Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1169/2024 Справа № 641/73/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001596 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: дані щодо власників банківських рахунків (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 21.12.2023 по 00:00 год. 21.03.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до 22.12.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що 21.12.2023 року потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_5 , представились співробітниками фінансового відділу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомили, що карта потерпілої може бути заблокована та необхідно буде продиктувати пін-код, який надійде їй у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого 21.12.2023 року о 15:03 з карти потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 відбулось списання грошових коштів на суму 52 800 гривень та 21.12.2023 року о 15:04 з карти потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 відбулось списання грошових коштів на суму 1 000 гривень.(ЖЄО 18068 від 22.12.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001596 від 23.12.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне: згідно допиту потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 21.12.2023, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 та близько 15:00 год. потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 та повідомили, що ОСОБА_8 турбують з фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почали запитувати інформацію, щодо неї, а саме питання по банківській карті, хто користується її картковими рахунками, але потерпіла нічого не розповіла та кинула слухавку. Одразу після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_8 та невідомий чоловік повідомив, що він телефонує також з фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та телефонує після свого колеги, після цього почав говорити, що рахунки ОСОБА_8 можуть бути заблоковані, але він повідомив, що допоможе потерпілій цього уникнути, оскільки є представником фінансового відділу та зараз необхідно трохи зачекати, доки йде обробка даних. Після цього чоловік по телефону повідомив, що зараз ОСОБА_8 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійде смс-код, який необхідно буде назвати, але ніякий код не надійшов та у потерпілої почали уточнювати інформацію щодо неї та рахунку. Крім того, потерпіла пояснила, що у неї був такий стан, що наче в трансі. Після цього ОСОБА_8 кинула слухавку та почала згадувати, що вона сказала та виявилось, що повідомила пін код від своєї карти.

Після того як телефонна розмова закінчилась потерпілій надійшло смс-повідомлення у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона виявила, що 21.12.2023 року о 15:02 з її депозитного гаманця було переведено грошові кошти у сумі 50 000 грн. на основну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , після цього 21.12.2023 року о 15:03 з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 відбувся переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_9 на суму 24 500 грн. та комісія за переказ склала 250 грн., крім того, потерпілій 21.12.2023 року о 15:03 год. надійшло ще одне повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її карти № НОМЕР_6 відбулось ще одне списання грошових коштів на суму 28 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_7 та комісія за переказ склала 285 грн., та 21.12.2023 року о 15:04 з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 відбулось ще одне списання грошових коштів на суму 1 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_10 . Загалом відбулось 3 транзакції та матеріальний збиток завданий у сумі 53 500 грн. що 21.12.2023 о 15:03:16 з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на карту.

Крім того, 02.02.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова та встановлено, 1) з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:03:44 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 на суму 24 500 грн., 2) з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:03:16 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 на суму 28 000 грн., 3) з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:04:57 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 на суму 1 000 грн.

Крім того, було отримано відповідь на доручення від Департаменту кіберполіції УПК в Харківській області та встановлено, що з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:04:07 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 на суму 53 500 грн. та після цього 21.12.2023 о 15:04:54 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 грошові кошти було переведено на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 на суму 27 800 грн. та 21.12.2023 о 15:07:42 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 грошові кошти було переведено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 на суму 25 400 грн.

Крім того, 20.03.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 20.02.2024 та встановлено, що карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та він 21.12.2023 о 15:04:54 отримав грошові кошти на суму 27 800 грн. та після цього здійснив наступні перекази грошових коштів зі своєї карти: 1) 21.12.2023 о 15:24:58 було здійснено переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 7754, 46 грн. 2) 21.12.2023 о 15:34:19 було здійснено переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 7754,46

грн. 3) 21.12.2023 о 15:39:44 було здійснено переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 7780 грн. 4) 21.12.2023 о 15:45:15 було здійснено переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 7780 грн.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання..

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001596 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: дані щодо власників банківських рахунків (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 21.12.2023 по 00:00 год. 21.03.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1