Справа № 686/3704/24
Провадження № 1-кс/686/1902/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000070,

встановив:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «в період часу з 16.01.2024 по 18.01.2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу ігрової приставки «Sony Play Station 4», оголошення про що було розміщено на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами у сумі 14950 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 невідомого банку, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

02.02.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2024 ОСОБА_5 на інтернет сайті «OLX» виявив оголошення про продаж ігрової приставки «Sony Play Station 4» на суму 3800 грн. Дане оголошення останнього зацікавило, тому, він вирішив написати продавцю у електронне листування вказаного сайту. Під час електронного листування, ОСОБА_5 запитав продавця, чи зможе він надати відеоогляд приставки, та продавець попросив надати номер телефону, для спілкування у «Телеграмі». Через декілька хвилин на номер телефону ОСОБА_5 надійшло повідомлення з телеграм акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслано огляд приставки. Після огляду товару, ОСОБА_5 повідомив, що бажає придбати вказаний товар. Після чого, від вказаного акаунта надійшло посилання, нібито «ОЛХ доставка». Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввів свій номер карти, CVV-код та очікував, що з його карти відбудеться зняття коштів. Оскільки кошти знятті не були, ОСОБА_5 звернувся до продавця у «Телеграм» та повідомив, що кошти не знялись, та він порекомендував звернутись до технічної підтримки OLX. Тому ОСОБА_5 звернувся до технічної підтримки OLX, через вищевказане посилання, де останньому надіслали номер карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потрібно перерахувати кошти за товар. Так, 16.01.2024 року, близько 10:30 год., ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти у сумі 3719 грн. зі своєї картки № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за адресою: проживання. На наступний день, ОСОБА_5 звернувся до продавця у «Телеграм», щоб дізнатись чи було надіслано товар, та йому повідомили, що товар було відправлено за іншою адресою, тому, потрібно робити повернення коштів. Оскільки в банку виникли технічні проблеми та для того, щоб ОСОБА_5 повернули кошти за товар, необхідно перерахувати таку ж суму на іншу карточку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня, 17.01.2024 року, близько 12:04 год., ОСОБА_5 зі своєї вищевказаної карти, здійснив перерахунок коштів, у сумі 3719 грн., на карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та очікував на повернення коштів. Після чого, продавець написав, що кошти не можливо перерахувати на карту, оскільки банк не приймає переказ, тому ОСОБА_5 необхідно повторно здійснити перерахунок на ту ж карту. Тому, того ж дня, о 16:50 год., останній із свого вищевказаного рахунку перерахував кошти, у сумі 3750 грн., на карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та продавець повідомив, що кошти будуть повернуті через 30 днів. Оскільки цей термін заявника не влаштовував, продавець порекомендував останньому звернутись до технічної підтримки OLX через вищевказане посилання. Так, 18.01.2024 ОСОБА_5 написав у тех.підтримку, про необхідність повернення коштів. Під час електронного листування, останньому повідомили, що кошти можуть повернутись швидше і всією сумою, однак, потрібно здійснити ще одну оплату на карту № НОМЕР_5 , щоб в банку пройшла верифікація. Оскільки ОСОБА_5 були потрібні кошти, останній о 13:42 год., зі своє вищевказаної банківської карти здійснив перерахунок коштів, у сумі 3800 грн., на карту № НОМЕР_5 невідомого банку, та йому повідомили, що кошти надійдуть через 20 хв. Однак, кошти перераховано не було, ОСОБА_5 вирішив написати продавцеві у «Телеграм» та виявив, що акаунт та електронне листування у «OLX» було видалене, тоді ж, останній зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

В ході проведення досудового розслідування було отримано матеріали виконання доручення працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ. Зі змісту яких встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію, з можливістю відкривати рахунки фізичним особам і надавати платіжні послуги.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою долучення: роздруківки про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024, та відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 160, 163 КПК України; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, у період часу з 15.01.2024 р. по 25.01.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , у період часу з 15.01.2024 р. по 25.01.2024 р.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 27 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя