Справа № 761/9313/24
Провадження № 1-кс/761/6462/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання т.в.о. Генерального директора ТОВ «АЕРОК» - ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 005 56 від 11.05.2022,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. Генерального директора ТОВ «АЕРОК» - ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києвау кримінальному провадженні № 420 220 000 000 005 56 від 11.05.2022, а саме: грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АЕРОК».

На обґрунтування клопотання зазначено, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 420 220 000 000 005 56 від 11.05.2022, за клопотанням прокурора відділу Офісу генерального прокурора ОСОБА_5 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.07.2022 накладено арешт, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АЕРОК».

При цьому рішенням Вищого антикорупційного суду України від 22.08.2023 у справі № 991/6051/23 застосовано до ПАТ «Група ЛСР» санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» та стягнуто в дохід держави активи, а саме 100% частки статутного капіталу ТОВ «АЕРОК» (код 34840150) в розмірі 437 447 057,77 грн. Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 10.10.2023 у справі № 991/6051/23 рішення Вищого антикорупційного суду від 22.08.2023 - залишено без змін.

Заявник наголошує, що на даний час потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала, а накладений арешт на банківські рахунки ТОВ «АЕРОК» перешкоджає виплаті заробітної плати та здійсненні Фондом державного майна України управління такими активами, у зв`язку з чим просить слідчого суддю скасувати арешт майна, накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 12.07.2022.

У судовому засіданні представники ТОВ «АЕРОК» - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали заявленні вимоги клопотання та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, надіслав заяву у чкій просив проводити розгляд вказаного клопотання без його участі.

Заслухавши представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.07.2022 у справі № 761/12629/22 було задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «АЕРОК» (), які відкрито в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005. За вказаним судовим рішенням також було встановлено заборону службовим особам АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що можуть призвести до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих ТОВ «АЕРОК» () у цій банківській установі, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Як встановлено в судовому засіданні, відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду від 22.08.2023 у справі № 991/6051/23 стягнуто в дохід держави такі активи: 100% частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» (код 34840150) в розмірі 437 447 057,77 грн., стосовно якої Публічне акціонерне товариство «Група ЛСР» через АЕРОК Інвестмент Дойчланд ГмбХ може вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження.

10.10.2023 колегією суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - компанії АЕРОК Інвестмент Дойчланд ГмбХ (AEROC Investment Deutschland GmbH) - залишено без задоволення, а рішення Вищого антикорупційного суду від 22.08.2023 - без змін.

Слід враховувати, що відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про санкції» рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Фонду державного майна України для визначення порядку та способу його виконання . Активи, щодо яких ухвалено рішення про застосування такої санкції, підлягають передачі Фонду державного майна України протягом п`яти робочих днів з дня набрання законної сили вищезазначеним рішенням суду.

Фонд державного майна України здійснює управління такими активами, а також здійснює реалізацію таких активів, якщо вони належать резидентам держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Грошові кошти, отримані в результаті реалізації таких активів, зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Враховуючи, що наразі зазначене у клопотанні майно перейшло у власність держави, а також те, що ініціатором клопотання доведено, що у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.07.2022 на означене у клопотанні майно, підлягає скасуванню.

Керуючись статтями 2, 7, 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання т.в.о. Генерального директора ТОВ «АЕРОК» - ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «АЕРОК» (), які відкрито у АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, а саме:

- НОМЕР_1 (EUR, RUB, UAH, USD),

- НОМЕР_2 (UAH), НОМЕР_3 (UAH),

- НОМЕР_4 (UAH), НОМЕР_5 (UAH),

- НОМЕР_6 (UAH), НОМЕР_7 (UAH), що був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.07.2022 у справі№ 761/12629/22 в рамках кримінального провадження № 420 220 000 000 005 56 від 11.05.2022.

Скасувати заборону службовим особам АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції щодо вищевказаних банківських рахунків,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: