Провадження № 1-кс/537/468/2024
Справа № 537/1052/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000146,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 27.03.2024 по дату винесення ухвали, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 29.02.2024 близько 20:40 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 Номера рахунків та сума збитків встановлюється. В ході допиту потерпілий повідомив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у володінні банківську картку № НОМЕР_4 . 27.03.2024 останньому зателефонували з невідомого номеру та повідомили, що можуть повернути йому грошові кошти, які він втратив до цього, але йому потрібно зробити грошовий переказ на картку, номер якої йому направлять через смс. 28.03.2024 ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив грошовий переказ зі своєї картки у сумі 6500 грн. на карту № НОМЕР_1 . 31.03.2024 потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив грошовий переказ зі своєї карти у сумі 6500 грн. на карту № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 на підтвердження переказів надав виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За допомогою інтернет ресурсів, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 слідством встановлено, що ці картки належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 27.03.2024 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим слідчий звернулась з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000146, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, наступного змісту: «29.02.2024 близько 20:40 невстановлена особа особа, діючи в умовах воєнного стану введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Номера рахунків та сума збитків встановлюється».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно з положеннями частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.04.2024 року, копію виписку по картці № НОМЕР_6 від 02.04.2024 № ІНФОРМАЦІЯ_7 , рапорт слідчого СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 від 17.05.2024, копію квитанції №140962301 від 28.03.2024 та копію квитанції №141594548 від 31.03.2024.

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.04.2024 вбачається, що його покази відповідають показам, зазначеним у клопотанні. Також, потерпілий зазначив, що всі платежі він здійснював з власної картки № НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З виписки по картці № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) від 02.04.2024 № ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що 28.03.2024 о 16:28 год. з картки, яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6 500 грн на картку № НОМЕР_8 . Також, з виписки по картці № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) від 02.04.2024 № ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що 31.03.2024 о 21:11 год. та 21:29 год. з картки, яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 , були здійснені перекази грошових коштів в сумі 6 5000 грн та 6 000 грн відповідно на картку № НОМЕР_9 . З квитанції №140962301 від 28.03.2024, наданої в обґрунтування клопотання, вбачається, що з рахунку НОМЕР_7 , відкритого на ім`я потерпілого, 28.03.2024 о 16:28 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 в сумі 6 500 грн. Відповідно до квитанції №141594548 від 31.03.2024 з рахунку НОМЕР_7 , відкритого на ім`я потерпілого, 28.03.2024 о 16:28 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_2 в сумі 6 000 грн.

Слідчий суддя погоджується, що отримання інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій за період з 27.03.2024 по 27.04.2024, що буде достатнім для встановлення обставин, що мають значення для справи.

Не підлягає задоволенню клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки до матеріалів клопотання не додана постанова про створення слідчої групи, а у витязі з ЄРДР серед слідчих, які здійснюють досудове розслідування, слідчий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відсутні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000146 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 27.03.2024 по 27.04.2024, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних карток.

В іншій частині клопотання відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 31.07.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 06.06.2024