Справа № 991/5009/24
Провадження 1-кс/991/5047/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Харків, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

у кримінальному провадженні № 0000068 від 09.02.2023,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання, у якому прокурор просить продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 09.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», який затверджено Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан по всій території України строком на 30 діб, який у подальшому був продовжений до 18 серпня 2023 року.

28.02.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», якою установлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі». Так, відповідно до пункту 3 вказаної постанови (в ред. від 22.03.2022) встановлено, що під час здійснення передбачених цією постановою закупівель замовники повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема: максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Прокурор у клопотання зазначає, що на початку квітня 2022 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами шляхом постачання комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» продукції (товарів, робіт, послуг) за завідомо завищеними цінами. Усвідомлюючи, що процес укладання та виконання договорів поставки продукції (товарів, робіт, послуг) є складним, трудомістким і довготривалим, а тому самостійно, без залучення інших осіб, ОСОБА_6 не зможе вчинити злочини, він вирішив утворити та очолити організовану групу з числа службових осіб КП «Харківські теплові мережі» та працівників підконтрольних йому суб`єктів господарювання, які братимуть участь у вчиненні кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Розроблений ОСОБА_6 план заволодіння як власними коштами КП «Харківські теплові мережі», так і коштами, що будуть йому виділені з державного або місцевого бюджетів для фінансування відновлення інфраструктури і забезпечення належної діяльності підприємства, передбачав укладання підконтрольними ОСОБА_6 суб`єктами господарювання договорів з КП «Харківські теплові мережі» на постачання продукції (товарів, робіт, послуг) за цінами, що значно перевищують ринкові. При цьому фактичне постачання такої продукції (товарів, робіт, послуг) на адресу КП «Харківські теплові мережі» повинно здійснюватися контрагентами підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарювання на підставі окремо укладених договорів постачання, проте за ринковими цінами, із заволодінням членами організованої групи надлишково сплачених КП «Харківські теплові мережі» коштів.

У квітні 2022 року ОСОБА_6 повідомив його зміст ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали свою згоду діяти згідно з єдиним злочинним планом та за вказівками ОСОБА_6 .

У квітні 2022 року, але не пізніше 14.04.2022, перебуваючи у м. Харкові, користуючись можливістю укладання в умовах воєнного стану прямих договорів без застосування процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», ОСОБА_8 , виконуючи свої функції згідно з розробленим злочинним планом, вивчив потреби комунального підприємства у продукції (товарах, роботах, послугах) та повідомив ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про наявні потреби, у тому числі, в закупівлі трубної продукції. У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_8 , що для поставки такої продукції на адресу КП «Харківські теплові мережі» необхідно укласти договори з підконтрольним їм підприємством ТОВ «Вуглеметтрейдінг».

ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Харкові у період з 01.04.2022 до 14.04.2022 вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_4 , якому повідомив окремі деталі злочинного плану по заволодінню коштами, шляхом закупівлі продукції у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за завідомо завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій. ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_8 , про що останній повідомив ОСОБА_7 .

Так, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_4 підготувати спільно з ОСОБА_7 документи на закупівлю КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» трубної продукції згідно з потребами комунального підприємства.

Розуміючи протиправність вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем начальника відділу, у період з квітня 2022 року по вересень 2022 року, перебуваючи у місті Харкові, діючи спільно з ОСОБА_7 , без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використовуючи надані ОСОБА_7 цінові пропозиції ТОВ «Вуглеметтрейдінг», підготував проекти договорів між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг» на постачання труб сталевих безшовних, а саме: № 27042507 від 25.04.2022 та № 27072901 від 29.07.2022 на загальну суму 41 390 866,48 грн. з ПДВ, які фінансувались за кошти підприємства (кошти від господарської діяльності підприємства), а також № 27061502 від 15.06.2022, № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.07.2022, № 27072101 від 21.07.2022, № 27081901 від 19.08.2022, № 27081902 від 19.08.2022, № 27090801 від 08.09.2022, на загальну суму 154 320 401,61 грн з ПДВ, які фінансувались за кошти бюджету Харківської міської територіальної громади, де передбачались завідомо завищені ціни трубної продукції.

У подальшому ОСОБА_8 особисто підписав від імені КП «Харківські теплові мережі» як покупця договори № 27042507 від 25.04.2022, № 27061502 від 15.06.2022, № 27072901 від 29.07.2022, № 27081901 від 19.08.2022, №27081902 від 19.08.2022 та № 27090801 від 08.09.2022, а договори № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.07.2022 та № 27072101 від 21.07.2022 - ОСОБА_4 , за погодженням із ОСОБА_8 . Після чого передав їх на підпис директору технічному КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_9 , який мав право підпису та не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_4 і ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_6 , підписав вищевказані договори від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як продавця у директора даного підприємства ОСОБА_10 , який мав право підпису та не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_7 і ОСОБА_6 .

Прокурор зазначає, що з метою одержання учасниками організованої групи коштів від КП «Харківські теплові мережі» в якості передплати, які можна використати для закупівлі продукції у фактичних виробників (постачальників), умовами договорів № 27042507 від 25.04.2022 та № 27072901 від 29.07.2022 передбачалось переказ 50% передплати на поточний рахунок ТОВ «Вуглеметтрейдінг» на підставі виставлених ним рахунків для постачання труб сталевих безшовних різного розміру та конфігурацій.

ОСОБА_7 усвідомлюючи, що для втілення злочинного плану щодо заволодіння коштами комунального підприємства в умовах воєнного стану, у тому числі отриманими від місцевого бюджету, необхідно організувати закупівлю трубної продукції у виробника чи постачальника за ринковою ціною та здійснити її перевезення на адресу КП «Харківські теплові мережі», у період з 01.04.2022 до 18.04.2022, за погодженням із ОСОБА_6 , вирішив залучити до скоєння злочину свого знайомого ОСОБА_11 - директора та засновника ТОВ «Альянс», який також був членом Дніпропетровської торгово-промислової палати.

Згідно зі злочинним планом, повідомленим ОСОБА_7 . ОСОБА_11 , останній, за частку доходів від злочинної діяльності, використовуючи ТОВ «Альянс», свої повноваження директора підприємства та особисті зв`язки, повинен був укласти від імені ТОВ «Альянс» із заводом виробником договори закупівлі труб сталевих за ринковими цінами, договори транспортування (перевезення) таких труб зі складів заводу виробника на адресу КП «Харківські теплові мережі», а також договори поставки труб сталевих від ТОВ «Альянс» на адресу ТОВ «Вуглеметтрейдінг», забезпечивши при цьому виготовлення необхідних товаро-супровідних документів та документів, що підтверджують якість і обґрунтовують ціну трубної продукції.

