Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/44/24
Єдиний унікальний №733/333/24
Ухвала

Іменем України

19 лютого 2024 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП - ОСОБА_4

особа, щодо якої вирішується питання про накладення арешту на майно - ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП - ОСОБА_7 ,погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, вказуючи на те , що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт оперуповноваженого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, про те, що громадяни ОСОБА_9 ОСОБА_10 , можуть бути причетними до незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей на території м. Прилуки та Прилуцького району.

В ході досудового розслідування до Прилуцької окружної прокуратури з Прилуцького РВ УСБУ в Чернігівській області надійшла відповідь на доручення прокурора, згідно якої встановлено, що на території приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , здійснюється нелегальна торгівля контрафактними тютюновими виробами під назвами «Bond» та «Marlboro» (відсутня акцизна марка та є міститься напис «Duty Free Only»). Зазначений товар реалізується місцевому населенню за готівку за ціною 50 грн. за пачку громадянкою України ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Чернігів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що контрафактну продукцію постачає громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Прилуки Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , посвідчення водія України - НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 ). Тютюнові вироби ОСОБА_5 привозить до смт Линовиця із м. Прилуки, використовуючи автомобілі «OPEL VIVARO» (білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ) та «Volkswagen Transporter» (білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 ).

15.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ічнянського районного суду (провадження №1-кс/733/39/24 та єдиний унікальний №733/333/24) у автомобілі «OPEL VIVARO» (білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 було проведено обшук, за результатами якого було виявлено та вилучено під акцизну продукцію без акцизних марок:

- блоки з цигарками «KENT» - 63 блоки, які поміщенні до спеціальних пакетів;

- блоки з цигарками «Winston» - 25 блоків, які поміщенні до спеціальних пакетів;

- блоки з цигарками «Marlboro» - 7 блоків, які поміщені до спеціального пакету;

- блоки з цигарками «Rothmans» - 10 блоків, які поміщені до спеціального пакету;

- подріблена речовина рослинного походження, яка поміщена до двох спеціальних пакетів;

- Пачки цигарок різних марок:

- «LUCKY STRIKE» - 7 пачок;

- «KENT» - 10 пачок;

- «Kyiv» - 1 пачки;

- «Прима» 5 пачок;

- муштуки «EXTRA» - 4 пачки;

- «L M» - 10 пасок;

- «A&hima» -12 пачок;

- «Rothmans» - 10 пачок;

- «Compliment» синій 3 пачки;

- «Compliment» червоний 1 пачка;

- «Winston» без акцизної марки) 11 пачок;

- «Parlament» - 2 пачки;

- «Marlboro» - 9 пачок;

- «OSCAR» - 1 пачка;

- «MARBLE» - 2 пачки;

- «KANSAS» - 1 пачка;

- «SOBRANIE» - 1 пачка;

- «CAMEL» - 4 пачки;

- «REGINA» - 4 пачки;

- «Compliment» жовтий 3 пачки;

- «Rothmans» з акцизними марками 5 пачок;

- «Winston» з акцизними марками 7;

- «BOND» - 2 пачки;

- «Rothmans» - 2 пачки;

Вказані пачки з цигарками поміщено до спеціального пакету.

- 14 блоків з гільзами для цигарок, які упаковано в картонний короб;

- папір для самокруток, які поміщено до спеціального пакету;

В салоні вказаного автомобіля виявлено та вилучено пачки з цигарками без акцизних марок:

- «Marlboro» - 1 пачка;

- «A&hima» - 1 пачка;

- «KENT» - 1 пачка;

Також було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_6 , з сім картою «Водафон» НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету;

15.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ічнянського районного суду (провадження №1-кс/733/38/24 та єдиний унікальний №733/333/24) у приміщенні гаражу № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_4 було проведено обшук, за результатами якого було виявлено та вилучено:

- 139 пластикові пляшки, об`ємом 5 літрів з наявним вмістом рідини прозорого кольору;

- 25 упаковок з гільзами для цигарок по 500 шт. в упаковці.

- 2 мішки з речовиною рослинного походження;

- 50 пакетів з речовиною рослинного походження;

- пластиковий бокс з речовиною рослинного походження;

- предмет зовні схожий на пачку сигарет марки «Marlboro».

15.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ічнянського районного суду (провадження №1-кс/733/37/24 та єдиний унікальний №733/333/24) у приміщенні гаражу № НОМЕР_8 будинку, за адресою: АДРЕСА_5 , було проведено обшук, за результатами якого було виявлено та вилучено:

- предмет зовні схожий патрон від автоматичної зброї калібру 5х45 з написом на гільзі 1782;

- мобільний телефон марки «НОКІА» чорного кольору без сім карти;

16.02.2024 року вищезазначене вилучене майно в ході проведення обшуків визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000050 від 12.01.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Метою накладення арешту на вилучене під час обшуку майно є необхідність збереження вказаного майна як речового доказу та в подальшому можливості проведення відповідних судових експертиз. (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

