№ 336/2256/24
пр. № 1-кс/336/318/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

12 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « Приватбанк » .

У клопотанні зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000209 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24.01.2023 року о 12.46 годин, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під, приводом надання матеріальної допомоги громадянам з банківської картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 2958,55 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту в якості потерпілого стало відомо, що потерпілий самостійно знайшов посилання для отримання виплат, де в подальшому зареєструвався та ввів свої дані, внаслідок чого було здійснено декілька переказів, а саме:

- 24.01.2024 о 12 год. 47 хв. « METAPAY*WJAD, fb.me/cc » в сумі 1 200 000, 00 індонезійських рупій (2 920грн. 15к.);

- 24.01.2024 о 12 год. 46 хв. «FACEBK 2WZRZV7D22, fb.me/ads » в сумі 15 742, 00 індонезійських рупій (38грн. 40к.);

Також потерпілий надав виписку руху коштів, яку отримав від працівника банку. Під час дослідження виписки, встановити куди саме (будь-які розрахункові відомості) були переказані грошові кошти не вдалося.

Орган досудового розслідування повинен переконатися, що грошовими коштами дійсно заволоділа невстановлена особа, оскільки особа самостійно могла зробити вказані дії та в подальшому користуватися послугами за які було сплачено грошові кошти, а також особа в подальшому могла отримати вказані грошові кошти назад на рахунок (звернувшись до тех. підтримки з метою скасування купівлі на інтернет ресурсі). Таким чином буде встановлено або підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ « Приватбанк » № НОМЕР_1 , з 24.01.2024 по день винесення ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 , слідчому не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК » м. Запоріжжя, МФО 313399 , яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у АТ КБ « ПРИВАТБАНК » м. Запоріжжя, МФО 313399 , яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 24.01.2024р. по день винесення ухвали;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 24.01.2024р. по день винесення ухвали;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 24.01.2024р. по день винесення ухвали;

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ПРИВАТБАНК » м. Запоріжжя, МФО 313399 , яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29 березня 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1