ОСОБА_11 погодився зі запропонованим ОСОБА_7 планом, про що останній повідомив ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_7 погодив з ОСОБА_6 . розмір частки ОСОБА_11 у доході від злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_11 , реалізовуючи злочинний умисел, використав раніше укладений між ТОВ «Альянс» та ТОВ «Інтерпайп Україна» (торгова компанія, що здійснює реалізацію трубної продукції ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб») договір від 02.01.2019 № 218771, і 28.04.2022 уклав відповідну специфікацію товарів, що постачаються покупцю, на асортимент трубної продукції. Також, з метою забезпечення перевезення придбаної трубної продукції зі складів заводу виробника на адресу КП «Харківські теплові мережі», ОСОБА_11 05.05.2022 уклав з ФОП ОСОБА_12 договір № 800 на перевезення вантажу автомобільним транспортом.

У період з 03.05.2022 до 01.08.2022 відповідно до договору № 27042507 від 25.04.2022 КП «Харківські теплові мережі» переказало на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» 25 900 000 грн в якості передплати за труби сталеві. Також, 01.08.2022 та 01.09.2022 відповідно до договору № 27072901 від 29.07.2022 КП «Харківські теплові мережі» переказало на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» загалом 13 600 000 грн в якості передплати за труби сталеві.

З метою документального оформлення господарських операцій постачання продукції та переказу коштів, ОСОБА_7 , діючи з відома та під контролем ОСОБА_6 , забезпечив підписання ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними планами, як директором ТОВ «Вуглеметтрейдінг» договору від 05.05.2022 № 800 на постачання труб від ТОВ «Альянс», який від імені ТОВ «Альянс» підписав ОСОБА_11 .

Після укладання вищевказаних договорів та отримання на рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» передоплати від КП «Харківські теплові мережі», у період з червня 2022 року по лютий 2023 року ОСОБА_7 , діючи спільно із ОСОБА_11 , організували фактичну поставку трубної продукції від підприємства виробника ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» (м. Нікополь Дніпропетровської області) до КП «Харківські теплові мережі» (м. Харків), документально оформивши господарські операції з її постачання через підприємства ТОВ «Альянс» і ТОВ «Вуглеметтрейдінг», таким чином штучно завищивши її реальну вартість.

Також, з метою приховування фактів здійснення постачання трубної продукції за завідомо завищеними цінами та створення уяви про здійснення ТОВ «Вуглеметтрейдінг» реальних господарських операцій, у період з червня 2022 року по лютий 2023 року ОСОБА_7 , організував складання первинних документів шляхом заміни товарно-транспортних накладних ТОВ «Альянс», по яким здійснювалось фактичне перевезення трубної продукції від ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» (м. Нікополь Дніпропетровської області) до КП «Харківські теплові мережі» (м. Харків), на аналогічні товарно-транспортні накладні ТОВ «Вуглеметтрейдінг», в яких було залишено реквізити транспортних засобів і перевізника ФОП ОСОБА_12 , однак з яким ТОВ «Вуглеметтрейдінг» не мало господарських відносин, а також підвищено вартість поставленої продукції до рівня цін, передбачених договорами між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг».

Крім того, у період з 26.07.2022 до 17.08.2022 ОСОБА_8 доручив ОСОБА_4 підготувати разом із ОСОБА_7 додаткову угоду №1 до договору № 27042507 від 25.04.2022 про збільшення цін на трубну продукцію. 27.07.2022 ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_4 інформацію щодо нових цін на трубну продукцію та повідомив, що погодив з ОСОБА_8 їх застосування з серпня 2022 року.

У період з 12.08.2022 до 16.08.2022, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на трубну продукцію, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 організували складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 16.08.2022 № 074 стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на 15.08.2022. Для цього ОСОБА_7 , використовуючи реквізити ТОВ «Вуглеметтрейдінг», замовив 12.08.2022 та оплатив надання такої цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після цього ОСОБА_11 , користуючись повноваженнями члена Дніпропетровської торгово-промислової палати та особистими зв`язками, разом із ОСОБА_7 вплинули на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого підготували та надали експертам інформацію від імені підконтрольних їм ТОВ «Альянс» та ТОВ «РМК».

Отримавши цінову довідку Дніпропетровської торгово-промислової палати від 16.08.2022 № 074, ОСОБА_7 передав її ОСОБА_4 , який підготував додаткову угоду № 1 від 17.08.2022 до договору про закупівлю товару № 27042507 від 25.04.2022, згідно якої змінено асортимент поставки труб та значно збільшено ціни на трубну продукцію (25-30%). Вказану додаткову угоду ОСОБА_7 підписав у ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними планами, а ОСОБА_4 17.08.2022 надав її на підпис ОСОБА_8 .

Прокурор зазначає, що у період з 03.05.2022 до 01.01.2023 на виконання договорів № 27042507 від 25.04.2022, № 27061502 від 15.06.2022, № 27071901 від 19.07.2022, № 27072001 від 20.07.2022, № 27072101 від 21.07.2022, № 27072901 від 29.07.2022, № 27081901 від 19.08.2022, №27081902 від 19.08.2022 та № 27090801 від 08.09.2022, укладених між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Вуглеметтрейдінг», а також додаткових угод до них, комунальним підприємством було переказано в якості передоплати та оплати за поставлену трубну продукцію на банківські рахунки ТОВ «Вуглеметтрейдінг» кошти в загальній сумі 190 115 206,65 грн.

Вказаними коштами ОСОБА_7 , діючи за погодженням із ОСОБА_6 , розпорядився як шляхом надання відповідних вказівок ОСОБА_10 на здійснення банківських переказів, так і самостійно із використанням ключа та паролю доступу ОСОБА_10 до банківських рахунків ТОВ «Вуглеметтрейдінг». У період з травня 2022 року до січня 2023 року частина коштів у сумі 117,78 млн грн була переказана на ТОВ «Альянс» в якості оплати за поставлену трубу із врахуванням транспортних витрат та суми націнки, частина коштів в сумі 17 540 000 грн переказана в якості надання фінансової допомоги на рахунки підприємств, належних або підконтрольних ОСОБА_6 , інша частина - в сумі 48 571 807,40 грн. переказана на рахунки інших підприємств, діяльність яких не пов`язана із реалізацією трубної продукції. ОСОБА_7 , користуючись послугами невстановлених осіб, шляхом переказу коштів на рахунки інших підприємств, виконуючи свою роль учасника організованої групи, перевів частину коштів, отриманих від КП «Харківські теплові мережі», із безготівкової форми в готівку, яку за вказівками ОСОБА_6 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

