Справа № 645/3303/23
Провадження №1-кс/645/411/24
У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 30.06.2023 співробітником ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , складено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, відповідно до змісту якого 30.06.2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму у розмірі 7500,00 грн.

01.07.2023 СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , надала показання про те, що 30.06.2023 року приблизно о 16 годині вечора знаходячись у себе вдома за вищевказаною адресою, де на її телефон у мобільному додатку телеграм, прийшло смс-повідомлення від її подруги ОСОБА_6 , котру вона знає приблизно 7 років, (її акаунт значиться в телеграмі під номером телефону НОМЕР_1 ), про те, що нібито вона просить позичити їй у борг 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень. Після чого потерпіла погодилася скинути подрузі дану суму, і невідома особа зі сторінки ОСОБА_6 скинула у смс-листуванні у соціальній мережі Телеграм картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти. О 16 годині 20 хвлин потерпіла зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , перерахувала на картку нібито своєї подруги ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму у розмірі 7.500 (сім тисяч п`ятсот) гривень. Після того, як потерпіла перерахувала грошові кошти, з нею приблизно через дві години зв`язалась вже дійсно її подруга ОСОБА_7 та повідомила, що її акаунт у Телеграм хтось зламав.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку 30.06.2023 були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_3 , відкрита у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування 08.09.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ході реалізації якого було отримано інформацію про те, що в подальшому грошові кошти 30.06.2023 року було переведено з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою банкомату/терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , що розташован за адресою: АДРЕСА_1 , на картку AT ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 , котра згідно вилученої під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2023 року інформації, належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з вищезазначеної картки якого, в подальшому грошові кошти на суму 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, 30.06.2023 року було переведено з картки AT ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 , який є проектом створеним на базі AT ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, згідно вилученої під час реалізації тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 08.09.2023 року, було отримано інформацію, що даний банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має фінансовий номер телефону НОМЕР_7 , який 19.07.2023 року було змінено на НОМЕР_8 , а також змінено 30.06.2023 року з номеру НОМЕР_9 на НОМЕР_10 та змінено 30.06.2023 року з номеру НОМЕР_7 на номер НОМЕР_9 .

Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 13.11.2023 року, в ході реалізації якого було отримано інформацію, що банківський рахунок AT ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та має фінансовий номер телефону НОМЕР_11 .

Дізнавач зазначає, що з метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, з метою встановлення всіх абонентів, які користувалися вищевказаними номерами телефонів необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, анкетні дані власників, із прив`язкою до базових станцій та місця пересування, тобто адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, за період часу з 17.06.2023 року по дату оголошення ухвали, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання в її відсутність, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, шляхом направлення судових повісток на електронну пошту, не виявив бажання бути присутнім на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості докази під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

При цьому, слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонентів GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; підполковнику поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; капітану поліції ОСОБА_13 ; капітану поліції ОСОБА_14 ; майору поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на:

1. Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , про телефонні з`єднанням апарату стільникового зв`язку з наступних номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 - про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 30.06.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії електронного документу формату .xisx або .txt, а саме:

- Адреси розташування (азимути) та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- Типи з`єднання (вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS, MMS, сеанси переадресації, ІМІЕ та IMSI);

- Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім- картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку;

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента»;

- За наявності такої інформації - відомості про надання абонентам послуги «відключення номеру», «заміна номеру», із зазначенням часу надання послуги, строк її використання, номер телефону абонента, на який було змінено старий номер.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Виконання ухвали доручити керівнику оператора зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , про телефонні з`єднанням апарату стільникового зв`язку з наступного номеру: НОМЕР_11 - про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 30.06.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії електронного документу формату .xisx або .txt, а саме:

- Адреси розташування (азимути) та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- Типи з`єднання (вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS, MMS, сеанси переадресації, ІМІЕ та IMSI);

- Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім- картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку;

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

- За наявності такої інформації - відомості про надання абонентам послуги «відключення номеру», «заміна номеру», із зазначенням часу надання послуги, строк її використання, номер телефону абонента, на який було змінено старий номер.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке пересувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Виконання ухвали доручити керівнику оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , про телефонні з`єднанням апарату стільникового зв`язку з наступного номеру: НОМЕР_8 - про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 30.06.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії електронного документу формату .xisx або .txt, а саме:

- Адреси розташування (азимути) та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- Типи з`єднання (вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS, MMS, сеанси переадресації, ІМІЕ та IMSI);

- Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім- картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку;

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- За наявності такої інформації - відомості про надання абонентам послуги «відключення номеру», «заміна номеру», із зазначенням часу надання послуги, строк її використання, номер телефону абонента, на який було змінено старий номер;

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Виконання ухвали доручити керівнику оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 05.04.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1