Справа № 591/2349/23
Провадження № 1-кс/591/834/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000047 від 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України перевіряються обставини вчинення невстановленими особами шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння грошових коштів, шляхом збору коштів під виглядом волонтерської допомоги військовослужбовцям ЗСУ, та у зв`язку з тим, що починаючи з 23.01.2023 невстановлені особи з застосуванням комп`ютерної техніки та інформаційних систем шляхом розміщення оголошень та сайтах «OLX» та «agroukraine» вчиняють шахрайські дії.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисники в своїй злочинній діяльності використовували банківські карти та рахунки емітентами яких є різні банківські установи.

Тому слідчий просить задовольнити його клопотання та надати право на тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, яка знаходиться у віданні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4-5).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківської установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000047 від 17.03.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному або паперовому вигляді, а саме до відомостей про рух коштів час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про анкетні дані володільців рахунків, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень за період з 17.03.2023 по 10.03.2024 по банківських картах та рахунках:

-до банківської карти НОМЕР_1 , на яку 29.11.2023 здійснекно переказ грошових коштів 1 700 грн., 30.11.2023 - 10 105 грн., емітентом якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-до банківської карти НОМЕР_2 , на яку 29.11.2023 здійснено переказ грошових коштів сумами 1 800, 3 900 грн., 30.11.2023 сумами 1 500, 3500 грн., емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

-до банківської карти НОМЕР_3 , на яку 29.11.2023 здійснено переказ грошових коштів 10 000 грн., 30.11.2023 в сумі 10 105 грн., емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_8 ;

-до банківської карти НОМЕР_4 , на яку 30.11.2023 здійснено переказ в сумі 10 000 грн., емітентом якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_9 .

-до банківської карти НОМЕР_5 , на яку 30.11.2023 здійснено перекази грошових коштів сумами 5 000, 9 095 грн., та банківської карти НОМЕР_6 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс яких розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_10 .

- до банківської карти НОМЕР_7 , на яку 02.12.2023 здійснено перекази грошових коштів в сумі 3 0000 трьома транзакціями по 10 000 грн., емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановити строк дії ухвали в 40 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1