У період з серпня 2022 року по квітень 2023 року, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування застосування завищених цін на трубну продукцію, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 організували складання Харківською торгово-промисловою палатою цінових довідок №552/22 від 19.09.2022, №26/23 від 06.02.2023, №217-1/23 від 29.03.2023, №217-2/23 від 29.03.2023, №217-3/23 від 29.03.2023, стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на кінець січня-початок лютого 2023 року, 15.06.2022, 18.07.2022, 28.07.2022, 14.04.2023-17.04.2023, вересень 2022 року відповідно. Для цього ОСОБА_4 замовив 31.08.2022, 17.01.2023, 28.03.2023 та 06.04.2023 виготовлення цінових довідок Харківською торгово-промисловою палатою та вплинув на начальника відділу ділової інформації палати ОСОБА_13 щодо забезпечення зазначення експертами в таких цінових довідках наперед визначеного діапазону цін. ОСОБА_7 , у свою чергу, шляхом надання вказівок працівникам ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та директору ТОВ «Альянс» ОСОБА_11 , забезпечив підготовку відповідей ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «Альянс» на запити експертів Харківської торгово-промислової палати, в яких містилась інформація про завідомо завищений рівень цін, що відповідав здійсненим КП «Харківські теплові мережі» закупівлям.

Також, 20.02.2023, перебуваючи у м. Дніпро, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , з метою приховування слідів злочину, організував складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 23.02.2023 № 012 стосовно рівня цін на труби на ринку України станом на 25.04.2022. Для цього ОСОБА_7 , використовуючи реквізити ТОВ «Вуглеметтрейдінг», замовив 20.02.2023 та оплатив надання цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після цього ОСОБА_11 , користуючись повноваженнями члена Дніпропетровської торгово-промислової палати та особистими зв`язками, разом із ОСОБА_7 вплинули на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого підготували та надали експертам інформацію від імені підконтрольного їм ТОВ «Альянс».

Крім того, у період з 27.02.2023 до 07.03.2023, діючи з метою створення хибної уяви про ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як надійного та єдиного постачальника трубної продукції, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , організував складання та використання підробленого документа - гарантійного листа ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від 23.04.2022 № 224, який нібито уповноважував ТОВ «Вуглеметтрейдінг» представляти інтереси ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» у рамках закупівлі трубної продукції, що проводиться КП «Харківські теплові мережі». Для цього ОСОБА_7 підготував необхідний текст листа, а ОСОБА_11 забезпечив виготовлення такого листа на фірмовому бланку ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від імені Генерального директора ОСОБА_14 , датованого 23.04.2022 та засвідченого печаткою підприємства.

Отримавши від ОСОБА_11 гарантійний лист, 08.03.2023 ОСОБА_7 повідомив про це ОСОБА_4 та з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта» надіслав останньому до м. Харкова, про що також поставив до відома ОСОБА_8 . У подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з 08.03.2023 використали вказаний лист підприємства ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» №224 від 23.04.2022 як документальне обґрунтування здійснення закупівель КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції у підприємства ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за договорами № 27042507 від 25.04.2022; № 27072901 від 29.07.2022; № 27061502 від 15.06.2022; № 27071901 від 19.07.2022; № 27072001 від 20.07.2022; № 27072101 від 21.07.2022; № 27081901 від 19.08.2022; № 27090801 від 08.09.2022; №27081902 від 19.08.2022.

Прокурор у клопотанні зазначає, що враховуючи встановлену під час досудового розслідування фактичну ринкову вартість труб сталевих за характеристиками та видами труб, поставлених ТОВ «Вуглеметтрейдінг» до КП «Харківські теплові мережі» за договорами № 27042507 від 25.04.2022; № 27072901 від 29.07.2022; № 27061502 від 15.06.2022; № 27071901 від 19.07.2022; № 27072001 від 20.07.2022; № 27072101 від 21.07.2022; № 27081901 від 19.08.2022; № 27090801 від 08.09.2022; №27081902 від 19.08.2022, на дати укладання відповідних договорів та додаткових угод до них сума завищення вартості труб з урахуванням витрат на доставку складає 127 863 619,89 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у період з квітня 2022 року по березень 2023 року, шляхом проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів - труб сталевих безшовних за завідомо завищеними цінами, заволоділи коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 127 863 619,89 грн., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, у період квітня 2022 року, але не пізніше 14.04.2022, використовуючи військовий стан та можливість укладання прямих договорів без застосування процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», ОСОБА_8 , виконуючи свої функції згідно з розробленим злочинним планом, вивчив потреби комунального підприємства у продукції (товарах, роботах, послугах) та повідомив ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про наявні потреби, у тому числі, в заміни віконних блоків. У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_8 , що для поставки віконних блоків на адресу КП «Харківські теплові мережі» необхідно укласти договори з підконтрольним їм підприємством, реквізити якого будуть надані пізніше.

Так, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Харкові, в період з 01.04.2022 до 14.04.2022 вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_4 , якому повідомив окремі деталі злочинного плану по заволодінню коштами шляхом закупівлі віконних блоків у підконтрольного ОСОБА_6 і ОСОБА_7 підприємства за завідомо завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій. ОСОБА_4 погодився про що ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_4 підготувати спільно з ОСОБА_7 документи на закупівлю КП «Харківські теплові мережі» у підконтрольного ОСОБА_6 і ОСОБА_7 підприємства віконних блоків згідно з потребами комунального підприємства. 14.04.2022 ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_7 проект договору на закупівлю металопластикових вікон. Також, протягом квітня 2022 року ОСОБА_8 та ОСОБА_4 забезпечили ОСОБА_7 інформацією щодо пошкоджених внаслідок війни вікон на об`єктах теплопостачання у м. Харкові.

Встановлено, що у період з квітня по травень 2022 року, за результатами пошуку серед виробників (постачальників) такої продукції ОСОБА_7 , діючи з відома та за погодженням із ОСОБА_6 , забезпечив укладання 13.05.2022 договору поставки № 130522/3-П між ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ПП «Екіпаж», яким передбачалось виготовлення ПП «Екіпаж» металопластикових конструкцій та їх доставку на адресу замовника. У свою чергу ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_6 , підписав вищевказаний договорів від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як покупця у директора даного підприємства ОСОБА_10 , який мав право підпису та не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_7 і ОСОБА_6 .

