Справа №443/1125/24
Провадження №1-кс/443/49/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по карткових рахунках за платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з 00.00 год. «12» червня 2024 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали, з правом отримання (вилучення) даних документів у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, на підставі яких було відкрито рахунки по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; інформацію про зміну рахунків по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за банківськими картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; час та дату зміни РІN-коду банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Клопотання мотивує тим, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від «24» червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 24.06.2024 в чергову частину відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянки ОСОБА_6 про те, що невідома особа, під приводом збільшення (подвоєння) коштів, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 000 грн., які вона 12.06.2024 о 21:25 год., добровільно перерахувала на карту № НОМЕР_3 , грошовими коштами в сумі 4 082 грн., які вона 13.06.2024 о 17:01 год., добровільно перерахувала на карту № НОМЕР_4 , грошовими коштами в сумі 4 082 грн., які вона 14.06.2024 о 11:51 год., добровільно перерахувала на карту № НОМЕР_5 та грошовими коштами в сумі 2 041 грн., які вона 15.06.2024 о 20:44 год., добровільно перерахувала на карту № НОМЕР_6 . Усі перекази ОСОБА_6 здійснювала зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 . Переписку вела в телеграм-каналі.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка показала, що 12.06.2024, переглядаючи телеграм-канал, вона помітила сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де пропонувалося збільшити кошти українцям у разі поповнення певної суми. Вона підписалася на даний телеграм-канал, де було вказано, що щоб збільшити кошти вона повинна була особисто зв`язатися з власником телеграм-каналу. Вона написала власнику телеграм-каналу повідомлення про те, чи може вона отримати збільшення коштів, нащо отримала відповідь, що кількість місць обмежена, але їй дозволено підписатися на канал, з метою збільшення коштів. Після цього власник телеграм-каналу скинув їй інструкцію, де було вказано, що в разі втрати коштів, їй буде повернуто всю вкладену суму. Мінімальна інвестиція становила 3 000 грн. Її влаштовували ці умови і тоді власник телеграм-каналу скинув їй номер банківської карти № НОМЕР_3 , куди вона повинна була перевести кошти і після проведення транзакції вона повинна була скинути скріншот квитанції про оплату. Так, 12.06.2024 о 21:25 год., вона перевела на банківську карту № НОМЕР_3 кошти в сумі 3 000 грн. Тоді вона зв`язалася з власником телеграм-каналу, якому скинула скріншот квитанції про проведення платежу. Власник телеграм-каналу відписав їй, що поповнення коштів пройшло успішно. На підтвердження операції зі збільшенням коштів, він скинув їй скріншот про збільшення суми. Після цього власник телеграм-каналу написав їй, що кошти вже в роботі і щоб вона чекала від нього повідомлень. 13.06.2024 власник телеграм-каналу зв`язався з нею і сказав скинути йому номер своєї банківської карти, куди він буде переводити кошти. Коли вона це зробила, то власник телеграм-каналу відписав їй, що не може перевести кошти на її банківську карту через якісь проблеми в переводом. Після цього власник телеграм-каналу написав їй, що сума її прибутку збільшилася до 31 000 грн. і що потрібно внести ще кошти в розмірі 13% від суми даного прибутку. Тоді власник телеграм-каналу скинув їй номер іншої банківської карти № НОМЕР_4 , куди вона повинна була перевести кошти і після проведення транзакції вона повинна була скинути скріншот квитанції про оплату. Після цього вона, 13.06.2024 о 17:01 год., перевела на банківську карту № НОМЕР_4 кошти в сумі 4 082 грн. і скинула скріншот квитанції про проведення платежу. Вона запитала у власника телеграм-каналу чи є результат, однак він сказав чекати, бо знову якась проблема з переводом. Такі самі ситуації були 14.06.2024, коли вона о 11:51 год. перевела на банківську карту № НОМЕР_5 кошти в сумі 4 082 грн. та 15.06.2024, коли вона о 20:44 год. перевела на банківську карту № НОМЕР_6 кошти в сумі 2 041 грн. Після цього власник телеграм-каналу говорив, що ще потрібно перевести кошти в сумі 5 000 грн. і тоді вже точно все вийде. Однак вона вже нічого нікому не переводила. Після цього вона зрозуміла, що попалася на шахрайську схему виманювання в людей коштів. Все спілкування велося на телеграм-каналі, однак уся переписка з телефону зникла. Жодних телефонних дзвінків до неї не поступало. Внаслідок вчинення вказаних вище шахрайських дій їй було завдано матеріальних збитків на загальну суму 13 205 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківські карти № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. Щодо проведення вилучення зазначеної інформації, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність та мету вилучення такої. Крім того, в решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів та надання інформації про текст СМС-повідомлень, оскільки таке є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), фактична адреса АДРЕСА_2 », що стосується банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з «00» год. «00» хв. 12 червня 2024 року до моменту виконання ухвали, а саме:

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунки по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- інформацію про зміну рахунків по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за банківськими картами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- час та дату зміни РІN-коду банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.08.2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1