Справа № 712/4575/24
Провадження №1- кс/712/2015/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000042 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що групою слідчих зі складу працівників слідчого відділення Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчого управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 264 КК України за фактом протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2020 року і по теперішній час укладає цивільно - правові угоди (далі - ЦПУ) з особами про надання послуг по інспектуванню міста. У вказаному Управлінні завжди є посади головних спеціалістів відділу інспектування, а їх заміщення передбачає проведення конкурсу та пряму заборону на укладання ЦПУ. Разом з тим, відповідно до розпорядження міського голови, укладання ЦПУ повинно здійснюватися виключно з його погодженням. За отриманою інформацією, ЦПУ укладаються одноосібно між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , робота відповідно таких договорів фактично не проводиться, але про її фіктивне виконання складається відповідний акт, який також затверджується ОСОБА_5 та щомісячно подається до бухгалтерії на оплату. За отриманими даними, у такий спосіб, ОСОБА_5 щомісячно привласнює близько 100 тис. грн.

Крім того, 16.02.2023 ОСОБА_5 , маючи заборону на виїзд за межі України відповідно до постанови КМУ № 69 від 27.01.2023, здійснив виїзд на власному автомобілі (Toyota ДНЗ НОМЕР_1 ) за межі України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 . Підставою для виїзду за кордон слугував наказ про відрядження міського голови до Німеччини. На рахунок ОСОБА_5 було перераховані добові в розмірі близько 90 тис. грн. Вказаний виїзд було здійснено спільно з депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та згідно отриманої оперативної інформації ОСОБА_5 до Німеччини не їздив, а перебував на відпочинку у невстановленій на даний час країні Азійського регіону.

На даний час, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-цивільно-правові угоди укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичними особами (з додатками до них, заяви на прийняття на роботу, копії документів що посвідчують особу, заяви з вказанням рахунків на які необхідно здійснювати розрахунок за надані послуги та ін.);

-акти виконаних робіт та наданих послуг, тощо, до вказаних цивільно-правових угод;

-платіжні інструкції чи інші платіжні документи, щодо здійснення оплати за надані послуги згідно цивільно-правових угод;

-дані розрахункових рахунків фізичних осіб на які перераховувалися кошти за цивільно-правовими угодами;

-вказані документи необхідні за період з 01.01.2020 по 01.04.2024;

-лист іноземної компанії щодо запрошення ОСОБА_5 на семінар (інше зібрання) за межами території України в лютому 2023 року;

-наказ (розпорядження) про відрядження ОСОБА_5 у службове відрядження до м. Мюнхен, Федеративна Республіка Німеччина, терміном на 20 днів;

-платіжні інструкції чи інші платіжні документи, щодо здійснення нарахування та оплати коштів на відрядження ОСОБА_5 ;

-звіт про відрядження чи інші документи, які надавалися ОСОБА_5 на підтвердження факту перебування у службовому відрядженні;

Крім того копії наступних документів:

-штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-посадові інструкції (контракти) та накази на призначення, директора, головного бухгалтера, бухгалтера із заробітної плати, положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документи яким визначено порядок організації та ведення бухгалтерського обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні факти та відповідні правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-цивільно-правові угоди укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичними особами (з додатками до них, заяви на прийняття на роботу, копії документів що посвідчують особу, заяви з вказанням рахунків на які необхідно здійснювати розрахунок за надані послуги та ін.);

-акти виконаних робіт та наданих послуг, тощо, до вказаних цивільно-правових угод;

-платіжні інструкції чи інші платіжні документи, щодо здійснення оплати за надані послуги згідно цивільно-правових угод;

-дані розрахункових рахунків фізичних осіб на які перераховувалися кошти за цивільно-правовими угодами;

вказані документи необхідні за період з 01.01.2020 по 01.04.2024;

-лист іноземної компанії щодо запрошення ОСОБА_5 на семінар (інше зібрання) за межами території України в лютому 2023 року;

-наказ (розпорядження) про відрядження ОСОБА_5 у службове відрядження до м. Мюнхен, Федеративна Республіка Німеччина, терміном на 20 днів;

-платіжні інструкції чи інші платіжні документи, щодо здійснення нарахування та оплати коштів на відрядження ОСОБА_5 ;

-звіт про відрядження чи інші документи, які надавалися ОСОБА_5 на підтвердження факту перебування у службовому відрядженні;

-штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-посадові інструкції (контракти) та накази на призначення, директора, головного бухгалтера, бухгалтера із заробітної плати, положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документи яким визначено порядок організації та ведення бухгалтерського обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11