У подальшому, для поставки віконних блоків на адресу КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_7 вирішив використати одне з належних йому підприємств - ТОВ «Виробничо - інжинірингова компанія «Локо Трейн». Для цього 26.05.2022 ОСОБА_7 , користуючись правами засновника, зареєстрував зміни видів економічної діяльності ТОВ «Виробничо - інжинірингова компанія «Локо Трейн», додавши до переліку «установлення столярних виробів», «інші роботи із завершення будівництва», «малярні роботи та скління», «інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.» та змінив його назву на ТОВ «ТД «Стеклопласт». Здійснивши реєстрацію змін до статутних документів ТОВ «ТД «Стеклопласт», ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 його реквізити для подальшого укладання договору на поставку вікон.

Діючи на виконання вказівки ОСОБА_8 щодо надання незаконних переваг одному з підприємств-постачальників, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 , без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечив укладання договору між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «ТД «Стеклопласт» № 27061713 на закупівлю за завідомо завищеними цінами столярних виробів (металопластикових вікон) загальною орієнтовною вартістю 34 395 750,00 грн, який був підписаний сторонами 17.06.2022. При цьому, умовами зазначеного договору було передбачено переказ попередньої оплати на рахунки ТОВ «ТД «Стеклопласт» для постачання металопластикових вікон різного розміру та конфігурації.

21.06.2022 КП «Харківські теплові мережі» на виконання договору № 27061713 від 17.06.2022 переказало на рахунок ТОВ «ТД «Стеклопласт» 1 000 000 грн в якості передоплати.

Після одержання вказаної передоплати ОСОБА_7 забезпечив укладання між ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «ТД «Стеклопласт» договору поставки металопластикових вікон від 27.06.2022. Даний договір від імені ТОВ «ТД «Стеклопласт» підписав ОСОБА_7 , а від імені ТОВ «Вуглеметтрейдінг» останній забезпечив його підписання ОСОБА_10 , який мав право підпису та не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_7 і ОСОБА_6 .

У подальшому, 19.09.2022 ОСОБА_7 , діючи з відома та за погодженням з ОСОБА_6 , уклав договір поставки № 19/09/22 між ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ПП «Екіпаж», яким передбачалось постачання транспортом ПП «Екіпаж» металопластикових конструкцій на адресу замовника.

Діючи з метою приховування фактів здійснення постачання металопластикових вікон за завідомо завищеними цінами та створення уяви про здійснення ТОВ «ТД «Стеклопласт» реальних господарських операцій, у період з липня 2022 по грудень 2022 ОСОБА_7 забезпечив документальне оформлення приймання-передачі металопластикових віконних конструкцій від ТОВ «ТД «Стеклопласт» до КП «Харківські теплові мережі», які фактично були виготовлені ПП «Екіпаж» та поставлені його автотранспортом до об`єктів теплопостачання КП «Харківські теплові мережі», склавши при цьому необхідні видаткові накладні та замінивши товарно-транспортні накладні ПП «Екіпаж» на аналогічні товарно-транспортні накладні ТОВ «ТД «Стеклопласт», в яких було залишено реквізити транспортних засобів та змінено отримувача товару на КП «Харківські теплові мережі», а також підвищено вартість поставленої продукції до рівня цін, передбачених договорами між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «ТД «Стеклопласт».

У подальшому, після організації постачання металопластикових вікон до КП «Харківські теплові мережі» через підконтрольне підприємство ТОВ «ТД «Стеклопласт» за завідомо завищеними цінами, 26.07.2022 ОСОБА_6 вирішив збільшити розмір злочинного доходу від заволодіння коштами КП «Харківські теплові мережі», про що повідомив ОСОБА_7 , який у свою чергу повідомив, що зможе підвищити ціни на металопластикові вікна, які постачаються до КП «Харківські теплові мережі», за умови, що ОСОБА_8 підпише відповідні додаткові угоди. На запропоновану ОСОБА_6 пропозицію ОСОБА_8 погодився.

У період з 26.07.2022 до 17.08.2022 ОСОБА_8 доручив ОСОБА_4 підготувати разом із ОСОБА_7 документи для підвищення цін на металопластикові вікна, які постачались ТОВ «ТД «Стеклопласт» до КП «Харківські теплові мережі».

Так, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на металопластикові вікна, ОСОБА_7 організував складання Дніпропетровською торгово-промисловою палатою цінової довідки від 22.08.2022 № 075/1 стосовно рівня цін на металопластикові конструкції (вікна) на ринку України станом на 17.08.2022. Для цього ОСОБА_7 , користуючись повноваженнями директора ТОВ «ТД «Стеклопласт», замовив 16.08.2022 та оплатив надання такої цінової довідки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою. Після цього ОСОБА_7 вплинув на експертів Дніпропетровської торгово-промислової палати щодо забезпечення зазначення в ціновій довідці наперед визначеного діапазону цін, для чого забезпечив надання експертам інформації від підприємств ТОВ «Будівельний концерн «Прайм Буд», ПП «Екіпаж», ТОВ «Еспі Форс», з якими мав попередню домовленість.

З урахуванням отриманої до 25.08.2022 ТОВ «ТД «Стеклопласт» передоплати в сумі 6 981 520 грн від КП «Харківські теплові мережі» на поставку вікон, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вирішили замінити частину специфікацій до договору № 27061713 від 17.06.2022, зазначивши в них нову ціну за квадратний метр металопластикового вікна 5S в сумі 4 658,25 грн. замість старої 3 725,00 грн та за квадратний метр металопластикового вікна 6S - 5 023,30 грн замість старої 3 808,33 грн.

У період з 06.07.2022 до 29.09.2022 на виконання договору № 27061713 від 17.06.2022, комунальним підприємством переказано в якості передоплати та оплати за поставлені металопластикові вікна на банківський рахунок ТОВ «ТД «Стеклопласт» кошти в загальній сумі 15 481 520 грн. При цьому, відповідно до накладних та інших первинних документів у період з 08.07.2022 до 04.03.2023 ТОВ «ТД «Стеклопласт» поставило до КП «Харківські теплові мережі» віконні блоки на загальну суму 15 791 224,63 грн. з урахуванням ПДВ.

Коштами, отриманими ТОВ «ТД «Стеклопласт» від КП «Харківські теплові мережі», ОСОБА_7 , діючи за погодженням із ОСОБА_6 , розпорядився таким чином: частина коштів у сумі 12,12 млн грн була перерахована на рахунок ТОВ «Вуглеметтерйдінг» в якості оплати за товар, частина в сумі 3,02 млн грн у період з 09.09.2022 до 28.09.2022 була переказана на рахунок ПП «Екіпаж» в якості оплати за металопластикові вироби, а частина коштів перерахована на рахунки підприємств ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», яке підконтрольне ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ТОВ «Альянс» та інші, діяльність яких не пов`язана із реалізацією металопластикових виробів. ОСОБА_7 , користуючись послугами невстановлених осіб, шляхом переказу коштів на рахунки інших підприємств, перевів частину коштів із безготівкової форми в готівку, яку за вказівками ОСОБА_6 розподілив між усіма учасниками організованої групи.

