Дата документу 05.06.2024Справа № 554/4005/24
Провадження № 1-кс/554/6337/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000147 відомості про яке внесено до ЄРДР 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

09.04.2024 до чергової частини відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 09.04.2024, невстановлена особа, під виглядом працівника служби безпеки банку, під приводом розблокування карткового рахунку, зловживаючи довірою останнього, протиправно заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 19019 грн., які ОСОБА_3 перерахував з використанням мобільного додатку онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 09.04.2024 від абонента « НОМЕР_2 » йому надійшло SMS-повідомлення з наступним змістом: «GOVPL24 vam dostupna konsultaciy na otrumanya vuplat vid 6500UAH ІНФОРМАЦІЯ_8». Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрилась сторінка оформлена у вигляді «ІНФОРМАЦІЯ_9». На даній сторінці містились відомості щодо порядку та умов отримання державної допомоги внутрішньо переміщеним особам та в подальшому ОСОБА_3 перейшов за вкладкою «Отримати допомогу», де з`явились вкладки для обрання банку, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як ОСОБА_3 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті карткові рахунки в даному банку, то натиснув відповідну вкладку. Далі відкрилась сторінка, оформлена зовні як онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_3 ввів власний номер телефону та пароль від персонального банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але сторінка оновилась та вхід не відбувся. Через кілька хвилин до ОСОБА_3 на мобільний телефон з номера телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що з його рахунку намагаються зняти кошти невідомі особи в сумі 6495 грн. в Харківській області. При цьому під час спілкування вказаний чоловік назвав номера карткових рахунків ОСОБА_3 , відкритих у вказаному банку та залишки коштів на них. Далі спілкування перервалось через поганий зв`язок та вказаний чоловік перетелефонував з номера телефону НОМЕР_4 та вони продовжили спілкування. Знову ж таки зв`язок був поганий та після деякого спілкування вказаний чоловік запитав чи є в ОСОБА_3 можливість прийняти виклик в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10», на що він відповів, що має таку змогу. Після цього той же чоловік зателефонував ОСОБА_3 в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10», але вже з номера телефону НОМЕР_5 та під час спілкування останній повідомив, що йому вже надійшла допомога, але на рахунок ОСОБА_3 кошти надійдуть пізніше, при цьому додав, що на його картковий рахунок НОМЕР_6 помилково зараховані кошти в сумі 19019 грн. та він повинен скасувати даний переказ. Для цього зазначений чоловік обманом змусив ОСОБА_3 зайти на мобільному телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснити з вказаного його карткового рахунку переказ на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 в сумі 19019 грн. начебто для скасування помилкового переказу, про що також у коментарі до платежу ОСОБА_3 повинен був зазначити «скасування операции от 09.04.2024», зробити скріншот сторінки підтвердження переказу та перед здійсненням переказу видалити коментар, що він і зробив, хоча дані кошти і так належали йому. Після того як ОСОБА_3 переказав дані кошти на визначений невідомим чоловіком картковий рахунок о 16.25 год. він сказав, що наразі передає справу іншому працівнику банку, який займатиметься поверненням на рахунок ОСОБА_3 його коштів. Слухавку взяв інший невідомий чоловік, який відразу ж почав запитувати чи обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дружина ОСОБА_3 , яка на момент спілкування була поряд з ним, на що він відповів, що вона обслуговується в іншому банку та вказаний чоловік поклав слухавку. Після цього ОСОБА_3 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 , де йому повідомили, що його ошукали невідомі особи та йому потрібно звернутись з даного приводу до поліції, в зв`язку з чим останній звернувся до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності.

24.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 від 18.04.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 19019 грн належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_1 . Відразу після зарахування зазначених переказів на вказаний рахунок, дані кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема 09.04.2024 о 16:38:32 в сумі 18994,5 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_8 та на який перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 .

З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по 00 год. 00 хв. 04.06.2024, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_8 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_8 , якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 , а саме:

Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці: НОМЕР_8 , за період з 09.04.2024 по 04.06.2024, а також:

-документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 09.04.2024 по 04.06.2024;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 09.04.2024 по 04.06.2024.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.04.2024 по дату дії ухвали.

- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 09.04.2024 по 04.06.2024;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 09.04.2024 по 04.06.2024;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1