САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1442/24
1-кс/206/402/24
УХВАЛА

Іменем України

22 березня 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2024 року заступник начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у грудні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вартість використаних матеріалів та робіт по улаштуванню асфальтобетонного покриття є нижчою, аніж встановлено договором по ремонту асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 200 км + 811 м станції Нижньодніпровськ-Вузол №ПР/П-22524/НЮ від 15.12.2022 та договором №ПР/П-22547/НЮ від 21.12.2022 на суму 246 819,74 грн «Ремонт асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 195 км + 337 м станції Нижньодніпровськ-Вузол», видав до регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, в які були внесені завідомо неправдиві відомості про використані матеріали та їх вартість.

В подальшому, у грудні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 , підписав вказані акти форми КБ-2В та надав спільно з рахунками на оплату № 230 від 26.12.2022 та № 231 від 27.12.2022 до регіональої філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення оплати на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки грошові кошти не переказано на розрахунковий рахунок Товариства.

З урахуванням необхідності встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання інформації, щодо перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може бути використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації з приводу фінансових операцій по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 00.01 год. 15.12.2022 по строк дії ухвали:

- інформації щодо функціонування зазначених банківських рахунків, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття зазначених банківських рахунків, відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її належним чином завірених копій.

Слідчий просить суд, задовольнити клопотання та застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації з приводу фінансових операцій по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 00.01 год. 15.12.2022 по строк дії ухвали:

- інформації щодо функціонування зазначених банківських рахунків, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття зазначених банківських рахунків, відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Від слідчого надійшла заява з проханням розглядати справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2024 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації з приводу фінансових операцій по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 00.01 год. 15.12.2022 по 21.03.2024, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначених банківських рахунків, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття зазначених банківських рахунків, відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет - банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали - до 22.04.2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1