Із врахуванням встановленої під час досудового слідства фактичної ринкової вартості віконних блоків, за характеристиками поставлених ТОВ «ТД «Стеклопласт» до КП «Харківські теплові мережі» за договором від 17.06.2022 № 27061713 на дату укладання договору, сума завищення вартості металопластикових вікон складає 5 378 676,99 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у період з квітня 2022 року по березень 2023 року шляхом проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «ТД «Стеклопласт» товарів - металопластикових вікон за завідомо завищеними цінами, заволоділи коштами Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» в сумі 5 378 676,99 грн., що є особливо великим розміром.

Також прокурор зазначає, що упродовж квітня-червня 2022 року, але до 2 червня 2022 року, користуючись умовами воєнного стану та можливістю укладання прямих договорів без застосування процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», ОСОБА_8 , виконуючи свої функції згідно з розробленим злочинним планом, вивчив потреби комунального підприємства у продукції (товарах, роботах, послугах) та повідомив ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про наявні потреби, у тому числі, в закупівлі солі технічної. У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_8 , що для поставки солі технічної на адресу КП «Харківські теплові мережі» необхідно укласти договори з ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за ціною 9 850 грн за тонну.

Так, у період з квітня 2022 року по 2 червня 2022 року, ОСОБА_8 вирішив залучити до вчинення злочину підпорядкованого йому начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_4 , якому повідомив окремі деталі злочинного плану по заволодінню коштами шляхом закупівлі солі технічної у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» за завідомо завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій. ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_8 про що останній повідомив ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_8 , надав вказівку ОСОБА_4 підготувати спільно з ОСОБА_7 документи на закупівлю КП «Харківські теплові мережі» у підконтрольного ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» солі технічної за ціною 10 250 грн за тонну згідно з потребами комунального підприємства.

Розуміючи протиправність вказівки ОСОБА_8 , яка передбачала надання незаконних переваг одному з підприємств-постачальників, суперечила принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності використання коштів, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем начальника відділу, у період з травня до 02.06.2022, діючи повторно та в умовах воєнного стану, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використовуючи надані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 реквізити ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», підготував проект договору між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної, на визначених ОСОБА_8 умовах.

У подальшому ОСОБА_8 підписав від імені КП «Харківські теплові мережі» та ОСОБА_7 , виконуючи свою роль, за сприянням ОСОБА_6 , від імені ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» як постачальника підписав у директора даного підприємства ОСОБА_10 договір на постачання солі технічної № 27061016 від 10.06.2022 обсягом 700 тонн на суму 7 175 002,8 грн.

23.06.2022 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про укладання з КП «Харківські теплові мережі» договору та визначену в ньому ОСОБА_8 завідомо завищену ціну навіть більшу, ніж передбачалось раніше. Вислухавши ОСОБА_7 ОСОБА_6 повідомив останньому, що доля ОСОБА_8 становитиме 15% від суми договору.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_8 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , забезпечили укладання другого договору між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» на постачання солі технічної № 27070130 від 01.07.2022 (сіль кам`яна технічна 0-4 мм, упаковка в Big Bag 1100 кг) обсягом 589,85 тонн на загальну суму 7 550 452,8 грн. Згідно з умовами договору від 01.07.2022 № 27070130 ціну солі у порівнянні із договором від 10.06.2022 № 27061016 було збільшено до 12 800,63 грн з ПДВ за 1 тонну.

Усвідомлюючи, що для втілення злочинного плану щодо заволодіння коштами комунального підприємства необхідно організувати закупівлю солі технічної у виробника чи постачальника за ринковою ціною та здійснити її перевезення на адресу КП «Харківські теплові мережі», у період червня 2022 року але не пізніше 23 червня 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили залучити до скоєння злочину свого знайомого ОСОБА_15 , який мав домовитись із закордонними постачальниками солі технічної про її поставку на адресу КП «Харківські теплові мережі». При цьому ОСОБА_6 довів до відома ОСОБА_15 про попередню домовленість зі службовими особами КП «Харківські теплові мережі» про поставку солі за завідомо завищеною ціною. На пропозицію ОСОБА_6 ОСОБА_15 погодився за винагороду в сумі 25% від прибутку ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».

Так, на виконання злочинного плану по заволодінню коштами комунального підприємства, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як члени організованої групи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 , у період з червня 2022 року до березня 2023 року для організації імпорту солі технічної з-за кордону та постачання її на адресу КП «Харківські теплові мережі» задіяли підконтрольне ОСОБА_6 підприємство «ABRS Group SA», як зареєстроване в Швейцарській Конфедерації та належить колишній дружині ОСОБА_6 - ОСОБА_2 . Для цього між «ABRS Group SA» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» укладено контракт від 10.06.2022 № WFAF01. При цьому ОСОБА_7 , виконуючи свою роль учасника організованої групи, за сприяння ОСОБА_6 , підписав вищевказаний контракт від імені ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» як покупця у директора даного підприємства ОСОБА_10 , який мав право підпису та не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_7 і ОСОБА_6 .

З метою одержання учасниками організованої групи коштів від КП «Харківські теплові мережі» в якості передплати, які можна використати для закупівлі продукції у фактичних виробників (постачальників), умовами укладених між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» договорів передбачалось здійснення 100% передплати. 15.06.2022 відповідно до договору № 27061016 від 10.06.2022 КП «Харківські теплові мережі» переказало на рахунок ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» в якості передоплати 3 587 501,4 грн. Також, 01.09.2022 відповідно до договору № 27070130 від 01.07.2022 КП «Харківські теплові мережі» переказало на рахунок ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» 7 550 452,8 грн в якості передоплати.

У подальшому вказаними коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились як шляхом надання відповідних вказівок ОСОБА_10 на здійснення банківських переказів, так і самостійно із використанням ключа та паролю доступу ОСОБА_10 до банківських рахунків ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід». У період з 16 червня до 7 вересня 2022 року частина цих коштів були використані для сплати митних послуг в сумі 0,39 млн грн, для купівлі валюти в сумі 2,2 млн грн, переказано на електронний рахунок ПДВ в сумі 0,52 млн грн, а решта - в якості фінансової допомоги підприємствам ТОВ «Вуглеметтрейдінг» в сумі 6,77 млн грн, ТОВ «ЮФ Робінсон Патман» в сумі 0,64 млн грн та в сумі 1,3 млн грн для оплати банківських та інших послуг/товарів (крім кам`яної солі). ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи свої ролі учасників організованої групи, користуючись послугами невстановлених осіб, шляхом переказу коштів на рахунки інших підприємств перевели частину коштів, отриманих від КП «Харківські теплові мережі», із безготівкової форми в готівку, яку за вказівками ОСОБА_6 розподілили між усіма учасниками організованої групи.

Придбані за рахунок отриманої від КП «Харківські теплові мережі» передоплати валютні кошти в загальній сумі 71 869,91 євро ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» в період з 15.06.2022 до 20.07.2022 переказало на рахунок «ABRS Group SA». У свою чергу ОСОБА_15 організував шляхом досягнення домовленостей із виробником «SAREROM SRL» (Румунія) та перевізниками ТОВ «Сайлент-Інвест», ТОВ «Південь-Транс», ТОВ «Євро Лоджістик Трейд» доставку солі технічної залізничним транспортом на адресу КП «Харківські теплові мережі».

Під час виконання договорів № 27061016 від 10.06.2022 та № 27070130 від 01.07.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 не змогли забезпечити поставку солі технічної у необхідних обсягах, у зв`язку з чим, діючи спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою штучного збільшення вартості загального обсягу вже поставленої солі до суми отриманої передоплати організували зазначення в накладних № 28 від 15.02.2023, № 29 від 15.02.2023, № 30 від 22.02.2023, № 42 від 17.03.2023, № 43 від 17.03.2023 ціну 11 916,75 грн. без ПДВ, що відповідає 14 300,1 грн з ПДВ, за тону та є вищою ніж ціна, передбачена договором № 27070130 від 01.07.2022 (10 667,22 грн без ПДВ та 12 800,63 грн з урахуванням ПДВ за тонну).

У результаті вищевказаних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 у період з 25.07.2022 до 17.03.2023 на виконання договорів № 27061016 від 10.06.2022 та № 27070130 від 01.07.2022 ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» поставило до КП «Харківські теплові мережі» сіль технічну в загальній кількості 697,3 тонни на суму 8 634 928,76 грн.

У період з липня 2022 року до січня 2023 року, з метою приховування слідів злочину, обґрунтування підвищення цін на сіль технічну, ОСОБА_4 організував складання Харківською торгово-промисловою палатою цінових довідок 07.07.2022 № 386/22, від 28.07.2022 № 440/22, від 08.09.2022 № 601/22, від 30.01.2023 № 54/23 стосовно рівня цін на сіль кам`яну на ринку України станом на 07.07.2022, 28.07.2022, 06.09.2022 та 30.01.2023 відповідно. Для цього ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем начальника відділу публічних закупівель та договірної роботи КП «Харківські теплові мережі», замовив 06.07.2022, 27.07.2022, 06.09.2022 та 27.01.2023 надання таких цінових довідок Харківською торгово-промисловою палатою та вплинув на начальника відділу ділової інформації палати ОСОБА_13 щодо забезпечення зазначення в цінових довідках наперед визначеного діапазону цін, що відповідав цінам здійснених закупівель солі у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід».

Прокурор зазначає, що із врахуванням встановленої під час досудового слідства фактичної ринкової вартості солі кам`яної технічної 0-4 мм, фасованої в пакети по 1100 кг, імпортованої в Україну, яка була поставлена ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» до КП «Харківські теплові мережі» за договорами від 10.06.2022 № 27061016 та від 01.07.2022 № 27070130 на дати укладання таких договорів, сума завищення вартості солі кам`яної технічної з урахуванням витрат на доставку складає 4 272 521,65 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у період з червня 2022 року по березень 2023 року, шляхом проведення закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід» товарів - кам`яної солі за завідомо завищеними цінами, заволоділи коштами КП «Харківські теплові мережі» в сумі 4 272 521,65 грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, під час заволодіння коштами комунального підприємства в сумі 127 863 619,89 грн шляхом закупівлі КП «Харківські теплові мережі» у ТОВ «Вуглеметтрейдінг» товарів - труб сталевих безшовних за завідомо завищеними цінами відповідно до договорів № 27042507 від 25.04.2022; № 27072901 від 29.07.2022; № 27061502 від 15.06.2022; № 27071901 від 19.07.2022; № 27072001 від 20.07.2022; № 27072101 від 21.07.2022; № 27081901 від 19.08.2022; № 27090801 від 08.09.2022; №27081902 від 19.08.2022, з метою приховування слідів злочину та створення уяви про ТОВ «Вуглеметтрейдінг» як єдиного постачальника трубної продукції, у ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел на використання завідомо підробленого документу для обґрунтування здійснених закупівель.

Так, у період з 27.02.2023 по 07.03.2023, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , організував складання невстановленими особами з метою подальшого використання завідомо підробленого документа - гарантійного листа ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від 23.04.2022 № 224, який нібито уповноважував ТОВ «Вуглеметтрейдінг» представляти інтереси ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» у рамках закупівлі трубної продукції, що проводиться КП «Харківські теплові мережі». Для цього ОСОБА_7 підготував необхідний текст листа, а ОСОБА_11 , користуючись своїми особистими зв`язками забезпечив виготовлення такого листа на фірмовому бланку ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» від імені Генерального директора ОСОБА_14 , датованого 23.04.2022 та засвідченого печаткою підприємства. У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 08.03.2023 використали вказаний гарантійний лист як документальне обґрунтування здійснення закупівель КП «Харківські теплові мережі» трубної продукції у підприємства ТОВ «Вуглеметтрейдінг» за договорами № 27042507 від 25.04.2022; № 27072901 від 29.07.2022; № 27061502 від 15.06.2022; № 27071901 від 19.07.2022; № 27072001 від 20.07.2022; № 27072101 від 21.07.2022; № 27081901 від 19.08.2022; № 27090801 від 08.09.2022; №27081902 від 19.08.2022.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_11 , у період з 08.03.2023 використали завідомо підроблений документ - гарантійний лист ТОВ «Інтерпайп Нікотьюб» № 224 від 23.04.2022.

11.04.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор зазначає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

На підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12.04.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 900000 грн та покладено обов`язки, передбачені абз. 1 п. 2-4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Заставодавцем за ОСОБА_17 внесено заставу, а отже останній вважається таким, що до нього застосовано запобіжний захід у виді застави.

Обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність встановлених під час досудового розслідування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, які не зменшилися, а також те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час не завершено, обґрунтовують необхідність продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_17 відповідно до ухвали слідчого судді від 12.04.2024.

