УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1499/17

24 травня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000393 від 13.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.2 ст.185 ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000393 від 13.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.2 ст.185 ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 13.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.2 ст.185 ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України, за фактами крадіжок майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », службового підроблення та приховування майна на яке накладено арешт.

Зокрема кримінальне провадження в частині таємного викрадення чужого майна стосується комплектуючих частин та механізмів лінії з виготовлення пелетів. Згідно наданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, вищеказана лінія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 придбана в ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Дніпропетровськ, згідно договору поставки №08-07/2010 від 08.07.2020. Згідно специфікації до даного договору (на російській мові) лінія (оборудование В-6 для переработки опилок и производства гранул, Чехия»)включала 18 елементів, загальною вартістю з ПДВ 2735 926 грн..

23.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно наказу №3 проведено позапланову інвентаризацію майна, в ході якої виявлено нестачу майна на суму 2778 866,35 грн., серед якого і лінія з виготовлення пелет, вартістю 2 030 114, 66 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в скоєнні крадіжки вищевказаного майна підозрює працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке відповідно до договору №33 про надання охоронних послуг від 01.01.2014 здійснювало охорону території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оренду приміщень.

В той же час працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , стверджують, що лінія з виготовлення пелетів належить їм, а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в підтвердження права власності на лінію з виготовлення пелет надали договори про купівлю обладнання з ФОП ОСОБА_8 , жителем АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникає необхідність перевірки факту набуття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на лінію з виготовлення пелет та проведення розрахунків за неї. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), обліковуються відкриті/закриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, та встановолення місця перебування зловмисника, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), в тому числі:наявність рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;рух коштів по цим рахункам із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату виконання ухвали.

Зазначені документи (інформація) перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), є те, що вказаний розрахунковий рахунок відкритий в даній банківській установі.

Вказані документи (інформація), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки планується отримати доступ до копій (в тому числі електронних) документів.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінальних правопорушеннь, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000393 від 13.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.2 ст.185 ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), в тому числі:

-наявність рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-рух коштів по цим рахункам із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1