Справа № 953/4275/24
н/п 1-кс/953/4226/24
"17" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.06.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, інформації, а саме:
- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час;
- первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з дати оформлення рахунку по теперішній час;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських карках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільців карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 року о 12:30 годин до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_8 в сумі 1960 гривень 00 копійок (ЖЕО 3517 від 18.08.2023).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 03.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 2177 гривень. (ЖЄО № 44 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 02.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_6 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 45 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 31.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_9 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 900 гривень. (ЖЄО № 46 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 02.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_10 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 51 від 05.01.2024).
Під час виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що шахраї у своїй злочинній діяльності використовували банківські картки на які здійснювали перекази грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що під час вчинення шахрайських дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у сумі 49 000 грн., шляхом оплати послуг на ігровій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». В подальшому грошові кошти виведені частинами на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » належну ОСОБА_17 , яка здійснила переказ грошових коштів на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Крім цього встановлено, що під час вчинення шахрайських дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у сумі 49 000 гривень шляхом оплати послуг на ігровій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». В подальшому грошові кошти виведені частинами на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » належну ОСОБА_18 , який здійснив переказ грошових коштів на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », належну ОСОБА_19 , який в подальшому перераховує грошові кошти на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Крім цього встановлено, що під час вчинення шахрайських дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у сумі 1960 гривень шляхом поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_9 , до якого підв`язана платіжна система EASYPAY. В подальшому, за допомогою вищевказаної платіжної системи, з абонентського номеру НОМЕР_9 переведені грошові кошти у сумі 1800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », належну ОСОБА_20 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_20 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1400 гривень на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Крім цього встановлено, що під час вчинення шахрайських дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у сумі 33 000 гривень шляхом поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_10 на суму 3000 гривень, до якого підв`язана платіжна система EASYPAY та переведення грошових коштів на суму 30 000 гривень на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .
Також під час виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що шахраї у своїй злочинній діяльності використовували банківські картки на, які здійснювали перекази грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .
Слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, так як вона має значення по кримінальному провадженню як речові докази.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та його структурні підрозділи, надати старшому слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділах, а саме до інформації про:
- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 17.06.2024;
- первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з дати оформлення рахунку по 17.06.2024;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунку по 17.06.2024 по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських карках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунку по 17.06.2024;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільців карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.08.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1