Крім того, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування підозрюваному запобіжного заходу. Так, на теперішній час є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: провести експертне дослідження та отримати висновки судової експертизи відео-, звукозапису, призначеної 22.04.2024 щодо належності голосу ОСОБА_8 у зафіксованих розмовах на відеозаписах, зроблених в кабінеті ОСОБА_6 ; отримати тимчасовий доступ до матеріалів, в яких зберігаються записи зразку голосу ОСОБА_8 для надання експерту; провести експертне дослідження та отримати висновки судової почеркознавчої експертизи, призначеної 15.05.2024 щодо належності ОСОБА_10 підписів, виконаних у договорах від імені директора ТОВ «Вуглеметтрейдінг» та ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід»; здійснити тимчасові доступи до документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_10 та направити їх експерту для дослідження; провести експертне дослідження та отримати висновки судової економічної експертизи, призначеної 20.05.2024 щодо встановлення суми різниці вартості трубної продукції поставленої на КП «Харківські теплові мережі» та вартості такої продукції за цінами заводу-виробника, а також щодо питань, поставлених стороною захисту; отримати від компетентних органів Румунії матеріали виконання запиту від 02.05.2024 про міжнародну правову допомогу, від компетентних органів Швейцарської Конфедерації матеріалів виконання запиту від 22.05.2024 про міжнародну правову допомогу; здійснити розсекречення усіх матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі клопотань та ухвал про дозвіл на їх проведення; здійснити доступ до документів, які становлять банківську таємницю по руху коштів по ланцюгу перерахування вищевказаними суб`єктами господарювання грошових коштів отриманих від КП «Харківські теплові мережі», провести їх детальний аналіз; допитати свідків - працівників ТОВ «Альянс», ТОВ «Ворлд Фуд Енд Фід», які мешкають на території Дніпропетровської області; продовжити та завершити огляд матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих у кримінальному провадженні № 0000280 від 26.09.2022 стосовно ОСОБА_6 , загальна тривалість записів яких становить понад шість місяців (фіксація проводилась щодобово з 08.06.2022 до 21.01.2023); вирішити питання щодо зберігання речових доказів згідно ст.100 КПК України; з урахуванням зазначеного додатково допитати підозрюваних про обставини вчинення кримінального правопорушення, визначити роль інших можливих співучасників; з урахуванням отриманих результатів експертиз сформувати кінцеве повідомлення про підозру, провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких буде виникати необхідність.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні подане клопотання підтримав, водночас, після виступу сторони захисту зазначив, що не заперечує щодо зміни покладеного на ОСОБА_17 обов`язку - не відлучатися із м. Харкова без дозволу детектива, прокурора та суду, розширивши територію до меж Харківської області.

Захисник ОСОБА_5 , з думкою якого погодився підозрюваний ОСОБА_4 , частково заперечували проти задоволення клопотання. Пояснили, що підозрюваний проживає у місті Харкові, яке через збройну агресію Російської Федерації проти України постійно обстрілюється. Також через влучання в об`єкти критичної інфраструктури можливе довготривале відключення електроенергії. Тому з урахуванням цих обставин, а також того, що підозрюваний ОСОБА_4 володіє будинком у АДРЕСА_2 , просив обов`язок - не відлучатися із м. Харкова без дозволу детектива, прокурора та суду розширити до меж Харківської області. Щодо обов`язку здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон зазначив, що не бачить підстав у його продовженні, оскільки підозрюваний вже здав свій паспорт до відповідних органів державної влади.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково з таких підстав.

Встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

11.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах; а також у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому групою осіб (т. 1 а.с. 40-62).

12.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/3047/24 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 900 000 грн та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із міста Харкова без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання, та місця роботи; утримуватись від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , працівниками КП «Харківські теплові мережі», а також будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_4 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Копія судових рішень містяться у матеріалах справи (т. 1 а.с. 107-126).

Як повідомив ОСОБА_4 у судовому засіданні заставодавцем внесено заставу за підозрюваного.

05.06.2024 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/4713/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 11.10.2024. Копія судового рішення міститься у матеріалах справи (т. 1 а.с. 104).

Згідно із ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Частиною 1 ст. 194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Тобто, при вирішенні питання про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя, керуючись загальними приписам, які регулюють застосування запобіжного заходу, з урахуванням додаткових відомостей, має дослідити наявність таких обставин:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу чи покладених обов`язків;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні;

4) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», тому в оцінці цього питання слідчий суддя керується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ визначення «обґрунтованої підозри» надано, зокрема, у рішенні «Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom», згідно з яким «…існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Втім, що саме може бути розцінене як «обґрунтоване», буде залежати від усіх обставин справи» [15, § 32]. Таке формулювання ЄСПЛ також підтверджено в таких його рішеннях, як «Нечипорук і Йонкало проти України», «Erdagoz v. Turkey», «Labita v. Italy», «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan» та доповнено вказівкою на те, що «факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи» [16, §§ 34, 36], і так само «висунення обвинувачення» [17, § 184].

На підтвердження можливої причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень до клопотання додано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні, а саме копії: матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей про кримінальні правопорушення; інформаційно-аналітичної довідки за результатами попереднього розрахунку націнки товарів, що постачались до КП «Харківські теплові мережі»;висновку експертів від 18.10.2023 № 347/1/23 за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи; висновку експертів від 27.10.2023 № 349/1/23 за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи; висновку експерта від 15.01.2024 № 523/23 за результатами проведення судової економічної експертизи; висновку експертів від 05.02.2024 № 348/1/23 за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи; висновку експертів від 28.02.2024 № 63/1/24 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи; договорів постачання від 11.04.2022 № 27141103, від 25.04.2022 № 27042507, від 10.06.2022 № 27061016, від 17.06.2022 № 27061713, від 01.07.2022 № 27070130, від 29.07.2022 № 27072901 зі специфікаціями до них; договору про закупівлю товару від 15.06.2022 № 27061502 зі специфікацією до нього; договорів від 02.01.2019 № 218771, від 10.05.2022 № 315571, від 19.08.2022 № 27081901, № 27081902 зі специфікаціями до них; листа ТОВ «Інтертайп Україна» від 29.08.2023 № 878; протоколів огляду від 08.09.2023 з додатками, від 21.09.2023, від 15.11.2023 з додатками; протоколи допиту свідків, та інші матеріали.

Досліджені у судовому засіданні матеріали кримінального провадження у своїй сукупності слідчий суддя вважає достатніми для висновку про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри та можливу причетність останнього до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Звертаю увагу, що на стадії досудового розслідування оцінка наявних у матеріалах провадження доказів здійснюється не в межах оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а в контексті визначення вірогідності та достатності підстав причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, тобто мова йде виключно про обґрунтоване припущення, а також того чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше досудове розслідування. Оскільки саме при розгляді кримінального провадження по суті суд, відповідно до положень ст. 94 КПК України, дослідивши всі обставини, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку може прийняти рішення, у якому встановити наявність або відсутність в діях особи складу кримінального правопорушення.

