОСОБА_4 16.06.2023 року перебуваючи в приміщенні нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 уклала із ОСОБА_6 , договір купівлі продажу апартаментів № 2012 належать продавцю згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.12.2018 року, індексний номер витягу: 150272137. Реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено 18.12.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, номер запису про право власності: 29544194.

Разом із тим, встановлено, що ОСОБА_4 із 08.10.2021 року перебуває за кордоном та правочинів щодо майна не здійснювала.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує анкетні данні: « ОСОБА_4 » ймовірно надавши приватному нотаріусу ОМНО недостовірні та/або завідомо неправдиві данні та/або документи, шляхом оману заволоділа об`єктом нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти № НОМЕР_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому ОСОБА_6 вчинила ряд правочинів з майно.

10.08.2023 року що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір позики зареєстрований у реєстрі за №2726, відповідно до умов якого ПОЗИКОДАВЕЦЬ: громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені якого на підставі довіреності діяв громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передав а позичальник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , прийняла у власність грошові кошти в сумі 99 750,00 доларів США (Дев`яносто дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят доларів США 00 центів), що є еквівалентом суми 3 765 562,50 гривень (Три мільйона сімсот шістдесят п`ять тисяч п`ятсот шістдесят дві гривні 50 копійок) за готівковим курсом продажу доларів США в відділеннях AT«ПУМБ» (1 долар США = 37,75 гривень), без нарахування процентів.

Разом із тим, 10.08.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір іпотеки зареєстрований у реєстрі за №2727, 2728, відповідно до умов якого іпотекодавець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 передає а Іпотекодержатель ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені якого на підставі довіреності діяв громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приймає в іпотеку наступне нерухоме майно:апартаменти 2012 (дві тисячі дванадцять), загальною площею 198,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Так, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_6 як власник приміщення №2012 16.06.2023 року уклала договір №2012 про надання послуг з управляння комплексом.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надійшла заява про ймовірне заволодіння об`єктами нерухомого майна за адресою: міст АДРЕСА_1 зокрема приміщенням 1008.

Так, згідно інформаційної довідки № 359713856 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_4 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 Загальна площа (кв.м): 120.4 кв.м належали громадянину ОСОБА_10 на підставі наступних документів: акт приймання-передачі, серія та номер: 1108, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЛТД; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов`язань, серія та номер: б/н, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЛТД; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1108/20Т, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЛТД; технічний паспорт, серія та номер: TI01:0628-9475-7419-5398, виданий 24.10.2023, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ.

17.04.2023 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_10 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 встановлено що ОСОБА_10 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, а договір щодо купівлі-продажу майнових прав приміщення №1108 було укладено із громадянином ОСОБА_11 .

Крім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_10 нібито як власник приміщення №1108 19.04.2023 року уклав договір №1108про надання послуг з управляння комплексом.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_4 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено інформаційною довідкою №359714009 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_6 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 Загальна площа (кв.м): 149.4 кв.м належать громадянину ОСОБА_10 на підставі наступних документів: акт приймання-передачі, серія та номер: 1106, виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЛТД; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов`язань, серія та номер: б/н виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЛТД; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1106/20Т, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЛТД.

17.04.2023року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_10 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 встановлено що ОСОБА_10 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, а договір щодо купівлі-продажу майнових прав приміщення №1106 було укладено із громадянином ОСОБА_11 .

Крім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_10 нібито як власник приміщення №1106 19.04.2023 року уклав договір №1106 про надання послуг з управляння комплексом.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_6 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.05.2023 між ОСОБА_12 в особі довіреної особи ОСОБА_9 , укладено договір позики від 24.05.2023, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі за №1679. На забезпечення вищевказаного позикового зобов`язання було передано нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , апартаменти 1106 та 24.05.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір іпотеки та зареєстрований у реєстрі за №1680.

Окрім того, встановлено інформаційною довідкою №359713649 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти № НОМЕР_7 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 Загальна площа (кв.м): 203 кв.м належать громадянину ОСОБА_13 на підставі наступних документів: договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1001 виданий 29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЛТД; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка, серія та номер: б/н, виданий 29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЛТД; акт приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданий 29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЛТД.

10.10.2023 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_13 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 встановлено що ОСОБА_13 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, а договір щодо купівлі-продажу майнових прав приміщення №1001 було укладено із громадянином ОСОБА_14 .

Крім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що 01.05.2020 року керуючою компанією укладено договір №1001 із громадянином ОСОБА_14 .

З метою, всебічного, повного і неупереджено дослідження обставини кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, збирання доказів, в рамках належної реалізації положень законодавства та відповідно до порядку доступу до ІНФОРМАЦІЯ_7 було сформовано інформаційні довідки повідомлень: ОСОБА_13 , де в ході аналізу інформації встановлено, що Личаківським ВП ГУНП у Львівській області зареєстровано в ІТС ІП НПУ за №11146 від 28.09.2015 за зверненням ОСОБА_15 який використовував номер телефону НОМЕР_8

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб які звертались до державного реєстратора/нотаріуса з метою реєстрації права власності та/або вчинення правочину.

Таким, чином під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю вилучення за період часу із 01.01.2022 по теперішній час:

- зв`язок, абонентів НОМЕР_10 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв`язку;

- надані абонентам НОМЕР_10 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

- адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_10 ;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонентів НОМЕР_10 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та «Б» ) відбувався сеанс зв`язку абонентів НОМЕР_10 ;

- дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абонентів НОМЕР_10 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1