печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, протягом 2004-2020 років створив на території України та за її межами низку підприємств, а саме: ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва -ТОВ «ВО ТЕХНА»), TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), ТОВ «ТЕХНА» (РФ), «TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр), «LEPORIS HOLDINGS CO. LTD» (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно.

Надалі, не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_8 , діючи всупереч інтересам України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини між ТОВ «ОДП ГРУП» (ТОВ «ВО «ТЕХНА») та підконтрольним йому підприємством ТОВ «ТЕХНА», яке діє на території держави-агресора.

Усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_8 вирішив організувати злочинну групу та очолити це стійке об`єднання, взявши на себе функції організатора та керівника групи, залучив для участі в запланованих ним кримінальних правопорушеннях громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка на той час обіймала посаду генерального директора ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП»).

Пізніше ОСОБА_8 після звільнення ОСОБА_9 та призначення на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_7 26.04.2023 залучив його до складу організованої групи. Крім того, ОСОБА_8 , встановивши, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи особи, яка забезпечувала б вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором постачання матеріальних ресурсів для РФ, залучив до складу організованої групи нового члена - свою дочку ОСОБА_10 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Для забезпечення супроводу експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на територію держави-агресора, контролю за здійсненням перевезень та швидкої логістики залучив до складу організованої групи колишнього керівника департаменту логістики ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора шляхом надання матеріальних ресурсів, усупереч виданим Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам сформував стійке об`єднання, до складу якого ввійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші не встановлені слідством особи.

На виконання спільного плану ОСОБА_8 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_10 , яка є власницею «TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), укласти договори на постачання продукції від ТОВ «ОДП ГРУП» для подальшого безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України і прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

При цьому ОСОБА_6 , діючи відповідно до узгодженого плану організованої групи, складала договори, додаткові договори, акти від підконтрольних ОСОБА_8 підприємств, таким чином здійснюючи маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXNA GLOBAL FZCO». Так, ОСОБА_6 підготувала контракт на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG між ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») та «TEXNA GLOBAL FZCO». Після погодження змісту контракту ОСОБА_8 ОСОБА_9 , а з 26.04.2023 - ОСОБА_7 забезпечили виготовлення групи товарів згідно зі специфікаціями, нібито заявленими «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП»).

Надалі ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, забезпечила підготовку товаро-супровідних документів, у тому числі митних декларацій, додатків до контракту, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, відповідно до умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, рахунків-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 45 143 094,5 грн, які підписано ОСОБА_9 .

У подальшому, діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі низки митних декларацій обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка, яке підконтрольне ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності створила новий контракт, нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXNA GLOBAL FZCO», і присвоїла йому реєстраційний № НВ 13/03/23 TG-SA, аналогічний за змістом попередньому контракту.

Водночас ОСОБА_8 під час чергової онлайн-наради, яка проводилася із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA нібито від імені «TEXNA GLOBAL FZCO».

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, після отримання підтвердження від ОСОБА_8 про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн, та підписав зазначені документи.

Діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту вказаного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ОДП ГРУП» сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA74U9 від 20.12.2023, 23UA47U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка, підконтрольне ОСОБА_8 .

Зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ під час ведення агресивної війни проти України.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що кіпрська компанія «TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED», директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , є засновником української компанії ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (), та з 2014 року є засновником російської компанії «ООО «ТЕХНА» (ІПН , м. липецьк, рф). Також встановлено, що за період з 11.12.2020 по теперішній час, підозрювана ОСОБА_6 перебуває на посаді директора ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ».

За результатами проведеного розслідування, 16.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2024 до підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком до 14.03.2024. Надалі, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2024 строк дії застосованих запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним продовжено до 16.04.2024.

Надалі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 виїхали з території України та перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором повідомлення про підозру зазначеним особам здійснено в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України. Так, письмові повідомлення про підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_8 за

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 17.01.2024 та в засобі масової інформації загальнодержавного розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» 19.01.2024.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 станом на 19.01.2024 набули статус підозрюваних.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 20.03.2024 виділено матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України в окреме кримінальне провадження за № 0000230 від 20.03.2024.

На підставі викладеного, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розслідування щодо яких надалі здійснюється в цьому кримінальному провадженні обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Постановою заступника Генерального прокурора від 07.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 продовжено до 3 місяців, тобто до 16.04.2024 включно.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження, в тому числі підтверджуються:

- Повідомленням про вчинення кримінального правопорушення №5/1/5/1-7412 від 14.03.2023;

- Протоколом огляду інтернет ресурсів від 24.04.2023;

- Протоколом огляду інтернет ресурсів від 27.04.2023;

- Протоколом огляду інтернет ресурсів від 22.05.2023;

- Протоколом огляду інтернет ресурсів від 16.08.2023;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 07.06.2023;

- Протоколом огляду інтернет ресурсів від 16.08.2023;

- Рапортом ДЗНД СБУ № 5/7/5/1-3480 від 24.11.2023;

- Протоколом огляду інтернет ресурсів від 01.05.2023;

- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації електронних інформаційних систем від 28.11.2023 №5/7/5/1-3742т;

- Протоколом огляду мобільного телефону від 01.01.2024;

- Протоколом огляду ноутбука від 02.01.2024;

- Протоколом огляду документів від 03.01.2024;

- Протоколом огляду документів від 04.01.2024;

- Протоколом огляду документів від 04.01.2024;

- Протоколом огляду ноутбука від 23.12.2023;

- Протоколом огляду мобільного телефону від 26.12.2023;

- Протоколом огляду мобільного телефону від 28.12.2023;

- Протоколом огляду мобільного телефону від 29.12.2023;

- Протоколом огляду GPS-трекеру від 06.01.2024;

- Протоколом огляду інтернет ресурсів від 05.01.2024;

- Протоколом огляду мобільного телефону від 05.01.2024;

- Рапортом ДЗНД СБУ № 5/7/5/1-326 від 12.01.2024 з додатками;

- Протоколом огляду руху коштів по рахункам підприємства «ООО «ТД ТЕХНА» від 29.01.2024;

- Листом ЦНДІ ОВТ ЗСУ від 11.03.2024 № 220/59/544;

- Іншими матеріалами кримінального провадження.

Трьох місячний строк досудового розслідування закінчується 16.04.2024, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, внаслідок особливої складності кримінального провадження, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- допити як свідків працівників ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва - ТОВ «ВО ТЕХНА»);

- допити як свідків працівників ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ»;

- допити як свідків співробітників Державної митної служби України;

- відібрати зразки, які необхідні для подальшого проведення низки експертиз;

- допитати інших встановлених під час здійснення досудового розслідування свідків;

- за необхідності провести додаткові допити свідків з метою встановлення нововиявлених обставин вчинення злочинів;

- здійснити огляд та аналіз документів і речей, які були вилучені під час обшуків у кримінальному провадженні;

- провести огляди мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, вилучених під час обшуків у кримінальному провадженні;

- здійснити тимчасові доступи до речей і документів за отриманими ухвалами;

- призначити та одержати висновки судових почеркознавчих експертиз;

- призначити та отримати висновки судової економічної експертизи;

- після одержання результатів проведених експертиз з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні вирішити питання про призначення додаткових експертиз;

- встановити інших учасників організованої групи та вирішити питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів;

- надати міжнародні доручення компетентним органам іноземних країн щодо проведення запланованих слідчих та процесуальних дій на території інших країн;

- здійснити огляд долучених до матеріалів кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- шляхом проведення слідчих та процесуальних дій перевірити причетність інших осіб до скоєння вказаних та інших кримінальних правопорушень;

- отримати вичерпну інформацію, яка характеризує підозрюваних у кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій спрямовано на забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

За результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій будуть отримані належні і допустимі докази щодо винуватості чи невинуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а також встановлені інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, й у подальшому ці докази будуть використані стороною обвинувачення під час судового розгляду кримінального провадження.

Проведення допитів свідків, судових експертиз та інших процесуальних дій з урахуванням проведених експертиз надасть змогу деталізувати і встановити всі обставин вчинення злочину, а також виявити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

У той же час, не проведення вказаних слідчих та процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 16.07.2024.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Адвокати, яких підтримали підозрювані, проти клопотанням заперечували, в його задоволенні просили відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 16.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1