В ході проведення обшуків, було вилучено 14 блоків з гільзами для цигарок, які упаковано в картонний короб, мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_6 , з сім картою «Водафон» НОМЕР_7 , 139 пластикові пляшки, об`ємом 5 літрів з наявним вмістом рідини прозорого кольору, предмет зовні схожий патрон від автоматичної зброї калібру 5х45 з написом на гільзі 1782, мобільний телефон марки «НОКІА» чорного кольору без сім карти, 25 упаковок з гільзами для цигарок по 500 шт. в упаковці, папір для самокруток, які поміщено до спеціального пакету.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В даному випадку метою арешту є забезпечення збереження речових доказів. Наразі, існує обґрунтований ризик того, що після повернення вилученого майна власнику воно може бути знищене, приховане або зіпсоване. Зважаючи на вищевикладене та приймаючи до уваги те, що для об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, зважаючи на можливість, знищення вказаного майна, з метою забезпечення збереження речового доказу та забезпечення виконання завдань досудового розслідування.

12 січня 2023 року матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання та накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, які необхідні при здійсненні досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні також просив накласти арешт на вищевказане майно з підстав викладених в клопотанні.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні проти арешту майна не заперечував, однак зазначив, що телефон «Нокія» взагалі належить посторонній особі, а «Айфон» не був зазначений в ухвалі слідчого судді про обшук та процесуальна дія щодо телефону не була легалізована в законному порядку протягом доби.

Особа, щодо якої вирішується питання про накладення арешту на майно ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Дослідивши матеріали справи та вивчивши всі докази в сукупності, вислухавши учасників процесу, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За нормами частини 2 та 3 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, дослідивши всі докази в сукупності, прийшов до висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України як речовий доказ та наявні ризики, передбачені ст. 170 КПК України збереження речових доказів, тому суд вважає, що клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно підлягає задоволенню з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, так як не накладення арешту на дані матеріальні об`єкти може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення слідів та доказів кримінального правопорушення, що може перешкодити проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.

Питання про повернення мобільних телефонів «Нокіа» та «Айфон» , про яке просив захисник передчасне, оскільки вони можуть бути носіями інформації, для встановлення всіх обставин справи в даному кримінальному провадженні. Вилучені речі не зазначені в резолютивній частині ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук, однак наявні підстави вважати, що вони мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000050 від 12.01.2023 задовольнити.

1.Накласти арешт на майно з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме:

- блоки з цигарками «KENT» - 63 блоки, які поміщенні до спеціальних пакетів;

- блоки з цигарками «Winston» - 25 блоків, які поміщенні до спеціальних пакетів;

- блоки з цигарками «Marlboro» - 7 блоків, які поміщені до спеціального пакету;

- блоки з цигарками «Rothmans» - 10 блоків, які поміщені до спеціального пакету;

- подріблена речовина рослинного походження, яка поміщена до двох спеціальних пакетів;

Пачки цигарок різних марок:

- «LUCKY STRIKE» - 7 пачок;

- «KENT» - 10 пачок;

- «Kyiv» - 1 пачки;

- «Прима» 5 пачок;

- муштуки «EXTRA» - 4 пачки;

- «L M» - 10 пасок;

- «A&hima» -12 пачок;

- «Rothmans» - 10 пачок;

- «Compliment» синій 3 пачки;

- «Compliment» червоний 1 пачка;

- «Winston» без акцизної марки) 11 пачок;

- «Parlament» - 2 пачки;

- «Marlboro» - 9 пачок;

- «OSCAR» - 1 пачка;

- «MARBLE» - 2 пачки;

- «KANSAS» - 1 пачка;

- «SOBRANIE» - 1 пачка;

- «CAMEL» - 4 пачки;

- «REGINA» - 4 пачки;

- «Compliment» жовтий 3 пачки;

- «Rothmans» з акцизними марками 5 пачок;

- «Winston» з акцизними марками 7;

- «BOND» - 2 пачки;

- «Rothmans» - 2 пачки;

Вказані пачки з цигарками поміщено до спеціального пакету.

- 14 блоків з гільзами для цигарок, які упаковано в картонний короб;

- папір для самокруток, які поміщено до спеціального пакету;

В салоні вказаного автомобіля виявлено та вилучено пачки з цигарками без акцизних марок:

- «Marlboro» - 1 пачка;

- «A&hima» - 1 пачка;

- «KENT» - 1 пачка;

Також було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_6 , з сім картою «Водафон» НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету;

- 139 пластикові пляшки, об`ємом 5 літрів з наявним вмістом рідини прозорого кольору;

- 25 упаковок з гільзами для цигарок по 500 шт. в упаковці.

- 2 мішки з речовиною рослинного походження;

- 50 пакетів з речовиною рослинного походження;

- пластиковий бокс з речовиною рослинного походження;

- предмет зовні схожий на пачку сигарет марки «Marlboro».

- предмет зовні схожий на патрон від автоматичної зброї калібру 5х45 з написом на гільзі 1782;

- мобільний телефон марки «НОКІА» чорного кольору без сім карти.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП в Чернігіській області ОСОБА_8

.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника прокурора Прилуцького окружної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1