Провадження № 1-кс/734/345/24 Справа № 734/940/24
У х в а л а

іменем України

30 квітня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000017 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000017 від 15.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 13.12.2023 о 12:53 невстановлена особа за допомогою акаунту у соціальній мережі "Інстаграм" - marketop.wear та банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , під приводом продажу одягу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 1050 грн.

Крім того, 05.02.2024 до ВП №1 Чернігівського РУП надійшли матеріали від ВПК в Чернігівській області про те, що на адресу ВПК надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій вона просить вжити заходи до невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 1 450 грн.

З показів ОСОБА_7 , стало відомо, що 14.12.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними мені грошовими коштами під приводом оплати за товар у соціальній мережі «Instagram» з використанням сторінки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1425 грн., 14 грудня 2023 року останній в рекламних оголошеннях висвітилась реклама магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». В ході перегляду перейшла на сторінку. Після чого ОСОБА_7 обрала худі та відправила повідомлення в якому висловила своє бажання придбати товар з власним принтом у кількості 3 шт. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправив останній номер банківської картки НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_8 . 14.12.2023 зі свого рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в розмірі 1450 грн., на помер банківської картки № НОМЕР_1 . Наступного дня 15.01.2024 ОСОБА_7 виявила, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її заблокував. Через місяць, 17.01.2024 остання отримала сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому зазначалося, що до ОСОБА_7 прямує посилка № НОМЕР_3 відправник ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_7 одразу зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сказала, щоб що посилку повернули відправнику. Пізніше ОСОБА_7 зайшла у «Instagram» та побачила сповіщення про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагається відправити останній повідомлення. В повідомлені було зазначено, що магазин відправив їй замовлення, яке ОСОБА_7 замовляла 14.12.2023. ОСОБА_7 сказала, що їй вже не потрібний цей товар, бо замовляла його на подарунок своїм побратимам і вказала на необхідність повернення їй грошових коштів, так як товар остання не забирала з пошти. На що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написав ОСОБА_7 , що гроші повертати це буде.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема отримано ухвали суду на тимчасові доступи до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та проведено виїмки.

В ході огляду інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отриманої в ході тимчасовго доступу до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти надходження грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, а саме :

1) Надходження грошових коштів 13.12.2023 року о 12:53:28 в сумі 1050 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Платник: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , Переказ здійснено з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 .

- Списання грошових коштів 13.12.2023 року о 13:00:28 в сумі 10000 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Платник: ОСОБА_5 , РНКОПП: НОМЕР_6 . Переказ здійснено на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 . Отримувач: ОСОБА_10 ;

2) Надходження грошових коштів 14.12.2023 року о 17:44:07 в сумі 1425 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Платник: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Переказ здійснено з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 .

- Списання грошових коштів 15.12.2023 року о 09:28:51 в сумі 15075 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Платник: ОСОБА_5 , РНКОПП: НОМЕР_6 . Переказ здійснено на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 . Отримувач: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП: НОМЕР_10 ;

3) Надходження грошових коштів 19.12.2023 року о 15:36:43 в сумі 1050 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Платник: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , Переказ здійснено з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 .

- Списання грошових коштів 19.12.2023 року о 16:47:42 в сумі 700 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Платник: ОСОБА_5 , РНКОПП: НОМЕР_6 . Переказ здійснено на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 . Отримувач: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНКОПП: НОМЕР_13 .

- Списання грошових коштів 19.12.2023 року о 16:52:10 в сумі 380 грн., оплата здійснена за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Платник: ОСОБА_5 , РНКОПП: НОМЕР_6 . Переказ здійснено на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 . Отримувач: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНКОПП: НОМЕР_15 .

Також слід зазначити, що під час вчинення шахрайських дій та в подальшому, під час використання грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, ОСОБА_5 , користувалася мобільним додатком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та безпосередньо здійснювала до нього вхід з з ІР-адреси НОМЕР_16 , остання згідно інформації наданої сервісом ІНФОРМАЦІЯ_15 , фіксується в смт. Козелець, Чернігівської області, та належить інтернет провайдеру ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Крім того, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП: НОМЕР_6 , в період між вчиненням шахрайських дій, розплачувалася банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в кафе, магазинах, аптеках розміщених на території смт. Козелець, Чернігівської області.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з наступних банківських карток на особистих рахунках :

- АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_9 ;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_12 ;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_17 період з 01.01.2023 по строк дії ухвали слідчого судді, а саме:

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000017 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (місцезнаходження : АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами рахунку НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фото картки власників вказаних банківських рахунків;

- роздруківок руху коштів по вище вказаних рахунках в період з 01 січня 2023 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ;

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відеозображення осіб які здійснювали зняття готівки.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , , щодо здійснення банківських операцій за реквізитами картки 1) № НОМЕР_7 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- відомості про руху коштів по вищевказаних рахунках в період з 01.01.2023 по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

3. Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні головного (центрального) офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) за адресою АДРЕСА_4 , щодо здійснення банківських операцій за реквізитами рахунку НОМЕР_9 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаного банківського рахунку;

- відомості про руху коштів по вищевказаних рахунках в період з 01.01.2023 по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі «RaiffeisenOnline»;

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «RaiffeisenOnline» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: