СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1189/24
ун. № 759/2976/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002952 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку,порушеному за ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

В провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002952 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13.02.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023р. приблизно о 10 год. 36хв., невідома особа, використовуючи сайт п продажу автомобілей "ЄавтоТрейд" під приводом продажу різних марок авто, шляхом зловживання довірою використовуючи банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 200528 тис. грн., що належить останньому.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 02.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0002952 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати:

1) Керівника - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .) коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_2 , яка належать клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2023 по 12.02.2024 року, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням, у тому числі номерів карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2023 по 12.02.2024 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки та надати відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_2 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), в період часу з 01.07.2023 по 12.02.2024 року.

2) Керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить клієнту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2023 по 12.02.2024 року, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням, у тому числі номерів карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2023 по 12.02.2024 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки та надати відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку НОМЕР_4 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), в період часу з 01.07.2023 по 12.02.2024 року.

Ухвала слідчого судді діє два місяці з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1