Щодо доводів клопотання прокурора на предмет наявності достатніх підстав вважати, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а їх наявність виправдовує необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм більш м`якими запобіжними заходами, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особи підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. Водночас, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Як встановлено зі змісту ухвали від 12.04.2024, якою стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність органом досудового розслідування обставин, які свідчать про те, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки цей ризик є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений, серед іншого, можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином, та згідно примітки ст. 45 КК України - корупційним.

Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику переховування.

Співставлення можливих негативних наслідків для підозрюваного у вигляді його можливого ув`язнення у невизначеному майбутньому з можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим безвідносно стадії кримінального провадження та характеру слідчих та процесуальних дій, які належить провести органу досудового розслідування.

Окрім врахування тяжкості кримінального правопорушення слідчий суддя враховує матеріальне становище підозрюваного та його сім`ї, яке дає можливість проживати за межами території України (т. 1 а.с. 64-65, 67-71).

Також слідчий суддя враховує що підозрюваний має паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 дійсний до 16.08.2028, а також його досвід перетину державного кордону України, про що свідчать відомості, наявні в системі ДПС України «Аркан» (т. 1 а.с. 63, 66).

Не залишається поза увагою слідчого судді роз`яснення, надані Верховним Судом у листі від 03.03.2022 р. № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», де у п. 8 зазначено, що як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію в Україні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає доведеним, що на теперішній час, ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду не втратив свою актуальність.

Продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на ОСОБА_4 , обов`язків: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із Харківської області без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання, та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

При цьому слідчим суддею враховано наданні стороною захисту пояснення щодо необхідності зміни обов`язку не відлучатися із м. Харкова без дозволу детектива, прокурора та суду, розширивши межі з м. Харкова до Харківської області, та те, що прокурор також не заперечував щодо цього питання.

Щодо посилань захисника на безпідставність продовження обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, оскільки підозрюваним вже такі документи здані, то слідчий суддя зазначає, що з урахуванням наявності ризику переховування, продовження строку дії цього обов`язку забезпечить правові підстави подальшого утримання такого документу у відповідних органах державної влади.

При встановленні наявності продовження існування ризику впливу на свідків слідчий суддя враховує встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Слідчим суддею враховується, що під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 залучав до вчинення злочину підпорядкованих йому працівників комунального підприємства для створення та оформлення документації, проведення реєстрації та візування документів. Окрім цього, ОСОБА_4 тривалий час працює на керівній посаді КП «Харківські теплові мережі» та може використати свої повноваження та авторитет для впливу на інших осіб, в тому числі представників інших суб`єктів господарювання, які надавали цінові пропозиції або брали участь у торгах, та яким відомі обставини вчинення злочинів, та які є або можуть бути свідками у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження прокурора, що існування ризику незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, на момент розгляду цього клопотання не зменшилося.

Також, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 інкримінується скоєння кримінальних правопорушень у співучасті з іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції.

Вказане обумовлює необхідність продовження строку дії покладеного на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язку: утримуватись від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , працівниками КП «Харківські теплові мережі», а також будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_4 .

Слідчий суддя вважає, також, доведеним ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, який обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , займаючи керівну посаду у КП «Харківські теплові мережі», має доступ до документації підприємства, зокрема пов`язаної із організацією проведення закупівель, укладанням та виконанням договорів, листування із суб`єктами господарювання, проведення оплат. Тому враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, існує ризик того, що ОСОБА_4 , за погодженням з іншими учасниками вчинення злочин, з метою уникнення відповідальності за вчинення кримінального правопорушення може використати свої службові повноваження та можливості доступу до документації КП «Харківські теплові мережі» для знищення, приховування або спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Достатньо обґрунтованими є доводи прокурора про те, що наразі не зменшився ризик перешкоджання ОСОБА_4 кримінальному провадженню іншим чином, який обґрунтовується, у тому числі тим, що за час професійної діяльності на керівній посаді комунального підприємства ОСОБА_4 набув широке коло зв`язків серед службових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, керівників підприємств, установ та організацій. Тому, використовуючи своє службове становище та зв`язки, ОСОБА_4 може узгодити свої дії та процесуальну поведінку з іншими, на теперішній час не встановленими, учасниками вчинення кримінальних правопорушень з метою перешкоджання кримінальному провадженню. Про вказане, зокрема свідчить вчиненні ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 та іншими особами дії щодо забезпечення надання Дніпропетровською та Харківською торгово-промисловими палатами низки цінових довідок із попередньо домовленими завищеними цінами, в тому числі на попередні дати, які використали для обґрунтування проведених закупівель, що підтверджується протоколом огляду від 21.09.2023 (т. 3 а.с. 1-66).

Разом з тим з урахуванням критеріїв, що мають враховуватися при встановленні наявності того чи іншого ризику, на які наявне посилання вище, слідчий суддя дійшов висновку, що обставини, на які прокурор посилається в обґрунтування наявності ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання, у зв`язку із чим цей ризик не враховується слідчим суддею при продовженні строку дії обов`язків.

З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням характеру та обставин справи, особи підозрюваного, дійшов висновку, що на даному етапі кримінального провадження запобіжний захід у вигляді застави, з продовженням строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти встановленим слідчим суддею ризикам.

Водночас, жодна із сторін кримінального провадження не ставила питання про застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу, тому, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчим суддею це питання не вирішується.

Також, слідчий суддя вважає обґрунтованими посилання прокурора на неможливість закінчити досудове розслідування до спливу строку обов`язків у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні, а отриманні за результатами їх проведення докази можуть бути використані під час судового розгляду.

Тобто, наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами досудового розслідування дає слідчому судді можливість продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків як додаткових заходів процесуального примусу з урахуванням зазначених вище обставин.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку дії зазначених вище обов`язків має найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваного, а такі обов`язки на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення його належної процесуальної поведінки. Отже, вказане втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

При визначенні строку, на який доцільно продовжити дію обов`язків, слідчий суддя враховує положення ч. 7 ст. 194 КПК України та вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк до 11.08.2024.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 177, 178, 182, 194, 199, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , до 11 серпня 2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- не відлучатися із Харківської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання, та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , працівниками КП «Харківські теплові мережі», а також будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_4 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000068 від 09.02.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1