справа № 166/590/24
провадження № 1-кс/166/215/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000148 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 18 квітня 2024 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 26 березня 2024 року в період з 10 год. 57 хв. по 16 год. 27 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у сумі 311208 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 05 квітня 2024 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000148 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він являється військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 Луганської ТРО та займає посаду солдата-стрільця. Потерпілий 25 та 26 березня 2024 року перебував у добовому наряді поблизу сел. Заболоття Ковельського району Волинської області. Після ночі 25 березня 2024 року потерпілий прийшов в будинок, де фактично проживає в сел. Заболоття Ковельського району Волинської області (вулиці та номера будинку не пам`ятає), забрав телефон "Redmi 10C" із сім-карткою, який був зламаний (зігнутий, скоріш за все унаслідок потрапляння вологи). Він пробував увімкнути телефон, проте це йому не вдалося. У будинку, де фактично проживає ОСОБА_5 , у період його чергування перебували його колеги, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та командир ОСОБА_8 . Після чергувань він поїхав на навчання в районі с. Буцинь Ковельського району Волинської області. Після закінчення навчання 04 квітня 2024 року у сел. Стара Вижівка Ковельського району Волинської області вирішив зняти грошові кошти в сумі 1000 грн. На картці виявив залишок коштів близько 27000 грн., однак на картці мало бути близько 340000 грн. Купивши новий телефон, а саме "Redmi 13C", потерпілий, зайшовши знову в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який був також на старому телефоні, виявив, що 26 березня 2024 року були здійснені грошові перекази на різні послуги, а саме до торговельних мереж " ОСОБА_9 ", "Золотий Вік", а також операція зняття грошових коштів через банкомат. Також заявник зазначив, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яка видана на його ім`я, перебувала постійно з ним, ніхто до банківської картки доступу не мав, всі ці транзакції здійснювались у м. Кременчук на загальну суму 311 208 грн. Дані транзакції він не здійснював, оскільки старий телефон у цей день був зламаний, та він не мав змоги зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Потерпілий пояснив, що він в магазинах розраховувався фізично банківською карткою, а через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснював перекази грошових коштів за потреби. Звернувся у поліцію із відповідною заявою. Сума збитків потерпілому становить 311 208 грн.

Потерпілий також доповнив, що він підозрює у списанні з його банківської картки грошових коштів: ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 . Указані особи у день списання грошових коштів, коли потерпілий перебував на чергуванні, були у будинку, де вони разом проживають. Потерпілий не виключає того, що хтось із них міг дізнатись пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коли телефон був також в будинку, та вчинити даний злочин, тим паче можливо у вище згаданих осіб у м. Кременчук, Полтавської області можуть бути родичі чи друзі оскільки покупки товару в магазині "Золотий Вік", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та списання грошових коштів через банкомат відбувались там.

У ході досудового розслідування установлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується абонентським номером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема НОМЕР_8 .

Крім цього, у ході проведення оперативно-розшукових заходів установлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на момент вчинення злочину проживав разом з потерпілим та може бути причетний до даного злочину, користується абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_3 . У період вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 спілкувався з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_10 . Зазначений абонентський номер телефону належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_1 . Водночас ОСОБА_15 також користується абонентським номером НОМЕР_11 .

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного злочину просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , якими користуються особи, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійних номерів його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, у період з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року дотепер, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достаніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, навності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 04.04.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 26 березня 2024 року в період з 10 год. 57 хв. до 16 год. 27 хв., невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами заявника, які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у сумі 311208 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.04.2024, протоколом огляду речей від 05.04.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою 26 березня 2024 року в період з 10 год. 57 хв по 16 год. 27 хв., перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у сумі 311 208 грн.

Крім того, з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.04.2024 та протоколу додаткового допиту потерпілого від 09.04.2024 установлено, що ОСОБА_5 при проведенні процесуальних дій у досудовому розслідуванні указав працівникам поліції свій номер телефону, як НОМЕР_8 . Не виключено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та мала доступ до мобільного телефону потерпілого з абонентським номером НОМЕР_8 у період відсутності останнього за місцем проживання, використала його з метою доступу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та зняття коштів з картки потерпілого.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_8 у період з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 28 березня 2024 року, тобто період, у який потерпілий перебував у наряді та не мав доступу до власного мобільного телефону з даною сім-карткою, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення оіб, причетних до злочину, місцезнаходження грошових коштів потерпілого, а також беручи до уваги, що іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, клопотання слідчого у цій частині підлягає задоволенню.

Не підлягає до задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_8 у період після 28 березня 2024 року дотепер, оскільки зняття грошових коштів відбулося до цього часу, мобільний телефон з даною сім-карткою у цей час перебував у користуванні потерпілого, а тому слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу за вказаний період.

Крім того, ухвалами слідчого судді від 11.04.2024 задоволено клопотання слідчого ОСОБА_3 та надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаці (мобільного зв`язку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", зокрема про сеанси абонента мобільного зв`язку ОСОБА_10 , якого потерпілий підозрює до вчинення злочину. Однак будь-якої інформації щодо виконання даної ухвали слідчий у своєму клопотанні не зазначив.

Натомість слідчим долучено рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , згідно з яким, ним нібито установлено, що ОСОБА_10 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_3 спілкувався з ОСОБА_15 , жителем м. Кременчук, який використовував абонентський номер НОМЕР_10 . Окрім того, ОСОБА_15 має у своєму користуванні абонентський номер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_11 .

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи зміст вищенаведених норм кримінального процесуального закону, слідчий суддя уважає, що рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 не є Враховуючи зміст вищенаведених норм кримінального процесуального закону, слідчий суддя уважає, що рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 не є достатнім доказом у даному кримінальному провадженні для втручання у право на таємницю спілкування ОСОБА_15 .

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити, оскільки ним не доведено причетність до указаного кримінального правопорушення особи, яка використовує абонентський номер НОМЕР_11 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_8 , серійних номерів їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на їх номери (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, у період з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 28 березня 2024 року.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 24 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1