Справа №127/6816/24
Провадження №1-кс/127/3031/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Дослідне господарство «Корделівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України (далі ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН/Підприємство) (, юридична адреса: Вінницька область, Калинівський район, с.Корделівка, вул. Перемоги, 1) діє на підставі Статуту, затвердженого президентом НААН України ОСОБА_4 26 березня 2018 року.

Відповідно до наказу НААН України № 342-к від 1 вересня 2021 року на посаду директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН призначено ОСОБА_5 .

Крім того, між президентом Національної академії аграрних наук України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 25.03.2021 укладено контракт як з керівником підприємства, що є у державній власності.

Відповідно до вказаного контракту, керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна.

Отже, в силу наданих повноважень ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН, був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями та, відповідно, до ст. 18 Кримінального кодексу України являвся службовою особою.

Водночас, у січні 2023 року у ОСОБА_5 , точний час досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел на розтрату ввіреного йому майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, останній розробив злочинний план послідовних умисних дій щодо підготовки до вчинення злочину, направленого на розтрату зібраного урожаю з полів ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН, а саме реалізацію товару за заниженою вартістю.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , у січні 2023 року, будучи службовою особою, усвідомлюючи, що до його службових обов`язків віднесено укладання господарських договорів, розпорядження майном та коштами Підприємства, перебуваючи на робочому місці у приміщенні ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Перемоги, 1, діючи з прямим умислом та усвідомлюючи неправдивий характер тих відомостей, що будуть вноситися до договорів, за попередньою змовою із бухгалтером ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН ОСОБА_6 , з якою перебуває у трудових та дружніх відносинах, налагодили протиправний механізм реалізації сільськогосподарської продукції за заниженими цінами.

Реалізуючи свій злочинний план, направлений на розтрату майна, ОСОБА_5 , у продовж 2023 року надав усні вказівки головному бухгалтеру ОСОБА_6 , яка обіймає вказану посаду згідно наказу ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН від 08.02.2008 №2-о, готувати договори та видаткові накладні для реалізації зернової продукції за заниженими цінами, що є нижчими за середньо ринкові.

Таким чином, діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 державному підприємству завдано збитків на суму 4 014 115,08 грн, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становить особливо великі розміри.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НААН України №242-к від 30 серпня 2023 року ОСОБА_5 звільнено з посади директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН та переведено його на посаду головного інженера вказаного підприємства.

Водночас, відповідно до наказу НААН України №249-к від 04 вересня 2023 виконуючим обов`язки директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН призначено ОСОБА_7 .

Однак, ОСОБА_5 не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність, пов`язану з розтратою майна, що належить державному підприємству, не маючи можливості самостійно розпоряджатись його майном, маючи власний досвід реалізації державного майна за заниженою вартістю, вирішив залучити до вчинення злочину ОСОБА_7 ..

З метою подальшої незаконної реалізації зернової продукції державного підприємства ОСОБА_8 довів ОСОБА_7 раніше розроблений план дій, та залучив його як співвиконавця.

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , будучи ознайомленими з наказом НААН України №56 від 29.06.2023 про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон`юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, почали діяти у складі організованої злочинної групи.

Усі учасники організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями.

Організована та очолювана ОСОБА_5 злочинна група характеризувалась наявністю співвиконавців, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану на розтрату майна державного підприємства.

Як організатор та керівник організованої групи ОСОБА_5 , здійснював пошук покупців товару та узгоджував цінову політику товару на дату укладання договору, контролював дії та діяльністю інших учасників групи.

ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 готувала проекти договорів постачання/купівлі-продажу, специфікацій, видаткових накладних, достовірно знаючи про те, що вказана ціна за 1 тону урожаю є значно меншою середньої ціни на ринку на дату укладання правочинів.

ОСОБА_7 сприяв учиненню злочину та разом із ОСОБА_5 здійснював пошук покупців товару, узгоджував із покупцями дати, об`єми та терміни поставки товару, підписував сформовані ОСОБА_6 договори постачання/купівлі-продажу, специфікації, видаткові накладні.

Як наслідок злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діяли у складі організованої групи, державному підприємству завдано збитків на суму 1 636 385,54 гривень, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становить особливо великі розміри.

Встановлено, що речі та документи, які мають значення для кримінального провадження можуть знаходитися за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

У ході проведення 28.02.2024 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/5869/24 від 22.02.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (частка 1/2) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (частка 1/2) виявлено та вилучено речі та документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме:

-Мобільний телефон Samsung Galaxy j5 (2016), моделі SM-j510H з sim НОМЕР_1 у корпусі чорного кольору;

-Копія статуту ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН, затверджений 28 березня 2018 року на 8 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.

Вилучене у ході обшуку майно, а саме документи та мобільний телефон, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, а також важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження та можуть бути використані при проведенні експертиз.

Виявлені та вилучені вище перераховані речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення належного розслідування у кримінальному провадженні, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення 28.02.2024 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/5869/24 від 22.02.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (частка 1/2) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (частка 1/2) виявлено та вилучено речі та документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме:

-Мобільний телефон Samsung Galaxy j5 (2016), моделі SM-j510H з sim НОМЕР_1 у корпусі чорного кольору;

-Копія статуту ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН, затверджений 28 березня 2018 року на 8 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.

В подальшому, виявлені та вилучені вище перераховані речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження та може бути використане, як доказ у суді, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 28.02.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які відшукано та вилучено під час проведеного 28.02.2024 санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (частка 1/2) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (частка 1/2), а саме:

-Мобільний телефон Samsung Galaxy j5 (2016), моделі SM-j510H з sim НОМЕР_1 у корпусі чорного кольору;

-Копія статуту ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН, затверджений 28 березня 2018 року на 8 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_5 на 2 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя