І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа №712/3803/24
Провадження № 1-кс/712/1754/24
28 березня 2024 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
На даний час замовником перераховано постачальнику бюджетні кошти у розмірі 368 000,00 грн.
До Черкаської окружної прокуратури надійшло заява в порядку ст. 214 КПК України від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом закупівлі продовольчих товарів за завищеними цінами, здійснили розтрату коштів в період воєнного стану.
Зі змісту поданої заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається наступне. ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено аналіз цін на картоплю в системі електронних закупівель Prozorro.
Встановлено, що ціна на вищевказаний продукт за договором № 244 від 15.08.2023 року є значно вищою в порівнянні з середньо ринковими цінами. Аналіз цін на картоплю показав, що середня ціна на неї в серпні 2023 року становила 8,65 грн/за 1 кг.
За попередніми підрахунками сума спричиненого збитку, внаслідок придбання продовольчих товарів за завищеними цінами, склала 169 050,00 грн.
З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних документів, що стосуються укладання договору між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 щодо закупівлі продовольчих товарів за договором № 244 від 15.08.2023.
В свою чергу, за допомогою інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ФОП ОСОБА_5 перетнув кордон при виїзді з України на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 14.08.2023.
Встановлено, що документи, які стосуються укладення та виконання договору закупівлі продовольчих товарів за договором № 244 від 15.08.2023, укладеного КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 мають важливе доказове значення в даному кримінальному провадженні та знаходяться в розпорядженні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи якими обґрунтовувалась орієнтовна вартість предмету закупівлі; договір про поставку продовольчих товарів, додаткові договори/угоди, додатки до вказаних договорів; товарно-транспортні, видаткові накладні, які підтверджують факт поставки вказаних продовольчих товарів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов вказаного договорів; договори страхування та транспортування, а також документи, які свідчать про виконання вказаних договорів; акти прийому/передачі, реєстри накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту.
Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки є підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 1 п. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, необхідність у вилучення оригіналів необхідна для ціле проведення у кримінальному провадженні товарознавчої, почеркознавчої, економічної експертиз, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які стосуються укладення та виконання договору № 244 від 15.08.2023 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , щодо закупівлі продовольчих товарів, закуплених в рамках договору № 244 від 15.08.2023: документи якими обґрунтовувалась орієнтовна вартість предмету закупівлі; договір про поставку продовольчих товарів, додаткові договори/угоди, додатки до вказаних договорів; товарно-транспортні, видаткові накладні, які підтверджують факт поставки вказаних продовольчих товарів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов вказаного договорів; договори страхування та транспортування, а також документи, які свідчать про виконання вказаних договорів; акти прийому/передачі, реєстри накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; журнал реєстрації виїзду-заїзду автотранспорту.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1