Номер провадження 1-кс/404/1785/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002368 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, на виконання якої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ) має надати слідчим Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до банківської таємниці та вилучення (виїмку) усіх без виключення копій документів, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 01.05.2023 до 00:00 години 01.07.2023 (включно), а саме:

1) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2023 по 01.07.2023, з роз`ясненням даних щодо платежу: з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу по розрахунковим рахункам, назва, та номером розрахункового рахунку контрагента, розшифровкою кореспондентів;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

11) інформація відносно Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

15) актів передачі ключів програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

17) кредитних договорів укладених між Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та банківською установою за період з 01.05.2023 по 01.07.2023;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2023 по 01.07.2023;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи,

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002368 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що для з`ясування обставин для встановлення істини у кримінальному провадженні, що мають значення для кримінального провадження та встановлення відповідності фактично виконаних робіт згідно договору підряду № 11/05/2023-1 від 11.05.2023 по об`єкту «Заміна віконних блоків в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 від 09.05.2023 по об`єкту «Заміна віконних та балконних блоків в будівлі Власівського пансіонату для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням за адресою: АДРЕСА_5 від 11.05.2023 по об`єкту «Заміна дверних металопластикових блоків в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 від 09.05.2023 по об`єкту «Заміна віконних блоків в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_7 » обсягам робіт, визначених первинною звітною документацією з будівництва (актам приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) по зазначених об`єктах слідчим у вказаному кримінальному провадженні 06.05.2024 повторно призначено судову будівельно-технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_8 (супровідний лист № 11131/111-2024 від 06.05.2024), проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_7 .

Вказану судову будівельно-технічну експертизу слідчим призначено повторно, оскільки 18.04.2024 на адресу слідчого відділу направлено повідомлення судового експерта щодо неможливості проведення судової будівельно-технічної експертизи за вих. № 19/112/13/3-5033-2024 за постановою слідчого про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 10.11.2023 (супровідний лист № 25341/111-2023).

У повідомленні судового експерта щодо неможливості проведення судової будівельно-технічної експертизи за вих. № 19/112/13/3-5033-2024 вказано, що попередньо надане експертом клопотання про надання оригіналів запитуваних документів не надані, об`єкт дослідження до натурального огляду не наданий, вихідних даних, необхідних експерту для проведення дорученої судової експертизи, не достатньо.

Разом з цим, вказаним судовим експертом у зв`язку із відсутністю необхідних вихідних даних для проведення судової будівельно-технічної експертизи та відповідно до статті 69 КПК України, ст. 6, 13 Закону України «Про судову експертизу», 07.05.2024 заявлено клопотання слідчому про надання оригіналів документів в повному обсязі по об`єктах «Заміна віконних блоків в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_8 » (договір підряду №11/05/2023-1 від 11.05.2023), «Заміна віконних та балконних блоків в будівлі Власівського пансіонату для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням за адресою: АДРЕСА_8 » (договір підряду №09/05/2023-2 від 09.05.2023), «Заміна дверних металопластикових блоків в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_9 » (договір підряду №11/05/2023-1 від 11.05.2023), «Заміна віконних блоків в будівлі Олександрійського геріатричного пансіонату зі спеціальним відділенням за адресою: АДРЕСА_7 » (договір підряду №09/05/2023-3 від 09.05.2023):

- договірної документації по об`єктах дослідження (додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну пропозицію, дефектні акти) у тому числі договори субпідряду, укладені для забезпечення виконання договору, додаткові угоди до них;

- проектно-кошторисної документації по об`єктах дослідження в повному обсязі включно з відкоригованою проектно-кошторисною документацією за наявності;

- експертні звіти (експертні висновки) проектної та кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об`єктах дослідження;

- первинної звітної документації по об`єктах дослідження в повному обсязі (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3 з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат);

- виконавчої документації по об`єкту дослідження (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, журнали лабораторного контролю, журнали авторського нагляду, журнали технічного нагляду, акти визначень фізико - механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, паспорти на виріб, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт).

Після надання перелічених вище відомостей та вихідних даних, судовий експерт просить забезпечити безперешкодний доступ для належних умов праці для проведення натурних оглядів об`єктів дослідження за його місцезнаходженням.

Вивченням змісту зазначених договорів та матеріалів встановлено, що при їх укладанні Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зазначався банківський рахунок з наступними реквізитами НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме щодо відомостей за рахунком НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який використовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 01.05.2023 до 00:00 години 01.07.2023 (включно), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

1) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2023 по 01.07.2023, з роз`ясненням даних щодо платежу: з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу по розрахунковим рахункам, назва, та номером розрахункового рахунку контрагента, розшифровкою кореспондентів;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

11) інформація відносно Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

12) інформації про організаційно-правову структуру Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

15) актів передачі ключів програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

17) кредитних договорів укладених між Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та банківською установою за період з 01.05.2023 по 01.07.2023;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2023 по 01.07.2023;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 13.07.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1